PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

Transkript

1 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Onsdag 16. juni 2004 kl 0900 kl 1500 Stad: Sola Strand Hotel, 4050 Sola Saksliste: Sak 047/04 B Godkjenning av innkalling/dagsorden Sak 048/04 B Godkjenning av protokoll frå styremøtet Sak 049/04 B Konsernrekneskap og årsmelding 2003 Sak 050/04 B Økonomirapport april 2004 Sak 051/04 B Pasienthotell Sak 052/04 B Ny samansetting og utviding av regionalt brukarutval Sak 053/04 O Arbeidslivslovutvalet Sak 054/04 D Sal av fast eigedom Sak 055/04 O Administrerande direktør si orientering Sak 056/04 Eventuelt Deltakarar frå styret: Forfall: Mai Vik, styreleiar Jon Lekven Anni Felde Gerd Kjellaug Berge Per Hanasand Øyvind Watne Aslaug Husa Ingunn Finne Arne Norheim, nestleiar Revisor Finn Kinserdal var til stades under behandling av sak 049/04 B: Konsernrekneskap og årsmelding Frå administrasjonen: Administrerande direktør Herlof Nilssen Fagdirektør og viseadm. direktør Helge E. Bryne Informasjonsdirektør Bjørg Sandal Økonomi- og finansdirektør Per Karlsen Personal- og organisasjonsdirektør Hilde Christiansen Administrasjonssekretær Oddny Sandvik (ref) Side 1 av 9

2 Sak 047/04 B: Godkjenning av innkalling/dagsorden Styret ynskjer at sakene vert sende ut om lag ei veke før styremøtet. Det var elles ingen merknader til innkalling og dagsorden. Sak 048/04 B: Godkjenning av protokoll frå styremøtet Styret godkjenner og underteiknar protokollen frå styremøtet 11. mai Sak 049/04 B: Konsernrekneskap og årsmelding 2003 Ser ein året 2003 under eitt kan ein konstatere at det er behandla fleire pasientar enn nokon gong, samtidig som ventetida er vesentleg redusert. Gjennom kvalitetsmålingar og pasientundersøkingar har Helse Vest sett i gang eit systematisk arbeid med å dokumentere og betre kvaliteten i helsetenestene. Forskning og utvikling har vore eit prioritert område gjennom heile Dette har vist seg mellom anna i auka midlar til forskingsprosjekt og auka forskingsaktivitet i regionen. Føretaksgruppa har eit venta underskot for 2003 på ca. 870 millionar kroner. 350 millionar er knytt til auka avskrivingar (opningsbalansen) og om lag 250 millionar i meirutgifter til lønn. Styret vil påpeike at kvaliteten på rekneskapsarbeidet for 2003 er betra vesentleg i forhold til Styret legg vedlagte årsrekneskap med kontantstraumsanalyse, notar og årsmelding fram for føretaksmøtet til godkjenning med dei endringar som kom fram i møtet. Side 2 av 9

3 Sak 050/04 B: Økonomirapport april 2004 Økonomirapporten gir ei grei framstilling med nøkkeltal. Den økonomiske utviklinga er i all hovedsak i samsvar med den, bortsett frå Helse Førde. Produktivitetstala i psykiatrien må omtalast nærare ved neste rapportering. Rapportering sjukefråvær frå og med neste månad. Styret tek økonomirapport pr. 30. april 2004 til etterretning. Sak 051/04 B: Pasienthotell ved Helse Stavanger OPS avtale Ein må rekna med ein kraftig vekst i behov og etterspørsel etter tenester i Helse Stavanger-området. Det er nødvendig å møte denne situasjonen med tiltak som omfattar både effektivisering av noverande drift og utviding av kapasiteten. Eit pasienthotell vert drive som eit hotell. Det er ein sjukepleiar på vakt til eikvar tid. OPS-selskapet (offentleg privat samarbeid) eig bygget og står for drifta. Bygging av pasienthotell vil kunne bidra til å redusere talet på korridorpasientar. Styret hadde ein grundig gjennomgang av saka. Det vart uttrykt skepsis til OPS-finansieringa som ein del av det finansielle grunnlaget for investeringar i spesialisthelsetenesta og enkelte vilkår i avtalen. Basert på den økonomiske situasjonen Helse Vest er i med avgrensa investeringsmidler/ investeringslån som er stilt til disposisjon frå eigar, var det likevel brei tilslutning til å nytte OPS-finansiering for pasienthotellet i Helse Stavanger. Vedtak (mot ei stemme Per Hanasand): 1. Helse Vest RHF godkjenner at Helse Stavanger HF inngår ei tomtefesteavtale med privat utbyggjar og driv pasienthotell på sjukehusområdet (Sentralsjukehuset i Rogaland). 2. Helse Vest RHF godkjenner at Helse Stavanger HF inngår avtale om kjøp av pasienthotelltenester til ei døgnpris på kr 550,- pr. pasient i enkeltrom og kr 450,- pr. pasient i dobbeltrom (prisen blir justert i høve til konsumprisindeksens delindeks Hotell- og restauranttjenester ) utan binding til å kjøpe eit gitt volum (hotelldøgn). Side 3 av 9

4 3. Styret tek atterhald om at avtalen juridisk og finansielt blir sett på som ein rein tenesteavtale. 4. Styret i Helse Stavanger HF er ansvarleg for at det blir ein reduksjon i talet på ordinære senger i drift. Reduksjonen må tilsvare minimum den meirutgift som følgjer av kjøp av plassar i pasienthotellet. Bruk av pasienthotellet skal ikkje gi ein netto meirutgift for Helse Stavanger HF. 5. Styret for Helse Stavanger HF har ansvar for at pasienthotellet også blir nytta som verkemiddel for å redusere bruken av korridorsenger i tråd med det mål som er sett i styringsdokumentet. Sak 052/04 B: Ny samansetting og utviding av regionalt brukarutval I samsvar med styringsdokumentet til Helse Vest RHF og styringsdokumenta til helseføretaka for 2004 skal fylkeseldreråda òg vere representert i brukarutvala. Fylkeseldreråda i regionen er bedne om å foreslå eit medlem. Som tidligare skal det også peikast ut seks medlemmer frå FFO (funksjonshemmedes fellesorganisasjon) og to medlemmer fra SAFO (samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjonar). Det regionale brukarutvalet vert utvida med eit medlem, til saman ni medlemmer. Administrerande direktør oppnemnar dei enskilde medlemmene til regionalt brukarutval, med utgangspunkt i kriteria frå styresak 051/02. Sak 053/04 O: Arbeidslivslov RHF-a er bedne om å gi høyringsuttale til Helsedepartementet om Arbeidslivslovutvalget si innstilling 2004:5 Eit arbeid for tryggleik, inkludering og vekst. Det er mange utfordringar både for arbeidsgjevar og arbeidstakar i det nye forslaget. Regionane har samarbeidd om dei utfordringane som er særskilde for spesialisthelsetenesta. Desse vert Side 4 av 9

5 innarbeidde i høyringsuttalen til NAVO. Endeleg høyringsuttale vert oversendt styret straks denne er ferdig. Saka tas til orientering. Protokolltilførsel frå Aslaug Husa, Ingunn Finne og Øyvind Watne: Ansattes representanter ser med uro på de holdninger og syn som fremkommer i Helse Vest sitt saksfremlegg, med hensyn til at dette bl.a. går på tvers av anbefalinger i Helse Vest sin medarbeiderundersøkelse. For øvrig vil styrets ansatte representanter Aslaug Husa, Ingunn Finne og Øyvind Watne gi uttrykk for at forutsetningene for en ny lov må være å fremme et arbeidsmiljø med full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, ved at verneinnretningen på dagens arbeidsmiljølov videreføres. Flertallets forslag om at en ny lov også skal ivareta bedriftsøkonomiske - og samfunnsmessige hensyn synes å være uforenelige ut i fra et helseperspektiv. Dagens situasjon på arbeidsmarkedet med økte krav til blant annet lønnsomhet, omstillinger og nedbemanning påfører både den enkelte arbeidstaker og arbeidsmiljøet et stort press, noe som gir økt behov for fokus på arbeidstakervernet og ikke mindre. Styrets medlemmer A. Husa, I. Finne og Ø. Watne tar derfor avstand fra at disse til dels motstridende hensyn skal omfattes av lovens formålsbestemmelse. Det er imidlertid positivt at utvalgets innstilling i større grad fokuserer på HMS arbeidet i virksomhetene, men det er en svakhet at det legges opp til mer rammepregede bestemmelser og utstrakt behov for forskrifter. Manglende detaljnivå og skjønnsmessige bestemmelser vil gjøre loven mindre brukervennlig, og dekker ikke det behovet de tillitsvalgte, ansatte og arbeidsgiverne har for veiledning. Flertallets forslag om arbeidstid og stillingsvern tilsier skjerpede krav til lovens veiledning, men styrets medlemmer A. Husa, I. Finne og Ø. Watne kan ikke se at dette er ivaretatt i flertallets forslag. Utvidet adgang til overtids- og merarbeid, og utvidelse av den alminnelige arbeidstiden vil ha uønskede konsekvenser for de ansattes helse, sikkerhet og velferd dersom bestemmelsene tas i bruk. I den forbindelse er det urovekkende at innstillingen ikke omtaler anerkjent forskning av helsekonsekvensene av forhold som arbeidstid, nedbemanning og privatisering av tjenester. Styrets medlemmer A. Husa, I. Finne og Ø. Watne mener disse forslagene ikke vil bidra til et inkluderende arbeidsliv, men tvert i mot føre til økt utstøting fra arbeidslivet. Flertallet har heller ikke i tilstrekkelig grad ivaretatt likestillingsaspektet i spørsmål om organiseringen av arbeidet og arbeidstiden. Bestemmelsene Side 5 av 9

6 om den alminnelige arbeidstid, overtid, merarbeid og økt adgang til midlertidige ansettelser vil ikke bidra til å redusere bruken av deltidsstillinger, eller bidra til større likestilling mellom kjønnene i fordelingen av lønnet arbeid og omsorgsoppgaver i hjemmet. Styrets representanter A. Husa, I. Finne og Ø. Watne er i likhet med NAVO av den oppfatning at det er vanskelig å danne seg et klart bilde av hva utvalgets flertall har hatt som grunnlag for sine beslutninger av reguleringsforslagene i kap Det er heller ingen uenighet om at flertallets forslag vil bidra til å øke konfliktnivået i arbeidslivet. På den annen side synliggjør NAVOS høringssvar motsetningsforholdet mellom de ulike partenes interesser i arbeidslivet. Dette tilsier at innstillingen ikke bør vedtas i sin nåværende form uten en mer inngående dokumentasjon og konsekvensanalyse av forslagene. Styrets medlemmer A. Husa, I. Finne og Ø. Watne kan derfor ikke støtte forslaget til høringsuttalelse, men viser til arbeidstakersidens merknader og dissenser i Arbeidslivslovutvalget. Sak 054/04 D: Sal av fast eigedom Kommentarer: Ifølge helseføretakslova skal vedtak om sal av fast eigedom gjerast av føretaksmøte etter forslag frå styret. Saka skal leggjast fram for føretaksmøtet i Helse Vest RHF før det blir fatta vedtak. Saka går då via styret i Helse Vest RHF. Det går fram av vedtektene til Helse Vest og helseføretaka at føretaksmøtet i det einskilde helseføretak har fått godkjenning til å beslutte sal av fast eigedom utan at dette blir lagt fram for styret i Helse Vest RHF når eigedomen er verdsett til 10 millionar kroner eller mindre. Dersom saka er av prinsipiell karakter ønsker styret i Helse Vest å få saka lagt fram i styremøte til drøfting før saka vert handsama i føretaksmøtet for føretaket. I kurante saker kan saka fremjast direkte i føretaksmøte. Styreleiar har fullmakt til aleine å utøve eigarmyndigheit på føretaksmøtet. Styret drøfta saka. Noverande retningsliner vert ikkje endra. Side 6 av 9

7 Sak 055/04 O: Administrerande direktør si orientering open del 1. Prioriterte oppgåver 2004 PASIENTFOKUS - ventelister/ventetider (vedlegg) - oppfølging av ventetidsprosjektet (vedlegg) - pasientrettigheiter, Ole F. Norheim engasjert i 20% stilling for bl.a. å utarbeide sjekkliste for vurdering av prioritet BALANSE framdrift på tiltak i HF-a (vedlegg) DATABASE FOR STYRINGSINFORMASJON - prosjekt styringsinformasjon (vedlegg) EIGARSTYRING/SELSKAPSLEIING - forum for fagdirektørar etablert (vedlegg) - regionalt leiarprogram skisse er utarbeidd - 2. Status HF-a Helse Førde omstillingsarbeid 3. Saker frå Dei statlege tilsyn/riksrevisjonen/sivilombudsmannen/kofa (oppdatert vedlegg) 4. Konsekvens av revidert nasjonalbudsjett - notat vart utdelt, auka basisramme skal vedtakast Målføre stadfesting av vedtak i Kultur- og kyrkjedepartementet - nynorsk blir tenestemål for RHF og alle HF i regionen 6. Lønnsoppgjeret - orientering 7. Møte med Stortingsbenkane 25. mai - styreleiar orienterte Side 7 av 9

8 8. Rolleutvalet sin rapport, mai 2004 (vedlegg) 9. Forslag til forskrift, akuttmedisinske tenester utafor sjukehus (vedlegg) 10. Hetlandstunet (vedlegg) 11. Forhandlingar private idelle 12. OMNI-prosjektet Sak 055/04 O: Administrerande direktør si orientering lukka del (basert på reelle og saklige behov, jfr. styringsdokument pkt første del, samt off.lovens 5 interne dokument/intern saksførebuing) 13. Bankavtalen - utsett 14. Revisjonsavtalen - utsett 15. Nærsjukehus i Florø - orientering om vedtak i Bremanger kommune Sak 056/04: Eventuelt Ingen saker vart tekne opp under eventuelt. Side 8 av 9

9 Ref. Oddny Sandvik Stavanger, 17. juni 2004 Mai Vik Arne Norheim Anni Felde Styreleder Nestleder Per Hanasand Jon Lekven Gerd Kjellaug Berge Øyvind Watne Ingunn Finne Aslaug Husa Side 9 av 9