MØTEINNKALLING GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 11. JUNI 2015 SLUTTRAPPORT VEGLYS EIKREM. BYGGEREKNESKAP NYE RIKSFJORD SKOLE.

Transkript

1 WKONTROLLUTVALET AUKRA KOMMUNE I Til medlemmene i kontrollutvalet Aukra, 11.september 2015 MØTEINNKALLING MØTE NR.: 4/15 TID: kl. 09:30 STED: Kommunestyresalen, Aukra kommunehus SAKSLISTE: UTV.SAKSNR. TITTEL PS 26/15 PS 27/15 PS 28/15 PS 29/15 PS 30/15 PS 31/15 PS 32/15 PS 33/15 PS 34/15 PS 35/15 PS 36/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 11. JUNI 2015 REFERAT OG ORIENTERINGAR SLUTTRAPPORT VEGLYS EIKREM. BYGGEREKNESKAP NYE RIKSFJORD SKOLE. BYGGEREKNESKAP OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2016 FOR KONTROLL OG TILSYN KONTROLLUTVALET SIN RAPPORT TIL KOMMUNESTYRET OM UTVALET SI VERKSEMD I VALPERIODEN REVISJONEN SIN RAPPORT TIL KONTROLLUTVALET FOR 1. HALVÅR 2015 REVISJONSPLAN FOR REVISJONSÅRET 2015 OPPFØLGINGSLISTE EVENTUELT Dersom det er saker kontrollutvalet ønskjer å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i dette møtet eller i seinare møte, kan dette gjerast under Eventuelt. Eventuelle forfall vert melde på tlf , evt. mob E-post: aase.eriksenmolde.kommune.no Innkallinga går som melding til varamedlem som vert innkalla etter behov. Rita Rognskog (s) leiar Åse Solveig Eriksen rådgiver

2 Kopi: Ordførar Rådmann Kommunerevisjonsdistrikt 2 M & R

3 AUKRA KOMMUNE Kontrollutvalet Saksmappe: Arkiv: Saksbehandlar: Dato: / Åse S. Eriksen Saksframlegg Utvalssaksnr Utval PS 26/15Kontrollutvalet Møtedato GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 11. JUNI 2015 Sekretariatet si tilråding Protokollen frå møte 11. juni 2015 vert godkjend. Bakgrunn for saka Vedlagt følgjer protokollen frå førre møte. Protokollen er tidligare utsendt. Det er ikkje kome merknader til protokollen. Åse Solveig Eriksen rådgiver

4 KONTROLLUTVALET I AUKRA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/15 Møtedato: Tid: kl kl Møtestad: Barnebo barnehage avd. Riksfjord / Frivillighetssentralen, Aukra Sak nr: 16/15 25/15 Møteleiar: Rita Rognskog, leiar (V) Møtande medlemmer: Katrine Rindarøy, nestleiar (Ap) Gro Kjellnes Løvik (AL) Knut Inge Bakkemyr (H) Arne Hjelmås (Krt) Forfall: Ingen Ikkje møtt: Ingen Møtande vara: Ingen Frå sekretariatet: Åse Solveig Eriksen, rådgiver Frå revisjonen: Sigmund Harneshaug, distriktsrevisor (under sak 16/15 21/15 og 24/15) Einar Andersen, forvaltningsrevisor (under sak 16/15 21/15 og 24/15) Av øvrige møtte: Kjell Engdahl, rådgjevar/fagansv. økonomi (under sak 18/15) Gerd Nerbø, prosjektleiar (under sak 19/15 21/15) Terje Urdshals, utbyggingssjef (under sak 19/15-21/15) Ranveig Høghaug Sporsheim, personalsjef (under sak 22/15) Randi Fredriksen, einingsleiar institusjonstenester (under sak 22/15) Sissel Garseth, styrar Barnebo barnehage Hanne Skarshaug, ass. styrar Barnebo barnehage Leiaren ønska velkommen og leia møtet. Det framkom ingen merknader til innkalling og sakliste: Innkalling og sakliste med endringar vart godkjent. TIL HANDSAMING: UTV. SAKSNR. TITTEL PS 16/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 23. APRIL 2015 PS 17/15 REFERAT OG ORIENTERINGAR PS 18/15 AUKRA KOMMUNE. ØKONOMIRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2015 PS 19/15 ENERGISENTRAL SKOLE OG ANDRE BYGG. BYGGEREKNESKAP PS 20/15 UTBYGGING 4 AVD. FURUTUN. BYGGEREKNESKAP PS 21/15 NYTT VENTILASJONSANLEGG AUKRA HELSESENTER. BYGGEREKNESKAP PS 22/15 TILSETTINGSRUT1NAR I AUKRA KOMMUNE PS 23/15 REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALET 1AUKRA. REVIDERING Side 1 av 8

5 PS 24/15 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT «INFORMASJONSSIKKERHET I AUKRA KOMMUNE» GJENNOMGANG AV PROSJEKTPLAN PS 25/15 OPPFØLGINGSLISTE PS 16/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTET 23. APRIL 2015 Kontrollutvalet sitt vedtak Protokollen frå møte 23. april 2015 vert godkjend. Kontrollutvalet Kontrollutvalet si handsaming fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretariatets tilråding. (5 voterande) PS 17/15 REFERAT OG ORIENTERINGAR Kontrollutvalet sitt vedtak Referat - og orienteringssakene vert teke til orientering. Kontrollutvalet si handsaming Referatsaker: RS 14/15 Rekneskap og årsrapport saksprotokoll frå Aukra kommunestyre i K-sak 40/15 RS 15/15 Aukra kommune val av revisjonsordning - saksprotokoll frå Aukra kommunestyre i K-sak 49/15 RS 16/15 Godkjenning av selskapsavtale og eigaravtale for Møre og Romsdal Revisjon IKS - saksprotokoll frå Aukra kommunestyre i K-sak 50/15 RS 17/15 Sammenslåingsprosjekt kommunal revisjon i M&R referat frå møte i styringsgruppa Orienteringssaker: OS 08/15 Rapport etter tilsyn kommunal beredskapsplikt Aukra kommune 3 avvik 3 merknader - Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert Kontrollutvalet ønskjer å få dokumentasjon på at avvika etter tilsynet er lukka. OS 09/15 Verksemdsbesøk ved Barnebo barnehage avd. Riksfjord omvising og orientering frå barnehagens administrasjon Kontrollutvalet hadde gjort avtale om verksemdsbesøk ved Barnebo barnehage avd. Riksfjord i samband med utvalet sitt møte Hensikta med besøket var å få orientering om barnehagens drift og ei omvising i lokala som barnehagen disponera. Side 2 av 8

6 Styrar Sissel Garseth, supplert av ass. styrar Hanne Skarshaug, orienterte og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet. Barnehagetilbodet har endra seg frå å vere ei tilsynsordning til å verte eit pedagogisk tilbod til alle med lovfesta rett til plass. Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg, leik og fremja læring og danning og er første del av utdanningsløpet. Dei tilsette har stort fokus på kvalitet og innhaldet i tilbodet. Samfunnsmandatet til barnehagane gjeng fram av Barnehagelova 1. Barnebo barnehage er organisert med to avdelingar og har 113 plassar fordelt på 82 plassar på Riksfjord og 31på Furutun. Alle som har søkt om plass for barnehageåret 2015/2016 har fått plass. Plasseringa på Riksfjord er ei midlertidig løysing mens dei ventar på at det skal byggast nytt på Aukratun. Dei tilsette ser at den midlertidige løysinga på Riksfjord kan vere ei utfordring, men den vil kunne fungere i dei fire åra det vil ta å bygge nytt. Barnehagen sine to avdelingar vil då bli samlokalisert. Garderobe- og toalettkapasiteten på Riksfjord er i minste laget for 82 barn. Trafikk og parkeringstilhøya er og vanskelige og vart verre etter at kulturskulen flytta inn. Det kan vere ei utfordring å dekke behovet for tilsette med pedagogisk kompetanse. Ønskjer å endre nokre assistentstillingar til pedagogiske stillingar. Kommunen har som mål for framtida at 50 % av dei tilsette skal vere barnehagelærarar og 25 % barne- og ungdomsarbeidarar. Gjennom internopplæring vil kommunen auke den barnefaglege kompetansen til alle tilsette. Barnehagen har fått ein ny 80% stillingsressurs til å arbeide med språkopplæring og språkstimulering. Dette er ei spesialkompetanse som dei ser stor nytte av. Småbarnsalderen er ei grunnleggande periode for språkutvikling og tidleg innsats på området er avgjerande. Spesielt er dette viktig for minoritetsspråklege barn. Kontrollutvalet er imponert over den innsats dei tilsette gjer og det fokus dei har på barna sine behov ved bruk av ulike typar pedagogiske metodar. Etter orienteringa fekk kontrollutvalet omvising i barnehagen sine lokalar. Leiar takka styrar for omvisinga og ei god, interessant og informativ orientering om barnehagen sin drift. Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretariatets tilråding. (5 voterande) PS 18/15 AUKRA KOMMUNE. ØKONOMIRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2015 Kontrollutvalet sitt vedtak Kontrollutvalet tek Aukra kommune sin økonomirapport for 1. tertial 2015 saman med administrasjonen si munnlege orientering, til vitande. Kontrollutvalet si handsaming Rådgjevar Kjell Engdahl gjorde greie for drifts- og investeringsrekneskapen pr og kommenterte rekneskapsmessige avvik i forhold til budsjett. Mellom anna er årsaka til meirforbruket på rådmannen sitt resultatområdet, forskotering av fastlandssambandet over Kjerringsundet som ikkje var tatt med i budsjettet. Side 3 av 8

7 Kontrollutvalet merka seg meirforbruket på området Institusjonstenester og ser behov for at det blir gjort undersøkingar for å finne årsak til at eininga igjen har eit stor meirforbruk. Distriktsrevisor Sigmund Harneshaug kommenterte rekneskapsresultatet og budsjettkorrigeringane. Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretariatets tilråding. (5 voterande) PS 19/15 ENERGISENTRAL SKOLE OG ANDRE BYGG. BYGGEREKNESKAP Kontrollutvalet sitt fråsegn Kontrollutvalet har i møte i sak 19/15 handsama byggerekneskapen for Energisentral skole og andre bygg. Grunnlaget for handsaminga har vore byggerekneskapen samt revisor sin uttale, datert Prosjektet Energisentral skole og andre bygg var budsjettert med ei totalramme på kr Ramma for prosjektet vart seinare foreslått endra til kr , men dette vart ikkje vedtatt. Sluttrekneskapen for prosjektet viser ein kostnad på kr Dette medfører eit meirforbruk på prosjektet på kr eller 40 % i høve til budsjett. Prosjektet er finansiert med frie midlar. Utbygging av Energisentral skole og andre bygg vart ferdig i juli I medhald av pkt. 15 i Aukra kommune sitt reglement for Investeringsprosjekt, skal byggerekneskap leggast fram for politisk handsaming innan 1 år etter overtakingsforretning Kontrollutvalet har merka seg at reglementet på dette punkt ikkje er følgt i denne saka. Ut over dette, og det som kjem fram av byggerekneskapen og revisor sin uttale, har ikkje kontrollutvalet noko merknader til byggerekneskapen for Energisentral skole og andre bygg. Kontrollutvalet si handsaming Utbyggingssjef Terje Urdshals orienterte om byggeprosjektet og gjorde greie for årsak til at endring frå gass til bergvarmebasert oppvarming førte til stort meirforbruk på prosjektet. Kontrollutvalet har igjen merka seg at byggerekneskap vert lagt fram meir enn 1 år etter at prosjektet er ferdig. Urdshals forklarar at dette skuldast stort arbeidspress i avdelinga. Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretariatets tilråding. (5 voterande) PS 20/15 UTBYGGING 4. AVD. FURUTUN. BYGGEREKNESKAP Kontrollutvalet sitt fråsegn Kontrollutvalet har i møte i sak 20/15 handsama byggerekneskapen for Utbygging av 4. avd. Furutun. Side 4 av 8

8 Grunnlaget for handsaminga har vore byggerekneskapen samt revisor sin uttale, datert Prosjektet Utbygging 4. avd. Furutun var budsjettert med ei utgiftsramme på kr Sluttrekneskapen for prosjektet viser ein totalkostnad på kr Dette medfører eit mindreforbruk på prosjektet på kr eller 4,7 % i høve til totalbudsjett. Prosjektet er finansiert med frie midlar. Utbygging av 4. avd. på Furutun vart i hovudsak ferdig i januar 2014, men vart sluttført i august I medhald av pkt. 15 i Aukra kommune sitt reglement for Investeringsprosjekt, skal byggerekneskap leggast fram for politisk handsaming innan 1 år etter overtakingsforretning. Kontrollutvalet ser at reglementet er følgt i denne saka. Ut over dette, og det som kjem fram av byggerekneskapen og revisor sin uttale, har ikkje kontrollutvalet fleire merknader til byggerekneskapen for Utbygging 4 avd. Furutun. Kontrollutvalet si handsaming Utbyggingssjef Terje Urdshals og prosjektleiar Gerd Nerbø orienterte og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet. Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretariatets tilråding. (5 voterande) PS 21/15 NYTT VENTILASJONSANLEGG AUKRA HELSESENTER. BYGGEREKNESKAP Kontrollutvalet sitt fråsegn Kontrollutvalet har i møte i sak 21/15 handsama byggerekneskapen for Nytt ventilasjonsanlegg Aukra Helsesenter. Grunnlaget for handsaminga har vore byggerekneskapen samt revisor sin uttale, datert Prosjektet Nytt ventilasjonsanlegg Aukra Helsesenter var budsjettert med ei kostnadsramme på kr Sluttrekneskapen for prosjektet viser ein totalkostnad på kr Dette medfører eit meirforbruk på prosjektet på kr i høve til budsjett. Prosjektet er finansiert med frie midlar. Bygging av nytt ventilasjonsanlegg ved helsesenteret vart i hovudsak ferdig i mars/april I medhald av pkt. 15 i Aukra kommune sitt reglement for Investeringsprosjekt, skal byggerekneskap leggast fram for politisk handsaming innan 1 år etter overtakingsforretning. Kontrollutvalet har merka seg at reglementet ikkje er følgt i denne saka. Ut over dette, og det som kjem fram av byggerekneskapen og revisor sin uttale, har ikkje kontrollutvalet fleire merknader til byggerekneskapen for Nytt ventilasjonsanlegg Aukra Helsesenter. Kontrollutvalet si handsaming Side 5 av 8

9 Utbyggingssjef Terje Urdshals orienterte om dei byggtekniske utfordringane med prosjektet. Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretariatets tilråding. (5 voterande) PS 22/15 TILSETTINGSRUTINAR 1 AUKRA KOMMUNE Kontrollutvalet sitt vedtak Kontrollutvalet tek utgreiinga frå kommunen sin administrasjon til etterretning. Kontrollutvalet ber administrasjonen i Aukra kommune sjå til at gjeldande lov og rutinar for tilsetting som er nedfelt i kommunen sitt reglement følgjes ved både interne og eksterne tilsettingar. Kontrollutvalet si handsaming Saksframlegget til denne saka var unntatt offentlegheit. Personalsjef Rannveig Høghaug Sporsheim og einingsleiar Randi Fredriksen gjorde greie for det som var skjedd i tilsettingssaka og beklaga at det var skjedd brot på kommunen sitt reglement og på Arbeidsmiljølova. Det er nå utarbeida eit justert Reglement for rekruttering og tilsetting i Aukra kommune. For pleie- og omsorg er rutinane endra vedr. utfylling og utsending av arbeidsavtalar. Denne oppgåva er nå lagt til ei merkantil stilling innan pleie- og omsorg. Utkastet til justert reglement for tilsettingar skal leggast fram for kommunen sin leiargruppe til uttale. Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretariatets tilråding. (5 voterande) PS 23/15 REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALET I AUKRA. REVIDERING Kontrollutvalet si tilråding Kontrollutvalet anbefaler det framlagte forslag til revidert Reglement for kontrollutvalet i Aukra kommune som sendast over til kommunestyret med følgjande tilråding: Kommunestyret vedtar revidert Reglement for kontrollutvalet i Aukra kommune slik det går fram av saka. Kontrollutvalet si handsaming Sekretær orienterte. Det framkom ingen merknader eller rettingar til det framlagte utkast til revidert reglement. Reglement for kontrollutvalet i Aukra kommune sendes til kommunestyret med følgjande tilråding: Kommunestyret vedtar revidert Reglement for kontrollutvalet i Aukra kommune slik det går fram av saka. Side 6 av 8

10 Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretariatets tilråding. (5 voterande) PS24/15 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT «INFORMASJONSSIKKERHET I AUKRA KOMMUNE» GJENNOMGANG AV PROSJEKTPLAN Kontrollutvalet sitt vedtak Kontrollutvalet godkjenner den framlagte prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet " Informasjonssikkerhet i Aukra kommune" med dei merknadar og tilføyingar som måtte framkomme i møtet. Prosjektplanen dannar grunnlaget for gjennomføringa av prosjektet. Kontrollutvalet si handsaming Forvaltningsrevisor Einar Andersen gjorde greie for problemstillinga revisjonen meiner vil danne grunnlag for undersøkinga og arbeidet med forvaltningsrevisjonsprosjektet. Kontrollutvalet hadde ingen merknader eller tilføyingar til prosjektplana. Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretariatets tilråding. (5 voterande) PS25/15 OPPFØLGINGSLISTE Kontrollutvalet sitt vedtak I oppfølgingslista vert det gjort følgjande endringar: Revidering av gjeldande økonomireglement i Aukra kommune Eit økonomireglement skal beskrive hovudreglane for den økonomiske styringa av kommunen si verksemd. Reglementet bør klargjere ansvaret mellom det politiske og det administrative nivået i kommunen og beskrive kommunen sine interne reglar og fullmakter. Aukra kommune sitt økonomireglement er frå 2005 og vart revidert i desember Eit økonomireglement bør rullerast og oppdaterast jamleg : Kontrollutvalet vil be administrasjonen om ein statusrapport til neste møte. Oppfølging av politiske vedtak Kontrollutvalet har ikkje, sidan november 2010, fått framlagt oversikt over politiske vedtak som av ulike årsaker ikkje er vorte satt i verk innan rimeleg tid. Oversikta skal gjere greie for vedtak fatta av formannskapet, kommunestyret, drift og arealutvalet, livsløpsutvalet og andre politiske utval med avgjerdsmynde. Hensikta med å få ei slik oppstilling er å kontrollere at administrasjonen sett i verk og gjennomfører dei vedtak som er vedteke av dei ulike politiske organ : Sekretæren har vore i dialog med politisk sekretariat i Aukra kommune vedr. arbeidet med å lage ei oversikt over politiske vedtak i perioden som ikkje er sett i verk. Saka vil truleg komme opp i utvalet sitt første møte til hausten. Kommunal beredskapsplikt i Aukra kommune ny sak Kommunal beredskapsplikt blei lovfesta i Kommunane plikter å kartlegge kva for uønska hendingar som kan inntreffe i kommunen, vurdere kor sannsynleg det er for at desse hendingane inntreff og korleis dei i så fal I kan Side 7 av 8

11 påverke kommunen. Resultatet av dette arbeidet skal vurderast og sarnanstillast i ein heilskapleg risiko- og sårbarheitsanalyse. I forskrift om kommunalt beredskap stilles det krav om at alle kommunar må lage ei risiko- og sårbarheitsanalyse som ser beredskapsarbeidet under eitt. Fylkesmannen i Møre og Romsdal har tidlegare gjennomført eit tilsyn med Aukra kommune sin kommunale beredskapsplikt. Det var funne 3 avvik og gitt 3 merknader : Kontrollutvalet ønskjer dokumentasjon om lukking av avvika og informasjon frå administrasjonen om status for beredskapsarbeidet i Aukra kommune. Kontrollutvalet si handsaming Sekretær orienterte. Utvalet gjekk i gjennom sakene som er ført opp på oppfølgingslista. Det kom forslag om følgjande ny sak til oppfølgingslista: Kommunal beredskapsplikt i Aukra kommune Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med omforeint forslag frå utvalet sine medlemmar. (5 voterande) Rita Rognskog leiar Katrine RindarøyKnut nestleiar Inge Bakkemyr Arne Hjelmås Gro Kjellnes Løvik Åse Solveig Eriksen sekretær Side 8 av 8

12 AUKRA KOM MUNE Kontrollutvalet Saksmappe: Arkiv: Saksbehandlar: Dato: / Åse S. Eriksen Saksfra mlegg Utvalssaksnr Utval PS 27/15Kontrollutvalet Møtedato REFERAT OG ORIENTERINGAR Sekretariatet si tilråding Referat- og orienteringssakene vert teke til orientering. Bakgrunn for saka Referatsaker: RS 18/15 Sammenslåingsprosjekt kommunal revisjon M&R referat frå møte i styringsgruppa (vedlagt) RS 19/15 Informasjon om etablering av nytt revisjonsselskap brev til kommunane frå Kommunerevisjonsdistrikt 2 i M&R, datert (vedlagt) RS 20/15 Protokoll frå møte i styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal (vedlagt) Orienteringssaker: OS 10/15 Møte- og forklaringsplikt «Bernt svarer: Du har plikt til å forklare deg til kontrollutvalget» - artikkel fra Kommunal Rapport, (vedlagt) Åse Solveig Eriksen rådgiver

13 Referat fra møte i styringsgruppa for sammenslåingsprosjektet for revisjonsenhetene, "Møreog RomsdalRevisjon IKS". Møtet ble holdt som telefonmøte. Møtet startet kl Til stede: Knut Anders Oskarsson Ola E. Rognskog Ola Krogstad Ronny Rishaug Asmund Kristoffersen, møtesekretær/prosessleder Revisjonssjefene Bjarne Dyrnes og Sigmund Harneshaug var invitert til å delta. Bjarne Dyrnes møtte. Sigmund Harneshaug kunne ikke møte p.g.a. annet oppdrag. Det vises til innkalling hvor tema for møtet var status og framdrift i prosjektet etter at avtaleverket i sammenslåingsprosjektet ennå ikke er behandlet i Nordmørskommunene. Knut Anders Oskarson gjorde greie for bakgrunnen for møtet og for prosessen så langt. Asmund supplerte med å vise til møtet i arbeidsgruppa , spesielt referatet derfra og til kontakten med eierkommunene på Nordmøre. Styringsgruppa drøftet så situasjonen og de tiltak som nå skal gjøres. Det ble bl.a henvist til det kommende møtet i representantskapet i Distriktrevisjon Nordmøre IKSder eierkommunene vil møtes. Styringsgruppa hadde forhåpninger til at mye kan avklares der for å komme videre. Dessuten ville Ola Rognskog henvende seg til alle ordførerne for å påvirke framdrift og forhåpentligvis gode beslutninger. I tillegg vil Asmund holde kontakt med eierkommunene og være oppdatert på beslutningsprosessene der. Det ble uttrykt tilfredshet med de dokumenter som arbeidsgruppa hadde forberedt til innkalling av konstituerende representantskapsmøte. Med bakgrunn i de samlede drøftingene i styringsgruppa, fastsatte styringsgruppa dato for konstituerende representantskapsmøte til TIRSDAG17. NOV Knut Anders Oskarsson varslet at det kunne være aktuelt med møte i styringsgruppa i august for å oppsummere status og legge grunnlag for videre arbeid fram mot konstituerende representantspasmøte.

14 Ronny Rishaugorienterte etter spørsmål fra styreleder kort om møtet i Angvik 12.juni og problemstillinger som ble reist der. Møtet sluttet med at det ble uttrykt tro på at prosjektet villelykkes. Møtet slutt Asmund Kristoffersen/referent

15 Kommunerevisionsdistrikt 2 Møre og Romsdal Telefon: dit-ekte T&efon: hovedkontor Telefaks: E-post: anny.sonderiand@rnolde.kommune.no Organisasjonsnr.: Kommunene i Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal Deresreferanse: Vår referanse: Arkivkode: Stedidato AnnySonderland Mo de, Informasjon om etablering av nytt revisjonsselskap Vi viser til kommunenes vedtak om å gå inn i nytt revisjonsselskap Møre og Romsdal revisjon IKS. Vi er i gang med etablering av selskapet. Etter opprinnelig plan skulle dette ha skjedd i. juli Det har oppstått forsinkelser siden kommunene som er medlem av Distriktsrevisjon Nordmøre IKS, ikke har behandlet saken. Dette vil skje nå ganske snart. Vi er i gang med flytting fra lokaler ved busstasjonen til Steinbruddet vest for sentrum. Vi blir da samlokalisert med ansatte i dagens fylkesrevisjon. Nærmere informasjon om tidspunkt for etablering av det nye selskapet blir gitt når det er gjort vedtak i alle kommunene. Med hilsen 1.2, 440P Sygmunds1-1neshaug nagliglede

16 Styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal MØTEPROTOKOLL Møte nr: Møtedato: Tid: Møtested: Sak nr: Møteleder: Av styrets medlemmer møtte: Aukra kommune: Eide kommune: Fræna kommune: Molde kommune: Nesset kommune: Vestnes kommune: Forfall: Rauma kommune: Møtende vara: Gjemnes kommune: Sunndal kommune: Ikke møtt: Fra sekretariatet: Av øvrige møtte: 2/ Kl kl Møterom «Formannskapssalen», Molde rådhus 08/15 12/15 Ola Krogstad, leder Rita Rognskog, nestleder Ola Krogstad, leder Jim Erik H. Johansen Finn Myrland Paul Nauste Øyvind Uren Odd Ivar Røhmesmo Heidi Hogset Odd Helge Gravem Ingen Jane Anita Aspen, daglig leder Åse Solveig Eriksen, rådgiver Ingen Lederen ønsket velkommen og ledet møtet. Det fremkom følgende merknader til saksliste: Daglig leder fremmet forslag om at det ble delt ut en referatsak i møte; RS 07/15 protokoll fra forhandlingsutvalg og orienteringssak; OS 06/15 Val av founannskap/fylkesutval, ordførar/fylkesordførar, varaordførar m.m Innkalling og sakliste ble godkjent med de tillegg som ble meldt. TIL BEHANDLING: UTV. SAKSNR. TITTEL ST 08/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 23. MARS 2015 ST 09/15 REFERAT OG ORIENTERINGER ST 10/15 ØKONOMIRAPPORT PR. 21. AUGUST 2015 ST 11/15 KU SEKRETARIATET. BUDSJETT FOR 2016 ST 12/15 EVENTUELT Side 1av 4

17 ST 08/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 23. MARS 2015 Styrets vedtak Protoko1len fra styremøte 23. mars 2015 godkjennes. Styrets behandling Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling (8 voterende). ST 09/15 REFERAT OG ORIENTERINGER Styrets vedtak Referat - og orienteringssakene tas til orientering. Styrets behandling Referatsaker: RS 06/15 Protokoll fra møte i sekretærforumet i M&R og S&F Sekretariatet orienterte og svarte på spørsmål fra styremedlemmene. RS 07/15 Protokoll fra forhandlingsutvalget Protokollen ble delt ut i møte. Styreleder orienterte. Orienteringssaker: OS 04/15 OS 05/15 Informasjon om etablering av nytt revisjonsselskap Styreleder og daglig leder orienterte. Det gjenstår at kommunen knyttet til Distriktsrevisjon Nordmøre IKS får gjort vedtak i respektive kommunestyrer. Konstituerende representantskapsmøte skal etter planen være 17. november Granskninger Bernt svarer: «Ikke alle kan granske» - artikkel fra Kommunal Rapport, datert Daglig leder gjennomgikk artikkelen OS 06/15 Val av formannskap/fylkesutval, ordførar/fylkesordførar, varaordførar Utdrag fra Rundskriv H-12/15 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Utdrag fra rundskrivet ble delt ut i møte. Daglig leder gjorde oppmerksom på det som stod i rundskrivet knyttet til valg av kontrollutvalg. Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling (8 voterende). ST 10/15 ØKONOM1RAPPORT PR Styrets vedtak Økonomirapport pr tas til orientering. Styrets behandling Side 2 av 4

18 Daglig leder gjennomgikk økonomirapporten og svarte på spørsmål fra styret. Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling (8 voterende). ST 11/15 KU SEKRETARIATET. BUDSJETT FOR 2016 Styrets vedtak Det framlagte forslag til budsj ett for KU sekretariatet for 2016 godkjennes. Sekretariatet gis fullmakt til å omprioritere innenfor ansvarsområdets budsjettramme. Utgiftene fordeles på kommunene etter en prosentvis andel beregnet etter folketallet pr. 1. januar 2015 jfr. vedlegg Styret ber sekretariatet legge fram en sak om kjøp av elektronisk saks- og arkivsystem i løpet av 2016 Styrets behandling Daglig leder gjennomgikk budsjettforslaget og svarte på spørsmål fra styret. Det ble i møtet fremmet forslag om at en i vedtaket skulle legge til et punkt 3, til sekretærens innstilling: Styret ber sekretariatet legge fram en sak om kjøp av elektronisk saks- og arkivsystem i løpet av 2016 Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra styrets medlemmer. (8 voterende) Sekretærens innstilling Det framlagte forslag til budsj ett for KU sekretariatet for 2016 godkj ennes. Sekretariatet gis fullmakt til å omprioritere innenfor ansvarsområdets budsjettramme. Utgiftene fordeles på kommunene etter en prosentvis andel beregnet etter folketallet pr. 1. januar 2015 jfr. vedlegg ST 12/15 EVENTUELT Under Eventuelt ble følgende tema tatt opp: Statusoppdatering fra sekretariatet Ansettelse av rådgiver Sekretariatets arkiv Statusoppdatering etablering av Møre og Romsdal Revisjon IKS Side 3 av 4

19 Sekretariatets arkiv Ase Solveig Eriksen orienterte om det arbeidet som må gjøres med sekretariats arkiv for at dette skal være i tråd med arkivlovgivningen. Møtebøker og saker må bl.a. innbindes i bøker med faste permer. Dette er et noe tidkrevende arbeid å gjennomgå arkivet, og det vil innebære en del kostnader for sekretariatet med innbindingen. Arbeidet må gjøres for dagens arkiv uansett om en på sikt tar i bruk et elektronisk saks- og arkivsystem. Ansettelse av rådgiver Etter at sekretariatets nåværende rådgiver ønsker å gå av med pensjon fra nyttår, har denne stillingen vært utlyst. Det kom inn 20 søknader på den utlyste stillingen og 5 av disse ble kalt inn til intervju. Det er nå gjort tilsetting i stillingen, og det er gjort avtale om tiltredelse fra 1. januar Statusoppdatering etablering av Møre og Romsdal Revisjon IKS Viser til OS 04/15 Rita Rognskog Ola Krogstad Jim Erik H. Johansen nestleder leder Heidi Hogset Finn Myrland Paul Nauste Odd Helge Gravem Øyvind Uren Jane Anita Aspen sekretær Side 4 av 4

20 Bernt svarer: Du har plikt til å forklare deg til kontrollutvalgetikommunal-rapport.no Side 2 av 4 Bernt svarer: Du har plikt til å forklare deg til kontrollutvalget Både ansatte og folkevalgte har til en viss grad plikt til å forklare seg for kontrollutvalget. Konsekvensene kan bli alvorlige for tilsatte som ikke stiller, mens ordføreren kan ignorere plikten uten straff. Av Kommunal Rapport 15. juni :46 (Oppdatert: 15 juni :47) Liker 0 Tweet101 Har tilsatte, ordfører og andre folkevalgte møte- og forklaringsplikt i kontrollutvalget etter kommuneloven 77 nr. 7? I tilfelle - hvilke eventuelle avgrensinger er det i møte- og forklaringsplikta? Bernt svarer I kommuneloven 77 nr. 7 er det fastsatt at kontrollutvalget "hos kommunen eller fylkeskommunen" kreve "enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokumentet og foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene". Plikten til å gi slik informasjon til kontrollutvalget påligger altså kommunen eller fylkeskommunen. Det betyr at alle som på en eller annen måte har opptrådt på kommunens eller fylkeskommunens vegne, eller

21 Berntsvarer:Du har plikttil å forklaredegtil kontrollutvalgetikommunal-rapport.no Side3 av 4 medvirket når det ble truffet vedtak, eller ved saksforberedelsen plikt til å forklare seg til kontrollutvalget om dette. av et vedtak, har For administrasjon er det rådmannen som har ansvar for å påse at denne plikten blir oppfylt. I dette ligger også at rådmannen som øverste leder for kommunens administrasjon skal påse og om nødvendig pålegge - sine underordnete å møte og forklare seg til kontrollutvalget. Rådmannen kan ikke sette begrensninger når det gjelder hva den enkelte tilsatte skal forklare seg om, og kan heller ikke kreve å være til stede under forklaringen. For de folkevalgte er plikten til å møte og forklare seg en individuell plikt som følger av det tillitsverv eller de oppgaver han eller hun har påtatt seg. Plikten omfatter bare det som direkte knytter seg til utførelsen av vervet eller oppgaven, og omfatter ikke interne politiske drøftelser i partigruppe eller liknende. Brudd på plikten til å gi opplysninger eller forklare seg, er ikke straffbart. For tilsatte vil dette imidlertid være en tjenestemessig svikt som kan utløse avskjed eller andre tjenestemessige sanksjoner. For folkevalgte - herunder ordfører - som ikke vil medvirke, har kommunen ingen andre virkemidler enn å gå veien om omvalg til det verv vedkommende har, der dette er mulig, altså i praksis som medlem av utvalg eller styre. Ordfører og formannskapsmedlemmer er derimot valgt for hele valgperioden, og kan ikke kastes. Fakta

22 AUKRA KOMMUNE Kontrollutvalet Saksmappe: Arkiv: Saksbehandlar: Dato: /04 212&14 Åse S. Eriksen Saksframlegg Utvalssaksnr Utval Møtedato PS 28/15 Kontrollutvalet VEGLYS EIKREM. BYGGEREKNESKAP Sekretariatet si tilråding til fråsegn Kontrollutvalet har i møte i sak 28/15 handsama byggerekneskapen for Veglys Eikrem. Grunnlaget for handsaminga har vore byggerekneskapen samt revisor sin uttale, datert Prosjektet Veglys Eikrem var budsjettert med ei totalramme på kr Sluttrekneskapen for prosjektet viser ein kostnad på kr Dette gir eit mindreforbruk på prosjektet på kr eller 32 % i høve til budsjett. Prosjektet er finansiert gjennom frie fond. Utbygging av veglys på Eikrem vart ferdig i juni I medhald av pkt. 15 i Aukra kommune sitt reglement for Investeringsprosjekt, skal byggerekneskap leggast fram for politisk handsaming innan I år etter overtakingsforretning Kontrollutvalet ser at reglementet på dette punkt er følgt i denne saka. Ut over dette, og det som kjem fram av byggerekneskapen og revisor sin uttale, har ikkje kontrollutvalet noko merknader til byggerekneskapen for Veglys Eikrem. Bakgrunn for saka Med heimel i Kommunelova si 77 nr 1 og Forskrift om kontrollutval, kap. 3 og 4 har kontrollutvalet i Aukra gitt sitt utsegn til byggerekneskapen for Veglys Eikrem. Som vedlegg til saka følgjer: Saksframlegg til formannskap/kommunestyre, datert Oversikt over byggekostnader Revisjonsuttale byggerekneskap, datert VURDERING Avsluttande byggerekneskap for utbygging av Veglys Eikrem er nå framlagt. Arbeidet med prosjektet vart i hovudsak utført i 2014 og vart ferdig i juni Bakgrunnen for prosjektet var at det i samband med behandling av budsjett i 2013 vart vedtatt utbygging av veglys, legging av fiberoptisk kabel for internett og legging av elektriske kablar i grunn frå Eikremreset til Ormen Lange sitt landanlegg.

23 Kostnadsramma for prosjektet var på 3,2 mill. kronar. Prosjektet er finansiert gjennom frie fond. Rekneskapen viser at det er brukt kr 2 l som gir eit mindreforbruk på prosjektet på kr Etter at anbodsrunden var gjennomført, gikk kontrakten for entreprisen for graving og montering til firma Odd Småge AS. Firma Ielektro AS fekk oppdraget for levering og montering av veglys. Byggeprosjektet vart ferdig og siste faktura betalt i juni Av Aukra kommune sitt reglement for investeringsprosjekt gjeng det fram at sluttrekneskap skal leggast fram innan lår etter overtaking. Reglementet er følgt på dette punktet i denne saka. Rekneskapsrevisor har kontrollert at kostnader som er ført i byggerekneskapen for Veglys Eikrem gjelder det aktuelle prosjekt og at kostnandane er i samsvar med rekneskapstalla som er presentert i saksframlegget. Revisor har øg kontrollert at det var gjort kunngjøring av konkurransen i Doffin for byggeprosjektet. Revisjonen sitt arbeid avdekka ingen vesentlege feil eller manglar. Grunnlaget for behandling av saka vil være revisor sin uttale og byggerekneskapen prosjektet. for Åse Solveig Eriksen rådgiver

24 Aukra kommune Utbygging Arkivsak: 2014/ Arkiv:Q02 Saksbeh:Gerd Nerbo Dato: Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret Sluttrapport utbyggingsprosjekt Veglys Eikrem Rådrnannen si tilråding: Kommunestyret godkjenner sluttrapport for utbyggingsprosjekt Veglys Eikrem. Vedlegg 1 Økonomirapport veglys og fiber Eikrem 2 Uttale revisor 3 Kontrollutvalet sin uttale Særutskrift: Bakgrunn: Utgreiing: Dette saksframlegget med vedlegg vert lagt fram for revisjonen slik at deira merknad til sluttrapporten blir vedlagt saksframlegget. Prosjektet gjeld bygging av veglys, straum og fiber på Eikrem i ei strekning på om lag 2 kilometer. Bakgrunn for utbygginga var følgiande oversendingsforslag i kommunestyret som vart vedtatt ved behandling av budsjett 2013: «Det blir satt av midlar for 2014 til utbygging av følgjande anlegg frå transformator på Eikretnreset til Ormen Lange landanlegg. - Utbygging av vegbelysning med stålpålar og nedgravde kablar - Legging afiberoprisk kabel med fordeling for internett. - Legging av elektriske kablar i grunn (dette gjer Istad Nett gratis når grøfta er gravd)» Kostnadskalkyleribudsiett:

25 Det var kalkulert med bygging av ei strekning på vel tre kilometer, og sett av 3,2 millionar til prosjektet i budsjett Utbyggingsprosjektet Prosjektet er gjennomført og styrt av Utbyggingsavdelinga med fyljande nøkkelpersonar: Prosjektansvarlig: Terje Urdshals Prosjektleiar: Peder Småge Konkurranse på graving og montering vart lyst ut på DOFFIN 6/ og seks entreprenørar leverte tilbod. Odd Srnåge AS fekk oppdraget med eit tilbod på kr (inkl.mva.). Konkurranse på elektro vart lyst ut på DOH-IN 14/ og tre firma leverte tilbod. Ielektro AS fekk oppdraget med eit tilbod på kr (inklanva.). Økonomi: Sluttkostnad for entreprenørarbeidet inkludert asfaltering og materiell endte på kr Interne administrasjonsutgifter er på kr ,- Utbygginga vart ferdigstilt med ein sluttsum på kr. 2, ,- som er kr under ramme. Siste faktura var datert Prosjektet er finansiert gjennom frie fond, Evalueringigjennomføring Gjennomføring har gått som planlagt. Ingrid Husøy Rimstad Terje Urdshals Rådmann

26 Doffin Side I av 4 ( Bokmål (/Eps.localization/UserCulture/ChangeCulture? culturename.nb-n0) I Nynorsk (/Eps Localization/UserCuIture/ChangeCulture? culturename.no-no) I English (/Eps Localization/UserCulture/ChangeCulture? culturename=ewgb) DOFFIN Database for offentlige innkjøp Om Doffin (/1-lome/About) Kontakt (/Home/Contact) I Logginn ( Søkkunngjøring - z.. ' ' ' ' '',...,..,,,, _..., Vis dokurten2r_lbitusiugz.daffin,n2,leml5kaakugsjamzuu/idderiugip1) re (/home/buyer) Kunngjøring av konkurranse Kunngjøring om konkurranse Klassisk sektor Kunngjøring iht FOR nr 402 del I og il Bygge- og anleggsarbeid Del I: Oppdragsgiver L1) Kontaktinformasjon Aukra kommune Falkhytten 6480 Aukra NO Kontaktperson: Peder Småge Telefon: / E-post: Peder.smaage@aukra.kommune.no (mallto:peder.smaage@aukra.kommune.no) Faks: Nettsteder: Nettsted kjøperprofil: ( Elektronisk trigang til konkurransedokumenter og annen informasjon: (

27 Doffin Side 2 av 4 Elektronisk innlevering av tilbud eller forespørsel om deltakelse: { Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunktjer) Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk Innkjøpsordning) fås her:ovennevnte kontaktpunkt(er) Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes Ovennevnte kontaktpunkt(er) 1.2) Type oppdragsgiver Fylkeskommunal eller kommunal admimistrasjon 1.3) Hovedaktivitet Alminnelig offentlig tjenesteyting Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: nei Del II: Kontraktens gjenstand 11.1) Beskrivelse ) Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver: Prisforespørsel levenng og montering av veglys Eikrem )Type anskaffelse og utførelses- eiler leveringssted Bygge- og anieggsarbeid Hovedleverings- eller hovedutførelsessted: Aukra NUTS-kode NORGE Kommune: Aukra ) Kunngjøringen gjelder inngåelse av Kontrakt ) Kort beskrivelse Leveranse av veglyskabler, jording, fundament, lysmastre. leveranse og montering av sikringer, rekkeklemmer, veglys og sette lysanlegget i drift ) CPV-klassifisering Hovedvokabular Bygge- ag anleggsvirksomhet 11,1.8) Delkontrakter \blkontrakten bestå av delkontrakter: nei Opplysninger om alternative tilbud Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning: nei 11.2) Leveransens mengde eller omfang )Totalleveransens mengde eller omfang: 2500 meter kabel og 50 stk lyspunkt

28 Doffin Side 3 av ) Opplysninger om opsjoner Opsjoner: nei ) Opplysninger om forlengelse Kontrakten kan forlenges: nei 11.3) Kontraktens varighet planlagt startdato planlagt fercligstillelsesdato Del III: juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger Betingelser i kontrakten ) Andre særlige vilkår Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: nei 111.3) Særskilte betingelser i forbindelse med tjenestekontrakter )Opplysninger om en bestemt profesjon Er utførelsen av tjenesten forbeholdt en bestemt profesjon: ja referanse til gjeldende lov, forskrifter eller bestemmelse: ) Personer som er ansvarlige for utførelsen av tjenesteytelsen Del IV: Prosedyre Type prosedyre 11/.1.1) Type prosedyre Apen anbudskonkurranse Tildelingskriterier ni.2.1) Tildelingskriterier Laveste pris 1V.2.2) Opplysninger om elektronisk auksjon Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: nei Administrative opplysninger 1V.3.1) Saksnummer hos oppdragsgiver V3.2) Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt nei 1V.3,3) Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning) 1V.3.6) mådet betales for utleveringftilgang til dokumentene: nei Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse :

29 Doffin Side 4 av 4 Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse Annet: Norsk N.3.7) Vedståelsesfrist IV.3.8) minimum tidsperiode tilbudene er bindende. Varighet i måned(er): 003 (fra dato og klokkeslett fastsatt for rnottak av tilbud) Tilbudsåpning Sted: Aukra kommune Aukraringen Aukra NO Vil det være åpen tilbudsåpning; Lukket tilbodsopning ja Del VI: Supplerende opplysninger Opplysninger om gjentakende innkjøp Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: nei Prosedyre for klagebehandling vt.4.1) Kontaktpunkt til instans som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen Tvisteløsningsorgan v14.21innsendelse av klager Informasjon vedrørende tidsfrist(er) for innsendelse av klage: Klage sendest til Aukra kommune innen 10 dager frå mottatt tildelings brev. VI.4.3) Kontaktpunkt for å innhente informasjon om klagebehandling og prosess for innsendelse av klager Dato for publisering av denne kunngjøring: Support: support@doffin.no (mailto:support@doffin.no) I Telefon: I Difis nettsteder ( I

30 Doffin Side 1 av 4 ( Bokmål (/Eps.localization/UserCulture/ChangeCulture? culturename=nb-no) I Nynorsk (/Eps,Localization/UserCulture/Changeculture? cuiturename=nn-no) I English (/Epslocalization/Usereulture/ChangeCulture? culturename.en-gb) DOFFIN (/) Database for offentlige innkjøp c2,1 vrio Om Doffin (/Home/About) I Kontakt (/Home/Contact) Logg inn ( Søkkunngjøring re (/home/buyer) Vis doku 4) Kunngjøring av konkurranse Kunngjøring om konkurranse Klassisk sektor Kunngjøring iht FOR nr 402 del I og Il Bygge- og anleggsarbeid Del I: Oppdragsgiver Kontaktinforrnasjon Aukra kommune Aukraringen 25 Falkhytten 6480 Aukra NO Kontaktperson: Peder Småge Telefon: / E-post: peder.smaage@aukra.kommune.no (mailto:peder.smaage@aukrakommune.no) Faks: Nettsteder: Nettstecl kjøperprotil: ( Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: (

31 Doffin Side 2 av 4 Elektronisk innlevering av tilbud eller forespørsel om deltakelse: ( Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er) Spesffikasjonerog ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamiskinnkjøpsordning)fås her:ovennevnte kontaktpunkt(er) TIlbud eller forespørselom deltakelseskalsendestil: Ovennevnte kontaktpunkt(er) 1.2) Type oppdragsgiver Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon 1.3) Hovedaktivitet Alminnelig offentlig tjenesteyting 1.4) Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: nei Del II: Kontraktens gjenstand 11.1) Beskrivelse ) Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver: Graving for veglys og fiber ca 3 km )Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted Bygge- og anleggsarbeld )Kort beskrivelse Tilbod på graving og legging av veglyskabel, jording, legging av trekkerør for fiber ca 3 km. Montering av fundament for skap og lys ) CPV-klassifisering Hovedvokabular Bygge-og anleggsvirksomhet ) Delkontrakter Vil kontrakten bestå av delkontrakter: nei )Opplysninger om alternative tilbud Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning: nei 11.2)Leveransens mengde eller omfang ) Totalleveransens mengde eller omfang: ) Opplysninger om opsjoner Opsjoner: nei ) Opplysninger om forlengelse Kontrakten kan forlenges: nei Del III: juridiske, økonomiske, rmansielle og tekniske opplysninger

32 Doffin Side 3 av )Betingelser i kontrakten ) Andre særlige vilkår Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: nei 111-3) Særskilte betingelser i forbindelse med tjenestekontrakter ) Opplysninger om en bestemt profesjon Er utførelsen av tjenesten forbeholdt en bestemt profesjon: nei ) Personer som er ansvarlige for utførelsen av tjenesteytelsen Vil juridiske personer måtte oppgi navnene og de faglige kvalifikasjonene for de personer som er ansvarlige for utførelsen av de aktuelle ytelser: nei Del IV:Prosedyre Type prosedyre Type prosedyre Apen anbudskonkurranse 1V.2) Tildelingskriterier Tildelingskriterier Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av Kriteriene listet under Pris Vekting 1 Framdrift Vekting 4 1V.2.2) 0 pplysninger om elektronisk auksjon Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: nei IV.3) Administrative opplysninger Saksnummer hos oppdragsgiver Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt nei 1V.3.3) Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning) Frist for å be om tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokument: :00 Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: nei 1V.3.4) Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse :00 1V.3.6) Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse Annet: Norsk

33 Doffin Side 4 av 4 RV.3.7) Vedståelsesfrist - minimum tidsperiode tilbudene er bindende. Varighet i dager: 090 (fra dato og klokkeslett fastsatt for mottak av tilbud) IV.3,8) Tilbudsåpning Dato: :00 Sted: Kommune Aukraringen Aukra NO Kontaktperson: Aukra kommune Vil det være åpen tilbudsåpning. ja Lukket tilbodsopning Del Vi: Supplerende opplysninger Opplysninger om gjentakende innkjøp Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp, nei VI.4) Prosedyre for klagebehandling VIA.1) Kontaktpunkt til instans som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen Tvisteløsningsorgan vi.4.2) 1nnsendelse av klager VI.4.3) Informasjon vedrørende tidsfrist(er) for innsendelse av klage: Frist for innsendelse av klage er 10 dager frå mottatt tildelingsbrev Kontaktpunkt for å innhente informasjon om klagebehandling og prosess for innsendelse av klager vt.5) Dato for publisering av denne kunngjøring: Support: support@doffm.no (mailto:support@doffin.no) I Telefon: j Difis nettsteder (

34 Rekneskap 2015 Prosjekt: Veglys Eikrem Løn i faste stillingar Seniortillegg Pensjonskostnader Arbeidsgjevaravg Kontormateriell Mat/bevertning tilsette/politikarar/gjestar Andre varer og tenester Telefon KURS,OPPLÆRING Kostgodtgjersle Bilgodtgjering Transport Drift eigne transportmidler Ikkje innberetn.pl.reiseutgifter Gebyr Inventar og utstyr Programvare/maskinvare Leige/leasing av transportmidlar Nybygg Materialer nybygg Mva. generell kompensasjonsordning Rekneskap Kostnads Totalsum ramme Sum Mindreforbruk

35 Jammunerevis More og Romsdal kt 2 REVISOR Reclhusplassen MOLDE Tefefon: Telefaks, Telefon: hovetikentor E-post: June.heoy.fostervogi@motde.kommune Org./revisornr.: rio Til Aukrakommune Deres referanse: Vår referanse: Arkivkode: Stedidato June Beoy Fostervold R 22/15 Molde, 31.august 2015 SLUTTREGNSKAP FOR INVESTERINGSPROSJEKT VEGLYS EIKREM AUKRA KOMMUNE REVISORS UTTALELSE Vi har gjennomfort de kontrollhandlinger som er avtalt med dere og listet opp nedenfor. Vårt oppdrag er utfort i samsvar med ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger. Handlingene er utfort for å bista dere i vurderingen av riktigheten av investeringsprosjektet nevnt over som er avsluttet pr Prosjektregnskapet viser en kostnad på kr (inklusiv merverdlavgift). Vi har kontrollert at: Det er foretatt kunngjøring av konkurranse i Doffin for byggeprosjektet Beskrivelsen av byggeprosjektets fremdrift samsvarer med vedtak og budsjettforutsetninger Kostnader som er bokført på prosjekt i kommunens regnskapssystem stemmer med regnskapstallene som er presentert i saksframlegget Kostnader som er bokført på prosjekt i kommunens regnskapssystem vedrører det aktuelle prosjekt ved å ta stikkprover av regnskapsforte opplysninger mot underliggende dokumentasjon Vedtak om oppstart ble gjort i ko kr nunestyret K-sak 98/13 med en budsjettramme på Prosjektet har et mindreforbruk på kr Det ble kunngjort 2 konkurranser i Doffm, en på graving og montering og en på elektro. På graving og montering leverte 6 entreprenorer tilbud. Odd Småge AS fikk appdraget. På elektro leverte 3 firma tilbud. Ielektro AS fikk oppdraget. Vårt arbeid avdekket ingen vesentlige avvik. Siden de ovenstående kontrollhandhnger verken utgjør revisjon eller begrenset revisjon i samsvar med revisjonsstandardene, gir vi ikke uttrykk for noen sikkerhet for at informasjonen Ikke inneholder vesentlige feil. Dersom vi hadde utført tilleggshandlinger eller hadde gjennomfort revisjon eller begrenset revisjon i samsvar med revisjonsstandardene, kunne andre forhold ha kommet til vår kunnskap og blitt rapportert til dere. Vår uttalelse er utelukkende utarbeidet for det formålet som er beskrevet i forste avsnitt, og skal ikke brukes til noe annet formål. Uttalelsen er beregnet på Aukra kommune. June Lseoy otervol Revisor Kornmunerevisjonsdistrikt 2 Molde. Aukra. Vestnes, Rauma, Sunndal, Mere og Romsdal Nesset, Gjemnes, Eide, Frxna Redhusplassen MOLDE