UMBs FORSKNINGSFOND OPPNEVNING AV STYREMEDLEMMER

Transkript

1 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 US-SAK NR: 84/2012 SAKSANSVARLIG: JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER: KAREN EG TARALDRUD ARKIVSAK NR: 10/1233, 03/650, 10/1908, 05/998,10/1909, 03/422, 04/44, 07/4, 06/1940, 06/1799, 10/1241, 10/1236 UMBs FORSKNINGSFOND OPPNEVNING AV STYREMEDLEMMER Dokumenter: a) Saksytredning b) Opplisting av 12 eksisterende fond som har besluttet å slå seg sammen, c) UNIFORs utkast til vedtekter for sammenslått fond. Forslag til vedtak: Som styre for nytt UMBs forskningsfond oppnevnes: 1. Leder: Knut Hove 2. Andreas Brunner 3. Ragnhild Solheim 4. Siri Fjellheim 5. leder av studentdemokratiet, for tiden Per Rønning Som personlige vararepresentanter oppnevnes: 1. Nils Bjugstad 2. Berit Irene Nordahl 3. Dag Inge Våge Oppnevningen gjelder 4 år fra oppnevningens dato, for studentmedlemmet dog knyttet til funksjonstiden som leder av studentstyret. Ås, 15. august 2012 Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør

2 1302 a) Saksutredning De fleste fond og legater med tilknytning til UMB benytter UNIFOR som forretningsfører. Til sammen 12 av disse fond har vedtatt eller vurderer å vedta å slå seg sammen for å oppnå rimelig, enkel og mest mulig effektiv forretningsførsel. Liste over de aktuelle fond er inntatt i vedlegg b til saken. UNIFOR har utarbeidet forslag til vedtekter for det sammenslåtte fond. Noen av de eksisterende fondsstyrer har hatt bemerkninger til forretningsførers utkast til vedtekter for det sammenslåtte fond, og utkastet er justert etter at noen av fondene har vedtatt sammenslåing. Styret for det sammenslåtte fond bør derfor gjennomgå vedtektene og foreta eventuelle nødvendige tilpasninger i forhold til lovgivningen og tidligere sammenslåingsvedtak, jf stiftelsesloven 10, 3. ledd. Likevel antas hovedtrekkene i forslaget til vedtekter, slik det nå foreligger, å være resultatet av drøftelser og omforente beslutninger. Forslaget til vedtekter innebærer at stiftelsens styre skal ha 5 medlemmer som oppnevnes av UMB. Stiftelsesloven 27 og 27a stiller krav til styrets sammensetning, og disse er ivaretatt ved universitetsdirektørs forslag til styremedlemmer. De foreslåtte oppnevninger rammes ikke av lovens restriksjoner for styremedlemskap for givere av formuesverdier, idet verdiene i stiftelsene som slår seg sammen er donert fra andre enn UMB. Universitetsdirektør har ved sitt forslag til styremedlemmer lagt vekt på en hensiktsmessig spredning av faglig kompetanse og interesse innenfor stiftelsens virkeområde.

3 1302 b) Fond som har vedtatt sammenslåing til ett fond: Stiftelsens navn: Etablert(e)/sammenslått(s), år: Norges landbrukshøgskoles forskningsfond, (s) 1998 Den Norske Banks forskningsfond ved Norges Landbrukshøgskole, (s) 1998 NLHs fond for plantevern og jordkulturforskning, (s) 1998 Prof. Agnar Barths reise- og studiefond, (e) 1945 Hartmann Bollerøds legat, (e) 1990 Alma Ester og Halvdan Rosenbergs fond, (e) 1973 Tollef Kildes forskningsfond knyttet til Studentersamfunnet i Ås, (e) 1939 NLHs felles fond til fremme av særlig god pedagogisk innsats og forbedring av studiekvaliteten, (s) 1993 Arnbjørn Lærdals forskning- og studiefond ved Norges landbrukshøgskole, (e) 1997 Direktør K. K. Hejes og hustru Bertha Hejes, født Kjuus Legat, (e) 1928 Gudrun og Sigurd Haaheims Minnefond, (e) 1995 Ingeniør F. H. Frølichs fond, (e) 1942

4 2 c) UNIFORs utkast vedtekter UMBs forskningsfond, sist justert 7. januar 2012: Universitetet for miljø- og biovitenskaps forskningsfond 1. Fondet er opprettet ved en sammenslåing av flere stiftelser, som opprinnelig var gitt som private donasjoner tilbake til 1909 for å støtte opp om virksomheten ved Norges Landbrukshøgskole. Følgende stiftelser er slått sammen: Stiftelsens navn: Etablert(e)/sammenslått(s), år: Kapital , NOK: Norges landbrukshøgskoles forskningsfond, (s) Den Norske Banks forskningsfond ved Norges Landbrukshøgskole, (s) NLHs fond for plantevern og jordkulturforskning, (s) Prof. Agnar Barths reise- og studiefond, (e) Hartmann Bollerøds legat, (e) Alma Ester og Halvdan Rosenbergs fond, (e) Tollef Kildes forskningsfond knyttet til Studentersamfunnet i Ås, (e) NLHs felles fond til fremme av særlig god pedagogisk innsats og forbedring av studiekvaliteten, (s) Arnbjørn Lærdals forskning- og studiefond ved Norges landbrukshøgskole, (e) Direktør K. K. Hejes og hustru Bertha Hejes, født Kjuus Legat, (e) Gudrun og Sigurd Haaheims Minnefond, (e) Ingeniør F. H. Frølichs fond, (e) Fondets grunnkapital utgjør NOK ,- og er urørlig. Grunnkapitalen kan økes ved gaver. 2. Fondets formål er å støtte vitenskapelig forskning og studiereiser, herunder studentrelaterte tiltak ved Universitetet for miljø- og biovitenskap innenfor universitetets områder, herunder plantevern, jordbruk, skogbruk og husdyrfag gjennom tildelinger i form av stipendier, bidrag og priser, etter følgende fordeling: 25 % til forskning og studiereiser generelt, herunder pris for god pedagogisk innsats og stipend til utenlandske studenter som ønsker kortere studieopphold ved UMB 50 % til forskning og studiereiser innenfor området skogbruk 20 % til forskning og studiereiser innenfor området husdyrfag 5 % til forskning og studiereiser innenfor området jordbruk og plantevern Styret fastsetter kriterier for vurdering av tildelinger som tar hensyn til de sammenslåtte stiftelsenes opprinnelige formål. 3. Fondets styre skal bestå av 5 personer, oppnevnt av universitetsstyret ved Universitetet for UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 23. AUGUST 2012

5 3 miljø- og biovitenskap, og som skal være fast ansatt ved universitetet. Ved behov kan inntil 2 av medlemmene være eksterne men skal da ha kompetanse innenfor formålets områder. Oppnevningsperioden er 4 år med mulighet for gjenoppnevning 1 gang. Styret velger selv sin leder. 4. Styret fastsetter forvaltning av midlene og utdeling av disse. Styret velger revisor. Ås, xx.xx.2012 NN NN NN Styrets leder NN NN UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 23. AUGUST 2012

6 1302

7 2