Hurum kommune. A-sak.Årsbudsjett og økonomiplan

Transkript

1 Hurum kommune Arkiv: Saksmappe: 2016/2977 Saksbehandler: Inger-Lise Gjesdal Dato: A-sak.Årsbudsjett og økonomiplan Saksnr Utvalg Møtedato 24/16 Eldrerådet /16 Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne /16 Planutvalget /16 Helse- og omsorgsutvalg /16 Oppvekstutvalget /16 Administrasjonsutvalget /16 Formannskapet Kommunestyret Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Heidi Sorknes fremmet slikt endrings- og tilleggsforslag på vegne av H, Frp, Sp, Krf: Til pkt 2: 1. Politisk og administrativ styring a. Rådmannens budsjett økes med ,- til to ekstra kommunestyremøter med tilhørende utvalgsmøter, for å tilpasse møtefrekvensen til saksmengde og behov. b. Hurum kommune etablerer et ungdomsråd etter initiativ fra ungdommen selv. Bevilgede midler på ,- skal gå til tiltak som ungdomsrådet selv prioriterer. Rådmannen bes fremlegge en sak til kommunestyret. c. Hurum kommune etablerer en treårig prosjektstilling som miljøpådriver i 50%. Denne vurderes å etableres i samarbeid med og etter modell fra NCE Halden. Bevilgningen forutsetter at Hurum2020 dekker 50% av kostnaden. d. Hurum kommune setter av ,- hvert år i langtidsbudsjettet for å gjøre tiltak vedtatt og prioritert gjennom den kommende Klima- og energiplanen. e. Kommunestyret bevilger midler til to nye lærlingeplasser i kommunal virksomhet i perioden. f. Kommunestyret tar ut ett årsverk til dokumentsenter/servicetorg som rådmannen foreslår som tillegg. Dette behovet er generert av kommunereformen og søkes dekket gjennom statlige tilskudd til å gjennomføre reformen. g. Kommunestyret bevilger ,- over to år til markedsføringsmateriell som kan bidra positivt til markedsføring av Hurum kommune overfor potensielle nye innbyggere og etablering av ny næring. Bevilgningen disponeres av formannskapet.

2 h. Kommunestyret bevilger kr ,- per år i tillegg rådmannens forslag om ,- i økning til Hurum kommunale ettersøksgruppe, for å dekke økte bevilgninger til vaktordning og opplæring. 2. Helse, omsorg og velferd a. Øke fysioterapistilling på rehabilitering fra 20% stilling til 50% stilling for å styrke rehab- og habilitering. Dette kommer i tillegg til rådmannens forslag om å styrke tilsvarende. b. Økt bemanning i hjemmetjenesten/rehabilitering med 1 årsverk. Dette er et tiltak med sikte på å avlaste rehab og demensavdelingen, samt et tiltak som antas å bidra til å redusere sykefraværet på sikt. c. Ny 50% stilling dedikert til arbeidet med velferdsteknologi. Dette tiltaket vil bl.a. på sikt bidra til å avhjelpe hjemmetjenesten og finne gode løsninger generelt innen omsorgssektoren i Hurum. 3. Plan, bygg, kultur og kommunalteknikk a ,- bevilges til godkjenning og registrering av minnelunder på de tre minnelundene i Hurum. b. Kirkegårdsarbeiderstillingen økes fra 67% til 100% stilling. c. Kulturhuset Hovtun får en engangsstøtte til kulturtiltak på ,- for Hurum Eiendomsselskap KF a. Filtvet skole selges ikke på nåværende tidspunkt. b. Leie av ekstra klasserom og oppgradering av kontorbrakker for Hurum kompetansesenter tas ut. Dette er en konsekvens av at virksomheten flyttes til Filtvet skole. c. Det avsettes inntil ,- for å legge frem en helhetlig plan for formålsbygg og lokalisering av tjenesteområdene i Hurum kommune. d. Inntektssiden i perioden økes med leieinntekter for Filtvet skole, Sætre skole og Helsestasjon for å utnytte de formålsbygg som Hurum kommune eier inntil videre bruk av disse er avklart. 5. VIVA Det bevilges 1,6 MNOK utover rådmannens forslag til veivedlikehold hvert år i perioden. 6. Utbytte Utbyttet fra Hurum Energiverk AS økes med 6 MNOK i perioden. Dette prioriteres benyttet bl.a. til miljørettede tiltak, slik som miljøplantiltak og prosjektstilling miljøpådriver og velferdsteknologi. 7. Fond Rådmannens forslag på avsetninger til fond reduseres i perioden. I år med store investeringer og satsning på vekst, kan vi tillate oss å avsette mindre til fond. 8. Skatteinntekter Det legges inn en beskjeden prognose på befolkningsvekst i perioden i forhold til rådmannens forslag. Rådmannen foreslår å ligge på SSB-tall på 0,4% vekst. Det legges inn en beskjeden prognose på 0.5-0,6% vekst med bakgrunn i investeringer som gjøres og utbyggingsprosjekter som er vedtatt.

3 Til pkt. 4: 1. Oppvekst a. Hurum kommune investerer totalt 170,5 MNOK i fireårsperioden til bygging av ny Sætre skole. Skolen beregnes ferdig i Dette arbeidet bes koordineres med nye Asker kommune og særlig å se på en helhetlig løsning for Sætre-/Årosområdet for både barne- og ungdomsskoletrinnet. b. Kommunestyret bevilger 20 MNOK i investeringsmidler i 2019 for å etablere nytt idrettsanlegg på Sætre. Idrettsanlegget på Sletta vil måtte erstattes grunnet oppsigelse av leieavtalen.

4 c. Rådmannens forslag om å avsette ,- til investering i utendørs lekeplasser i barnehagene for 2018 og 2020, flyttes frem ett år da en opprusting ses som nødvendig på et tidligere tidspunkt. d. Vedtak om å kjøpe nye modulbygg til Sætre skole reverseres. Bakgrunnen for dette er nye opplysninger og beregninger som viser at elevtallet synker og at det ikke er behov for disse. Kjøpekontrakten bes kansellert om mulig, evnt må bestilte modulbygg selges. 2. Plan, bygg, kultur og kommunalteknikk a. Hurum kommune investerer inntil 33 MNOK til bygging av ny brannstasjon som skal stå ferdig i Rådmannen bes om å koordinere behov og plassering med nye Asker kommune. Også lokalisering av nytt helse- og omsorgsbygg må tas med i vurderingen. b. 1 MNOK avsatt til oppgradering av Hurum kirke flyttes frem i tid fra 2018 til 2017, slik at de mest kritiske oppgraderingene kan starte allerede i Hurum Eiendomsselskap KF a. Filtvet skole selges ikke på nåværende tidspunkt. b ,- avsatt til omregulering av Filtvet skole tas ut. Dette er en konsekvens av at skolen ikke selges. 4. Hurum Havner KF Kommunestyret bevilger inntil 2 MNOK i investeringsmidler i 2017 til å erstatte Tofte brygge med en ny badebrygge.

5 Investeringsplan Hurum Eiendomsselskap KF budsjettskjema 2 A og 2B - endringer Investeringer 2 B Område Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Ny Sætre skole Skole Brannstasjon Brann Idrettsanlegg Sætre Kultur Strategisk oppkjøp eiendom Skole Modullbygg skole HEKF Sum investeringer HEKF Endring finansiering 2 A Mva. kompensasjon Salg av eiendom Filtvet skole 8000 Salg av eiendom/tomter Salg eiendom overføres Hurum kommune Bruk av lån Investeringsplan Hurum kommune budsjettskjema 2 A og 2B - endringer Investeringer 2B Område Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Lekeområde Barnehage Tofte brygge /ny badebrygge /kyststitiltak Kultur/hurum havner 2000 Oppgradering Hurum kirke Kirke SUM investeringer Endring finansiering 2A Mva. kompensasjon Salg av eiendom/tomter overført fra HEKF, Tomteselskapet Bruk av lån - reduseres Nytt låneopptak (pkt. 4): Rådmannens forslag Nytt forslag Vann og avløp Startlån Hurum kommune Hurum Eiendomsselskap KF Tilleggsforslag: 1. Kommunestyret ber rådmannen om å søke å etablere alternative løsninger til Brakar sitt skoleskysstilbud. Dette tilbudet søkes også etablert som ringbussrute i rushtiden for alle Hurums innbyggere. Dette tilbudet vurderes gjennomført uten ekstra kostnad. 2. Kommunestyret ber rådmannen om å legge frem en sak for helse- og omsorgsutvalget om å gjeninnføre kafe-/kantinedriften på Filtvet helsetun. Denne driften søkes å løses i samarbeid med NAV, Jobbhuset og frivilligheten. 3. Kommunestyret ber rådmannen si opp/reforhandle leieavtalene mellom Hurum kommune og Sætre IF Graabein, da dagens avtaler er foreldet. Nye avtaler reforhandles i henhold til be-

6 hov. 4. Kommunestyret ber rådmannen sammen med HEKF om å legge frem en helhetlig plan og behovsanalyse for utnyttelse av formålsbygg i Hurum kommune. Hvilke bygg som kan videreføres, utvikles eller avhendes i Hurum kommune bør fremgå i en utviklingsplan. Virksomhetenes behov for lokaler, økonomi og lokalisering må tenkes i et overordnet perspektiv. Dette arbeidet koordineres med Nye Asker kommune der dette er naturlig. 5. Kommunestyret ber rådmannen om å relokalisere Hurum Kompetansesenter til Filtvet skole så snart skoledriften er flyttet til nye Tofte skole. Fremtidig lokalisering ses i sammenheng med verbalforslag 4 og vedtak om en langsiktig plan for utnyttelse av kommunale formålsbygg. 6. Tilleggsforslag til budsjettet side Investeringsramme Viva - Vei: «... utvidet parkeringskapasitet på sommeren. Innenfor rammene av en eventuell tilleggsavtale med Sætre båtforening kan det gjennomføres kommunal regulering av utvidet båthavn, gangbroer og stier, friarealer og båtopplag. Formannskapet settes som styringsgruppe for omfanget av reguleringen. Rådmannen fremmet slikt endringsforslag til innstillingens pkt 6: Gebyrreglement plan og bygg pkt. 4.1 Nybygg, tilbygg mv etter pbl for m2: endres fra ,- til ,-. Rådmannens innstilling, med Heidi Sorknes endrings- og tilleggsforslag, ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer (2 Ap, 1 Uavh), som ble avgitt for rådmannens innstilling med endringsforslag fremsatt i møtet. Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar at skatt til kommunen for inntektsåret 2017, utskrives med de til enhver tid gjeldende maksimalsatser vedtatt av Stortinget. 2. Budsjettrammer for drift vedtas som i budsjettskjema 1A og 1B i budsjettforslaget, med følgende endringer: 1. Politisk og administrativ styring a. Rådmannens budsjett økes med ,- til to ekstra kommunestyremøter med tilhørende utvalgsmøter, for å tilpasse møtefrekvensen til saksmengde og behov. b. Hurum kommune etablerer et ungdomsråd etter initiativ fra ungdommen selv. Bevilgede midler på ,- skal gå til tiltak som ungdomsrådet selv prioriterer. Rådmannen bes fremlegge en sak til kommunestyret. c. Hurum kommune etablerer en treårig prosjektstilling som miljøpådriver i 50%. Denne vurderes å etableres i samarbeid med og etter modell fra NCE Halden. Bevilgningen forutsetter at Hurum2020 dekker 50% av kostnaden. d. Hurum kommune setter av ,- hvert år i langtidsbudsjettet for å gjøre tiltak vedtatt og prioritert gjennom den kommende Klima- og energiplanen. e. Kommunestyret bevilger midler til to nye lærlingeplasser i kommunal virksomhet i perioden. f. Kommunestyret tar ut ett årsverk til dokumentsenter/servicetorg som rådmannen foreslår som tillegg. Dette behovet er generert av kommunereformen og søkes dekket gjennom statlige tilskudd til å gjennomføre reformen. g. Kommunestyret bevilger ,- over to år til markedsføringsmateriell som kan bidra positivt til markedsføring av Hurum kommune overfor potensielle nye innbyggere og etablering av ny næring. Bevilgningen disponeres av formannskapet.

7 h. Kommunestyret bevilger kr ,- per år i tillegg rådmannens forslag om ,- i økning til Hurum kommunale ettersøksgruppe, for å dekke økte bevilgninger til vaktordning og opplæring. 2. Helse, omsorg og velferd a. Øke fysioterapistilling på rehabilitering fra 20% stilling til 50% stilling for å styrke rehab- og habilitering. Dette kommer i tillegg til rådmannens forslag om å styrke tilsvarende. b. Økt bemanning i hjemmetjenesten/rehabilitering med 1 årsverk. Dette er et tiltak med sikte på å avlaste rehab og demensavdelingen, samt et tiltak som antas å bidra til å redusere sykefraværet på sikt. c. Ny 50% stilling dedikert til arbeidet med velferdsteknologi. Dette tiltaket vil bl.a. på sikt bidra til å avhjelpe hjemmetjenesten og finne gode løsninger generelt innen omsorgssektoren i Hurum. 3. Plan, bygg, kultur og kommunalteknikk a ,- bevilges til godkjenning og registrering av minnelunder på de tre minnelundene i Hurum. b. Kirkegårdsarbeiderstillingen økes fra 67% til 100% stilling. c. Kulturhuset Hovtun får en engangsstøtte til kulturtiltak på ,- for Hurum Eiendomsselskap KF a. Filtvet skole selges ikke på nåværende tidspunkt. b. Leie av ekstra klasserom og oppgradering av kontorbrakker for Hurum kompetansesenter tas ut. Dette er en konsekvens av at virksomheten flyttes til Filtvet skole. c. Det avsettes inntil ,- for å legge frem en helhetlig plan for formålsbygg og lokalisering av tjenesteområdene i Hurum kommune. d. Inntektssiden i perioden økes med leieinntekter for Filtvet skole, Sætre skole og Helsestasjon for å utnytte de formålsbygg som Hurum kommune eier inntil videre bruk av disse er avklart. 5. VIVA Det bevilges 1,6 MNOK utover rådmannens forslag til veivedlikehold hvert år i perioden. 6. Utbytte Utbyttet fra Hurum Energiverk AS økes med 6 MNOK i perioden. Dette prioriteres benyttet bl.a. til miljørettede tiltak, slik som miljøplantiltak og prosjektstilling miljøpådriver og velferdsteknologi. 7. Fond Rådmannens forslag på avsetninger til fond reduseres i perioden. I år med store investeringer og satsning på vekst, kan vi tillate oss å avsette mindre til fond. 8. Skatteinntekter Det legges inn en beskjeden prognose på befolkningsvekst i perioden i forhold til rådmannens forslag. Rådmannen foreslår å ligge på SSB-tall på 0,4% vekst. Det legges inn en beskjeden prognose på 0.5-0,6% vekst med bakgrunn i investeringer som gjøres og utbyggingsprosjekter som er vedtatt.

8 Rammene er bindende for årsbudsjett 2017 og retningsgivende for planperioden I den grad stortingets endelige budsjettvedtak skaper usikkerhet med hensyn til kommunens rammetilskudd får rådmannen fullmakt til å gjøre endringer i budsjettskjema 1 A og 1 B dersom disse er å anse som kurante og ikke representerer politiske prioriteringer. Kommunestyret orienteres om eventuelle endringer. 4. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjemaene 2A og 2B, med følgende endringer: 1. Oppvekst a. Hurum kommune investerer totalt 170,5 MNOK i fireårsperioden til bygging av ny Sætre skole. Skolen beregnes ferdig i Dette arbeidet bes koordineres med nye Asker kommune og

9 særlig å se på en helhetlig løsning for Sætre-/Årosområdet for både barne- og ungdomsskoletrinnet. b. Kommunestyret bevilger 20 MNOK i investeringsmidler i 2019 for å etablere nytt idrettsanlegg på Sætre. Idrettsanlegget på Sletta vil måtte erstattes grunnet oppsigelse av leieavtalen. c. Rådmannens forslag om å avsette ,- til investering i utendørs lekeplasser i barnehagene for 2018 og 2020, flyttes frem ett år da en opprusting ses som nødvendig på et tidligere tidspunkt. d. Vedtak om å kjøpe nye modulbygg til Sætre skole reverseres. Bakgrunnen for dette er nye opplysninger og beregninger som viser at elevtallet synker og at det ikke er behov for disse. Kjøpekontrakten bes kansellert om mulig, evnt må bestilte modulbygg selges. 2. Plan, bygg, kultur og kommunalteknikk a. Hurum kommune investerer inntil 33 MNOK til bygging av ny brannstasjon som skal stå ferdig i Rådmannen bes om å koordinere behov og plassering med nye Asker kommune. Også lokalisering av nytt helse- og omsorgsbygg må tas med i vurderingen. b. 1 MNOK avsatt til oppgradering av Hurum kirke flyttes frem i tid fra 2018 til 2017, slik at de mest kritiske oppgraderingene kan starte allerede i Hurum Eiendomsselskap KF a. Filtvet skole selges ikke på nåværende tidspunkt. b ,- avsatt til omregulering av Filtvet skole tas ut. Dette er en konsekvens av at skolen ikke selges. 4. Hurum Havner KF Kommunestyret bevilger inntil 2 MNOK i investeringsmidler i 2017 til å erstatte Tofte brygge med en ny badebrygge.

10 Investeringsplan Hurum Eiendomsselskap KF budsjettskjema 2 A og 2B - endringer Investeringer 2 B Område Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Ny Sætre skole Skole Brannstasjon Brann Idrettsanlegg Sætre Kultur Strategisk oppkjøp eiendom Skole Modullbygg skole HEKF Sum investeringer HEKF Endring finansiering 2 A Mva. kompensasjon Salg av eiendom Filtvet skole 8000 Salg av eiendom/tomter Salg eiendom overføres Hurum kommune Bruk av lån Investeringsplan Hurum kommune budsjettskjema 2 A og 2B - endringer Investeringer 2B Område Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Lekeområde Barnehage Tofte brygge /ny badebrygge /kyststitiltak Kultur/hurum havner 2000 Oppgradering Hurum kirke Kirke SUM investeringer Endring finansiering 2A Mva. kompensasjon Salg av eiendom/tomter overført fra HEKF, Tomteselskapet Bruk av lån - reduseres Investeringsbudsjettet for 2017 er å se på som bindende mens investeringene i resten av perioden er å se på som retningsgivende. Kommunestyret godkjenner opptak av nye lån for finansiering av investeringsbudsjettet for 2017: Nytt låneopptak (pkt. 4): Rådmannens forslag Nytt forslag Vann og avløp Startlån Hurum kommune Hurum Eiendomsselskap KF Lånet baseres på serielånprinsippet og nedbetales over 30 år. 5. Mål og måltall for rammeområdene vedtas som i budsjettdokumentet. 6. Priser for kommunale tjenester vedtas i tråd med prisliste for kommunale tjenester bakerst i budsjettdokumentet, med slik endring Gebyrreglement plan og bygg pkt. 4.1 Nybygg, tilbygg mv etter pbl for m2: endres fra ,- til ,-. 7. Tilskuddssatser for heltidsplasser i ikke-kommunale barnehager i 2017 fastsettes slik: Drift inkl. administrasjon ordinære barnehager små: ,-. Drift inkl. administrasjon ordinære barnehager store: ,-.

11 8. Ordførers tilleggsbevilgningspott for 2017 settes til kr ,-. 9. Formannskapets tilleggsbevilgningspott for 2017 settes til kr , Det fremmes en egen sak vedrørende investeringsbehovet i Hurum kirke, hvor det utredes mulighet for eksterne tilskudd. 11. Kommunestyret ber rådmannen om å søke å etablere alternative løsninger til Brakar sitt skoleskysstilbud. Dette tilbudet søkes også etablert som ringbussrute i rushtiden for alle Hurums innbyggere. Dette tilbudet vurderes gjennomført uten ekstra kostnad. 12. Kommunestyret ber rådmannen om å legge frem en sak for helse- og omsorgsutvalget om å gjeninnføre kafe-/kantinedriften på Filtvet helsetun. Denne driften søkes å løses i samarbeid med NAV, Jobbhuset og frivilligheten. 13. Kommunestyret ber rådmannen si opp/reforhandle leieavtalene mellom Hurum kommune og Sætre IF Graabein, da dagens avtaler er foreldet. Nye avtaler reforhandles i henhold til behov. 14. Kommunestyret ber rådmannen sammen med HEKF om å legge frem en helhetlig plan og behovsanalyse for utnyttelse av formålsbygg i Hurum kommune. Hvilke bygg som kan videreføres, utvikles eller avhendes i Hurum kommune bør fremgå i en utviklingsplan. Virksomhetenes behov for lokaler, økonomi og lokalisering må tenkes i et overordnet perspektiv. Dette arbeidet koordineres med Nye Asker kommune der dette er naturlig. 15. Kommunestyret ber rådmannen om å relokalisere Hurum Kompetansesenter til Filtvet skole så snart skoledriften er flyttet til nye Tofte skole. Fremtidig lokalisering ses i sammenheng med verbalforslag 4 og vedtak om en langsiktig plan for utnyttelse av kommunale formålsbygg. 16. Tilleggsforslag til budsjettet side Investeringsramme Viva - Vei: «... utvidet parkeringskapasitet på sommeren. Innenfor rammene av en eventuell tilleggsavtale med Sætre båtforening kan det gjennomføres kommunal regulering av utvidet båthavn, gangbroer og stier, friarealer og båtopplag. Formannskapet settes som styringsgruppe for omfanget av reguleringen. Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget Behandling: Monica Bratlie fremmet slikt forslag: Administrasjonsutvalget tar saken til orientering. Monica Bratlies forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Administrasjonsutvalget tar saken til orientering.

12 Saksprotokoll i Oppvekstutvalget Behandling: Eva Høili fremmet forslag om at saken oversendes kommunestyret uten realitetsbehandling. Eva Høilis forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken oversendes kommunestyret uten realitetsbehandling. Saksprotokoll i Helse- og omsorgsutvalg Behandling: Hege Godheim fremmet slikt forslag: Saken oversendes formannskap uten realitetsbehandling. Hege Godheims forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken oversendes formannskap uten realitetsbehandling. Saksprotokoll i Planutvalget Behandling: Administrasjonen opplyste om at det er en feil i tabell under punkt 4.1. Byggesaker Areal m2 skal være kr ,- (På grunn av en tastefeil står det ,-) Trond Røeds fremmet slikt forslag: Saken oversendes kommunestyre for realitetsbehandling. Trond Røeds forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken oversendes kommunestyre for realitetsbehandling. Saksprotokoll i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Behandling: Mai-LissOlsen Fremmet slikt tilleggsforslag til innstillingens pkt. 10: Opprustning av veien inn til Kongsdelene kirke prioriteres. Patrik Hjertkvist fremmet slikt tilleggsforslag til innstillingen: Hurum Havner bevilges 500 til tiltak for Universell Utforming, 500 til Universell Utforming trekkes fra Hurum Eiendom sitt budsjett for 2017.

13 Pengene benyttes til tilrettelagt båtplass i Sætre med permanent innebygget heis, Parkering ved kommunale brygger, Fiskeplass på den gamle ferjekaia på Freyborg/Nordre molo.(tiltakene organiseres i samarbeid med Plan og Bygg) Det settes av midler i budsjett til følgende utbedringer for bedret tilgjengelighet: Asfalt på parkerigsplassen på Freyborg, Passering av bom ut til lottebygget, Røskestadvannet og avgrunnsdalen. Samt utbedring av baderampe på Freyborg. Et enstemmig råd går inn for innstilling med tilleggsforslag. 5. Hurum Havner bevilges 500 til tiltak for Universell Utforming, 500 til Universell Utforming trekkes fra Hurum Eiendom sitt budsjett for Pengene benyttes til tilrettelagt båtplass i Sætre med permanent innebygget heis, Parkering ved kommunale brygger, Fiskeplass på den gamle ferjekaia på Freyborg/Nordre molo.(tiltakene organiseres i samarbeid med Plan og Bygg) 6. Det settes av midler i budsjett til følgende utbedringer for bedret tilgjengelighet: Asfalt på parkerigsplassen på Freyborg, Passering av bom ut til lottebygget, Røskestadvannet og avgrunnsdalen. Samt utbedring av baderampe på Freyborg. 7. Kommunestyret vedtar at skatt til kommunen for inntektsåret 2017, utskrives med de til enhver tid gjeldende maksimalsatser vedtatt av Stortinget. 8. Budsjettrammer for drift vedtas som i budsjettskjema 1A og 1B i budsjettforslaget. Rammene er bindende for årsbudsjett 2017 og retningsgivende for planperioden I den grad stortingets endelige budsjettvedtak skaper usikkerhet med hensyn til kommunens rammetilskudd får rådmannen fullmakt til å gjøre endringer i budsjettskjema 1 A og 1 B dersom disse er å anse som kurante og ikke representerer politiske prioriteringer. Kommunestyret orienteres om eventuelle endringer. 10. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjemaene 2A og 2B. Investeringsbudsjettet for 2017 er å se på som bindende mens investeringene i resten av perioden er å se på som retningsgivende. Kommunestyret godkjenner opptak av nye lån for finansiering av investeringsbudsjettet for 2017: a. Vann og avløp: 38 millioner kroner b. Startlån - Husbanken: 10 millioner kroner c. Hurum kommune: 18,268 millioner kroner d. Hurum Eiendomsselskap KF: 44,4 millioner kroner Totalt låneopptak utgjør: 110,668 millioner kroner Lånet baseres på serielånprinsippet og nedbetales over 30 år. 11. Mål og måltall for rammeområdene vedtas som i budsjettdokumentet. 12. Priser for kommunale tjenester vedtas i tråd med prisliste for kommunale tjenester bakerst i budsjettdokumentet. 13. Tilskuddssatser for heltidsplasser i ikke-kommunale barnehager i 2017 fastsettes slik: Drift inkl. administrasjon ordinære barnehager små: ,-. Drift inkl. administrasjon ordinære barnehager store: , Ordførers tilleggsbevilgningspott for 2017 settes til kr , Formannskapets tilleggsbevilgningspott for 2017 settes til kr , Det fremmes en egen sak vedrørende investeringsbehovet i Hurum kirke, hvor det utredes mulighet for eksterne tilskudd. Opprustning av veien inn til Kongsdelene kirke prioriteres. Vedtak: 1. Hurum Havner bevilges 500 til tiltak for Universell Utforming, 500 til Universell Utforming trekkes fra Hurum Eiendom sitt budsjett for 2017.

14 Pengene benyttes til tilrettelagt båtplass i Sætre med permanent innebygget heis, Parkering ved kommunale brygger, Fiskeplass på den gamle ferjekaia på Freyborg/Nordre molo.(tiltakene organiseres i samarbeid med Plan og Bygg) 2. Det settes av midler i budsjett til følgende utbedringer for bedret tilgjengelighet: Asfalt på parkerigsplassen på Freyborg, Passering av bom ut til lottebygget, Røskestadvannet og avgrunnsdalen. Samt utbedring av baderampe på Freyborg. 3. Kommunestyret vedtar at skatt til kommunen for inntektsåret 2017, utskrives med de til enhver tid gjeldende maksimalsatser vedtatt av Stortinget. 4. Budsjettrammer for drift vedtas som i budsjettskjema 1A og 1B i budsjettforslaget. Rammene er bindende for årsbudsjett 2017 og retningsgivende for planperioden I den grad stortingets endelige budsjettvedtak skaper usikkerhet med hensyn til kommunens rammetilskudd får rådmannen fullmakt til å gjøre endringer i budsjettskjema 1 A og 1 B dersom disse er å anse som kurante og ikke representerer politiske prioriteringer. Kommunestyret orienteres om eventuelle endringer. 6. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjemaene 2A og 2B. Investeringsbudsjettet for 2017 er å se på som bindende mens investeringene i resten av perioden er å se på som retningsgivende. Kommunestyret godkjenner opptak av nye lån for finansiering av investeringsbudsjettet for 2017: a. Vann og avløp: 38 millioner kroner b. Startlån - Husbanken: 10 millioner kroner c. Hurum kommune: 18,268 millioner kroner d. Hurum Eiendomsselskap KF: 44,4 millioner kroner Totalt låneopptak utgjør: 110,668 millioner kroner Lånet baseres på serielånprinsippet og nedbetales over 30 år. 7. Mål og måltall for rammeområdene vedtas som i budsjettdokumentet. 8. Priser for kommunale tjenester vedtas i tråd med prisliste for kommunale tjenester bakerst i budsjettdokumentet. 9. Tilskuddssatser for heltidsplasser i ikke-kommunale barnehager i 2017 fastsettes slik: Drift inkl. administrasjon ordinære barnehager små: ,-. Drift inkl. administrasjon ordinære barnehager store: , Ordførers tilleggsbevilgningspott for 2017 settes til kr , Formannskapets tilleggsbevilgningspott for 2017 settes til kr , Det fremmes en egen sak vedrørende investeringsbehovet i Hurum kirke, hvor det utredes mulighet for eksterne tilskudd. Opprustning av veien inn til Kongsdelene kirke prioriteres. Saksprotokoll i Eldrerådet Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 17. Kommunestyret vedtar at skatt til kommunen for inntektsåret 2017, utskrives med de til enhver tid gjeldende maksimalsatser vedtatt av Stortinget. 18. Budsjettrammer for drift vedtas som i budsjettskjema 1A og 1B i budsjettforslaget. Rammene er bindende for årsbudsjett 2017 og retningsgivende for planperioden I den grad stortingets endelige budsjettvedtak skaper usikkerhet med hensyn til kommunens rammetilskudd får rådmannen fullmakt til å gjøre endringer i budsjettskjema 1 A og 1 B dersom disse er å anse som kurante og ikke representerer politiske prioriteringer. Kommunestyret orienteres om eventuelle endringer.

15 20. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjemaene 2A og 2B. Investeringsbudsjettet for 2017 er å se på som bindende mens investeringene i resten av perioden er å se på som retningsgivende. Kommunestyret godkjenner opptak av nye lån for finansiering av investeringsbudsjettet for 2017: a. Vann og avløp: 38 millioner kroner b. Startlån - Husbanken: 10 millioner kroner c. Hurum kommune: 18,268 millioner kroner d. Hurum Eiendomsselskap KF: 44,4 millioner kroner Totalt låneopptak utgjør: 110,668 millioner kroner Lånet baseres på serielånprinsippet og nedbetales over 30 år. 21. Mål og måltall for rammeområdene vedtas som i budsjettdokumentet. 22. Priser for kommunale tjenester vedtas i tråd med prisliste for kommunale tjenester bakerst i budsjettdokumentet. 23. Tilskuddssatser for heltidsplasser i ikke-kommunale barnehager i 2017 fastsettes slik: Drift inkl. administrasjon ordinære barnehager små: ,-. Drift inkl. administrasjon ordinære barnehager store: , Ordførers tilleggsbevilgningspott for 2017 settes til kr , Formannskapets tilleggsbevilgningspott for 2017 settes til kr , Det fremmes en egen sak vedrørende investeringsbehovet i Hurum kirke, hvor det utredes mulighet for eksterne tilskudd. Innstilling: 27. Kommunestyret vedtar at skatt til kommunen for inntektsåret 2017, utskrives med de til enhver tid gjeldende maksimalsatser vedtatt av Stortinget. 28. Budsjettrammer for drift vedtas som i budsjettskjema 1A og 1B i budsjettforslaget. Rammene er bindende for årsbudsjett 2017 og retningsgivende for planperioden I den grad stortingets endelige budsjettvedtak skaper usikkerhet med hensyn til kommunens rammetilskudd får rådmannen fullmakt til å gjøre endringer i budsjettskjema 1 A og 1 B dersom disse er å anse som kurante og ikke representerer politiske prioriteringer. Kommunestyret orienteres om eventuelle endringer. 30. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjemaene 2A og 2B. Investeringsbudsjettet for 2017 er å se på som bindende mens investeringene i resten av perioden er å se på som retningsgivende. Kommunestyret godkjenner opptak av nye lån for finansiering av investeringsbudsjettet for 2017: a. Vann og avløp: 38 millioner kroner b. Startlån - Husbanken: 10 millioner kroner c. Hurum kommune: 18,268 millioner kroner d. Hurum Eiendomsselskap KF: 44,4 millioner kroner Totalt låneopptak utgjør: 110,668 millioner kroner Lånet baseres på serielånprinsippet og nedbetales over 30 år. 31. Mål og måltall for rammeområdene vedtas som i budsjettdokumentet. 32. Priser for kommunale tjenester vedtas i tråd med prisliste for kommunale tjenester bakerst i budsjettdokumentet. 33. Tilskuddssatser for heltidsplasser i ikke-kommunale barnehager i 2017 fastsettes slik: Drift inkl. administrasjon ordinære barnehager små: ,-. Drift inkl. administrasjon ordinære barnehager store: , Ordførers tilleggsbevilgningspott for 2017 settes til kr , Formannskapets tilleggsbevilgningspott for 2017 settes til kr , Det fremmes en egen sak vedrørende investeringsbehovet i Hurum kirke, hvor det utredes mulighet for eksterne tilskudd.

16 Vedlegg: Årsbudsjett og økonomiplan Hurum kommune Sammendrag: Fremlagte forslag til driftsbudsjett for 2017 utgjør i overkant av 475 mill. kroner som fordeles på kommunenes virksomheter. Noen av hovedprioriteringene er: - I økonomirapporteringene for 2016 meldes det om økonomiske utfordringer i virksomhetenes budsjett. Dette gjelder blant annet nye vedtak til kostnadskrevende tiltak. Flere enheter har derfor fått styrket sitt budsjett til ressurskrevende brukere. - I dag er det nattbemanning på Knivsfjell (Nord). Denne ble opprinnelig lagt inn kun for 2016 budsjettet. Det er foreslått å videreføre denne. Det er i tillegg foreslått å styrke nattbemanning i sør Bjørnstadstubben og Helgetun med en nattevakt. Dette betyr at fra 2017 så har alle demensboliger nattvakt. - Hverdagsrehabiliteringsprosjektet er innlemmet i ordinær drift. Det skal jobbes målrettet med forebyggende arbeid og tidlig innsats. Målet er å styrke brukernes mulighet for å opprettholde og/eller gjenvinne sin fysiske, sosiale og/eller psykiske mestringsevne, samt å forebygge og utsette behov for kompenserende tjenester. Dette er viktig for folkehelsen. Virksomheten styrkes med midler til rehabilitering og habilitering i tråd med statlige føringer. - Det er foreslått å styrke helse og omsorg for kjøp av 5 demensplasser på Bråset. Dette er i påvente av en innfasing av flere heldøgnsomsorgsplasser. - I tråd med statlige føringer styrkes tidlig innsats i grunnskolen. - Det er satt av midler til barnehageplass til de som ønsker det, også de kommunen ikke er lovpålagt å gi plass til. Økte midler til spesialpedagogisk hjelp i barnehagen er innarbeidet i rammene til barnehagene. - Prosjektet Rask-psykisk-helsehjelp innlemmes i drift. - I tråd med statlige føringer økes ressursene på helsestasjonen for å styrke det forebyggende arbeidet. - Arbeidet med lederopplæring og lederutvikling videreføres. - Det foreslås å sette av kr ,- til forprosjekt/mulighetsstudie for lokalisering av ny brannstasjon på søndre Hurum. Hurum kommunes dimensjonerende ROS-analyse for brannvesenet ble behandlet i kommunestyret Den trekker fram utviklingstrekk og sårbarheter der rådmannen anbefaler flere tiltak som kommunestyret sluttet seg til. Brannstasjonen har i 2016 hatt tilsyn og Arbeidstilsynet konkluderer med at de fysiske forholdene på brannstasjonen ikke er godt nok tilrettelagt. Det må utarbeides realistiske tidfestede planer for å sikre at de fysiske forholdene på brannstasjonen utbedres. Det foreslås å se på tomtealternativ og kostnadskalkyler. Dette må sees i sammenheng med arbeidet om nytt helsebygg.

17 Tilstandsrapport utarbeidet av Rambøll (2015) viser en vesentlig økning i behov for midler til både drift (vedlikehold) og investeringer i formålsbyggene. Rådmannen har ikke klart å finne rom for å styrke vedlikeholdet, men mener at det i planen tas andre viktige grep for å redusere etterslepet: o Nytt helsebygg o Samlokalisere familiens hus i bankbygget helsestasjonen rives i forbindelse med utbygging i Sætre o Selge Filtvet skole Det foreslås å oppgradere og utvide modulbyggene som Hurum kompetansesenter i dag bruker. For å sikre morgendagens handlingsrom og velferdstilbud bør utviklingen innenfor virksomhetsområdene ha et langsiktig perspektiv, med en utvikling mot færre og mer robuste virksomheter. Kommunen står ovenfor utfordringer i befolkningssammensetningen, med nedgang i antall barn og vesentlig økning i antall eldre i de kommende årene. Driftsrammene foreslås endret i tråd med befolkningsprognosene. Dette medfører reduserte rammer til skole når det er nedgang i antall klasser og reduserte rammer til barnehage i takt med at behovet for barnehageplasser reduseres. Det er lagt inn følgende effektiviseringskrav i økonomiplanen: Samlet 1,5 millioner i generelt effektiviseringskrav/redusert sykefravær Effektiviseringskrav helse og omsorg 1,3 mill.kr. 0,250 millioner kroner effektiviseringskrav barnevernet 0,6 millioner effektiviseringskrav NAV (videreføring av 2016 nivå) Elevtransport 0,2 millioner kroner 3,8 millioner kroner i samlet effektiviseringskrav fra 2018 Dette er i stor grad i tråd med allerede vedtatt økonomiplan Det er foreslått vesentlige investeringer i fireårsperioden. De største prosjektene er: o Helsebygg/omsorgsbygg o Infrastruktur Sætre sentrum o Tiltak i hovedplan vann og avløp Den største satsningen ligger i etableringen av et helsebygg/omsorgsbygg med omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Helse- og omsorgsplan ble vedtatt i Planen beskriver behovet for å utbedre og øke kapasiteten innen omsorgsboliger og omsorgsplasser med heldøgns bemanning. Våren 2016 ble det nedsatt en helsefaglig prosjektgruppe som har sett på forslag til bygging av omsorgsbygg i Hurum. Den entydige anbefalingen fra prosjektgruppen går ut på at Hurum kommune bør bygge og etablere ett omsorgssenter som inneholder sykehjemsplasser, omsorgsboliger, omsorgsplasser, dagsentra, aktivitetstilbud og servicetilbud. Dette er en viktig og nødvendig investering for å møte veksten i antall eldre på en god måte. Budsjettallene er satt på et veldig tidlig tidspunkt og er basert på erfaringstall fra andre kommuner. Det er flere usikkerhetsmomenter som vil påvirke kommunens kostnader ved investeringen: o Investeringstilskudd fra Husbanken o Valg av tomt o Valg av boform o Mulig salgssum for eksisterende bygg/tomter o Antall plasser o Areal Det er en forutsetning for investeringen av kommunen innvilges investeringstilskudd fra Husbanken. Dersom kommunen innvilges investeringstilskudd vil kommunen motta dette når plassene er tatt i bruk.

18 I økonomiplanen er det budsjettert med at plassene først tas i bruk i Kapitalbelastningen for investeringen, samt økte driftsutgifter vil måtte innarbeides fra Det er forutsatt at husleie fra brukere i omsorgsboliger dekker kapitalkostnadene i tilknytning til investeringen i omsorgsboliger. Det settes av midler til sentrumsutvikling i Sætre med etablering av infrastruktur. 50 av 55 leiligheter er solgt og byggestart er rundt årsskifte 2016/2017. Ferdigstillelse av byggetrinn 1 med tilhørende infrastruktur er anslått til sommeren For å sikre kommunens fortsatte vekst må planlegging av infrastruktur for vann og avløp ligge i forkant og være fremtidsrettet. Det er foreslått betydelige investeringer innenfor vann- og avløpsområde. Foreslåtte prosjekter er basert på det arbeidet som er gjort i forbindelse med Hovedplan for vann og avløp og speiler tiltaksplanen som er utarbeidet. De største prosjektene i 2017 er vann til Storsand og sanering i Sætre. Samlet gjeld øker fra 692 mill.kr i 2016 til nesten 1,2 mrd.kr. i slutten av perioden. Det er lån tilknyttet VA-området og eiendom (HEKF) som utgjør de største andelene. Startlån som er et rent formidlingslån i utgangspunktet, men der kommunen sitter med en finansiell risiko øker fra 61,2 mill.kr i 2016 til 88,6 mill.kr i Denne utviklingen bygger da på en forutsetning om et årlig opptak av startlån på 10 mill.kr. Annen gjeld Hurum kommune er finansiering av veier, brann og beredskap, kirker, IKT samt annet inventar/utstyr. Store deler av låneopptaket i planperioden er enten lån tilknyttet VA området eller investeringer som skal finansieres av eksterne leieinntekter (omsorgsboliger) og tilskudd fra husbanken (investeringstilskudd). Av låneopptaket i planperioden knytter 360 mill.kr. seg til nytt helsebygg. Det er forutsatt 163 mill.kr. i tilskudd fra Husbanken, som kommunen vil motta når plassene er besatt (forutsetter positivt tilsagn fra Husbanken). Dette vil gå til å nedbetale gjeld (i 2021). Dagens lave renter gjør gjelden enklere å bære. Derimot gjør den høye gjelden sektoren sårbar for en framtidig renteøkning. Ved finansrapporteringen for 2. tertial 2016 var andelen fastrente 55 %. Det er en god sikring sett i forhold til risikoelementet i ulike rentescenarier. Gjennomsnittlig rentebindingstid for fast rente er per 2. tertial ,75 år. For ikke å komme i konflikt med kravet til at minst 1/3 av låneporteføljen skal være til faste renter, må nye fastrentekontrakter tegnes frem mot 2025, eventuelt at eksisterende forlenges.

19 Bakgrunn: I henhold til kommuneloven 44 skal kommunestyret en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virkeområde, være realistisk og oppsatt på en oversiktlig måte. Det skal være inndelt i en driftsdel og i en investeringsdel. Kommunestyret skal også innen årets utgang, etter kommunelovens 45, vedta et årsbudsjett for kommende kalenderår. Budsjettvedtaket skal treffes på bakgrunn av innstilling fra formannskapet. Innstillingen til økonomiplan skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager før behandling. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i årsbudsjettåret. I Hurum har man valgt å utarbeide årsbudsjettet og økonomiplan samtidig. Dette for å se økonomiske konsekvenser av vedtak i et lenger perspektiv enn bare et år. Forslag til årsbudsjett 2017 og økonomiplan bygger på kommuneplanens samfunnsdel, tidligere vedtatt økonomiplan, gjeldende politiske vedtak, økonomirapporteringer i 2016 og føringer i statsbudsjettet. Budsjettdokumentet er bygd opp på samme måte som for årsbudsjett og økonomiplan Befolkningsutvikling og befolkningsprognoser, samt føringer fra kommuneplanens samfunnsdel gjennomgås i kapittel 2. Kommunestyrevedtaket omfatter budsjettskjemaene i kapittel 3. Budsjettskjema 1A viser driftsmidler til disposisjon, budsjettskjema 1B viser fordeling av rammene ut på rammeområdene. Budsjettskjema 2A viser finansieringen av investeringsforslaget, mens budsjettskjema 2B viser investeringsforslag fordelt på rammeområdene. Vedtak fattes på rammenivå hva gjelder drift og hva gjelder investering. Innenfor disse rammene har administrasjonen fullmakt til å gjøre endringer, så lenge endringene ikke strider mot politiske føringer. Dette er i tråd med bestemmelser i vedtatt økonomireglement. Kapittel 4 gjennomgår kommunens frie inntekter, finanstransaksjoner og andre nøkkeltall. Fra kapittel 5 er dokumentet delt inn i en del per rammeområdet hvor følgende punkter inngår: -Føringer fra vedtatt kommuneplan - Utviklingstrekk - Risikoområdet - Handlingsprogram - Målekort - Driftsramme - Investeringsramme Rådmannens vurdering: Det overordnede målet med budsjettdokumentet er å sørge for at kommunen har en sunn økonomi som sikrer innbyggerne et godt og mangfoldig tjenestetilbud, ikke bare i 2017, men også i fremtiden. Det er utfordrende å finne en bærekraftig balanse mellom tilbud, kvalitet, forventninger og effektivitet i tjenesteproduksjonen. Det vil ikke være mulig å prioritere alle behov som meldes inn fra virksomhetene, men det er funnet rom for å prioritere kommunens kjerneoppgaver, samtidig som man styrker viktige satsningsområder. De økonomiske rammene for Handlingsprogram og rådmannens prioriteringer knyttet til drifts- og investeringsbudsjettet tar ikke hensyn til konsekvensene av kommunesammenslåingen. Det budsjetteres som om Hurum kommune fortsatt var egen kommune i For å sikre en god og bære-

20 kraftig økonomi i nye Asker kommune må alle kommunene budsjettere innenfor de rammene den enkelte kommune ville hatt til disposisjon om kommunesammenslåing ikke hadde vært vedtatt. Det er ikke budsjettert med reserver sentralt i kommunen. Det er budsjettert med 2. mill.kr. i avsetning til disposisjonsfond i 2016 og Fokus på budsjettstyring og kontroll blir helt avgjørende for at kommunene samlet skal gå i balanse. Opprinnelig budsjett 2016 Revidert budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Til ubundne avsetninger Netto driftsresultat for 2015 var over anbefalt nivå. Dette medførte at kommunen fikk styrket disposisjonsfondene opp til et anbefalt nivå. I revidert budsjett for 2016 er resultatgraden negativ (-0,1 %). Det vil si at man har budsjettert med fond for å dekke driftsutgiftene. Opprinnelig budsjett er vedtatt med en resultatgrad på 0,7 %. Det er budsjettert med et netto driftsresultat på 0,6 % i Dette trappes opp til 1 % i Anbefaling er at netto driftsresultat skal utgjøre 1,75 % av driftsinntektene. For Hurum vil det si at det bør settes av mellom 8-10 mill.kr. årlig. Med tanke på de store investeringsbehovene i helse og skole i årene fremover er det viktig og nødvendig at det settes av reserver i driftsbudsjettet som øremerkes disse investeringene. Fokus på budsjettstyring og kontroll blir helt avgjørende for at kommunene samlet skal gå i balanse i årene fremover. Det foreslås å innføre en måleindikator for budsjettavvik per virksomhetsområde fra Disposisjonsfondene vil ha følgende utvikling:

21 Det skal være en tydelig kobling mellom kommunens plandokumenter og oppfølgingsarbeidet gjennom året. Arbeidet med å definere gode måleindikatorer med utgangspunkt i plandokumentene er en kontinuerlig prosess. Rådmannen ønsker å ha ekstra fokus på måleindikatorene avvik (kvalitet), budsjettavvik (økonomioppfølging) og sykefravær (medarbeideroppfølging). En positiv avvikskultur vil bidra til å styrke kvaliteten på internkontroll og kvalitetssystem. Samtidig ønskes det fokus på forbedringsforslag som bidrar til mer effektive prosesser. Stram budsjettstyring er nødvendig for at kommunen skal kunne opprettholde kvaliteten på tjenestene som gis. I tillegg har vært enkelt rammeområdet egne måleindikatorer som gjelder tjenesten. Dette utgjør ca. 50 måleindikatorer. Hurum kommune har mange dyktige ansatte som hver dag står på og legger ned en solid jobb for våre brukere. Det er for 2017 viktig å fortsette jobben med å gi ansatte økt forutsigbarhet gjennom realistiske økonomiske rammer og god sammenheng i ledelse fra politisk nivå, via rådmann og kommunalsjefer, virksomhetsledere og ned til avdelingsledernivå.