Vi viser til din begjæring om innsyn datert 2. januar 2018.

Transkript

1 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge Rusinnsyn Vi viser til din begjæring om innsyn datert 2. januar Du er blitt innvilget full tilgang til dokumentet 14/ Rapportering - Tilskudd til driftstilskudd til frivillige rusmiddelpolitiske organisasjoner - Driftstilskudd til Blå Kors Norge - Statsb Vennlig hilsen Kristine Skaar Aune e.f. seniorrådgiver Helsedirektoratet Avdeling levekår og helse Kristine Skaar Aune, tlf.: Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Universitetsgata 2, Oslo, Tlf.: Faks: Org.nr.: postmottak@helsedir.no

2 Rapportering på tilskudd Mellomlagring For å sikre at du ikke mister innhold du har skrevet inn i feltene, må du bruke lagreknappen nederst til høyre på sidene. Skjema er utfylt av Fornavn AMUND Etternavn GILLEBO Fødselsdato :19:46 AR Informasjon om mottaker - Et tilskudd må alltid ha én mottaker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet. Dersom flere virksomheter eller organisasjoner har samarbeidet skal dere forklare hvem dere har samarbeidet med og hva samarbeidet består av. - Med prosjektet menes i skjemaet både prosjekter, tiltak eller aktiviteter som det søkes om tilskudd til. - Forhåndsutfylt informasjon er hentet fra Enhetsregisteret og kan ikke endres. Organisasjonsnummer Må være det samme som i søknaden Organisasjonsnavn BLÅ KORS NORGE Adresse Storgata 38 Postnr./-sted 0182 OSLO Organisasjonsform FLI Kommunenummer Kun for kommuner. Virksomhetens/organisasjonens e-postadresse post@blakors.no Webadresse Kopiadresse Vi sender alltid brev til hovedadressen som er hentet fra Enhetsregisteret. Dersom dere ønsker, sender vi kopi av alle brevene til den adressen dere oppgir her. Vi ønsker kopi av brev til annen adresse gfedc :19:46 AR Kontaktperson Oppgi minst én person vi kan kontakte dersom vi har spørsmål om rapporteringen. Fornavn Amund Etternavn Gillebo Telefonnummer Landkode og telefonnummer E-postadresse amund.gillebo@blakors.no Samarbeidspartnere i prosjektet Prosjektet er utført i samarbeid med andre virksomheter gfedc Angi informasjon om alle andre virksomheter eller organisasjoner dere samarbeider med om prosjektet. 1

3 Rapportering på tilskudd Tilskuddsordning - Tilskuddsbrevet inneholder krav til rapportering. - Rapporteringen kan dere utdype i et eller flere vedlegg, dersom det er nødvendig. Tema for tilskuddet Påvirker tilgjengelige valg i listen med tilskuddsordninger under. Folkehelse Tilskuddsordning Driftstilskudd (nasjonal grunnstøtte) til frivillige rusmiddelpolitiske organisasjoner :19:46 AR År dere rapporterer for 2016 Saksnummer merket vår referanse i siste brev dere mottok under ordningen 14/2210 gfedc Er det mottatt tilskudd til prosjektet fra andre tilskuddsordninger i Helsedirektoratet? Navn på tilskuddsordningen :19:46 AR

4 Rapportering på tilskudd Rapportering på måloppnåelse - Rapportér på hvilke mål dere har oppnådd og vurder i hvilken grad de er oppnådd. - Rapporteringen må skrives i samsvar med kravene i tilkskuddsbrevet. - Helsedirektoratet legger særlig vekt på måloppnåelse i prosjektene ved vurdering av rapporteringen. Tittel på prosjektet Skriv inn samme tittel på prosjektet som i søknaden - maks 100 tegn. Drifttilskudd til Blå Kors Norge Rapporteringskrav Rapporteringskrav i tilskuddsbrevet :19:46 AR "Beskrivelse av innsats og aktiviteter, samt en vurdering av hvordan disse har vedlikeholdt eller utviklet organisasjonen og frivillig innsats." "Vurdering av organisasjonens aktiviteter og deres betydning for målet om å redusere forbruk av og skader forårsaket av bruk av rusmidler". "Beskrivelse av samarbeid mellom søker, andre organisasjoner, aktuelle fagmiljøer og offentlig sektor" Mottakers beskrivelse av rapporteringskravene Blå Kors har gjennom aktiviteter og innsats på en rekke ulike områder innen rusfeltet gjort en forskjell for våre pasienter, brukere, medlemmer, støttespillere og en rekke andre grupper som vi jobber for og med. Vi jobber hver dag for å være en stemme for særlig barn og unge som vokser opp i hjem med rus. Over 50 virksomheter innen hele bredden av rusfeltet leverer tjenester til det offentlige. Vi samhandler med en lang rekke andre organisasjoner i og utenfor rusfeltet og med en rekke fagmiljøer. Blå Kors har arbeid i over 50 kommuner og samhandler med offentlig sektor på alle nivåer. Vi påvirker politikere både lokalt, regionalt og på høyeste politisk nivå. Vi utvikler stadig organisasjonen og har en pågående stor satsning på frivillige, som vi kaller tidgivere, i Blå Kors. Vi viser ellers til vedlagt årsmelding for Andre rapporteringskrav :19:46 AR

5 Rapportering på tilskudd Rapportering Tittel Skriv inn samme tittel på prosjektet som i søknaden - maks 100 tegn. Drifttilskudd til Blå Kors Norge Annen rapportering :19:46 AR :19:46 AR

6 Rapportering på tilskudd Regnskap Skriv inn regnskapsførte inntekter og utgifter for prosjektet for året. Inntekter Skriv alle beløp i hele kroner. Tilskuddsbeløp fra Helsedirektoratet Inkludert ubrukt tilskudd Utgifter - Oppgi regnskapstall for tilskuddsbeløpet på følgende utgiftskategorier. Vedlegg relevante regnskapsrapporter som følger deres inndeling av regnskapet. - Midler som er ubrukt og satt i bundne fond eller på interimskonti, skal ikke føres som regnskapsførte utgifter :19:46 AR Skriv alle beløp i hele kroner. Lønnsutgifter med sosiale utgifter Reiseutgifter, arrangement, møter og konferanser Konsulenttjenester Trykking, publikasjoner, kunngjøringer, utsending og distribusjonskostnader Investeringer, inventar og utstyr Kontroller i kunngjøringen om det gis tilskudd til dette. Driftsutgifter, forbruksmatriell og kontortjenester inkludert lokaler og energi Andre utgifter - Spesifiser Beløp 0 Sum utgifter Netto Netto regnes ut etter det dere har oppgitt under Inntekter og utgifter. Tilskudd fra Helsedirektoratet Sum utgifter Ubrukt tilskudd på tidspunkt for rapporteringen 0 Eventuelle kommentarer til ubrukt tilskudd Sett inn eventuelle kommentarer til utregnet netto som viser ubrukt tilskudd på tidspunkt for rapporteringen :19:46 AR Info om andre inntektskilder/statlige tilskudd Når Helsedirektoratet skal ta stilling til deres rapportering på tilskudd trenger vi informasjon om alle andre inntektskilder til samme prosjekt. Inntekter fra andre kilder/statlige tilskudd Skriv hvem som har bidratt med finansiering, beskrivelse av finansieringen og beløp. Blå Kors mottar støtte til vårt arbeid fra andre støtteordninger i Helsedirektoratet og andre offentlige etater som Bufdir. Egenfinansiering Redegjør for hvor stor egenfinansiering, stillingsressurs eller frivillig innsats dere har lagt i prosjektet fra egen virksomhet. 5

7 :19:46 AR :19:46 AR

8 Rapportering på tilskudd Revisoruttalelse nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj Revisoruttalelse foreligger uten merknader Revisoruttalelse foreligger med merknader I tilskuddsbrevet er det ikke krav om revisoruttalelse Revisoruttalelse mangler (rapporteringen er ufullstendig) Kommentar til revisoruttalelse Dersom dere har fått merknader, kommentér kort hva disse skyldes. Kommentér også dersom dere mangler revisoruttalelse :19:46 AR Sjekkliste for vedlegg - Rapportering kan utdypes i ett eller flere vedlegg dersom det er nødvendig. - Helsedirektoratet godtar signert revisoruttalelse som er skannet og lastet opp elektronisk. Klikk fanen "Oversikt - Skjema og vedlegg" oppe til venstre for å laste opp elektroniske vedlegg. Revisoruttalelse gfedcb Elektronisk gfedc Post Regnskapsrapporter gfedcb Elektronisk gfedc Post Tilleggsinformasjon til rapporteringen gfedc Elektronisk gfedc Post Dokumenter som ikke kan legges ved, sendes per post til: Helsedirektoratet PB 7000 St. Olavs plass 0130 Oslo Norge Merk forsendelsen med kvitteringsnummeret du får opplyst ved innsending av rapporteringen :19:46 AR

9 Rapportering på tilskudd Godkjenning - Rapporteringen skal være forhåndsgodkjent av styreleder eller den som har prokura. - For kommuner og fylkeskommuner skal rapporteringen være forhåndsgodkjent av rådmannen eller den rådmannen har delegert myndigheten til. Den som føres opp som godkjenner skal: - Kjenne til vilkårene og kravene i tilskuddsbrevet, - Bekrefte at opplysningene i rapporteringen er korrekte og et godt grunnlag for vurdering av måloppnåelse knyttet til statstilskudd, :19:46 AR Fornavn Jan Etternavn Elverum Tittel/rolle godkjenner Generalsekretær :19:46 AR

10 Filvedlegg: Regnskap og årsberetning 2016 med revisjonsberetning.pdf

11

12 Blå Kors Norge og Blå Kors Konsern Årsberetning pr Virksomhetens art og hvor den drives Morselskapet foreningen Blå Kors Norge I forbindelse med omorganiseringen i Blå Kors Norge fra regioner til divisjoner ble divisjon Barn, Omsorg og Frivillighet (BOF) og administrasjonen i divisjon Opplæring en del av morselskapet. Det medførte en økning av antall avdelinger, økte inntekter og antall ansatte i morselskapet. Hovedkontoret yter tjenester til hele organisasjonen inklusive datterselskapene og har lokaler i eget bygg i Storgata 38 i Oslo. Konsernet Blå Kors Norge Blå Kors er en felleskirkelig, diakonal organisasjon. Oppgaven vår er å utøve nestekjærlighet og medmenneskelighet i praksis, slik vi har gjort gjennom vår mer enn hundreårige historie i Norge. Blå Kors arbeider med og for mennesker som strever med å mestre hverdagen. Vi har et spesielt fokus på de som på grunn av egen eller andres avhengighetsproblemer er i en vanskelig livssituasjon, og de som av andre årsaker har behov for bistand til livsmestring. Ved siden av et forebyggende og holdningsskapende arbeid driver Blå Kors 56 diakonale tiltak i 16 fylker. Organisasjonen er en medlemsorganisasjon. I 2009 ble Blå Kors paraplyorganisasjon for landsomfattende kristne organisasjoner og trossamfunn. Organisasjonens øverste organ er Generalforsamlingen, som møtes hvert 2. år. Blå Kors har alltid vært en organisasjon som har hatt blikket festet framover. Organisasjonen startet høsten 2012 med en organisasjonsgjennomgang som førte til at Blå Kors Norge organiserte sine diakonale tjenester i tre divisjoner fra 1. januar Divisjon opplæring Divisjon behandling Divisjon barn, omsorg og frivillighet (BOF) Målet med divisjonaliseringen var å tilrettelegge for styrket kvalitet i organisasjonens diakonale arbeid, redusere risiko, oppnå bedre ressursutnyttelse, få bedre samhandling mellom likeartede virksomheter og utvikle Blå Kors særpreg og egenart. Årsberetning Blå Kors Norge og konsern 2016 Org nr

13 Analyse av årsregnskapet og sentrale risikoer og usikkerhetsfaktorer Antallet individuelle medlemmer er pr og det var 25 organisasjonsmedlemmer. Det har vært en liten nedgang av individuelle medlemmer siden Ansatte utførte til sammen årsverk. Det er registrert mange frivillige ved våre virksomheter. I tillegg kommer alle frivillige som er knyttet til foreningene. I konsernregnskapet til Blå Kors Norge inngår foruten Blå Kors hovedkontor også de juridiske Blå Kors enhetene hvor Blå Kors Norge har bestemmende innflytelse gjennom eierskap og styresammensetning. Driftsinntekter i konsernet gikk fra kr mill. i 2015 til kr mill. i Dette tilsvarer en økning på 4 %. Konsernet hadde et overskudd på kr 21,9 mill. i 2016 (2015: kr 18,4 mill.). Resultatet i morselskapet Blå Kors Norge var kr 3,7 mill. (2015: kr 3,9 mill.). Dette gir en resultatgrad for konsernet på 2,1% (2015; 1,8%) og morselskapet på 2,6% (2015: 2,6%). Konsernet har en tilfredsstillende egenkapital på kr 444 mill. (2015: kr 424 mill.) og en egenkapitalandel på 32,9 % (2015: 32,4 %). Likviditeten i konsernet er tilfredsstillende med en arbeidskapital på kr 56 mill (2015: kr 79 mill.), men likviditeten i morselskapet er anstrengt med en negativ arbeidskapital på kr - 27 mill. (2015: kr 4 mill.). Kontantstrømanalysen for konsern viser en positiv kontantstrøm på kr 20 mill. (2015: kr 52 mill.) og morselskapet kr 2 mill. (2015: kr 4 mill.) Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Blå Kors Norge og Konsern sine eiendeler og gjeld, økonomiske stilling og resultat. Redegjørelse for foretakets utsikter Blå Kors er inne i en meget spennende og utfordrende tid hvor det både er trusler og muligheter for vekst. Blå Kors arbeider for å være konkurransedyktige og unike i relevante anbudskonkurranser og ønsker å bidra til at flere mennesker får hjelp. Blå Kors har en uttalt vekstambisjon. Anbud av mai 2017 på tjenestene som Borgestadklinikken leverer er redusert i forhold til dagens avtale og kan representere en risiko for vesentlig inntektsbortfall og redusert bemanning. Finansiell risiko Blå Kors Norge benytter seg ikke av finansielle instrumenter i forbindelse med styringen av finansiell risiko utover rentesikringen av ca. 50 % av lånegjelden på totalt kr 576 mill. Den likvide situasjonen er tilfredsstillende i konsernet, men anstrengt i morselskapet. I utgangspunktet innebærer den høye lånegjelden en risiko ved renteøkning. Det antas å kompenseres noe med konsumprisindeksreguleringen i husleiekontraktene og i driftsavtaler samt ved rentesikring av deler av gjelden. Blå Kors vil løpende vurdere størrelsen på rentesikringen på gjelden for å eventuelt redusere den finansielle risikoen. Den kredittmessige risikoen forøvrig synes liten da det meste av våre fordringer er mot offentlige debitorer. Med et forbehold om hva som skjer med det offentlige og anbudsinnkjøp har vi tro på at den markedsmessige risikoen er liten for oss siden våre tjenester har hatt stor etterspørsel over lang tid, og det meste peker på at etterspørselen vil vedvare i mange år. Det anses at morselskapet og konsernet ikke er vesentlig eksponert for valutarisiko. Årsberetning Blå Kors Norge og konsern 2016 Org nr

14 Fortsatt drift Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2016 er satt opp under denne forutsetningen. Arbeidsmiljø Blå Kors Norge er medlem av arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Organisasjonen er tilsluttet IA-avtalen. I 2016 var det ingen alvorlige hendelser som resulterte i personskader. Det arbeides kontinuerlig med å forebygge skader. Arbeidet koordineres gjennom AMU. Alle lokale ledere, verneombud og AMU medlemmer gjennomgår lovbestemt verneombudsopplæring, og det er fokus på å gjennomføre gode risikoanalyser for å forebygge fare og skader på arbeidsplassene Ved noen av virksomhetene er det også i 2016 gjennomført sikkerhetstiltak gjennom ombygging og endring i arbeidsinstruks og rutinebeskrivelser. Blå Kors Norge har felles bedriftsutvalg og AMU for Hovedkontoret og virksomheten i BOF. Divisjonsdirektør i BOF har i 2016 ledet utvalgene. Blå Kors Norge har inngått avtale om bedriftshelsetjeneste med Oslo HMSsenter. AMU gjennomfører årlig medarbeiderundersøkelse. Det arbeides målrettet med å møte utfordringene som blir identifisert, bl.a. gjennom handlingsplaner. Likestilling, ikke-diskriminering og tilgjengelighet Konsernet skal være en arbeidsplass der det er likestilling mellom kvinner og menn. Konsernet har en praksis som skal bidra til at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge, språk, religion, livssyn eller funksjonshemming, dette i tråd med norsk lov. Tiltak for å forebygge eventuell diskriminering i fremtiden forventes å fremkomme enten i HMS-arbeid eller oppfølging av ISO-standard for de virksomhetene som har denne klassifiseringen. Styret i Blå Kors Norge har en kvinnerepresentasjon på 55,56 %. Konsernets ledelse besto ved årsskiftet av 8 personer og hadde en kvinnerepresentasjon på 37,5 %. Ved hovedkontoret (inklusive eiendomsavdelingen) er det 21 (55 %) kvinner og 17 menn. I BOF er det 90 (59 %) kvinner og 63 menn. SYKEFRAVÆR Sykefraværet er noe redusert i 2016 i forhold til På grunn av omlegging av datasystemer har noe av statistikkmaterialet blitt borte. Det er derfor ikke mulig å framlegge helt sikre tall. Ut fra tallmaterialet som foreligger, er sykefraværet i 2016 ca. 8 % for hovedkontoret og ca. 9 % for BOF. Det arbeides målbevisst både i AMU og i de lokale virksomhetene for å redusere sykefraværet. Sykefraværet for konsernet er omlag 7%. YTRE MILJØ Styret kjenner ikke til forhold ved virksomheten, herunder dens innsatsfaktorer, tjenester og produkter, som har betydelig forurensende effekt på det ytre miljø. Det er derfor heller ikke iverksatt spesielle tiltak for å forhindre eller redusere negative miljøvirkninger. Årsberetning Blå Kors Norge og konsern 2016 Org nr

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46