INNKALLING DET INNKALLES MED DETTE TIL 27. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TIRSDAG 31. MAI 2016 KL. 14:00

Transkript

1 Foto: Anne Tone Helle Til Gramos medlemmer Gramos rettighetshaverorganisasjoner Statsautorisert revisor Lars Bakketun Kulturdepartementet (til orientering) DET INNKALLES MED DETTE TIL 27. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TIRSDAG 31. MAI 2016 KL. 14:00 Pop-senteret Trondheimsveien 2, bygg T (inngang fra Schous plass) Oslo INNKALLING

2 DAGSORDEN Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Åpning ved styreleder Knut Ro Konstituering - Godkjenning av innkalling - Godkjenning av skriftlige fullmakter og fastlegging av antall stemmeberettigede Valg av: - Dirigent - Referent - 2 til å undertegne protokollen - Tellekorps Vedtak av forretningsorden Sak 5 Styrets årsberetning for 2015 Sak 6 Revidert årsregnskap for Årsregnskap for Revisjonsberetning fra MGI Revisjon - Uttalelse fra kontrollutvalget Sak 7 Godkjenning av styrehonorar for perioden Sak 8 Godkjenning av honorar til revisor 2015 Sak 9 Oppheving av generalforsamlingsvedtak fra 1995, gjentatt i 2001 Generalforsamlingsvedtak vedtatt 1995, gjentatt i 2001 angående sektorsammensetning, foreslås opphevet. Se vedlegg i innkallingen Sak 10 Sak 11 Sak 12 Innkomne forslag a. Forslag fra styret b. Forslag fra FONO c. Forslag fra IFPI og FONO d. Forslag fra Sæmund Fiskvik Alle forslag er vedlagt i innkallingen. Ansvarsfrihet for styret Valg - Styremedlemmer med personlige varamenn - Statsautorisert revisor - 2 personer med varamedlemmer til kontrollutvalg - Valgkomité Alle innstillinger til valg er vedlagt i innkallingen. 2

3 SAK 9 - OPPHEVING AV VEDTAK OPPHEVING AV GENERAL FORSAMLINGSVEDTAK FRA 1995, GJENTATT I 2001 Det foreslås å oppheve følgende forslag ble vedtatt på generalforsamlingen i 1995 og gjentatt i 2001: «De to bransjeforeningene IFPI og FONO skal ha to representanter i sektorutvalget». Til orientering vedtok styret i møte nr. 10 (15/16) følgende: Styret vedtok å utvide utøversektor med ett medlem til maksimalt 7 medlemmer. Medlemmene skal være styrets 3 utøverrepresentanter og deres 3 varaer. Det 7. medlemmet skal være representant for den 3. største rettighetshaverorganisasjonen, så fremt organisasjonen ved siste hovedavregning representerte over 4 % av totalvederlaget i utøversektor. Styret vedtok å utvide produsentsektor med tre medlemmer til maksimalt 7 medlemmer. Medlemmene skal være styrets 3 produsentrepresentanter og deres 3 varaer. Det 7. medlemmet skal være representant for den 3. største rettighetshaverorganisasjonen, så fremt organisasjonen ved siste hovedavregning representerte over 4 % av totalvederlaget i produsentsektor. 3

4 SAK 10 - INNKOMNE FORSLAG A. FORSLAG FRA STYRET TIL VEDTEKTSENDRINGER Endringer er vist ved at forslag til tillegg er understreket og forslag til strykninger er gjennomstreket 5 Forvaltning, 2. ledd Dagens tekst: Ordinære/tilsluttede medlemmer av Gramo bekrefter forvaltningen via medlemssøknaden, og kan samtidig fortrinnsvis på global basis overdra tilsvarende forvaltningsrett for fremføring som skjer i utlandet. 5 Forvaltning, 2. ledd Forslag til ny tekst: Ordinære/tilsluttede medlemmer av Gramo bekrefter forvaltningen via medlemssøknaden, og kan samtidig - fortrinnsvis på global basis - overdra tilsvarende forvaltningsrett for fremføring som skjer i utlandet. Endringer i forvaltningsrettens geografiske utstrekning må skje skriftlig med virkning fra 1. januar og med 3 måneders varsel. 6 Generalforsamlingen, 2. ledd Dagens tekst: Ordinær generalforsamling avholdes i løpet av første halvår. Forslag til generalforsamlingen skal være styret i hende innen 1. februar. Innkallingen til generalforsamlingen, med eventuelle forslag, skal sendes ut senest 1 måned før møtet. Samtidig gjøres årsmeldingen og sakspapirer tilgjengelig for utsending på forespørsel eller for nedlasting via Gramos hjemmeside på Internett. 6 Generalforsamlingen, 2. ledd Forslag til ny tekst: Ordinær generalforsamling avholdes i løpet av første halvår. Forslag til generalforsamlingen skal være styret i hende innen 1. februar. Innkallingen til generalforsamlingen, med eventuelle forslag, skal sendes ut per e-post senest 1 måned før møtet. Samtidig gjøres årsmeldingen og sakspapirer tilgjengelig for utsending på forespørsel eller og for nedlasting via Gramos hjemmeside på Internett. 4

5 8, 2. ledd Dagens tekst: Styret består av 7 medlemmer med personlige varamenn. Av disse skal 3 medlemmer velges av produsentenes rettighetshavergruppe og 3 medlemmer av utøvernes gruppe. Det sjuende medlemmet skal være uavhengig av både produsentenes og utøvernes rettighetshavergrupper, og velges av generalforsamlingen i henhold til vedtektenes 6, 11. ledd. Med uavhengig menes at vedkommende er uten tilknytning til noen av de godkjente rettighetshaverorganisasjoner, og heller ikke er medlem av Gramo. 8, 2. ledd Forslag til ny tekst: Styret består av 7 medlemmer med personlige varamenn som velges av generalforsamlingen. Av disse skal 3 medlemmer velges av og blant produsentenes rettighetshavergruppe og 3 medlemmer av og blant utøvernes gruppe. I hver av gruppene skal de tre rettighetshaverorganisasjonene som representerer størst vederlag etter 10 i det foregående år, ha krav på ett styreverv med tilhørende varaverv hver. Dersom en rettighetshaverorganisasjon representerer mer enn 50 % av det samlede vederlaget, skal denne organisasjonen likevel ha krav på to styreverv på bekostning av den organisasjonen som representerer tredje størst vederlag. Rettighetshaverorganisasjoner som har krav på å være representert i styret, fremsetter forslag til styremedlemmer for valgkomiteen. Det sjuende medlemmet skal være uavhengig av både produsentenes og utøvernes rettighetshavergrupper, og velges av generalforsamlingen i henhold til vedtektenes 6, 11. ledd. Med uavhengig menes at vedkommende er uten tilknytning til noen av de godkjente rettighetshaverorganisasjoner, og heller ikke er medlem av Gramo. 13 Vedtekter Dagens tekst: Vedtekter krever 2/3 flertall i begge rettighetshavergrupper. Vedtektsendringer skal godkjennes av Kulturdepartementet. 13 Vedtekter Forslag til ny tekst: Vedtekter krever 2/3 flertall i begge rettighetshavergrupper. Vedtektsendringer som kun gjelder for produsentrettighetshavergruppen krever 2/3 flertall og kan bare stemmes over i denne rettighetshavergruppen. Vedtektsendringer som kun gjelder for utøverrettighetshavergruppen krever 2/3 flertall og kan bare stemmes over i denne rettighetshavergruppen. Vedtektsendringer skal godkjennes av Kulturdepartementet. 5

6 B. FORSLAG FRA FONO «Organisasjonsstøtte til rettighetshaverorganisasjoner på produsentsiden bevilges fra brutto vederlagsmidler i produsentsektor for 2016.» C. FORSLAG FRA IFPI OG FONO TIL VEDTEKTSENDRING FOR GRAMOS PRODUSENT- MEDLEMMER Ihht. tolkning av gjeldende vedtekter 6 har hvert ordinært medlem i Gramo én stemme på generalforsamlingen. Dette innebærer for produsentenes del at et ordinært produsentmedlem har én stemme, uavhengig av medlemmets størrelse på andel av vederlaget. En slik ordning kan medføre en utilsiktet urimelig skjevhet i stemmegivningen fordi f.eks. 100 enkeltstående produsentmedlemmer med tilsammen 1% andel av det årlige totalvederlaget kan få stemmeovervekt mot et enkeltstående produsentmedlem som alene har f.eks. 20% av det årlige totalvederlaget. IFPI mener derfor det bør innføres regler om stemmegivning som reflekterer den enkelte produsents andel av vederlaget. Dette vil være en mer rimelig og balansert beslutningsinnflytelse for de produsentene mottar vederlag for det fordelingsåret det gjelder. Til informasjon så har Gramex i Danmark følgende vedtektsbestemmelse: «Ved valg af repræsentanter og suppleant til frem stillernes rettighedsgruppe vægtes stemmerne proportionalt efter medlemmernes indtægter fra Gramex i det forrige års fordeling. Der gives én stemme pr. kr i indtægt. Alle har dog minimum én stemme. Samme stemmevægtning gælder også for øvrige afstemninger, jf. 16.» Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/26/EU om kollektiv forvaltning av opphavsrett og nærstående rettigheter og grenseoverskridende lisensiering av rettigheter til musikkverk for bruk på nettet i det indre marked (CRM-direktivet) ble vedtatt 26. februar Direktivet har som formål å modernisere systemet med kollektiv forvaltning av opphavsrett og nærstående rettigheter i medlemsstatene. Direktivet er EØS-relevant og i følge høringsnotatet til ny åndsverklov fremgår det at: «Det ventes at direktivet innlemmes i EØS-avtalen i løpet av våren Departementet vil sende ut et eget hørings notat med forslag til gjennomføring av direktivets bestemmelser.» Om stemmegivning på generalforsamlingen sier CRM-direktivets artikkel 8 nr. 9 at: All members of the collective management organisation shall have the right to participate in, and the right to vote at, the general assembly of members. However, Member States may allow for restrictions on the right of the members of the collective management organisation to partici pate in, and to exercise voting rights at, the general assembly of members, on the basis of one or both of the following criteria: 6

7 (a) duration of membership; (b) amounts received or due to a member, provided that such criteria are determined and applied in a manner that is fair and proportionate. The criteria laid down in points (a) and (b) of the first subparagraph shall be included in the statute or the membership terms of the collective management organisation and shall be made publicly available in accordance with Articles 19 and 21. På denne bakgrunn fremmer IFPI og FONO forslag om endring av vedtektene 6: Ved avstemminger på Gramos generalforsamlinger vektes stemmene for produsentenes rettighetshavergruppe etter fjorårets fordelte vederlag slik: Vederlag/år (kr) Stemmer Fra Til ubegrenset 600 Vi foreslår at bestemmelsen inntas etter første setning i andre avsnitt 6. FONO og IFPI trekker sitt forslag dersom styrets for slag til endring av vedtektenes 8, 2. ledd blir vedtatt av generalforsamlingen. D. FORSLAG FRA SÆMUND FISKVIK Forslag 1: Endring av 8 Styret, annet ledd. Det foreslås å øke antall styremedlemmer fra 7 til 8. Det nye medlemmet foreslås å skulle komme fra kretsen av egenprodusenter - dvs. artister/musikere som selv forestår innspillingen, og selv eier denne. Denne kategorien sokner formelt sett til produsentsiden, men særpreges av at de i utganspunktet er utøvere. Slik sett er gruppen reellt sett en hybrid mellom utøver og produsent. Det foreslås her at disse skal ha en øremerket plass i styret. (Det legges ikke skjul på at et slikt øremerket styremedlem passer som hånd i hanske til medlemmene i den nye produsentforeningen NORA.) 7

8 Forslag til ny formulering av annet ledd: Styret består av 8 medlemmer med personlige varamenn. Av disse skal 4 medlemmer velges av produsentenes rettighetshavergruppe og 3 medlemmer av utøvernes gruppe. Det fjerde medlemmet innen produsentsiden skal være fra kategorien egenprodusenter. Det åttende medlemmet skal være uavhengig av både produsentenes og utøvernes rettighetshavergrupper, og velges av generalforsamlingen i henhold til vedtektenes 6, 11. ledd. Med uavhengig menes at vedkommende er uten tilknytning til noen av de godkjente rettighetshaverorganisasjoner, og heller ikke er medlem av Gramo. I samsvar med eventuelt vedtak om dette, må antall ordinære styremedlemmer i fjerde ledd oppdateres fra seks til sju,, og tilsvarende i 7 fra tre pluss tre til tre pluss fire. Forslag 2: Det foreslås å endre 8 femte ledd. Ved eventuelt vedtak om å øke antall styremedlemmer fra 7 til 8, foreslås det at styreleder gis dobbeltstemme ved stemmelikhet. Motiveringen er naturligvis å unngå dead-lock i styrets beslutningstagen. Forslag til ny formulering av femte ledd: Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet i styret har styreleder dobbelt stemme. Det skal føres protokoll fra styrets møter. Siden man først er i gang med vedtektsforslag, foreslås det også en mindre klargjøring vedrørende ekstraordinær generalforsamling. Forslag 3: Her foreslås det presisering i 6, ledd 13 (?), slik: I saker som gjelder begge rettighetshavergrupper, slik som styrevalg, kreves at ovennevnte prosentandeler ordinære medlemmer i begge gruppene fremsetter krav. Motiveringen er behovet for å presisere at styrevalg ikke kan gjennomføres stykkevis og delt på ekstraordinær generalforsamling - f.eks. for bare én sektors vedkommende. Styret er et samlet kollegium, og dersom det skal skje endringer i styresammensetningen, foranlediger dette formelt sett nyvalg av hele styret - også for det tilfelle at man ønsker å beholde mange av styremedlemmene. Styrevalg gjelder derfor alltid begge rettighetshavergrupper». 8

9 VALGKOMITÉENS INNSTILLINGER STYRELEDER Valgkomiteen innstilte enstemmig på Knut Ro som styre leder for 2 nye år. Nils Petter Hansson innstilles som hans personlige vara medlem. UTØVERSEKTOR Medlemmene i valgkomiteen i utøversektor innstilte enstemmig følgende representanter: Til styret: Elin Erikstad Aamodt med vara Ivar S. Peersen Harald Sommerstad med vara Daniel Nordgård Hans Ole Rian med vara Knut Aafløy Til kontrollkomité: Jan Lothe Eriksen vara Åse Karin Hjelen PRODUSENTSEKTOR Medlemmene i valgkomiteen i produsentsektor innstilte enstemmig følgende representanter: STYRETS INNSTILLING PÅ MEDLEMMER TIL VALGKOMITÉEN Styret innstiller på medlemmer i valgkomiteén som følger: Uavhengig leder Leif Petter Madsen Representanter for utøversektor Helle Stensbak med vara Trond Brandal Geir Zahl med vara Pål Rake Representanter for produsentsektor Jørn Dalchow med vara Hildegunn Olsbø Berit Finne Vestly med vara Anne Kjelkenes Til styret: Marte Thorsby med vara Petter Singsaas Øystein Rudjord med vara Guttorm Raa Erling Andersen med vara Larry Bringsjord Til kontrollkomiteen Hildegunn Olsbø med vara Håkon Gjesvik REVISOR Valgkomiteen innstilte enstemmig på at statsautorisert revisor Lars Bakketun fra MGI Revisjon Asker DA gjenvelges som Gramos revisor. Oslo, 20. april 2016 Leif Petter Madsen (valgkomiteens leder) Helle Stensbak (valgkomiteen utøversektor) Geir Zahl (valgkomiteen utøversektor) Hildegunn Oslbø (vara valgkomiteen produsentsektor) Anne Kjelkenes (vara valgkomiteen produsentsektor) 9

10 FORRETNINGSORDEN Ingen kan få ordet mer enn 3 ganger til samme sak. Taletiden er maks 3 minutter hver gang. Dirigenten kan når det er påkrevd, foreslå begrensning i taletiden og til slutt sette strek for debatten. Alle forslag skal leveres skriftlig til dirigenten, undertegnet av forslagsstilleren(e). Nye forslag kan ikke framsettes etter at det er satt strek i debatten. Dirigenten kan foreslå at forslag oversendes styret uten realitetsbehandling. Alle vedtak fattes med alminnelig flertall blant stemmeberettigede medlemmer i begge sektorer. Vedtektsendringer krever dog 2/3 flertall i begge rettighetshavergrupper, se vedtektenes 13. I tilfelle stemmelikhet eller flertall mot forslaget i én av sektorene, skal forslaget anses som forkastet. Alle avstemninger foregår muntlig med håndsopprekning. Dirigenten kan, på eget initiativ eller etter anmodning, gjennomføre skriftlig votering. Saker som skal behandles i bare én av sektorene avgjøres tilsvarende med alminnelig flertall innen vedkommende sektor. Ved tvil om voteringsresultatet holdes kontravotering. Representanter som etter godkjent fullmakt stemmer for flere medlemmer må, etter nærmere instruks fra dirigenten, oppgi antall stemmer ved voteringen. Innkomne fullmakter godkjennes ved møtets konstituering. FULLMAKTER Det er kun ordinære medlemmer som i et av de tre siste avregningsår har mottatt avregning større enn kr 1.000,- som kan avgi fullmakt til annet ordinært medlem eller sin rettighetshaverorganisasjon, jfr. Gramos vedtekter 6. Godkjente rettighetshaverorganisasjoner i utøversektor er: GramArt, Musikernes fellesorganisasjon, Norsk Artistforbund, Norsk Tonekunstnersamfund, Norsk Skuespillerforbund, FolkOrg og Norsk Lektorlag. Godkjente rettighetshaverorganisasjoner i produsentsektor er FONO og IFPI Norge. Fullmakter kan ikke gis til Gramo. For å være gyldige må fullmakter til generalforsamlingen være Gramo i hende en uke før generalforsamlingen jf Gramos vedtekter 6. Fullmakter for generalforsamlingen i 2016 må være Gramo i hende innen tirsdag 24. mai 2016 kl. 14:00. Etter dette tidspunkt kan fullmakter ikke trekkes tilbake på annen måte enn ved personlig fremmøte på generalforsamlingen. Kun fullmakter avgitt i forbindelse med angjeldende generalforsamling er gyldige. Kun fullmaktskort utstedt av Gramo er gyldige. Fullmakter sendes Gramo fortrinnsvis per post eller scannet vedlegg til e-post. STEMMERETT For øvrig har alle ordinære medlemmer stemmerett på generalforsamlingen (hvis man ønsker å møte fram i stedet for å avgi fullmakt, eller ikke kan avgi fullmakt). MØTERETT Tilsluttede medlemmer har møte- og forslagsrett på generalforsamlingen, men ikke stemmerett og kan således altså heller ikke avgi fullmakt. 10

11 NOTATER 11

12 Følg Gramo på facebook og Instagram! Medlemsservice: Sentralbord: EN KILDE TIL ET RIKT MUSIKKLIV