REFERAT FRA M ØTE I STYRI NGSGRUPPEN

Transkript

1 REFERAT FRA M ØTE I STYRI NGSGRUPPEN Tid: Torsdag kl Sted: Modum rådhus, Vikersund. Registrering av fremmøtte : Til stede: Styringsgruppen Lene Conradi, Asker, Tove Paule, Drammen, Per R. Berger, Hole, Helene Justad, Lier, Terje Bråthen, Modum, Bent Inge Bye, Nedre Eiker, Kjell B. Hansen, Ringerike, Karl Einar Haslestad, Sande, Kari Kolbæk Ask, Sigdal, Inge Høyem, Svelvik, Per Anton Rakestad Øvre Eiker, Morten Eriksrød, Buskerud fylkeskommune, Lars Birger Salvesen, Akershus fylkeskommune Rådmenn Lars Bjerke, Asker, Osmund Kaldheim, Drammen, Ståle Tangstuen, Hole, Marit Lesteberg, Krød sherad, Hans- Petter Christensen, Lier, Aud Norunn Strand, Modum, Bengt Nystrøm, Nedre Eiker, Wenche Grinderud, Ringerike, Georg N. Smedh us, Røyken, Jens Sveaass, Sigdal, Øyvind Hvidsten, Øvre Eiker Øvrige Elisabeth Kaasa, Liv Andersen og Kirsten Lexberg, Vestregionen. Forfall: Monica Vee Bratlie, Hurum, Hilde Brørby Fivelstal, Jevnaker, Olav Skinnes, Krødsherad, Rune Kjølstad, Røyken Hans Kristian Lingsom, Bærum, Gudmund Notøy, Hurum, May- Britt Nordli, Jevnaker, Olav Grande, Sande, Øyvind Michelsen, Akershus fylkeskommune, Kjersti Bærug Hulbakk, Buskerud fylkeskommune..... Møteledelse: Lene Conradi, leder av Styrings gruppen Møtesekretær: Nina Solberg, fung. daglig leder... GOD KJENNI NG AV INNKAL LI NG OG SAKSLI STE: Godkjent ORDFØRERENS 5 MI NUTTER Terje Bråten orienterte om planlagt sentrumsutvikling og samarbeid med Modum bad om etablering av ressurssenter for psykisk helse der barn og unge skal få hurtig og intensiv hjelp. SAKE R TI L BEHAN DLI NG: A: REFERATE R OG UTSKRI FTE R 1

2 Sak 09/201 2: Referater A. Møte i styringsgruppen Fremlagt referat vedtas. B. Møte i rådmannsgruppen Fremlagt referat tas til orientering. B: ØVRI GE SAK ER Sak 1 0/ 201 2: Handlingsplaner og Styringsgruppen besluttet i møte sak 02/201 2, at det utarbeides handlingsplaner for vedtatte satsingsområder gjeldende for og Handlingsplanen for revideres ved behandlingen av budsjettet for Rådmannsgruppens behandling: Rådmannsgruppen slutter seg til framla gte forslag til handlingsplaner for Vestregionens tre satsingsområder, med følgende justeringer: Areal og transport Ordlyden i fokusområdene for satsingsområdet Areal og transport opprettholdes. Vestregionens fokus på areal og transport må legges på et overordnet nivå, og ta op de store linjene i sakene som kommunene kan enes om. Vestregionens innspill til posisjonsdokument for Osloregionens arbeid inn mot NTP , er tatt til følge. Posisjonsdokumentet reflekterer viktige prinsipper for hvordan Vestregionens og Osloregionens areal- og transportløsninger bør løses, og vil ligge til grunn for Vestregionens arbeid med areal og transport i og Helse Følgende strategiske fokusområder prioriteres: Lokalmedisinske tjenester; bla innfasing av øyeblikkelig hjelp osv. Avtaler og tvisteløsningsordning Meldingsløftet; elektronisk samhandling Regional utvikling Følgende strategiske fokusområder prioriteres: Vestregionens rolle, forhold til og påvirkning av Osloregionen Fylkeskommunenes innovasjons - og forskningsplaner, strategier og programmer Kommunenes rolle i innovasjons - og forskningssystemet i regionen Nasjonale føringer og prosesser knyttet til høyere utdanning; herunder organisering og regional tilknytning Styringsgruppen slutter seg til framlagte forslag til handlingsplaner... 2

3 Sak 1 1 / : Års beretn i n g, regn skap og revi sjon Til behandling forelå forslag til årsberetning for 201 1, samt regnsk ap for Revisors utkast til beretning ble framlagt i møtet. Årsberetningen har de seneste år bestått av en helhetlig presentasjon av Vestregionens virksomhet, samt delrapporter for det enkelte satsingsområde/prosjekt. I år har sekretariatet søkt å etterstrebe Styringsgruppens ønske om utfyllende informasjon for det enkelte satsingsområde/prosjekt ved å inkorporere disse opplysningene i den helhetlige presentasjon en. I tillegg har vi forsøkt å etterkomme revisors påpekning om å inkludere opplysninger som kr eves i hht Regnskapslovens 3-1. Opplysninger om arbeidsmiljø, likestilling og forholdet til det ytre miljø er tatt inn som nytt avsnitt i årsberetningens kapittel 4. Om arbeid et i 201 1, sammen med et avsnitt om økonomien inkl. forutsetninger for fortsatt drift. Regnskapet viser at Vestregionen hadde en samlet omsetning på kr i 201 1, og et overskudd på kr ,95. Hovedinntek tskildene er kontingent fra deltakend e medlemskommuner, ekstrakontingent for deltakelse i Kommunehelsesamarbeidet, EUmidler til Fortellerprosjektet og tilskuddsmidler fra ulike offentlige etater. Det er redegjort for bidragene til det enkelte prosjekt /satsingsområde i årsrapporten. Alle satsings områder/prosjekter bortsett fra Fortellerprosjektet viser et positivt resultat i Underskuddet for Fortellerprosjektet skyldes periodiseringen av inntektene fra EU. Løpende drift viser et underskudd på kr ,50. Klage på avslag om moms registrering ble sendt Skattedirektoratet i august 201 1, og er ennå ikke behandlet. Beregnet merverdi er derfor ført som en kostnad i regnskapet ; kr ,47. Vestregionen har ikke mottatt krav om betaling av innbetalt pensjonsforpliktelser til Vestregionens ansatte i perioden Egenkapitalen vil derfor bli redusert når omfanget av kravet er avklart. Rådmannsgruppens behandling: Rådmannsgruppen hadde ingen kommentarer til framlagt årsregnskap. VEDTAK/ FRAMSENDINGTIL GENERALFORSAMLINGEN: 1. Generalforsamlingens sak 1A (Årsberetni ng 201 1): Årsberetning for Vestregionen for tas til orientering. 2. Generalforsamlingens sak 1B (regnskap 2011): Revidert årsregnskap for Vestregionen for godkjennes.. SAK 1 2 / : Gen eral fors am l i n g Årets generalforsamling avvikles i Bærum torsdag den 3. mai fra klokka Arrangementet vil bli avholdt på Henie - Onstad Kunstsenter, Høvikodden. Opplegget er i store trekk som i tidligere år, dvs oppstart med lett bespisning, kunstnerisk innslag, åpning, deretter selve generalforsamlingsdelen før det faglige programmet med ekstern innleder avslutter arrangementet. Presidenten i Norges Røde Kors, Sven Mollekleiv, vil forestå den faglige delen av programmet. Påmeldingsfrist er satt til den

4 Styringsgruppen slutter seg til framlagt forslag til opplegg for generalforsamlingen.. SAK 1 3 / : Høringsforslag NTP Akershus fylkeskommune og Buskerud fylkeskommune har invitert Vestregionen om å gi innspill til etatenes forslag til NTP Høringsfristen er satt til den Rådmannsgruppens behandling: Det oppne vnes en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Vestregionens ulike delregioner. Gruppen får i oppgave å utarbeide forslag til høringsuttalelse som legges fram for Styringsgruppen i ekstraordinært møte den 3.5 kl (i forbindelse med Vestregionens generalforsamling). Styringsgruppen behandler forslag til høringsuttalelse om etatenes forslag til NTP i ekstraordinært styringsgruppemøte den kl (i forkant av generalforsamlingen som avholdes på Henie - Onstad Kunstsenter... Sak 1 4/ 201 2: Plansamarbeid om areal og transport Oslo og Akershus Siden vinteren 2009 har det vært arbeidet med en planstrategi og et planprogram for areal og transport for Oslo og Akershus ledet av Miljøverndepartementet. Planstrategien har vært ute til høring og skal endelig behandles vinteren i Akershus fylkeskommune og Oslo kommune. Vedtaket skal deretter sendes til regjeringen for godkjenning. I planstrategien er organiseringen av arbeidet med det regionale planarbeidet beskrevet: Det skal oppevnes en styringsgruppe bestående av 3 representanter fra Oslo kommune, 1 fra Akershus fylkeskommune og 4 fra delregionene i Akershus. Vestregionen er bedt om å oppnevne en av de 4 regionsrepresentantene. Det vil være naturlig at representanten oppnevnes fra enten Asker eller Bærum. Sekretariatet vil avklare spørsmålet om representasjon med Asker og Bærum før rådmannsmøtet. Styringsgruppen slutter seg til forslag om at Lene Conradi oppnevnes til styringsgruppen for plansamarbeidet Oslo/ Akershus. Lisbeth Krog oppnevnes som varamedlem... Sak 1 5/ 201 2: Prosjekter innen prioriterte satsingsområder aktiviteter i A. Kommunehelsesamarbeidet Vestre Viken (område Helse) Kommunehelsesamarbeidets øverste organ er det årlige eiermøtet der alle ordførere i samarbeidet innkalles. Administrativ styringsgruppe i Kommunehelsesamarbeidet besluttet i møte 26.3 at årets eiermøte gjennomføres den Møtet avholdes i Drammen rådhus i fra klokken (etter gjennomført styringsgruppemøte). 4

5 B. Areal og tran sport Konseptutvalgsutredning for godsterminal etc i Drammensområdet : Jernbaneverket har sendt konseptutvalgsutredning (KVU) for godsterminal, sporareal og kapasitet i Drammensområdet på høring med frist Rådmannsgruppens behandling: Arbeidsgruppen for NTP- høringen vil også utarbeide forslag til høringsuttalelse for KVU- utredningen. Forslaget behandles i Styringsgruppemøte i Forslag til høringsuttalelse for KVU- utredningen behandles i Styringsgruppemøte C. Kun st rett vest Planleggingen av årets arrangement med åpning i Asker, er i tråd med vedtatte framdriftsplaner. Framlagte sak tas til orientering D. Un gdomssymfonikerne Leder for Ungdomssymfonikerne Liv Andersen og Kirsten Lexberg orienterte om prosjektene El Sistema og Kulturskole på nett som Ungdomssymfonikerne har fått midler fra Utdanningsdirektoratet til å utvikle. E. Fortellerprosjektet/ IKON Sluttrapport legges fram i mai Sak 1 6/ : Øvrige orienterin ger, meldi nger og i nformasjon A Fra medlemskommun ene + BFK/ AFK Buskerud fylk eskommune Morten Eriksrød understreket betydningen av et tettere samarbeid om transport og areal over fylkesgrensene. Buskerudbyen behandler felles transport og arealplan før sommerferien. Arbeid med fel lles høyskoleutvikling i Osloalliansen vil fortsette selv om Østfold har trukk et seg ut. OL søknad 2022 Per Berger reiste spørsmål om Vestregionen vil kunne spille en rolle i avviklingen av OL dersom Oslo søker arrangementet i Styringsgruppens behandling: 5

6 Hvis Oslo søker OL i 2022, vil styringsgruppen Vestregionen kan bidra med. vurdere hvilken rolle og tiltak Hole kulturskole Per Berger orienterte om at Hole kulturskole har etablert nytt strykeorkester, finansiert lokalt. BPA Asker kommune er stevnet fo r Asker og Bærum tingrett av brukere av ordningen med brukerstyrt personlig assistent. Kravene er midlertidig forføyning av virksomhetsoverdragelsen og kjennelse om at konsesjonsgrunnlaget strider mot norsk lov. Framlagte saker tas til orientering. B Fra delregionen e Nedleggelse av Rådet for Drammensregionen Karl Einar Haslestad opplyste at Rådet for Drammensregionen formelt vil bli lagt ned i oktober Nytt regionsamarbeid Hurum, Lier og Røyken Hans Petter Christensen orienterte om at samarbeidet mellom Hurum, Lier og Røyken nå er behandlet politisk i alle de tre kommunene Framlagte saker tas til orientering. C Fra arbeidet i samarbeidsallian sen Osloregionen Lene Conradi refererte fra møte i styringsgruppen for Osloregionen, der samarbeidsalliansens omdømmeprosjekt ble behandlet. Hennes innspill var å dempe ambisjonsnivået / ressursbruken. Framlagte saker tas til orientering. D Fra rådman nsgruppen s leder/ sekretariatet oppfølging Ansettelse daglig leder Rekruttering av ny daglig leder er iverksatt. Stillingen er utlyst med søknadsfrist 20, april E Eksternt samarbeid F Øvrig Skognæringenes utfordringer Styringsgruppen ønsket i møte den , sak 42 B/201 1, å bli orientert om status og fremtidsutsikter for skognæringene i et av gruppens kommende møter. Saken ble 6

7 reist av Per Berger som reflekterte rundt konsekvensene av en nedleggelse av Follum fabrikker; både for Ringerike kommune og for kommun er der skogbaserte næringer er sentrale næringsaktører. Organisasjons sjef Dag- Egil Bull Sletholt i Viken skog orientere om utfordringer og muli gheter for skogbaserte næringer, og om planene for utvikling av en treklynge på Ringerike med utgangspunkt i kjø p av Follum fabrikker. Framlagte gjennomgang tas til orientering.. Sak 1 7 / : Even tu el t Ingen saker meldt. 7