FØLGEBREV - GENERALFORSAMLING OG EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOTENS SPAREBANK

Transkript

1 Til generalforsamlingens medlemmer og møtende varamedlemmer Postboks LENA Telefon: Telefax: Internett: E-post: Org.nr Lena, 16. februar 2017 FØLGEBREV - GENERALFORSAMLING OG EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOTENS SPAREBANK Torsdag den 30. mars avholdes både ekstraordinær generalforsamling og ordinær generalforsamling. Først avholdes ekstraordinær generalforsamling. Her skal forslag til endring i vedtekter behandles. Dette for å sikre at beslutninger i den etterfølgende ordinære generalforsamlingen er gjort i henhold til lovverket. I ordinær generalforsamling skal det blant annet gjennomføres valg, vedtas årsregnskap og årsberetning. Vedtektsendringene som foreslås er knyttet til antall og sammensetting av generalforsamlingens medlemmer. Dette er årsaken til at de to møtene må gjennomføres separat. Ekstraordinær generalforsamling skal gjennomføres med de til nå valgte medlemmer (se liste 1 under). Vedtas forslaget til nye vedtekter skal ordinær generalforsamling avholdes med de medlemmer om er valgt under forutsetning om vedtektsendring (se liste 2 under). Med hilsen Totens Sparebank Geir Stenseth -styrets leder-

2 Liste 1 Medlemmer og varamedlemmer til ekstraordinær generalforsamling REPRESENTANTER VALGT AV KUNDER: Roar Nilsen Medlem Aage Einar Hveem Medlem Roar Løken Lunder Medlem John Kraby-Svendsen Medlem Sigrid Haugen Medlem Elisabeth Lofthus Medlem Lene Selmer Medlem Inger Marit Larsen Varamedlem Anne Lundhagebakken Varamedlem Nils Erik Storsveen Varamedlem REPRESENTANTER VALGT AV EGENKAPITALBEVISEIERE: Hveem, Unni Medlem Berg, Olav Medlem Solberg, Else Nordvik Medlem Nyhus, Geir Rune Medlem Røste, Anne Berit Medlem Fodstad, Mari Medlem Aalborg, Jan-Anders Medlem Juel, Iver A Medlem Tandsether, Frode Fosse Varamedlem Fodstad, Gudrun Varamedlem Sveen, Mette Lunde Varamedlem Selmer-Hansen, Rolf Varamedlem REPRESENTANTER VALGT AV DET OFFENTLIGE: Rødningsby, Kai Magne Medlem Østre Toten Kommune Ødegaard, Arild N Medlem Vestre Toten Kommune Korshavn, Svein Håvar Medlem Gjøvik Kommune Bakke, Kjetil Varamedlem Østre Toten Kommune Waarum, Leif Varamedlem Vestre Toten Kommune Hammerud, Lise Varameldem Gjøvik Kommune REPRESENTANTER VALGT AV DE ANSATTE: Eskild, Knut Medlem Forø, Camilla K Medlem Evensen, Erik Medlem Hoel, Unni Medlem Eidskrem, Åsmund Medlem Roterud, Bente Varamedlem Nicolaisen, Åge Varamedlem Inngjerdingen, Hilde E Varamedlem

3 Liste 2 Medlemmer og varamedlemmer til ordinær generalforsamling (ved vedtektsendring) REPRESENTANTER VALGT AV INNSKYTERE: Aage Einar Hveem Medlem Roar Løken Lunder Medlem John Kraby-Svendsen Medlem Sigrid Haugen Medlem Elisabeth Lofthus Medlem Inger Marit Larsen Varamedlem Anne Lundhagebakken Varamedlem Nils Erik Storsveen Varamedlem REPRESENTANTER VALGT AV EGENKAPITALBEVISEIERE: Hveem, Unni Medlem Solberg, Else Nordvik Medlem Nyhus, Geir Rune Medlem Røste, Anne Berit Medlem Fodstad, Mari Medlem Aalborg, Jan-Anders Medlem Juel, Iver A Medlem Fodstad, Gudrun Varamedlem Sveen, Mette Lunde Varamedlem Selmer-Hansen, Rolf Varamedlem REPRESENTANTER VALGT AV DET OFFENTLIGE: Rødningsby, Kai Magne Medlem Østre Toten Kommune Ødegaard, Arild N Medlem Vestre Toten Kommune Korshavn, Svein Håvar Medlem Gjøvik Kommune Bakke, Kjetil Varamedlem Østre Toten Kommune Waarum, Leif Varamedlem Vestre Toten Kommune Hammerud, Lise Varameldem Gjøvik Kommune REPRESENTANTER VALGT AV DE ANSATTE: Eskild, Knut Medlem Forø, Camilla K Medlem Evensen, Erik Medlem Hoel, Unni Medlem Eidskrem, Åsmund Medlem Roterud, Bente Varamedlem Nicolaisen, Åge Varamedlem Inngjerdingen, Hilde E Varamedlem

4 Til generalforsamlingens medlemmer og møtende varamedlemmer Postboks LENA Telefon: Telefax: Internett: E-post: Org.nr Lena, 16. februar 2017 INNKALLING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOTENS SPAREBANK Den 9. desember i fjor kom ny forskrift til lov om finansforetak og finanskonsern. Det ble her blant annet presisert at: «I sparebanker skal en firedel av medlemmene og varamedlemmene til generalforsamlingen velges av og blant de ansatte i banken». I bankens gjeldende vedtekter er det fastsatt at 5 av 23 medlemmer av generalforsamlingen skal velges blant de ansatte, noe som innebærer en underrepresentasjon sammenliknet med lovverket. De nye forskriftene sier også at det er blant innskytere som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst kroner som kan velges i generalforsamlingen. Dette i motsetning til bankens gjeldende vedtekter der alle kunder er valgbare og har stemmerett. Generalforsamlingen skal ha ordinært møte torsdag den 30. mars. Styret har derfor funnet det hensiktsmessig å innkalle til ekstraordinær generalforsamling i forkant av den ordinære generalforsamlingen. Dette for å foreslå for generalforsamlingen å endre vedtektene slik at de er på linje med lovverket. Det innkalles derfor med dette til ekstraordinær generalforsamling i Totens Sparebank i bankens lokaler på Lena, torsdag 30. mars 2017 kl. 18:00. Eventuelle forfall skal meldes til banken per e-post til u.lindberg@totenbanken.no innen fredag 24. mars 2017 (jfr. bankens vedtekter 3-8, siste ledd).

5 Følgende saker er til behandling: Saksnr. Saksbetegnelse Ansvarlig 01 / 17 Opptegnelse over frammøte Lunder 02 / 17 Godkjennelse av innkalling og dagsorden Lunder 03 / 17 Valg av 2 personer til å underskrive protokollen sammen med møteleder Lunder 04 / 17 Vedtektsendringer Lunder Etter vedtektene er det valgt fast leder for generalforsamlingen, som åpner og leder generalforsamlingen. Med hilsen Totens Sparebank Geir Stenseth -styrets leder- Møteinnkalling 30. mars 2017 Side 2 av 4

6 Sak 01/17 Opptegnelse av frammøte Generalforsamlingens leder Roar Løken Lunder foretar opptegnelse over frammøte. Forslag til vedtak. Det var xx stemmeberettigede medlemmer av generalforsamlingen, x styremedlemmer og bankens eksterne revisor til stede i møtet. I tillegg deltok x fra bankens administrasjon. Sak 02/17 Godkjennelse av innkalling og dagsorden Innkallingen ble sendt til generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer den 16. februar I følge lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) skal generalforsamlingen i foretak som ikke er organisert som aksjeselskap eller allmennaksjeselskap, innkalles av styret. Reglene om innkalling og møter i generalforsamlingen skal følge reglene i allmennaksjeloven 5-5 til 5-16, som sier at innkallingen skal være sendt senest to uker før møtet skal holdes. Innkallingen til generalforsamlingens medlemmer er derfor innenfor fristen som angitt ovenfor. Forslag til vedtak. Innkalling og dagsorden ble godkjent. Møtet ble lovlig satt. Sak 03/17 Valg av 2 personer til å underskrive protokollen sammen med møteleder Generalforsamlingens leder, Roar Løken Lunder, foreslår 2 personer til å underskrive protokollen sammen med møteleder. Forslag til vedtak. XXXX og YYYY velges til å underskrive møteprotokollen samme med møteleder. De samme personene vil også fungere som tellekorps ved behov. Møteinnkalling 30. mars 2017 Side 3 av 4

7 Sak 04/17 Vedtektsendringer Generalforsamlingens leder, Roar Løken Lunder, gjennomgår foreslåtte endringer i vedtektene. Forslag til vedtak. Generalforsamlingen vedtar forslaget til nye vedtekter. Møteinnkalling 30. mars 2017 Side 4 av 4

8 Til generalforsamlingens medlemmer og møtende varamedlemmer Postboks LENA Telefon: Telefax: Internett: E-post: Org.nr Lena, 16. februar 2017 INNKALLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOTENS SPAREBANK I følge egne vedtekter skal ordinær generalforsamling avholdes innen utgangen av mars hvert år. Her skal i første omgang valg av styre, valg av valgkomiteèr samt årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av overskudd/utdeling av utbytte, behandles. I ekstraordinær generalforsamling i november ble det vurdert som hensiktsmessig å etablere fullmakter til styret knyttet til opptak av ansvarlig lån, erverv av egne egenkapitalbevis og å foreta rettet emisjon. Styret foreslår at generalforsamlingen fornyer fullmaktene. Bakgrunnen er blant annet at bankens vekst, krav til kapitaldekning og utbyttepolitikk gjør det ønskelig å ha en fleksibilitet til å kunne foreta tids- og kostnadseffektive tiltak i kapitalmarkedet. Det innkalles derfor med dette til ordinær generalforsamling i Totens Sparebank i bankens lokaler på Lena, torsdag 30. mars 2017 kl. 18:00. (Møtet vil starte umiddelbart etter ekstraordinær generalforsamling.) Eventuelle forfall skal meldes til banken per e-post til u.lindberg@totenbanken.no innen torsdag 23. mars 2017 (jfr vedtektenes 3-8, siste ledd).

9 Følgende saker er til behandling: Saksnr. Saksbetegnelse Ansvarlig 05 / 17 Opptegnelse over frammøte Lunder 06 / 17 Godkjennelse av innkalling og dagsorden Lunder 07 / 17 Valg av 2 personer til å underskrive protokollen sammen med møteleder Lunder 08 / 17 Styrets årsberetning for 2016 Stenseth 09 / 17 Regnskap for 2016 med revisors årsberetning Blikseth 10 / 17 Godtgjørelse til bankens revisor for regnskapsåret 2016 Blikseth 11 / 17 Valg av styremedlemmer, valgkomite og gavekomite Nilsen 12 / 17 Honorarer tillitsvalgte 2017 / 2018 Nilsen 13 / 17 Fullmakt til å erverve egne egenkapitalbevis Røstøen 14 / 17 Fullmakt til opptak av ansvarlig lånekapital Røstøen 15 / 17 Fullmakt til å foreta rettet emisjon Røstøen Denne innkallingen sendes til medlemmer i generalforsamlingen. Etter vedtektene er det valgt fast leder for generalforsamlingen, som åpner og leder generalforsamlingen. Med hilsen Totens Sparebank Geir Stenseth -styrets leder- Møteinnkalling 30. mars 2017 Side 2 av 8

10 Sak 05/17 Opptegnelse av frammøte Generalforsamlingens leder Roar Løken Lunder foretar opptegnelse over frammøte. Forslag til vedtak. Det var xx stemmeberettigede medlemmer av generalforsamlingen, x styremedlemmer og bankens eksterne revisor til stede i møtet. I tillegg deltok x fra bankens administrasjon. Sak 06/17 Godkjennelse av innkalling og dagsorden Innkallingen ble sendt til Generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer den 16. februar I følge lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) skal generalforsamlingen i foretak som ikke er organisert som aksjeselskap eller allmennaksjeselskap, innkalles av styret. Reglene om innkalling og møter i generalforsamlingen skal følge reglene i allmennaksjeloven 5-5 til 5-16, som sier at innkallingen skal være sendt senest to uker før møtet skal holdes. Innkallingen til generalforsamlingens medlemmer er derfor innenfor fristen som angitt ovenfor. Forslag til vedtak. Innkalling og dagsorden ble godkjent. Møtet ble lovlig satt. Sak 07/17 Valg av 2 personer til å underskrive protokollen sammen med møteleder Generalforsamlingens leder, Roar Løken Lunder, foreslår 2 personer til å underskrive protokollen sammen med møteleder. Forslag til vedtak. XXXX og YYYY velges til å underskrive møteprotokollen samme med møteleder. De samme personene vil også fungere som tellekorps ved behov. Møteinnkalling 30. mars 2017 Side 3 av 8

11 Sak 08/17 Styrets årsberetning for 2016 Styreleder, Geir Stenseth, gjennomgår hovedpunkter fra styrets årsberetning for Forslag til vedtak. Generalforsamlingen tar styrets årsberetning for 2016 til etterretning. Sak 09/17 Regnskap for 2016 med revisors årsberetning Banksjef konsernstøtte, Stig H. Blikseth, redegjør for bankens regnskap og nøkkeltall, samt styrets forslag til disponering av årsoverskuddet for KPMG ved statsautorisert revisor, Svein Arthur Lyngroth, gjennomgår hovedpunktene i revisjonsberetningen for Forslag til vedtak. Generalforsamlingen vedtar bankens regnskap for 2016 og styrets forslag til disponering av årsoverskuddet. Revisors årsberetning tas til etterretning. Sak 10/17 Godtgjørelse til bankens revisor for regnskapsåret 2016 Banksjef konsernstøtte, Stig H. Blikseth, presenterte bankens godtgjørelse til revisor for regnskapsåret Lovpålagt revisjon: NOK Annen bistand: NOK Forslag til vedtak. Generalforsamlingen godkjenner bankens godtgjøring av revisor for regnskapsåret Møteinnkalling 30. mars 2017 Side 4 av 8

12 Sak 11/17 Valg av styremedlemmer, valgkomite og gavekomite Valgkomiteens leder, Roar Nilsen, presenterer valgkomiteens innstilling til styret, generalforsamlingens valgkomite og gavekomite. Se eget notat fra valgkomiteen. Forslag til vedtak. Generalforsamlingen velger Styret - medlemmer Geir Stenseth Gjv Erland Opsahl Gjv Kjell Arne Nyhus Ny (ansattes representant) Gunn Mari Rusten Ny Steinar Nordengen Gjv Styret - varamedlemmer Øystein Løvbakke Ny (ansattes representant) Generalforsamlingens valgkomite - medlemmer: Elisabeth Lofthus (kunde) Ny Jan Anders Aalborg (EKB) Ny Knut Eskild (ansatte) Ny Generalforsamlingens valgkomite - varamedlemmer: Roar Nilsen (kunde) Ny Generalforsamlingens valgkomite - leder: Ole Festad Lund (uavhengig) Ny Gave komite - medlem: Aage E. Hveem (Kunde) 2017 Anne Berit Røste (EK) 2017 Camilla Kjelstad Forø (Ansatte) 2017 Gave komite - varamedlem: Mari Fodstad 2017 Arild Ødegård 2017 Erik E. Evensen 2017 Møteinnkalling 30. mars 2017 Side 5 av 8

13 Sak 12/17 Honorar 2017/2018 Valgkomiteens leder, Roar Nilsen, presenterer innstilling til honorarer for 2017 / 2018, se også notat fra valgkomiteen til generalforsamlingen. Forslag til vedtak. Godtgjøring tillitsvalgte 2017 / 2018 Generalforsamlingen Generalforsamlingens leder kr pr møte Generalforsamlingens møtende medlemmer kr pr. møte Ingen endr. Ingen endr Styret Styrets leder kr Ingen endr Styrets nestleder kr kr for de møtene vedkommende leder Styrets øvrige medlemmer kr Ingen endr Styrets varamedlemmer kr kr pr. møte Ingen endr Risiko- og revisjonsutvalget Revisjonsutvalgets leder kr Ingen endr Revisjonsutvalgets medlemmer kr Ingen endr Godtgjørelsesutvalget Godtgjørelsesutvalgets leder Godtgjørelsesutvalgets medlemmer kr kr pr. møte pr. møte Ingen endr Ingen endr Generalforsamlingens valgkomite Leder Kr pr. møte Ingen endr Ingen endr Egenkapitalbeviseierens valgkomite Leder Medlemmer Kr pr møte pr. møte Ingen endr Gavekomitè Medlemmer gavekomité kr pr møte Ingen endr Kjøregodtgjørelse utbetales ikke for tillitsvalgte som er bosatt i Østre Toten, Vestre Toten og Gjøvik til ordinære møter i styret, generalforsamling og valg- og gavekomitè. Tillitsvalgte bosatt utenfor disse kommunene får dekket kjøring etter statens satser. Diettgodtgjørelse utbetales ikke. Representasjonsutgifter dekkes etter vanlige satser for kjøregodtgjørelse/utgiftsdekning. Møteinnkalling 30. mars 2017 Side 6 av 8

14 Sak 13/17 Fullmakt til opptak av ansvarlig lånekapital Totens Sparebank har tidsbegrensede ansvarlige lån og fondsobligasjoner som en viktig del av sin finansiering. Disse instrumentene er en vesentlig del av bankens soliditet. Ansvarlige lån er lån som står tilbake i prioriteringsrekkefølge for all annen gjeld. Ansvarlig lån deles inn i tidsbegrenset og evigvarende lån. Tidsbegrenset har som navnet sier en fast tilbakebetalingsdato, mens evigvarende ansvarlige lån har en dato hvor banken har en ensidig rett men ikke plikt til å tilbakebetale. Fondsobligasjoner blir tatt opp for å kunne utgjøre kjernekapital ved beregning av utsteders kapitaldekning. Det følger av fondsobligasjonenes status som kjernekapital i form av hybridkapital at fondsobligasjonene ikke kan kreves innfridd av obligasjonseierne. Videre kan ikke fondsobligasjonene innfris av utsteder uten Finanstilsynets samtykke, forutsatt at slikt samtykke er påkrevet på det aktuelle tidspunkt. Ved en eventuell avvikling av utstederen skal fondsobligasjonene stå tilbake for all annen gjeld utstederen har, dog slik at fondsobligasjonene med renter skal ha prioritet likt med annen hybridkapital og skal dekkes foran utstederens egenkapital, herunder egenkapitalbevis. Lånene er gjerne strukturert slik at banken har en rett til å førtidig innfri lånet etter 5 år, gitt Finanstilsynets godkjennelse. Erfaringer har vist at det kan være hensiktsmessig for bankens styre å ha en stående fullmakt som gir anledning til å ta opp ansvarlige lån og fondsobligasjoner på kort varsel. Det er knyttet ulike begrensninger på opptak av ansvarlig lånekapital og fondsobligasjoner knyttet til bankens regulatoriske kapital. Det er også slik at endringer i ansvarlig lånekapital og fondsobligasjoner krever godkjennelse av myndigheten ved Finanstilsynet. På grunn av dette vil banken vurdere muligheter for tilbakekjøp av tidligere utstedte ansvarlig lån og fondsobligasjoner. I slike tilfeller vil banken samtidig vurdere utstedelse av nye ansvarlige lån og fondsobligasjoner. Forslag til vedtak. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å ta opp ansvarlig lånekapital, enten samlet eller hver for seg, samt i norske kroner eller tilsvarende i valuta, fordelt på henholdsvis: Tidsbegrenset ansvarlige lån 250 mill. kroner Evigvarende ansvarlige lån 250 mill. kroner Fondsobligasjon 250 mill. kroner Fullmakten er gyldig fram til endelig regnskap for 2017 er vedtatt. Sak 14/17 Fullmakt til å erverve egne egenkapitalbevis I henhold til bankens bonusprogram skal inntil kr per årsverk utbetales i form av egenkapitalbevis i egen bank. Styret vil derfor be om fullmakt fra generalforsamlingen om erverv av egne egenkapitalbevis på følgende betingelser: Erverv og avtalepant i egne egenkapitalbevis reguleres av Lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) 10-5, samt bestemmelser i allmennaksjeloven som er gitt anvendelse. Det er generalforsamlingen som beslutter erverv eller gir styret nødvendig fullmakt. Fullmakten skal angi høyeste pålydende verdi av de egenkapitalbevis som banken i alt kan erverve, og det minste og høyeste beløp som kan betales for egenkapitalbevisene. Fullmakten skal videre gjelde for et bestemt tidsrom, og fullmakten kan ikke benyttes før den er godkjent av Finanstilsynet. Møteinnkalling 30. mars 2017 Side 7 av 8

15 Forslag til vedtak. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til erverv av egne egenkapitalbevis på følgende betingelser: 1. Fullmakten begrenses oppad til egenkapitalbevis pålydende NOK 60 totalt pålydende NOK Dette er 0,33 % av sparebankens samlede utstedelse av egenkapitalbevis per i dag. 2. Kjøpesummen skal være mellom NOK 80 og NOK 120 pr egenkapitalbevis. All omsetning skal skje over Oslo Børs. 3. Styret står forøvrig fritt mht hvordan egne egenkapitalbevis skal erverves og avhendes. 4. Egenkapitalbevis ervervet i henhold til fullmakten kan bare benyttes til overdragelse til ansatte i Totens Sparebank som ledd i bankens bonusordning godkjent av styret. Eventuelle overskytende bevis etter overdragelse til ansatte kan selges i markedet. 5. Fullmakten er gyldig fram til endelig regnskap for 2017 er vedtatt. 6. Fullmakten er betinget av Finanstilsynets godkjennelse, og skal registreres i Foretaksregisteret. Sak 15/17 Fullmakt til å foreta rettet emisjon Styret ønsker en fullmakt fra generalforsamlingen om å kunne øke eierandelskapitalen ved en eller flere emisjoner. Den samlede fullmakt foreslås å være på inntil NOK Styret gis fullmakt til å fastsette den endelige tegningskursen og fastsette hvor mange egenkapitalbevis som utstedes. Styret vil fastsette vedtektsendring når fullmakten eventuelt benyttes. Bakgrunnen for forslaget er at bankens vekst, krav til kapitaldekning og utbyttepolitikk gjør det ønskelig å ha en fleksibilitet til å kunne foreta tids- og kostnadseffektiv kapitalinnhenting ved mindre emisjoner, i det en emisjon på mindre enn 10 % av utstedt eierandelskapital på nærmere vilkår ikke er underlagt prospektregler. Forslag til vedtak. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å gjøre kapitalutvidelser på egenkapital på inntil 10 prosent av utestående eierandelskapital: 1. Fullmakten begrenses oppad til egenkapitalbevis pålydende NOK 60 totalt pålydende NOK Dette er 10 % av sparebankens samlede utstedelse av egenkapitalbevis pr i dag. 2. Styret står fritt til å fastsette den endelige tegningskursen og fastsette hvor mange egenkapitalbevis som utstedes. 3. Styret fastsetter vedtektsendringer når fullmakten benyttes. 4. Fullmakten er gyldig fram til endelig regnskap for 2017 er vedtatt. 5. Fullmakten er betinget av Finanstilsynets godkjennelse, og skal registreres i Foretaksregisteret. Møteinnkalling 30. mars 2017 Side 8 av 8

16 VEDTEKTER Vedtatt på generalforsamlingen

17 Kap.1 Foretaksnavn forretningskontor formål 1 1. Foretaksnavn og forretningskontor Totens Sparebank er opprettet den 15. februar Sparebanken har sitt forretningskontor i Østre Toten kommune Formål Sparebankens formål er å utføre forretninger og tjenester som det er vanlig eller naturlig at sparebanker kan utføre i henhold til enhver tid gjeldende lovgivning og de til enhver tid gitte konsesjoner. Kap.2 sparebankens egenkapital 2 1. Grunnfondet Sparebankens opprinnelige grunnfond, spesidaler, var ytt av private bidragsytere. Dette fondet er tilbakebetalt Eierandelskapital Med Departementets samtykke kan generalforsamlingen vedta å utstede omsettelige og utbytteberettigede egenkapitalbevis med representasjonsrett i generalforsamlingen i henhold til finansforetaksloven. Egenkapitalbevisene skal være registrert i Verdipapirsentralen Sparebankens utstedte eierandelskapital utgjør NOK fordelt på egenkapitalbevis pålydende kr 60 fullt innbetalt. Stiftere eller andre har ikke rett til utbytte av virksomheten utover utbytte på eierandelskapitalen. Kap.3 Generalforsamling 3 1. Generalforsamling Generalforsamlingen er sparebankens øverste myndighet. Generalforsamlingen skal ha 20 medlemmer med 12 varamedlemmer Generalforsamlingens sammensetning Fem medlemmer og tre varamedlemmer velges av og blant innskyterne i banken. Tre medlemmer og tre varamedlemmer velges av det offentlige. Fem medlemmer og tre varamedlemmer velges av og blant de ansatte. Sju medlemmer og tre varamedlemmer velges av og blant eierne av egenkapitalbevis Valg til generalforsamlingen Myndige personer kan velges som medlemmer av generalforsamlingen. Medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen velges for fire år. VEDTEKTER Totens Sparebank, behandlet mars 2017 Side 2 av 5

18 Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks om valgene. Tvister om valget avgjøres av Finanstilsynet der dette følger av lov eller forskrift Innskyternes valg av medlemmer til generalforsamlingen Innskytere som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst kroner er valgbare og har stemmerett ved valg av innskyternes medlemmer til sparebankens generalforsamling. Hvert kundeforhold gir én stemme når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene. Sparebankens innskytere kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens generalforsamling som representant for innskyterne Medlemmer til generalforsamlingen valgt fra det offentlige Kommunestyrene i Østre Toten, Vestre Toten og Gjøvik kommuner velger hvert fjerde år 3 medlemmer med 3 varamedlemmer etter følgende fordeling: Ett medlem fra Østre Toten kommune Ett medlem fra Vestre Toten kommune Ett medlem fra Gjøvik kommune Ett varamedlem fra hver av kommunene Ansattes valg av medlemmer til generalforsamlingen De ansatte i sparebanken er stemmeberettiget ved valg av de ansattes medlemmer til sparebankens generalforsamling. De ansatte i sparebanken kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens generalforsamling som representant for de ansatte Egenkapitalbeviseiernes valg av medlemmer til generalforsamlingen Eierne av egenkapitalbevis er stemmeberettiget ved valg av egenkapitalbeviseiernes medlemmer til sparebankens generalforsamling. Enhver eier av egenkapitalbevis kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens generalforsamling Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling skal avholdes innen utgangen av mars måned hvert år. Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelig for medlemmene på sparebankens internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til medlemmene av generalforsamlingen. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. Et medlem av generalforsamlingen kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen. Medlemmer som ikke kan delta i generalforsamlingens møte, skal meddele dette til sparebanken snarest og senest fem dager før møtet. Varamedlemmer innkalles ved ordinære medlemmers forfall Møter og vedtak i generalforsamlingen Hvert medlem av generalforsamlingen har en stemme. VEDTEKTER Totens Sparebank, behandlet mars 2017 Side 3 av 5

19 Beslutninger i generalforsamlingen treffes ved flertall av de avgitte stemmer med mindre noe annet framgår av disse vedtektene. Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til Generalforsamlingens oppgaver På den ordinære generalforsamlingen skal det behandles og avgjøres saker i samsvar med det som følger av lov, forskrift og vedtekter. Herunder behandles: Valg av generalforsamlingens leder for 2 år. Valg av Sparebankens styre. Valg av Sparebankens valgkomitéer. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av overskudd/utdeling av utbytte. Generalforsamlingens leder er omfattet av reglene for kreditt til ansatte/tillitsvalgte. Vedtak om eller fullmakt til å oppta ansvarlig lån eller fondsobligasjoner treffes av generalforsamlingen med flertall som vedtektsendring. Vedtak om eller fullmakt til å oppta annen fremmedkapital treffes av styret eller i henhold til delegasjonsvedtak fra styret. Kap.4 Styret og daglig ledelse 4 1. Styrets sammensetning og oppgaver Styret består av sju medlemmer med fire varamedlemmer som velges av generalforsamlingen. To av styrets sju medlemmer velges blant de ansatte i banken. For disse medlemmene skal det velges personlige varamedlemmer.bare medlemmer av generalforsamlingen som er valgt av de ansatte, har forslagsrett ved valg av de ansattes styremedlemmer og varamedlemmer. Styrets leder og nestleder velges særskilt for 2 år. Styrets leder og nestleder kan ikke være ansatt i banken. Medlemmene og varamedlemmene til styret velges for 2 år. Styrets oppgaver følger av lov og forskrifter Daglig leder Sparebanken skal ha daglig leder. Daglig leder tilsettes av styret. Daglig leders oppgaver og ansvar følger av lov og forskrifter. Kap.5 Valgkomité 5 1. Valgkomitéenes sammensetning Generalforsamlingen velger en valgkomité med 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Leder av valgkomitéen velges særskilt i generalforsamlingen. De egenkapitalbeviseiervalgte representantene i generalforsamlingen velger en egen valgkomité med 3 medlemmer og 1 varamedlem til å forberede valg av representanter for egenkapitalbeviseierne til generalforsamlingen. Disse velger også leder i egenkapitalbeviseiernes valgkomité særskilt i generalforsamlingen. VEDTEKTER Totens Sparebank, behandlet mars 2017 Side 4 av 5

20 5 2. Valgkomitéenes arbeid Valgkomitéen skal forberede valg til generalforsamlingen av representanter fra kundene, samt valg til styret og valgkomité. Egenkapitalbeviseiernes valgkomité forbereder valg av egenkapitalbeviseiernes representanter til generalforsamlingen og egenkapitalbeviseiernes valgkomité. Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks om valgkomitéene med retningslinjer for gjennomføring av valgene. Kap.6 Anvendelse av overskudd og dekning av underskudd 6 1. Anvendelse av overskudd Overskuddet av sparebankens virksomhet tilordnes eierne av egenkapitalbevis og Totens Sparebank etter forholdet mellom eierandelskapitalen med tillegg av overkursfondet og grunnfondskapitalen med tillegg av kompensasjonsfondet. Overskudd som tilordnes Totens Sparebank kan tillegges grunnfondskapitalen, benyttes til gaver til allmennyttige formål, overføres til gavefond eller overføres til stiftelse med allmennyttige formål. 6 2 Inndekning av underskudd Underskudd etter resultatregnskapet for siste regnskapsår skal først søkes dekket ved forholdsmessig overføring fra grunnfondskapitalen, herunder gavefondet, og den eierandelskapitalen som overstiger vedtektsfestet eierandelskapital, herunder utjevningsfondet. Underskudd som ikke dekkes slik, dekkes ved forholdsmessig overføring fra overkursfondet og kompensasjonsfondet. Ytterligere underskudd dekkes ved nedsettelse av vedtektsfestet eierandelskapital og eventuelt ved nedsettelse av annen kapital. Kap.7 Vedtektsendringer 7 1. Vedtektsendringer Endring av disse vedtektene kan vedtas av generalforsamlingen. Beslutning om å endre vedtektene i sparebanken krever tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmene. Kap.8 Avvikling 8 1. Beslutning om avvikling av sparebanken Generalforsamlingen tar stilling til styrets forslag om avvikling av sparebanken. Vedtak om avvikling fattes med samme flertall som for vedtektsendringer Disponering av sparebankens kapital ved avvikling Ved avvikling av sparebanken skal sparebankens overskytende midler etter at alle forpliktelser er dekket, overføres til en eller flere sparebankstiftelser. VEDTEKTER Totens Sparebank, behandlet mars 2017 Side 5 av 5

21 VEDTEKTER Behandlet på generalforsamlingen i april 2016

22 Kap.1 Foretaksnavn forretningskontor formål 1 1. Foretaksnavn og forretningskontor Totens Sparebank er opprettet den 15. februar Sparebanken har sitt forretningskontor i Østre Toten kommune Formål Sparebankens formål er å utføre forretninger og tjenester som det er vanlig eller naturlig at sparebanker kan utføre i henhold til enhver tid gjeldende lovgivning og de til enhver tid gitte konsesjoner. Kap.2 sparebankens egenkapital 2 1. Grunnfondet Sparebankens opprinnelige grunnfond, spesidaler, var ytt av private bidragsytere. Dette fondet er tilbakebetalt Eierandelskapital Med Departementets samtykke kan generalforsamlingen vedta å utstede omsettelige og utbytteberettigede egenkapitalbevis med representasjonsrett i generalforsamlingen i henhold til finansforetaksloven. Egenkapitalbevisene skal være registrert i Verdipapirsentralen Sparebankens utstedte eierandelskapital utgjør NOK fordelt på egenkapitalbevis pålydende kr 60 fullt innbetalt. Stiftere eller andre har ikke rett til utbytte av virksomheten utover utbytte på eierandelskapitalen. Kap.3 Generalforsamling 3 1. Generalforsamling Generalforsamlingen er sparebankens øverste myndighet. Generalforsamlingen skal ha 23 medlemmer med 13 varamedlemmer Generalforsamlingens sammensetning Sju medlemmer og tre varamedlemmer velges av og blant sparebankens kunder. Tre medlemmer og tre varamedlemmer velges av det offentlige. Fem medlemmer og tre varamedlemmer velges av og blant de ansatte. Åtte medlemmer og fire varamedlemmer velges av og blant eierne av egenkapitalbevis Valg til generalforsamlingen Myndige personer kan velges som medlemmer av generalforsamlingen. Medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen velges for fire år. VEDTEKTER Totens Sparebank, behandlet april 2016 Side 2 av 5

23 Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks om valgene. Tvister om valget avgjøres av Finanstilsynet der dette følger av lov eller forskrift Kundenes valg av medlemmer til generalforsamlingen Sparebankens myndige kunder er stemmeberettiget ved valg av kundenes medlemmer til sparebankens generalforsamling. Hvert kundeforhold gir én stemme når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene. Sparebankens kunder kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens generalforsamling som representant for kundene Medlemmer til generalforsamlingen valgt fra det offentlige Kommunestyrene i Østre Toten, Vestre Toten og Gjøvik kommuner velger hvert fjerde år 3 medlemmer med 3 varamedlemmer etter følgende fordeling: Ett medlem fra Østre Toten kommune Ett medlem fra Vestre Toten kommune Ett medlem fra Gjøvik kommune Ett varamedlem fra hver av kommunene Ansattes valg av medlemmer til generalforsamlingen De ansatte i sparebanken er stemmeberettiget ved valg av de ansattes medlemmer til sparebankens generalforsamling. De ansatte i sparebanken kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens generalforsamling som representant for de ansatte Egenkapitalbeviseiernes valg av medlemmer til generalforsamlingen Eierne av egenkapitalbevis er stemmeberettiget ved valg av egenkapitalbeviseiernes medlemmer til sparebankens generalforsamling. Enhver eier av egenkapitalbevis kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens generalforsamling. «Forskrift om egenkapitalbevis i sparebanker mv.» gjelder for egenkapitalbeviseiernes valg Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling skal avholdes innen utgangen av mars måned hvert år. Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelig for medlemmene på sparebankens internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til medlemmene av generalforsamlingen. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. Et medlem av generalforsamlingen kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen. Medlemmer som ikke kan delta i generalforsamlingens møte, skal meddele dette til sparebanken snarest og senest fem dager før møtet. Varamedlemmer innkalles ved ordinære medlemmers forfall. VEDTEKTER Totens Sparebank, behandlet april 2016 Side 3 av 5

24 3 9. Møter og vedtak i generalforsamlingen Hvert medlem av generalforsamlingen har en stemme. Beslutninger i generalforsamlingen treffes ved flertall av de avgitte stemmer med mindre noe annet framgår av disse vedtektene. Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til Generalforsamlingens oppgaver På den ordinære generalforsamlingen skal det behandles og avgjøres saker i samsvar med det som følger av lov, forskrift og vedtekter. Herunder behandles: Valg av generalforsamlingens leder for 2 år. Valg av Sparebankens styre. Valg av Sparebankens valgkomitéer. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av overskudd/utdeling av utbytte. Generalforsamlingens leder er omfattet av reglene for kreditt til ansatte/tillitsvalgte. Vedtak om eller fullmakt til å oppta ansvarlig lån eller fondsobligasjoner treffes av generalforsamlingen med flertall som vedtektsendring. Vedtak om eller fullmakt til å oppta annen fremmedkapital treffes av styret eller i henhold til delegasjonsvedtak fra styret. Kap.4 Styret og daglig ledelse 4 1. Styrets sammensetning og oppgaver Styret består av sju medlemmer med fire varamedlemmer som velges av generalforsamlingen. To av styrets sju medlemmer velges blant de ansatte i banken. For disse medlemmene skal det velges personlige varamedlemmer. Bare medlemmer av generalforsamlingen som er valgt av de ansatte, har forslagsrett ved valg av de ansattes styremedlemmer og varamedlemmer. Styrets leder og nestleder velges særskilt for 2 år. Styrets leder og nestleder kan ikke være ansatt i banken. Medlemmene og varamedlemmene til styret velges for 2 år. Styrets oppgaver følger av lov og forskrifter Daglig leder Sparebanken skal ha daglig leder. Daglig leder tilsettes av styret. Daglig leders oppgaver og ansvar følger av lov og forskrifter. Kap.5 Valgkomité 5 1. Valgkomitéenes sammensetning Generalforsamlingen velger en valgkomité med 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Leder av valgkomitéen velges særskilt i generalforsamlingen. VEDTEKTER Totens Sparebank, behandlet april 2016 Side 4 av 5

25 De egenkapitalbeviseiervalgte representantene i generalforsamlingen velger en egen valgkomité med 3 medlemmer og 1 varamedlem til å forberede valg av representanter for egenkapitalbeviseierne til generalforsamlingen. Disse velger også leder i egenkapitalbeviseiernes valgkomité særskilt i generalforsamlingen Valgkomitéenes arbeid Valgkomitéen skal forberede valg til generalforsamlingen av representanter fra kundene, samt valg til styret og valgkomité. Egenkapitalbeviseiernes valgkomité forbereder valg av egenkapitalbeviseiernes representanter til generalforsamlingen og egenkapitalbeviseiernes valgkomité. Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks om valgkomitéene med retningslinjer for gjennomføring av valgene. Kap.6 Anvendelse av overskudd og dekning av underskudd 6 1. Anvendelse av overskudd Overskuddet av sparebankens virksomhet tilordnes eierne av egenkapitalbevis og Totens Sparebank etter forholdet mellom eierandelskapitalen med tillegg av overkursfondet og grunnfondskapitalen med tillegg av kompensasjonsfondet. Overskudd som tilordnes Totens Sparebank kan tillegges grunnfondskapitalen, benyttes til gaver til allmennyttige formål, overføres til gavefond eller overføres til stiftelse med allmennyttige formål. 6 2 Inndekning av underskudd Underskudd etter resultatregnskapet for siste regnskapsår skal først søkes dekket ved forholdsmessig overføring fra grunnfondskapitalen, herunder gavefondet, og den eierandelskapitalen som overstiger vedtektsfestet eierandelskapital, herunder utjevningsfondet. Underskudd som ikke dekkes slik, dekkes ved forholdsmessig overføring fra overkursfondet og kompensasjonsfondet. Ytterligere underskudd dekkes ved nedsettelse av vedtektsfestet eierandelskapital og eventuelt ved nedsettelse av annen kapital. Kap. 7 Vedtektsendringer 7 1. Vedtektsendringer Endring av disse vedtektene kan vedtas av generalforsamlingen. Beslutning om å endre vedtektene i sparebanken krever tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmene. Kap.8 Avvikling 8 1. Beslutning om avvikling av sparebanken Generalforsamlingen tar stilling til styrets forslag om avvikling av sparebanken. Vedtak om avvikling fattes med samme flertall som for vedtektsendringer Disponering av sparebankens kapital ved avvikling Ved avvikling av sparebanken skal sparebankens overskytende midler etter at alle forpliktelser er dekket, overføres til en eller flere sparebankstiftelser. VEDTEKTER Totens Sparebank, behandlet april 2016 Side 5 av 5

26 SAKSNOTAT TIL GENERALFORSAMLINGEN Fra: Til: Valgkomiteen i Totens Sparebank Generalforsamlingen i Totens Sparebank Ordinær generalforsamling SAK 11/17 VALG Valgkomiteen har bestått av følgende: Roar Nilsen (kunder), leder Unni Hveem (EKB), medlem Svein Håvar Korshavn (offentlige), medlem Ole Festad Lund (uavhengig), medlem Erik E. Evensen (ansatte), medlem Vedlagt følger enstemmig innstilling fra valgkomiteen INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN FOR GENERALFORSAMLINGEN TIL MØTET 30. MARS 2017 Årets valgkomitè har forholdt seg til finansforetaksloven og forskriften for denne (desember 2016). På grunn av forskriftene som kom i desember 2016 så er det jobbet både etter eksisterende vedtekter og etter styrets forslag til nye vedtekter. Det fremgår av bankens vedtekter at banken skal ha en valgkomite bestående av 5 medlemmer. Valgkomiteen avgir innstilling til generalforsamlingen om valg av leder i generalforsamlingen, leder, nestleder og øvrige medlemmer/varamedlemmer av styret, eksklusive de ansattes representanter. Komiteen avgir videre innstilling til medlemmer og varamedlemmer av valgkomiteen for generalforsamlingen, herunder komiteens leder. Generalforsamlingens leder, styrets leder og styrets nestleder er ikke på valg i år (valgt for perioden ). 3 av styrets medlemmer er på valg i år, samt at ett medlem har gitt valgkomiteen beskjed om at hun, av jobbmessige hensyn, ønsker å fratre midt i sin valgperiode. Valgkomiteen, representert ved leder har hatt løpende kontakt med styrets leder, bankens adm.banksjef og generalforsamlingens leder. Alle kandidater har bekreftet at de er villige til å stille som kandidater. Komiteens innstilling er enstemmig. Generalforsamlingens valgkomité har hatt 3 arbeidsmøter, samt samtaler med potensielle medlemmer til styret. På første møte i valgkomiteen deltok adm. banksjef, styrets leder og generalforsamlingens leder for å informere om myndighetenes krav til spesifikk kompetanse på styremedlemmer.

27 Styrets leder har deltatt i samtalene med potensielle styrekandidater. Valgkomiteens leder har hatt telefonsamtaler med avtroppende og påtroppende kandidater. Alle kandidater som er på valg og som ikke er foreslått til gjenvalg er kontaktet og informert om dette. Valg av styremedlemmer Det fremgår av bankens vedtekter at styret skal bestå av 7 medlemmer, inklusive 2 medlemmer fra bankens ansatte. Minimum 40% av hvert kjønn. Tre eksterne medlemmer er på valg i år, tre menn. Ett av de sittende kvinnelige styremedlemmer har gitt valgkomiteen beskjed om at hun, av jobbmessige hensyn, ønsker å fratre midt i sin valgperiode For sin anbefaling, og forslag til nytt styre, har valgkomiteen lagt vekt på følgende: Kandidater må besitte relevant kompetanse som ut fra selskapets organisasjon og virksomhet er nødvendig for å ivareta de egnethetskrav som er angitt av Finanstilsynet. Styret bør sikres en rimelig grad av kontinuitet, samtidig som behovet for fornyelse og uavhengighet ivaretas. Styret bør - i tillegg til å oppfylle aksjelovgivningens bestemmelser - også oppfylle kravene i den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse til sammensetning, kompetanse og uavhengighet. Styret bør på en relevant måte reflektere bankens interessegrupper. Styrets medlemmer må ha kapasitet til å utføre sine oppgaver. På denne bakgrunn legger valgkomiteen frem anbefaling om valg av følgende kandidater til bankens styre. Innstillingen fra valgkomiteen er enstemmig. Verv: Navn: Velges for: Styremedlem Geir Stenseth Gjv Styremedlem Erland Opsahl Gjv Styremedlem Steinar Nordengen Gjv (velges i Anne Caroline Syljuåsens gjenværende periode) Styremedlem Gunn Mari Rusten Ny I tillegg har de ansatte foretatt følgende valg: Styremedlem: Kjell Arne Nyhus Ny Personlig varamedl: Øystein Løvbakke Ny De ansattes medlemmer og varamedlemmer er fremmet av de ansattes representanter i generalforsamlingen. Valg av medlemmer til generalforsamlingens valgkomite, samt leder av denne Valgkomiteen har lagt vekt på at hensynet til interessefellesskapets behov blir ivaretatt. Valgkomiteen er uavhengig av styret og ledende ansatte, og ingen av medlemmene er medlem av bankens styre. Daglig leder eller andre ledende ansatte er ikke medlem av komiteen.

28 Instruks for valgkomiteen, bygget på normalvedtekter for sparebanker, sier at sammensetningen av komiteen må påse at denne har nødvendig kompetanse i forhold til bankens hovedoppgaver som: Bankens mål og strategier Bankens organisasjon Bank og finansieringsvirksomhet generelt med sparebankvirksomhet spesielt Investeringstjenester Ledelse På denne bakgrunn legger valgkomiteen frem anbefaling om valg av følgende kandidater til bankens valgkomiteèr.

29 Valgkomitè for generalforsamlingen Dagens komite: Medlem Roar Nilsen (kunde) På valg Medlem Unni Hveem (EKB) På valg Medlem. Svein Håvar Korshavn (off) Ikke på valg Medlem Ole Festad Lund (uavhenig) Ikke på valg Medlem Erik E. Evensen (ansatte) På valg Varamedlem Synnøve Mjølnerød (kunde) Ikke på valg Varamedlem Knut Eskild Ikke på valg. Leder Roar Nilsen På valg Valgkomiteens innstilling 2017/2018 Medlem Anne Lundhagebakken (kunde) Ny Medlem Jan Anders Aalborg (EKB) Ny (valgt som leder av egenkapitalbeviseiernes valgkomite i eget valgmøte) Medlem. Svein Håvar Korshavn (off) Ikke på valg Medlem Ole Festad Lund (uavhenig) Ikke på valg Medlem Knut Eskild (ansatte) Ny Varamedlem Roar Nilsen (kunde) Ny (velges i Synnøve Mjølnerøds gjenværende periode) Varamedlem Unni Hveem (EK-eiere) Ny Leder Ole Festad Lund Ny Gavekomiteen Dagens komite: Medlemmer 2016 Unni Hveem (EK) Geir Rune Nyhus (EK) Unni Hoel (Ansatte) Varamedlemmer 2016 Aage E. Hveem Anne Berit Røste Camilla Kjelstad Forø Gavekomite 2017 Medlemmer 2017 Aage E. Hveem (Kunde) Anne Berit Røste (EK) Camilla Kjelstad Forø (Ansatte) Varamedlemmer 2017 Mari Fodstad Arild Ødegård Erik E. Evensen

30 VALG 2017 RELEVANT INFORMASJON OM KANDIDATENE Styret Geir Stenseth, f 1965, bosatt på Kapp - Cand. jur (1990) og dr. juris (2005), Universitetet i Oslo - Partner og advokat i Advokatene Gefle, Eid, Stenseth, Fremstad og Strand ANS (siden 1994) - Professor og leder av Seksjon for rettsvitenskap, Høgskolen i Innlandet (siden 2010/2011) - Styremedlem i Totens Sparebank , og fra Styreleder i banken de siste tre år Steinar Nordengen, f 1967, bosatt i Nordre Toten - Siviløkonom, Norges Handelshøyskole, Høyrere revisorstudium, Norges Handelshøygskole, Statsautorisert reviosr, Corporate Finance hos ABG Sundal Collier AS i perioden Konsulent/selvstendig næringsdrivende siden Styremedlem i Totens Sparebank siden 2009 Erland Opsahl, f 1967, bosatt på Lena - Agronom - Lærer, Volda Lærarhøgskule, Medlem i kommuestyret i Østre Toten, Styreleder LePro, Medlem i bankens forstanderskap i 2 perioder - Styremedlem i banken siden Selvstendig næringsdrivende Gunn Mari Rusten, f 1976, bosatt på Gjøvik - Handelshøyskolen BI, næringsutvikling, innovasjon og kompetanseutvikling (2016) - Handelshøyskolen BI, styrekompetanse (2013) - Bournemouth University, England, International Business Administration - Jobber i dag som utviklingsleder Gjøvikregionen Utvikling Kjell Arne Nyhus, f 1955, bosatt i Kolbu - Ansatt i Totens Sparebank siden Autorisert finansiell kunderådgiver/personmarked avd Lena - Har også tidligere vært ansattes styrerepresentant (både medlem- og varamedlem) Øystein Løvbakke, f 1981, bosatt på Hamar - Ansatt i Totens Sparebank siden 2015 (avd Hamar) - 50% som kunderådgiver PM/50% som plasseringsrådgiver - Handelshøyskolen BI, finansiell rådgivning - Avgitt tilleggsprøve hos Verdipapirforetakenes Forbund, desember Bachelorgrad innen økonomi og administrasjon, Norges Handelshøyskole

31 Valgkomiteene Medlemmer: Anne Lundhagebakken, f 1962, bosatt i Kolbu - Utdannet innenfor logistikk. - Jobbet i Bentler i 30 år med logistikk. - Jobber i Hexagon Raufoss med logistikk/innkjøp. - Kunde i banken Jan Anders Aalborg, f 1958, bosatt på Eidsvoll - Valgt som representant for egenkapitalbeviseiere, representant siden Statsautorisert revisor. - Partner i BDO Norge. Jobber til daglig hos BDO Gardermoen Knut Eskild, f 1971, bosatt på Raufoss - Valgt som representant for de ansatte, representant siden Ansatt i banken siden Autorisert finansiell kunderådgiver/personmarked avd Raufoss Varamedlemmer: Roar Nilsen, f 1960, bosatt i Kolbu - Kunderepresentant siden Jobber ved Sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter, Oppland Sivilforsvarsdistrikt som distriktssjef - Medlem i valgkomiteen i 2 år, siste år som leder Unni Hveem, f 1955, bosatt i Kolbu - Valgt som representant for egenkapitalbeviseiere, representant siden Kunde i banken - Utdannet sykepleier - Jobber hos Sykehuset Innlandet

32 SAK 12/17 HONORAR TIL TILLITSVALGTE FOR 2017/18 I henhold til instruks for valgkomiteen så skal denne fremme forslag på honorarer for de tillitsvalgte. Komiteen har i denne saken hatt dialog med bankens ledelse. Styret Mange viktige beslutninger i bank og finans må behandles og avgjøres av styret. Siden styret har stor innflytelse på bankens drift, er det vesentlig for banken å finne styremedlemmer som kan ivareta bankens interesser på en kompetent måte. Som styremedlem skal man delta i selskapets strategiske beslutninger, som kan være spennende, lærerikt og krevende. Styreansvaret er personlig, og ethvert styremedlem hefter personlig for det ansvar styret har i henhold til lover og regler. Banken, og finansnæringen generelt, er inne i en periode som medfører krevende beslutninger. Generalforsamlingen: Det er ikke lenger lovpålagt å ha leder i generalforsamlingen, men banken har valgt at det fortsatt skal velges leder av generalforsamlingen. Dette blant annet for å ha en bindeledd mellom styret og generalforsamlingen. Tidligere var det 2 lovpålagte møter i året, nå er det 1. Banken ønsker imidlertid å opprettholde ordningen med et informsjonsmøte på høsten. På bakgrunn av dette instiller valgkomiteen på at honoraret for generalforsamlingens leder endres fra fast honorar til et grunnhonorar + møtegodtgjørelse for de møtene denne deltar på. Risiko-og revisjonsutvalget: Lovpålagt organ i hht til finansforetaksloven. Risiko- og revisjonsutvalget er et forberedende og rådgivende arbeidsutvalg for styret. Risikoutvalgets overordnede funksjon er å påse at risiko- og kapitalstyringen i konsernet støtter opp under konsernets strategiske mål, sikrer finansiell stabilitet og forsvarlig formuesforvaltning. Utvalget skal bestå av medlemmer fra styret. De har 6 faste møter i året. Valgkomiteen øsnker å synliggjøre at leder har et ansvar. Leder har derfor større honorar enn medlemmene. Godtgjøringsutvalget: Lovpålagt organ i hht til finansforetaksloven. Utvalget har 1-2 møter i året. Utvalget skal fungere som et forberedende organ for styret i saker som gjelder: - Overvåking av bankens generelle godtgjørelsesprogram - Fastsettelse av godtgjørelse til daglig leder og ledergruppen (konsernledelsen) Nytt fra 2017 er at det skal være representant fra de ansatte i utvalget. Honorar som tidligere. Valgkomiteer: Arbeidet i disse komiteene vil variere fra år til år. Leder for generalforsamlingens komite har mye jobb mellom møtene, leder et større ansvar og en større arbeidsmengde enn medlemmene.. Derfor ønsker valgkomiteen at leder i generalforsamlingen får et fast honorar i tillegg til møtehonorarer. Egenkapitalbeviseierene valgkomitè har en mindre jobb, og honoreres med møtegodtgjørelse. Gavekomite: 1 årlig møte. Honoreres på lik linje med generalforsamlingens medlemmer