REFERAT FRA MØTE I STYRINGSGRUPPEN

Transkript

1 Sekretariatet, Kommunegården i Bærum, N-1338 Sandvika info@vestregionen.no REFERAT FRA MØTE I STYRINGSGRUPPEN Tid: Torsdag 18. juni 2009 kl Sted: Holmsbu Bad, Holmsbu i Hurum Til stede: Styringsgruppen: Karl Einar Haslestad, Sande, Anders Werp, Øvre Eiker, Odd Reinsfelt, Bærum, Ulla Nævestad, Lier, Lene W. Conradi, Asker, Anne-Hilde Rese, Hurum, Tore Opdal Hansen, Drammen, Elly T. Thoresen, Nedre Eiker, Rune Kjølstad, Røyken, Knut Erik Lippert, Svelvik, Per R. Berger, Hole. Rådmannsgruppen: Nils Fr. Wisløff, Drammen, Marit Langfeldt Ege, Bærum, Tuss Benum, Asker, Bengt Nystrøm, Nedre Eiker, Nina Bønsnes Røed, Hole, Bjørn Orhagen, Røyken, Svein-V. Thorgersen, Svelvik, Tron Bamrud, Sande, Gudmund Notøy, Hurum, Jan Terjer Hanssen, AFK, Kjersti Bærug Hulbakk, BFK, Sveinung Homme, Ringerike. Forfall: Styringsgruppen: Kjell B. Hansen, Ringerike, Roger Ryberg, BFK, Nils Aage Jegstad, AFK, Hilde Brørby Fivelsdal, Jevnaker. Rådmannsgruppen: Jostein Barstad, Øvre Eiker, Hans-Petter Christensen, Lier, Knut Sønju, Jevnaker. Møteledelse: Karl Einar Haslestad, ordfører/leder av styringsgruppen Møtesekretær: Hans Hagene, daglig leder Dagsorden/ saksliste: Godkjent. Representanter fra nye Vestre Viken HF/Helse Sør-Øst, styreleder Bente Mejdell og administrerende direktør Erik Omland, var til stede i møtet, og informerte om organiseringen av det nye helseforetaket. Ref. også sak 25/2009. ORDINÆRE SAKER: Sak 21/2009: Referater A) Fra møte i styringsgruppen Godkjent. B) Fra generalforsamlingen Godkjent. 1

2 C) Fra møte i Tatt til orientering. Sak 22/2009: Orienteringer, meldinger og informasjon A) Fra medlemskommunene (inkl. AFK/BFK) B) Fra delregionene (DR/RR/A+B) C) Fra samarbeidsalliansen Osloregionen D) E) Fra /sekretariatet a) Generalforsamlingen 2009: Det utredes mulig to - dagers generalforsamling i 2010, lunsj- til- lunsj opplegg, med tyngre faglige innslag (se også forslag til møteplan) b) Oppdatering/kvalitetssikring av vedtektene: Vedtektene revideres ihht vedtak i generalforsamlingen og oppdateres samtidig slik at de blir mer dekkende for den samlede virksomheten/organiseringen. Fremlegges i oktobermøtet. E) Eksternt samarbeid Se egne orienteringer om 1) dialog med nabokommuner om tettere samarbeid, og 2) resultat fra stortingets behandling av NTP. F) Øvrig. Tatt til orientering. Sak 23/2009: Nærmere om oppfølging av vedtatte og prioriterte satsingsområder (bærekraft og klima, kunnskapsutvikling og verdiskaping, samfunnsbygging og kultur, interessepolitikk og regional utvikling, samt nytt område Helse) Bærekraft og klima. A. Orientering om Klimaprosjektet. Se fremsendt Statusrapport 2/2009 B. Forskningsprosjektet i regi av TØI, Cicero mfl. godkjent. 2. Kunnskapsutvikling og verdiskaping. Følges opp/videreutvikles i høsthalvåret. 3. Samfunnsbygging og kultur. A. Arbeidet med kulturprosjektene. Fortellerprosjektet/EU/KaSk/IKON. - særskilt presentasjon ble gitt Ungdomssymfonikerne. - status og videre utvikling/planer gjennomgått Kunst rett Vest. - orientert om status og gjennomføring B. Videreføring - kultur som samfunnsbyggende kraft. Etablering av Vestregionens kreative råd. Planlagt åpent seminar i Asker knyttet til Kunst rett Vest utstillingen i Galleri Trafo i september. 2

3 4. Interessepolitikk og regional utvikling. A. Videre samarbeids-/medlemskapsdialog med aktuelle nabokommuner. Møte i midt-buskerud B. NTP Stortingsbehandlingen Vestregionens prioriterte områder. Egen prosess og oppnådde resultater C. Samarbeidsalliansen Osloregionen Vedtatt økt satsing på Osloregionen som strategisk samarbeidsallianse, gjennom budsjettøkning 50% ved kontingentøkning fra kr. 1,- til kr. 1,50 pr. innbygger. D. Osloregionens videre utvikling og Vestregionens strategiske interesser Drøftingsnotat fremlegges etter sommeren. 5. Nytt satsingsområde: Helseregionen Vestregionen. Se sak 25. Arbeid med og oppfølging av satsingsområdene 1-4 tatt til orientering/etterretning. Sak 24/2009: Studietur Danmark oktober 2009 Status: 1. Reise til/fra Danmark med SAS slik: Avreise fra Gardermoen onsdag 7. oktober kl Hjemreise fra Kastrup fredag 9. oktober kl Hillerød (nord for København) blir geografisk og faglig sentrum for opplegget. Overnatting på Hotel Hillerød. Byen med ca innbyggere er hovedstad i den nye store Hovedstadsregionen, som igjen har 29 kommuner og ca. 1,6 mill innbyggere. 3. Øvrig opplegg inkludert faglig innhold avklares og informeres om fortløpende. Tatt til etterretning.. Sak 25/2009: Satsingsområde Helse - helseregionreformen og samhandlingsreformen Tidligere behandling: 1. Styringsgruppens vedtak i sakene 13, 14 og 15/2009, møte Rådmannsgruppens behandling og vedtak i sak 24/2009, møte Saksfremlegg: Se arbeidsnotat av 2. juni 2009, vedlegg 3 til innkallingen. Oppfølging og anbefalinger med tilhørende vedtak i styringsgruppen ble slik: a) Formell justering av mål- og strategiprogrammet tas i neste møte. Tatt til orientering b) BPA vedtaket. Arbeidet følges som planlagt opp av Drammen kommune. Tatt til orientering med følgende tillegg: 3

4 Kongsberg kommune og de øvrige interesserte medlemmene i Kongsbergregionen tas inn i prosjektet. Prosjektledelsen (Drammen kommune) kvalitetssikrer. c) Møte med ledelsen i Vestre Viken HF Administrasjonen informerer Vestre Viken om Vestregionens arbeid med saken så langt. I tillegg vil Vestre Vikens nye ledelse orientere om organisasjon og faglig opplegg så langt. Tatt til orientering. Vestregionen viderefører satsingen/arbeidet som beskrevet i saksfremlegget. d) Arbeidsgruppens arbeid med helseregionreformen og samhandlingsreformen. Arbeidet med helseregionreformen og samhandlingsreformen som beskrevet i vedlegg 3, notat av , samt i redegjørelsen i møtet, tatt til etterretning. Oppfølging og videre arbeid som foreslått i notatet, vedtatt med følgende konkretisering/tillegg: 1. Alle kommuner innenfor nedslagsfeltet/dekningsområdet til Vestre Viken HF, og som ikke er medlemmer i Vestregionen, inviteres til samarbeid på helseområdet. 2. Arbeidet med tilsetting av prosjektleder på helseområdet igangsettes snarest. 3. Forslag til mandat/hovedmålsettinger for helsesatsingen og den administrative styringsgruppen utarbeides og fremlegges på neste møte (3. september) i styringsgruppen.. Sak 26/2009: Vestregionens møteplan 2010 Se saksfremlegget m/forslag, kommentarer og merknader. NB! Nedenstående vedtak er også sendt særskilt til styringsgruppen,, alle medlemskommunene v/formannskap og politiske sekretariater, samarbeidende regioner, KS mv. Møteplan 2010: 1. halvår: Torsdag 28. januar: Torsdag 11. februar: Torsdag 4. - fredag 5. mars: Torsdag 25. mars Torsdag 8. april: Torsdag 6 - fredag 7. mai: Torsdag 3. juni: Torsdag 17. juni: styringsgruppen, i Bærum rådmennenes administrative ledersamling styringsgruppen, i Hole generalforsamling (foreløpig forslag v/en dag: Asker, v/to dager: Hurum) styringsgruppen, i Nedre Eiker 2. halvår: Torsdag 2. september: Torsdag 16. september: styringsgruppen, i Røyken 4

5 Torsdag 30. september: Onsdag 6. - fredag 8. oktober: Studietur, sted fastsettes i møte 8. april Torsdag 7. oktober: styringsgruppen (under studieturen) Torsdag 11. november: Torsdag 25. november: styringsgruppen, i Svelvik Merknad: (del av vedtaket) I og med at møteplanen er klar så vidt tidlig, anmodes de enkelte medlemskommunene om å forsøke og tilpasse egne møteplaner for 2010 slik at møtekollisjoner kan unngås. Kommentarer: (del av vedtaket) 1. Som tidligere avvikles de ordinære møtene i begge gruppene på torsdager i tidsrommet Grunnet Vestregionens omfattende virksomhet kan det imidlertid bli behov for utvidet tidsramme for møtene. Dette varsles i god tid. 2. Det legges opp til tre ordinære møter i halvåret. 3. Generalforsamlingen for 2010 vurderes avviklet over to dager, dvs fra torsdag til fredag. Endelig beslutning tas i styringsgruppens møte i oktober Rådmannsgruppens AU er erstattet med leder/nestleder samt sekretariatsledelse, og møteopplegget fastsettes særskilt, men skal likevel tilpasses/skje i forkant av møtene i. 5. Møtested for møter i fastsettes av sekretariatet/. 6. Ekstraordinære møter i begge grupper fastsettes særskilt/etter behov. 7. I periodene mellom møter i og styringsgruppen vil det også være særskilte møter mellom daglig leder, leder av styringsgruppen og leder av. Disse fremgår ikke av møteplanen. 8. Alle møter, møtesteder og møtetidspunkter, fremgår av våre hjemmesider, Der vil også sakslister, saksfremlegg til styringsgruppen, referater mv. bli offentliggjort/lagt ut.. Sak 27/2009: Eventuelt. Askers ordfører uttrykte ønske om at referatene fra møtene om mulig også kunne sammenfattes i et mer kortfattet notat for fremsending til kommunestyret, som viste et sammendrag av sakskart, behandling og fremdrift. Oversendt sekretariatet. 5