UNIVERSITETET I TROMSØ UIT 0)

Transkript

1 UNIVERSITETET I TROMSØ UIT 0) DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET FS Helsefak Ny behandling Til: Møtedato: Arkivref.: 2009/7339 1K1002/ FS Helsefak Endring av styresammensetning for fond og legater under Det helsevitenskapelige fakultet. Ny behandling I fakultetsstyret den 1. desember 2009 ble det i sak 25/09 Oppnevning av nytt styre for fond og legater ved Det helsevitenskapelige fakultet og revidering av statutter fattet følgende enstemmige vedtak: Fondsslyret oppnevnerarnfinn Sundsfjord (dekan), John-Bjarne Hansen(prodekanforskning), Jan Rosenvinge (prodekanforskerutdanning) og Sta le Liljedal (seksjonslederforskning) ved Det helsevitenskapelige fakultet til fastfondssiyre for Hjerte-kaiforskningsfondet, Det medisinske forskningsfond, Herborg Hofstad Bergs minnefond, A.J.P.Hagenes legat, Mariane og Roif Bjørns fond, Sigrid og Vidar Fredriksens legat og Kreftforskningsfondet. Administrasjonen bes om d oppdatere statuttene til allefondene slik at de henviser til fly styresammensetning og fly organisasjonsstruktur ved UiT. Videre endres 6 i statuttene for Herborg Hofstad Bergs minnefond tilfølgende: Universitetet i Tromsø vedavdeling for Økonomifungerer somforretningsfører og velger ekstern revisorforfondet. Beretniflg omfondets virksomhet avgis sammen med drsberetning for Universitetet. I ettertid fremkom at saksframlegget inneholdt feil som medførte at formuleringen i vedtaket var for upresis. I FS 25/09 var Marianne og Roif Bjørns fond inkludert i listen over fakultetets fond. Dette fondet har eget styre som administreres fra Universitetsdirektøren og kan derfor ikke regnes som ett av fakultetets fond, selv om midlene gr til medisinsk forskning. Nâr det gjelder vedtaksteksten er det videre et krav at fondene nevnes konkret og at dato for styrets tiltredelse ogsâ framkommer. Det helsevitenskapelige fakultet har 6 forskningsfond med følgende status per : Fond Total egenkapital Fri egenkapital (midler til disposisjon) Hjerte-karforskningsfondet Det medisinske forskningsfond Herborg Hofstad Bergs minnefond A. J. P. Hagenes legat Sigrid og Vidar Fredriksens legat Kreftforskningsfondet Tromsø. postmottak@uft.no. Sentralbord: Faks:

2 UNIVERSITETET I TROMSØ U1T Hvert fond har en total egenkapital samt at 1/10 av ârlige renteinntekter tilføres fondet. Fondene har hatt ett fast styre siden 2001 (FS , ) som har bestâtt av dekan, prodekaner og fakultetsdirektør. Forvaitningen av fondene er regulert av Stifteisesloven og hvert fond har et styre og et fondskontor ved U1T. Fondskontoret ligger under Universitetsdirektøren og betjenes av førstekonsuient Svetlana V. Olsen ved Avdeiing for Økonomi. Fondskontoret har hovedansvaret for administrering av fondene, som for eksempei sørge for oppdaterte statutter, utbetaling av stipend og oppdatering I Brønnøysundregistrene. Fondsstyrets oppgave er a ta stilling til utlysning av midler, prosess for dette, gjøre tildelingsvedtak og godkjenne ârsregnskapet. Tidligere har Fakultetsdirektørens stab administrert Fondsstyret. I det nye fakultetet ble det fremmet forslag om at Seksjon for forskningstjenester skal administrere fondene, samt at fakultetsdirektøren ikke skal inngâ I styret, men byttes ut med Seksjonsleder forskning. Som føige av fusjonen, fly dekan og nye prodekaner ma det oppnevnes nytt styre. Ved det nye fakuitetet er det 4 prodekaner og med mindre fondsstyret utvides tiisvarende vii kun to av disse fâ plass I styret. Da fondene/legatene tildeles som forskningsstipend bie det foreslâtt at prodekanene innen forskning og forskerutdanning oppnevnes scm mediemmer I styret. Dette bie begrunnet ogsa ut I fra at prodekan forskerutdanning er stedfortreder for prodekan forskning. En utvidelse av styret anbefales I utgangspunktet ikke da hvert enkeit styremediem ma signere regnskap og ârsberetning, samt alle vedtak. I denne sammenheng bemerkes det at før 2001 fungerte fakultetsstyret som fondsstyre, og at man oppnevnte et fondsstyre med frre medlemmer for forenkle prosedyrene. Statuttene ma oppdateres. I de fieste framkommer fortsatt..fagomrâdet for medisin... og.. Det medisinske fakuitet... Etter pâiegg fra Stifteisestilsynet ma alle statuttene endres silk at det gjenspeiler dagens organisasjonsstruktur ved UiT. For eksempel vii..fagomradet for medisin.. byttes Ut med Det heisevitenskapelige fakultet. Fondskontoret ber fakultetsstyret cm a endre 6 I Herborgs Hofstad Bergs minnefond i samsvar med Stiftelsesioven 30. Pa bakgrunn av redegjøreisen ovenfor ble det I forsiag tii vedtak: Fakultetsstyre den , sak 11/10 reist følgende Fondsstyret oppnevner Arnflnn Sundsfjord (dekan), John-Bjarne Hansen (prodekan forskning), Jan Rosenvinge (prodekan forskerutdanning) og Stale Liljedal seksjonsiederforskning,) ved Det heisevitenskapeiige fakuitet tilfastfondsstyreforfølgende fond/legat: Hjerte-karforskningsfondet, Det medisinske forskningsfond, Herborg Hofstad Bergs minnefond, A. J. P. Hagenes legat, Sigrid og Vidar Fredriksens legat og Kreftforskningsfondet. Det nye styret trer I kraftfra og med 1. januar Administrasjonen bes om a oppdatere statuttene til aliefondene silk at de henviser til fly styresammensetning og ny organisasjonsstruktur ved UIT. Videre endres6 statuttene for Herborg Hofstad Bergs minnefond tiiføigende: Universitetet I Tromsø ved Avdeiing for økonomifungerer som forretningsfører og veiger ekstern revisor forfondet. Beretning am fondets virksomhet avgis sammen med ârsberetning for Universitetet. Tii forsiag til vedtak bie det reist innsigeiser mot kjønnssammensetningen, og styret fattet følgende enstemmig vedtak: Saken utsettes til neste møte, men kan tas pa sirkulasjon ved behov. Det bes om at detfremlegges etforsiag pa slyre som gjør at begge kjønn er representert. 2

3 UNIVERSITETET I TROMSØ UiT Med bakgrunn I FS Helsefak sak fra styremøte den , FS Helsefak sak fra styremøte fremmes nytt forsiag til vedtak. Forsiag til vedtak: For a oppnâ jevn kjønnssammensetning og sørge for at begge kjønn er representert ifondsstyre for 6fond og legat under Det helsevitenskapeligefakultet oppnevnes Arnfinn Sundsfjord (dekan), John-Bjarne Hansen (prodekan forskning), Thrina Loennechen (instituttleder ved lnstituttforfarmasi) og Inger Marie Hoim (nestleder Seksjonforforskningstjenester) ved Det helsevitenskapeligefakultet ti/fast fondsstyre. Det nye styret trer I kraft etter at Stiftelsestilsynet harfattet vedtak om endring av vedtekter av 6f0/gende fond og legat under He/sefak: Hjerte-karforskningsfondet, Det medisinske forskningsfond, Herborg Hofstad Bergs minnefond, A. i. P. Hagenes legat, Sigrid og Vidar Fredriksens legat og Kreftforskningsfondet. Fondskontoret (Økonomiavdelingen ved Svetlana Olsen) bes om a oppdatere statutterfor de aktuelle fondene iht. styrevedtak 11/10 Ny behandling, iht. ny organisasjonsstruktur ved Universitetet I Tromsø og iht. kravfra Stifte/sestilsynet. / -i /_ Troø, 17.. O1p 4 kjj ArnfinnSundsfjd rd dekan I Stig øfije / fakultetsdh ektør Saksbehandler: Seksjonsleder Stale Liljedal 09 radgiver Inger Marie Hoim. Ved Iegg: Statutter Arne Hagenes Legat Statutter Herborg Hofstad Bergs minnefond Statutter Sigrid og Vidar Fred riksens Legat Statutter Det medisinske forskningsfond Statutter Hjerte-karforskningsfondet Statutter Kreftforskningsfondet Statutter Marianne og Roif Bjørns fond 3

4

5 Statutter for Hjerte-karforskningsfondet ved Universitetet I Tromse 1 Ved FagomArdet medisin er det opprettet et fond som skal bre navnet Hjerte karforskningsfondet ved Universitetet i Tromsø. Fondet tilferes midler ved donasjoner øremerkct hjerte-karforskning. Grunnkapitalen er pr pa kr ,- og er urørlig. Gayer til fondet skal normak utdeles árlig. 2 Fondets fonnm er a yte støtte til hjerte-karforskning ved Universitetet i Tromsø. 3 Kapitalen skal anbringes som for offentlige stiftelser og legaters midler til enhver tid bestemt. Kapitalen kan ikke angripes. hvert âr anvendes iii 11W opp1y11else matte bli brukt, overføres Iii senere Ars av àrlige renter tilføres kapitalen. Netto avkastning kan av fondets formal. Den del av den arlige avkastning som ikke bruk. 4 Fondets styre skal besta av fakultetsdirektør, dekan og fakultet med til sammen 4 personer. 2 prodekaner ved det medisinske 5 Beretning om fondets virksomhet avgis sammen med Arsberetning for Universitetet. 6 Statuttene trer i kraft sa snart de er undertegnet av fondets styre.

6 Tromsø 27.november 2008 Medlemmer av fagstyret for medisin: Olav Helge Førde // 522 Arnfinn Sundsord 44 4 Nils-Erik Huseby M/. ( /z BArd Smedsrød Svein-lvar Meflgren Bjørn Straume Thrina Loennechen Haraid Enksen (:c$j. aae f Kristin A. Fenton Torbjarn Søreng j v > d - Hege Devoid CV ( O( Kristine Hammer Leitegaard 14 9G Audun Sivesen Jonas Zahi Tor lngebngtsen f - \

7 Statutter for det medisinske forskningsfond ved Universitetet I Tromsø Ved fagomradet for medisin er det opprettet et fond som skal bre navnet Det medisinske forskninsfond ved Universitetet i Tromsø. Fondet tilføres midlier ved donasjoner øremerket medisinsk forskning, unntatt kreft og hjerte-karforskning. Grunnkapitalen er pr pa kr ,26 og er urørlig. Gayer til fondet skal normalt utdeles Arlig. 1 Fondets formal er A yte støtte til hjerte-karforskning ved Universitetet i Tromsø. 2 3 Kapitalen skal anbringes som for offentlige stiftelser og legaters midler til enhver tid bestemt. Kapitalen kan ikke angripes. 1/10 av klige renter tilfgres kapitalen. Netto avkastning kan anvendes til oppfyllelse av fondets formal. Den del av den Arlige avkastning som ikke matte bli bnikt, overføres til senere Ars bruk. hvertr Fondets styre skal bests av fakultetsdirektør, dekan og 2 prodekaner ved det medisinske fakultet med til sammen 4 personer. 4 Beretning om fondets virksomhet avgis sammen med arsberetning for Universitetet. 5 Statuttene trer i kraft sa snart de er undertegnet av fgndets styre. 6

8 Tromsø27.november 2008 Medlemmer av fagstyret for medisin: Olav Helge Førde Arnfinn Sundsfjord Nils-Erik Huseby Bard Smedsrod Svein-Ivar Mellgren Bjørn Straume Thrina Loennechen Harald Eriksen Kristin A. Fenton Torbjørn Søreng Kristine Hammer 9ftCwt Audun Sivertsen Tor Ingebrigtsen C).- } (1

9 Statutter for Herborg Hofstad Bergs minnefond ved Universitetet I Tromso 1 Ditlef Berg og Magny Hofstad, Tromsø, har den gitt kr ,- til et fond som skal bre navnet Herborg Hofstad Bergs minnefond ved Universitetet i Trornsø. 2 Fondets formal er a yte støtte til diabetesforskning ved Universitetet i Tromsø. 3 Fondets grunnkapital, kr ,-, er urørlig, og skal anbringes som for offentlige stiftelser og legaters midler til enhver tid bestemt. Senere gayer til fondet skal tillegges kapitalen. 4 1/10 av de ãrlige renter tillegges kapitalen. Resten av fondets renteavkastning kan liven âr anvendes til oppf lle1se av fondets formal, jfr Fondets styre skal bestâ av fakultetsdirektør, dekan og 2 prodekaner ved det medisinske fakultet med til sammen 4 personer. 6 Universitetet i Tromsø fimgerer som forvalter og velger ekstern revisor for fondet. Dette skjer uten administrasjonsutgifter for fondet. Beretning om fondets virksomhet avgis hvert âr sarnmen med universitetets ársberetning. 7 Statuttene trer i kraft sâ snart de er undertegnet av fondets styre.

10 Tromsø 27.november 2008 Medlemmer av fagstyret for medisin: OIav Helge Forde / / Arnfinn Sundsfjord J( Nils-Erik Huseby k-fa L Bard Smedsred Svein-Ivar Meligren tc21(. (ZY1A_._ 4_. Bjørn Straume Thrina Loennechen Harald Eriksen df Kstin A. Fenton Torbjørn Soreng Hege Devoid 4 j Kristine Hammer Løitegaard Jonas Zah Tor Ingebrigtsen

11 Statutter for Arne Hagenes legat til fremme av kreftforskningen ved Universitetet i Tromsø Âme Johan Peder Hagenes, Ansvik i Sørfold, har testamentert kr etthunderetusen. til et legat som skal bare navnet Arne Hagenes legat til fremme av kreftforskning ved Iiniversitetet i Tromse. Legatets formal er a yte støtte til kreftforskning ved Universitetet I Tromsø Gaven, med tillegg av opptjente renter pr. 31.desember 1980, danner legatets grunnkapital. 1/10 av de Arlige renter tilføres kapitalen. Legatets grunnkapital skal anbringes som for offentlige stiftelser og legaters midler til enbver tid bestemt. Netto avkastning kan hvert âr anvendes til oppf 11else av legatets form3i. Den del av den ãrlige avkastnng som ikke matte bli brukt kan overføres til senere Ars bruk. Fondets styre skal besta av fakultetsdirektør, dekan og 2 prodekaner ved det medisinske fakultet med til sammen 4 personer. Beretning om Legatets virksomhet avgis sammen med Arsberetning for Universitetet. 4 5 Statuttene trer I kraft sâ snart de er undertegnet av Legatets styre. 6

12 Tromsø 27.november 2008 Medlemmer av fagstyret for medisin OIav Helge Førde Arnfinn Suridsfjord L Nils-Erik Huseby BArd Smedsrød Svein4var Mellgren Bjørn Straume Thrina Loennechen Haraki Enksen Kristin A. Fenton Torbjø Søreng J - Hege Devoid 4Q Xcdc( Kristine Hammer Løitegaard Audun Sivesen Jonas Zahi Tor Ingebrigtsen S o

13 VEDTEKTER FOR MARIANE OG ROLF BJØRNS FOND FOR MEDTSINSK FORSKNING VED UN1VERSITETET I TROMSØ 1 Navn Fondets navn er Mariane og Roif BjØrns fond for medisinsk forskning ved Universitetet i TromsØ. 2 Formdl Fondets fonnal er a bidra til medisinsk forskning ved Universitetet i Tromsø. Dette skal skje ved tildeling av stipendier til personer som er tilknyttet medisinsk fagomrâde ved Universitetet i TromsØ, ved Økonomisk støtte til bestemte forskningsprosjekter ved samme universitet eller pa annen mate som styret matte bestemme. Hjerte- og kreftforskning skal sr1ig tilgodesees. 3 Grunnktzpital Fondets grunnkapital er pa kr ,-. Grunnkapitalen skal vre urørlig. Av den ârlige avkastning skal minst 10% tillegges den urørlige kapital. Til fremme av fondets formal kan styret benytte de til enhver tid disponible midler utover grunnkapitalen. Gave eller arv scm fondet matte bli tilført fra stifteme, skal ansees scm Økning av gronnkapitalen og behandles pa sainme mate som denne med mindre det av stifterne I gavebrev eller testament blir bestemt annerledes. 4Styre Fondet skal ha et styre pa3 medlemmer. Styret skal besta av følgende personer: - DirektØren ved Universitetet i TromsØ eller den han matte oppnevne I sitt sled (styreformann) - Rektor ved Universitetet i TromsØ eller den han matte oppnevne i sitt sled (nestformann) - Gunhild BjØrn, representant for stifternes familie. Fylkesmannen oppnevner nyu styremedlem etter Gunhild BjØrn nar hun trer Ut av styret. Det skal da fortrinnsvis oppnevnes et styremedlem tilhørende stifternes faniilie eller slekt.

14 5 Styrets oppgaver Styret representerer fondet utad og er ansvarlig for at dets midler blir benyttet og forvaltet i samsvar med fondets formal og gjeldende bestemmelser for forvaitning av slike midler. Styiet fastsetter i samrad med fagstyret for medisin ved Universitetet i TromsØ de nrmere regler for tildeling av midler fra fondet innenfor rammen av fondets formal. Styret har ansvar for at det føres regnskap for fondet og for vaig av revisor. Forøvrig kommer bestemmelsene i stiftelsesloven av 23. mal 1980 nr. 11 til anvendelse. TromsØ,.7.s: Roif Bjørn TromsØ,.. /... 1Cc4 2 Tove Bull Llarald Overvaag Gunhild Børn

15 STATUTI ER FOR SIGRID OG VIDAR FREDERJKSENS LEGAT TIL STØTTE FOR MEDJSINSK FORSKNTNG VED UN.IVERSITETET I TROMSO Ektefeflene, RØde Kors-utdannet sykepleier Sigrid Frederiksen, f. FØlstad, f. 16.1,1903, og kjøpmann Vidar Frederiksen, f , opprettet et gjensidig testament, hvor deres felles samlede formue ved lengstlevendes død skulle tilfalle Universitetet i Tromsø i form av et legat til støtte for medisinsk forskning. Ekteparet hadde ilcke livsarvinger. Sigrid Frederiksen døde og ektefellen Vidar Frederiksen døde Ved hans død trmte Universitetet i TromsØ inn som universalarving i henhold til testanientet. I U ifi Ektefellene Frederiksen var bosatte pa Melbo, og dødsboet er skiftet ved VesterAlen Skifterett som dødsbo 4191 med slutning og utlodning av Den samlede utlodning er pa kr ,46 som utgjør legatets urørlige kapital. Iv Legatets formal er A yte støtte til medisinsk forskning. Sr1ig skal midlene komme forskning innenfor tidlig fødsel- og spedbarnsdødelighet til gode. V Kapitalen skal anbringes som for offentlige stiftelser og legaters midler til enhver lid bestemt. Kapitalen kan ikke angripes, 1/10 av de Arilge renter tilføres kapitalen. Forøvrig skal netto avkastning, etter kunngjøring innenfor Universitetet, tildeles en eller flere personer til støtte for medisinsk forskning ved Universitetet i TromsØ eller i samarbeid med andre viten skapelige institusjoner. Legatet bestyres av Fagstyret for medisin. Fagstyret kan oppnevne et radgivende organ. Beretning om legatets virksomhet avgis sammen med Arsberetning for Universitetet. VI VII

16 vu Statuttene trer i kraft sâ snart de er underskrevet av legatets styre. TromsØ, / t A auk &AiC Uf 1ç r r9t3kj frc

17 Statutter for Kreftforskningsfondet ved Universitetet I Tromso 1 Ved Fagomrâdet medisin er det opprettet et fond som skal bre navnet Kreftforskningsfondet ved ljniversitetet I Tromsø. Fondet tilføres midler ved donasjoner øremerket kreftforskning. Grunnkapitalen er pr pa kr ,41 og er urørlig. Gayer til fondet skal normalt utdeles Arlig. Fondets formal er a yte støtte til kreftforskning ved Universitetet i Tromsø. 2 3 Kapitalen skal anbringes som for offentlige stiftelser og legaters midler til enhver tid bestemt. Kapitalen kan ikke angripes. 1/10 av r1ige renter tilføres kapitalen. Netto avkastning kan hvert àr anvendes til oppf 11e1se av fondets formal. Den del av den klige avkastning som ikke matte bli brukt, overføres til senere Ars bruk. 4 Fondets styre skal besta av fakultetsdirektør, dekan og 2 prodekaner ved det medisinske fakultet med til sammen 4 personer. Beretning om fondets virksomhet avgis samnien med Arsberetning for Universitetet. Statuttene trãr i kraft sâ snail de er undertegnet av fondets styre. 5 6

18 Tromsø 27.november 2008 Medlemmer av fagstyret for medisin: OIav Helge Førde Amfinn Sundsord Nils-Erik Huseby Bird Smedsrød Is Svein-Jvar Meligren Bjørn Straume Thrina Loennechen Haraid Eriksen Kristin A. Fenton Torbjern Søreng Hege Devoid f4? Kristine Hammer Jonas Zahi Tor 1ngebrisen