Shippingklubben, Haakon VII's gate 1, Oslo

Transkript

1 Til Aksjonærene i Marine Harvest ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Marine Harvest ASA: Dag: 9. mai 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Shippingklubben, Haakon VII's gate 1, Oslo Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder, Ole Eirik Lerøy. Etter åpningen vil det bli fremlagt en fortegnelse over de tilstedeværende aksjonærer og aksjonærrepresentanter samt det antall aksjer de representerer. Følgende dagsorden foreslås lagt til grunn for generalforsamlingen: 1. Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder 2. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden 3. Orientering om virksomheten Konsernsjef Alf-Helge Aarskog vil orientere om Marine Harvest-konsernets virksomhet. 4. Godkjennelse av årsregnskap og styrets årsberetning for 2010 for Marine Harvest ASA og Marine Harvest-konsernet Styrets forslag til resultatregnskap for 2010, balanse pr. 31. desember 2010 og noter til dette for Marine Harvest ASA og Marine Harvest-konsernet samt styrets og revisors beretninger er inntatt i Selskapets årsrapport for Denne er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside: Styret foreslår at det fattes vedtak som følger: "Styrets forslag til årsregnskap for Marine Harvest ASA og Marine Harvest-konsernet samt styrets beretning for 2010 godkjennes." 5. Disponering av resultat for regnskapsåret 2010 og utbetaling av utbytte Styret fremmer følgende forslag til vedtak: Marine Harvest ASA s overskudd for regnskapsåret 2010 på NOK millioner, sammen med NOK 502 millioner overført fra annen egenkapital, til sammen NOK millioner, (NOK 0,80 per aksje) utbetales som utbytte til Selskapets aksjonærer registrert i Verdipapirsentralen pr. 9. mai Dersom styrets forslag vedtas, vil Selskapets aksjer bli handlet eksklusiv utbytte fra og med 10. mai, Fullmakt til styret til å foreta erverv av egne aksjer Styret ble i den ordinære generalforsamling i 2010 gitt fullmakt til å erverve egne aksjer. Fullmakten ble gitt med varighet frem til den ordinære generalforsamlingen i

2 Fullmakten er, i første kvartal 2011, benyttet til å erverve aksjer gjennom et generelt tilbud om kjøp av aksjer rettet mot de av Selskapets aksjonærer som hadde små aksjeposter. Disse aksjene ble ervervet til kurs NOK 6,9837. Styret ønsker fortsatt å ha muligheten til å erverve egne aksjer i situasjoner der dette vurderes som attraktivt for aksjonærfellesskapet. Styret fremmer følgende forslag: "Styret gis, i henhold til Allmennaksjelovens 9-4, fullmakt til å erverve og eie egne aksjer oppad begrenset til en samlet pålydende verdi på NOK ,- tilsvarende ca. 10% av nåværende aksjekapital. Aksjene kan erverves til en maksimal pris pr. aksje på NOK 12,- og en minimumspris per aksje tilsvarende pålydende, NOK 0,75 pr. aksje. Fullmakten dekker alle former for erverv samt etablering av avtalepant i egne aksjer. Avhendelsen av aksjer ervervet iht. fullmakten kan skje på enhver måte, inklusive salg i det åpne marked og som vederlag i transaksjoner. Alminnelige likebehandlingsprinsipper skal etterleves i forhold til transaksjoner med aksjonærer på grunnlag av fullmakten. Endres aksjenes pålydende i fullmaktens løpetid skal rammene for fullmakten endres tilsvarende. Fullmakten skal gjelde frem til neste ordinære generalforsamling, dog senest 1. juli 2012." Marine Harvest ASA eier, pr. dags dato, egne aksjer. 7. Fullmakt for styret til å beslutte forhøyelser av aksjekapitalen Styret ble, i den ordinære generalforsamling i 2010, gitt fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med ca 10 %. Fullmakten ble gitt med varighet frem til den ordinære generalforsamlingen i Styret har, i perioden siden fullmakten ble gitt, benyttet denne til å beslutte en kapitalutvidelse på NOK gjennom utstedelse av aksjer til tegningskurs NOK 6,743 rettet mot ansatte i konsernet i forbindelse med konsernets aksjekursbaserte bonusordning. Kapitalutvidelsen ble gjennomført 8. april Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret ny fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital. Rammen foreslås fastsatt til ca. 10% av Selskapets utestående aksjekapital, dvs. samme nivå som fullmakten tildelt i For å gi styret fleksibilitet foreslås det at fullmakten gir styret rett til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett ved kapitalutvidelser besluttet på grunnlag av denne. Begrunnelsen for forslaget er at en slik fullmakt vil forenkle saksbehandlingen i forbindelse med kapitalforhøyelser for å finansiere Selskapets videre utvikling og/eller utstedelse av aksjer som vederlag ved kjøp av annen virksomhet der dette fremstår som en gunstig oppgjørsform for Selskapet. 2

3 Styret fremmer dermed følgende forslag: "Styret gis, i henhold til Allmennaksjeloven 10-14, fullmakt til å beslutte forhøyelser av Selskapets aksjekapital ved nytegning av aksjer med samlet pålydende inntil NOK ,- fordelt på inntil aksjer, hver pålydende NOK 0,75. Fullmakten skal kunne benyttes som grunnlag for én eller flere kapitalforhøyelser. Tegningsvilkår i de kapitalforhøyelser som besluttes på grunnlag av fullmakten skal, innenfor de rammer som er angitt i denne fullmakt, fastsettes av styret. Fullmakten omfatter rett til å beslutte å fravike aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne nye aksjer iht. Lov om Allmennaksjeselskaper, Styret kan beslutte at vederlaget fra tegnere i kapitalforhøyelser besluttet på grunnlag av fullmakten skal kunne bestå av andre eiendeler enn penger og/eller kunne gjøres opp ved motregning. Fullmakten gir styret rett til å la Selskapet, i forbindelse med kapitalutvidelsen, pådra seg særlige plikter etter Lov om Allmennaksjeselskaper, Dersom innskudd skal kunne gjøres opp i annet enn penger, kan styret bestemme at slike verdier skal overføres til datterselskaper mot at avregning skjer tilsvarende mellom datterselskapet og Selskapet. Fullmakten gjelder også beslutning om kapitalutvidelser i forbindelse med fusjon i h.t. Lov om Allmennaksjeselskaper, Fullmakten omfatter rett og plikt til å endre vedtektenes 4 i tråd med omfanget av de(n) kapitalutvidelsen(e) som gjennomføres på grunnlag av fullmakten. Fullmakten gjelder fra vedtakelsen og frem til ordinær generalforsamling 2012, dog senest 1. juli 2012". 8. Fullmakt for styret til å ta opp lån som gir fordringshaverne rett til å kreve utstedt aksjer som oppgjør Styret ble, på en ekstraordinær generalforsamling i november 2009, gitt fullmakt til å beslutte at Selskapet skulle ta opp lån med konverteringsrett til aksjer oppad begrenset til et lånebeløp på NOK millioner med konverteringsrett til inntil 440 millioner aksjer. I mars 2010 benyttet styret fullmakten til å ta opp et konvertibelt obligasjonslån på EUR 225 millioner med løpetid frem til februar Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret en ny fullmakt til å ta opp konvertible lån slik at Selskapet gis mulighet til, på kort varsel, å benytte seg av slike instrumenter som finansieringskilde. Styret fremmer dermed følgende forslag: Styret gis, i henhold til allmennaksjeloven 11-8, fullmakt til å ta opp lån på vilkår som gir fordringshaverne rett til å kreve utstedt aksjer i Selskapet som oppgjør ved å benytte sin fordring til motregning mot innskuddsforpliktelsen innenfor følgende rammer: (i) (ii) (iii) (iv) samlet hovedstol for slike lån skal ikke overstige NOK millioner; antall aksjer som utstedes som oppgjør av slike lån skal ikke overstige 700 millioner, representerende en økning i Selskapets aksjekapital på maksimum NOK 525 millioner; styret skal fastsette de nærmere vilkår for slike lån; fullmakten omfatter rett til å beslutte at aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av slike lån, ref. Allmennaksjeloven 11-4, fravikes; og 3

4 (v) fullmakten skal gjelde frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2012, dog ikke lenger enn 1. juli Vedtektsendring Styret foreslår at Selskapets hovedkontor flyttes til Bergen. Begrunnelsen er de administrative fordelene en samlokalisering av hovedkontorfunksjonen og ledelsen av den operative virksomheten i Norge vil realisere. På denne bakgrunn foreslår styret at vedtektenes 2 endres til å lyde: "Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune." 10. Fastsettelse av honorarer Valgkomiteens forslag til honorarer til styret for valgperioden 2010/11 er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, ref. pkt. 4 ovenfor. Revisor har anmodet om et honorar for revisjonen av Marine Harvest ASA for 2010 på NOK 1,7 millioner. Styret anbefaler at generalforsamlingen godkjenner dette. 11. Valg av styre Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, ref. pkt. 4 ovenfor. 12. Valg av medlemmer i Valgkomiteen samt fastsettelse av honorar til dens medlemmer Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, ref. pkt. 4 ovenfor. 13. Valg av revisor Styrets forslag vil bli fremlagt på generalforsamlingen. 14. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. I henhold til allmennaksjelovens 6-16(a) har styret utarbeidet en redegjørelse for de retningslinjer som har vært fulgt for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i 2010 samt de retningslinjer styret har til hensikt å legge til grunn i Redegjørelsen er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, ref. pkt. 4 ovenfor og forelegges for generalforsamlingen for avstemming. Styret foreslår at det treffes vedtak som følger i denne forbindelse: Generalforsamlingen tar redegjørelsen for lederavlønningen i Marine Harvest-konsernet i 2010 til etterretning og slutter seg for øvrig til de retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende ansatte som styret har til hensikt å legge til grunn for regnskapsåret ooo Marine Harvest ASA har en aksjekapital på NOK ,25 fordelt på aksjer, hver med pålydende verdi NOK 0,75. Hver aksje gir rett til én stemme på Selskapets generalforsamling. Aksjeeier har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende eier. Det antall aksjer som er registrert i aksjeeiers navn i Selskapets aksjonærregister i Verdipapirsentralen ("VPS") på tidspunktet for generalforsamlingen, anses for dokumentasjon for dette. Dersom aksjeeier har ervervet aksjer kort tid før generalforsamlingen, kan stemmerettigheter for slike aksjer således kun utøves dersom ervervet er registrert i VPS, eller dersom ervervet er meldt VPS og blir godtgjort før generalforsamlingen. 4

5 Aksjeeierne har følgende rettigheter i forbindelse med Marine Harvest ASA s generalforsamling: Rett til å møte enten personlig eller ved fullmektig; Talerett og rett til å ta med rådgiver og gi talerett til én rådgiver; Rett til å kreve opplysninger av Styret og Selskapets administrerende direktør i henhold til bestemmelsen i allmennaksjeloven 5-15; Rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen som vedkommende har meldt dette skriftlig til styret senest syv dager før fristen for innkalling til generalforsamlingen sammen med et forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsordenen; Rett til å fremsette alternativer til Styrets og Valgkomiteens forslag under de saker generalforsamlingen skal behandle der disse har fremmet forslag; Rett til å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen og som kun er gjort tilgjengelige på Selskapets internettsider. Aksjonærer som ønsker å delta i generalforsamlingen bes melde dette til Selskapet ved å sende inn vedlagte møteseddel til den adresse og innen den frist som er angitt i denne. Aksjonærer som ikke selv vil delta i generalforsamlingen har rett til å møte ved fullmektig. Det må i så tilfelle fremlegges en skriftlig og datert fullmakt på generalforsamlingen. Vedlagte fullmaktsformular kan benyttes. Dersom fullmakt gis til styreleder kan fullmakten inneholde instruks for stemmegivningen. Denne innkallingen samt de vedlegg som er referert til i denne er tilgjengelige på Selskapets hjemmeside Oslo, 18. april, 2011 for Styret i Marine Harvest ASA Ole Eirik Lerøy, styreleder 5

6 Pinkode: Referansenr.: Innkalling til ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling i Marine Harvest ASA avholdes 9. mai 2011 kl i Shippingklubben, Haakon VII s gate 1, 0112 Oslo. I det tilfellet aksjeeieren er et foretak vil aksjeeieren være representert ved: Navn (Ved fullmakt benyttes blanketten under) Møteseddel Hvis De ønsker å møte i den ordinære generalforsamlingen, henstilles De om å sende denne møteseddel til Marine Harvest ASA c/o DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, NO-0021 OSLO, eller til telefaks: Påmelding kan også skje fra Marine Harvest s hjemmeside eller via Investortjenester. Referansenummeret må oppgis ved påmelding. Påmeldingen må være DnB NOR Bank Verdipapirservice i hende innen 6. mai 2011 kl Undertegnede vil møte på Marine Harvest ASAs ordinære generalforsamling 9. mai 2011 og avgi stemme for egne aksjer andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er) Totalt Aksjer Sted Dato Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benyttes delen nedenfor) Fullmakt uten stemmeinstruks Pinkode: «Pin» Referansenr.: «Refnr» Dersom De selv ikke kan møte på ordinær generalforsamling, kan De gi fullmakt til en person De bemyndiger. Hvis fullmakten ikke er påført navn på fullmektigen, anses den gitt til Ole Eirik Lerøy (styreleder i Marine Harvest ASA) eller den han bemyndiger. Denne fullmaktsseddelen innebærer at fullmakten gis uten stemmeinstruks. Dersom De ønsker å gi stemmeinstrukser, vennligst gå til side 2. Fullmakten bes sendt til Marine Harvest ASA c/o DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, NO-0021 OSLO, eller til telefaks: Elektronisk innsendelse av fullmakt kan gjøres via Investortjenester. Referansenummeret må oppgis ved tildeling av fullmakt. Fullmakten må være DnB NOR Bank Verdipapirservice i hende senest 6. mai 2011 kl Undertegnede: gir herved (sett kryss): Ole Eirik Lerøy (eller den han bemyndiger), (Fullmektigens navn med blokkbokstaver) fullmakt til å møte og avgi stemme i Marine Harvest ASAs ordinære generalforsamling 9. mai 2011 for mine/våre aksjer. Sted Dato Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt) Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier (beneficial owner).

7 Fullmakt med stemmeinstruks Pinkode: Referansenr.: Dersom De ønsker å gi stemmeinstruks til fullmektigen må dette skjemaet brukes. Sakslisten i fullmaktsinstruksen under reflekterer sakene angitt på dagsorden for den ordinære generalforsamlingen. Fullmakt med stemmeinstruks kan meddeles den De bemyndiger. Alternativt kan De sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til Ole Eirik Lerøy eller den han bemyndiger. Fullmakten sendes per post til Marine Harvest ASA c/o DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, NO-0021 OSLO, eller til telefaks nr.: Elektronisk innsendelse av fullmakt med stemmeinstruks vil ikke være mulig. Fullmakten må være registrert hos DnB NOR Bank Verdipapirservice innen 6. mai 2011 kl Undertegnede: gir herved (sett kryss): Ole Eirik Lerøy (eller den han bemyndiger), (Fullmektigens navn med blokkbokstaver) fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på ordinær generalforsamling 9. mai Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at ikke avkryssede felt i agendaen nedenfor vil anses som en instruks om å stemme for forslagene i innkallingen, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen. I det tilfellet stemmeinstruksen er uklar vil fullmektigen utøve sin myndighet basert på en fornuftig tolkning av instruksen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme. Agenda generalforsamling 2011 For Mot Avstår 1. Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder 2. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden 3. Orientering om virksomheten 4. Godkjennelse av årsregnskap og styrets årsberetning for 2010 for Marine Harvest ASA og Marine Harvest-konsernet 5. Disponering av resultat for regnskapsåret 2010 og utbetaling av utbytte 6. Fullmakt til styret til å beslutte å foreta erverv av egne aksjer 7. Fullmakt til styret til å beslutte forhøyelse av aksjekapitalen 8. Fullmakt til styret til å beslutte å ta opp konvertible lån 9. Vedtektsendring 10. Fastsettelse av honorarer 11. Valg av styre 12. Valg av medlemmer til valgkomiteen samt fastsettelse av honorar til dens medlemmer 13. Valg av revisor 14. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte Ovennevnte fullmektig har fullmakt til å møte og avgi stemme i Marine Harvest ASAs ordinære generalforsamling 9. mai 2011 for mine/våre aksjer. Sted Dato Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt) Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier (beneficial owner). Dersom aksjeeieren er et selskap, skal aksjeeierens firmaattest vedlegges fullmakten.

8 INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN I MARINE HARVEST ASA TIL SELSKAPETS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 9. MAI 2011 Marine Harvest ASA's valgkomité har, i valgperioden 2010/2011, bestått av: Erling Lind, leder Yngve Myhre Merete Haugli Komiteen har, som grunnlag for sin innstilling, vært i kontakt med Selskapets største aksjonærer og avholdt møter med styrets leder og nestleder. Det er videre lagt ut informasjon på Selskapets hjemmeside om valgkomiteen og det arbeid komiteen har ansvar for ooo INNSTILLING TIL VALG AV STYREMEDLEMMER Styret i Marine Harvest ASA har, i perioden fra fjorårets generalforsamling, hatt følgende aksjonærvalgte medlemmer: Ole Eirik Lerøy, leder Leif Frode Onarheim, nestleder Celina Midelfart Cecilie Fredriksen Thorleif Enger Solveig Strand Hege Sjo Tor Olav Trøim har vært varamedlem for de aksjonærvalgte styremedlemmene i samme periode. De ansatte i Marine Harvest-konsernet har, i perioden 2009/2010, vært representert i styret med tre medlemmer. Ole Eirik Lerøy, Leif Frode Onarheim og Thorleif Enger avslutter sine valgperioder på årets generalforsamling. Thorleif Enger har meddelt komitéen at han ikke ønsker gjenvalg. Ole Eirik Lerøy og Leif Frode Onarheim har stilt seg til disposisjon for gjenvalg. Valgkomitéen har, i sitt arbeid i forkant av årets generalforsamling, lagt vekt på å gi styret en mer internasjonal profil. I tillegg har komitéen, i likhet med tidligere år, vektlagt behovet for kontinuitet. På grunnlag av dette innstiller valgkomiteen på at følgende personer gjenvelges til styret med de angitte valgperioder: Ole Eirk Lerøy, gjenvalg for 2 år Leif Frode Onarheim, gjenvalg for 2 år I tillegg innstiller Valgkomitéen på at Mike Parker velges som nytt styremedlem for en periode på 2 år. Mike Parker er britisk statsborger. Han er tidligere CEO i Youngs Bluecrest Seafood Ltd. (nå Findus) og har over 30 års erfaring fra matvareindustrien, primært innenfor sjømat. 1

9 INNSTILLING TIL VALG AV STYRETS LEDER OG NESTLEDER Valgkomitéen innstiller på at Ole Eirik Lerøy velges som styrets leder og at Leif Frode Onarheim velges som styrets nestleder. INNSTILLING TIL HONORAR TIL STYRET Valgkomiteen innstiller på at styrets medlemmer honoreres som følger for sitt arbeid i perioden 2010/2011: Styrets leder NOK Styrets nestleder NOK Styremedlemmer NOK Honorarnivået tilsvarer det som ble fastsatt i foregående periode. Nivået er imidlertid sammenlignbart med det som benyttes i andre, store norske selskaper og reflekterer at vervene både er arbeidskrevende og at de innebærer et betydelig ansvar. INNSTILLING VEDRØRENDE VALGKOMITEEN Merete Haugli og Yngve Myhre avslutter sine valgperioder på årets generalforsamling. Ynge Myhre har meddelt komitéen at han ikke ønsker gjenvalg. Merete Haugli har stilt seg til disposisjon for gjenvalg. Valgkomitéen innstiller på at Merete Haugli gjenvelges for en periode på to år. I tillegg innstiller komitéen på at Arne Hjeltnes velges for en periode på 2 år. Arne Hjeltnes er adm.dir. i kommunikasjonsbyrået Creuna AS. Han har tidligere innehatt stillingen som kommunikasjonsdirektør i Marine Harvest ASA samt vært representant for Eksportutvalget for fisk i Hong Kong. Valgkomiteen innstiller på følgende honorarer til sine medlemmer for valgperioden 2010/2011: Komitéens leder NOK Komitémedlemmer NOK Oslo, 18. april, 2011 Erling Lind leder Merete Haugli Yngve Myhre 2

10 MARINE HARVEST ASA STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Ansvarsforhold Styret i Marine Harvest ASA fastsetter prinsippene for Marine Harvest-konsernets lederlønnspolitikk. Styret er direkte ansvarlig for fastsettelsen av konsernsjefens lønns- og arbeidsvilkår. Konsernsjefen er, i samråd med styrets leder, ansvarlig for fastsettelsen av lønns- og arbeidsvilkårene for konsernets øvrige ledende ansatte. Marine Harvest-konsernets ledende ansatte omfatter ledergruppen i hvert av forretningsområdene samt ledende ansatte i konsernstaben. Mål Formålet med Marine Harvests retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte er å tiltrekke medarbeidere med den kompetansen konsernet trenger, beholde medarbeidere med nøkkelkompetanse og å motivere medarbeidere til å arbeide langsiktig for å nå Marine Harvests forretningsmessige mål. Konsernets viktigste konkurransefortrinn skal være evnen til å tilby den enkelte ansatte meningsfylte og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø. Retningslinjer Følgende retningslinjer skal ligge til grunn for fastsettelsen av kompensasjonen til Marine Harvestkonsernets ledende ansatte: Den samlede kompensasjonen som tilbys ledende ansatte skal være konkurransedyktig, så vel nasjonalt som internasjonalt. Kompensasjonen skal inneholde elementer som innebærer nødvendig økonomisk sikkerhet ved fratredelser, både før oppnådd pensjonsalder og i forbindelse med dette. Kompensasjonen skal være motiverende, både for den enkelte ledende ansatte og for konsernets ledelse som gruppe. Variable elementer i den samlede kompensasjonen til konsernets ledende ansatte skal knyttes opp mot den verdiskapningen konsernet genererer for Marine Harvest ASA's aksjonærer. Kompensasjonssystemet skal være forståelig og møtes med alminnelig aksept internt i konsernet, hos selskapets aksjonærer og hos allmennheten. Kompensasjonssystemet skal være fleksibelt og inneholde mekanismer som gjør det mulig å foreta individuelle justeringer basert på oppnådde resultater og bidrag til konsernets utvikling. Prinsipper for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse i 2011 Fast lønn Den faste lønnen den enkelte ledende ansatte i Marine Harvestkonsernet oppebærer i 2011 er en konsekvens av eksisterende ansettelsesavtaler. Ved nyansettelser vil lønnsnivået som tilbys tilpasses dette. Justeringer av individuell fast lønn vil bli foretatt under hensyntagen til trender i lokale arbeidsmarkeder, oppnådde resultater samt individuelle bidrag til konsernets utvikling. 1

11 Naturalytelser Marine Harvest-konsernets kompensasjonsordninger omfatter kun et begrenset antall naturalytelser. Disse er på linje med det som er praksis i lokale arbeidsmarkeder og omfatter typisk personlig kommunikasjonsutstyr, tilgang til media og i enkelte tilfeller bil- og parkeringsordninger. Slike ordninger vil videreføres i 2011 i henhold til inngåtte avtaler. For nyansettelser vil slike ordninger bli inkludert i arbeidsvilkårene i tråd med etablert praksis. Pensjon Konsernet har p.t. en rekke pensjonsordninger for sine ansatte. Disse er nærmere beskrevet i notene til konsernets årsregnskap. Pensjonsordningene møter de lokale lovkrav som enkeltselskaper i konsernet er pliktige til å overholde. De ordninger som går utover det lovpålagte er i all hovedsak innskuddsbaserte. I 2011 vil disse ordningene bli videreført. Nyansatte vil bli innpasset i ordningene i tråd med lokal praksis. Etterlønn Marine Harvest-konsernet har individuelle avtaler om etterlønn ved oppsigelse med flere av sine ledende ansatte. Rett til etterlønn er koblet til en fraskrivelse av normalt oppsigelsesvern. Etterlønnsperioden er maksimum 24 måneder fra fratredelse. Det er ingen planer om å endre inngåtte avtaler for ledende ansatte på dette området i Ved nyansettelser i 2011 vil tidligere praksis for bruk av etterlønn bli videreført. Bonus Marine Harvest-konsernets ledende ansatte har, som del av sine arbeidsvilkår, rett til å bli tildelt en årlig bonus. Ordningen er kontantbasert og utløses for den enkelte hvis fastsatte målsettinger for konsernet og den bonusberettigede oppnås. 70% av bonusrammen knytter seg til Marine Harvestkonsernets og et forretningsområde s måloppnåelse, mens 30% knytter seg til individuell måloppnåelse. Bonusens størrelse er, for den enkelte, begrenset til en andel av vedkommendes faste lønn. Bonusordningen er nærmere beskrevet i notene til konsernets årsregnskap for Det foreligger ingen planer om å endre den fastsatte bonusordningen. Nye fast ansatte i 2011 vil bli innpasset i denne ordningen. Aksjekursbasert bonusordning ledende ansatte Konsernet har en aksjekursbasert bonusordning som er nærmere beskrevet i Corporate Governance-kapittelet i årsrapporten. Ordningen er reservert for Marine Harvestkonsernets ledende ansatte. Hovedtrekkene i ordningen er som følger: Den bonusberettigede får tildelt et antall kalkulatoriske enheter (der hver enhet tilsvarer en aksje i Marine Harvest) ("Enheter") og en tilhørende verdi (som tilsvarer markedsprisen på Marine Harvests aksje + 7,5%) ("Basisverdien"). 3 år etter tildelingen vil den bonusberettigede få utbetalt en kontantbonus tilsvarende den positive differansen mellom Marine Harvest-aksjens markedsverdi på dette tidspunkt og Basisverdien multiplisert med antallet Enheter. 2

12 Den berettigede er forpliktet til å investere bonusbeløpet etter at inntektsskatt er trukket fra i Marine Harvest-aksjer til markedskurs. Disse aksjene tegnes i en emisjon, kjøpes av Marine Harvest, eller kjøpes i markedet. Marine Harvest vil dekke den bonusberettigedes utgifter til kjøp av aksjene. Den bonusberettigede er forpliktet til å eie de aksjene som kjøpes i 12 måneder etter at de erverves. Utbetalingen av bonus er betinget av at den berettigede er ansatt i Marine Harvestkonsernet i hele opptjeningsperioden. Bonusbeløpet er, for den enkelte berettigede, begrenset til 2 års lønn. Det foretas full justering for utbytter utbetalt fra Marine Harvest ASA i perioden mellom Enhetene blir tildelt og dato for forfall ved beregning av bonus for hver enkelt deltager (i.h.h.t. Oslo Børs Derivatregler (A (1)b)) Ordningen har en maksimal ramme på 35 mill. Enheter pr. år. Tildeling finner sted en gang i året. Aksjekjøpsprogram Ansatte i Norge Styret vil, årlig, vurdere å gi samtlige fast ansatte i Marine Harvest ASA og dets norske datterselskaper adgang til å kjøpe aksjer i Selskapet innenfor de rammer som følger av den norske skattelovens Disse reglene gir denne gruppen ansatte anledning til å motta en skattefri fordel på NOK 1.500,- i forbindelse med deltakelsen i en slik ordning. Lederlønnspolitikk i 2010/11 I løpet av 2010 og første kvartal 2011 har Marine Harvestkonsernet fulgt opp de retningslinjer for sin lederlønnspolitikk som ble fremlagt for fjorårets generalforsamling. Den aksjekursbaserte bonusordningen ble fulgt opp i 2010 ved tildeling av 32 millioner Enheter til 67 ansatte basert på en Basisverdi på NOK 5,74 per Enhet. I 2011 vedtok styret en videreføring av den aksjekursbaserte bonusordningen for ledende ansatte. Allokeringen for 2011 ble besluttet 29. mars 2011, hvor 33,7 millioner Enheter ble fordelt til 63 ansatte. Basisverdien var NOK 7,353 per Enhet. Den første allokeringen under den aksjekursbaserte bonusordningen for ledende ansatte, som ble foretatt i 2008, kom til forfall 31. mars Som en konsekvens var 64 ansatte, med et totalt innehav på Enheter, berettiget til en kontantbonus på NOK 3,78 per enhet. Ved kalkulering av kontantbonusen, ble antall Enheter og Basisverdien justert for utbytter utbetalt fra Marine Harvest ASA i perioden fra allokering til forfall i.h.h.t. Oslo Børs derivatregler (A (1)b). 1. april tegnet de ansatte seg for totalt aksjer, som de ansatte er forpliktet til å inneha i tolv måneder etter ervervet. Aksjekjøpsprogrammet ble gjennomført ved et tilbud til hver av de berettigede ansatte i september 2010 om å kjøpe aksjer til en samlet verdi av om lag NOK 7 500,-, mot en kjøpesum på om lag NOK 6 000,-. Tilbudet resulterte i aksepter for til sammen aksjer. Disse ble tilveiebrakt ved at Marine Harvest kjøpte et tilsvarende antall egne aksjer i markedet til en gjennomsnittskurs på NOK 5,