MØTEINNKALLING. Møtested: Susebakke barnehage Møtedato: Tid: 18.00

Transkript

1 EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for kultur og oppvekst MØTEINNKALLING /TOA Møtested: Susebakke barnehage Møtedato: Tid: Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen mandag kl tlf Kl Felles orientering for hovedutvalgene på ungdomsskolen: GreenCard-prosjektet Boligsosial handlingsplan SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel Side 19/12 12/588 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKSTS MØTE /12 12/572 HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST REFERATER 21/12 11/134 TILSYN - EIDSBERG UNGDOMSSKOLE OG TRØMBORG SKOLE - ELEVENES RETT TIL ET GODT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ - FELLES NASJONALT TILSYN. 22/12 11/1331 TILSYN I SKOLESEKTOREN 23/12 12/570 HANDLINGSPLAN FOR PSYKOSOSIALT KRISETEAM 24/12 09/88 UTREDNING AV EIDSBERGSKOLENS FREMTIDIGE BEHOV OG UTVIKLING 25/12 10/271 SVØMMEHALL I EIDSBERG KOMMUNE - STATUS ETTER TILSTANDSRAPPORTER 26/12 12/582 TERTIALRAPPORT PR

2 27/12 12/381 ØKONOMIPLAN /12 12/555 TILSKUDD TIL HOVEDGRUPPER OG FASATSETTING AV GRUNNSTØNAD TIL LAG OG FORENINGER /12 11/1231 SØKNAD OM DRIFTSSTØTTE I 2012 TIL ØSTFOLD KUNSTNERSENTER 30/12 12/571 BRUK AV BUDSJETTMIDLER TIL FOREBYGGENDE UNGDOMSARBEID 31/12 12/569 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR EIDSBERG KOMMUNE /12 10/375 EVALUERING AV RETNINGSLINJER - IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 33/12 ÅRSMELDING 2011 EIDSBERG KOMMUNE Ettersendes elektronisk Espen A. Volden Leder

3 EIDSBERG KOMMUNE MØTEBOK Utvalg Saksnr. Møtedato Hovedutvalg for kultur og oppvekst 19/ GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKSTS MØTE Saknr. Politisk behandling Møtedato 19/12 Hovedutvalg for kultur og oppvekst Arkivkode:033 Arkivsaknr.:12/588 L.nr.: 4905/12 Saksb.: Tone Åsrud Reime Rådmannens forslag til vedtak: Protokoll fra hovedutvalg for kultur og oppveksts møte godkjennes. Hovedutvalg for kultur og oppveksts vedtak: SAKSOPPLYSNINGER: Vedlegg: Protokoll. Protokoller fra offentlige utvalg skal formelt godkjennes før vedtakene iverksettes. I praksis godkjenner hovedutvalgsleder protokollen på vegne av hovedutvalget når denne er ferdigskrevet.

4 EIDSBERG KOMMUNE MØTEBOK Utvalg Saksnr. Møtedato Hovedutvalg for kultur og oppvekst 20/ HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST REFERATER Saknr. Politisk behandling Møtedato 20/12 Hovedutvalg for kultur og oppvekst Arkivkode: Arkivsaknr.:12/572 L.nr.: 4783/12 Saksb.: Sonja Berger Rådmannens forslag til vedtak: Hovedutvalg for kultur og oppvekst tar de delegerte sakene og referatet til orientering. Hovedutvalg for kultur og oppveksts vedtak: SAKSOPPLYSNINGER: Vedlegg: Oversikt over delegerte saker. Utrykte vedlegg: Referat fra møte i samarbeidsutvalget Edwin Ruud barnehage

5 EIDSBERG KOMMUNE MØTEBOK Utvalg Saksnr. Møtedato Hovedutvalg for kultur og oppvekst 21/ TILSYN - EIDSBERG UNGDOMSSKOLE OG TRØMBORG SKOLE - ELEVENES RETT TIL ET GODT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ - FELLES NASJONALT TILSYN Saknr. Politisk behandling Møtedato 21/12 Hovedutvalg for kultur og oppvekst / Kommunestyret Arkivkode:A20 &58 Arkivsaknr.:11/134 L.nr.: 4790/12 Saksb.: Brynjard Rønningen Rådmannens forslag til vedtak: Saken legges frem for kommunestyret med slik innstilling: 1. Fylkesmannens vedtak i Felles nasjonalt tilsyn med Eidsberg kommune tilsyn med elevenes rett til et godt psykososialt skolemiljø, tas til etterretning. 2. Eidsberg kommunes tilsvar om retting av 2 pålegg etter tilsyn tas til etterretning Kommunestyrets vedtak: Hovedutvalg for kultur og oppveksts innstilling: SAKSOPPLYSNINGER: Vedlegg: Fylkesmannens vedtak fra Felles nasjonalt tilsyn med Eidsberg kommune, Trømborg skole og Eidsberg ungdomsskole Eidsberg kommunes tilsvar til Fylkesmannen vedrørende tilsyn Fylkesmannen i Østfold gjennomførte i mai 2011 et nasjonalt tilsyn med Eidsberg kommune med elevens rett til et godt psykososialt skolemiljø. Tilsynet undersøkte om Eidsberg kommune ved Trømborg skole og Eidsberg ungdomsskole ivaretar elevenes rett til et godt psykososialt skolemiljø i samsvar med de krav som stiles i opplæringslovens 9a-1, 9a-3, 9a-4, 9a-5, 9a-6 og deler av kapittel 11. Varsel om vedtak ble sendt Eidsberg kommune i 5.oktober 2011 som ble kommentert fra kommunen i svarbrev Endelig vedtak ble sendt til Eidsberg kommune

6 Sak 21/12 Fylkesmannens vedtak gir Eidsberg kommune 2 pålegg, ett ved hver av tilsynsskolene, som skal lukkes. Eidsberg kommune har sendt over plan til Fylkesmannen som lukker avvikene som ble gitt. RÅDMANNENS MERKNADER: Fylkesmannen varslet i februar 2011 et nasjonalt tilsyn med Eidsberg kommune på området elevers rett til et godt psykososialt skolemiljø. De utpekte tilsynsskolene har gjennom innsyn i dokumentasjon og intervjuer av assistenter, kontaktlærere, sosiallærer og skoleledere blitt vurdert hvorvidt opplæringslovens bestemmelser følges tilstrekkelig opp. Tilsynet er et forvaltningstilsyn og retter seg i første rekke om hvorvidt kommunen og skolene har nødvendige systemer og rutiner, om disse systemene og rutinene er kjent og om de benyttes på korrekt måte. I dette tilsynet er det gjennomgått et omfattende grunnlag. Like fullt er det gitt to pålegg for forhold som ikke er tilfredsstillende. Begge forhold viser at det er enkelte mangler i skriftliggjøring av rutiner som loven påkrever. For Trømborg skole er pålegget rettet ved at skolen selv har tatt inn i sine styringsdokumenter definisjon av begrepet krenkende ord og handlinger, utarbeidet rutine for varsling av ledelsen herunder også hvilke saker som skal meldes og årshjul for møter i skolens formelle organer med tilhørende faste punkter på sakliste. Skolens ordensreglement er i forbindelse med lukking av avviket revidert slik at definering av krenkende ord og handlinger ligger som vedlegg til dette dokumentet. Eidsberg ungdomsskole har lagt inn i sine rutiner at det skal treffes enkeltvedtak for alle henvendelser hvor elever eller foreldre ber om tiltak i forhold til elevenes psykososiale skolemiljø. Dette er innlemmet i skolens Handlingsplan mot mobbing - for et trygt og godt elevmiljø. Informasjonen om retten til enkeltvedtak er også lagt inn i rutinene. Denne informasjonen blir tilgjengelig for alle elever og foresatte gjennom Informasjon til elever og foresatte som deles ut hvert år samt at det er lagt på skolens nettsider. Videre har Eidsberg ungdomsskole utarbeidet et årshjul for møter i skolens formelle organer med tilhørende faste punkter på sakliste. Rådmannen vurderer at påleggene er etterkommet gjennom disse tiltakene. Påleggene utgjorde slik rådmannen vurderer det ingen dramatiske avvik i skolenes praktiske arbeid med et godt psykososialt skolemiljø. Den praksis som skolene i Eidsberg følger har god forankring i lovverket, men det er et omfattende krav til å ha rutiner og systemer som sikrer den kontrollen som skjer gjennom et tilsyn. Ved flere tilsyn i skolen er det gitt tilsvarende pålegg, og de er lukket ved å skriftliggjøre allerede eksisterende praksis. Skolene og kommunens skoleledelse har etter dette siste tilsynet nå selv tatt initiativet til å fullføre et helhetlig system for kvalitetsvurdering av Eidsbergskolen. Dette dokumentet vil bli lagt fram for politisk nivå når det er ferdigstilt. I tillegg til å vare et system som sikrer drift etter lovens krav vil også utvikling av kvalitet i Eidsbergskolen kunne følges opp på en bedre måte, både systemisk og systematisk, ved at de ulike aktørene som skal ha en rolle i utvikling og drift av skole får et felles og enhetlig system og dokument å forholde seg til. Rådmannen mener at skolene i Eidsberg, gjennom sitt arbeid både tidligere og for fremtiden, viser at de har ambisjoner om å være fyrtårn for kommunen når det gjelder kvalitet i tjenesten.

7 Sak 21/12 KONKLUSJON: Fylkesmannens vedtak etter nasjonalt tilsyn med Eidsberg kommune elevenes rett til et godt psykososialt skolemiljø tas til etterretning. Påleggene er etterkommet gjennom oversendt dokumentasjon fra skolene og kommunens administrative ledelse.

8 EIDSBERG KOMMUNE MØTEBOK Utvalg Saksnr. Møtedato Hovedutvalg for kultur og oppvekst 22/ TILSYN I SKOLESEKTOREN Saknr. Politisk behandling Møtedato 22/12 Hovedutvalg for kultur og oppvekst / Hovedutvalg for miljø og teknikk / Kommunestyret Arkivkode:A20 &48 Arkivsaknr.:11/1331 L.nr.: 4791/12 Saksb.: Brynjard Rønningen Rådmannens forslag til vedtak: Saken legges frem for kommunestyret med slik innstilling: 1. Tilsynsrapport med varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet, slik den fremkommer i eget vedlegg, tas til orientering. 2. Kommunens administrasjon gjennomfører de nødvendige tiltak for å lukke de 4 avvikene som er gitt innen arbeidstilsynets tidsfrist Kommunestyrets vedtak: Hovedutvalg for kultur og oppveksts vedtak: Hovedutvalg for miljø og teknikks vedtak: SAKSOPPLYSNINGER: Vedlegg: Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet gjennomførte i februar 2012 tilsyn med Eidsberg kommune, Hærland skole, Trømborg skole og Eidsberg ungdomsskole. Tilsynet er det del av det nasjonale tilsynet «Inneklima i offentlige bygg», og er rettet mot skoler og skoleeiere. Fokuset i tilsynet ble satt på kommunens og skolenes arbeid med å skape et godt arbeidsmiljø med et godt inneklima som er helsefremmende og forebyggende i forhold til sykefravær. Kommunen som skoleeier ble vurdert med et søkelys på det overordnede systemet for HMS og for forvaltning, drift og vedlikehold i kommunens skolebygninger. De

9 Sak 22/12 enkelte skolene ble vurdert med tanke på kommunens og skolens systematiske arbeid i praksis i forhold til å forebygge belastninger som kan føre til sykefravær på bakgrunn av dårlig inneklima. Fra Eidsberg kommune deltok det representanter fra skolene, tillitsvalgte, verneombudene, virksomhet bygg & eiendom, miljø- og teknikketaten, kultur- og oppvekstetaten og rådmann. I tillegg deltok også Miljørettet Helsevern Indre Østfold og Smaalenene Bedriftshelsetjeneste i tilsynet. Det ble gitt 4 fire pålegg etter tilsynet. Alle påleggene skal være lukket innen En arbeidsgruppe bestående av ledere fra de berørte instanser i forhold til påleggene er satt ned og tar ansvaret for å lukke avvikene. RÅDMANNENS MERKNADER: Eidsberg kommune har som skoleeier et betydelig ansvar for at de ansattes helse, miljø, sikkerhet og velferd ivaretas på en forsvarlig måte. Dette er med på å forhindre sykefravær noe som anses som en nødvendig og god satsting for å yte sine tjenester. Eidsberg kommune forvalter en betydelig bygningsmasse som benyttes til ulike formål. Vår grunnskoler er oppholds- og arbeidssted for mange elever og ansatte, og dette gjør at det er et behov for gode systemer og rutiner som sikrer og ivaretar et godt inneklima. Arbeidstilsynets fokus i februar var inneklima i skolebygg. Tilsynet tok for seg både de overordnede planene, samarbeidsavtalene og rutinene, men også det praktiske arbeidet med nevnte ordninger ute på 3 skoler. I tilsynet ble det gjort funn som ga kommunen 4 pålegg som skal rettes. Dette er for rådmannens del ikke ønskelig, og arbeidet med å rette forholdene er allerede igangsatt fra administrasjonen. Samtidig vil rådmannen påpeke at en så stor bygningsmasse med et såpass variert bruksområde, krever omfattende systemer for oppfølging. Kommunen har begrensede ressurser til å etablere og følge opp rutiner, og mye av dette arbeidet skal utføres av personale som har løpende driftsoppgaver som skal utføres. Dette gir ingen unnskyldning på at pålegg gis etter tilsyn, men er en forklaring på at det forekommer. Samtidig er rådmannen bekvem med at flere av påleggene allerede er rettet, eller vil bli ordnet opp i med enkle tiltak. Når det gjelder pålegget om opplæring i HMS for ledere, var dette på plass allerede før tilsynet. Beklageligvis er det krevende å gjennomføre opplæring fortløpende for ledere fordi dette enklest gjøres i kurstilbud for grupper. At heller ikke alle ledere kjenner til kommunens egne planer for opplæring, må tilskrives at informasjonsmengden en leder skal forholde seg til er omfattende og i for liten grad samlet i ett system. Kommunen har planer om et gjennomgående system for informasjon som er påkrevd til ulike arbeidsgrupper. Dette vil ivareta den nødvendige informasjonsflyten. Av de øvrige påleggene er bedriftshelsetjenestens plan for bistand til virksomhetene under ferdigstillelse. Kartlegging, risikovurdering, tiltak og handlingsplan for inneklima

10 på skolene må systematiseres og rutinebeskrives. Dette arbeidet vil skje mellom skolene og det ansvarlige for eiendomsmassen straks. Sak 22/12 Rådmannen er ikke tilfreds med at Arbeidstilsynet gjør funn som tilsier at det er grunnlag for varsel om pålegg, men er samtidig fornøyd med at påleggene allerede er eller om kort tid vil bli lukket. KONKLUSJON: Arbeidstilsynets rapport etter tilsyn om inneklima i skolene tas til etterretning. De fire påleggene vil bli lukket innen fristen som er satt til

11 EIDSBERG KOMMUNE MØTEBOK Utvalg Saksnr. Møtedato Hovedutvalg for kultur og oppvekst 23/ HANDLINGSPLAN FOR PSYKOSOSIALT KRISETEAM Saknr. Politisk behandling Møtedato 23/12 Hovedutvalg for kultur og oppvekst / Hovedutvalg for helse- og velferd / Kommunestyret Arkivkode:F02 &30 Arkivsaknr.:12/570 L.nr.: 4788/12 Saksb.: Brynjard Rønningen Rådmannens forslag til vedtak: Saken legges frem for kommunestyret med slik innstilling: Den vedlagte handlingsplanen for Psykososialt kriseteam tas til orientering. Kommunestyrets vedtak: Hovedutvalg for kultur og oppveksts innstilling: Hovedutvalg for helse og velferds innstilling: SAKSOPPLYSNINGER: Vedlegg: Handlingsplan for Psykososialt kriseteam Handlingsplan for psykososialt kriseteam er en revidering av tidligere plan. Oppdateringene gir en bedre oversikt over aktuelle deltakere og kontaktpersoner, ansvarsfordeling ved kriser og justerte rutiner for arbeidet i kriseteamet. Planen inngår som en del av kommunens samlede plan for beredskap. Eidsberg kommune har opprettet eget kriseteam som skal yte psykososial omsorg ved kriser, ulykker og katastrofer. Teamet skal medvirke til at enkeltpersoner, familier eller lokalsamfunn får tilbud om forsvarlig psykososial oppfølging dersom kritiske hendelser inntreffer. Teamet er organisert som et beredskapsteam med døgnkontinuerlig vaktordning. Teamet oppgave er å yte rask bistand for så å overføre saken til ordinært tjenestetilbud så raskt dette er tilrådelig. Teamet tar imot henvendelser fra andre tjenester som politi, legevakt m.m. og fra privatpersoner.

12 Sak 23/12 Kriseteamet er administrativt organisert under Familiesenteret og ledes av virksomhetsleder. RÅDMANNENS MERKNADER: Eidsberg kommune har i de siste årene fått erfaringer med hendelser som har satt krav til kriseberedskap fra kommunens tjenester. Hendelser som omfattende alvorlige ulykker, dødsfall og krisesituasjoner trenger en rask håndtering av kompetent personale. Spesielt hendelser hvor barn og ungdoms er involvert, gir klare behov for at rask håndtering er nødvendig. Slike hendelser er ofte omfattet av stor oppmerksomhet hos omgivelser, sterke følelser hos de som er berørte og et høyt stressnivå som skal håndteres på et kort tidsrom. Eidsberg kommune har gjennom sitt etablerte kriseteam vårt i en heldig situasjon hvor vi har kunnet yte rask og god bistand til enkeltpersoner, familier og større grupper når ulykker og tragiske hendelser har inntruffet. Dette arbeidet har vært ønsket formalisert gjennom en handlingsplan slik at det i så liten grad som mulig skal være avhengig av de enkelte medlemmene i kriseteamet. En slik handlingsplan er nå utformet og vil være et godt redskap for å håndtere akutte situasjoner på en god måte. Rådmannen vil uttrykke at det arbeidet som kriseteamet utfører i de hendelsene de involveres i er av meget god kvalitet. Dette er med på å bidra til at Eidsbergs innbygger kan føle stor grad av trygghet for å bli ivaretatt på en god måte dersom en alvorlig hendelse skulle inntreffe. Rådmannen registrerer videre at kriseteamet blir trukket fram av bl.a. politiet som et eksempel på en tjeneste flere kommuner burde etterstrebe og tilby. Enkelt kommuner har også ønsket å inngå i et samarbeid om kriseteam med Eidsberg. Så langt er ikke dette arbeidet videre med. Begrunnelsen er at lokal kunnskap om både tjenester og lokale forhold er et nødvendig grunnlag for å yte en kriseberedskap. KONKLUSJON: Handlingsplan for psykososialt kriseteam tas til orientering.

13 EIDSBERG KOMMUNE MØTEBOK Utvalg Saksnr. Møtedato Hovedutvalg for kultur og oppvekst 24/ UTREDNING AV EIDSBERGSKOLENS FREMTIDIGE BEHOV OG UTVIKLING Saknr. Politisk behandling Møtedato 7/09 Hovedutvalg for kultur og oppvekst /09 Formannskapet /09 Kommunestyret /10 Hovedutvalg for kultur og oppvekst /10 Formannskapet /10 Kommunestyret /11 Hovedutvalg for kultur og oppvekst /11 Hovedutvalg for miljø og teknikk /11 Formannskapet /11 Kommunestyret / Ungdomsrådet /12 Hovedutvalg for kultur og oppvekst / Hovedutvalg for miljø og teknikk / Formannskapet / Kommunestyret Arkivkode:001 A Arkivsaknr.:09/88 L.nr.: 4786/12 Saksb.: Brynjard Rønningen Rådmannens forslag til vedtak: Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik innstilling: 1. Høringssvar fra FAU Kirkefjerdingen, Utdanningsforbundet Eidsberg, Eidsberg Senterparti og Eidsberg Arbeiderparti tas til orientering. 2. Vedtak fra kommunestyret sak 86/11 punkt q, første del og punkt 2 og 3 opprettholdes. Kommunestyrets vedtak: Formannskapets innstilling: Hovedutvalg for kultur og oppveksts innstilling: Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling: Ungdomsrådets innstiling:

14 Sak 24/12 SAKSOPPLYSNINGER: Vedlegg: 4 høringsuttalelser I kommunestyrets sak 86/11 vedtok kommunestyret å ta arbeidsgruppas rapport «Eidsbergskolens behov og utvikling» - til orientering og samtidig sende den ut til høring. Høringsinvitasjon ble sendt ut til alle elevråd, FAU, arbeidstakerorganisasjoner og ble i tillegg annonsert på kommunens egne hjemmesider. Ved fristens utløp har det innkommet 4 høringsuttalelser. Disse er fra Kirkefjerdingen FAU, Utdanningsforbundet i Eidsberg, Eidsberg Senterparti og Eidsberg Arbeiderparti. Kirkefjerdingen FAU anfører følgende forhold: Eidsbergskolen som begrep: Eidsbergskolen skal styrke samholdet og må gjøres bedre kjent for alle brukergrupper (elever, foreldre, ansatte) Ressurser må fordeles på alle skoler, også grendeskoler. Bygningsmessige forhold henger etter ved grendeskoler Forståelse av tidlig innsats og tilpasset opplæring: En forebyggende holdning der skolen retter en rask og tilpasset innsats på et tidlig tidspunkt slik at unødige kostnader for ettertiden kan unngås. Satsingen prioriteres i barneskolen. IKT: IKT utstyr som er tilpasset bruk, både alder og tilgjengelighet, og IKT som verktøy for lærere ønskes prioritert Forventninger til skole mht innhold og resultater: Større involvering av skolens lærere for å bestemme skolens innhold og drøfting av resultatene. Samarbeidsstrukturer mellom skoler: Etablere samarbeidsforum for lærere og assistenter Kompetanseutvikling hos ansatte: Bedre ordninger for etter- og videreutdanning for lærere gjennom stipend- og permisjonsordninger Skolestruktur: Ønsker en god prosess på forberedelser tin endringer i skolestruktur. Ved planlegging av ny skole må spørsmål som får konsekvenser for alle skoler (nye skolekretsgrenser, fordeling av vekst, fritt skolevalg, nærskoleprinsipp) Ønsker å ruste opp/utvide grendeskoler med tenke på den fremtidige skolestrukturen SFO: Endret ferieavvikling for SFO med delt tilbud mellom to og to grendeskoler. Utdanningsforbundet anfører følgende forhold: Skolestruktur: Den beste løsningen er skoler med minst to paralleller. Skolens innhold: Bedre muligheter for videreutdanning for pedagoger

15 Sak 24/12 Bedre IKT-forhold for skolene Eidsberg Senterparti anfører følgende forhold: Frafall og fornyelse av ungdomstrinnet Bekymring for økt frafall i videregående skole og ønsker mer fokus på valgfag og praktiske fag. Ønsker St.meld 22 Motivasjon Mestring Muligheter inn i utredningen Eidsberg Arbeiderparti anfører følgende forhold: Skolestruktur: Hærland ønskes også som et satsingsområde med tanke på utvikling av boligområder. Utvidelse av Hærland vil kunne avlaste Mysen skole RÅDMANNENS MERKNADER: Rådmannen har lest høringsuttalelsene med interesse og finner det fornuftig å knytte kommentarer til noen av de forholdene som er tatt fram fra høringsinstansene. Når det gjelder å styrke begrepet Eidsbergskolen, er rådmannen enig at dette vil være til en fordel for alle parter. Gjennom en god dialog mellom de ulike brukerorganene ønsker rådmannen at begrepet Eidsbergskolen fylles med et meningsinnhold som er klart og tydelig for alle. I skolenes arbeid med system for kvalitetsvurdering, er Eidsbergskolen helt sentralt. Dette systemet forutsetter deltakelse fra både elever, foreldre, ansatte og politikere og vil dermed kunne svar på det som FAU Kirkefjerdingen etterlyser. Gjennom et tydelig og forståelig begrep på hva Eidsbergskolen skal være preget av vil også det politiske miljø ha bedre forutsetninger til å kunne foreta prioriteringer i ressursfordeling. Dette vil også få overslag for tidlig innsats, tilpasset opplæring, IKT og etterutdanningsvilkår for lærere. Per i dag styrer virksomhet skole innenfor de ressursrammer som er tildelt gjennom kommunestyrets vedtatte budsjett. Prioriteringer av hvordan ressursfordeling skal skje og hvilke satsingsområder som trekkes frem skjer innenfor de rammene. Eidsberg kommunes økonomiske situasjon er slik at det er lite rom for å utvide bemanning og yte den styrkingen som i mange sammenhenger er ønsket. Skolene i Eidsberg fører omfattende drøftinger om fordeling av ressurser til de ulike behovene og melder at de kontinuerlig har behov for bemanning som hadde vært ønsket. I en slik sammenheng må behov for ressurser til enkeltelever, grupper og klasser veies mot hverandre. Det vil være de rettighetsbaserte og lovbestemte vedtakene og normene som må prioriteres først. Når det gjelder IKT har Eidsberg kommune i 2011 og 2012 bevilget kroner til IKT. Summen er avsatt til investering til nytt utstyr. Rådmannen har i sin økonomiplan også satt inn ytterligere investeringer i de kommende årene hvor grunnskole må tildeles midler for å holde et akseptabelt nivå på utstyr og infrastruktur for IKT-løsninger. Rådmannen vil også bemerke de høringsuttalelsene som henspeiler til en ny debatt om skolestruktur. Administrasjonen har reist dette spørsmålet i budsjettsammenheng og kommunestyret har gitt en klar tilbakemelding på at dette ikke er et tema man

16 Sak 24/12 ønsker å endre på nå. Rådmannen har derfor valgt å la disse spørsmålene ligge. Dersom det politiske miljøet nå er av en annen oppfatning, kan det fremkomme som et eget punkt i vedtak eller som forespørsel for å fremme ny sak. Arbeidsgruppa valgte i sin rapport å ikke legge opp til noen ny strukturdebatt og denne saken, som er en høringssak på rapporten, bør etter rådmannen mening ikke ta inn et slikt moment i sin innstilling til vedtak. Spørsmål om ny skole, skolestruktur og fremtidig fordeling mellom skoler kan bli aktuelt å fremme fra rådmannens side, men det er lagt stor vekt på å følge de klare signalene som er gitt ved tidligere vedtak. Arbeidet med St.meld 22. Motivasjon Mestring Muligheter, er allerede innarbeidet i Eidsberg ungdomsskoles planer for kommende skoleår. Det innføres nye valgfag for 8.trinn, skoledagen utvides for alle elever, ordning med arbeidslivsfag fortsetter, mulighet for fag fra videregående læreplaner prøves ut i samarbeid med andre kommuner i regionen og utvikling av praksis og rutiner for klasseledelse og vurdering står i utviklingsplanen til skolene. Dermed er rådmannen trygg på at Eidsberg kommune og ungdomsskolen er forberedt på å iverksette meldingen. I høringsuttalelsene er det også etterspurt bedre muligheter for etter- og videreutdanning for lærere. Det er korrekt at Eidsberg kommune har valgt å ikke delta i den nasjonale ordningen for videreutdanning, i likhet med veldig mange andre kommuner. Til tross for at finansieringsordningen har lettet litt på kommunens økonomiske ansvar, mener vi at det er en lite heldig bruk av ressurser med tanke på en systematisk og systemisk utvikling av læreres kompetanse. Eidsberg kommune har valgt en strategi som innlemmer større grupper av lærere og gjerne hele personalet fremfor å satse på én eller to per år. Rådmannen registrer at det er stor interesse for spørsmål knyttet til skole og det prisverdig og viktig. Gjennom skolenes årsmøte og et nytt system for kvalitetsvurdering har rådmannen tro på at kommunens skoler skal fortsette den gode utviklingen vi har sett over de siste årene. KONKLUSJON: Det er innkommet 4 høringsuttalelser til rapporten Eidsbergskolens fremtidige behov og utvikling. Høringssvarene peker på viktige områder som enten allerede er iverksatt eller som må tas med i den videre debatten om skole. Skolenes årsmøte er et forum som fremover vil kunne løfte de problemstillingene og utfordringene som knyttes til skolenes utvikling i Eidsberg

17 EIDSBERG KOMMUNE MØTEBOK Utvalg Saksnr. Møtedato Hovedutvalg for kultur og oppvekst 25/ SVØMMEHALL I EIDSBERG KOMMUNE - STATUS ETTER TILSTANDSRAPPORTER Saknr. Politisk behandling Møtedato 36/10 Hovedutvalg for kultur og oppvekst /10 Hovedutvalg for kultur og oppvekst /10 Hovedutvalg for miljø og teknikk /10 Kommunestyret /11 Eldrerådet /11 Hovedutvalg for kultur og oppvekst /11 Hovedutvalg for miljø og teknikk /11 Formannskapet /11 Kommunestyret /12 Hovedutvalg for kultur og oppvekst / Hovedutvalg for miljø og teknikk / Formannskapet / Kommunestyret Arkivkode:D23 Arkivsaknr.:10/271 L.nr.: 4787/12 Saksb.: Brynjard Rønningen Rådmannens forslag til vedtak: Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik innstilling: 1. Rapport etter stikkprøveundersøkelse av underside svømmebasseng i armert betong ved Festiviteten bad, tas til etterretning 2. Risikovurdering for kulturtjenester i Festiviteten tas til etterretning. 3. Arbeidet med videre utredning av nytt svømmeanlegg følges opp i henhold til kommunestyresak 95/11 4. Ventilasjonsanlegget utbedres med nødvendig reparasjon og vedlikehold slik at kjøling i anlegget fungerer 5. Nødvendige tiltak for å få en sikker og forsvarlig ergonomisk håndtering av kjemikalier gjennomføres i samsvar med foreslåtte tiltak i risikovurderingen. 6. Rutiner for bruk av scenerigg i kinosal etableres og iverksettes i samsvar med foreslåtte tiltak i risikovurderingen. 7. Øvrige tiltak i risikovurderingen gjennomføres i samsvar med den prioriteringen som er gitt i oversikten. Avklaring av ansvar mellom virksomhetene som er berørt av tiltakene gjøres administrativt. Kommunestyrets vedtak:

18 Sak 25/12 Formannskapets innstilling: Hovedutvalg for kultur og oppveksts innstilling: Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling: SAKSOPPLYSNINGER: Vedlegg: Uttalelse fra Eidsberg kommune v/siv.ing. Helge Andreassen AS. Rapport fra Ødegård og Lund vedrørende undersøkelse av underside svømmebasseng i armert betong. Risikovurdering for kulturtjenester lokalisert i Festiviteten. I forbindelse med utredning om nytt svømmeanlegg i Mysen, kommunestyresak 95/11, fremkom det at det var igangsatt et arbeid med to rapporter knyttet til bygget. Den ene omhandlet forhold rundt armering av betong for undersiden av bassenget. Den andre var en risikoanalyse for de aktiviteter og tjenester innenfor kulturvirksomheten som har sitt tilhold i Festiviteten. I tillegg forelå det avviksmeldinger på ventilasjonssystemet i hele bygget og da særlig knyttet til svømmeanlegget. Ventilasjon er omtalt i risikoanalysen og er behandlet gjennom denne rapporten. Stikkprøvene av armering og betong på undersiden av bassenget viser at det er store rustslag og betydelige synlige skader. Det er samtidig ikke funnet løse fliser eller sprekkdannelse i fliser og fuger. Omfanget av rustangrepet er av en slik karakter at en rehabilitering vurderes til å være omfatte. Rapporten kan ikke anslå en resterende levetid for anlegget, men angir at med de tiltakene som allerede er iverksatt gir anlegget en foreløpig levetid på 4-5 år uten fare for alvorlige hendelser. Dette forutsetter fortsatt jevnlig kontroll av anlegget, én til to ganger per år. I et lengre perspektiv anbefaler rapporten at kommunen utreder og vurderer rivning og nytt dekke som et alternativ til rehabilitering. Risikovurderingen er foretatt i samarbeid mellom ledere for de ansatte ved Festiviteten og Smaalenene bedriftshelsetjeneste. Analysen omfatter kinosal, kulturskole og bad. Både fysiske forhold, ergonomi, organisatoriske forhold og psykososiale forhold er vurdert. Analysen angir risikoforhold gradert etter konsekvens og sannsynlighet. For badet er det gitt flere varsler om middels konsekvenser og stor sannsynlighet. Dette omtales som røde områder og er følgelig mest prekært å utbedre. Det er tilsvarende gitt ett rødt område for de to øvrige tjenestene. For badet er ventilasjon/avfukting og kjemikaliehåndtering kritiske faktorer sammen med ergonomi, støy og organisatoriske/psykososiale forhold. For ventilasjon/avfukting er det innhentet pristilbud på nytt anlegg. Med innkjøp samt kostnader til nødvendig installering og tilpasning vil dette ha en kostnad på om lag kroner + mva. Dette er et modulbasert anlegg som kan flyttes og benyttes

19 Sak 25/12 på andre bygg dersom det vil bli aktuelt. En nødvendig service og vedlikehold på kjøledelen av dagens ventilasjonsanlegg er prissatt til kroner + mva. Dette må utføres for å få utbedret de mangler som allerede er kjent. De to tilbudene kan ikke uten videre sammenliknes da det ikke vil løse gi den samme effekten for det totale ventilasjonssystemet. Håndtering av kjemikalier skje i dag gjennom manuelle operasjon, både i transport og i håndtering av vannkvalitet. Dette er uheldig både med tanke på sikkerhet og for varige belastningsskader hos de ansatte. Sceneriggen på byggets scene krever gode rutiner og instruksjon for å sikre at bruk av denne ikke medfører fare for ansatte, leietakere eller publikum. Manglende rutiner er beskrevet som et alvorlig forhold med tanke på sikkerhet. I budsjettvedtaket for 2012 er det avsatt kroner til nødvendige minimumsutbedringer for Festiviteten. RÅDMANNENS MERKNADER: Festiviteten bad er et signalbygg og en viktig institusjon for Eidsbergsamfunnet. Badeanlegget har vært brukt av så nær alle eidsberginger gjennom funksjon som skolebad og offentlig bad. Badets alder tilsier at bygget er utsatt for slitasje og at vedlikeholdsbehov vil melde seg på det grunnlag. For kommunen som anleggseier er det viktig at både bygg og basseng er i en forfatning som gjør at det er forsvarlig å ha aktiviteter der med tanke på brukere og ansattes helse, miljø og sikkerhet. Det har derfor vært gjennomført en rekke utredninger om bygget generelt, og i bassengdelen spesielt for å sikre at forsvarligheten ivaretas. Enkelte utbedringer er gjort på utkanter og undersiden av bassenget. Disse tiltakene er fortløpende vurdert av egne tjenester og eksterne konsulenttjenester med særskilt kompetanse, og de er funnet tilstrekkelig for å opprettholde et akseptabelt sikkerhetsnivå. Når den siste rapporten om forholdene rundt armering nå foreligger, gir den et bilde av at Eidsberg må foreta seg et avgjørende og tydelig valg for videre svømmehallstilbud i kommunen. Det er i rapporten ikke angitt en antatt levetid for anlegget, men det er tydelig at situasjonen stadig forverrer seg. Tempoet på forverringen, sammen med de tiltakene som allerede er iverksatt, gjør at kommunen kan påregne en minimums levetid på ytterligere 4-5 år. Før den tid utløper må det tas et veivalg. Slik rådmannen vurderer det er det tre alternativer. Festiviteten kan rehabiliteres eller bygges på nytt slik at svømmetilbudet fortsatt kan være lokalisert i samme bygg. Alternativt kan et nytt svømmeanlegg etableres med andre fasiliteter og på annet sted enn dagen bad. Det er også et alternativ å ikke ha et tilbud om svømmehall i kommunen, men basere seg på kjøp av nødvendige tjenester til skolebad og ellers henvise innbyggere til andre offentlige badetilbud i omkringliggende kommuner. Arbeidsgruppa som fremla en rapport om nytt svømmeanlegg, har ikke konkludert med en løsning, men peker på omfang av et eventuelt nytt bad og mulig plassering. En rehabilitering av det eksisterende svømmeanlegget ved Festiviteten ble ikke anbefalt bl.a. på grunnlag av mangel på muligheter og fasiliteter for de ulike brukergruppene.

20 Sak 25/12 Problemer med ventilasjon har pågått noe tid, men har i det siste gjort seg tydelige utslag. Problemer med kjøling og avfukting spiller inn på både det fysiske miljøet og på arbeidsmiljøet som skal omgi ansatte og brukere. Rådmannen mener det er nødvendig med en rask utbedring av anlegget slik at det tilfredsstiller de krav som er satt til et forsvarlig miljø. Denne utfordringen må løses uavhengig av vurderingen omkring et nytt bad. Dersom det skal opprettholdes drift ved Festiviteten anser rådmannen det for nødvendig å utbedre de manglene som nå er. Pristilbudene på vedlikeholdsarbeid og service kontra et nytt avfuktingsanlegg er så vidt stor at rådmannen anbefaler å iverksette det minst omfattende og kostnadskrevende arbeidet. Dette gir ikke de langsiktige gevinstene et nytt avfuktingsanlegg vil gi, men med tanke på den forespeilede levetiden til bassenget virker dette valget til å være det mest hensiktsmessige. Når det gjelder de øvrige funnene som fremkommer i risikovurderingene anser rådmannen at forholdene som er anført i rød sone må løses raskt. Rådmannen vet at det allerede er iverksatt tiltak med tanke på ergonomi, organisatoriske forhold og psykososiale forhold. Det er gjort avklaringer på ansvarsforhold og oppfølging av enkeltansatte som har redusert omfanget av forhold i rød sone. Når det gjelder håndtering av kjemikalier, både transport i huset og bruk knyttet til vannkvalitet, og betjening av sceneriggen, er dette forhold som må utbedres umiddelbart. Dette er forhold som kan være til fare for ansattes sikkerhet og Eidsberg kommune kan ikke tillate slike forhold. Ansvarsforholdet mellom hvem som skal påse at ulike tiltak iverksettes og gjennomføres avklares i administrasjonen. Finansieringen av tiltakene forutsettes finansiert innenfor rammen av de kroner som ble bevilget i budsjett for 2012 til minimumsutbedringer i Festiviteten KONKLUSJON: Det iverksettes nødvendig sikrings- utbedring- og vedlikeholdsarbeid ved Festiviteten bad og kino. Anlegget er vurdert til å kunne være i funksjon fortsatt noen år og Eidsberg kommune vil bruke tid fremover til å vurdere de avgjørende grepene for byggets langsiktige bruk.

21 EIDSBERG KOMMUNE MØTEBOK Utvalg Saksnr. Møtedato Hovedutvalg for kultur og oppvekst 26/ TERTIALRAPPORT PR Saknr. Politisk behandling Møtedato / Ungdomsrådet / Eldrerådet / Råd for funksjonshemmede /12 Administrasjonsutvalget /12 Hovedutvalg for kultur og oppvekst / Hovedutvalg for helse- og velferd / Hovedutvalg for miljø og teknikk / Formannskapet / Kommunestyret Arkivkode:212 &14 Arkivsaknr.:12/582 L.nr.: 4909/12 Saksb.: Ståle Ruud Rådmannens forslag til vedtak: Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik innstilling: 1. Første tertialrapport pr tas til etterretning. 2. Hovedutvalgene henstilles om å iverksette korrigerende tiltak for sine etater med den oppgave å bringe forbruket i tråd med budsjett. Kommunestyrets vedtak: Formannskapets innstilling: Administrasjonsutvalgets innstilling: Hovedutvalg for kultur og oppvekst innstilling: Hovedutvalg for helse og velferd: Hovedutvalg for miljø og teknikk innstilling: Råd for funksjonshemmedes innstilling: Eldrerådets innstilling: Ungdomsrådets innstilling:

22 Sak 26/12 SAKSOPPLYSNINGER: Vedlegg: Første tertialrapport pr som trykt vedlegg. I tertialrapporten pr gis en kort redegjørelse for aktiviteten innenfor organisasjonens fokusområder brukere, organisasjon, medarbeidere og økonomi, med spesielt vekt på den økonomiske situasjonen. RÅDMANNENS MERKNADER: Den økonomiske utviklingen for etatenes drift for 1. tertial 2012 ser noe mørkere ut enn ved fjorårets rapportering på samme periode. Det er noe større avvik på helse og velferd og kultur og oppvekst enn ved 1. tertialrapport i Det synes som om rammene i budsjettene for 2012 har vært tilstrekkelig gitt en stabil og forutsigbar drift, men både ved omsorgstjenestene og tjenester rettet mot barn og unge har både enkeltsaker og systemutfordringer. Dette driver kostnadene i været på flere områder. Helse- og velferdsetaten varsler et merforbruk i størrelsesorden 3,5 mill kroner, men signaliserer samtidig at det jobbes med å balansere regnskapet mot budsjettet på årsbasis. Innenfor kultur og oppvekst signaliseres et merforbruk i størrelsesorden 8,0 mill kroner, men at ulike innsparinger siste del av året kan trekke merforbruket noe ned. Stabs- og støttetjenester samt teknisk etat har utfordringer, men signaliserer balansering av regnskap og budsjett på årsbasis. Ut fra tilbakemelding fra etatene indikeres det driftsutfordringer i størrelsesorden 5-9 mill kroner. Det meste av dette må finne sin dekning gjennom korrigerende tiltak i driften. Innenfor de frie inntektene vil rådmannen tilrå og øke skatt/rammetilskudd med samlet 2,8 mill kroner, nedjustere renteutgiftene med 0,5 mill kroner, redusere hhv. utbytte og integreringstilskudd med hhv. 1,55 mill kroner og 1,3 mill kroner. Rådmannen vil komme tilbake med en budsjettjustering i august. KONKLUSJON: Kommunens driftssituasjon etter første tertial er anstrengt, men noe bedre enn rapportering på samme tidspunkt for de to foregående år. Det er behov for å iverksette korrigerende tiltak for å finne løsninger på de forhold som viser avvik fra budsjett. Rådmannen henstiller hovedutvalgene om å iverksette korrigerende tiltak for sine etater med den oppgave å bringe forbruket i tråd med budsjett.

23 EIDSBERG KOMMUNE MØTEBOK Utvalg Saksnr. Møtedato Hovedutvalg for kultur og oppvekst 27/ ØKONOMIPLAN Saknr. Politisk behandling Møtedato / Råd for funksjonshemmede / Eldrerådet / Ungdomsrådet /12 Administrasjonsutvalget /12 Hovedutvalg for kultur og oppvekst / Hovedutvalg for helse- og velferd / Hovedutvalg for miljø og teknikk / Formannskapet / Kommunestyret Arkivkode:151 Arkivsaknr.:12/381 L.nr.: 4957/12 Saksb.: Ståle Ruud Rådmannens forslag til vedtak: Saken legges frem for kommunestyret med slik innstilling: 1. Kommunestyret tar føringene i økonomiplanen for til etterretning. 2. Foreløpig økonomisk ramme for virksomhetenes driftsbudsjett for 2013 settes til 488,9 mill kroner (2012-kroner). Kommunestyrets vedtak: Formannskapets innstilling: Administrasjonsutvalgets innstilling: Hovedutvalg for kultur og oppvekst innstilling: Hovedutvalg for helse og velferd: Hovedutvalg for miljø og teknikk innstilling: Råd for funksjonshemmedes innstilling: Eldrerådets innstilling: Ungdomsrådets innstilling:

24 Sak 27/12 SAKSOPPLYSNINGER: Vedlegg: Økonomiske rammer for økonomiplanen Rådmannen fremmer med dette forslag til foreløpig disponibel inntektsramme, samt foreløpig ramme for virksomhetenes driftsbudsjett for Forslaget utgjør det første arbeidet med budsjettet for 2013 og økonomiplanen for RÅDMANNENS MERKNADER: Økonomiplanen TBU Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi tilrår at netto driftsresultat over tid bør ligge på 3 pst. Dette er også målsettingen kommunestyret selv har vedtatt i den langsiktige kommuneplanen. Eidsberg kommune har de tre siste årene hatt netto driftsresultat som har vært negative eller null, mens det i 2011 endte på om lag 8,6 mill kroner eller 1,3 prosent. Med unntak av 2011 vil det si at netto driftsresultat har vært mill kroner dårligere enn den målsettingen kommunestyret selv har vedtatt. Negative netto driftsresultat innebærer at Eidsberg kommune forringer sine realverdier, og dette er en situasjon kommunen ikke kan ha over tid. Gjennom prosjekt økt handlingsrom ble det i 2010 løftet fram over 80 tiltak på til sammen 45 mill kroner som kunne være aktuelle å iverksette for å øke handlingsrommet med 20 mill kroner. Flere tiltak ble vedtatt, men ikke i tilstrekkelig grad for å opprettholde driftsnivået uten å øke inntektene. Prosessen ble videreført i 2011 hvor virksomhetene gjennom egenanalyser fremmet nye forslag til kostnadsreduksjoner. Den konsekvensjusterte økonomiplanen ble saldert ved å legge til grunn et effektiviseringskrav i størrelsen fra 5 til opp mot 10 mill kroner i hvert av de tre årene fra for å balansere utgiftene med inntektsnivået. Administrasjonen har arbeidet etter en tanke om å gjennomføre nødvendige grep for å øke handlingsrommet i tre faser. Budsjettet for 2011/2012 var første fase av denne snuoperasjonen hvor det å styrke driftsbudsjettet kraftig og gjennomføre effektiviseringsgrep ble prioritert. Andre fase er å gjennomføre ytterligere effektiviseringsgrep både i form av kostnadskutt og iverksette tiltak av strukturell art som får effekt senere i perioden. Økonomiplanen for og viste at dette ikke var tilstrekkelig, og som en tredje fase blir å gjøre valg knyttet til å fastsette omfang og minstenivå på tjenester opp mot muligheten for å øke kommunenes inntekter. Vedtatt økonomiplan viser et inndekningsbehov på mellom 4-9 mill kroner i perioden. Økonomiplanen Driftsrammen til virksomhetene påvirkes i stor grad av utviklingen i de frie inntektene og kommunens låneportefølje og utvikling i rentenivået. Forslag til foreløpig ramme i driftsbudsjettet for 2013 og anslag over frie inntekter og finansielle poster de neste 4 årene er vist i vedlegg 1 til saken. Foreløpig økonomisk ramme legges til grunn for administrasjonens videre arbeid med budsjettet for 2013 og økonomiplanen

25 Sak 27/12 Forslaget til foreløpig netto driftsramme for 2013 bygger på vedtatt budsjett og økonomiplan , nye politiske vedtak, 1. tertialrapport for 2012, oppdaterte anslag på skatt og rammetilskudd etter framleggelsen av Prop. 110 S for fra Kommunal og regionaldepartementet (Kommuneproposisjonen for 2013), samt anslag for øvrige frie inntekter og finansielle poster. Det økonomiske opplegget for 2012 og 2013 Regjeringen presenterte 15. mai 2012 revidert nasjonalbudsjett for 2012 og det foreløpige økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner for 2013 (kommuneproposisjonen). Regjeringen legger i kommuneproposisjonen fram hva kommunesektoren kan forvente i inntektsvekst fra 2012 til 2013, samt hvordan veksten fordeler seg på frie og øremerkede inntekter. I tillegg vises vesentlige endringer i finansieringssystemer og/eller det juridiske rammeverk for kommunesektoren. Føringer i kommuneproposisjonen vil i stor grad finnes igjen i det endelige økonomiske opplegget for 2013 som presenteres i statsbudsjettet i oktober Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter på mellom 5 ¼ og 6 mrd. kroner. Veksten er regnet fra anslått inntektsvekst i 2012 i revidert nasjonalbudsjett for Dersom anslaget for nivået på kommunesektorens inntekter i 2012 endres når statsbudsjettet legges fram i oktober, vil inntektsveksten for 2013 som nå varsles kunne bli endret. Av veksten i samlede inntekter legges det opp til at mellom 4 ¾ og 5 mrd. kroner kommer som frie inntekter. Det legges opp til at fylkeskommunene får 800 mill kroner av den foreslåtte samlede veksten i frie inntekter. Resterende del av veksten i frie inntekter går til kommunene. Beregninger utført av TBU - Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi, indikerer at kommunesektoren kan få merutgifter i 2013 på om lag 3 ½ mrd. kroner knyttet til den demografiske utviklingen. Av dette vil om lag 3,1 mrd. kroner måtte finansieres innenfor veksten av frie inntekter. Inntektsveksten i 2012 Nasjonalbudsjettet for 2012 innebar en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2012 på 4,0 mrd. kroner, tilsvarende 1,1 pst. Veksten i de frie inntektene ble anslått til 2,7 mrd. kroner, tilsvarende 1,0 pst. Veksten ble regnet i forhold til daværende anslag på regnskap for Etter at nasjonalbudsjettet ble lagt fram har det kommet ny informasjon som har betydning for kommunesektorens inntektsvekst i 2012: I revidert nasjonalbudsjett er kommunesektorens skatteinntekter oppjustert med 2,3 mrd kroner. Anslaget på pris- og lønnsvekst (deflator) i kommunesektoren er nedjustert fra 3 ¼ pst. i nasjonalbudsjettet til 3,0 pst. i revidert nasjonalbudsjett. Lønnsveksten i 2012 i norsk økonomi anslås nå til 3 ¼ pst. mot 4,0 pst. i nasjonalbudsjettet. Realveksten i kommunesektorens samlede inntekter i 2012 anslås nå til om lag 5,1 mrd. kroner. Realveksten i frie inntekter anslås til 3,5 mrd. Kroner.

26 Sak 27/12 Foreløpig disponibel ramme for 2012 Størrelsen på driftsrammen bestemmes av summen av skatteinntekter og rammetilskudd (frie inntekter), renteinntekter, rente- og avdragsutgifter knyttet til kommunens innlån samt andre fellesutgifter og fellesinntekter. Driftsrammen skal også dekke avsetninger til buffer og egenfinansiering av investeringer. Dette vil gå på bekostning av driftsrammen til virksomhetene, men Eidsberg kommune må opparbeide seg en buffer for å kunne møte svingninger i utgifter og sikre egenfinansiering av framtidige investeringer. Framover ser vi behovet både for å finansiere utbygging av barnehagetilbudet og ytterligere utbygging innen eldreomsorgen. Et netto driftsresultat på 3 pst. er nødvendig for å opprettholde kommunens realverdier og ha tilstrekkelig midler til sparing og investering. Med unntak av 2011 har Eidsberg kommunens netto driftsresultat de siste årene vært negativt eller 0 mot et styringsmål i kommuneplanen på 3 pst. Det legges opp til en beskjeden, men absolutt nødvendig opptrapping av netto driftsresultat mot slutten av økonomiplanperioden. Frie inntekter og finansielle poster For å anslå forventet nivå på skatteinntekter og rammetilskudd brukes KS prognosemodell. Etter de signaler som er gitt i Kommuneproposisjonen for 2013, er frie inntekter anslått til 506,2 mill kroner i 2012 (2012-priser) eller 521,2 mill kroner i 2013-priser. Det er da lagt til grunn en pris- og lønnsvekst på 3,0 pst. (vektet med prisvekst og lønnsvekst). I prognosen for skatt og rammetilskudd er det lagt til grunn et ordinært skjønnstilskudd og skjønn til skattesvake kommuner i Sør-Norge for Eidsberg kommune i 2013 på 2,0 mill kroner. Det er lag til grunn et årlig låneopptak til investeringsformål i tråd med gjeldende økonomiplan og nye politiske vedtak, mens det er lagt til grunn et forsiktig låneopptak i 2016 på 10 mill kroner. Med bakgrunn i vedtatt økonomiplan er det ikke tatt hensyn til investeringer til å gjennomføre nødvendige strukturelle endringer innenfor boliger for funksjonshemmede og rus og psykiatri slik rådmannen hadde lagt opp til i forslag til økonomiplan. Det er heller ikke tatt hensyn til investeringer i økt barnehagekapasitet. Dette med bakgrunn i politiske signaler gjennom budsjettvedtaket for Det langsiktige rentenivået for utlån (markedsrenten) antas på lengre sikt til mellom 5-6 pst. Som følge av rentesikring på deler av låneporteføljen får en endring i rentenivå bare en delvis effekt for Eidsberg kommunes renteutgifter. Ved vesentlig endring i rentenivået vil dette allikevel slå betydelig ut på handlingsrommet. I forslag til ramme er det lagt opp til en stigende rente i perioden. Det er i økonomiplanen for lagt til grunn en gradvis opptrapping med 0,5 prosentpoeng pr. år i Aksjeutbytte fra Østfold Energi er anslått til 2,5 mill kroner årlig i hele økonomiplanperioden. Foreløpige rammer inkluderer også 8,2 mill kroner i integreringstilskudd i 2013, men dette tilskuddet vil avta som følge av vedtak om bosetting av færre flyktninger enn tidligere. Nivået på frie inntekter og finansielle poster vil bli vurdert på nytt før framleggelse av rådmannens budsjettforslag i november.

27 Sak 27/12 Forslag til foreløpig ramme for driftsbudsjett 2013 Forslag til foreløpig ramme for virksomhetenes driftsbudsjett 2013 er vist i vedlegg 1. Rådmannen foreslår foreløpig ramme satt til 488,9 mill kroner i 2013 (2012-priser). Dette er rammen som er til disposisjon for virksomhetene og til overføringer til private og interkommunale selskaper, etter at det er avsatt midler til betjening av lånegjeld, andre fellesutgifter og avsetninger. Rådmannens forslag til foreløpig ramme for virksomhetene i 2013 innebærer en vekst på 14,3 mill kroner eller 2,9 pst i forhold til opprinnelig budsjett for Kommuneloven krever at økonomiplanen for 4-årsperioden må vise balanse mellom utgifter og inntekter for hvert enkelt budsjettår. Samtidig skal budsjettet inneholde realistiske anslag for inntekter og utgifter. Disponibel ramme for virksomhetene i vil gradvis bli redusert som følge av økte utgifter til rente- og avdrag i perioden. KONKLUSJON: Med bakgrunn i fremmer rådmannen forslag til foreløpig disponibel inntektsramme, samt foreløpig ramme for virksomhetenes driftsbudsjett for 2013 på 488,9 mill kroner før kompensasjon for pris- og lønnsvekst. Forslaget utgjør det første arbeidet med budsjettet for 2013 og økonomiplanen for

28 EIDSBERG KOMMUNE MØTEBOK Utvalg Saksnr. Møtedato Hovedutvalg for kultur og oppvekst 28/ TILSKUDD TIL HOVEDGRUPPER OG FASATSETTING AV GRUNNSTØNAD TIL LAG OG FORENINGER 2012 Saknr. Politisk behandling Møtedato 28/12 Hovedutvalg for kultur og oppvekst Arkivkode:223 Arkivsaknr.:12/555 L.nr.: 4658/12 Saksb.: Ingar Huseby Rådmannens forslag til vedtak: 1. X i fordelingsnøkkelen for grunnstønad til lag og foreninger settes til kr. 90,-. 2. Kr ,- fordeles til hovedgruppene på følgende måte Idretts- og skytterlag kr ,- Sang- og musikkorganisasjoner kr ,- Kristelige lag og foreninger kr ,- 4H, bygdeungdomslag m.v. kr ,- Diverse lag og foreninger kr ,- Hovedutvalg for kultur og oppveksts vedtak: SAKSOPPLYSNINGER: Vedlegg: Ingen. Det er tidligere vedtatt følgende fordelingsnøkkel for grunnstønad til lag og foreninger: Kr. x pr. medlem inntil 20 medlemmer Kr. 0,7x pr medlem for de neste 20 medlemmene Kr. 0,5x pr. medlem for de neste 30 medlemmene Kr. 0,3x pr. medlem for de neste 30 medlemmene Kr. 0,2x pr. medlem for de neste 30 medlemmene Kr. 0,1x for alle medlemmer over 130 Ifølge retningslinjer for stønad til allment kulturarbeid gis grunnstønaden kun til lag og foreninger som organiserer barn og ungdom under 20 år. I 2011 var satsen (x) for grunnstønad kr. 90.