Generalforsamling i OTEK Agder

Transkript

1 Generalforsamling i OTEK Agder Organisasjon: Møtenummer: Dato: Tidspunkt: Sted: Behandlingsmåte: OTEK Agder 1 fredag 21. april :30-14:00 Dyreparken Hotell, Kristiansand Ordinær generalforsamling Generert 18 april

2 Innholdsfortegnelse for generalforsamlingsdokument Innholdsfortegnelse for møtedokument 2 Sak 1 Åpning av møte og opptak av fortegnelse over deltakere og stemmeberettigete. 3 Sak 2 Valg av møteleder og ytterligere en person som skal signere protokollen, samt protokollfører 4 Sak 3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden 5 Agenda 6 Sak 4 Godkjennelse av årsberetningen for A rsmelding 2016 sign 10 Sak 5 Godkjenning av årsregnskap for A rsregnskap 2016 sign 18 BDO Kristiansand_ _ (002)[2] 26 Sak 6 Forslag til budsjett for Budsjett 2017e 30 Sak 7 Fordeling av lærlingetilskudd, fastsetting av årskontingent og innmeldingsavgift. 32 Sak 8 Valg av revisor 33 Sak 9 Styrevalg 34 SKMBT_C [1] 35 Side 2 av 35. Møte Innholdsfortegnelse

3 Saksforside sak 1 Saksnavn Saksnummer 1 Sakstype Behandlingstidspunkt Saksansvarlig Dokumenter Saksbeskrivelse Åpning av møte og opptak av fortegnelse over deltakere og stemmeberettigete. Beslutning Ikke angitt Styreleder Generalforsamlingen åpnes av styrets leder. Styreleder skal før første avstemming opprette en fortegnelse over stemmeberettigede. Deltakere, stemmeberettigete og fullmakter ble registrert og føres inn i protokollen for generalforsamlingen. Fortegnelsen forble uendret under hele generalforsamlingen. Notater Side 3 av 35. Møte Sak 1 Åpning av møte og opptak av fortegnelse over deltakere og s...

4 Saksforside sak 2 Saksnavn Saksnummer 2 Sakstype Behandlingstidspunkt Saksansvarlig Dokumenter Saksbeskrivelse Valg av møteleder og ytterligere en person som skal signere protokollen, samt protokollfører Beslutning Ikke angitt Styreleder Generalforsamlingen skal velge en møteleder. Møteleder skal sørge for at det føres protokoll for møtet. Det skal det velges minst en deltaker til å underskrive protokollen sammen med møteleder. ble valgt som møteleder for generalforsamlingen. Følgende deltager(e) ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder: Valget var enstemmig. ble valgt som protokollfører av generalforsamlingen.. Notater Side 4 av 35. Møte Sak 2 Valg av møteleder og ytterligere en person som skal signere...

5 Saksforside sak 3 Saksnavn Saksnummer 3 Sakstype Behandlingstidspunkt Saksansvarlig Godkjennelse av innkalling og dagsorden Innledning Ikke angitt Møteleder Dokumenter Agenda Agenda Generert agendadokument Saksbeskrivelse Generalforsamlingen skal godkjenne innkalling og dagsorden. Innkallingen og dagsorden ble godkjent av generalforsamlingen. Lovlig innkalling ble vedtatt. Avstemmingen var enstemmig. Notater Side 5 av 35. Møte Sak 3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden

6 Agenda for generalforsamling 1 Organisasjon OTEK Agder Møtenummer 1 Dato 21. april 2017 Tidspunkt 11:30-14:00 Sted Dyreparken Hotell, Kristiansand Behandlingsmåte Ordinær generalforsamling Sak 1 Åpning av møte og opptak av fortegnelse over deltakere og stemmeberettigete. Beslutning Generalforsamlingen åpnes av styrets leder. Styreleder skal før første avstemming opprette en fortegnelse over stemmeberettigede. Deltakere, stemmeberettigete og fullmakter ble registrert og føres inn i protokollen for generalforsamlingen. Fortegnelsen forble uendret under hele generalforsamlingen. Sak 2 Valg av møteleder og ytterligere en person som skal signere protokollen, samt protokollfører Beslutning Generalforsamlingen skal velge en møteleder. Møteleder skal sørge for at det føres protokoll for møtet. Det skal det velges minst en deltaker til å underskrive protokollen sammen med møteleder. ble valgt som møteleder for generalforsamlingen. Følgende deltager(e) ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder: Valget var enstemmig. ble valgt som protokollfører av generalforsamlingen.. Sak 3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden Innledning Side 6 av 35. Møte Sak 3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden, Agenda

7 Agenda for generalforsamling 1 Side 2 av 3 Generalforsamlingen skal godkjenne innkalling og dagsorden. Innkallingen og dagsorden ble godkjent av generalforsamlingen. Lovlig innkalling ble vedtatt. Avstemmingen var enstemmig. Sak 4 Godkjennelse av årsberetningen for 2016 Årsberetningen behandles av generalforsamlingen. Beslutning Gjennomgang av Årsberetning Årsberetningen for 2016 ble enstemmig godkjent. Sak 5 Godkjenning av årsregnskap for 2016 Generalforsamlingen skal godkjenne stiftelsens årsregnskap. Beslutning Revisor redegjør for revisjonsberetning for regnskapsåret Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet for 2016 enstemmig. Generalforsamlingen tar revisors beretning til etterettning. Sak 6 Forslag til budsjett for 2017 Generalforsamlingen skal godkjenne budsjett for Beslutning Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til budsjett. Vedtaket er enstemmig. Sak 7 Fordeling av lærlingetilskudd, fastsetting av årskontingent og innmeldingsavgift. Beslutning Generalforsamlingen skal fastsette opplæringskontorets andel av lærlingetilskuddet, medlemsbedriftenes årskontingent, og innmeldingsavgift for nye medlemsbedrifter. Opplæringskontorets andel av lærlingetilskuddet holdes uendret. Fast sum kr. 1500,00 pr mnd, pr. lærling. Gjelder både Basis 1 og Basis 2 lærekontrakter. Årskontingent holdes uendret. Årlig innbetaling kr. 1500,00 Innmeldingsavgift holdes uendret Engangssum kr. 4000,00 Satsene ble enstemmig vedtatt. Side 7 av 35. Møte Sak 3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden, Agenda

8 Agenda for generalforsamling 1 Side 3 av 3 Sak 8 Valg av revisor Generalforsamlingen skal velge revisor. Beslutning Generalforsamlingen valgte BDO v/ Odd Magne Pedersen som stiftelsens revisor. Vedtaket er enstemmig. Sak 9 Styrevalg Generalforsamlingen skal velge stiftelsens styre. Beslutning Valgkomiteen har i sin innstilling spesielt vektlagt kjønnsmessig likestilling, bransjetilhørighet og geografisk dekning innen opplæringskontorets virkeområde i Agderfylkene. Dagens styre har følgende sammensetning: Se valgkomiteens innstilling Forslag til nytt styre: Se valgkomiteens innstilling Generalforsamlingen valgte følgende styre: Generalforsamlingen godkjente det nye styret enstemmig. Side 8 av 35. Møte Sak 3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden, Agenda

9 Saksforside sak 4 Saksnavn Godkjennelse av årsberetningen for 2016 Saksnummer 4 Sakstype Beslutning Behandlingstidspunkt Ikke angitt Saksansvarlig Møteleder / Daglig leder Dokumenter A rsmelding 2016 sign Styredokument Saksbeskrivelse Årsberetningen behandles av generalforsamlingen. Gjennomgang av Årsberetning Årsberetningen for 2016 ble enstemmig godkjent. Notater Side 9 av 35. Møte Sak 4 Godkjennelse av årsberetningen for 2016

10 Side 10 av 35. Møte Sak 4 Godkjennelse av årsberetningen for 2016, A rsmelding...

17 Saksforside sak 5 Saksnavn Godkjenning av årsregnskap for 2016 Saksnummer 5 Sakstype Beslutning Behandlingstidspunkt Ikke angitt Saksansvarlig Møteleder / Daglig leder Dokumenter A rsregnskap 2016 sign Styredokument BDO Kristiansand_ _ (002)[2] Styredokument Saksbeskrivelse Generalforsamlingen skal godkjenne stiftelsens årsregnskap. Revisor redegjør for revisjonsberetning for regnskapsåret Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet for 2016 enstemmig. Generalforsamlingen tar revisors beretning til etterettning. Notater Side 17 av 35. Møte Sak 5 Godkjenning av årsregnskap for 2016

18 Side 18 av 35. Møte Sak 5 Godkjenning av årsregnskap for 2016, A rsregnskap

26 Side 26 av 35. Møte Sak 5 Godkjenning av årsregnskap for 2016, BDO Kristiansand_

29 Saksforside sak 6 Saksnavn Forslag til budsjett for 2017 Saksnummer 6 Sakstype Beslutning Behandlingstidspunkt Ikke angitt Saksansvarlig Møteleder / Daglig leder Dokumenter Budsjett 2017e Styredokument Saksbeskrivelse Generalforsamlingen skal godkjenne budsjett for Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til budsjett. Vedtaket er enstemmig. Notater Side 29 av 35. Møte Sak 6 Forslag til budsjett for 2017

30 Forslag; Budsjett 2017 OTEK Agder Konto Post MOTTATT LÆRLINGETILSKUDD 3100 Innmeldingsavgift, bedrifter , , Medlemskontingenter , , Praksiskandidater 0,00 0, Statlig lærlingetilskudd , , Stimuleringstilskudd 0, , , ,24 ANNEN DRIFTSINNTEKT 3118 Andel teorikurs 0, , UDIR midler 0,00 0, Andre Driftskostnader 5 000, , Kurskostnader , , , ,00 LÆRLINGETILSKUDD VIDEREFORDELT 4100 Lærlingetilskudd/Praksisplasser , , Stimuleringstilskudd 0, , UDIR midler 0, , , ,16 LØNNSKOSTNAD 5000 Lønn varialbel , , Feriepenger , , Elektronisk kommunikasjon , , Motkonto, Elektronisk kommunikasjon , , Skattepliktig bilgodtgj. Utover statens satser 0,00 0, Kollektiv pensjonsordning , , Gruppeliv 6 000, , Kollektiv pensjonsordning, innberettet tidligere år 0,00 0, Fritidsulykkesforsikring 3 500, , Gruppeliv dekket av premiefond 0, , Bompenger , , Arbeidsgiveravgift , , Arbeidsgiveravgift på feriepenger , , Gaver til ansatte - Fradrag 0,00 0, Gaver til ansatte - Ikke fradrag 1 500, , Overtidsmat 0,00 0, Yrkesskadeforsikring 5 000, , Bedriftslegeordning 6 700, , Andre personalkostnader 8 000, , , ,45 AVSKRIVNING AV DRIFTSMIDLER 7820 Avskrivning kontormaskiner 0,00 0,00 0,00 0,00 ANNEN DRIFTSKOSTNAD 6310 Parkeringskostnader 8 000,00 0, Husleie/felleskostnader/støm - Rigedalen , , Andre lokalkostnader 3 000, , Inventar 3 000, , Datautstyr , , Programvare 0,00 0, Programvare Årlig vedlikehold , , Diverse driftskostnader 2 000, , Regnskapshonnorar , , Revisjonshonnorar , , Konsulentbistand 2 000, , Kontorrekvisita 6 000, , EDB Rekvisita 2 000, , Opplæringsmateriell, Lærlinger , , Aviser / Tidsskrifter 3 000, , Faglitteratur 1 500, , Møter, Kurs, Opplæring , , Leie postboks 900,00 840, Gebyrer (Ikke bank) 0,00 132, Diverse administrasjonskostnader 5 000, ,00 Side 30 av 35. Møte Sak 6 Forslag til budsjett for 2017, Budsjett 2017e

31 Konto Post Telefon , , Mobiltelefon , , Internett , , Porto 3 000, , Styremøter / Generalforsamling , , Bilgodtgjørelse , , Trekkpliktig bilgodtgjørelse , , Reisekostnader, Diett 0,00 0, Reisekostnader, Regning , , Administrativ forpleining 0,00 0, Øredifferanse 0,00 1, Annonsekostnader 7 000, , Messekostnader , , Sponsorstøtte 0,00 0, Reklameartikler , , Representasjon, Fradrag 0,00 631, Kontingenter, Fradrag 3 000, , Kontingenter, Ikke fradrag 4 000, , Serviceavgift, Organisasjoner 5 500, , Gaver, Fradrag 2 000, , Gaver, Ikke fradrag 0,00 0, Forsikringer 4 500, , Bankomkostninger / Kortgebyr 1 000, , Andre kostnader, Ikke fradragsberettiget 500,00 497, , ,14 RENTEINNTEKT 8051 Renteinntekter, Bank / Post , , Rentinntekter, Kunder 0, , , ,98 RENTEKOSTNAD 8155 Rentekostnader, Leverandører 0,00 291,40 0,00 291,40 AVSATT TIL ANNEN EGENKAPITAL 8942 Overføringer annen egenkapital , ,07 Side 31 av 35. Møte Sak 6 Forslag til budsjett for 2017, Budsjett 2017e

32 Saksforside sak 7 Saksnavn Saksnummer 7 Sakstype Behandlingstidspunkt Saksansvarlig Dokumenter Saksbeskrivelse Fordeling av lærlingetilskudd, fastsetting av årskontingent og innmeldingsavgift. Beslutning Ikke angitt Møteleder / Daglig leder Generalforsamlingen skal fastsette opplæringskontorets andel av lærlingetilskuddet, medlemsbedriftenes årskontingent, og innmeldingsavgift for nye medlemsbedrifter. Opplæringskontorets andel av lærlingetilskuddet holdes uendret. Fast sum kr. 1500,00 pr mnd, pr. lærling. Gjelder både Basis 1 og Basis 2 lærekontrakter. Årskontingent holdes uendret. Årlig innbetaling kr. 1500,00 Innmeldingsavgift holdes uendret Engangssum kr. 4000,00 Satsene ble enstemmig vedtatt. Notater Side 32 av 35. Møte Sak 7 Fordeling av lærlingetilskudd, fastsetting av årskontingen...

33 Saksforside sak 8 Saksnavn Valg av revisor Saksnummer 8 Sakstype Beslutning Behandlingstidspunkt Ikke angitt Saksansvarlig Møteleder Dokumenter Saksbeskrivelse Generalforsamlingen skal velge revisor. Generalforsamlingen valgte BDO v/ Odd Magne Pedersen som stiftelsens revisor. Vedtaket er enstemmig. Notater Side 33 av 35. Møte Sak 8 Valg av revisor

34 Saksforside sak 9 Saksnavn Styrevalg Saksnummer 9 Sakstype Beslutning Behandlingstidspunkt Ikke angitt Saksansvarlig Valgkomite Dokumenter SKMBT_C [1] Styredokument Saksbeskrivelse Generalforsamlingen skal velge stiftelsens styre. Valgkomiteen har i sin innstilling spesielt vektlagt kjønnsmessig likestilling, bransjetilhørighet og geografisk dekning innen opplæringskontorets virkeområde i Agderfylkene. Dagens styre har følgende sammensetning: Se valgkomiteens innstilling Forslag til nytt styre: Se valgkomiteens innstilling Generalforsamlingen valgte følgende styre: Generalforsamlingen godkjente det nye styret enstemmig. Notater Side 34 av 35. Møte Sak 9 Styrevalg

35 Side 35 av 35. Møte Sak 9 Styrevalg, SKMBT_C [1]