Styresak. Oddny Sandvik Godkjenning av protokoll fra styremøtet Styresak 037/04 B Styremøte

Transkript

1 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: Saksbehandler: Vedrørende: Oddny Sandvik Godkjenning av protokoll fra styremøtet Styresak 037/04 B Styremøte PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Fredag 26. mars 2004 kl 0830 kl 1510 Sted: Victoria Hotel, Stavanger Til behandling forelå: Saksliste: Sak 024/04 B Godkjenning av innkalling/dagsorden Sak 025/04 B Godkjenning av protokoll fra styremøtet Sak 026/04 B Økonomirapport januar 2004 Sak 027/04 B Konsernbudsjett Sak 028/04 B Resultatkrav 2005 Sak 029/04 B Opptrappingsplan psykisk helse Sak 030/04 B Funksjonsfordeling HUS/Haraldsplass Sak 031/04 B Nasjonal IKT-strategi Sak 032/04 B Nasjonalt helsenett Sak 033/04 B Søknad om godkjenning av privat sykehus i Bergen Sak 034/04 O Administrerende direktørs orientering Sak 035/04 Eventuelt Deltakere fra styret: Mai Vik, styreleder Arne Norheim, nestleder Jon Lekven 1

2 Anni Felde Gerd Kjellaug Berge Per Hanasand Øyvind Watne Aslaug Husa Ingunn Finne Fra administrasjonen: Administrerende direktør Herlof Nilssen Fagdirektør og viseadm. direktør Helge E. Bryne Informasjonsdirektør Bjørg Sandal Økonomi- og finansdirektør Per Karlsen Administrasjonsdirektør Åsmund Norheim Personal- og organisasjonsdirektør Hilde Christiansen Administrasjonssekretær Oddny Sandvik (ref) Styreleder i Helse Stavanger HF, Steinar Olsen, hadde ca. en times presentasjon av virksomheten i Helse Stavanger HF. Sak 024/04 B: Godkjenning av innkalling/dagsorden Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. Sak 025/04 B: Protokoll fra styremøtet Protokoll fra styremøtet 25. februar 2004 godkjennes. Sak 026/04 B: Økonomirapport januar 2004 Foreløpig økonomirapport fra februar 2004 ble gjennomgått. Økonomisk rapportering for januar 2004 tas til etterretning. Økonomisk rapportering for februar 2004 tas til foreløpig orientering. 2

3 Sak 027/04 B: Konsernbudsjett Løpende rapportering på balanse blir iverksatt snarest mulig. 1. Konsernbudsjett 2004 for foretaksgruppen Helse Vest med følgende rammer til HF-ene godkjennes: Vedtak Helse Helse Helse Helse konserbudsj. Stavanger Fonna Bergen Førde 2004 Tildelt inntekts- Ramme fra Helse Vest: Budsj. årsresultat: Investeringer Administrasjonen bes ta opp spørsmålet om økt trekkrettighet på konsernkonto med Departementet. Sak 028/04 B: Resultatkrav 2005 Helse Vest RHF har fått godkjent sitt budsjett for Arbeidet med ytterligere effektiviseringstiltak for helseforetakene ble gjennomgått. 3

4 Resultatkravet for 2005 settes til 0 for samtlige helseforetak i Helse Vest. Tabellen under viser de omstillingstiltak for foretaksgruppen Helse Vest som så langt er identifisert, samt en restpost som det må arbeides videre med frem mot budsjettbehandlingen Det er en målsetting at balansekravet i minst mulig utstrekning får konsekvenser for den pasientrettede virksomheten. Stavanger Fonna Bergen Førde SUM HF Foreløpig resultat Omstillingsutfordring Kostnadsreduserende tiltak - effekt Tilskudd investering psykiatriplan Omstillingsutfordring Helårseffekt av tiltak fra > Fratrekk for tilskudd investering psykiatriplan Omstillingsutfordring før fellestiltak Kompenasjon skjevfordeling - 1/5 av 216 mill Estimert effekt av fellestiltak som må tas ut lokalt Generellt effektiviseringskrav - hverdagsrasjonalisering Ytterligere omstillingstiltak Protokolltilførsel fra Aslaug Husa, Ingunn Finne og Øyvind Watne: De ansatte uttrykker stor bekymring i forhold til de økonomiske krav som eier stiller til helseforetakene. Bekymringen er først og fremst rettet mot behandlingskapasitet, kvalitet og konsekvenser for pasienter og pårørende. Men store omstillinger i form av bl.a. nedbemanning, gir også uro og energilekkasje hos ansatte. Sykefraværet øker. Tiltak for å få ned sykefravær, ventelister og korridorpasienter synes ikke å gi tilfredsstillende resultater. Sak 029/04 B: Forslag til regional opptrappingsplan for psykisk helse, Helse Vest Opptrappingsplanen var opprinnelig en meget detaljert plan. Det er nå laget en plan som er mer innrettet det styringssystem som ligger i helsereformen. Målet er å skape et likeverdig tilbud for hele regionen. Barne- og ungdomspsykiatrien samt DPSstrukturen prioriteres høyt. 4

5 Forslag til regional opptrappingsplan for psykisk helse legges til grunn for utvikling av det psykiske helsevernet i Helseregion Vest. Sak 030/04 B: Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass Det er ihht. styresak 051/03 nedsatt en prosjektgruppe for å se på oppgavefordelingen mellom Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale sykehus AS. Prosjektgruppen avleverte sin rapport i februar Vedtak (enstemmig) : 1. Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale sykehus AS iverksetter de foreslåtte kortsiktige tiltak for faglig forbedring og økonomiske besparelser. 2. Helse Vest RHF viderefører arbeidet med konkretisering av langsiktig modell. Dette skjer i nært samarbeid med Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale sykehus AS. 3. I langsiktig modell inngår samling av all akuttkirurgi ved Haukeland universitetssykehus. 4. Som ledd i dette arbeidet forutsettes gjennomført nødvendige tilleggsutredninger/konsekvensanalyser. 5. Samlet utredning av langsiktig modell vil bli forelagt styret ved Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale sykehus AS til uttalelse før endelig vedtak i Helse Vest RHF. Sak 031/04 B: Nasjonal IKT-strategi En felles nasjonal satsing på IKT skal gi Helse Vest, de andre regionale helseforetakene og samarbeidspartnerne gevinster både når det gjelder kvalitet, tids- og ressursbruk. Styret for Helse Vest RHF gir sin tilslutning til Overordnet IKT-strategi for de regionale helseforetakene slik den er vedtatt i Nasjonal IKT, og at strategiplanen legges til grunn for IKT-utviklingen i Helse Vest RHF. 5

6 Sak 032/04 B: Nasjonalt helsenett Nasjonalt helsenett er et av satsingsområdene i RHF-enes felles IKT-strategi. Nasjonalt helsenett skal gi tilgang til og støtte utveksling av informasjon knyttet til pasientbehandling og helsefaglig støtte. Det blir etablert kun en driftsenhet. 1. Styret for Helse Vest RHF gir sin tilslutning til strategiplan for Nasjonalt helsenett som retningsgivende for Helse Vest RHFs videre deltakelse i samarbeidet om Nasjonalt helsenett. 2. Styret for Helse Vest RHF gir sin tilslutning til at Helse Vest RHF deltar i det videre arbeid med å etablere en egen juridisk enhet for drift og videreutvikling av Nasjonalt helsenett, ut fra de hovedprinsippene som ligger i strategiplanen. 3. Styret forutsettes å bli nærmere orientert om ytterligere konsekvenser for egen organisasjon når konsekvenser av organisasjonsform, samt styrings- og eierstruktur for Nasjonalt helsenett, er avklart. Sak 033/04 B Søknad om godkjenning av privat sykehus i Bergen høringsuttalelse Omnia ASA har søkt Helsedepartementet om godkjenning for privat sykehusvirksomhet ved Omnia spesialisthelse AS avd. Bergen. Helse Vest RHF er bedt om å uttalelse seg om behovet for det aktuelle tjenestetilbudet i regionen og om tilgangen på helsepersonell anses å bli vesentlig påvirket av evt. etablering. 1. Helse Vest RHF har pr. i dag behov for å øke kapasiteten innen ortopedi i Bergensområdet i egne helseforetak eller ved kjøp hos private. 2. Det er imidlertid iverksatt tiltak i Helse Bergen HF for å øke kapasiteten, og det er gitt godkjenning for sykehussenger innen ortopedi i Bergensområdet som med utnyttelse vil gi tilstrekkelig kapasitet. Det er også gitt godkjenning av private sykehus i Haugesund og Stavanger som på kort sikt vil styrke kapasiteten i regionen. 3. Dersom rekruttering av fagpersonell til utvidet privat virksomhet gjøres fra egne helseforetak vil dette på kort sikt svekke sårbare fagmiljøer, og ikke utgjøre en økt kapasitet. 4. Dersom det blir gitt godkjenning er det viktig at private institusjoner gjennom avtale med regionalt helseforetak kan pålegges å delta i utdannings- og forskningsoppgaver. 6

7 Sak 034/04 O: Administrerende direktørs orientering åpen del 1. Prioriterte oppgaver 2004 PASIENTFOKUS Notat om ventetider BALANSE 2005 Ses i sammenheng med sak 028/04 DATABASE FOR STYRINGSINFORMASJON Rapport som grunnlag for videre arbeid Aktuelt med samarbeid andre RHF (Midt og Sør) EIERSTYRING/SELSKAPSLEDELSE Neste styremøte FOKUS SAMHANDLING Neste styremøte 2. Status HF-ene Behandles i lukka del. 3. Oversikt over De statlige tilsyn /Riksrevisjonen/ Sivilombudsmannen/KOFA Oppdatert oversikt til hvert styremøte. 4. Åpningsbalansen Brev fra Helsedepartementet ble kommentert.. Sak 034/04 O: Administrerende direktørs orientering lukka del (basert på reelle og saklige behov, jfr. styringsdokument pkt første del, samt off.lovens 5 interne dokument/intern saksførebuing) 5. Status HF-ene orientering a) Helse Førde * Adm.dir. rekrutteringsprosessen pågår * Lærdal 17. mars åpnet forsterka fødestove b) Helse Stavanger Gunnar Hall Skavoll ansatt som ny adm. dir. Tiltrer 1. mai c) Helse Fonna Feriestengning fødeavdeling Stord Driftsomlegging Bjødnateigen 7

8 d) Helse Bergen Dialog med Rikshospitalet om barnehjertekirurgi 6. Oppfølging Haraldsplass Avtale for Lønnsoppgjøret Orientering 8. Budsjett 2004 Rusvernet Notat om økonomisk situasjon 9. Regional IKT-enhet. Geografisk plassering. Fullmakt til adm.dir. Sak 035/04: Eventuelt a) Vedlegg til styringsdokument Alle vedlegg til styringsdokumentet må sendes styret. Skriv og meldinger: - En fakta- og kunnskapsplattform for KLPs valg av egenkapitalmodell - Brev fra Hordaland Senterparti datert Brev fra Rogaland Legeforening datert Brev fra Rogaland Arbeiderpartis årsmøte mars

9 Ref. Oddny Sandvik Stavanger, 29. mars 2004 Mai Vik Arne Norheim Anni Felde Styreleder Nestleder Per Hanasand Jon Lekven Gerd Kjellaug Berge Øyvind Watne Ingunn Finne Aslaug Husa Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet godkjennes. 9