Generalforsamling i OTEK Agder

Transkript

1 Generalforsamling i OTEK Agder Organisasjon: OTEK Agder Møtenummer: 1 Dato: 27. april 2018 Tidspunkt: 12:00-14:00 Sted: Dyreparken Hotel, Kristiansand Behandlingsmåte: Ordinær generalforsamling Generert 20. april :06

2 Innholdsfortegnelse for generalforsamlingsdokument Innholdsfortegnelse for møtedokument 2 Sak 1 Åpning av møte og opptak av fortegnelse over stemmeberetigede 3 Sak 2 Valg av møteleder og ytterligere to personer som skal signere protokollen, samt protokollfører 4 Sak 3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden 5 Agenda 6 Sak 4 Godkjennelse av årsberetning og årsregnskap for 2017, samt revisors beretning. 9 Revisjonsberetning Årsberetning Årsregnskap Sak 5 Fastsetting av opplæringskontorets andel av lærlingetilskuddet Sak 6 Fastsetting av årskontingent Sak 7 Budsjett Budsjettforslag Sak 8 Godkjenning av revisor. 33 Sak 9 Styrevalg 34 Valgkomiteens innstilling Side 2 av 35. Møte Innholdsfortegnelse

3 Saksforside sak 1 Saksnavn Åpning av møte og opptak av fortegnelse over stemmeberetigede Saksnummer 1 Sakstype Beslutning Behandlingstidspunkt 12:00 (10 min) Saksansvarlig Styreleder Dokumenter Saksbeskrivelse Generalforsamlingen åpnes av styrets leder. Den som åpner møtet skal før første avstemming opprette en fortegnelse over stemmeberettigede. Stemmeberettigede deltakere og eventuelle fullmakter ble registrert og føres inn i protokollen for generalforsamlingen. Fortegnelsen forble uendret under hele generalforsamlingen. Notater Side 3 av 35. Møte Sak 1 Åpning av møte og opptak av fortegnelse over stemmeberetigede

4 Saksforside sak 2 Saksnavn Saksnummer 2 Sakstype Behandlingstidspunkt Saksansvarlig Dokumenter Valg av møteleder og ytterligere to personer som skal signere protokollen, samt protokollfører Beslutning 12:10 (5 min) Saksbeskrivelse Generalforsamlingen skal velge en møteleder. Møteleder skal sørge for at det føres protokoll for møtet. Det velges to deltakere til å underskrive protokollen sammen med møteleder. En person velges som protokollfører. NN ble valgt som møteleder for generalforsamlingen. Følgende deltager(e) ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder: Valget var enstemmig. NN ble valgt som protokollfører av generalforsamlingen.. Notater Side 4 av 35. Møte Sak 2 Valg av møteleder og ytterligere to personer som skal signe...

5 Saksforside sak 3 Saksnavn Saksnummer 3 Sakstype Behandlingstidspunkt Saksansvarlig Godkjennelse av innkalling og dagsorden Innledning 12:15 (5 min) Dokumenter Agenda Agenda Generert agendadokument Saksbeskrivelse Generalforsamlingen skal godkjenne innkalling og dagsorden. Innkallingen og dagsorden ble godkjent av generalforsamlingen. Lovlig innkalling ble vedtatt. Avstemmingen var enstemmig. Notater Side 5 av 35. Møte Sak 3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden

6 Agenda for generalforsamling 1 Organisasjon OTEK Agder Møtenummer 1 Dato 27. april 2018 Tidspunkt 12:00-14:00 Sted Dyreparken Hotel, Kristiansand Behandlingsmåte Ordinær generalforsamling 12:00 (10 min) Sak 1 Åpning av møte og opptak av fortegnelse over stemmeberetigede Saksansvarlig Styreleder Generalforsamlingen åpnes av styrets leder. Beslutning Den som åpner møtet skal før første avstemming opprette en fortegnelse over stemmeberettigede. Stemmeberettigede deltakere og eventuelle fullmakter ble registrert og føres inn i protokollen for generalforsamlingen. Fortegnelsen forble uendret under hele generalforsamlingen. 12:10 (5 min) Sak 2 Valg av møteleder og ytterligere to personer som skal signere protokollen, samt protokollfører Generalforsamlingen skal velge en møteleder. Beslutning Møteleder skal sørge for at det føres protokoll for møtet. Det velges to deltakere til å underskrive protokollen sammen med møteleder. En person velges som protokollfører. NN ble valgt som møteleder for generalforsamlingen. Følgende deltager(e) ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder: Valget var enstemmig. NN ble valgt som protokollfører av generalforsamlingen.. 12:15 (5 min) Sak 3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden Generalforsamlingen skal godkjenne innkalling og dagsorden. Innledning Side 6 av 35. Møte Sak 3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden, Agenda

7 Agenda for generalforsamling 1 Side 2 av 3 Innkallingen og dagsorden ble godkjent av generalforsamlingen. Lovlig innkalling ble vedtatt. Avstemmingen var enstemmig. 12:20 (10 min) Kaffepause og benstrekk 12:30 (60 min) Sak 4 Godkjennelse av årsberetning og årsregnskap for 2017, samt revisors beretning. Årsregnskapet og årsberetningen behandles av generalforsamlingen. Beslutning Gjennomgang av revisors beretning. Årsberetningen ble tatt til etterretning. Revisors beretning ble tatt til etterretning. Årsregnskapet ble enstemmig godkjent. 13:30 (10 min) Sak 5 Fastsetting av opplæringskontorets andel av lærlingetilskuddet 2018 Beslutning Generalforsamlingen skal fastsette opplæringskontorets andel av lærlingetilskuddet. Andelen finansierer den daglige driften av kontoret. Styret begrunner sitt forslag til vedtak med at opplæringskontorets andel av lærlingetilskuddet har vært uendret siden 2015, og at det på grunn av prisstigning og lønnsvekst er nødvendig å justere opp med kr 100,00 pr lærling pr mnd for å dekke økte driftskostnader. Styret foreslår at opplæringskontorets andel av lærlingetilskuddet settes til kr. 1600,00 pr. måned pr. lærekontrakt. Månedssatsen vil være gjeldende for både Basis-1 og Basis-2 kontrakter. Generalforsamlingen godkjente opplæringskontorets andel enstemmig. 13:40 (5 min) Sak 6 Fastsetting av årskontingent 2018 Generalforsamlingen skal fastsette årskontingent for medlemskap i opplæringskontoret. Beslutning Styret foreslår at årskontingent forblir uendret for 2018 og settes til kr. 1500,00 pr. medlemsbedrift. Forslaget til årskontingent ble enstemmig vedtatt 13:45 (20 min) Sak 7 Budsjett 2018 Generalforsamlingen skal godkjenne opplæringskontorets driftsbudsjett for Beslutning Styret foreslår at budsjettforslag for 2018 godkjennes. Side 7 av 35. Møte Sak 3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden, Agenda

8 Agenda for generalforsamling 1 Side 3 av 3 Budsjettet ble enstemmig godkjent. 14:05 (5 min) Sak 8 Godkjenning av revisor. Generalforsamlingen skal godkjenne valg av revisor. Beslutning Styret foreslår å videreføre samarbeidet med BDO AS v/ Kim Andre Ramse. Generalforsamlingen godkjente valg av revisor enstemmig. 14:10 (15 min) Sak 9 Styrevalg Beslutning Generalforsamlingen velger styret i stiftelsen Opplæringskontoret for Teknologifag i Agder (OTEK Agder) Valgkomiteen har i sin innstilling spesielt vektlagt kjønnsmessig likestilling, bransjetilhørighet og geografisk dekning innen opplæringskontorets virkeområde i Agderfylkene. Valgkomiteens innstilling er ikke klar på utsendelsestidpunktet for årsmøtedokumentet. Innstillingen fremlegges og redegjøres for i årsmøtet, og vedlegges protokoll. Dagens styre har følgende sammensetning: Se valgkomiteens innstilling. Forslag til nytt styre: Se valgkomiteens innstilling. Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens innstilling enstemmig. Valgkomiteens innstilling vedlegges protokollen. Side 8 av 35. Møte Sak 3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden, Agenda

9 Saksforside sak 4 Saksnavn Godkjennelse av årsberetning og årsregnskap for 2017, samt revisors beretning. Saksnummer 4 Sakstype Beslutning Behandlingstidspunkt 12:30 (60 min) Saksansvarlig Dokumenter Revisjonsberetning 2017 Styredokument Årsberetning 2017 Årsregnskap 2017 Styredokument Styredokument Saksbeskrivelse Årsregnskapet og årsberetningen behandles av generalforsamlingen. Gjennomgang av revisors beretning. Årsberetningen ble tatt til etterretning. Revisors beretning ble tatt til etterretning. Årsregnskapet ble enstemmig godkjent. Notater Side 9 av 35. Møte Sak 4 Godkjennelse av årsberetning og årsregnskap for 2017, samt...

10 Side 10 av 35. Møte Sak 4 Godkjennelse av årsberetning og årsregnskap for 2017, samt...

28 Saksforside sak 5 Saksnavn Fastsetting av opplæringskontorets andel av lærlingetilskuddet 2018 Saksnummer 5 Sakstype Beslutning Behandlingstidspunkt 13:30 (10 min) Saksansvarlig Dokumenter Saksbeskrivelse Generalforsamlingen skal fastsette opplæringskontorets andel av lærlingetilskuddet. Andelen finansierer den daglige driften av kontoret. Styret begrunner sitt forslag til vedtak med at opplæringskontorets andel av lærlingetilskuddet har vært uendret siden 2015, og at det på grunn av prisstigning og lønnsvekst er nødvendig å justere opp med kr 100,00 pr lærling pr mnd for å dekke økte driftskostnader. Styret foreslår at opplæringskontorets andel av lærlingetilskuddet settes til kr. 1600,00 pr. måned pr. lærekontrakt. Månedssatsen vil være gjeldende for både Basis-1 og Basis-2 kontrakter. Generalforsamlingen godkjente opplæringskontorets andel enstemmig. Notater Side 28 av 35. Møte Sak 5 Fastsetting av opplæringskontorets andel av lærlingetilsku...

29 Saksforside sak 6 Saksnavn Fastsetting av årskontingent 2018 Saksnummer 6 Sakstype Beslutning Behandlingstidspunkt 13:40 (5 min) Saksansvarlig Dokumenter Saksbeskrivelse Generalforsamlingen skal fastsette årskontingent for medlemskap i opplæringskontoret. Styret foreslår at årskontingent forblir uendret for 2018 og settes til kr. 1500,00 pr. medlemsbedrift. Forslaget til årskontingent ble enstemmig vedtatt Notater Side 29 av 35. Møte Sak 6 Fastsetting av årskontingent 2018

30 Saksforside sak 7 Saksnavn Budsjett 2018 Saksnummer 7 Sakstype Beslutning Behandlingstidspunkt 13:45 (20 min) Saksansvarlig Dokumenter Budsjettforslag 2018 Styredokument Saksbeskrivelse Generalforsamlingen skal godkjenne opplæringskontorets driftsbudsjett for Styret foreslår at budsjettforslag for 2018 godkjennes. Budsjettet ble enstemmig godkjent. Notater Side 30 av 35. Møte Sak 7 Budsjett 2018

31 Side 31 av 35. Møte Sak 7 Budsjett 2018, Budsjettforslag 2018

32 Side 32 av 35. Møte Sak 7 Budsjett 2018, Budsjettforslag 2018

33 Saksforside sak 8 Saksnavn Godkjenning av revisor. Saksnummer 8 Sakstype Beslutning Behandlingstidspunkt 14:05 (5 min) Saksansvarlig Dokumenter Saksbeskrivelse Generalforsamlingen skal godkjenne valg av revisor. Styret foreslår å videreføre samarbeidet med BDO AS v/ Kim Andre Ramse. Generalforsamlingen godkjente valg av revisor enstemmig. Notater Side 33 av 35. Møte Sak 8 Godkjenning av revisor.

34 Saksforside sak 9 Saksnavn Styrevalg Saksnummer 9 Sakstype Beslutning Behandlingstidspunkt 14:10 (15 min) Saksansvarlig Dokumenter Valgkomiteens innstilling 2018 Styredokument Saksbeskrivelse Generalforsamlingen velger styret i stiftelsen Opplæringskontoret for Teknologifag i Agder (OTEK Agder) Valgkomiteen har i sin innstilling spesielt vektlagt kjønnsmessig likestilling, bransjetilhørighet og geografisk dekning innen opplæringskontorets virkeområde i Agderfylkene. Valgkomiteens innstilling er ikke klar på utsendelsestidpunktet for årsmøtedokumentet. Innstillingen fremlegges og redegjøres for i årsmøtet, og vedlegges protokoll. Dagens styre har følgende sammensetning: Se valgkomiteens innstilling. Forslag til nytt styre: Se valgkomiteens innstilling. Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens innstilling enstemmig. Valgkomiteens innstilling vedlegges protokollen. Notater Side 34 av 35. Møte Sak 9 Styrevalg

35 Side 35 av 35. Møte Sak 9 Styrevalg, Valgkomiteens innstilling 2018