ORKDAL KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING

Transkript

1 ORKDAL KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING MØTEDATO: STED: Formannskapssalen TID: 13:00 Gyldig forfall meldes snarest til: Informasjonstorget tlf eller på epost: ORIENTERINGER: Prognose for økonomiske rammer Status Pleie og omsorgsplan SAKSLISTE: Utvalgs Arkivsaksnr: Saksnr. Sakstittel RS 021/06 06/00077 NAV - informasjon om viktige spørsmål og etableringsplan for fylket RS 022/06 00/03650 Tilbud om kjøp av aksjer RS 023/06 00/03650 Priskalkyle støyskjerming E39 Klemmetsmo - Evjen PS 073/06 06/01015 Søknad om støtte til Vandreteater på Orkdal Bygdetun PS 074/06 06/01282 Tariffrevisjonen pr Riksmeklingsmannens forslag til løsning - Godkjenning. PS 075/06 06/01301 Budsjettendring juni 2006 PS 076/06 06/00709 Full barnehagedekning. PS 077/06 06/01126 Rehabilitering av Grøtte skole og samfunnshus. PS 078/06 06/00330 Kommuneplanens arealdel Fastsetting av planprogram. PS 079/06 06/00604 Ny driftsbygning i Idrettsparken PS 080/06 01/01320 Godtgjøringsreglement for kommunale ombud - endring av reglementet PS 081/06 04/02902 Øyum bru PS 082/06 06/01283 TV-aksjonen 2006, Leger uten grenser, oppnevning av komite

2 Utvalgs saksnr: Arkiv- Saksnr. Sakstittel PS 083/06 03/03437 Prosjekt "ungdom i vekst" - forespørsel om samarbeid og økonomisk støtte Orkanger, Gunnar H. Lysholm Randi Selvnes ordfører formannskapssekretær

3 RS 021/06 NAV - informasjon om viktige spørsmål og etableringsplan for fylket RS 022/06 Tilbud om kjøp av aksjer RS 023/06 Priskalkyle støyskjerming E39 Klemmetsmo - Evjen

4 ORKDAL KOMMUNE MØTEBOK Saken godkjent av: Fagansvarlig: Godkjenningsmyndighet: Søknad om støtte til Vandreteater på Orkdal Bygdetun SAKSGANG: R.f.. Utvalg Møtedato Arkivsaksnr. Utvalgssak 1 Kulturutvalget / /06 2 Formannskapet / /06 Arkivkode: 223 Saksbehandler: Kai Roger Magnetun Vedlegg: 1 Søknad 2 Prosjektbeskrivelse Kulturutvalgets tilråding/vedtak: Behandlet i Kulturutvalget Torstein Larsen og Jon Atle Krogstad erklærte seg innhabil i saken. Arne Grønset fremmet følgende forslag Formannskapet vedtar å bevilge kroner ,- i økonomisk støtte til gjennomføring av Vandreteaterprosjekt på Orkdal Bydetun. Støttebeløpet finansieres med fra overskuddsfond fra regnskap 2005 for Kultur og fritid og fra formannskapets reservefond. Vedtaket medfører følgende budsjettendringer: ,- Bruk av overskuddsfond ,- Tilskudd Orkdal bygdetun Kulturutvalget voterte mellom Arne Grønset sitt forslag og rådmannens tilråding. Arne Grønset sitt forslag ble enstemmig valgt. Rådmannens tilråding til vedtak: Formannskapet vedtar å bevilge kroner ,- i økonomisk støtte til gjennomføring av Vandreteaterprosjekt på Orkdal Bydetun. Støttebeløpet finansieres fra overskuddsfond fra regnskap 2005 for Kultur og fritid. Vedtaket medfører følgende budsjettendringer: ,- Bruk av overskuddsfond

5 ,- Tilskudd Orkdal bygdetun Bakgrunn for saken: Stiftelsen Orkdal bygdetun vil sommeren 2006 sette opp en vandreteaterforestilling på Orkdal bygdetun. Dette er en storsatsing som Orkdal bygdetun har tatt initiativ til å produsere. Søknaden inneholder en fullstendig prosjektbeskrivelse med budsjett. Prosjektet er ledd i en strategi Orkdal bygdetun har for å utvikle museumsområdet til å bli et levende museum. Vurdering: Kommuneplan for signaliserer at Orkdal kommune ønsker å støtte opp under lokale kulturarrangementer med spesiell vekt på musikkspill/teater, festivaler, NM arrangementer og faste arrangementer. Det arrangementet som beskrives i søknaden fra Orkdal Bygdetun er derfor et tiltak som i plansammenheng er ønsket, og det er gledelig at Stiftelsen Orkdal Bygdetun tør å ta initiativ til å gjennomføre en slik storsatsing. Enheten kultur og fritid har internt besluttet at dette er et arrangement vi gjerne ønsker å involvere oss i, og mange ansatte i enheten vil være sentrale i gjennomføringen av prosjektet. I tillegg har Orkdal kommune også andre ansatte som vil være sentrale i gjennomføringen. Orkdal kommune vil derfor yte en betydelig personalressurs for å realisere prosjektet. I søknaden fra Orkdal Bygdetun søkes det om tilskudd på til gjennomføring av prosjektet. Søknaden har blitt drøftet i kulturutvalget i forbindelse med behandlingen av tildeling av kulturmidler Bakgrunnen for drøftingen var om søknaden skulle behandles i forbindelse med denne tildelingen. Kulturutvalget besluttet i møtet å behandle søknaden som en sak uavhengig av tildelingen av kulturmidler 2006, da kulturutvalget ikke ønsket å tildele støtte til dette prosjektet på bekostning av de ordinære søkerne. Kulturutvalget ønsket også at enheten Kultur og fritid undersøkte mulighetene til å delvis finne dekning for utgiftene innenfor eget rammeområde. Enheten kultur og fritid ønsker å bruke deler av overskuddsfond fra driftsår 2005 for å støtte tiltaket. Enheten innstiller derfor på å yte kroner i tilskudd til gjennomføringen av Vandreteater på Orkdal Bygdetun. Tilrådingens økonomiske konsekvenser: Som beskrevet i saken Konsekvenser for Lokal Agenda: SJEKKLISTE MILJØ SAK MED MILJØKONSEKVENSER? JA NEI X

6 ORKDAL KOMMUNE MØTEBOK Saken godkjent av: Fagansvarlig.: Godkjenningsmyndighet.: Tariffrevisjonen pr Riksmeklingsmannens forslag til løsning - Godkjenning. SAKSGANG: R.f.. Utvalg Møtedato Arkivsaksnr. Utvalgssak 1 Formannskapet / /06 Arkivkode: 512 Vedlegg: SFS 2213 Undervisningfspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring. Saksbehandler: Ragnhild Ullebø Rådmannens tilråding til vedtak: Riksmeklingsmannens forsalg til ny Hovedariffavtale for tariffperioden mellom KS og hovedsammenslutningene LO Kommune, Ys Kommune, Unio og Akademikerne Kommune vedtaes slik den foreligger. Bakgrunn for saken: Riksmeklingsmannen la klokken den fram forslag til løsning ved Tariffrevisjonen pr Forslaget er anbefalt av LO Kommune, YS Kommune, Unio og Akademikerne Kommune. Det innebærer at alle forhandlingssammenslutningene i det kommunale tariffområdet anbefaler å stemme ja til Riksmeklingsmannens forslag. Forhandlingsdelegasjonen fra KS på sin side avga svar til Riksmeklingsmannen at den overfor Sentralstyret i KS vil anbefale forslaget. Uravstemningen har svarfrist fra partene til Riksmeklingsmannene kl. 12:00. Svarene fra medlemmene må derfor være KS i hende senest 26.juni 2006, kl. 15:00. Forhandlingsforløpet var som følger: Forhandlingene ble åpnet med overlevering av krav den I tidsrommet fram til avtaleutløp ble det avholdt ytterligere 3 plenumsmøter mellom partene. Det ble brudd med alle forhandlingssammenslutningene den 27.april kl. 15:00. Oppgjøret gikk dermed til mekling. Meklingen startet med innledende møter den Meklingsfrist ble satt til kl. 24:00. Kl.23:30 den fant Riksmeklingsmannen grunnlag for å legge fram et forslag som da ble anbefalt av alle involverte parter. ØKONOMISK RAMME: Årsl.vekst Overheng ,3 % Antatt lønnsglid. I 2006 (gj.sn ) 0,3% Generelt tillegg 7.500kr./2,6% pr. 1.mai 1,83%

7 Lokale forhandlinger 1,40% pr. 1. mai 0,93% Minstelønns satser pr. 1.mai 0,37% Fellesbestemmelsene pr. 1. mai 0,10% Beregnet årslønnsvekst ,83% Arbeidstidsvtalen SFS 2213 Finansiert av stat.tiltak 0,09% Beregnet økonomisk ramme ,92% Det er forskjell på hvordan lønnsoppgjøret får virkning på fylkeskommune og kommune, slik at den reelle årslønnsvekst for er 4.1% i kommunene. Virkning for 2007 Anslag overheng til lønn 1,65% - arbeidsavtale 0,12% Generelt tillegg kr.7.500,- 1,61% Antatt lønnsgliding i 2007(Gj.sn ) 0,30% OU-fond 0,07% Beregnet rammevekst ,75% Lønnsvekst (nivåvekst) 5,3% Ved siden av revisjon av selve Hovedtariffavtalen, var utfordringene at også Hovedavtalen og flere sentrale særavtaler ble brakt inn i hovedoppgjøret. Av disse nevnes spesielt SFS 2220 Arbeidstid for undervisningspersonalet. Den er nå slått sammen med SFS 2213 til ny SFS De vesentligste endringer i Hovedtariffavtalen er følgende: Lokale forhandliger. Det avsettes en pott på 1,4% (0,93% på årsbasis) til lokale forhandlinger pr Forhandlingene må sluttføres innen , med frist for å anke pr Generelle tillegg. Pr gis det et generelt tillegg på 2,6% av den enkeltes grunnlønn dog minimum kr ,- til alle stillinger som kommer inn under kap. 4. Tillegget er inkludert i minstelønnstillegget. Minstelønn. Med virkning fra 1.mai 2006 er minstelønnssatsene endret på alle trinn, men slik at 10-års trinnet er blitt prioritert og gjennomgående fått størst tillegg. Ufaglært får begynnerlønn på kr ,- - og etter 10 års ansiennitet får de minimum kr ,- en økning på kr ,-. Faglært får begynnerlønn på kr ,- - og etter 10 års ansiennitet får de kr ,-, en økning på kr ,-. Høgskoleutdanning får begynnerlønn på kr ,- - etter 10 års ansiennitet, kr ,-, en økning på kr ,-. Høgskoleutdanning m/ytterligere spesialistutdanning får begynnerlønn på kr ,- - etter 10 års ansiennitet, kr ,-, en økning på kr ,-. Ny stillingsgruppe for de med mastergrad, begynnerlønn kr ,- - etter 10 års ansiennitet kr ,-. Lærere får begynnerlønn på kr ,- - etter 16 år kr ,- en økning på kr ,-. Adjunkt får begynnerlønn på kr ,- og etter 16 års ansiennitet, kr ,-, en økning på kr ,-. Adjunkt m/tilleggsutd. Får begynnerlønn på kr ,- - etter 16 års ansiennitet kr ,-, en økning på kr ,-. Lektor år begynnerlønn på kr ,- - etter 16 års ansiennitet kr ,-, en økning på kr ,-. Lektor m/tilleggsutd. Får begynnerlønn på kr ,- - etter 16 år kr ,- en økning på kr ,-. Pr økes alle minstelønnssatsene med kr ,-.

8 Unge arbeidstakere minstelønnssatsene for hhv. Arbeidstakere yngre enn 16 år heves til kr ,- og fra år til kr ,-. Lørdags- og søndagstillegg. Tillegget har økt til minst kr. 27,- pr. time. Lønn under sykdom, svangerskap og fødsel og adopsjon. Undervisningspersonalet er ikke lenger omfattet av statens hovedtariffavtale, men omfattes i sin helhet av 8. Arbeidstaker har nå rett til full lønn under sykdom. Det foretas ingen omregning etter 3 mndr. Dette innebærer bl.a.at arbeidstaker tjener opp fulle feriepengerettigheter. Bestemmelsen om at sykmeldt arbeidstaker som kommer tilbake etter 11 mnd. sykefravær, opparbeider seg nye 3 mnd. m/lønn går ut Opptjeningstid v/svangerskap og fødsel gjelder også for fosterforeldre m/partner. Pensjonsforhold. Endringene består vesentlig av redaksjonelle tilpasninger i HTA, kap. 2, vedtektene for tjenestepensjonsordningen og vedtektene for AFP. Eneste endring med materielt innhold følger av at kap.2, pkt , er gitt nytt første avsnitt, hvoretter lønnsforhøyelse, hvoretter lønnsforhøyelse som følger av forhandlinger etter kapr , og 5.2 skal inngå i pensjonsgrunnalget fullt ut. Videre er forslaget at et partssammensatt utvalg i tariffperioden skal utrede en framtidig bærekraftig og økonomisk robust tjenestepensjonsordning, tilpasset framlegg til modernisert folketrygd. Utvalget skal ta opp krav i tilknytning pensjon som ikke ble løst i tariffoppgjøret. Det samme utvalget skal også gjennomgå fellesbestemmelsenes 10 og 11 om ytelser etter dødsfall og erstatning ved yrkesskade/yrkessykdom. Vedrørende Hovedavtalen som gjelder fram til Partene legger i et felles forord vekt på hovedavtalens formål om å skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom partene på alle nivå. Hovedavtalens inndeling og innhold er i store trekk videreført. De fleste endringer ligger i avtalens del B. Hele 3 Arbeidsgiver og tillitsvalgtes rettigheter og plikter er omredigert. Frikjøpsordning skal fortsatt avtales lokalt, men innslagspunkt (antall medlemmer) for rett til heltidsressurs er senket med flere medlemmer og det er innført en ny bestemmelse om frikjøp for organisasjoner med flere medlemmer. Det er videre enighet om å gjennomføre felles opplæring i regi av partene sentralt. I tillegg har det blitt en del justeringer på Særavtaler. Vurdering: Sentralst yret i KS har behandlet Riksmeklingsmannens forslag i møte den 6. juni 2006 og de anbefaler medlemmene å stemme ja til meklingsforslaget i uravstemning. Tilrådingens økonomiske konsekvenser: I budsjettet er det avsatt 3,5% til lønnsjusteringer. Resultatet ble 4,1%, slik at en grovkalkyle tilsier at det må til en budsjettjustering på ca. 1,6 mill. kroner.

9 ORKDAL KOMMUNE MØTEBOK Budsjettendring juni 2006 SAKSGANG: R.f.. Utvalg Møtedato Arkivsaksnr. Utvalgssak 1 Formannskapet / /06 2 Kommunestyret 06/ Arkivkode: 153 Saksbehandler: Folke Forfang Rådmannens tilråding til vedtak: Kommunestyret vedtar de budsjett- og rammeendringer som er spesifisert i denne saken. Rådmannen får fullmakt til å foreta detaljerte budsjettendringer i forhold til vedtatte rammeendringer. Kommunestyret er oppmerksom på at lønnsoppgjøret vil medføre økte pensjonskostnader, og at lønnsoppgjøret og økte pensjonskostnader kan bli en økonomisk utfordring i Kommunestyret ber derfor om en oversikt over disse kostnadene så snart de er beregnet. Bakgrunn for saken: Hvert år i juni, etter gjennomgang av revidert nasjonalbudsjett og første regnskapsrapport, har rådmannen en gjennomgang for å få gjort nødvendige budsjettendringer. Vurdering: Revidert nasjonalbudsjett I revidert nasjonalbudsjett ble hovedendringene for kommunesektoren presentert slik: Skatteinntekter mill kr Barnehager mill kr Økt prisvekst mill kr Økningen for barnehager er knyttet opp mot bygging av nye barnehageplasser. Skatteinntektene kommer som endringer i skatt, rammetilskudd og inntektsutjevning. Økt prisvekst er i hovedsak knyttet til økt prisnivå for strøm og olje, og vil i hovedsak vises i regnskapet til eiendom og kommunalteknikk. Da revidert nasjonalbudsjett ble framlagt var ikke lønnsoppgjøret kjent. Nettoøkningen på 300 mill. kr i handlingsrom for kommunesektoren er sannsynligvis mer enn oppbrukt av lønnsoppgjøret.

10 Skatt, rammetilskudd og inntektsutjevning Skatt, rammetilskudd og inntektsutjevning er påvirket av to faktorer etter at budsjettet ble vedtatt: Oppdatert folketall pr Revidert nasjonalbudsjett 2006 Befolkningen økte i 2006 med 120 personer, 78 mer enn forutsatt i budsjettet. Det meste av denne økningen kom i aldersgruppen år, som ikke gir vesentlig effekt på rammetilskuddet. Aldersgruppen 6-15 år, som har størst effekt på rammetilskuddet, hadde en nedgang på 10 personer. Det var også en liten nedgang i aldersgruppen over 80 år. Befolkningsendringen medfører et økt rammetilskudd på knapt kr. Budsjettet for rammetilskudd var basert på en egen befolkningsprognose, som både tok hensyn til befolkningsøkning og befolkningssammensetning. Dette er en vanskelig øvelse, som innebærer å lage en prognose for Orkdal og en tilhørende prognose for hele landet. Dersom vi hadde brukt befolkningen pr til beregning av rammetilskudd, så hadde budsjettet ligget 2 mill kr høyere, eller 1,3 mill kr for høgt. Statistisk sentralbyrå presenterte en ny prognose i desember Dersom den var kommet to mnd tidligere ville vi brukt den i budsjettet, men da ville likevel budsjettet ligget kr for høgt. I revidert nasjonalbudsjett ble skatteanslaget for kommunesektoren økt med 800 mill. kr. Prognosemodellen fra KS, oppdatert med nye befolkningstall og økt skatteanslag, gir en samlet økning i skatt, rammetilskudd og inntektsutjevning på kr. Lønnsoppgjøret Lønnsoppgjøret for kommunesektoren for perioden er anbefalt av alle parter, bare den formelle godkjenningen står igjen. Beregnet årslønnsvekst for kommunesektoren er på 3,83%. Når en splitter mellom fylkeskommunene og kommunene er veksten for kommunene på 4,1%, mot 3,2% for fylkeskommunene. Budsjettforutsetningen var en årslønnsvekst på 3,5%, og avsetning til lønnsregulering på kr. Det er foreløpig ikke regnet konkret på hva lønnsoppgjøret innebærer for Orkdal, men en enkel beregning basert på gjennomsnittstall indikerer en merkostnad på ca. 1,6 mill kr. Orkdal kan imidlertid avvike vesentlig fra gjennomsnittet, så det er for tidlig å budsjettkorrigere dette. Pensjonskostnadene Regelendringer for beregning av pensjoner i desember 2005 medførte vesentlig redusert pensjonskostnad, både for Statens Pensjonskasse (lærerne) og KLP. Pensjonsberegningene er kompliserte, og inneholder mange elementer. For Statens Pensjonskasse hadde vi ikke ved budsjetteringen oppdatert informasjon om alle elementene, og nivået for 2005 ble derfor videreført på et for lågt nivå. Netto beregnet endring for KLP: Netto beregnet endring for STP: Beregnet endret pensjonskostnad: kr kr kr Beregningene fra KLP forutsetter en lønnsvekst i 2005 og 2006 på 3,19%. Lønnsoppgjøret 2006 hadde en årslønnsvekst på 4,1% for kommunene, og dette vil innebære en økning i reguleringspremien og dermed økte pensjonskostnader. Foreløpige beregninger gir en økning i reguleringspremien på kr. En budsjettendring av pensjonskostnadene bør vente til reguleringspremien er kjent, dvs. august/september.

11 Som en del av de seniorpolitiske tiltakene ble det vedtatt at lønnstillegg pga denne ordningen skal være pensjonsgivende. Dette vil gi en relativt stor økning i pensjonskostnadene, som heller ikke er innlagt i beregningene. Ressurskrevende brukere Det har vært en reduksjon i omfang av ressurskrevende brukere i løpet av 1. halvår Det er for tidlig å budsjettregulere dette, men en foreløpig oversikt indikerer en innsparing på ca. 1,5 mill kr i 2006, og 2,15 mill kr i 2007 og påfølgende år. Men det innebærer også en årlig reduksjon i toppfinansieringsordningen på ca kr fra og med En ny ressurskrevende bruker har vært på veg inn fra , men det er ting som tyder på at dette ikke blir noe av. For 2006 er søknadsbeløpet til toppfinansiering av ressurskrevende brukere på kr, beregnet ut fra regnskapstall for Revidert budsjett er på 2,9 mill kr. Differensen på kr bør budsjettreguleres. Ubudsjettert lønn I budsjettprosessen var det en del omorganisering og flytting av personer til andre steder i organisasjonen. For en stilling skjedde det en glipp, ved at lønnsmidlene ble tatt ut ett sted uten å bli plassert inn dit stillingen ble flyttet. Dette utgjør en ubudsjettert kostnad på kr. som bør budsjettreguleres inn. Det ble gitt midler til en turnuskandidat fysioterapi i budsjettet for tre år siden, men ble ved et mistak tatt ut i budsjettprosessen for For 2005 ble det budsjettregulert midler ved budsjettrevisjonen i desember, men det ble ikke med i budsjettet for Dette utgjør kr som bør budsjettreguleres inn. Pasientskadeerstatning I hvert statsbudsjett er det endringer i oppgavefordelinger som inngår i eller går ut av rammetilskuddet. Noen av disse er vanskelig å plassere i budsjettet, både på ansvar og i omfang. For to år siden var pasientskadeerstatning en slik oppgave, der kommunen fikk ansvaret for kostnaden, og rammetilskuddet til kommunen ble økt for å ivareta dette. Kostnaden i 2005 for Orkdal ble til slutt ca kr, som ble postert uten tilhørende budsjettendring. I stasbudsjettet for 2006 var omfanget økt, med tilhørende økt rammetilskudd, uten at vi i budsjettprosessen hadde nok informasjon til å definere en kostnad i budsjettet. Kostnaden for 2006 er på kr, som er postert på Helse og familie. Dette bør budsjettkorrigeres. Statstilskudd regional PP-tjeneste For to år siden ble ordningen med regional PP-tjeneste avsluttet, og tilskuddsordningen skulle avvikles over en 5-års-periode. Vertskommunene, deriblant Orkdal, fikk ansvaret for overgangsperioden, som innebar hvert år å fordele andel av mottatt statstilskudd til de andre kommunene. En forutsatte da at Orkdal ville få utbetalt et tilskudd til fordeling, og budsjetterte dette som tidligere på PP-tjenesten. Statstilskuddet inngår imidlertid i rammetilskuddet, og er dermed budsjettert to ganger. Budsjettposten i 2006 er på kr, som bør budsjettreguleres. Husleie OPS Husleie i Orkanger pensjonistsenter er budsjettert på hjemmetjenesten, men posteres på eiendom. Budsjettbeløpet på kr bør flyttes til eiendom.

12 Ledansvarlig i Trøndelagsfylkene I formannskapssak 36/06 vedtok formannskapet å yte et årlig tilskudd på kr til stillingen som ledansvarlig for Pilgrimsleia i Trøndelagsfylkene. Beløpet skulle dekkes fra kulturbudsjettet mot at dette budsjettet tilføres tilsvarende beløp ved budsjettrevisjonen i På den bakgrunn foreslår rådmannen å tilføre kr til kulturbudsjettet fra økte skatteinntekter. Økonomisk sosialhjelp Økonomisk sosialhjelp har et betydelig merforbruk, som vist i kvartalsrapporten. Etter 5 mnd er avviket fra periodisert budsjett på kr. Rådmannen ønsker ikke å foreta budsjettregulering no, men vil komme tilbake til situasjonen etter 2. kvartal. Fyringskostnadene Som vist i kvartalsrapporten er kostnadene til strøm og olje vesentlig over budsjett. I revidert nasjonalbudsjett ble økt prisvekst for kommunesektoren anslått til å gi en kostnadsvekst på 500 mill kr i forhold til forutsetningene i statsbudsjettet. Det er grunn til å tro at strømprisene er en vesentlig årsak til dette. I kvartalsrapporten ble økt årskostnad anslått til 2,3 mill kr, både pga pris og en kald vinter, mens salg av konsesjonskraft ble anslått til å gi 1,4 mill kr i netto økt inntekt. Dette gir et finansieringsbehov på kr. Det er en del usikre momenter også her, og rådmannen ønsker å avvente 2. kvartal for å foreta en samlet vurdering av situasjonen. Oppsummering Rådmannen vil foreslå at følgende forhold budsjettreguleres: Skatt, rammetilskudd og inntektsutjevning kr Toppfinansiering ressurskrevende brukere kr Ubudsjettert lønn kr Pasientskadeerstatning kr Statstilskudd regional PP-tjeneste kr Ledansvarlig i Trøndelagsfylkene kr Husleie OPS, rammeendring kr 0 Netto endring avsettes til disposisjonsfond kr Følgende forhold er gjennomgått for oppfølging senere: Økt avsetning til lønnsoppgjøret, ca kr Pensjonskostnadene kr Redusert omfang ressurskrevende brukere kr Avklaring om ny ressurskrevende bruker Økonomisk sosialhjelp, merforbruk pr. mai kr Fyringskostnader, foreløpig anslag kr Økt pensjonskostnad pga lønnsoppgjøret kr Økt pensjonskostnad pga seniorpolitiske tiltak Når en ser på de forholdene som må få en oppfølging senere, så er det klart at 2006 kan komme til å by på store økonomiske utfordringer. Rådmannen er derfor av den oppfatning at en bør være restriktiv på å øke driftsnivået i Orkdal kommune i tiden som kommer. Budsjett- og rammeendringer Rådmannen foreslår følgende budsjett- og rammeendringer: Konto Ansvar Tjeneste Prosj Endring Tekst

13 Skatt Rammetilskudd Inntektsutjevning Redusert toppfinansiering ress.kr.brukere 1* 1* Ubudsjettert lønn, endret ramme rådmannen 1* 5* Turnuskandidat, endret ramme Helse og fam. 1* 5* Pasientskadeerstatning, endret ramme H/F 1* 5* Statstilskudd PP-tj, endret ramme H/F 1* 6* Ledansvarlig, endret ramme Kultur og fritid 1* 3* Husleie OPS, endret ramme Hjemmetjenesten 1* 8* Husleie OPS, endret ramme Eiendom Avsetning av netto endring til disp.fond Rådmannen bør få fullmakt til å foreta detaljerte budsjettendringer i forhold til foreslåtte rammeendringer. Tilrådingens økonomiske konsekvenser: Som beskrevet i saken Konsekvenser for Lokal Agenda: Ingen SJEKKLISTE MILJØ SAK MED MILJØKONSEKVENSER? JA NEI X

14 ORKDAL KOMMUNE MØTEBOK Saken godkjent av: Fagansvarlig.: Godkjenningsmyndighet.: Full barnehagedekning. SAKSGANG: R.f.. Utvalg Møtedato Arkivsaksnr. Utvalgssak X Hovedutvalg drift / /06 1 Formannskapet / /06 2 Kommunestyret 06/ Arkivkode: A10 Saksbehandler: Kari Mostad Hovedutvalg drifts tilråding: Kommunestyret vedtar å etablere de foreslåtte tiltak slik de er skissert i denne saken og innen for en total kostnadsramme på kroner på helårsbasis og kroner for perioden august desember Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettjusteringer i Helårsvirkninga innarbeides i handlingsplan og budsjett for Behandlet i Hovedutvalg drift Avstemming: Som rådmannens tilråding enstemmig. Rådmannens tilråding til vedtak: Kommunestyret vedtar å etablere de foreslåtte tiltak slik de er skissert i denne saken og innen for en total kostnadsramme på kroner på helårsbasis og kroner for perioden august desember Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettjusteringer i Helårsvirkninga innarbeides i handlingsplan og budsjett for Kommunestyret vedtar å etablere de foreslåtte tiltak slik de er skissert i denne saken og innen for en total kostnadsramme på kroner på helårsbasis og kroner for perioden august desember Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettjusteringer i Helårsvirkninga innarbeides i handlingsplan og budsjett for 2007.

15 Bakgrunn for saken: For å oppnå målsetting om full barnehagedekning i kommunen, vedtok Kommunestyret i desember 2005 at det skal bygges nye barnehageavdelinger i tilknytning til Gjølme og Orkanger barnehager. Gjølme barnehage skal romme 22 plasser og Orkanger barnehage 48 plasser. Disse tiltakene er nå under planlegging og vil bli ferdigstilt våren De nye plassene skal også gi rom for 24 helplasser som i dag er midlertidig etablert i Orkanger menighetshus. Ved opptaket for barnehageåret sto ca 60 barn på venteliste til barnehageplass. Det innebærer at det er et behov for å finne løsninger, både midlertidige og permanente, i påvente av at utbyggingen er utført. Vurdering: Rådmannen har vurdert å sette i verk følgende midlertidige tiltak for å oppnå kommunestyrets målsetting om full barnehagedekning fra barnehageåret Tiltak 1: Midlertidige barnehageplasser OIF klubbhus på Orkanger. Tiltaket i klubbhuset på Orkanger dekker totalt 33 hele plasser, 10 helplasser under 3 år, (barn under 3 år teller dobbelt) og 13 helplasser over 3 år. Klubbhuset på Orkanger vil, med noen tilpasninger inne og ute, være egnet til formålet. De personene som tilsettes i tiltaket vil bli flyttet over til de nye avdelingene ved Orkanger barnehage. Kostnader til barnehagedrift vil beløpe seg til kroner på helårsbasis og drift, inklusive engangskostnader til inventar og utstyr vil beløpe seg til kroner for perioden august desember Kostnader til eiendomsdrift vil beløpe seg til kroner på helårsbasis og kroner for perioden august desember. Per dags dato foreligger det ikke en akseptert leieavtale med husstyret i OIF, men forhandlinger er i gang. Samlete kostnader barnehagedrift og eiendomsdrift kommer på kroner på helårsbasis og kroner for perioden august desember Det vil være nødvendig å sette i verk noen utvendige og innvendige tiltak, blant annet tiltak som det er gitt påbud om av kommunelegen. Det vil være nødvendig med slike tiltak som sikring med gjerde og port, utebod, sandkasse, benker, skillevegger og stellebenk. I tillegg kreves det at panelovner inne skiftes ut med ovner uten varm overflate. Engangskostnader til disse tiltakene vil beløpe seg til kroner i En del møbler, inventar og utstyr som skaffes til veie i det midlertidige tiltaket kan flyttes over til Orkanger barnehage når de nye avdelingene står ferdig. Slik engangskostnad belastes byggeprosjektet med kroner inkl. mva. Tiltak 2: Midlertidige barnehageplasser i klubbhuset på Gjølme. Dette tiltaket dekker totalt 26 hele plasser, omregnet til 10 helplasser under 3 år (1 barn under 3 år teller dobbelt), og 6 helplasser over 3 år. Med noen tilpasninger inne og ute er klubbhuset på Gjølme egnet til formålet. De personene som tilsettes i tiltaket vil bli flyttet over til den nye avdelingen ved Gjølme barnehage. Kostnader til barnehagedrift vil beløpe seg til kroner på helsårsbasis og kroner for perioden august desember Kostnader til eiendomsdrift vil beløpe seg til kroner på helårsbasis og kroner for perioden august desember. Per dags dato foreligger det ikke en akseptert leieavtale med husstyret i Glimt, men forhandlinger er i gang. Samlete kostnader barnehagedrift og eiendomsdrift kommer på kroner på helårsbasis og kroner for perioden august desember Det vil være nødvendig å sette i verk noen utvendige og innvendige tiltak, blant annet tiltak som det er gitt påbud om av kommunelegen.

16 Av investeringsmessige tiltak kan nevnes likt som sikting med gjerde og port, utebod, sandkasse, benker, skillevegger og stellebenk. I tillegg kreves det at panelovner inne skiftes ut med ovner uten varm overflate. Engangskostnader til investeringsmessige tiltak vil beløpe seg til kroner. En del møbler, inventar og utstyr som skaffes til veie i det midlertidige tiltaket kan flyttes over til Orkanger barnehage når de nye avdelingene står ferdig. Slik engangskostnad belastes byggeprosjektet med kroner inkl. mva. Tiltak 3: Permanent utvidet tilbud om barnehageplasser i Grøtte barnehage. Grøtte barnehage har vurdert sine muligheter for å utvide barnegruppen på permanent basis, og i forhold til areal tas det inn 8 barn fordelt på 7 plasser. Merinntaket gjennomføres uten ekstra driftskostnader. Det ansettes en assistent i 100 % stilling, men statstilskudd og foreldrebetaling vil dekke lønnskostnadene. Tiltak 4: Permanent tilbud om barnehageplasser i Vormstad barnehage. Orkdal kommune tar over drifta av Svorkmo barnehage fra 1. august Fra ventelista tar Svorkmo barnehage inn inntil 4 barn under 3 år som søker helplass. To av barna tas inn fra 1. mars Barnehagen er i dag godkjent for å ta inn barn fra 2 år, og det kreves ny godkjenning for å ta inn barn under 2 år. Tiltaket vil medføre behov for økt tilsetting av assistent i 48 % stilling. I tillegg vil det være behov for noe innkjøp av senger og leiker som passer til små barn. Til sammen kroner i Totale kostnader til drift av barnehagen for perioden august desember 2006 vil beløpe seg til kroner. Fra 2007 vil tiltaket dekkes innenfor dagens driftsramme. Tilrådingens økonomiske konsekvenser: Totale kostnader til barnehagedrift, inkl. engangskostnader vil beløpe seg til ,- kroner for perioden august desember Totale kostnader barnehagedrift og eiendomsdrift vil beløpe seg til ,- kroner på helårsbasis. Kostnader til barnehagedrift og eiendomsdrift belastes barnehagefondet. Engangskostnader, inventar og utstyr som belastes byggeprosjektene på Orkanger og Gjølme kommer på kroner inkl. mva. Konsekvenser for Lokal Agenda: SJEKKLISTE MILJØ SAK MED MILJØKONSEKVENSER? JA NEI

17 ORKDAL KOMMUNE MØTEBOK Saken godkjent av: Fagansvarlig.: Godkjenningsmyndighet.: Rehabilitering av Grøtte skole og samfunnshus. SAKSGANG: R.f.. Utvalg Møtedato Arkivsaksnr. Utvalgssak X Hovedutvalg drift / /06 1 Formannskapet / /06 Arkivkode: Saksbehandler: Tore Sandbæk Hovedutvalg drifts tilråding: Rehabiliteringsprosjektet for Grøtte skole med vannrenseanlegg for basseng, nye ventilasjonsanlegg for samfunnssal, basseng og garderober samt bedre HC-tilgjengelighet utsettes og behandles som en del av samlet utviklingsprosjekt for Grøtte skole. Behandlet i Hovedutvalg drift Avstemming: Som rådmannens tilråding enstemmig. Rådmannens tilråding til vedtak: Rehabiliteringsprosjektet for Grøtte skole med vannrenseanlegg for basseng, nye ventilasjonsanlegg for samfunnssal, basseng og garderober samt bedre HC-tilgjengelighet utsettes og behandles som en del av samlet utviklingsprosjekt for Grøtte skole. Bakgrunn for saken: For Grøtte skole pågår nå 2 prosjekter. Ett rehabiliteringsprosjekt for utbedring av ventilasjonsanlegg for samfunnshus og svømmebasseng samt rensing av bassengvann og ett utviklingsprosjekt for hele skolen. Utviklingsprosjektet ble behandlet under budsjettmøte i Kommunestyret med følgende vedtak i årsbudsjettmål 5: Kommunens faste byggekomite har fått følgende oppdrag vedr. Grøtte skole: Vurdere skolens behov for generelt vedlikehold. Vurdere skolens behov for rehabilitereing. Vurdere skolens behov for areal til daglig drift av en 2-parallell 1-10 skole. Vurdere bruken av eventuelt overskuddsareal.

18 Seksjonssjef eiendom bistår byggekomiteen i saken som forutsettes fremlagt for kommunestyret innen Prosjektene går betydelig inn i hverandre, med usikker grenseoppgang innenfor prosjektene. Byggekomiteen har foretatt en forløpig budsjettfordeling som har gitt rehabiliteringsprosjektet et samlet prosjektbudsjett på kr ,-. Anbud er innhentet og samlet kostnad etter anbudsinnhenting ble på kr ,-, dvs nærmere 2,7 mill.kr over budsjett. Det er først og fremst byggekostnadene som har bidratt til sprekken med 2,2 mill.kr over kalkylen. Årsaken ligger i meget kostbar utbedring på bassengsiden, høye priser på rivingsarbeider og tilriggingskostnader. Vurdering: Byggekomiteen i kommunen drøftet saken i møte og kom til følgende konklusjon: Arkitektfirma Kvadrat er nå under arbeid med utviklingsprosjektet for hele Grøtte skole. Rehabiliteringsprosjektet og utviklingsprosjektet går veldig inn i hverandre, spesielt på garderobesiden, hvor det drøftes opplegg for fremtidig garderobe mellom skole, basseng og samfunnshus. Kvadrat skal levere skisser i utviklingsprosjektet til Byggekomiteen ønsker å bringe rehabiliteringsprosjektet inn i utviklingsprosjektet, slik at all utbedring av Grøtte skole kan sees under ett. Utviklingsprosjektet vil bli fremlagt i september for videre politisk behandling, da med et samlet investeringsbehov. I tillegg til bedre koordinering av oppgavene, vil dette sikre oss mot dobbeltarbeid og mulige feilvurderinger. Det fremmes derfor sak ovenfor Formannskapet om utsettelse av Rehabiliteringsprosjektet. Tilrådingens økonomiske konsekvenser: Det vises til saksframlegget under vurderingen. Konsekvenser for Lokal Agenda: SJEKKLISTE MILJØ SAK MED MILJØKONSEKVENSER? JA NEI X

19 ORKDAL KOMMUNE MØTEBOK Saken godkjent av: Fagansvarlig: Godkjenningsmyndighet: Kommuneplanens arealdel Fastsetting av planprogram. SAKSGANG: R.f.. Utvalg Møtedato Arkivsaksnr. Utvalgssak 1 Formannskapet / /06 Arkivkode: Saksbehandler: Ingrid Voll Vedlegg: 1 Uttalelse fra Statens Vegvesen 2 Uttalelse fra Orkdal eldreråd 3 Uttalelse fra Sør-Trøndelag fylkeskommune 4 Uttalelse fra NVE 5 Uttalelse fra Fiskeridirektoratet 6 Uttalelse fra Bergvesenet 7 Uttalelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 8 Uttalelse fra kystverket 9 Planprogram, revidert etter høring Rådmannens tilråding til vedtak: Formannskapet fastsetter planprogram for rullering avkommuneplanens arealdel. Planprogram datert får følgede tilføyelse/endring: Tillegg til Pkt 3 Problemstillinger: Orkdal i regionen: Andre temaer som har interkommunal eller regional betydning er f.eks store, sammenhengende rekreasjonsarealer, nærings- og småbåthavner, motorsport anlegg, evt luftsport. Hva kan Orkdal bidra med i regionen? Tillegg til 4 Utredninger: Landbruksplanen, spes kartene. Her skal muligheten for kartfesting av langsiktige grenser mellom bebygde områder og landbruksområder i Nedre Orkdal vurderes (grønn strek). Bakgrunn for saken: Formannskapet vedtok i møte å legge forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn og sende det på høring (i samsvar med bestemmelsene i forskrift om konsekvensutredninger). Frist for å komme med merknader var Fristen ble kunngjort i 2 aviser, i tillegg ble det laget et temanummer av Orkdalingen som ble sendt alle husstander. Det er mottatt 8 skriftlige merknader til planprogrammet. Innspillene er stort sett av generell karakter og må betraktes som gode råd til det videre arbeid. Noen punkter refereres her, for øvrig vises til vedleggene.

20 Statens vegvesen: Viser til nasjonal transportplan for perioden som forutsetter en satsing på sykkel i byer og tettsteder over 5000 innbyggere. Orkanger Fannrem er eneste tettstedet utom Trondheim hvor det skal satses særskilt på sykkel. Det gjøres oppmerksom på at sykkelsatsing ikke alltid er forenlig med bygging av gang- og sykkelveger, men at det kan være formålstjenlig med separate sykkelanlegg der syklister ikke kommer i konflikt med fotgjengere. SVV ønsker at kommunen synliggjør en slik satsing i kommuneplanen. Orkdal Eldreråd: Orkdal Eldreråd mener at eldrerådet bør være representert på lik linje med barnerepresentanten. Sør-Trøndelag fylkeskommune: STFK er positiv til planprogrammet, både innhold og prosess. Det er viktig at endelig plandokument blir klart og oversiktlig og begrenser seg til de temaer og den detaljeringsgrad som er nødvendig. Orkdal i regionen: Det er viktig å ta opp temaer som har regional betydning. I tillegg til sentrumsutvikling er viktige interkommunale temaer sikring av større, sammenhengende frilufts- og rekreasjonsarealer, nærings- og småbåthavner, motorsportanlegg og evt. luftsportanlegg. Det anbefales at avsnitte Orkdal som regionsenter endres til Orkdal i regionen og får et noe utvidet innhold. Hva kan Orkdal bidra med i regionen? Offentlig bebyggelse: Erfaringer er at skoler og barnehager trenger stadig mer areal, samtidig som de altfor ofte blir bygd inne av annenbebyggelse. Det bør avsettes godt med reservearealer rundt skoler og barnehager, gjelder ikke minst den videregående skolen. NVE: Ber om at kommunen i planprosessen også tar kontakt med Statnett for å ta hensyn til evt. planlagte kraftlinjer eller produksjonsanlegg i området. Kommunen bør vurdere om det er områder hvor det ønskes småkraftverk eller områder hvor det ikke ønskes. Energiplanlegging bør inn i planprogrammet da kommunen bør få klarlagt alternative energikilder som kan bidra til å redusere energiforbruk og energikostnader. Fiskeridirektoratet: Har vurdert planprogrammet i forhold til eventuelle fiskeri- og havbruksinteresser i området. Det er ønskelig at kommunen gjennom planrevideringen vurderer behovet for å planlegge sitt sjøareal, spes. i forhold til evt. søknader om oppdrett av marine arter i framtida. Bergvesenet: Det er positivt at temaet grus og pukk inngår i planarbeidet. Det er viktig at interessavveining mellom massetak og andre interesser foretas på dette overordna nivået. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag: Inviterer kommunen til å involvere fylkesmannen i det videre arbeid slik at kommunen fortløpende kan få faglige innspill, råd og tilbakemeldinger. Konsekvenser ved valg av utbyggingsstrategier bør inngå i planarbeidet. Omfanget av områder for spredt hyttebygging bør søkes redusert. Fortetting og konsentrasjon avbefales som hovedprinsipp for hyttebygging. Det er behov for langsiktig (ut over planperioden) forvaltning av de mest verdifulle landbruksområdene i kommunen. Kommunen utfordres til å ta dette arbeidet i forbindelse med planrevisjonen. (Grønn strek eller kjerneområder for landbruk.) Det er viktig å utnytte knappe arealer på en god måte, en god utnyttingsgrad kan være et jordverngrep. Kystverket: For skipstrafikk og sjøtransport er det avgjørende at sjøarealet inn mot havnafortsatt forbeholdes oppankring og at støyømfintlig bebyggelse planlegges deretter. Behov for skjerma småbåthavner bør inngå som del av vurdering for ny eller spredet hyttebygging. Slike bør kanaliseres til naturlige bukter/viker eller der det er mulig å anlegge skjermingsmoloer. Vurdering: Innspill i møtet og mottatte merknader er nyttige innspill til det videre planarbeid. Det er mange ønsker og forslag om temaer/problemstillinger som må utredes videre. I forhold til Orkdal målsetting om fortsatt vekst og forventet press på arealbruken i Orkanger/Fannremsområdet er det grunn til å vurdere nøye fylkesmannens utfordring om en mer langsiktig forvaltning av landbruksområdene. Definering av grønn strek eller kjerneområder landbruk blir viktig i arbeidet. Landbrukskartene skal gjennomgås, i dette arrbeidet må vurderinger omkring grønn strek inngå, spesielt for Orkanger/Fannremsområdet. Rådmannen vil også foreslå at det i arbeidet tas opp temaer som har betydning for regionen ut over Orkanger som regionsenter. Tilrådingens økonomiske konsekvenser:

21 ORKDAL KOMMUNE MØTEBOK Saken godkjent av: Fagansvarlig.: Godkjenningsmyndighet.: Ny driftsbygning i Idrettsparken mandat til byggekomiteen SAKSGANG: R.f.. Utvalg Møtedato Arkivsaksnr. Utvalgssak X Hovedutvalg drift / /06 1 Formannskapet / /06 Arkivkode: 614 Saksbehandler: Ingebrigt Ustad Hovedutvalg drifts tilråding: Innenfor rammene gitt i K.sak 041/05 og budsjett 2006 gir formannskapet kommunens faste byggekomite følgende mandat: 1. Byggekomiteen utarbeider et forprosjekt for ny driftsbygning i Idrettsparken. Byggeprogrammet utvikles i forståelse og i nært samarbeid med de parter som har meldt interesse i saken. 2. Byggekomiteen skal på fritt grunnlag vurdere den lokalisering som vil tjene bygningens funksjoner på best mulig måte. Bygningen skal primært tjene driftsoppgavene. Hvilke andre funksjoner som kan gis et tilbud klarlegges i prosessen. 3. Partenes økonomiske engasjement må klarlegges. 4. Planleggingskostnader finansieres av kommunestyrets bevilgning til byggesaken i budsjett for Skisseprosjektet fremmes for kommunestyret innen 1.okt Prosjektledelsen utøves av Eiendomsseksjonen. Behandlet i Hovedutvalg drift Avstemming: Som rådmannens tilråding enstemmig. Rådmannens tilråding til vedtak: Innenfor rammene gitt i K.sak 041/05 og budsjett 2006 gir formannskapet kommunens faste byggekomite følgende mandat: 1. Byggekomiteen utarbeider et forprosjekt for ny driftsbygning i Idrettsparken. Byggeprogrammet utvikles i forståelse og i nært samarbeid med de parter som har meldt interesse i saken.

22 2. Byggekomiteen skal på fritt grunnlag vurdere den lokalisering som vil tjene bygningens funksjoner på best mulig måte. Bygningen skal primært tjene driftsoppgavene. Hvilke andre funksjoner som kan gis et tilbud klarlegges i prosessen. 3. Partenes økonomiske engasjement må klarlegges. 4. Planleggingskostnader finansieres av kommunestyrets bevilgning til byggesaken i budsjett for Skisseprosjektet fremmes for kommunestyret innen 1.okt Prosjektledelsen utøves av Eiendomsseksjonen. Bakgrunn for saken: I K.sak 041/05 gjorde Kommunestyret et prinsipielt vedtak om fremtidig bruk av bygningsmassen på Nedre Rømme. I vedtakets pkt. 2 sies følgende: Låven rives og nytt verkstedbygg/lager settes opp samme år, senest i I samme vedtak har Kommunestyret satt som en forutsetning at det forventes et økonomisk tilskudd fra Orkanger Idrettsforening. I budsjettet for 2006 bevilget Kommunestyret kroner som kommunens andel i ny driftsbygning som erstatning for dagens lokaler på Nedre Rømme. Orkanger Idrettsforening er en sentral part i saken i og med at kommunen har en driftsavtale med OIF. Avtalen er 5-årig med 12 måneders oppsigelse, og den forlenges automatisk om ingen av partene sier den opp. Løpende avtaleperiode utgår , og avtalen er ikke oppsagt av noen av partene. Flere interessenter har meldt seg interessert i å leie lokaler i den nye driftsbygningen. Det gjelder Orkanger Vel og Orkanger Aktivum. Likeså har Heimevernet ved Orkla HV-område rettet flere henvendelser til kommunen om å få leie lokaler i den fremtidige driftsbygningen. Vurdering: Før kommunestyret kan fatte et realiseringsvedtak må prosjektets omfang utredes og alle konsekvenser for partene som skal involveres må klarlegges. Det har vært stort politisk engasjement i saken så langt. Rådmannen ser det derfor som ønskelig at saken kan utvikles i nær forståelse med representanter fra det politiske miljø. På lik linje med andre kommunale byggesaker vil det være naturlig å benytte kommunens faste byggekomite i det videre arbeidet. Prosjektledelsen må som ellers ligge hos Eiendomsseksjonen. Innenfor Kommunestyrets rammer vil derfor Rådmannen foreslå at Hovedutvalg for drift gir byggekomiteen et mandat med følgende hovedpunkter: 1. Byggekomiteen utarbeider et forprosjekt for ny driftsbygning i Idrettsparken. Byggeprogrammet utvikles i forståelse og i nært samarbeid med de parter som har meldt interesse i saken. 2. Byggekomiteen skal på fritt grunnlag vurdere den lokalisering som vil tjene bygningens funksjoner på best mulig måte. Bygningen skal primært tjene driftsoppgavene. Hvilke andre funksjoner som kan gis et tilbud klarlegges i prosessen. 3. Partenes økonomiske engasjement må klarlegges. 4. Planleggingskostnader finansieres av kommunestyrets bevilgning til byggesaken i budsjett for Skisseprosjektet fremmes for kommunestyret innen 1.okt Prosjektledelsen utøves av Eiendomsseksjonen. Tilrådingens økonomiske konsekvenser: Innenfor budsjett 2006 Konsekvenser for Lokal Agenda:

23 SJEKKLISTE MILJØ SAK MED MILJØKONSEKVENSER? JA NEI X

24 ORKDAL KOMMUNE MØTEBOK Saken godkjent av: Fagansvarlig: Godkjenningsmyndighet: Godtgjøringsreglement for kommunale ombud - endring av reglementet SAKSGANG: R.f.. Utvalg Møtedato Arkivsaksnr. Utvalgssak 1 Formannskapet / /06 2 Kommunestyret 01/ Arkivkode: 082 Saksbehandler: Gunnar H. Lysholm Ordførerens tilråding til vedtak: Fra og med 1. juli foretas følgende endringer i godtgjøringsreglementet for kommunale ombud: Timelønn : Ny sats Kr. 160,00 Ledere for kulturutvalg og miljøutvalg. Fast sats 2,5 % (15.500) av ordførerens godtgjørelse Leder byggenemnd: Fast sats 5% (31.000) av ordførerens godtgjørele Bakgrunn for saken: Formannskapet har bedt gruppelederne vurdere behov for eventuelle tilpasninger i godtgjøringsreglementet for kommunale ombud etter siste behandling av rådmannens lønn og lederavtale. Vårt gjeldende reglement ble sist vedtatt Nytt prinsipp ble at for de fleste ombud ble godtgjørelsen tilpasset ordførerens lønn, Ordførerens lønn fastsettes som en del av kommunens budsjettvedtak. Dette ble sist gjort i desember Da rådmannen har hatt en lønnsutvikling noe over gjennomsnittet i kommunal sektor har alle kommunale ombud som har godtgjørelse i % av ordførerens lønn hatt samme utvikling. Dette gjelder stort sett alle med unntak av leder for kulturutvalget og leder for miljøutvalget. Disse har kr.150,00 per time + 50%. = Kr.225,00.

25 Timegodtgjørelsen har også stått fast på kr.150,00 fra De to siste årene har lønnsveksten vært på over 7%. (10-11kr.) Det ble foreslått at ved neste hovedrevisjon av reglement bør timesatsen for de folkevalgte automatisk justeres i takt med lønnsveksten i kommunesektoren. DRØFTINGSMØTE. På drøftingsmøte mellom gruppelederne den og ga et flertall av gruppelederne uttrykk for at dagens reglement i hovedsak bør videreføres. Det ble gitt uttrykk for at lederne for kulturutvalget og miljøutvalget bør få korrigert sin godtgjørelse. Arbeidet i disse utvalgene krever initiativ og forberedende møter med folk, lag og organisasjoner. Videre er resultat avhengig av politiker/ lederinitiativ. Dette blir ikke godtgjort innenfor dagens reglement. Godtgjørelse for leder av byggenemnda ble også drøftet. Godtgjørelsen er per i dag 4% av ordførerens godtgjøring = kr ,- +.møtegodtgjøring med kr.150,00 per time. Møtegodtgjørelsen til byggekomiteens medlemmer blir belastet det enkelte byggeprosjekt. For leder i byggekomiteen varierer arbeidet i takt med kommunale byggeprosjekt. For tiden er aktivitetsnivået svært høyt med utbygging av 2 barnehager, 2 bruer og Nedre Rømme. For leder i byggekomiteen varierer arbeidet i takt med kommunale byggeprosjekt. For tiden er aktivitetsnivået svært høyt med utbygging av 2 barnehager, 2 bruer og Nedre Rømme. På drøftingsmøte var det enstemmighet om at lederne i kultur og miljøutvalget skulle få fast godtgjørelse med timelønn i tillegg. Følgende voteringer ble foretatt. Timelønn : Ny sats Kr. 160,00 : 7 stemmer. Samme sats som i dag : 1 stemme(ap) Ledere for kulturutvalg og miljøutvalg. Fast sats 2,5 % (15.500) av ordførerens godtgjørelse : 5 stemmer Fast sats 2% (12.400) av ordførerens godtgjørelse : 2 stemmer : ( AP og SV) Dette medfører at 50% tillegg til timelønnssatsene utgår. Leder byggenemnd: Fast sats 5% (31.000) av ordførerens godtgjørele: 4 stemmer Fast sats 4% (24800) som i dag : 3 stemmer (SV, AP, OL) Vurdering: Tilrådingens økonomiske konsekvenser: Konsekvenser for Lokal Agenda: SJEKKLISTE MILJØ SAK MED MILJØKONSEKVENSER? JA NEI

26 Medfører vedtak; JA NEI MERKNAD Økt utslipp av klimagasser? Økt biltrafikk? Økt press på trua arter eller naturtyper? Forbruk av dyrka eller dyrkbar jord? Økt forbruk av ikke fornybare ressurser? Press på friområder? Press på kulturminner eller kulturlandskap? Økt forbruk av miljøgifter og tungmetaller? Økte utslipp til jord luft eller vann? Økte avfallmengder? Reduksjon av barn og unges lekeområder? Mindre tilgjengelighet for funksjonshemmede? Endringer i etablerte bomiljø? Dårligere trafikksikkerhet for myke trafikanter? Fare for dårligere helse og trivsel? Har det blitt gjort spesielle tiltak for å sikre medvirkning? Er vedtaket i tråd med intensjonene i Fredrikstaderklæringen? JA NEI

27 ORKDAL KOMMUNE MØTEBOK Saken godkjent av: Fagansvarlig.: Godkjenningsmyndighet.: Øyum bru SAKSGANG: R.f.. Utvalg Møtedato Arkivsaksnr. Utvalgssak X Hovedutvalg drift / /06 1 Formannskapet / /06 2 Kommunestyret 04/ Arkivkode: 159 Q30 &4 Saksbehandler: Svein E. Møkkelgård Hovedutvalg drifts tilråding: 1. Kommunestyret vedtar at Øyum bru bygges innenfor en kostnadsramme på ,- inkl. mva. Prosjektet finansieres med bruk av ubundne investeringsfond (rest bevilgning fra 2005) og nytt låneopptak på ,-. 2. Byggestart settes til høsten 2006, jfr. byggekomitèens innstilling. 3. Brua bygges ut som en stålfagverksbru med en netto kjørebanebredde på 5,0 m. Brua bygges med gangbane (kostnad ca ) Det søkes om tilskudd fra trafikksikkerhetsmidler. Cotehøyden fastsettes endelig etter at det foreliggere en risikoanalyse. 4. Dette medfører følgende budsjettendringer: Tekst Konto Budsjett før Endring Budsjett etter Kjøp av tjenester , ,- Bruk av disp.fond ,- 0, ,- (rest fra tidl. år) Lån , , ,- 5. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån og avtale lånevilkår. Behandlet i Hovedutvalg drift Omforent forslag: Pkt. 3, andre setning endres til: Brua bygges med gangbane (kostnad ca ) Det søkes om tilskudd fra trafikksikkerhetsmidler. Cotehøyden fastsettes endelig etter at det foreliggere en risikoanalyse. Avstemming: