Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: Tidspunkt: 16:00

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

2 Saksliste Innhold Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr Side nr. 2012/29 Godkjenning av innkalling 2012/30 Godkjenning av saksliste 2012/31 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 2012/32 Referatsaker RS 2012/7 Muntlig redegjørelse fra ordfører om mulige løsninger på Haldenkanalen - Charter 2012/33 Rådmannens redegjørelse om Halden kommunes økonomiske problemer, iverksatte tiltak og plan for videre tiltaksarbeid. 2012/34 Halden Byutvikling AS - Behov for likviditetstilførsel 2012/35 Sluttavtale med tidligere rådmann Per Egil Pedersen Thor Edquist ordfører Side 2

3 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist Leder H Lena Beate Karlsen Nestleder H Carl-Victor Sundling Medlem H Else-Kathrine Hveding Medlem H Vibeke Julsrud Medlem MDG Geir Helge Sandsmark Medlem V Morten Christoffersen Medlem KRF Anne-Kari Holm Medlem SP Per Kristian Dahl Medlem AP Elisabeth Giske Medlem AP John Østensvig Medlem AP Ellen Simensen Medlem AP Svein Olaussen Medlem AP Per-Egil Evensen Medlem FRP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mona Irene Bråthen MEDL AP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Frithjof Dahlen Mona Irene Bråthen SV Merknader Side 3

4 Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Thor Håkon Edquist Utvalgsleder Martin Vik Utvalgssekretær Side 4

5 Saksliste 2012/7 2012/8 2012/9 2012/10 RS 2012/1 RS 2012/2 RS 2012/3 RS 2012/4 RS 2012/5 RS 2012/6 2012/ / / / / / /17 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Tilleggsundersøkelser vedrørende avvik premieinnbetaling til AFP og avsetning av arbeidsgiveravgift på feriepenger Forhåndsgodkjenning av Allbrukshall og Svømmehall. Planprogram - regional plan for vindkraft i Østfold Søknad om tilskudd vedrørende manglende finansiering av barnhagesektoren - sendt fylkesmannen i Østfold Rapportering om bruk av trekkrettighet i hovedbank (Nordea) Foreløpig årsregnskap 2011 Budsjett utfordringer og behov for tiltak Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr 2010/ / / / / /713 Salg av eiendommer 2011/8121 Forskningspark Remmen - status og salg av aksjer i Halden Utvikling AS 2008/260 Kommunal planstrategi - avklaringer. 2011/7387 Oppstart av kommunedelplan sentrum. 2012/91 Økonomiplan , Prosess og organisering Overordnet samarbeidsavtale mellom Sykehuset Østfold og 17 kommuner i Østfold 2012/ /6313 Side nr. Side 5

6 2012/ / / / / / / / / / /28 Beregning av Halden kommunes tilskuddssatser til private barnehager for 2012 Fornyelse av Osloregionens strategier - høring Høring - Mellomlagerløsning for brukt reaktorbrensel og langlivet mellomaktivt avfall. Høring - Felles strategi for gods og logistikk i osloregionen. Fremtidskonferansen søknad om økonomisk støtte fra Halden kommune 2011/ / / / /6867 Minnemonument 22. juli /4980 Regionalpark - finansiering og valg 2009/7834 Endring av partforhold - avtaleverket Norske Skogindustrier ASA og Halden kommune Advokatbistand - folkevalgte og tjenestemenn Forslag til forskrift om nedgravde ojetanker 3. etasje Storgata 8 -Rådhuset - tvist om leieavtale - forslag til forlik. Forespørsler FO Forespørsel fra Geir-Helge Sandsmark, V, vedrørende erkjentlighetsgaver til ansatte i Halden kommune. FO Forespørsel fra Per Egil Evensen, Frp, vedrørende uavklarte forhold rundt havnesyret. 2008/767 X 2011/ /7024 X 2010/748 Thor Edquist ordfører 2012/7 Godkjenning av innkalling Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Side 6

7 Innkallingen ble enstemmig godkjent. Innkallingen godkjent. 2012/8 Godkjenning av saksliste Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Ordfører fremmet forslag om å trekke 2012/26 fra sakslisten. Formannskapet bifalt dette enstemmig. Geir Helge Sandsmark, V, hadde forespørsel. Sakslisten med denne endringen ble enstemmig godkjent. Sakslisten enstemmig vedtatt. 2012/9 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent. Protokollen fra forrige formannskap godkjent. 2012/10 Referatsaker Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Til RS 2012/6 ble det utdelt dokument med referanse 2011/ og dokument Redegjørelse for formannskapet Referatsakene ble enstemmig tatt til orientering. Referatsakene tatt til orientering. Side 7

8 RS 2012/1 Tilleggsundersøkelser vedrørende avvik premieinnbetaling til AFP og avsetning av arbeidsgiveravgift på feriepenger RS 2012/2 Forhåndsgodkjenning av Allbrukshall og Svømmehall. RS 2012/3 Planprogram - regional plan for vindkraft i Østfold RS 2012/4 Søknad om tilskudd vedrørende manglende finansiering av barnhagesektoren - sendt fylkesmannen i Østfold RS 2012/5 Rapportering om bruk av trekkrettighet i hovedbank (Nordea) RS 2012/6 Foreløpig årsregnskap /11 Budsjett utfordringer og behov for tiltak Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Lena Karlsen, H, fremmet følgende tilleggsforslag: a) Investeringsprosjekter med unntak av vann-, avløps- og ENØKinvesteringer avventes iverksatt. Formannskapet vil løpende foreta vurdering og kunne vedta investeringer etter innstillinger fra hovedutvalg. b) Alle budsjetterte tilskudd som det p.t ikke foreligger avtaler/vedtak på, krever godkjenning av formannskapet før utbetaling etter innstilling fra aktuelt hovedutvalg. Dette gjelder ikke for enkeltvedtak, som allerede er delegert rådmann. c) Lik rådmannens innstilling. d) Det skal til alle hovedutvalg ved første møte etter formannskapsmøtet rapporteres avvik i henhold til budsjett med innstilling til tiltak. e) Ansettelsesstopp vedtatt i formannskapet den opprettholdes. Det skal til neste møte i administrasjonsutvalget rapporteres fastansettelser foretatt i kommunen etter f) Bruk av ekstrahjelp og vikarer skal reduseres og det forventes en reduksjon med 50% i løpet av de neste 3 måneder. Per Kristian Dahl, Ap, fremmet følgende forslag: Det må iverksettes langt mer omfattende tiltak enn det som framgår av rådmannens innstilling, og forslag fremmet av varaordfører fremmet av varaordfører Lena Karlsen. Det vises i den sammenheng til brev til ordfører av 18. og 31. januar d.å som vedlegg til dette forslaget. Per Egil Evensen, Frp, fremmet følgende forslag: Det nedsettes et underutvalg utgått av formannskapet hvor forslag til tiltak og vedtak kan drøftes for å bedre økonomien. Forslaget fra Evensen fikk 1 stemme og falt. (Frp) Forslaget fra Dahl fikk 6 stemmer og falt. (SV og Ap) Forslaget fra Karlsen ble vedtatt mot 6 stemmer. (AV og Ap) Dahl, Ap, ønsket følgende protokolltilførsel: Side 8

9 Beklageligvis vil vi måtte stemme i mot forslaget da posisjonen ikke ønsker et samarbeid på bred basis når det gjelder kommunens økonomiske situasjon. a) Investeringsprosjekter med unntak av vann-, avløps- og ENØKinvesteringer avventes iverksatt. Formannskapet vil løpende foreta vurdering og kunne vedta investeringer etter innstillinger fra hovedutvalg. b) Alle budsjetterte tilskudd som det p.t ikke foreligger avtaler/vedtak på, krever godkjenning av formannskapet før utbetaling etter innstilling fra aktuelt hovedutvalg. Dette gjelder ikke for enkeltvedtak, som allerede er delegert rådmann. c) Budsjetterte tilskudd i fht inngåtte avtaler, tilstrebes å utbetales månedlig. d) Det skal til alle hovedutvalg ved første møte etter formannskapsmøtet rapporteres avvik i henhold til budsjett med innstilling til tiltak. e) Ansettelsesstopp vedtatt i formannskapet den opprettholdes. Det skal til neste møte i administrasjonsutvalget rapporteres fastansettelser foretatt i kommunen etter f) Bruk av ekstrahjelp og vikarer skal reduseres og det forventes en reduksjon med 50% i løpet av de neste 3 måneder. Dahl, Ap, ønsket følgende protokolltilførsel: Beklageligvis vil vi måtte stemme i mot forslaget da posisjonen ikke ønsker et samarbeid på bred basis når det gjelder kommunens økonomiske situasjon. 2012/12 Salg av eiendommer Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Else-Kathrine Hveding, H, fremmet følgende forslag til vedtak: 1. Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å iverksette salg til takst eller til dokumentert markedsverdi (f.eks ved budrunde, annonsering etc) av de eiendommer som framgår av notat 2011/ med unntak av eiendommer under punkt 1 og Det forskutteres kr ,- av formannskapets konto til dekning av salgs- og eventuelle omreguleringskostnader i henhold til notat. Etter salg av eiendom skal forskudd fra formannskapets konto tilbakeføres. Svein Olaussen, Ap, fremmet følgende forslag: Punkt 6: Alfheim selges i det åpne marked hvis ikke Bufetat inn 1 mnd gir tilbakemelding at de ønsker å kjøpe denne eiendommen. Forslaget til Svein Olaussen ble enstemmig vedtatt. Forslaget fra Hveding ble vedtatt mot 6 stemmer. Rådmannens innstilling fikk 6 stemmer og falt. (Ap og SV) Side 9

10 1. Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å iverksette salg til takst eller til dokumentert markedsverdi (f.eks ved budrunde, annonsering etc) av de eiendommer som framgår av notat 2011/ med unntak av eiendommer under punkt 1 og Det forskutteres kr ,- av formannskapets konto til dekning av salgs- og eventuelle omreguleringskostnader i henhold til notat. Etter salg av eiendom skal forskudd fra formannskapets konto tilbakeføres. Punkt 6: Alfheim selges i det åpne marked hvis ikke Bufetat inn 1 mnd gir tilbakemelding at de ønsker å kjøpe denne eiendommen. 2012/13 Forskningspark Remmen - status og salg av aksjer i Halden Utvikling AS Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: 2012/14 Kommunal planstrategi - avklaringer. Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Geir-Helge Sandsmark, V, fremmet følgende forslag til vedtak: 1. Formannskapet gir sin tilslutning til hovedtrekkene i framlagt framdriftsplan for arbeidet. Styringsgruppen foretar selv justeringer etter behov. 2. Formannskapet tar til etterretning at videre arbeid baseres på at deler av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel skal bli foreslått rullert i perioden. 3. Formannskapet slutter seg til styringsgruppens initiativ til medvirkning, der kommunens innbyggere inviteres til dialog om visjon for Halden samt de viktigste mulighetene og utfordringene for kommunen. Forslaget fra Sandsmark ble enstemmig vedtatt. 1. Formannskapet gir sin tilslutning til hovedtrekkene i framlagt framdriftsplan for arbeidet. Styringsgruppen foretar selv justeringer etter behov. 2. Formannskapet tar til etterretning at videre arbeid baseres på at deler av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel skal bli foreslått rullert i perioden. 3. Formannskapet slutter seg til styringsgruppens initiativ til medvirkning, der kommunens innbyggere inviteres til dialog om visjon for Halden samt de viktigste mulighetene og utfordringene for kommunen. Side 10

11 2012/15 Oppstart av kommunedelplan sentrum. Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Vibeke Julsrud, MDG, fremmet følgende forslag til vedtak: 1. Det skal umiddelbart igangsettes arbeid med utarbeidelse av planprogram for en kommuneplan sentrum. 2. Det skal velges en styringsgruppe som skal starte arbeidet med å utarbeide planprogram for utarbeidelse av kommunal sentrumsplan. Denne styringsgruppen skal bestå av 5 personer fra Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk. Det skal velges 3 personer fra posisjon og 2 personer fra opposisjon. 3. Administrasjonen skal under arbeidet med utarbeidelse av et planprogram for kommunedelplan sentrum benytte seg av interne ressurser i organisasjoner. Fra posisjonen velges: Øivind Holt, MDG, Eirik Milde, H og Mona Johnsen, V. Fra opposisjonen velges: Nils Sagstuen, Ap og Svein Olaussen, Ap. Varamedlemmer: Cathrine Eng Skotnes og Per Kristian Dahl. 1. Det skal umiddelbart igangsettes arbeid med utarbeidelse av planprogram for en kommuneplan sentrum. 2. Det skal velges en styringsgruppe som skal starte arbeidet med å utarbeide planprogram for utarbeidelse av kommunal sentrumsplan. Denne styringsgruppen skal bestå av 5 personer fra Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk. Det skal velges 3 personer fra posisjon og 2 personer fra opposisjon. 3. Administrasjonen skal under arbeidet med utarbeidelse av et planprogram for kommunedelplan sentrum benytte seg av interne ressurser i organisasjoner. Fra posisjonen velges: Øivind Holt, MDG, Eirik Milde, H og Mona Johnsen, V. Fra opposisjonen velges: Nils Sagstuen, Ap og Svein Olaussen, Ap. Varamedlemmer: Cathrine Eng Skotnes og Per Kristian Dahl. 2012/16 Økonomiplan , Prosess og organisering Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Lena Karlsen, H, fremmet følgende forslag til vedtak: Administrasjonen starter arbeid med utarbeidelse av økonomiplan etter følgende plan: a) Administrasjonen utarbeider økonomiplan som legges fram for formannskapet b) Administrasjonen legger opp arbeidsgrupper og underarbeidsgrupper i organisasjonen og organiserte møter i avdelinger/enheter for å sikre medvirkning fra ansatte i prosessen med utarbeidelse av økonomiplanen. Side 11

12 c) Det legges opp til et møte uken etter formannskapsmøte den med politisk representasjon for å få en felles forståelse av situasjon og utfordringer i prosessen. d) Politisk framleggelse av Økonomiplan i formannskapet den e) Politisk framleggelse av Økonomiplan i kommunestyret og endelig vedtak den Forslaget fra Karlsen ble enstemmig vedtatt. Administrasjonen starter arbeid med utarbeidelse av økonomiplan etter følgende plan: a) Administrasjonen utarbeider økonomiplan som legges fram for formannskapet b) Administrasjonen legger opp arbeidsgrupper og underarbeidsgrupper i organisasjonen og organiserte møter i avdelinger/enheter for å sikre medvirkning fra ansatte i prosessen med utarbeidelse av økonomiplanen. c) Det legges opp til et møte uken etter formannskapsmøte den med politisk representasjon for å få en felles forståelse av situasjon og utfordringer i prosessen. d) Politisk framleggelse av Økonomiplan i formannskapet den e) Politisk framleggelse av Økonomiplan i kommunestyret og endelig vedtak den /17 Overordnet samarbeidsavtale mellom Sykehuset Østfold og 17 kommuner i Østfold Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Innstillingen fra Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester ble enstemmig vedtatt. 1. Det inngås overordnet samarbeidsavtale mellom Halden kommune og Sykehuset Østfold fra 1.januar Tidligere vedtatt samarbeidsavtale for tidsperioden 1.mai 2010 til 30.april 2014 opphører fra samme dato. 2. Rådmannen delegeres myndighet til å avtale endringer av ikke prinsipiell karakter i Overordnet samarbeidsavtale med tilhørende retningslinjer. 2012/18 Beregning av Halden kommunes tilskuddssatser til private barnehager for 2012 Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Innstillingen fra Hovedutvalg for undervisning og oppvekst ble enstemmig vedtatt. Følgende kommunale satser vedtas for 2012 I kroner Pr. time Pr. heltidsplass Side 12

13 Beregnede tilskuddssatser Drift inkl. admin Kapital Totalt Drift inkl. admin Kapital Totalt Ordinære barnehager små barn 75,76 3,5 79, Ordinære barnehager store barn 31,17 3,5 40, Familiebarnehager små barn 63,9 5,6 69, Familiebarnehager store barn 48,7 5,6 54, /19 Fornyelse av Osloregionens strategier - høring Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Regionsrådet for Halden-regionen og Halden kommune slutte seg i all hovedsak til dokumentet Fornyelse av Osloregionens strategier. Det pekes imidlertid på at det ville være ønskelig å innarbeide 2 nye punkter i dokumentet hvor det vurderes egne arbeidsgrupper som arbeider med områdene: Nordisk og internasjonalt samarbeid som omfatter samarbeidet med Mälardalen- /Stockholmsregionen og Oslo/Göteborg/Malmö-aksen samt de muligheter som ligger i grenseregionalt samarbeid og prosjekter knyttet til Interreg- og EU-programmer. Arbeidsgruppen som arbeider med de utfordringer for å synliggjøre utkantregionenes plass i de initiativ samarbeidsalliansen tar og det arbeid som gjøres for å styrke regionen samlet sett. 2012/20 Høring - Mellomlagerløsning for brukt reaktorbrensel og langlivet mellomaktivt avfall. Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Halden kommune ønsker ikke en lokalisering av mellomlager i Halden. Det er ikke forenlig å etablere en mellomlagerløsning i områder med tette befolkningskonsentrasjoner, eller båndlegge store arealer i sentrale sentrumsområder som hindrer fremtidig utvikling. Lokalisering bør komme av undersøkelser som baseres på å sikre best mulig geologiske forhold, og minske belastningen for befolkningstette områder. Side 13

14 2012/21 Høring - Felles strategi for gods og logistikk i osloregionen. Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Halden kommune slutter seg til dokumentet Felles strategi for gods og logistikk i osloregionen med kommentarer slik det fremgår av rådmannens saksfremlegg. 2012/22 Fremtidskonferansen søknad om økonomisk støtte fra Halden kommune Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Lena Karlsen, H, fremmet følgende forslag til vedtak: Det bevilges ikke støtte til gjennomføring av Fremtidskonferanse 2012 av Halden kommune. Forslaget fra Karlsen ble enstemmig vedtatt. Det bevilges ikke støtte til gjennomføring av Fremtidskonferanse 2012 av Halden kommune. 2012/23 Minnemonument 22. juli 2011 Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Geir-Helge Sandsmark, V, fremmet følgende forslag til vedtak: Det gis ikke støtte til minnemonumentet jernrosen fra Halden kommune. Formannskapet vedtar å takke ja til minnesmerke over ofre for 22. juli under følgende forutsetning: Utforming av minnesmerke skal være i henhold til ønsker fra berørte og pårørende. Berørte og pårørende skal av administrasjonen inviteres til møte og dialog vedrørende utforming og plassering av minnesmerket. Politikere skal inviteres til å delta i dette. Administrasjonen fastsetter i samarbeid men berørte og pårørende plassering av minnesmerke og legger dette fram for formannskapet i god tid slik at fundament og klargjøring av plassering er klart til 22. juli Side 14

15 Administrasjonen planlegger seremoni i samarbeid og etter ønske til de berørte og pårørende. Forslaget fra Sandsmark ble enstemmig vedtatt. Det gis ikke støtte til minnemonumentet jernrosen fra Halden kommune. Formannskapet vedtar å takke ja til minnesmerke over ofre for 22. juli under følgende forutsetning: Utforming av minnesmerke skal være i henhold til ønsker fra berørte og pårørende. Berørte og pårørende skal av administrasjonen inviteres til møte og dialog vedrørende utforming og plassering av minnesmerket. Politikere skal inviteres til å delta i dette. Administrasjonen fastsetter i samarbeid men berørte og pårørende plassering av minnesmerke og legger dette fram for formannskapet i god tid slik at fundament og klargjøring av plassering er klart til 22. juli Administrasjonen planlegger seremoni i samarbeid og etter ønske til de berørte og pårørende. 2012/24 Regionalpark - finansiering og valg Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Med bakgrunn i kommunens økonomi har Halden kommune ikke mulighet til å delta i prosjektet med økonomiske tilskudd. Det ses på muligheter for å bidra på andre måter i prosjektet. 2012/25 Endring av partforhold - avtaleverket Norske Skogindustrier ASA og Halden kommune Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Endring av partforholdet i kommunens avtaler med Norske skogindustrier AS godkjennes jf. kommunens påskrift med forbehold i vedlagte avtale datert Side 15

16 2012/26 Advokatbistand - folkevalgte og tjenestemenn Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Sak trukket. Sak trukket. 2012/27 Forslag til forskrift om nedgravde ojetanker Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Vibeke Julsrud, MDG, hadde følgende endringer til høringsfristen: Innstillingen fra HPML med Julsruds forslag til endring av høringsfristen ble enstemmig vedtatt. I henhold til 1-2 i forurensningsforskriftens kap. 1 tiltak for å motvirke fare for forurensning av nedgravde oljetanker vedtar Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk å legge forskrift om fare for forurensning fra nedgravde oljetanker ut på høring: 1. Geografisk virkeområde Bestemmelsene i kapittel 1 om begrensing av forurensning (forurensningsforskriften) fastsatt av Miljøverndepartementet 1.juni 2004 gjelder i hele Halden kommune. 2. Tankstørrelse Bestemmelsene i kapittel 1 i forskrift om begrensning av forurensning (forurensingsforskriften) fastsatt av Miljøverndepartementet 1.juni 2004 gjelder for alle nedgravde oljetanker i Halden kommune med kapasitet til å oppbevare inntil 3200 liter olje/parafin. Høringsperiode: Allmennheten gjøres kjent med at det foreligger et ansvar når det forurensingsmulighet slik at tiltak av den enkelte bør iverksettes. Side 16

17 2012/28 3. etasje Storgata 8 -Rådhuset - tvist om leieavtale - forslag til forlik. Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Lena Karlsen, H, fremmet følgende forslag til vedtak: Forliksavtale inngått den mellom leier Laila Bergstrøm og utleier Halden kommune godkjennes ikke. Det forutsettes at leieforholdet avvikles iht inngått leiekontrakt. Forslaget fra Karlsen ble enstemmig vedtatt. Forliksavtale inngått den mellom leier Laila Bergstrøm og utleier Halden kommune godkjennes ikke. Det forutsettes at leieforholdet avvikles iht inngått leiekontrakt. Forespørsler Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Ordfører besvarte forespørslene i møtet. FO Forespørsel fra Geir-Helge Sandsmark, V, vedrørende erkjentlighetsgaver til ansatte i Halden kommune. FO Forespørsel fra Per Egil Evensen, Frp, vedrørende uavklarte forhold rundt havnestyret. Side 17

18 2012/29 Godkjenning av innkalling 2012/30 Godkjenning av saksliste 2012/31 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Side 18

19 2012/32 Referatsaker RS 2012/7 Muntlig redegjørelse fra ordfører om mulige løsninger på Haldenkanalen - Charter Side 19

20 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Martin Vik Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 2012/ Utsendte vedlegg 1 Økonomirapport per februar Kommentarer tiltak Sentral/ Felles 3 Talloversikt per februar 4 Kommentarer tiltak Teknisk 5 Kommentarer tiltak Helse og omsorg 6 Kommentarer tiltak NAV 7 Kommentarer tiltak Undervisning og oppvekst Ikke utsendte vedlegg Rådmannens redegjørelse om Halden kommunes økonomiske problemer, iverksatte tiltak og plan for videre tiltaksarbeid. Redegjørelsen vil bli gitt i formannskapets møte. Økonomirapport pr februar 2012 vedlegges. Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet tar rådmannens presentasjon til etterretning. 2. Formannskapet tar økonomirapport pr februar 2012 til etterretning 3. Nødvendige kutt for å oppnå balanse mellom løpende inntekter og løpende utgifter i Halden kommune presenteres i egen sak til formannskapet i april som en helhetlig, tverrsektoriell pakke. 4. Alle politiske vedtak med økonomiske konsekvenser, som ikke er satt i verk, eller delvis satt i verk, utsettes i påvente av rådmannens saksframlegg til formannskapet i april. 5. Alle innstramminger som er eksplisitt vedtatt politisk, og som skal endelig avgjøres i formannskapet, kan iverksettes av rådmannen som en midlertidig forføyning. 6. Rådmannen gis fullmakt til, etter eget skjønn, å iverksette alle innstramminger som rådmannen kommer til å framlegge for formannskapet i april, som en midlertidig forføyning. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Eivind Hansen Side 20

21 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Elin Cathrine Hagen Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Økonomirapport per februar 2012 Budsjettet for 2012 ble vedtatt i kommunestyret sak 2011/ 104. I henhold til vedtakets punkt 3 skal rådmannen påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer månedlig enhetenes økonomi samt fremdrift på innsparinger og andre tiltak til Hovedutvalgene, Formannskapet og kommunestyret. Ved avvik som kan medføre budsjettoverskridelser skal rådmannen umiddelbart legge fram alternative forslag til inndekning for aktuelt politisk organ i henhold til dette vedtaket og delegeringsreglementet. Rådmannen fremlegger med dette enhetenes økonomi ved utgangen av februar. Prognosen per utgangen av februar viser at Halden kommune kan få et merforbruk på 109 millioner kr i forhold til vedtatt budsjett for ,9 millioner kr av det forventede avviket på 109 millioner kr skyldes svikt i fellesinntektene. I dette avviket ligger reduksjon av budsjettert skjønnstilskudd med 10 millioner kr. Momskompensasjon fra investeringer er redusert med 10,8 millioner kr som følge av utsatte investeringsprosjekter. Prognosen viser også 10 millioner kr i netto endring av finanspostene i forhold til vedtatt budsjett. Prognosen har ikke tatt høyde for eventuelle utgifter relatert til oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn. Dette fordi rådmannen avsetter 18 millioner kr i regnskapet for 2011 for å møte utbetalingene i 2012/2013. Prognosen for alle kommunalavdelingene viser merforbruk i forhold til vedtatt budsjett for For detaljer per kommunalavdeling se vedlegg 1. Enhetene har i prognosen innarbeidet effekten av iverksatte tiltak som er vedtatt i budsjettet for Flere av de vedtatte tiltakene har stor grad av usikkerhet med hensyn til om de er gjennomførbare, hvor stor effekt de eventuelt vil ha og fra hvilket tidspunkt de vil ha effekt. Vedtatte tiltak som ikke er iverksatt eller som har en høy grad av usikkerhet hva gjelder økonomisk effekt i 2012 er ikke innarbeidet i prognosen. Side 21

22 Totalt sett viser denne prognosen at det fortsatt er ubalanse i kommunens driftsøkonomi. Rådmannen vil i formannskapsmøtet 29. april fremlegge forslag til salderingstiltak. Vedlegg: 1 Kommentarer tiltak Helse og omsorg 2 Kommentarer tiltak Teknisk 3 Kommentarer tiltak Sentral/ Felles 4 Kommentarer tiltak NAV 5 Kommentarer tiltak Undervisning og oppvekst 6 Talloversikt per februar Side 2 av 2 Side 22

23 Sentral / Felles Sentral/felles inneholder flesteparten av de tjenester som er nødvendig i en kommune for å levere interne og eksterne tjenester. Det er her viktig at fokus og arbeid med å skape en JA-kommune prioriteres høyt. Som følge av den meget stramme økonomien har Høyre, Venstre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet de grønne funnet å prioritere området i forhold til rådmannens tidligere forslag. Det trekkes særlig fram følgende punkter: Nr. Beskrivelse av tiltak i verbaldel budsjett 2012: Red.tiltak og endringer ift. rådmannens budsjett 1 Trygt lokalsamfunn og gode oppvekstvilkår for unge skal prioriteres. SLT (samordning av lokale tjenester skole kommune - og politi) funksjonen videreføres på samme nivå. 2 Det skal iverksettes tiltak for å ha en god næringsavdeling i Halden kommune overfor eksisterende næringsliv samt å kunne tiltrekke og skape nytt næringsliv. Næring opprettholdes med dagens personalkostnad. Dersom mulig i 2012 skal denne økes. 3 Vi skal ha god service og tilgjengelighet for innbyggerne. Kostnadskuttet reverseres på servicetorget. 4 Videreføring av støtte til Allsang på grensen som et næringsprosjekt. Det budsjetteres slik som Allsang på grensen legger opp til med økt inndekning i form av eksterne inntekter. 5 Det skal arbeides videre med prosjekt det må vurderes og gjennomføres endringer i arbeidsform. 6 Lederutvikling og intern kultur for å skape en JAkommune, skal prioriteres meget høyt i denne enheten. Kulturendringen må forankres i denne Status pr. februar 2012: SLT-koordinator rapporterer pt til rådmannen som tidligere. Vil etter planen inngå i organisajonen for Familiens hus når dette er etablert. En annen tilknytning kan bli aktuelt som del av et foreslått innsparingstiltak Organisering er til vurdering Arbeidsordning med langdag i servicesenter på torsdager samt utvidet betjeningstid på sentralbord etablert uke 9. Rutiner for tettere oppfølging av restanser i ephorte og CRM er etablert. Det er utarbeidet en enkel velkomstpakke til nye innbyggere Budsjett er etablert i samsvar med de forutsatte rammer. Styringsgruppemøte er avholdt. Vurdering av videre organisering alternativt terminering pågår. Saken mht JA-kommune har vært drøftet i RLG og formidlet i enhetsledermøte. Gruppeoppgave er gjennomført i enhetsledermøte. Sammenfatning av arbeidet foreligger. Side 23 1

24 enheten for å bli spredd til hele Halden kommune. Lederopplæring planlegges. Er utsatt som del av et innsparingstiltak. 7 Pågående arbeid med sykefraværsoppfølging skal videreføres og prioriteres. Målsetning om reduksjon til maks 5 % sykefravær skal Arbeidet fortsetter med høy prioritet som tidligere. Forebyggende tiltak prioriteres høyere. Lederseminar i IA-arbeid gjennomført 9.februar. opprettholdes. 8 Omorganisering av sentral/felles for å oppnå flatere organisasjon og lavere kostnader skal gjennomføres Krav om reduksjon av kostnader er fordelt i de ulike organisasjonsledd og nødvendige tiltak iverksettes fortløpende. Vurdering av organisasjonen er utsatt til ny rådmann har tiltrådt. 9 Det skal sees på driftsform kjøkken. Arbeidsgruppe er etablert. Forprosjekt og sak til HAD forberedes. 10 Det skal sees på alternative driftsformer for Saken er under arbeid. Halden Turist ,- formannskapets konto Midler er avsatt. 12 Halden Arena er i nåværende form en betydelig Rådmannen vil forberede sak til politisk behandling mht organisering og struktur. utgiftspost for Halden kommune. Det skal arbeides for både å se på andre driftsformer og muligheter for økte inntekter i hallen for å få kostnadene ned. 13 Renhold Kostnad er fordelt på enhetene. Anbud på ny renholdsavtale er på veg ut. Ny avtale forventes inngått medio Refusjon sykepenger Sentral-Felles Budsjettert merinntekt er fordelt på enhetene. 15 Div. kostnader opprettholdes på dagens nivå Reduksjon i arbeidsgiveravgift er fordelt på enhetene. 16 HKP Utgifter belastes HKP 17 Reduksjonslønnsvekst Reduksjon i lønnsvekst er fordelt andelsmessig på kommunalavdelingene i forhold til avsatte ressurser for lønnsvekst innenfor området. 18 Reduksjon i bruk av konsulenttjenester Fordelt andelsmessig på områder i hele organisasjonen som har budsjett på denne utgiftsarten. Fra budsjettets innledning Budsjett/regnskapsmessig rapportering Rapporteringsmaler valgt og rapportering pr januar og februar er iverksatt. Prosjekt 2012 Se pkt 5 ovenfor. JA-kommune Se pkt 3 og 6 ovenfor. Sak om ekstern varsling for ansatte er behandlet i HAD. Salg av ulike bygg Egen gruppe etablert. Arbeid pågår. Sak til Formannskapet 16/2 Investeringer Rådmannen foreslår at oppstart av investeringer utsettes for å bevare likviditet. Investeringer med positivt driftsmessig effekt bør igangsettes. Rådmannen vil utarbeide egen rapportering på oppfølging av investeringsprosjekter Side 24 2

25 Side 25 3

26 Vedlegg økonomirapport Regnskap Budsjett Avvik Budsjett Prognose Avvik Enhet Februar Februar Fellesinntekter NAV Rådmannen IT Fellesfunksjoner Økonomisk & plan Personal & Organisasjon Sum Sentral/ Felles Kultur & Idrett Miljø og Landbruk Teknisk Forvaltning Plan Brann Rokke avfallsanlegg Teknisk Drift Kommunalsjef Teknisk Sum Teknisk & kultur Felles grunnskoletjenester Tistedal Skole Berg skole Folkvang skole Gimle skole Hjortsberg skole Iddevang skole Låby skole Os skole Prestebakke skole Øberg skole Risum skole Rødsberg skole Strupe skole Halden kompetansesenter PPT Barnehagene felles/private Bergknatten barnehage Bjørklund barnehage Karrestad barnehage Stangeløkka barnehage Tistedal barnehage Brekkerød barnehage Isebakke barnehage Sum Undervisning og oppvek Helse og omsorg Sykehjem Hjemmebaserte tjenester Basistjenester Koordinerende fellestjenester Sum Helse og omsorg T O T A L T Vann Avløp Renovasjon Havn Side 26

27 Teknisk Nr. Beskrivelse av tiltak i verbaldel budsjett 2012: Red.tiltak og endringer ift. rådmannens budsjett 1 Prioritering av utbygging av VA og fremtidig vedlikehold av veier og gater innenfor strenge budsjettrammer. Status pr. februar 2012: Hovedplan VA er under utarbeidelse. Fremtidig vedlikehold vurderes i forbindelse med utarbeidelse av økonomiplan Veiledning innen plan- og byggesak. Tidligere praksis videreført. 3 Endringer i tilknytningsavgiften Iverksatt 4 Mer effektiv saksbehandling. Kontinuerlige prosesser pågår. 5 Kartlegging og vurdering av teknisk i fht saksbehandling og effektivisering Kontinuerlige prosesser pågår. 6 Reduksjon på 5 mkr 7 Interkommunalt brannvesen for Søndre Østfold Det vises til møte i HBTD. Politisk nivå tar kontakt med politisk nivå i nabokommuner. 8. Beplantning i kommunale bed opprettholdes Arbeid med utarbeidelse av tiltak for å overholde budsjettramme fro 2012 pågår. Dette tilsier at kun sentrum vil bli prioritert. 9 Redusert salting Under arbeid / Iverksatt. Det utredes mer miljøvennlig metoder. Kommer til politisk behandling. 10 Brøyting og strøing av gater og fortau skal prioriteres Arbeid med utarbeidelse av tiltak for å overholde budsjettramme er gjennomført. Vinteren 2012 har ikke bydd på de største utfordringene. Side 27 1

28 11 Øke inntjening på Rokke Sak fremlegges kommunestyret, jf KS Redusert vedlikehold eiendom Iverksatt 13. Redusert tilskudd til Halden Arena Iverksatt. Det er budsjettert med en overføring på 1,5 mkr i samsvar med inngått leieavtale mellom Halden kommune og Halden Arena AS. 14. Parktjenesten, Reduksjon Under arbeid, omstillinger til selvkostfinansierte oppgaver pågår og skal drøftes med HTV 15. Miljøvern, Vakant stilling inndras Iverksatt 16. Brann, Generelt kutt Iverksatt 17- Kommunalsjef, Generelt kutt Iverksatt 18. Parkering, Boligsone og gebyrøkning Boligsone ikke iverksatt. Lørdagskontroll er iverksatt i fht gebyrøkningen. Det er lagt fram egen sak ifm økonomirapport med forslag om å øke avgiftene for å møte budsjettkravet. Saken må behandles av Kommunestyret 19. Eiendom Økt inntekt, Gjengs leie Iverksatt 20. Redusert leie sfa avhending av kommunale bygg Under arbeid. Side 28 2

29 Kommunalavdeling helse og omsorg Kommunalavdeling helse og omsorg har helse og omsorgstjenester for alle aldersgrupper i befolkningen. Tjenestetilbudet er omfattende med en stor variasjon av typer tjenester. Tjenesteomfanget er regulert av lover, forskrifter og standarder. For 2012 er samhandlingsreformen et viktig fokusområde. Reformen gir kommunalavdelingen utfordringer på en rekke områder, både mht. til plass situasjonen og kompetanse. Nr. Beskrivelse av tiltak i verbaldel budsjett 2012: Red.tiltak og Status pr. februar 2012: endringer ift. rådmannens budsjett 1 Nybygg ved Båstadlund Dagsenter Tiltaket er under arbeid. Det arbeides med erverv av tilleggstomt. Tiltaket innebærer også behov av en omregulering hvilket også er under arbeid. 2 Familiens Hus starter opp sin virksomhet Tiltaket er under arbeid. 3 Samhandlingsreformen trer i kraft To forskrifter gjeldende fra er implementert i driften. Stilling som pasientkoordinator er under ansettelse. Kommunalavdelingen arbeider kontinuerlig med temaer i reformen. I 2012 vil døgntilbud for øyeblikkelig hjelp og rehabilitering være et fokusområde. Prosjekt elektronisk meldingsutveksling pågår. Overordnet kompetanseplan er utarbeidet. 4 Aktivitetssenteret ved Bergheim Tiltaket driftes i tråd med vedtatt budsjett. 5 Opprettholde antallet sykehjemsplasser Antallet uendret. Bruken av sykehjemsplassene vil omfatte en utvidet pasientgruppe når intermediære tiltak iverksettes. 6 Innsparinger i forhold til samhandlingsreformen Det er omsøkt driftsmidler til det intermediære tiltaket. Flere søknader vil sendes etter hvert som prosjektene konkretiseres i en samhandling med Sykehuset Østfold og Aremark Kommune. 7 Pågående arbeid med sykefraværsoppfølging skal videreføres og prioriteres. Målsetning om reduksjon til maks 8 % sykefravær skal opprettholdes Arbeidet fortsetter med høy prioritet som tidligere. Forebyggende tiltak prioriteres høyere. Lederseminar i IA-arbeid gjennomført 9.februar. 8 Driften av en sykehjemsavdeling, Iddebo Tiltakene er videreført i tråd med vedtatt budsjett. Bofellesskap og Karrestad Eldresenter videreføres 9 Ressurspool Tiltaket er under arbeid. Planlagt oppstart av driften blir primo mars. Vedtatte tiltak i rådmannens budsjett 10 Reduksjon Halden Sykehjem, 2. avd Tiltaket er effektuert. Innarbeides i ny turnus. 1 Side 29

30 11 Reduksjon Halden Sykehjem, 3. avd Tiltaket er effektuert. Innarbeides i ny turnus. 12 Iddebo Korttidsavdeling Tiltaket er effektuert. Innarbeides i ny turnus. 13 Rengjøring Tiltaket er under arbeid. Budsjettert effekt kan ikke påregnes og alternativ inndekning må finnes. 14 Hagegata/Søsterveien/Vaterland Tiltaket er effektuert. Innarbeides i ny turnus. 15 Hjemmesykepleien Pga. økt aktivitet må alternativ inndekning finnes. Fremleggs HHO den Rehabiliteringsavdelingen Tiltaket er under arbeid. Budsjettert effekt oppnås. 17 Justerte satser hjemmehelp/kost Effektuert. 18 Reduksjon merkantile stillinger/stabsstillinger, Effektuert. summert 19 Merkantil/saksbehandlere koordinerende Tiltaket er beregnet med effekt fra 2. halvår Tiltaket er under arbeid. tjenester 20 Endret praksis ferievikarer Tiltaket er innarbeidet i enhetenes budsjetter. Inndeling i feriepuljer, god planlegging av ferieavviklingen spredt over året og effektiv drift av ressurspool skal sikre budsjettert effekt. Side 30 2

31 Budsjett 2012 verbaldel Halden kommune Undervisning og oppvekst NAV Nr. Beskrivelse av tiltak i verbaldel budsjett 2012: Status pr. februar 2012: 1 Alle stønadsmottagere under 25 år skal kartlegges ihht muligheter til aktivitet. Ungdomsgruppa ved NAV-Halden publikumsmottak har etablert jobbsøkerkurs for 25 personer. 2 Stønadsmottagere som har mottatt stønad mer enn 6 mnd, vurderes for Rett ytelse, varig statlige ytelser. 30 langtidsbrukere selvhjulpne. Utvalg på 10 personer som skal vurderes opp mot varige ytesler.. Gruppa sosialmottagere viser allerede en nedgang. Fra januar til februar er det ned gang i brukere med 24 personer. 3 Justering av sosialhjelpssatsene som ikke har vært justert siden Fremdeles fokus på KVP(Kvalifiseringsprogrammet) Økning i antall brukere på kvalifiseringsprogrammet fra 40 i januar til -46 i februar. Personer som skal kvalifiseres ifht jobb/tiltak/skole eller varige ytelser. 5 Tilby forvaltning av personlig økonomi til personer som til stadighet har restanse på boutgifter mm Prosjektet jobber med å etablere ny forvaltnings ordning, 15 personer er i gammel ordning. 6 Midlertidige boliger ihht lov om sos. tjenester i Kommunene har etablert 2 midlertidige boliger. arbeids/velferdsetaten. 7 Økte inntekter fra refusjon, og ytterligere flere brukere selvhjulpne. Gode rutiner er etablert refusjonskrav er sendt, men beløpene blir ikke refundert før i mars /april. 1 Side 31

32 Budsjett 2012 verbaldel Halden kommune Undervisning og oppvekst Undervisning og oppvekst Barnehager og skoler er viktige oppvekst- og læringsarenaer for barn og unge. Arbeidet med kontinuerlig vedlikehold og utvikling av området fortsetter. Som følge av den meget stramme økonomien innen området, har Høyre, Venstre, Senterpartiet, Kristelig folkeparti og Miljøpartiet de grønne, funnet å prioritere området i forhold til rådmannens tidligere forslag. Det trekkes særlig fram følgende punkter: Nr. Beskrivelse av tiltak i verbaldel budsjett 2012: Status pr. februar 2012: 1 Arbeidet med fritt skolevalg gjennomføres i Tilsvarende skal arbeidet med å styrke samarbeidet mellom skole og hjem fokuseres i større grad. Sak til HUO /63. Rådmannen gis i oppdrag å utrede retningslinjer for fritt skolevalg i Halden kommune. Rådmannen vil legge fram retningslinjer for fritt skolevalg som sak våren Vedtak i HUO vil bli sendt ut på høring med svarfrist høsten Involveringen av KFU med møte og talerett i utvalg for undervisning og oppvekst sikrer direkte tilgang på denne kunnskapen til utvalget. 3 Etter behov i markedet skal det gjennomgås forutsetninger og konsekvenser for mulige døgnåpne barnehager. 4 Arbeidet med innholdet i SFO fortsetter og tilpasses brukernes etterspørsel og behov. 5 Innføring av systemer for evaluering og forbedring av kvalitet i skolen, er et viktig ledd for å utvikle området videre. Tilsvarende skal det arbeides for innføring av åpenhet om resultater og resultatmål for hver enkelt skole. 6 Arbeidet med nulltoleranse for mobbing fortsetter og det skal innføres en hovedregel om at den som mobber skal bytte skole og ikke den som mobbes. Sak til HUO /52. Foreldreutvalget for grunnskolen i Halden gis møte- og talerett til Hovedutvalg for undervisning og oppvekst fra desember 2011 og som en prøveordning ut Invitasjon går til utvalgets leder. Det vil bli gjennomført en markedsundersøkelse i løpet av 2012, og forslag til tiltak vil komme som en del av budsjett Forskrift om innhold i SFO ble vedtatt i HUO den , og er iverksatt. Vi har System for kvalitetsvurdering. I systemet ligger rutiner for arbeid med resultater av Nasjonale prøver. Stikkord er åpenhet og erfaringsdeling. Barnehagene utarbeider egne mobbeplaner med frist juni (Tidlig innsats mot mobbing). 1 Side 32

33 Budsjett 2012 verbaldel Halden kommune Undervisning og oppvekst 7 Grunnbemanningen i skolen (lærere) og spesialundervisningen opprettholdes innenfor forsvarlige rammer sammen med variabel lønn. Dette er for å sikre nødvendig bemanning samtidig som forutsetningene for at Halden kommune skal ligge i det øvre sjiktet med resultater i Østfold, er tilstede. 8 Hovedutvalget fortsetter arbeidet en hensiktsmessig skolestruktur i Halden. Dette gjelder spesielt på Idd-siden, der tidligere forslag om utbygging av Øberg stanses og elever flyttes tilbake. Før tilbakeflytting skal det gjøres vedlikeholdsarbeider på Øberg. Skolestrukturen på Iddesiden må ses i sammenheng med at Østfold fylkeskommune har budsjettert for å starte samlokalisering av sine aktiviteter på Porsnes. Dette åpner for å se på etterbruk av Risum videregående skole og hele strukturen på Iddesiden under ett for optimal kvalitet og driftseffektivitet. 9 Arbeidet med effektivisering og samordning av ledelse og administrasjon i skolen fortsetter og det legges inn i budsjettet effekten av dette arbeidet for Barnehagesatsene følger normal prisutvikling og holdes i tråd med Statens minimumssatser. 11 Kommunale barnehager tilpasses etter lovmessig nivå og det er viktig med god effektivitet på området. I forhold til fremlagt forslag fra rådmannen som opprettholdes, legges det vekt på at denne bemanningen er tilstrekkelig. 12 Omleggingen av den spesialpedagogiske hjelpen gjennomføres, men i et noe lavere tempo enn rådmannens forslag. Grunnbemanning (lærere) tilpasses vedtatte budsjettramme. Nivå på spesialundervisning vil først være klar primo april, etter vurdering av behov for spesialundervisning kommende skoleår. I henhold til Halden kommunes system for kvalitetsutvikling arbeides med å bruke resultater i skolen (eks. eksamen, standpunktkarakter, nasjonale prøver, elevundersøkelsen) til å forbedre praksis. Sak til HUO / Rådmannen gis fullmakt til å se på alternative løsninger for ny skole på Idd, herunder alternative lokaliseringer og/eller eksisterende lokaler samt forholdet til samtlige skoler på Iddesiden. 2. Rådmannen iverksetter oppussingsarbeider på Øberg skole og reverserer flytting av elever midlertidig til Tistedal og Asak tilbake til Øberg så snart som mulig. Finansiering av oppussingsarbeidet ut over tilgjengelig vedlikeholdsmidler fremmes som egen sak til utvalget, eventuelt i et ekstraordinært møte. Ved alternative løsninger på Iddesiden, gis Rådmannen fullmakt til å starte arbeidene med en konsekvensvurdering av ny løsning. Gjennomført fra februar 2012 Bemanningen er i henhold til lov og forskrift, og standard vedtatt i K-styret Arbeidet pågår og omleggingen iverksettes fullt ut fra august Side 33

34 Budsjett 2012 verbaldel Halden kommune Undervisning og oppvekst 13 Assistenter og miljøarbeidere er meget viktige i en total undervisningssituasjon. Den foreslåtte reduksjonen reverseres i sin helhet. 14 Støttefunksjoner reverseres nesten i sin helhet, og da særlig med fokus på nødvendig støtte for elever innen IKT siden både opplæring og eksamener fordrer god kompetanse på dette området. 15 De generelle kuttene i skoler og barnehager halveres i forhold til rådmannens forslag. 16 Det satses vesentlig på ENØK i skolene. Det skal fra 2012 gjennomføres betydelige investeringer som vil sikre lavere driftskostnader. 17 Halden kommune har en betydelig kompetanse og kjøp av ekstern kompetanse stanses. Samtidig opprettholdes satsingen på kompetanseheving for å sikre videre utvikling av kompetansen i Halden. 18 Samtidig med tilbakeflytting av elever til Øberg, reduseres behovet for økte skyssutgifter vesentlig i Bruk av funksjoner i den enkelte skole vil bli en del av planleggingen av kommende skoleår. Iverksatt. Enhetenes driftsbudsjetter er klare. Iverksatt. Det er etablert et samarbeid mellom kommunalavdeling teknisk og undervisning og oppvekst, for å konkretisere tiltak i skoler og barnehager. Kompetanseplanen for kommunalavdelingen er under stadig utvikling og forbedring med tanke på ressursutnyttelse og effektiv kompetansespredning. Iverksatt. Elevene vil flytte tilbake til Øberg skole i løpet av mars PPT tilpasses etterspørselen. Tiltaket vil bli iverksatt etter samråd med PP tjenesten. 3 Side 34

35 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Roar Vevelstad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 2012/ Kommunestyret Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Halden Byutvikling AS - Behov for likviditetstilførsel Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Sven Stranger Sammendrag av saken: Halden Byutvikling AS (HBU) har som formål å forestå byutvikling / planlegging med basis i politisk fattede vedtak. I dette er inkludert det å forestå arbeider knyttet til Ny offentlig havn på Sauøya. HBU mottok 3,0 mkr i lån fra Halden kommune i januar 2011, for å kunne starte sin virksomhet. I tillegg har HBU tidligere benyttet i størrelsesorden 1,2 mill kr som ble finansiert fra selskapets (Ny Bybro AS) bankkonto/egenkapital. Halden kommune har mottatt henvendelse fra daglig leder og styrets leder i HBU tidlig i januar, der det meldes om et behov for rask likviditetstilførsel for at selskapet skal kunne overholde sine økonomiske forpliktelser. Det kortsiktige likviditetsbehovet (frem til utgangen av mars 2012) er fra selskapets styreleder oppgitt til å være 0,4 mkr. Utover dette har daglig leder i selskapet signalisert et likviditetsbehov på 0,25 mkr pr mnd, frem til eventuelle avtaler knyttet til utvikling / salg av områdene foretas. Rådmannens innstilling: 1. Halden kommune yter likviditetslån på inntil 0,4 mkr til HBU 2. Utlånet finansieres med bruk av kapitalfond. 3. Lånet løper frem til , hvor det innfris i sin helhet 4. Lånet renteberegnes med NIBOR + 3 %. 5. HBU bes om å utarbeide likviditetsbudsjett for sin virksomhet for perioden Side 35

36 Saksutredning: Bakgrunn Halden Byutvikling AS (HBU) har som formål å forestå byutvikling / planlegging med basis i politisk fattede vedtak, herunder forestå arbeider knyttet til Ny offentlig havn på Sauøya. HBU mottok 3,0 mkr i lån fra Halden kommune i januar 2011, for å kunne starte sin virksomhet. I tillegg har selskapet tidligere benyttet i størrelsesorden 1,2 mill kr som ble finansiert fra selskapets (Ny Bybro AS) bankkonto/egenkapital. Selskapets styre og daglig leder har i januar orientert rådmannen om kommende behov for likviditetstilførsel fra og med februar 2012, for å kunne overholde sine økonomiske forpliktelser. Likviditetsutvikling og behov HBU sitt foreløpige regnskap for 2011 viser samlede omløpsmidler på ,- kr. Dette er etter selskapets vurderinger tilstrekkelig til ca. 1 mnd. drift i 2012, og selskapet har derfor i januar varslet Halden kommune som eier, at det er et prekært behov for likviditetsoverføring. En av årsakene til at selskapet har kommet i en presset likviditetssituasjon allerede, er at selskapet har dekt kostander relatert til utbygging av Ny offentlig havn på Sauøya. Disse utgiftene beløper seg til, basert på selskapets foreløpig regnskap for 2011, kr ,25. Denne belastningen var ikke hensyntatt i beregningene som lå til grunn for et utlån på 3 mkr i januar Det kortsiktige likviditetsbehovet HBU har (frem til utgangen av mars 2012) er fra selskapets styreleder oppgitt til å være 0,4 mkr. Utover det har selskapet daglige leder signalisert et likviditetsbehov på 0,25 mkr pr mnd, frem til eventuelle avtaler knyttet til utvikling / salg av områdene foretas. Likviditetstilførselen vil i all vesentlig grad bli benyttet til å dekke kostander til daglig leder, husleiekostnader og noe daglig drift. Videre drift i Halden Byutvikling AS Selskapets generalforsamling har valgt nytt styre i selskapet, og rådmannen legger til grunn at selskapets aktiviteter med dette skal videreføres, og derav at Halden kommune som eier må sikre selskapet likviditet slik at selskapet kan overholde sine forpliktelser, frem til selskapet selv realiserer verdier / skaper inntekt. Styret i Halden Byutvikling AS er tidligere blitt orientert om Halden kommune ser på følgende alternative muligheter for å styrke likviditeten i Halden Byutvikling AS: 1. Foreta en emisjon i selskapet 2. Gi et (ansvarlig) lån til selskapet 3. Overføre mottatte inntekter i Halden kommune for havnevirksomhet på Mølen i 2011 og gi finansavkastning i 2011 til havnekassen på havnekapitalen på Mølen på 53,4 mill kr 4. HBU fakturerer Halden kommune/havnekassen påløpte/aktiverte prosjekterings- og anbudskostnader vedr havna på kr ,25 pr med begrunnelse i vedtatt budsjett Halden kommune/havnekassen må utgiftsføre disse i havnekassens regnskap for Side 36

37 Vurdering Rådmannen ser det slik at HBU har en midlertidig likviditetskrise, som vil bedres når avtaler om utbygging eller salg av områder til utbyggere gjennomføres. Rådmannen har imidlertid ikke fått innsyn i likviditetsprognoser som selskapet måtte ha. Med bakgrunn i at selskapets problem antas å være et likviditetsproblem av midlertidig karakter, finner rådmannen det mest riktig og hensiktsmessig å tilføre HBU likviditet gjennom et kortsiktig likviditetslån. Rådmannen vil imidlertid ha innsyn i selskapets likviditetsprognose før et større likviditetslån innvilges. Utfra HBU sitt meldte behov for kortsiktig likviditet foreslås å tilføre selskapet inntil 0,4 mkr i likviditetslån. Med bakgrunn i den informasjon rådmannen har fått av styreleder, vil dette være tilstrekkelig til å betale selskapets forfalte gjeld/regninger. Etter at likviditetsprognose er fremlagt fra selskapet styre vil rådmannen eventuelt behandle og fremlegge ny sak om ytterligere lån for styrking av likviditeten i selskapet. Rådmannen vil forslå at likviditetslånet på inntil 0,4 mkr innvilges med 9 mnd løpetid og innfris innen Renten på lånet settes til NIBOR + 3%. Rådmannen foreslår at utlånet finansieres med bruk av kapitalfond. Finansiering av kapitalfond tapper kommunens likviditet. I og med at den aktivitet HBU utøver ansees som næringsvirksomhet, kan Halden kommune ikke finansiere utlånet med lån. Rådmannen anser det imidlertid som viktig å sikre drift i HBU slik at de verdier som ligger her kan realiseres, slik at selskapet kan betale sin gjeld og lån til Halden kommune. Alternative løsninger Etter rådmannens vurdering er alternativ 1 ikke å anbefale før det foreligger en nærmere eieravklaring vedr HBU. Alternativ 3 innebærer at avtalen som er inngått mellom havnekassen og Halden kommune vedr havnekapitalens størrelse og avkastningen på denne gjennomføres fra d.d. Dette vil imidlertid ikke tilføre HBU tilstrekkelig likviditet på nåværende tidspunkt. Med bakgrunn i at hovedårsaken til selskapets likviditetsproblemer skyldes at selskapet har utbetalt kostander i forbindelse med forprosjekt og innhenting av anbud på prosjekt Ny offentlig havn på Sauøya, ville alternativ 4 kunne vært en alternativ løsning. Dette må også sees i lys av budsjett 2012 for Halden kommune : I dette investeringsbudsjettet er det derfor store reduksjoner i forhold til tidligere planer og rådmannens budsjettforslag. Eksempler er ikke utbygging av ny havn på Sauøya, utsettelse og ny vurdering av både sykehjem og ny skole på Idd. Rådmannen vurderer det dithen at de arbeider som foreligger i prosjektet Ny offentlig havn på Sauøya, vil kunne ha verdi for Halden kommune på sikt. Med bakgrunn i dette ville en refusjon av HBU sine kostander til havneprosjektet, kr ,25, kunne forsvares. Når rådmannen allikevel velger å foreslå et kortsiktig likviditetslån til HBU,er dette fordi den reelle og enkle situasjonen er at selskapet er i behov av kortsiktig likviditet. Selskapet har hatt og har ansvaret for byutvikling, primært på områdene Mølen, Tyska og Hollenderen, med den risiko dette innebærer. Side 37

38 Konklusjon HBU sikres likviditet til videre drift ved at Halden kommune yter et kortsiktig likviditetslån til selskapet på inntil 0,4 mkr. Ytterligere likviditetslån vurderes når likviditetsprognose for perioden er mottatt. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Eivind Hansen Side 38

39 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Sven Stranger Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 2012/ Utsendte vedlegg 1 Vedlegg som angitt i saksfremlegg. Ikke utsendte vedlegg Sluttavtale med tidligere rådmann Per Egil Pedersen Sammendrag av saken: Forhandlingsutvalgets fremforhandlede forslag til protokoll om sluttavtale foreslås godkjent. Forhandlingsutvalgets innstilling: Undertegnet protokoll fra forhandlingsmøte mellom Halden kommune v/forhandlingsutvalget og Per Egil Pedersen godkjennes Saksutredning: Kommunestyrets enstemmige vedtak 1. mars 2012 sak 2012/16 lyder i pkt. 1a og 1b: 1a. Halden kommunestyret er av den oppfatning at en annen person enn rådmann Per Egil Pedersen vil være den rette til å lede Halden kommune med de utfordringer kommunen står overfor. Halden kommune vedtar derfor å avvikle rådmannens arbeidsforhold med umiddelbar virkning. Forhandlingsutvalget valgt av administrasjonsutvalget gis fullmakt til å forhandle frem en sluttavtale med rådmannen. Utvalget har også fullmakt til å innhente ekstern bistand. Avtalen må godkjennes av formannskapet. Forhandlingene skal være avsluttet innen 15. mars Forhandlingsutvalget gis fullmakt til å føre forhandlinger med rådmann slik at han får tilbud om å gå over i ny stilling i et av de kommunale selskaper hvor kommunen er eier. 1b. Dersom forhandlingene ikke fører frem vil arbeidsavtalens punkt 13 komme til anvendelse. Det løper i så fall en oppsigelsestid fra 1. mars til 1. juni hvor rådmannen har rett til lønn i tre måneder jf arbeidsavtalens punkt 12. Arbeidsavtalens punkt 13 gir rådmannen rett til etterlønn på 9 måneders lønn i forbindelse med fratreden jf arbeidsavtalens punkt 13. Etterlønnen løper fra 1. juni Inntekt fra annet arbeid i etterlønnsperioden skal komme til fradrag i etterlønnen. Avvikling av arbeidsavtalen utløser også rett til tilleggspensjon fra Halden kommune i tråd med arbeidsavtalens punkt 14. Side 39

40 HAD, s forhandlingsutvalg fikk i oppdrag etter vedtakets pkt. 1a å forhandle frem en sluttavtale, herunder slik at han skulle få tilbud om å gå over i ny stilling i et av de kommunale selskapene hvor kommunen er eier. Forhandlingsutvalget har i anledning oppdraget avholdt tre møter, hvorav ett var et rent forhandlingsmøte mellom utvalget og parten med advokat. Forhandlingsutvalget har under saken blitt bistått av KS-advokat Øyvind Gjelstad. Etter forhandlingene har partene kommet frem til en omforent løsning, hvor Per Egil Pedersen ble tilbudt stilling som daglig leder i selskapet Halden byutvikling AS med samme lønnsnivå som han hadde som rådmann, samt fortsatt medlemsskap i kommunens tjenestepensjonsordning. Tilbudet om stilling i dette selskapet er blitt behandlet av selskapets styre og fått sin tilslutning der. Etter forhandlingsmøtet mandag 12. mars mellom partene ble jobbtilbudet konkretisert i et forslag til arbeidsavtale mellom selskapet og Pedersen. De utarbeidede dokumentene i saken som til sammen utgjør sluttavtalen protokoll fra forhandlingsmøte jf. aml den , samt arbeidsavtale er nå begge akseptert av begge parters prosessfullmektiger hhv. adv. Kjell Torkildsen/adv.firma Haavind for Pedersen, og for kommunen, KS-adv. Øyvind Gjelstad. Fullt undertegnede dokumenter vil foreligge til formannskapets møte, som etter ks-vedtaket 1. mars skal behandle endelig godkjenning av en slik sluttavtale. Kopi av protokollen fra forhandlingsmøte , samt kopi av arbeidsavtalen er vedlagt denne saken i kopi. Partene har muntlig samtykket i offentliggjøring av sakens dokumenter (jf. også arbeidsavtalens tekst, foruten at offentlighetslovens regler også vil innebære det). For møtebehandlingen av denne saken vil dog Kl. 31 nr. 3 gjelde som bestemmer at «et folkevalgt organ skal vedta å lukke et møte når de skal behandle en sak som angår en arbeidstakers tjenstlige forhold». Det vises her til den dokumentasjon som ble utsendt til kommunestyrets behandling om dette, og vi viser også til kommunelovskommentaren Bernt/Overå s. 286/289 vedlagt i kopi. Avslutningsvis siteres fra forhandlingsutvalgets protokoll fra møte : 4. Sluttavtale med tidligere rådmann Per Egil Pedersen Fremlagt for utvalget protokoll fra utvalgets forhandlingsmøte i saken mandag 12. mars Utvalgsleder gjennomgikk protokollens samtlige punkter, og til utvalgets orientering også det fremsendte utkastet til arbeidsavtale mellom Halden byutvikling AS og Per Egil Pedersen. Denne protokollen signert av de to tilstedeværende medlemmer. Utvalgets enstemmige innstilling til formannskapet: «Undertegnet protokoll fra forhandlingsmøte mellom Halden kommune v/forhandlingsutvalget og Per Egil Pedersen godkjennes.» Dokumentet er elektronisk godkjent av: Sven Stranger Side 40

41 Side 41

42 Side 42

43 Side 43

44 Side 44

45 Side 45

46 Side 46

47 Side 47

48 Side 48