PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 23. APRIL 2008

Transkript

1 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 23. APRIL 2008 Styret fr Helse Nrd RHF avhldt styremøte på Universitetssykehuset Nrd-Nrge Trmsø, D1 707 adm. møterm, den 23. april 2008 fra kl til kl Til stede var: Styreleder Bjørn Kaldhl, nestleder Wenche Pedersen, styremedlemmer Inger Lise Strøm, Kåre Simensen, Tne Finnesen, Trygve Myrvang, Kirsti Jacbsen, Kari B. Sandnes g Odd Oskarsen Frfall: Styremedlemmer Terje Olsen, Line Miriam Haugan, Inge Myrvll g Stig-Arild Stenersen. Vararepresentanter fr Stig-Arild Stenersen var frsøkt innkalt til styremøtet, men kunne ikke møte på så krt varsel. Sissel B. Jenssen, bservatør fra Reginalt Brukerutvalg. Nestleder i Reginalt Brukerutvalg, Ragnar Man kunne ikke møte på grunn av utenlandsreise. Fra administrasjnen: Adm. dir. Lars Vrland, administrasjnsleder Karin Paulke, direktør Finn Henry Hansen, kst. direktør fr eieravdelingen Jann-Gerg Falch, regnskapsleder Erik Arne Hansen, internrevisr Tr Slbjørg, IT-leder Bjørn Nilsen g infrmasjnsrådgiver Hanne Risa. Administrasjnen med unntak av adm. direktør g administrasjnsleder fratrådte under behandling av styresak Valg av styrer i helsefretakene, jf. helsefretakslven 21. Andre: Revisjnsselskap Ernst & Yung la frem en ppsummering av revisjnen fr 2007 i frbindelse med styresak Gdkjenning av årsregnskap g årsberetning 2007 herunder dispnering av resultat. STYRESAK GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Sak Gdkjenning av innkalling g saksliste Sak Gdkjenning av prtkll fra styremøte 12. mars 2008 Sak Valg av styrer i helsefretakene, jf. helsefretakslven 21 Saken ble behandlet i lukket møte, jf. Offl. 5. Frslag til styresammensetning i helsefretakene vil bli lagt frem ved møtestart. Sak Gdkjenning av årsregnskap g årsberetning 2007 herunder dispnering av resultat Sakspapirene ettersendes. Pstadresse: Besøksadr.: Telefn: Telefax: Helse Nrd RHF Sjøgata Epst: pstmttak@helse-nrd.n 8038 BODØ Organisasjnsnummer:

2 Sak Øknmirapprt nr g nr Sakspapirene ettersendes. Sak Etablering av felles IKT-plattfrm i Helse Nrd frsering av prsjektet Sak Gdtgjørelse til styremedlemmer g varamedlemmer i helsefretakene Sak Endringer av helsefretakenes vedtekter Sakspapirene ettersendes. Sak Internrevisjnens revisjnsplan fr 2008 Sak Orienteringssaker 1. Infrmasjn fra styreleder til styret muntlig 2. Infrmasjn fra adm. direktør til styret muntlig 3. Risikstyring i Helse Nrd 4. Øknmiske gevinster av IKT-investeringer i Helse Nrd 5. Internrevisjnens årsrapprt fr 2007 Sak Referatsaker 1. Brev fra Eldrerådet i Nrdland Fylkeskmmune av 13. mars 2008 til Eldrerådet i Andøy Kmmune ad. fellesuttalelse fra Eldredrådene i Vesterålen 2. Brev fra Rådet fr Psykisk Helse av 12. mars 2008 ad. øknmiske kutt ved sykehusene skjermes psykisk helse? 3. Brev fra LPP (Pårørendefrening fr psykiatri i Harstad g megn) av 6. mars 2008 til Helsetilsynet i Trms ad. bekymringsmelding 4. Prtkll fra møte i revisjnskmiteen, den 22. februar Revisjnskmiteens møte- g aktivitetsplan Brev av 7. april 2008 til Helse- g msrgsdepartementet versendelse av høringsuttalelse fra Helse Nrd RHF ad. NOU 2008:2 Inntektsfrdelingsutvalget Kpi av brevet ble ettersendt. 7. Referat fra møtet i RHF-valgstyre, den 16. april 2008 valgresultat Kpi av referatet ble lagt frem ved møtestart. 8. Prtkll fra møtet i HF-valgstyret ved Helgelandssykehuset HF, den 8. april 2008 valgresultat Kpi av referatet ble lagt frem ved møtestart. Sak Eventuelt Innkallingen g sakslisten gdkjennes med de endringer sm km frem under behandling av saken. STYRESAK GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 12. MARS 2008 Prtkll fra styremøtet, den 12. mars 2008 gdkjennes. 2

3 STYRESAK VALG AV STYRER I HELSEFORETAKENE, JF. HELSEFORETAKSLOVEN 21 Saken ble behandlet i lukket møte, jf. Offl. 5. Frslag til styresammensetning i helsefretakene ble lagt frem ved møtestart. Styret vedtk styreleder frslag til vedtak sm følger: A. Fr periden 23. april 2008 til avhldelse av fretaksmøte i mai/juni 2008 velges styrer i helsefretakene sm følger: 1. Helgelandssykehuset HF Frde Mellemvik Christine Trnes (H), Hemnes Per Iver Øksne, Vefsn Åshild Nrdnes, Helse Nrd RHF Turid Næss (Bygdeliste), Vega Jhn Aslak Kappfjell (AP), Hattfjelldal Karen Hagland Amundsen (SP), M i Rana Sm styreleder velges Frde Mellemvik, g sm nestleder velges Christine Trnes. 2. Helse Finnmark HF Ketil Hlmgren, Hammerfest Irene Skiri, Helse Nrd RHF Jstein Tørstad, Sør-Varanger Hilde Søraa (AP), Alta Ragnhild Nystad (NSR), Karasjk Staal Nilsen (FrP), Bjørnevatn Ulf Syversen (AP), Nrdkapp Sm styreleder velges Ketil Hlmgren, g sm nestleder velges Irene Skiri. 3. Nrdlandssykehuset HF Stig Fssum, Bdø Anne Stenhammer, Fauske Finn Henry Hansen, Helse Nrd RHF Astrid Bjørgaas (H), Vågan Berit Pettersen (AP), Vesterålen Ingar Kuljk (NSR), Tysfjrd Hege Kristin Aune Jørgensen (SP), Beiarn Sm styreleder velges Stig Fssum, g sm nestleder velges Anne Stenhammer. 3

4 4. Sykehusaptek Nrd HF Anne Helen Hansen, Trmsø Børge Wahl, Bdø Alf Lrentzen (FrP), Karlsøy Bjørg Helene Jenssen (V), Bdø Svein Iversen (KrF), Alta Sm styreleder velges Anne Helen Hansen, g sm nestleder velges Børge Wahl. 5. Universitetssykehuset Nrd-Nrge HF Jrhill Andreassen (H), Lenvik Olav Helge Førde, Universitetet i Trmsø Åse Berit Vrenne, Narvik Erik Arne Hansen, Helse Nrd RHF Arne Luther (AP), Trmsø Anette Fsse (SV), M i Rana Hanne C. Iversen (FrP), Harstad Marius Nilsen (AP), Gamvik Sm styreleder velges Jrhill Andreassen, g sm nestleder velges Olav Helge Førde. B. Styrene i helsefretakene ppnevnes i fretaksmøter, den 23. april Enstemmig vedtatt. STYRESAK GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2007 HERUNDER DISPONERING AV RESULTAT Sakspapirene ble ettersendt. I frbindelse med denne saken la revisjnsselskap Ernst & Yung frem en ppsummering av revisjnen fr Adm. direktør la frem følgende endrede frslag til styrets vedtak: 1. Styret innstiller venfr fretaksmøte at det fremlagte årsppgjør med resultatregnskap g balanse, inkludert kntantstrøm g nter, samt dispnering av årsresultatet fastsettes sm Helse Nrd RHF s regnskap fr Styrets beretning vedtas med de endringer sm km frem under behandling av saken. 3. Strukturfndet ppløses ved verføring til annen innskutt egenkapital. Enstemmig vedtatt. 4

5 1. Styret innstiller venfr fretaksmøte at det fremlagte årsppgjør med resultatregnskap g balanse, inkludert kntantstrøm g nter, samt dispnering av årsresultatet fastsettes sm Helse Nrd RHF s regnskap fr Styrets beretning vedtas med de endringer sm km frem under behandling av saken. 3. Strukturfndet ppløses ved verføring til annen innskutt egenkapital. STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR OG NR Sakspapirene ble ettersendt. Adm. direktør la frem følgende frslag til styrets vedtak: 1. Styret viser til at estimert resultat fr 2008 fremdeles er beheftet med str grad av usikkerhet. Styret mener at det frtsatt er høy risik fr at Helse Nrd ikke skal nå målet g balanse i driften i år. 2. Styret ber adm. direktør m frtsatt å følge helsefretakene tett pp g ha spesiell ppmerksmhet rettet mt at besluttede tiltak m reduksjn av drift blir gjennmført. Enstemmig vedtatt. 1. Styret viser til at estimert resultat fr 2008 fremdeles er beheftet med str grad av usikkerhet. Styret mener at det frtsatt er høy risik fr at Helse Nrd ikke skal nå målet g balanse i driften i år. 2. Styret ber adm. direktør m frtsatt å følge helsefretakene tett pp g ha spesiell ppmerksmhet rettet mt at besluttede tiltak m reduksjn av drift blir gjennmført. STYRESAK ETABLERING AV FELLES IKT-PLATTFORM I HELSE NORD FORSERING AV PROSJEKTET Adm. direktør la frem følgende frslag til styrets vedtak: Styret i Helse Nrd RHF ber adm. direktør m å frsere prsjektgjennmføringen i frbindelse med etableringen av ny felles IKT-plattfrm. Enstemmig vedtatt. Styret i Helse Nrd RHF ber adm. direktør m å frsere prsjektgjennmføringen i frbindelse med etableringen av ny felles IKT-plattfrm. 5

6 STYRESAK GODTGJØRELSE TIL STYREMEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER I HELSEFORETAKENE Adm. direktør la frem følgende justerte frslag til styrets vedtak: Styret legger følgende innstilling frem i fretaksmøtet med helsefretakene: 1. Årlig styregdtgjørelse fr styrene i helsefretakene frblir uendret: Styreleder kr pr. år Nestleder kr pr. år Styremedlemmer kr pr år 2. Medarbeidere i RHF-et, sm ppnevnes til styreverv, tilståes sm hvedregel ikke hnrar. Det samme gjelder fr tpplederne i helsefretakene. 3. Fastsatt hnrar dekker rdinære g ekstrardinære møter. 4. Helsefretakslven, helsefretakets vedtekter g instruks fr HF-styrene regulerer hvilke ppgaver sm inngår i en rdinær styrerlle. 5. Styremedlemmer sm utfører arbeidsppgaver fr helsefretaket sm ikke kan sies å inngå i en rdinær styrerlle, kan tilgdeses særskilt kmpensasjn. Slik kmpensasjn må gdkjennes av styreleder i Helse Nrd RHF med etterfølgende rapprtering i styret. 6. Varamedlemmer hnreres kr pr. møtedag, inkludert ev. tapt arbeidsfrtjeneste. 7. Ved større fravær enn 30 % i løpet av et år, avkrtes de faste gdtgjørelsene med % -sats lik fravær. Enstemmig vedtatt. Styret legger følgende innstilling frem i fretaksmøtet med helsefretakene: 1. Årlig styregdtgjørelse fr styrene i helsefretakene frblir uendret: Styreleder kr pr. år Nestleder kr pr. år Styremedlemmer kr pr år 2. Medarbeidere i RHF-et, sm ppnevnes til styreverv, tilståes sm hvedregel ikke hnrar. Det samme gjelder fr tpplederne i helsefretakene. 3. Fastsatt hnrar dekker rdinære g ekstrardinære møter. 4. Helsefretakslven, helsefretakets vedtekter g instruks fr HF-styrene regulerer hvilke ppgaver sm inngår i en rdinær styrerlle. 6

7 5. Styremedlemmer sm utfører arbeidsppgaver fr helsefretaket sm ikke kan sies å inngå i en rdinær styrerlle, kan tilgdeses særskilt kmpensasjn. Slik kmpensasjn må gdkjennes av styreleder i Helse Nrd RHF med etterfølgende rapprtering i styret. 6. Varamedlemmer hnreres kr pr. møtedag, inkludert ev. tapt arbeidsfrtjeneste. 7. Ved større fravær enn 30 % i løpet av et år, avkrtes de faste gdtgjørelsene med % -sats lik fravær. STYRESAK ENDRINGER AV HELSEFORETAKENES VEDTEKTER Sakspapirene ble ettersendt. Styret vedtk adm. direktørs endrede frslag til vedtak sm følger: 1. Vedtektene fr Universitetssykehuset i Nrd-Nrge HF, 3-5, 8, 2. ledd, siste setning g skal lyde: 3 Hvedkntr g gegrafisk ansvarsmråde Helsefretaket har sitt hvedkntr i Trmsø kmmune. Det gegrafiske ansvarsmrådet fr tjenestene, på de ulike nivå g innen de ulike fagfelt, mfatter de mråder sm helsefretakets virksmheter hadde ansvar fr i 2001, med tillegg av Svalbard med Lngyearbyen sykehus g kmmunene i nedslagsfeltet til sykehusene i Harstad g Narvik (inkludert østsiden av Tysfjrd kmmune). Endringer i ansvarsmrådet kan vedtas av RHF. 4 Helsefretakets frmål Universitetssykehuset Nrd-Nrge HF skal yte gde g likeverdige spesialisthelsetjenester til alle sm trenger det uavhengig av alder, kjønn, bsted, øknmi g etnisk bakgrunn samt legge til rette fr frsking g undervisning på høyt nasjnalt g internasjnalt nivå tilpasset helsefretakets rlle sm universitetsklinikk. 5 Helsefretakets virksmhet Universitetssykehuset Nrd-Nrge HF skal medvirke til at Helse Nrd RHF kan ppfylle de sektrplitiske målsettingene slik de fremkmmer i nasjnale helseplitiske, frskningsplitiske g utdanningsplitiske vedtak g planer. Virksmheten skal drives innenfr de mål, resultatkrav g rammer sm fastsettes gjennm vedtekter, beslutninger truffet i fretaksmøtet, tildelte bevilgninger g vilkår knyttet til bevilgningsvedtakene. Hensynet til brukerne skal legges til grunn fr fretakets samlede virksmhet. 7

8 Virksmheten mfatter de spesialiteter/grenspesialiteter, fagmråder, funksjner g kmpetansesentra sm var gdkjent gjennm tildelte spesialiteter g funksjner i helsefretakets virksmhet i 2001 g skal blant annet levere planlagte g akutte spesialisthelsetjenester til beflkningen i Nrd-Nrge. Gjennm Lngyearbyen sykehus skal virksmheten levere tilfredsstillende helsetjeneste til den nrske beflkningen g alle sm ferdes på g rundt Svalbard. Den russiske bsetningen i Barentsburg har egen helsetjeneste. Virksmheten mfatter tjenester blant annet innen: psykisk helsevern smatiske helsetjenester ambulansetjeneste, nødmeldetjeneste g syketransprt, herunder drift av redningshelikpter på Svalbard bemannet med persnell fra Lngyearbyen sykehus rehabilitering g habilitering radilgi g labratriemedisin tverrfaglig spesialisert behandling fr rusmiddelmisbruk helsemessig g ssial beredskap slik dette er vedtatt av Helse Nrd RHF/relevant beredskapsmyndighet sekundært helsefremmende g frebyggende arbeid fr Svalbard gså 1. g 2. linjetjenester, dvs. tjenester tilsvarende et helsesenter på fastlandet, herunder gså akuttmedisinsk beredskap, bedriftshelsetjeneste g tannhelsetjeneste. Helsefretaket skal i sin samlede ppgaveløsning ta hensyn til kapasitet g kmpetanse i andre helsefretak. Helsefretaket skal drive faglig kvalitetssikring innen rammen av nasjnale g reginale standarder, g skal sm universitetsklinikk ivareta en sentral plass i det faglige nettverk i landsdelen. Universitetssykehuset Nrd-Nrge HF skal drive frskning g utdanning på høyt nasjnalt g internasjnalt nivå innen de mråder sm naturlig følger av de funksjner helsefretaket har sm universitetsklinikk, g skal videre: etablere g delta i nødvendig samarbeid med universitet, høgskler g andre relevante frsknings- g utdanningsinstitusjner drive undervisning av pasienter g pårørende i tråd med bestemmelser i spesialisthelsetjenestelven delta i faglig g rganisatrisk utrednings- g utviklingsarbeid bidra til at det etableres nødvendig samarbeid med g veiledning verfr kmmunene, både administrativt g klinisk, slik at pasientene sikres et helhetlig helse- g ssialtjenestetilbud. Det samme gjelder i frhld til samarbeidspartnere sm blant annet barne- g familievern, samt øvrige aktuelle statlige ansvarsmråder 8 Medvirkning fra pasienter g pårørende, 2. ledd, siste setning Styret må gså påse at samiske rganisasjner, nasjnale minritetsrganisasjner g innvandrerrganisasjner i helsereginen blir hørt i arbeidet med planlegging g drift av tjenestene. 8

9 12 Arbeidsgivertilknytning Universitetssykehuset Nrd-Nrge HF skal være tilknyttet arbeidsgiverfreningen Spekter. 13 Samarbeid med kmmuner.a. Universitetssykehuset i Nrd Nrge HF skal sm et minimum ha faste kntaktmøter med kmmunene i sitt gegrafiske dekningsmråde t ganger pr år. Tilsvarende møter bør hldes med øvrige relevante interessenter i dekningsmrådet. 14 Endringer i vedtektene Endringer i vedtektene vedtas av fretaksmøtet. Styret fr Universitetssykehuset Nrd-Nrge HF tar eventuelt pp frslag til endringer i vedtektene dersm dette er nødvendig fr å ivareta helsefretakets frmål g hvedppgaver. 2. Vedtektene fr Nrdlandssykehuset HF, 3-5, 8, 2. ledd, siste setning g skal lyde: 3 Hvedkntr g gegrafisk ansvarsmråde Nrdlandssykehuset har sitt hvedkntr i Bdø kmmune Ansvarsmrådet fr Nrdlandssykehuset HF er de mråder fretakets virksmheter hadde ansvaret fr i 2001 med tillegg av Hamarøy kmmune g Tysfjrds vestside. Ansvaret mfatter Stkmarknes sykehus med tilhørende enheter. Endringer i ansvarsmrådet kan vedtas av RHF. 4 Helsefretakets frmål Nrdlandssykehuset HF skal yte gde g likeverdige spesialisthelsetjenester til alle sm trenger det uavhengig av alder, kjønn, bsted, øknmi g etnisk bakgrunn samt legge til rette fr frskning g undervisning. 5 Helsefretakets virksmhet Nrdlandssykehuset HF skal medvirke til at Helse Nrd RHF kan ppfylle de sektrplitiske målsettingene slik de fremkmmer i nasjnale helseplitiske, frskningsplitiske g utdanningsplitiske vedtak g planer. Virksmheten skal drives innenfr de mål, resultatkrav g rammer sm fastsettes gjennm vedtekter, beslutninger truffet i fretaksmøtet, tildelte bevilgninger g vilkår knyttet til bevilgningsvedtakene. Hensynet til brukerne skal legges til grunn fr fretakets samlede virksmhet. Virksmheten mfatter de spesialiteter/grenspesialiteter, fagmråder g funksjner sm var gdkjent gjennm tildelte spesialiteter g funksjner i helsefretakets virksmhet i Fretaket skal blant annet levere planlagte g akutte spesialisthelsetjenester til beflkningen i sitt ansvarsmråde. Dette mfatter virksmhet g tjenester innen: 9

10 psykisk helsevern smatiske helsetjenester ambulansetjeneste, nødmeldetjeneste g syketransprt, det mfang g slik disse ppgavene er rganisert av Helse Nrd RHF. rehabilitering g habilitering radilgi g labratriemedisin tverrfaglig spesialisert behandling fr rusmiddelmisbruk helsemessig g ssial beredskap slik dette er vedtatt av Helse Nrd RHF/relevant beredskapsmyndighet. sekundært helsefremmende g frebyggende arbeid Helsefretaket skal i sin samlede ppgaveløsning ta hensyn til kapasitet g kmpetanse i andre helsefretak. Helsefretaket skal drive faglig kvalitetssikring innen rammen av nasjnale g reginale standarder g skal sm sentralsykehus ivareta et faglig nettverk / kmpetansemiljø fr helsefretak en naturlig leverer sentralsykehustjenester til.. Nrdlandssykehuset HF skal drive frskning g utdanning innen de mråder sm naturlig følger av de funksjner helsefretaket har ansvar fr sm utdanningsinstitusjn fr helsepersnell, g skal videre: selv g sammen med relevante frskningsmiljø ivareta klinisk g praksisrelatert frskning tilpasset sine behandlingsppgaver, kmpetanseprfil g pasientsammensetning etablere g delta i nødvendig samarbeid med universitet, høgskler g evt. andre relevante frsknings- g utdanningsinstitusjner delta i faglig g rganisatrisk utrednings- g utviklingsarbeid drive undervisning av pasienter g pårørende i tråd med bestemmelser i spesialisthelsetjenestelven skal bidra til at det etableres nødvendig samarbeid med g veiledning verfr kmmunene, både administrativt g klinisk, slik at pasientene sikres et helhetlig helseg ssialtjenestetilbud. Det samme gjelder i frhld til samarbeidspartnere sm blant annet det statlige barne- g familievern, samt øvrige aktuelle statlige ansvarsmråder innenfr relevante spesialiteter, funksjner g fagmråder, ivareta faglige nettverksfunksjner verfr øvrige helsefretak i landsdelen g fr øvrig delta i faglige nettverk. 8 Medvirkning fra pasienter g pårørende, 2. ledd, siste setning Styret må gså påse at samiske rganisasjner, nasjnale minritetsrganisasjner g innvandrerrganisasjner i helsereginen blir hørt i arbeidet med planlegging g drift av tjenestene. 12 Arbeidsgivertilknytning Nrdlandssykehuset HF skal være tilknyttet arbeidsgiverfreningen Spekter. 13 Samarbeid med kmmuner.a. Nrdlandssykehuset HF skal sm et minimum ha faste kntaktmøter med kmmunene i sitt gegrafiske dekningsmråde t ganger pr år. Tilsvarende møter bør hldes med øvrige relevante interessenter i dekningsmrådet. 10

11 14 Endringer i vedtektene Endringer i vedtektene vedtas av fretaksmøtet. Styret fr Nrdlandssykehuset HF tar eventuelt pp frslag til endringer i vedtektene dersm dette er nødvendig fr å ivareta helsefretakets frmål g hvedppgaver. 3. Vedtekter fr Helgelandssykehuset HF 3-5, 8, 2. ledd, siste setning g skal lyde: 3 Hvedkntr g gegrafisk ansvarsmråde Helgelandssykehuset HF har sitt hvedkntr i Rana kmmune Det gegrafiske ansvarsmrådet fr tjenestene, på de ulike nivå g innen de ulike fagfelt, mfatter de mråder sm helsefretakets virksmheter hadde ansvar fr i 2001 med eventuelle endringer sm vedtas av RHF. 4 Helsefretakets frmål Helgelandssykehuset HF skal yte gde g likeverdige spesialisthelsetjenester til alle sm trenger det uavhengig av alder, kjønn, bsted, øknmi g etnisk bakgrunn samt legge til rette fr frskning g undervisning. 5 Helsefretakets virksmhet Helgelandssykehuset HF skal medvirke til at Helse Nrd RHF kan ppfylle de sektrplitiske målsettingene slik de fremkmmer i nasjnale helseplitiske, frskningsplitiske g utdanningsplitiske vedtak g planer. Virksmheten skal drives innenfr de mål, resultatkrav g rammer sm fastsettes gjennm vedtekter, beslutninger truffet i fretaksmøtet, tildelte bevilgninger g vilkår knyttet til bevilgningsvedtakene. Hensynet til brukerne skal legges til grunn fr fretakets samlede virksmhet. Virksmheten mfatter de spesialiteter/grenspesialiteter, fagmråder g funksjner g sm var gdkjent gjennm tildelte spesialiteter g funksjner i helsefretakets virksmhet i 2001, g fretaket skal blant annet levere planlagte g akutte spesialisthelsetjenester til beflkningen i sitt ansvarsmråde sm mfatter: psykisk helsevern smatiske helsetjenester ambulansetjeneste, nødmeldetjeneste g syketransprt, i det mfang g slik disse ppgavene er rganisert av Helse Nrd RHF rehabilitering g habilitering radilgi g labratriemedisin tverrfaglig spesialisert behandling fr rusmiddelmisbruk helsemessig g ssial beredskap slik dette er vedtatt av Helse Nrd RHF/relevant beredskapsmyndighet sekundært helsefremmende g frebyggende arbeid Helsefretaket skal i sin samlede ppgaveløsning ta hensyn til kapasitet g kmpetanse i andre helsefretak. Helsefretaket skal drive faglig kvalitetssikring innen rammen av nasjnale g reginale standarder, g skal videre: 11

12 drive utdanning innen de mråder sm naturlig følger av de utdanningsfunksjnerfunksjner helsefretaket har ansvar fr sm utdanningsinstitusjn fr helsepersnell legge til rette fr klinisk/praksisrelatert frskning sammen med relevante fagmiljø skal etablere g delta i nødvendig samarbeid med universitet, høgskler g evt. andre relevante frsknings- g utdanningsinstitusjner delta i faglig g rganisatrisk utrednings- g utviklingsarbeid bidra til at det etableres nødvendig samarbeid med g veiledning verfr kmmunene, både administrativt g klinisk, slik at pasientene sikres et helhetlig helse- g ssialtjenestetilbud. Det samme gjelder i frhld til samarbeidspartnere sm blant annet det statlige barne- g familievern, samt øvrige aktuelle statlige ansvarsmråder skal drive undervisning av pasienter g pårørende i tråd med bestemmelser i spesialisthelsetjenestelven delta i faglig nettverkssamarbeid 8 Medvirkning fra pasienter g pårørende, 2. ledd, siste setning Styret må gså påse at samiske rganisasjner, nasjnale minritetsrganisasjner g innvandrerrganisasjner i helsereginen blir hørt i arbeidet med planlegging g drift av tjenestene. 12 Arbeidsgivertilknytning Helgelandssykehuset HF skal være tilknyttet arbeidsgiverfreningen Spekter. 13 Samarbeid med kmmuner.a. Helgelandssykehuset HF skal sm et minimum ha faste kntaktmøter med kmmunene i sitt gegrafiske dekningsmråde t ganger pr år. Tilsvarende møter bør hldes med øvrige relevante interessenter i dekningsmrådet. 14 Endringer i vedtektene Endringer i vedtektene vedtas av fretaksmøtet. Styret fr Helgelandssykehuset HF tar eventuelt pp frslag til endringer i vedtektene dersm dette er nødvendig fr å ivareta helsefretakets frmål g hvedppgaver. 4. Vedtektene fr Helse Finnmark HF, 3-5, 8, 2. ledd, siste setning g skal lyde: 3 Hvedkntr g gegrafisk ansvarsmråde Helse Finnmark HF har sitt hvedkntr i Hammerfest kmmune Det gegrafiske ansvarsmrådet fr tjenestene, på de ulike nivå g innen de ulike fagfelt, mfatter de mråder sm helsefretakets virksmheter hadde ansvar fr i 2001 med eventuelle endringer sm vedtas av RHF. 4 Helsefretakets frmål Helse Finnmark HF skal yte gde g likeverdige spesialisthelsetjenester til alle sm trenger det uavhengig av alder, kjønn, bsted, øknmi g etnisk bakgrunn samt legge til rette fr frskning g undervisning. 12

13 5 Helsefretakets virksmhet Helse Finnmark HF skal medvirke til at Helse Nrd RHF kan ppfylle de sektrplitiske målsettingene slik de fremkmmer i nasjnale helseplitiske, frskningsplitiske g utdanningsplitiske vedtak g planer. Virksmheten skal drives innenfr de mål, resultatkrav g rammer sm fastsettes gjennm vedtekter, beslutninger truffet i fretaksmøtet, tildelte bevilgninger g vilkår knyttet til bevilgningsvedtakene. Hensynet til brukerne skal legges til grunn fr fretakets samlede virksmhet. Virksmheten mfatter de spesialiteter/grenspesialiteter, fagmråder g funksjner sm var gdkjent gjennm tildelte spesialiteter g funksjner i helsefretakets virksmhet i 2001, g fretaket skal blant annet levere planlagte g akutte spesialisthelsetjenester til beflkningen i sitt ansvarsmråde mfatter: psykisk helsevern smatiske helsetjenester ambulansetjeneste, nødmeldetjeneste g syketransprt i det mfang g slik disse ppgavene er rganisert av Helse Nrd RHF. rehabilitering g habilitering radilgi g labratriemedisin tverrfaglig spesialisert behandling fr rusmiddelmisbruk helsemessig g ssial beredskap slik dette er vedtatt av Helse Nrd RHF/relevant beredskapsmyndighet sekundært helsefremmende g frebyggende arbeid Helsefretaket skal i sin samlede ppgaveløsning ta hensyn til kapasitet g kmpetanse i andre helsefretak. Helsefretaket skal drive faglig kvalitetssikring innen rammen av nasjnale g reginale standarder, g skal videre: drive utdanning innen de mråder sm naturlig følger av de utdanningsfunksjner helsefretaket er del i sm utdanningsinstitusjn fr helsepersnell legge til rette fr klinisk / praksisrelatert frskning sammen med relevante fagmiljø etablere g delta i nødvendig samarbeid med universitet g høgskler g evt. andre relevante frsknings- g utdanningsinstitusjner delta i faglig g rganisatrisk utrednings- g utviklingsarbeid bidra til at det etableres nødvendig samarbeid med g veiledning verfr kmmunene, både administrativt g klinisk, slik at pasientene sikres et helhetlig helse- g ssialtjenestetilbud. Det samme gjelder i frhld til samarbeidspartnere sm blant annet barne- g familievern, samt øvrige aktuelle statlige ansvarsmråder drive undervisning av pasienter g pårørende i tråd med bestemmelser i spesialisthelsetjenestelven delta i faglig nettverkssamarbeid Helse Finnmark HF har et særlig ansvar fr, i samarbeid med kmmunene, å ivareta mdellutvikling fr sykestuefunksjnen g annen spesialisthelsetjeneste med særlig vekt på samhandling med kmmunale tjenester. 8 Medvirkning fra pasienter g pårørende, 2. ledd, siste setning Styret må gså påse at samiske rganisasjner, nasjnale minritetsrganisasjner g innvandrerrganisasjner i helsereginen blir hørt i arbeidet med planlegging g drift av tjenestene. 13

14 12 Arbeidsgivertilknytning Helse Finnmark HF skal være tilknyttet arbeidsgiverfreningen Spekter. 13 Samarbeid med kmmuner.a. Helse Finnmark HF skal sm et minimum ha faste kntaktmøter med kmmunene i sitt gegrafiske dekningsmråde t ganger pr år. Tilsvarende møter bør hldes med øvrige relevante interessenter i dekningsmrådet. 14 Endringer i vedtektene Endringer i vedtektene vedtas av fretaksmøtet. Styret fr Helse Finnmark HF tar eventuelt pp frslag til endringer i vedtektene dersm dette er nødvendig fr å ivareta helsefretakets frmål g hvedppgaver. 5. Vedtektene fr Sykehusaptek Nrd HF, 3 5, 8, 2. ledd, siste setning g 12 skal lyde: 3 Hvedkntr g gegrafisk ansvarsmråde Sykehusaptek Nrd HF har sitt hvedkntr i Trmsø kmmune Det gegrafiske ansvarsmrådet fr tjenestene, på de ulike nivå g innen de ulike fagfelt, mfatter de mråder sm helsefretakets virksmheter hadde ansvar fr i 2001 med eventuelle endringer sm vedtas av RHF. 4 Helsefretakets frmål Sykehusaptek Nrd HF skal yte gde g likeverdige aptektjenester g legge til rette fr frskning g undervisning. 5 Helsefretakets virksmhet Sykehusapteket Nrd HF skal medvirke til at Helse Nrd RHF kan ppfylle de sektrplitiske målsettingene slik de fremkmmer i nasjnale helseplitiske, frskningsplitiske g utdanningsplitiske vedtak g planer. Virksmheten skal drives innenfr de mål, resultatkrav g rammer sm fastsettes gjennm vedtekter, beslutninger truffet i fretaksmøtet, tildelte bevilgninger g vilkår knyttet til bevilgningsvedtakene. Hensynet til brukerne skal legges til grunn fr fretakets samlede virksmhet. Virksmheten mfatter de fagmråder g funksjner sm var gdkjent gjennm tildelte spesialiteter g funksjner i helsefretakets virksmhet i Sykehusapteket Nrd HF sine hvedppgaver er følgende: 1. Være en leverandør av de legemidler g aptekvarer sm helsefretakene i reginen bestiller. 2. Drive detaljsalg av legemidler til sykehusenes brukere. 3. Prduksjn av legemidler sm vanskelig kan anskaffes sm farmasøytisk spesialpreparat. 4. Yte farmasøytiske tjenester fr å fremme faglig g øknmisk rasjnell legemiddelbruk, herunder infrmasjn g rådgivning til helsepersnell g pasienter. 5. Samrdne aptektjenestene i reginen slik at helsefretakene kan yte kstnadseffektive tjenester av høy kvalitet. 14

15 6. Kunne bidra med kmpetanse g prduksjnsfasiliteter ved beredskapsprduksjn av legemidler til den samlede helsetjenesten samt ppretthlde et beredskapslager av legemidler. Helsefretaket skal i sin samlede ppgaveløsning ta hensyn til kapasitet g kmpetanse i andre helsefretak. Helsefretaket skal drive faglig kvalitetssikring innen rammen av nasjnale g reginale standarder, g skal videre: levere tjenester innen helsemessig g ssial beredskap slik dette er vedtatt av Helse Nrd RHF / relevant beredskapsmyndighet drive frskning g utdanning på høyt nasjnalt g internasjnalt nivå innen de mråder sm naturlig følger av de funksjner helsefretaket har sm del av en universitetsklinikk etablere g delta i nødvendig samarbeid med universitet, høgskler g andre relevante frsknings- g utdanningsinstitusjner drive undervisning av pasienter g pårørende i tråd med bestemmelser i spesialisthelsetjenestelven delta i faglige g rganisatrisk utrednings- g utviklingsarbeid Sm en del av en universitetsklinikk er Sykehusaptek Nrd HF det fremste kmpetansesenter innen sykehusaptek i Helse Nrd RHF, g skal ivareta en sentral plass i det faglige nettverk i landsdelen. 8 Medvirkning fra pasienter g pårørende, 2. ledd, siste setning Styret må gså påse at samiske rganisasjner, nasjnale minritetsrganisasjner g innvandrerrganisasjner i helsereginen blir hørt i arbeidet med planlegging g drift av tjenestene. 12 Arbeidsgivertilknytning Sykehusaptek Nrd HF skal være tilknyttet arbeidsgiverfreningen Spekter. Enstemmig vedtatt. STYRESAK INTERNREVISJONENS REVISJONSPLAN FOR 2008 Adm. direktør la frem følgende endrede frslag til styrets vedtak: 1. Plan fr internrevisjn 2008 vedtas sm fremlagt. 2. Revisjnskmiteen kan vedta endringer/justeringer i planen. Slike endringer skal frtløpende rienteres m i styret i Helse Nrd RHF. Enstemmig vedtatt. 15

16 1. Plan fr internrevisjn 2008 vedtas sm fremlagt. 2. Revisjnskmiteen kan vedta endringer/justeringer i planen. Slike endringer skal frtløpende rienteres m i styret i Helse Nrd RHF. STYRESAK ORIENTERINGSSAKER Det ble gitt rientering m arbeidet med følgende saker: 1. Infrmasjn fra styreleder til styret muntlig - Knstituering av adm. direktør fr periden 5. mai til 24. juni 2008 i Lars Vrland permisjnsfravær. Finn Henry Hansen knstitueres i stillingen. Saken ble behandlet unntatt ffentlighet, jf. Offl. 6.2.a. - Styremøte g styreseminar, den 14. g 15. mai 2008 freløpig planlagte prgram - Møte mellm statsråd Sylvia Brustad g styrelederne i de reginale helsefretakene, 22. g 23. mai Møte med Vesterålen Reginråd, den 2. april Infrmasjn fra adm. direktør til styret muntlig - Omrganisering i RHF-administrasjnen rientering Saken ble behandlet unntatt ffentlighet, jf. Offl. 6.2.a. - Rekruttering direktør fr eieravdeling status Saken ble behandlet unntatt ffentlighet, jf. Offl. 6.2.a. - Lønnsfrhandlinger sentralt møter med arbeidsgiverfreningen Spekter g Helseg msrgsdepartementet Saken ble behandlet unntatt ffentlighet, jf. Offl. 6.2.a. Med henvisning til Helse Nrd RHF s vedtekter 8, deltk styremedlemmer sm er valgt av de ansatte ikke under behandling av denne styresaken. - Piltsykehus prsjekt i regi av Helse- g msrgsdepartementet, rientering m status i arbeidet - Samarbeidsavtaler med Høgsklene i reginen, jf. instruks til styret i Helse Nrd RHF. Orientering m arbeidet. Styresak i juni Møte med Nasjnalt Senter fr Telemedisin g Helse Midt-Nrge RHF, den 27. mars 2008 avtale m samarbeid i frbindelse med videre utvikling av nettsted - Møte med Nrdland Fylkesting, den 22. april Møte med Helse- g msrgsdepartementet, den 21. april 2008 ad. Nasjnale kvalitetsregistre - Status øknmi - Internkntrll ppfølging av tilsynsrapprter - Ferieavvikling i helsefretakene smmeren Styret i Helse Nrd RHF rienteres utfyllende m dette i neste styremøte i mai Risikstyring i Helse Nrd 4. Øknmiske gevinster av IKT-investeringer i Helse Nrd 5. Internrevisjnens årsrapprt fr 2007 Framlagte saker taes til rientering. 16

17 STYRESAK REFERATSAKER Det ble referert fra følgende saker: 1. Brev fra Eldrerådet i Nrdland Fylkeskmmune av 13. mars 2008 til Eldrerådet i Andøy Kmmune ad. fellesuttalelse fra Eldredrådene i Vesterålen 2. Brev fra Rådet fr Psykisk Helse av 12. mars 2008 ad. øknmiske kutt ved sykehusene skjermes psykisk helse? 3. Brev fra LPP (Pårørendefrening fr psykiatri i Harstad g megn) av 6. mars 2008 til Helsetilsynet i Trms ad. bekymringsmelding 4. Prtkll fra møte i revisjnskmiteen, den 22. februar Revisjnskmiteens møte- g aktivitetsplan Brev av 7. april 2008 til Helse- g msrgsdepartementet versendelse av høringsuttalelse fra Helse Nrd RHF ad. NOU 2008:2 Inntektsfrdelingsutvalget Kpi av brevet ble ettersendt. 7. Referat fra møtet i RHF-valgstyre, den 16. april 2008 valgresultat Kpi av referatet ble lagt frem ved møtestart. 8. Prtkll fra møtet i HF-valgstyret ved Helgelandssykehuset HF, den 8. april 2008 valgresultat Kpi av referatet ble lagt frem ved møtestart. Framlagte saker taes til rientering. STYRESAK EVENTUELT Ingen saker ble fremmet. Trmsø, den 23. april 2008 gdkjent av Bjørn Kaldhl, i etterkant av styremøtet, den 23APR2008 kl Bjørn Kaldhl 17