Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tove Irene Løvås MEDL DNA Flemming Rehtmar MEDL DNA Fanny Sofie Gausen MEDL DNA

Transkript

1 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 17:00 19:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert Svarva Ordfører DNA Hans Heieraas Varaordfører SP Gunhild Øwrum Nesgård Medlem DNA Anne Grete Hojem Medlem DNA Olav Strid Medlem DNA Per Anker Johansen Medlem DNA Kristin Aas Medlem DNA Anne Grete Krogstad Medlem DNA Arman Rad Medlem DNA Asle Granås Medlem DNA Kjell Bullen Medlem DNA Ole Rogstad Jørstad Medlem SP Jorunn Skogstad Medlem SP Alf Magnar Reberg Medlem SP Arne Solem Medlem SP Siv By Medlem SP Hans Arne Aalberg Medlem FRP Geir Tore Persøy Medlem FRP Olin Halgeir Pettersen Medlem FRP Jostein Trøite Medlem SV Hanne E. H. Lilleberg Medlem SV Gunnar Morten Løvås Medlem SV Einar Bangstad Medlem H Gerd Haugberg Medlem H Karl Meinert Buchholdt Medlem V Heidi Flaten Medlem V Jann Karlsen Medlem KRF Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tove Irene Løvås MEDL DNA Flemming Rehtmar MEDL DNA Fanny Sofie Gausen MEDL DNA

2 Ragnhild Torun Skjerve MEDL SV Inge Johansen MEDL FRP Nina Bakken Bye MEDL H Britt Tønne Haugan MEDL KRF Einar Vandvik MEDL V Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Wenche Westrum Sundal Tove Irene Løvås DNA Arild Nordli Fanny Sofie Gausen DNA Anne Hagen Fevang Flemming Rehtmar DNA Steinar Holten Inge Johansen FRP Asbjørn Folkvord Ragnhild Torun Skjerve SV Ketil Hveding Nina Bakken Bye H Lewi Brevik Britt Tønne Haugan KRF Fra administrasjonen møtte: Navn Ola Stene Rita-Mari Keiserås Åsmund Brygfjeld Alf Birger Haugnes Øystein Sende Odd Håpnes I tillegg var tilstede: Terje Wist Stilling rådmann formannskapssekretær web-ansvarlig kommunalsjef kommunalsjef enhetsleder kultur ass. revisjonsdirektør Steinar Holten (FRP) tiltrådte møtet etter behandling av 71/08. Gerd Haugberg holdt appell for TV-aksjonen 2008 Blå Kors. Interpellasjoner: FO 14/08 Interpellasjon fra Heidi Flaten (V) - Forslag om økte tilskudd til skole- /voksenkorps Flaten fremmet følgende forslag til vedtak: Støtten til skolekorps/voksenkorps som spiller 17. Mai økes fra kroner 2000 til 4000 med virkning fra 2009 Ordføreren besvarte interpellasjonen. Forslaget vil bli vurdert i forbindelse med behandling av budsjettet for Orienteringer: Statusen for arbeidet med søknad om ISK 3 v/rådmann Ola Stene. Underskrifter: 2 av 15

3 Saksnr PS 70/08 RS 3/08 PS 71/08 PS 72/08 PS 73/08 PS 74/08 Innhold Referatsaker Ferdig rapport - barneverntjenesten. Levanger kommune Kommunestyret Hovedutskrift Reguleringsplan Fredrikkefryd boligområde - del 2 - revidert forslag Næringsbygget på Røstad - makeskifte med Innherred Produkter AS Ombyggingskostnader - NAV-kontoret i Levanger - Finansiering Byggeregnskap 2008 bygg og eiendom - Utbedring diverse barnehager i perioden 2003 til PS 75/08 Utbyggingsavtale Kjønstadmarka boligfelt etappe 1 PS 76/08 PS 77/08 FO 14/08 Kjøp av Staup Økonomiplan Levanger kommune Interpellasjon fra Heidi Flaten (V) - Forslag om økte tilskudd til skole-/voksenkorps 3 av 15

4 PS 70/08 Referatsaker Referatsakene tas til orientering. Enstemmig Referatsakene tas til orientering. PS 71/08 Reguleringsplan Fredrikkefryd boligområde - del 2 - revidert forslag Ingen. Plan- og utviklingskomiteens innstilling vedtatt med 29 mot 4 stemmer. Det gjøres følgende endringer i bestemmelser datert : Første avsnitt i bestemmelsene erstattes med: Omriss av planlagt bebyggelse vist på plankartet er veiledende. Nytt pkt i bestemmelsene: Eksisterende adkomstvei til eiendommen fra nord skal ikke benyttes som adkomst til byggeområdet, men tilbakeføres til landbruksproduksjon. Nytt pkt i bestemmelsene: Prinsippene for universell utforming skal ligge til grunn for utforming av utomhusarealer. Før bygg i planområdet er ferdigstilt og tatt i bruk, skal utomhusområder være ferdig opparbeidet og klar til bruk. Frisiktsoner tegnes inn på plankart sist revidert og målsettes. Deretter vedtas Reguleringsplan Fredrikkefryd boligområde - del 2 revidert forslag PS 72/08 Næringsbygget på Røstad - makeskifte med Innherred Produkter AS Habilitet: Geir Tore Persøys habilitet ble vurdert av kommunestyret. Ketil Hvedings habilitet ble vurdert av kommunestyret. Persøy og Hveding ble av kommunestyret enstemmig erklært habile. 4 av 15

5 Karl M. Buchholdt (V) fremmet følgende forslag til vedtak: 1. Det inngås ikke makeskifte med innherred produkter for næringsbygget på Røstad. 2. Levanger kommune vil videreføre dagens festeavtaler på havna for å sikre Innherred Produkters virksomhet i Levanger. 3. Innherred Produkters virksomheter innarbeides i reguleringsplanen for havna. Formannskapets innstilling vedtatt med 32 mot 2 stemmer som ble avgitt for Buchholdts forslag. Innherred Produkter AS tilbys makeskifte med næringsbygget på Røstad. Verdien av eiendommene likestilles. PS 73/08 Ombyggingskostnader - NAV-kontoret i Levanger - Finansiering Ingen. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 1). Levanger kommune står som formell leietaker av kontorlokalene for NAV Levanger, ved Gjensidigegården. Levanger kommune står formelt ansvarlig for innkjøp av varer og tjenester ved NAV kontoret i Levanger. Begrunnelsen for dette er å sikre at kommunen får momskompensasjon for sin del av husleien, og for varer og tjenester. 2). Levanger kommune betaler ut fastsatt engangsbeløp til utleier Jaras Eiendom as i forbindelse med ombyggingen av kontorlokaler for NAV Levanger (inkl. finansutgifter) og tilpasningskostnader direkte til KomRev, på til sammen kr , jfr. premissene i saksframstillingen. Beløpet belastes bud. post Investering bygg. Beløpet finansieres over bud. post finansiering kap. fond på kr ). Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med NAV stat om den tekniske gjennomføringen av den økonomiske fordelingen med NAV stat knyttet til ombyggingskostnadene og årlig kjøp av varer og tjenester. Det forutsettes at NAV stat refunderer Levanger kommune 2/3 av ombyggingskostnadene (ekskl. kostnader knyttet til tilpasningen for KomRev), med tillegg av kommunens påløpte finansutgifter fra utleggsdato til full innfrielse. 5 av 15

6 PS 74/08 Byggeregnskap 2008 bygg og eiendom - Utbedring diverse barnehager i perioden 2003 til Ingen. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Byggeregnskapet for utbedringer av barnehager for til sammen 1, 5 mill kroner godkjennes med alle midler oppbrukt. PS 75/08 Utbyggingsavtale Kjønstadmarka boligfelt etappe 1 Ingen. Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. Foreliggende utbyggingsavtale vedrørende Kjønstadmarka boligfelt etappe 1 vedtas. PS 76/08 Kjøp av Staup Ingen. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 1. Levanger kommune inngår avtale med Nord-Trøndelag fylkeskommune om kjøp av Staup til kr ,-. 2. Ordfører gis fullmakt til å undertegne avtalen. 3. Totale kostnader til kjøp av eiendommen kr ,-, finansieres ved tidligere bevilgning til kjøp av Staup, ved salg av eiendommer og låneopptak. 4. Med bakgrunn i de føringer som er lagt i kommunestyrets vedtak vedr. Utviklingsplanen for Staup, setter rådmannen ned en faglig administrativ gruppe som får som oppgave å vurdere framtidig bruk av området og ansvar for forvaltning av bygningsmassen og området. Interesserte parter gis anledning til å komme med innspill underveis. Formannskapet holdes løpende orientert om arbeidet. 6 av 15

7 PS 77/08 Økonomiplan Levanger kommune Utdelt i møte: Uttalelse fra Eldres Råd, datert Levanger kommune Kommunestyret Hovedutskrift Hans Heieraas (SP) fremmet på vegne av DNA, KRF og SP følgendet forslag til vedtak: Formannskapets innstilling vedtas med følgende endringer: (Tall i millioner kr) Rammefordeling: NAV Kultur Innherred Samkom Sum ramme Driftsmargin / resultat Driftsmargin / resultat for hele perioden Jostein Trøite (SV) fremmet følgende tilleggsforslag: Dersom rammeoverføringene til kommunene økes i statsbudsjettet som blir lagt fram av regjeringa i oktober, ber kommunestyret rådmannen prioritere skole og oppvekst i sitt budsjettforslag for Jostein Trøite (SV) fremmet følgende tilleggsforslag: For å sikre svømmeopplæringa, legges det til grunn at svømmehallen på Skogn drives videre. Jostein Trøite (SV) fremmet følgende tilleggsforslag: Vedlikehold vann/avløp vurderes i egen sak og legges fram for kommunestyret før årsbudsjettet for Avgiftssatser tilpasses evt. auke i vedlikeholdsutgiftene. Karl M. Buchholdt (V) fremmet følgende forslag til vedtak: Forslag til økonomiplan Prioritering investeringer PROSJEKT / ÅR IKT generelt Skoler og barnehager Skogn Mule tilbygg Nesset u-skole renovering Ytterøy Staup overtakelse Utvikling uteområder Datateknologi i skolen Helse og omsorg Heldøgns omsorgtilbud Digitalisering pleie og omsorg Ombygging pleie og omsorg av 15

8 Staupshaugen, utstyr vedproduksjon 400 Kultur/miljøtiltak Prosjektering steinsetting Levangerelva Miljøtiltak friluftsområder Svømmehall Bygninger Mindre tiltak Maskinforvaltningen Varebil Hjulgående gravemaskin Utskifting 2 varebiler Utskifting lastebil Vannverk Utskifting ledninger Utskifting Åsen Sonevannmåler Kloakker Sanering Skogn Utskifting ledninger Levanger sentrum sanering Rehabilitering renseanlegg Markabygda Brann Utskifting brannbil Samferdsels/miljøtiltak Miljøtiltak gågate /miljøgate Levanger Trafikksikkerhetstiltak Kommunale veier Kommuneveg Åsa Åsen sentrum Forlengelse Moafjæra Avlastningsveger sentrum Parkeringsplasser utskifting p-automater Gangveier Totalt fylkesvegprosjekter og aksjon skolevei Næringsarealer Nytt næringsområde Skogn TOTALT BRUTTO INVESTERINGER Brutto egne investeringer Videreutlån startlån Investeringer Den norske kirke Sum finansieringsbehov Salg Jernbanegt. 14B AS Salg Rinnleiret Salg eiendommer Levanger Næringsselskap AS Salg Herredshuset Skogn Annen finansiering Sum finansiering Videreutlån startlån Sum eks. videreutlån Selvfinansierende investeringer Momskompensasjon Investeringer kapkostnader Investeringer før låneopptak Salg Jernbanegt. 14B AS Salg Rinnleiret Salg eiendommer Levanger Næringsselskap AS Salg Herredshuset Skogn Låneopptak eks videreutlån Fargekodeforklaringer: 8 av 15

9 Endret rekkefølge Økte investeringer Reduserte utgifter Salg av eiendom Levanger kommune Kommunestyret Hovedutskrift Drift i perioden 2009 til Skatt inntekt og formue Inntektsutjevning Rammetilskudd Sum frie inntekter Eiendomsskatt Kompensasjonstilskudd Fra boligforetaket Sum fellesinntekter Renter og avdrag Netto ramme Større driftsprosjekter Rest netto ramme Lønnsoppgjør/pensjonsøk: Nye lokaler Rest netto ramme Effektivisering Adm., pol, felles Oppvekst felles Oppvekst enheter Pleie og omsorg Kultur Drift og anlegg Vann og avløp Vei, park, parkering Bygg og eiendom Brann og feiervesen Helse og rehabilitering Barn og familie Innherred Samkommune Kirken NAV Innvandrertjenesten SUM RAMME Driftsmargin Fargekoder Økte inntekter Redusert eiendomskatt Reduserte utgifter Økte overføringer 9 av 15

10 Hans Aalberg (FRP) fremmet på vegne av H og FRP følgende forslag til vedtak: Kommentarer til de ulike justeringer i økonomiplan (ref. rådmannens forslag) Eiendomsskatt. Vi foreslår slik vi har lovt, en reduksjon. Reduksjon på en halv million for hvert år, som utgjør 2 millioner i reduksjon i Et lite skritt, men et skritt i riktig retning. Ved at vi innfører mva-kuttet umiddelbart i år 1 vil det være vanskelig å ta mer i denne omgangen da det er behov for mer tid til omstilling før ytterligere reduksjon gjennomføres. Momskompensasjon. Vi viderefører rådmannens forslag med ikke å bruke av dette i økonomiplanperioden. Bruk av momskompensasjon til drift har likhetstrekk ved det som har skjedd i den finansielle verden i dag, hvor lånefinansiert forbruk er en av årsakene til de problemer som har oppstått. Fra boligforetaket. Vårt forslag er likt rådmannens i 2009 og Deretter tar vi en halv mill mer for hvert av årene i 2011 og Større driftsprosjekter. Reduksjon på 0,5 mill. Lønnsoppgjør. Legger til grunn at negative økonomiske veksten som brer seg globalt vil føre til lavere økning i lønninger og kutter med 2 mill. Nye lokaler. Kutter med 1 mill (fra 6 til 5) for 2010, 2011 og Effektivisering. Rådmannen legger inn 10 mill for hvert av årene 2010, 2011 og Vi mener at vi bør klare 2 mill allerede i For 2010 synes vi 10 mill høres mye ut og reduserer denne med 2 mill til 8. Adm/pol/felles. I forhold til rådmannens forslag kutter vi utgiften med 0,5 mill i 2009, 2 mill i 2010 og 3 mill for 2011/2012. NAV. Helse-Rehab ligger inne med 34,09 mill i budsjettet for I 2009 er dette delt på Helse-rehab og NAV med hhv 21 mill og 14 mill, til sammen 35 mill. Vi foreslår derfor å kutte NAV med 0,5 mill for årene Helse-rehab kuttes tilsvarende med 0,5 mill i samme periode. Oppvekst. Skolene trenger de midlene som foreslås av rådmannen og her ønsker vi ingen kutt. På bakgrunn av fellesforslag fra H/FRP i formannskapet, ble det bevilget ekstra 3,5 mill til nye bøker i år. På barnehagesiden har vi noe å gå på. 80% av våre barnehager er privat drevet. Undersøkelser viser at foreldre og ansatte i private barnehager er mer fornøyd enn tilsvarende i kommunale barnehager. Barnehagen i Momarka ble av ideologiske grunner bestemt å være kommunal. Dette har kostet kommunen i form av investeringer 10 av 15

11 og dyrere drift. Ingen kan si at tilbudet til barna har blitt bedre. Vi vil derfor privatisere de kommunale barnehagene og selge byggene. Dette vil frigjøre midler til investeringer og drift. På denne bakgrunn finner vi det forsvarlig å kutte i Oppvekst med 0,5 mill i 2009 og 2 mill for Vi kan ikke la ideologi medføre at innbyggerne i Levanger får et dårligere tjenestetilbud. Det vil også sikre at vi vil behandle alle barnehagene i kommunen likt når dagens øremerkede midler kommer som en del av rammetilskuddet. Kultur. Enheten for kultur har 21,5 årsverk, inkl 4,1 årsverk på Festiviteten. Vi har en kulturskole som har et bra tilbud, men sammenlignet med for eksempel idretten er egenbetalingen lav. Kulturskolen stiller med høy faglig kompetanse og delvis individuelt tilpasset opplegg. Dette fordrer høyere egenandeler. Aktiviteten ved Festiviteten må nedtrappes til et minimum med kino. Vi kan ikke bruke penger på drift av aktivitet i dette bygget, slik situasjonen er nå. Kanskje vil en kulturorganisasjon overta driften av bygget mot å få disponere det? Helse-rehab. Se NAV. Barn familie. Kuttes med 0,5 mill hvert av årene ISK. Kuttes med 1 mill i 2009 og 0,5 mill i 2011/2012, sammenlignet med rådmannens forslag. Det er på tide at vi også får ut noen økonomiske gevinster av dette samarbeidet. I en ISK 3-søknad bør barn familie inngå som en del av ISK. Totalt. Sammenlignet med rådmannens forslag er perioden økonomiplanen omfatter styrket med i alt 5 millioner kroner. Investeringsbudsjettet: Under skoler/barnehager med mer foreslås økning i investeringsbudsjettet på datateknologi i 2009 og 2010, fra 1 til 2 mill. Finansieres ved salg av kommunale barnehager. Salget vil føre til reduksjon av gjeld og renter/avdrag, noe som vil styrke driftsbudsjettet. Denne økonomiplanen vil bidra til at kommunen får bedre økonomisk kontroll og styring, og sikrer at uforutsette hendelser kan håndteres på en forsvarlig måte. Forslaget innebærer en styrking av driftsmarginen i planperioden. Økonomiplan Drift Alternativ ØP 2009 ØP 2010 ØP 2011 ØP 2012 Sum frie inntekter Eiendomsskatt Komp-tilskudd Momskomp Fra boligforetaket av 15

12 Sum inntekter Renter/avdrag Netto ramme Større driftsprosjekter Lønnsoppgjør 08/ Nye lokaler Rest netto ramme Effektivisering Adm/pol/felles med mer NAV Kirken Innvandrertj Oppvekst P / O Kultur Drift / anlegg Bygg / eiendom Komm. Teknikk Komm. Teknikk / vei, p p Brann /feierv Helse /rehab Barn / Familie ISK Sum Ramme margin Hans Aalberg (FRP) fremmet på vegne av H og FRP følgende verbalforslag: Kommunale barnehager selges til private aktører. Konsekvens: Sikrer lik behandling av alle barnehager i Levanger kommune etter at øremerkede tilskudd til barnehager legges inn i kommunens rammetilskudd. Minst like gode tjenester. Styrking av driftsbudsjett Reduksjon av gjeld, som også styrker driftsbudsjettet Hans Aalberg (FRP) fremmet på vegne av H og FRP følgende verbalforslag: Festiviteten legges ut for salg. Konsekvens: Styrking av driftsbudsjett Reduksjon av gjeld, som også styrker driftsbudsjettet Per Anker Johansen (DNA) fremmet følgende endringsforslag: I formannskapets innstilling fjernes pkt. 2. En vurdering omkring skolenedlegging hører ikke heime i økonomiplanbehandling. Skolebruksplanen rulleres årlig i driftskomiteen og det er i denne rulleringen en slik vurdering eventuelt starter. Per Anker Johansen (DNA) fremmet følgende verbalforslag: Enheten kultur pålegges å skjerme kulturskolen slik at kulturskolens årsbudsjetter følger en opptrappingsplan med øking på hvert år i økonomiplanperioden. 12 av 15

13 Ole Jørstad (SP) fremmet følgende oversendelsesforslag: Rådmannen utarbeider en totaloversikt over forvaltningen av Levanger kommunes eiendommer: - Bygg/adresse - Areal - Leiepris - Resultat det enkelte prosjekt En samlet oversikt fremlegges driftskomiteen på det tidspunkt tallene fra Staup foreligger. Hvis denne oversikten viser potensiale for forbedringer lages en tiltaksliste som synliggjør mulige forbedringsforslag til Resultat 2009 og budsjett 2010, 2011 og Aalbergs forslag til budsjett fikk 7 stemmer. Buchholdts forslag til budsjett fikk 2 stemmer. Heieraas forslag til budsjett fikk 21 stemmer. Heieraas forslag er dermed vedtatt. Trøites forslag angående statsbudsjettet avvist med 24 mot 10 stemmer Trøites forslag angående svømmehall enstemmig vedtatt Trøites forslag angående vedlikehold vann/avsløp avvist med 24 mot 10 stemmer. Aalbergs verbalforslag ang kommunale barnehager avvist med 27 mot 7 stemmer. Aalbergs verbalforslag ang Festiviteten avvist med 27 mot 7 stemmer. Johansens endringsforslag vedtatt med 17 mot 17 stemmer. Ordførerens stemme avgjorde. Johansens verbalforslag vedtatt med 20 mot 14 stemmer. Jørstads oversendelsesforslag enstemmig vedtatt oversendt. Formannskapets innstilling, med endringer/tillegg i møtet, vedtatt med 28 mot 6 stemmer. Forslag til økonomiplan vedtas med følgende endringer: 1. Ny hovedoversikt drift: 13 av 15

14 Hovedoversikt drift Budsjett ØP ØP ØP ØP Levanger Kommune Alle tall i 1000 kr 2009-kr Skatt på inntekt og formue Inntektsutjevning Selskapsskatt Rammetilskudd Sum frie inntekter Eiendomsskatt Kompensasjonstilskudd Momskomp investeringer fra næringsselskapet Fra boligforetaket Sum fellesinntekter Sum renter og avdrag (kommunal a NETTO RAMME Større driftsprosjekter REST NETTO RAMME lønnsoppgj/pensjonsøkn lønnsoppgj/pensjonsøkn nye lokaler REST NETTO RAMME RAMMEFORDELING: Effektivisering/strukturendring Adm./politisk/felles m.m Kirken NAV Innvandrertjenesten Sum oppvekst Sum pleie og omsorg Kultur Drift / anlegg Bygg og eiendom Kom. Teknikk (VannAvløp) Kom. Teknikk (Vei,P,P) Brann/feiervesen Helse-rehab Barn-Familie Innherred Samkommune SUM RAMME Driftsmargin/resultat For å sikre svømmeopplæringa, legges det til grunn at svømmehallen på Skogn drives videre. 3. Enheten kultur pålegges å skjerme kulturskolen slik at kulturskolens årsbudsjetter følger en opptrappingsplan med øking på hvert år i økonomiplanperioden. Oversendelsesforslag: Rådmannen utarbeider en totaloversikt over forvaltningen av Levanger kommunes eiendommer: - Bygg/adresse - Areal - Leiepris - Resultat det enkelte prosjekt En samlet oversikt fremlegges driftskomiteen på det tidspunkt tallene fra Staup foreligger. 14 av 15

15 Hvis denne oversikten viser potensiale for forbedringer lages en tiltaksliste som synliggjør mulige forbedringsforslag til Resultat 2009 og budsjett 2010, 2011 og av 15