KORRIGERT INNKALLING AV REPRESENTANTSKAPET TIRSDAG 29. APRIL KL. 17:00 TIL KL. 20:00 I BYSTYRESALEN I KRISTIANSAND

Transkript

1 Kristiansand, 25. april 2008 KORRIGERT INNKALLING AV REPRESENTANTSKAPET TIRSDAG 29. APRIL KL. 17:00 TIL KL. 20:00 I BYSTYRESALEN I KRISTIANSAND Saksliste Realitetsbehandling : Sak 01/08 Gjennomføring av regionalt brannvern i Kristiansand regionen s. 2 Sak 02/08 Eierskap EVA senteret IKS s. 6 Sak 03/08 Eierskap Destinasjon Sørlandet AS s. 12 Sak 04/08 Årsrapport 2007 s. 14 Sak 05/08 Årsregnskap 2007 s. 15 Sak 06/08 Eventuelt s. 16 Drøfting: s ATP-prosjektet eget program. Orientering: s Felles klimaplan kort status høringsprosess 2. Utarbeidelse av reglementer kort status. Denne innkallingen er oppdatert etter gjennomføring av arbeidsutvalgets møte den 24. april (utsatt fra 17. april) og erstatter tidligere utsendt innkalling den 21. april. Det blir servert kaffe, mineralvann og smørbrød. Møtet er åpent for pressen og saksdokumenter legges ut på Knutepunkt Sørlandets hjemmeside. Forfall meldes snarest på e-post til grethe.m.matzow@knutepunktsorlandet.no Per Sigurd Sørensen Leder representantskap og arbeidsutvalg Johnny Greibesland Nestleder representantskap og arbeidsutvalg Vedlegg : 1. Program ATP temamøte 2. Årsrapport 2007 (inkl. årsregnskap 2007) Postadresse: Serviceboks 509, 4605 Kristiansand Telefon: Besøksadresse: Tordenskjoldsgate 65, 4614 Kristiansand Organisasjonsnummer: Hjemmeside: 1

2 Knutepunkt Sørlandet - representantskapet Møtedato: Sak 01/08 Saksbehandler: Gjennomføring av regionalt brannvern i Kristiansand regionen Jan Willy Føreland Bakgrunn for saken Forslag om regionalt brannvern for Kristiansandsregionen har vært til behandling i kommuneog bystyrene i alle de aktuelle kommunene; Birkenes, Kristiansand, Lillesand, Søgne, Songdalen og Vennesla. Det ble i alle kommunene gjort vedtak i samsvar med felles saksutredning: 1... kommune slutter seg til forslaget om at det etableres et felles brann- og redningsvesen for Kristiansand, Vennesla, Søgne, Songdalen, Birkenes og Lillesand kommuner. 2. Selskapet eies av ovennevnte kommuner og organiseres som et interkommunalt selskap etter lov om IKS av Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Representantskapet består av de personene fra eierkommunene som er valg til Representantskapet for Knutepunkt Sørlandet. Styret skal ha solid faglig kompetanse og bestå av 5 medlemmer, med 2 ansatte valgte representanter. Rådmannsutvalget i Knutepunkt Sørlandet utgjør valgkomite. 4. Ved etableringen tas utgangspunkt i videreføring av nåværende brannstasjoner og bistasjoner og at disse bemannes slik at de har tilstrekkelig beredskapskapasitet og forebyggende kompetanse. 5. Det skal kontinuerlig arbeides for å sikre en faglig solid og kostnadseffektiv utvikling av den samlede brann- og redningstjenesten i kommunene. 6. Selskapet har arbeidstittelen Kristiansandsregionen Brann- og Redningstjeneste (IKS) 7. Styret etableres raskest mulig etter at by- og kommunestyrene har behandlet forslaget. Styret utarbeider kriterier for ny brannsjef og foretar tilsetting. Til stillingen vurderes interesserte personer i stillinger med et grunnpreg som samsvarer med innholdet i den nye brannsjefstillingen. 8. Selskapet etableres senest 1. august Den regionale organisasjonen baseres på en videreføring av nåværende driftsnivå, korrigert fram til overgangstidspunktet og dokumentert manglende finansiering i forhold til dimensjoneringsforskriften. Det foreslås en overgangsordning hvor kommunene som har underfinansiert dekker disse kostnadene i en overgangsperiode på 3 år. Deretter skal alle kostnader fordeles etter innbyggertallet. 10. Alle som nå er ansatt i de berørte kommunale brannvern skal sikres jobb i Kristiansandsregionen Brann- og Redningstjeneste. Forslag til trygghetsavtale legges til grunn. 11. Representantskapet og arbeidsutvalget gis fullmakt til å forberede og gjennomføre omleggingene til en felles organisasjon. Anbefalingene i rapporten Brannvern i Kristiansandsregionen legges til grunn for det videre arbeidet. Forslag til selskapsavtale godkjennes. I Songdalen kommunestyre ble det presisert at en ikke tok stilling til fordeling mellom Søgne og Songdalen knyttet til økte kostnader utløst av krav om dagkasernering. Det er i utredningen foreslått at alle drifts- og kapitalkostnader skal fordeles etter innbyggertallet. Merkostnader som følge av dagkasernering vil derfor bli fordelt på alle kommunene. Det var ingen andre tillegg eller endringer til vedtaket i andre kommuner. 2

3 I denne saken tas opp viktige problemstillinger som en oppfølging av vedtaket i kommuneog bystyrene. Etablering av styret Styret skal ha faglig solid kompetanse og bestå av 5 medlemmer, med 2 ansatte valgte representanter. Rådmannsutvalget er valgkomite. Styret må ivareta kravet om minimum 40 % av hvert kjønn. Det antas at de 2 ansatte valgte vil bli menn. Derfor må minimum 2 av de 3 som skal velges av representantskapet være kvinner. I selskapsavtalen står det at det skal være personlige vararepresentanter. Det er viktig å få et effektivt og godt arbeidende styre hvor vararepresentanter også trekkes inn. Vi anbefaler derfor at det velges en vararepresentant som blir personlig vara for de tre representantskapet skal velge, og at de ansatte har 1 felles vararepresentant. Ved vurdering av aktuelle kandidater har vi særlig vært opptatt av følgende kriterier: Et faglig solid styre med god forankring til eierkommunene Bred sammensetning av kompetansen, med særlig vekt på kompetanse innen områdene økonomi og personal. Når det gjelder det brannfaglige understrekes at hele styret må skoleres på området. For å sikre god forankring mot kommunene anbefales at en rådmann velges inn i styret og at vedkommende fortrinnsvis blir styrets leder. I tillegg til drøftinger i rådmannsutvalget har en vært i kontakt NHO kontakt som har ansvaret for Female future og bedt dem komme opp med kandidat. På denne bakgrunn foreslås som styremedlemmer: Rådmann Halvard Aglen, Lillesand kommune, styreleder Administrasjonsdirektør Kristin Tofte Andresen, Kristiansand kommune, nestleder. Seniorrådgiver Therese Bjerke, styremedlem Therese Bjerke er anbefalt av NHO. Hun har solid økonomisk utdannelse fra The Polytechnic of Wales og Sheffield Hallam University og vært økonomiansvarlig i flere bedrifter. Nå arbeider hun i Agder Energi Produksjon med utvikling av nye forretningskonsepter og kvalitetssikring av leveransene fra selskapene. I selskapsavtalen er det foreslått personlig varamedlem for alle styremedlemmene. Det vurderes å være lite hensiktsmessig og spesielt i en oppstartsfase. Inntil videre foreslås oppnevnt som vararepresentant for alle tre personalrådgiver Torfinn Steinsland, Vennesla kommune. Han har vært sentral i de store omstillingsprosessene i kommunen og har i tillegg lang erfaring som overbefal fra brannvesenet i Vennesla. Etter hvert må en komme tilbake til hvorvidt en vararepresentant bør være en permanent ordning og følgelig at det er grunnlag for å be eierne om en justering av selskapsavtalen på dette punktet. Det presiseres at overnevnte styremedlemmer og varamedlem kun har sagt seg villige til å være kandidater. Det er ikke gjort bundne lovnader verken den ene eller andre veien. Arbeidstakerorganisasjonene har satt i gang arbeidet med å forberede valg av ansatte representanter. Dette er representanter valgt av og blant alle ansatte. Det vil i denne prosessen bli søkt å ta hensyn til både hel- og deltidskorps, geografi og at begge kjønn blir valgt inn i blant representanter med vararepresentant. 3

4 Godtgjørelse til styremedlemmene Vi har undersøkt hva som er nivået på styregodtgjørelser på andre regionale brannselskap organisert som IKS. Det er registrert betydelige forskjeller i godtgjørelsene. Det vanligste er i størrelsesorden kr I samsvar med ønske fra arbeidsutvalget er det også gjort undersøkelser av satser i sammenlignbare kommunale selskaper i Kristiansand regionen. På bakgrunn av dette anbefales en godtgjørelse på kr pr kalenderår til styreleder, kr til styrets nestleder og kr til øvrige styremedlemmer. Godtgjørelsen er basert på en normal møtefrekvens på inntil 8 møter pr år. Det foreslås en godtgjørelse på kr pr møte for møtende vara. Økonomiske problemstillinger Det framgår av vedtaket at organisasjonen skal baseres på en videreføring av nåværende driftsnivå, korrigert fram til overgangstidspunktet og dokumentert manglende finansiering i forhold til dimensjoneringsforskriften. Etter en overgangsperiode på 3 år skal alle kostnader fordeles etter innbyggertallet. Det settes nå i gang et arbeid for å forberede disse spørsmålene. Konkret gjennomføres: En verdivurdering av utstyr og materiell som skal overføres til selskapet. Dette for å få etablert en riktig balanse og et godt grunnlag for vurdering av framtidige investeringsbehov Gjennomgang av avtaler alle kommunene har på eiendom og utstyr som søkes overført til selskapet Kartlegging av dagens merkantile tjenester, inklusive IKT. Forberedelser til felles løsninger Nærmere vurdering av avvik i forhold til dimensjoneringsforskriften med økonomiske konsekvenser Forberede en harmonisering av ulike godtgjørelser for ansatte. Disse problemstillingene vil bli lagt fram for styret som avgjør den videre håndteringen. Andre forhold Av andre forhold som nå forberedes nevnes spesielt: Forberedelser til selskapsetablering Ansette brannsjef. Styret skal vedta kriteriene og foreta ansettelse etter intern utlysing blant brannsjefene i de berørte kommunene. Det forutsettes at brannsjefen tilsetter øvrige medarbeidere. Vurdering av navn på selskapet og felles profilering Forberede sak om delegasjon av brannvernmyndighet fra kommunene til selskapet Arbeidsavtaler for alle ansatte Gjennomføring av en omfattende Risiko og sårbarhetsanalyse som grunnlag for videre planlegging og dimensjonering av virksomheten. Det legges vekt på god informasjon til alle berørte i den videre prosessen. Det er gjennomført felles informasjonsmøter for alle ansatte og hjemmesiden brukes aktivt for å informere om status i prosessen og som et sted hvor ansatte og andre kan komme med innspill og spørsmål. Fra arbeidsutvalgets behandling av saken 24. april: Arbeidsutvalget ba rådmannsutvalget kvalitetssikre og eventuelt justere de foreslåtte godtgjørelser i forhold til praksis for sammenlignbare kommunaleide selskaper i Kristiansand regionen. 4

5 I samsvar med innstilling fra rådmannsutvalget, og justert i forhold til føringer fra arbeidsutvalget, fremmer arbeidsutvalget saken for behandling i representantskapet med slik ENSTEMMIG INNSTILLING TIL REPRESENTANTSKAPET 1. Rådmannsutvalget er valgkomite og tilrår som styremedlemmer for Kristiansand regionens brann- og redningstjeneste: - Rådmann Halvard Aglen, Lillesand kommune, styreleder - Administrasjonsdirektør Kristin Tofte Andresen, Kristiansand kommune, styremedlem og styrets nestleder - Spesialrådgiver Therese Bjerke som styremedlem - Som vararepresentant for alle tre foreslås rådgiver Torfinn Steinsland, Vennesla kommune - 2 ansatte valgte representanter med vararepresentant. 2. Det gis en godtgjørelse kr pr kalenderår til styreleder, kr til styrets nestleder og kr til øvrige styremedlemmer. Til møtende vararepresentanter gis en godtgjørelse på kr pr møte. Vedlegg : 0 5

6 Knutepunkt Sørlandet - representantskapet Møtedato: Sak 02/08 Saksbehandler: Eierskap EVA senteret IKS Kjell A Kristiansen Etablerersenteret i Vest-Agder ble i 2007 etablert permanent basis og som et IKS. Knutepunkt Sørlandet er sammen med Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune medeier i selskapet. Eierandelene er: o Kristiansand kommune på 29% o Vest-Agder fylkeskommune 60% o Knutepunkt Sørlandet 11%. Eierandelene gjenspeiler fordelingen av eierkapital (innskudd) og årlig driftskapital til selskapet på de 3 eierne. Eierskapet i selskapet er regulert i vedlagte selskapsavtale. Knutepunkt Sørlandets andel av driftskapital til selskapet er på kr og driften av selskapet reguleres i årlig samarbeidsavtale mellom EVA og Knutepunkt Sørlandet (vedlegg). Årlig driftskapital for VAF og Kristiansand kommune er på hhv. kr og kr I anledning etableringen av selskapet ble det av styret for Knutepunkt Sørlandet oppnevnt medlem og varamedlem til EVA representantskap samt styremedlem og varamedlem til styret. Det vil si: Representantskapsmedlem og vara: Ordfører Johnny Greibesland, med ordfører Ole Magne Omdal som personlig vararepresentant. Styremedlem og vara: Rådmann Bente Urdal, Iveland kommune med direktør Terje Pettersen, Sørlandet Kunnskapspark som personlig vararepresentant. Funksjonstiden for representantskapet er 4 år og følger valgperioden. For styret er funksjonstiden 2 år. I samsvar med intensjonen da styret for Knutepunkt Sørlandet behandlet saken 14. juni 2007 legges saken frem for behandling i det nye representantskapet for å forankre samt godkjenne videreføring av ovennevnte politiske representasjon for inneværende kommunestyreperiode Knutepunkt Sørlandet kommunene bør snarest mulig utforme en felles eierstrategi for EVA IKS eierskapet. Det foreslås at rådmannsutvalget gis i oppdrag å fremme en sak om dette. Saken ble fremmet for behandling i arbeidsutvalget med forslag om slik INNSTILLING TIL REPRESENTANTSKAPET 1. Som Knutepunkt Sørlandets representantskapsmedlem i Etablerersenteret i Vest- Agder IKS oppnevnes ordfører Johnny Greibesland 2. Som personlig varamedlem oppnevnes ordfører Ole Magne Omdal 3. Funksjonstiden er valgperioden Rådmannsutvalget bes utforme en sak der knutepunkt kommunenes eierstrategi for EVA IKS utformes. 6

7 Fra arbeidsutvalgets behandling av saken 24. april: Mette Gundersen, varaordfører Kristiansand kommune, påpekte det prinsipielle i at det skal etterstrebes en kjønnsmessig balanse ved valg av medlemmer til styrer og at det med fordel burde ha vært vektlagt i denne saken. Ordfører Ole Magne Omdal uttrykte støtte i sakens anledning og tilbød seg å fratre som vararepresentant slik at det allerede nå kan vektlegges en balansert løsning for Knutepunkt Sørlandets deltakelse i representantskapet EVA senteret IKS. Ordfører Solveig Kjelland Larsen, Søgne kommune, sa seg villig til å tre inn som alternativ kandidat til varamedlem funksjonen. Det fremkom ikke motforestillinger i forhold til en slik om rokkering. På slik grunnlag ble saken realitetsbehandlet og arbeidsutvalgets fremmer saken for behandling i representantskapet med slik ENSTEMMIG INNSTILLING TIL REPRESENTANTSKAPET 1. Som Knutepunkt Sørlandets representantskapsmedlem i Etablerersenteret i Vest- Agder IKS oppnevnes ordfører Johnny Greibesland 2. Som personlig varamedlem oppnevnes ordfører Solveig Kjelland Larsen 3. Funksjonstiden er valgperioden Rådmannsutvalget bes utforme en sak der knutepunkt kommunenes eierstrategi for EVA IKS utformes. Vedlegg : 1 7

8 Vedlegg RS sak 02/08 SELSKAPSAVTALE FOR ETABLERERSENTER VEST-AGDER IKS (EVA) (av 9.mars 2007) 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er: Etablerersenter Vest-Agder IKS. 2 SELSKAPSFORM OG EIERE Det er følgende deltakere i selskapet: Knutepunkt Sørlandet Med eierandel 11,0 % Kristiansand kommune Med eierandel 29,0 % Vest Agder fylkeskommune. Med eierandel 60,0 % 3 HOVEDKONTOR Selskapet har sitt hovedkontor i Kristiansand kommune. 4 FORMÅL, OPPGAVER OG SAMARBEID MED ANDRE Selskapets formål er å yte bistand i forbindelse med idéutvikling og etablering av nye lønnsomme og konkurransedyktige bedrifter i hele Vest-Agder samt Lillesand, Birkenes og Iveland kommuner i Knutepunkt Sørlandet, det som naturlig hører sammen med dette samt samarbeid med andre virksomheter med lignende formål. 5 INNSKUDDSPLIKT ÅRLIG DRIFTSTILSKUDD Det innbetales et innskudd på kr ,- fra eierne i forhold til respektive eierandeler, kr ,- fra Vest-Agder fylkeskommune, kr ,- fra Kristiansand kommune og kr ,- fra Knutepunkt Sørlandet. I tillegg overdras utstyr og inventar som i dag disponeres av prosjektet i Torridalsveien 21 A, 4630 Kristiansand. Selskapets drift sikres gjennom driftstilskudd, forankret i samarbeidsavtaler som inngås årlig. 8

9 6 REPRESENTANTSKAPET Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Ordinært representantskapsmøte behandler: 1. Årsberetning og årsregnskap. 2. Valg av styre, styreleder og nestleder 3. Overordnede mål og retningslinjer for driften 4. Økonomiplan, budsjettforutsetninger og -rammer 5. Valg av revisor 6. Andre saker i henhold til loven om interkommunale selskaper. 7 REPRESENTANTSKAPET VALG, FUNKSJONSTID, ANTALL STEMMER OG FORRETNINGSORDEN Representantskapet skal ha ett medlem med personlig varamedlem fra hver av deltakerne. Representantskapet velger selv sin leder og nestleder. Representantskapets medlemmer velges for 4 år og følger den kommunale valgperioden. En deltaker kan når som helst i valgperioden foreta nyvalg av sitt representantskapsmedlem og/eller varamedlem for den gjenværende del av valgperioden. Den enkelte deltakers medlem/medlemmer i representantskapet har stemmerett i henhold til deltakerens forholdsmessige eierandel. Representantskapets leder innkaller til møte i representantskapet i samsvar med IKS-lovens 8. Saksbehandlingen følger reglene i IKS-lovens 9 med de unntak som følger av selskapsavtalen. Det føres protokoll fra representantskapets møter. 8 STYRET Selskapet skal ha et styre bestående av 3 til 5 medlemmer med personlig vararepresentant. Styremedlemmene velges for 2 år. Styremedlemmer kan gjenvelges. Representantskapet kan når som helst fjerne et styremedlem som det selv har valgt herunder leder og nestleder. 9

10 Samarbeidspartnere som yter driftstilskudd til selskapet, jfr. 5, og andre, kan gis rett til observatørstatus i styret, etter representantskapets nærmere beslutning. 9 STYRETS OPPGAVER Styret skal påse at selskapet drives i tråd med selskapets formål, selskapsavtalen, representantskapets vedtak og innenfor vedtatte budsjetter. Styret har ansvar for at selskapet er organisert på en formålstjenlig måte. Styret skal sørge for at regnskapsføring og sikre at formuesforvaltningen er undergitt betryggende kontroll. Styret fører tilsyn med og har instruksjonsmyndighet overfor selskapets daglige ledelse. 10 DAGLIG LEDER Styret kan beslutte at selskapet skal ha en daglig leder og i så fall stå for ansettelse av denne. Alternativt forestås daglig ledelse av styrets leder eller av den styret måtte utpeke. Daglig ledelse innebærer - ledelse av selskapets daglige drift - ansvar for at pålegg og retningslinjer som gis av styret følges opp - rapportering til styret - sekretærfunksjon for styret - daglig personalforvaltning etter styrets nærmere retningslinjer 11 ANSVAR FOR GJELD Selskapet kan ikke oppta lån eller stille garantier for andres gjeld. Deltakerne hefter for selskapets samlede forpliktelser i forhold til den eierandel som følger av 2 i selskapsavtalen. 12 REGNSKAP Selskapets regnskap skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper. 13 SELSKAPETS REPRESENTASJON Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. Styret kan beslutte at styremedlem og/eller daglig leder kan tegne selskapets firma. 10

11 14 UTVIDELSE AV SELSKAPET Selskapet kan bare utvides ved enstemmig anbefaling fra representantskapet og deretter med tilslutning fra bystyret og fylkestinget som eiere. Representantskapet avgjør de nærmere vilkår for utvidelse. 15 ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN Endringer i selskapsavtalen skjer i tråd med IKS-lovens 4, 2. ledd. Endringer som foretas i representantskapet krever enstemmighet. 16 UTTREDEN Den enkelte deltaker kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i selskapet og kreve seg utløst av dette. Betingelsene for uttreden er regulert i IKSlovens OPPLØSNING AV SELSKAPET Beslutning om oppløsning treffes av bystyret/kommunestyret/fylkesting. Ved oppløsning av selskapet gjelder IKS-loven 32, 33 og 34. Ved oppløsning av selskapet fordeles aktiva og gjeld i forhold til deltakernes eierandeler, jfr. 2 i selskapsavtalen. 18 ANDRE BESTEMMELSER Selskapsrettslige forhold reguleres av Lov om interkommunale selskaper av (IKS-loven). Kristiansand, / 2007 For Vest-Agder fylkeskommune For Knutepunkt Sørlandet For Kristiansand Kommune 11

12 Knutepunkt Sørlandet - representantskapet Møtedato: Sak 03/08 Saksbehandler: Eierskap Destinasjon Sørlandet AS Kjell A Kristiansen Innledning Knutepunkt Sørlandet v/daglig leder er nylig kontaktet av reiselivsdirektør Ronny Andersen fra Destinasjon Sørlandet og anmodet om støtte for å få avklart knutepunkt kommunenes styrerepresentasjon Destinasjon Sørlandet. Reiselivsdirektøren viste til selskapets vedtekter og behov for å oppnevne representanter til styret for perioden jfr selskapets 10; Styret består av 11 medlemmer. 5 medlemmer med personlige vararepresentanter oppnevnes av medlemskommunene, hvor minst 2 skal være fra Kristiansand kommune, 5 medlemmer velges av årsmøtet sammen med 3 vararepresentanter i prioritert rekkefølge. 1 medlem med vararepresentant velges av og blant bedriftens ansatte. De kommuneoppnevnte har funksjonstid på 4 år fra årsmøtedato, årsmøtevalgte og ansattesrepresentanter har funksjonstid på 2 år og kan gjenvelges. Årsmøte i Destinasjon Sørlandet ble gjennomført 2. april. Fra reiselivsdirektøren er det påpekt at utnevnelsen av styremedlemmer fra Knutepunkt Sørlandet i anledning representantskapets møte den 29. april er i orden. Vurdering Etableringen av et representantskap for Knutepunkt Sørlandet, med gjennomgående representasjon fra kommunestyrene, gir mulighet for å bedre oversikt og styring over eksisterende interkommunalt samarbeid. Det vil si at de folkevalgte representantene som legger rammer for egne kommuner også samarbeider tett om å legge rammer for interkommunale selskaper med felles eierskap. Et ønske om dette fremkom i en undersøkelse som ECON Analyse AS gjennomførte våren 2006 i regi av KS i Knutepunkt Sørlandet kommunene. Av den årsaken er det pr. tid lagt opp til at politisk styring av hhv Etablerersenteret i Vest Agder og Kristiansandsregionens brann- og redningstjeneste skal utformes og ivaretas av politikere som utgår fra og oppnevnes av representantskapet for Knutepunkt Sørlandet. Selv om det til nå har vært praktisert en annen ordning når det gjelder Destinasjon Sørlandet, bør det vurderes å anvende den samme modellen for dette eierskapet. Anbefaling Det er grunn til å tro at det vil være hensiktsmessig at Arbeidsutvalgets politiske representanter er valgkomite for utnevnelse av de 5 styrerepresentantene som skal ivareta Knutepunkt Sørlandets eierskap i det nye styret for Destinasjon Sørlandet. Følgelig at valgkomiteen utformer en innstilling som fremmes for realitetsbehandling i representantskapet for Knutepunkt Sørlandet den 29. april. Det må da tas hensyn til de forslagene som Destinasjon Sørlandet allerede har mottatt fra hhv Vennesla og Iveland kommuner. Dersom det heretter vektlegges at eierskapet skal utformes av representantskapet og at styremedlemmer velges herfra vil det være nødvendig å avklare med Vennesla kommune hvorledes forslaget derfra best følges opp. Knutepunkt Sørlandet kommunene bør snarest mulig utforme en felles eierstrategi som skal legges til grunn for styremedlemmenes utøvelse av eierskapet. Det foreslås at rådmannsutvalget gis i oppdrag å fremme en sak om dette. 12

13 Saken ble fremmet for behandling i arbeidsutvalget med forslag om slik INNSTILLING TIL REPRESENTANTSKAPET 1. Som Knutepunkt Sørlandets 5 styrerepresentanter og 5 vararepresentanter til Destinasjon Sørlandet for perioden velges a. Styrerepresentanter b. Vararepresentanter Rådmannsutvalget bes utforme en sak der knutepunkt kommunenes eierstrategi for Destinasjon Sørlandet AS utformes. Fra arbeidsutvalgets behandling av saken 24. april: Daglig leder utleverte avtrykk av en oversikt over de pr. 24. april oppnevnte styremedlemmer i Destinasjon Sørlandet. Arbeidsutvalget klargjorde at utnevnelsen av styremedlemmer til Destinasjon Sørlandet for denne perioden skal følge gjeldende praksis. Mette Gundersen, varaordfører Kristiansand kommune, foreslo at pkt. 1 i forslag til vedtak strykes og at pkt. 2 realitetsbehandles som nytt pkt. 1. Det fremkom ingen motforestillinger På slik grunnlag fremmes saken for behandling i representantskapet med slik ENSTEMMIG INNSTILLING TIL REPRESENTANTSKAPET 1. Rådmannsutvalget bes utforme en sak der knutepunkt kommunenes eierstrategi for Destinasjon Sørlandet AS utformes. 13

14 Knutepunkt Sørlandet - representantskapet Møtedato: Sak 04/08 Saksbehandler: Årsrapport 2007 Kjell A Kristiansen I samsvar med vedtektene for Knutepunkt Sørlandet 3-2 skal Representantskapet behandle årsrapporten. I samsvar med innstilling fra rådmannsutvalget fremmer arbeidsutvalget saken for behandling i representantskapet med slik ENSTEMMIG INNSTILLING TIL REPRESENTANTSKAPET 1. Årsrapport 2007 godkjennes. Vedlegg : Årsrapport 2007 som pdf fil er vedlagt e-post innkalling 14

15 Knutepunkt Sørlandet - representantskapet Møtedato: Sak 05/08 Saksbehandler: Årsregnskap 2007 Svend Erik Haavik Rådgiver Svend Erik Haavik, regnskapsavdelingen i Kristiansand kommune, møtte i anledning saken og redegjorde for hovedtrekk. Det ble utlevert avtrykk av revisjonsberetningen I samsvar med vedtektene for Knutepunkt Sørlandet 3-2 skal Representantskapet behandle årsregnskapet. I samsvar med innstilling fra rådmannsutvalget fremmer arbeidsutvalget saken for behandling i representantskapet med slik ENSTEMMIG INNSTILLING TIL REPRESENTANTSKAPET 1. Årsregnskapet for 2007 godkjennes 2. Regnskapsmessig overskudd avsettes på ubundet disposisjonsfond. Vedlegg : Årsregnskap som pdf fil er vedlagt e-post innkalling (se årsrapport 2007) 15

16 Knutepunkt Sørlandet - representantskapet Møtedato: Sak 06/08 Eventuelt 16

17 Knutepunkt Sørlandet - representantskapet Møtedato: Saker til drøfting ATP-prosjektet, utfordringer og veien videre Representantskapet gjennomfører temamøte om ATP og eget program er vedlagt e- postinnkallingen som pdf fil. Opplegget er basert på en kombinasjon av orientering og drøfting av problemstillinger i grupper. Informasjon om arbeidet med felles klimaplan er integrert i programmet. ATP prosjektsekretariatet i Kristiansand kommune er faglig ansvarlig for gjennomføringen. Vedlegg : 1 (program er pdf filvedlegg til e-post innkallingen) 17

18 Knutepunkt Sørlandet - representantskapet Møtedato: Saker til orientering 1. Felles klimaplan Det vil i anledning gjennomføring av eget program ATP-prosjektet også bli vektlagt en informasjon om arbeidsutvalgets behandling av saken den 24. april og hvorledes høringsprosess og saksbehandlingen er planlagt. 2. Utarbeidelse av reglementer Kort status av leder av representantskapet. Vedlegg : 0 18