GENERALFORSAMLING OG TEMAMØTE.

Transkript

1 I henhold til Stjørdal Næringsforum sine vedtekter innkalles det herved til GENERALFORSAMLING OG TEMAMØTE. Onsdag 21.mars kl 14:00 Scandic Hell Hotel (Enkel servering). Etter årsmøtet har vi invitert Odd Inge Mjøen Fylkesrådmann i Trøndelag, og Jorulf Husbyn Næringssjef i Stjørdal Kommune under temaet: - Stjørdal et knutepunkt midt i Trøndelag - hvilke muligheter representer dette? v/odd Inge Mjøen - Ett fylke og en arbeidsmarkedsregion et tidsskille for kollektivtilbudet - v/jorulf Husbyn Styrets forslag til dagsorden for generalforsamlingen: 1. Godkjenning av innkalling 2. Registrering og godkjenning av fremmøtte medlemmer og eventuelle fullmakter. 3. Valg av møteleder og referent. 4. Valg av 2 protokollunderskrivere og 2 i tellekorps 5. Styrets årsberetning med regnskap 6. Revisors rapport 7. Fastsetting av medlemskontingent for inneværende år 8. Valg av styreleder og øvrige styremedlemmer 9. Valg av valgkomité på 3 medlemmer 10. Fastsette styremedlemmenes godtgjørelse for inneværende år 11. Saker som hovedstyret legger frem. a. Budsjett for 2018 b. Forslag til endring av foreningens vedtekter Sakspapirene vil bli lagt ut på foreningens hjemmeside senest 14 dager før generalforsamlingen. De deles også ut i møtet, eller kan hentes hos foreningen før generalforsamlingen. Med vennlig hilsen Stjørdal Næringsforum Gry Mette Fossland Styrets leder Jon Uthus Daglig leder

2 ÅRSBERETNING 2017 Årsberetning for 2017 Stjørdal Næringsforum Org. nr.: Årsberetning 2017, Stjørdal Næringsforum 1

3 Om virksomheten Stjørdal Næringsforum (SNF) er en interesseorganisasjon som i samarbeid med sine medlemsbedrifter arbeider for å utvikle næringslivet i kommunen og bidra til verdiskaping. Vårt mål er å være den fremste pådriver til at Stjørdalsregionen skal være en region hvor det er enkelt å utøve og utvikle næringsvirksomhet. I 2017 var arbeidet konsentrert gjennom følgende vedtatte innsatsområder som vår kjernevirksomhet: 1) Bidra til å skapet attraktive og gode møteplasser 2) Bidra til å skape attraktive rammevilkår og en næringsvennlig politikk 3) Bidra til å skape attraktive utviklings- og innovasjonsmiljø 4) Bidra til å skape god og attraktive rekrutteringsarenaer Det har i 2017 vært en økning i antall møteplasser og møter for medlemmene. SNF bidrar til økt verdiskapning bl.a. ved å bidra til å bedre rammebetingelsene for næringsvirksomhet i Stjørdal. Dette søker vi å oppnå gjennom proaktive og konstruktive innspill og forslag til løsninger. Gjennom regelmessig informasjonsvirksomhet, deltagelse i ulike aktuelle fora og utstillingsarenaer har vi markedsført Stjørdal. SNF samarbeider med Stjørdal kommune, Frosta kommune, Proneo og andre sentrale næringaktører i Trøndelag. Dette er en viktig forutsetning for SNF sitt arbeid og gjennomslagskraft. SNF er representert i en rekke samarbeidsfora bl.a. i næringsrådet for Trondheimsregionen, Luftfartsforum, Vegforum, Politiråd og Næringsalliansen for Trøndelag (alle næringsforum i Trøndelag). SNF har trappet ned på den eksterne arrangementsvirksomheten for i større grad å konsentrere seg om kjernevirksomheten, næringspolitikk, attraktive møteplasser og verdiskaping gjennom innovasjon SNF har i 2017 videreutviklet sin virksomhet på Frosta gjennom SNF Frosta, med faste frokostmøter, dialogmøter og bedriftsbesøk med ordfører og rådmann og som høringsinstans for kommunale planer. Blant de saker som har vært opp til behandling har vært kommunens arealplan og ny E6 gjennom Åsen Prosjektleder Odd Petter Haugseth var i 2017 utleid på timebasis til Trøndersk Landbruk AS som teknisk leder for landbruksmessa Agrisjå. Ansatte, arbeidsmiljøet og medlemmene Arbeidsmiljøet i virksomheten er godt. Det har ikke forekommet skader eller arbeidsulykker. Vi har fortsatt et lavt sykefravær på 1,02%. Totalt antall årsverk har vært 2,6. Administrasjonen i SNF ble i 2017 med stillingsandeler ivaretatt slik: Torstein Mørseth 100 % til 31. juli da han gikk av med pensjon Jon Uthus 100 % fra 1. august som ny daglig leder Odd Petter Haugseth 100 % Jannicke Indergaard Kvigne 60 % til 1. juli fødselspermisjon Kristin Grendal Bones 60 % fra 1. august vikariat for Jannicke SNF har rutiner for Internkontroll, HMS, og det avholdes årlig medarbeidersamtaler med alle ansatte. Stjørdal Næringsforum hadde per medlemmer. Årsberetning 2017, Stjørdal Næringsforum 2

4 Likestilling og diskriminering Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der det er full likestilling mellom kvinner og menn, og at det ikke skal fremkomme forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, forfremmelser og rekruttering. SNF tilbyr like muligheter og rettigheter til ansatte og arbeidssøkende, uavhengig av kjønn, etnisk opprinnelse, avstamning, hudfarge, religion og livssyn, jfr. Diskrimineringsloven 1. Sammensetningen av administrasjonen i SNF er 1 kvinne og 2 menn. Styret i SNF, inkludert vararepresentanter har bestått av 4 kvinner og 6 menn. Påvirkning av det ytre miljø Selskapet driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø med unntak av nødvendig anvendelse av biler og transportmidler for øvrig i selskapets virksomhet. De innsatsfaktorer som inngår i selskapets drift er hovedsakelig knyttet til personell samt bruk av administrative hjelpemidler. Fortsatt drift Styret mener det er riktig å legge forutsetning om fortsatt drift av selskapet til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. Årsregnskapet Stjørdal Næringsforum presenterer for 2017 et regnskap med et negativt årsresultat før skatt på kr ,-. Den totale omsetningen i virksomheten var på kr ,-. Selskapets likviditet er tilfredsstillende. Bokført egenkapital utgjør pr kr ,-. Det har vært god kostnadskontroll i selskapet, og man har i noe grad nådd inntektsmålene. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Stjørdal Næringsforums eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat, og generalforsamlingen anbefales å godkjenne regnskapet for Utsiktene fremover 2018 blir et utfordrende år for næringslivet og vi må stadig utvikle våre tjenester mot større nytteverdi for medlemmene og være en toveis kanal for næringslivet. Vi vil i tett samarbeid med våre medlemmer i større grad rendyrke vår kjernevirksomhet som næringsforening. Strategien for 2018 innebærer et skifte der vi vil prioritere: Flere attraktive nettverksarenaer for medlemsbedriftene Økt kommunikasjon med medlemsbedrifter ved utvidet antall bedriftsbesøk Jobbe tett på politisk og administrativ ledelse i Stjørdal og Frosta Kommune Og ved dette bidra til at vi gjennom involvering og deltakelse skaper et økt engasjement blant våre medlemmer og blir det viktigste argument for medlemskap i SNF. SNF skal holde en offensiv og synlig profil. Årsberetning 2017, Stjørdal Næringsforum 3

5 Styret Styret hadde ved utgangen av 2017 følgende medlemmer: Gry Fossland, styreleder Elin Kleven Johansen Grete Sørebø Arne Martin Laukvik Inge Brandsæter Knut Tore Skjerve Gustav Myraune Odd Petter Haugseth, ansattrepresentant i styret Bodil Myhr 1. vara, møter fast i styret Roar Vikvang 2. vara Det er avholdt 6 styremøter og behandlet 33 saker i løpet av Styret har i tillegg avholdt et strategiseminar på Frosta 15. desember. Daglig leder i 2017 frem til 31. juli har vært Torstein Mørseth, og fra 1. august Jon Uthus. Stjørdal 1. mars Gry Fossland Grete Sørebø Gustav Myraune Styreleder Elin Kleven Johansen Inge Brandsæter Arne Martin Laukvik Odd Petter Haugseth Knut Tore Skjerve Jon Uthus Daglig leder Årsberetning 2017, Stjørdal Næringsforum 4

6 Årsregnskap 2017 STJØRDAL NÆRINGSFORUM

7 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Andre personalkostnader Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Resultat av finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Overføringer Overført fra annen egenkapital Sum overføringer STJØRDAL NÆRINGSFORUM

8 Balanse Eiendeler Note Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Bankinnskudd, kontanter o.l Sum bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler STJØRDAL NÆRINGSFORUM

9 Balanse Egenkapital og gjeld Note Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Stjørdal den.../ Styret i STJØRDAL NÆRINGSFORUM Gry Mette Fossland styreleder Inge Brandsæter styremedlem Arne Martin Hedsten Laukvik styremedlem Knut Tore Skjerve styremedlem Grete Sørebø styremedlem Gustav Myraune styremedlem Jon Uthus daglig leder Odd Petter Haugseth styremedlem Elin Kleven Johansen styremedlem STJØRDAL NÆRINGSFORUM

10 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget. Salg av varer inntektsføres på leveringstidspunktet og tjenester inntektsføres etterhvert som de leveres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning for tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes med 23 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført Utsatt skattefordel balanseføres ikke i regnskapet i samsvar med God Regnskapskikk for små foretak. Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret 3 Ytelser til ledende personer Daglig leder Lønn Annen godtgjørelse Sum Det er utbetalt kr i styrehonorar i OTP Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Revisor Kostnadsført honorar til revisor for 2017 utgjør kr ,- eksl.mva. Lovpålagt revisjon Andre tjenester Sum honorar til revisor

11 Note 3 Skatt Årets skattekostnad Resultatført skatt på ordinært resultat: Betalbar skatt Endring i utsatt skattefordel 0 0 Skattekostnad ordinært resultat Skattepliktig inntekt: Ordinært resultat før skatt Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Skattepliktig inntekt Betalbar skatt i balansen: Betalbar skatt på årets resultat Sum betalbar skatt i balansen Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller: Endring Fordringer Sum Akkumulert fremførbart underskudd Grunnlag for beregning av utsatt skatt Utsatt skattefordel (23 % / 24 %) Note 4 Bankinnskudd Bundne skattetrekksmidler Note 5 Egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Pr Årets resultat Pr

12 SAK 7 Fastsettelse av kontingent 2018 Styret foreslår ingen kontingentøkning. Kontingenten justeres kun i tråd med KPI på 2,2 % Antall årsverk årsverk 2 260, ,- 3 5 årsverk 3 220,- 3290,- 6 9 årsverk 5 110, , årsverk 9 710, , årsverk , ,- Over 50 årsverk , ,- Frivillige lag, kultur, idrettslag og 1 450, ,- personlige medlemmer Interesseorganisasjoner 3 220, ,- Pensjonister 740,- 760,- Personlige medlemmer som er tilknyttet næringslivet eller andre nøkkelpersoner som vi vurderer som viktige for næringslivet i Stjørdal. Personlig medlemskap tilbys kun unntaksvis. Lag og foreninger som ikke kommer inn under frivillighetsarbeid/kultur /idrett betraktes som kommersielle foreninger/interesseforeninger Pensjonister med tidligere medlemskap i SNF Det gis 50% rabatt første år for gründere/ bedrifter under etablering Ungdomsbedrifter betaler kr 200,-

13 STJØRDAL NÆRINGSFORUM Generalforsamling VALGKOMITÉENS INNSTILLING TIL NYTT STYRE I SNF Funksjon i styret Navn Bedrift kj Forslag På valg Styreleder Roar Vikvang Fides AS M 1 år 2019 Styremedlemmer Knut Tore Skjerve Norconsult AS M ikke på valg 2019 Inge Brandsæter Statoil M ikke på valg 2019 Elin Kleven Johansen Toyota Bilia Stjørdal K ikke på valg 2019 Grete Sørebø Ersgard AS K 2 år 2020 (Leder SNF Frosta) Gustav Myraunet Myraune utvikling AS M 2 år 2020 Bodil Myhr Friskgården K 2 år 2020 Vararepresentanter 1. vararepresentant Rolf Teigen Evento AS M 2 år vararepresentant Kristian Helgesen Kaffebrenneriet M 2 år 2020 Valgkomité Leder Inge Grøntvedt Primahus Bolig AS K Ikke på valg 2019 Medlem Gry Fossland Stjørdal Treningssenter AS M 2 år 2020 Medlem Arne Martin Laukvik Hegra Sparebank M 3 år vararepresentant møter fast i styremøtene. Kommentar: Valgkomitéen ber generalforsamlingen drøfte antall medlemmer i styret. Med bakgrunn i endret strategi med nedtoning av fagrådsarbeid, virksomhetens karakter forøvrig og antall ansatte, mener valgkomitéen at styret kanskje har for mange medlemmer. Stjørdal Valgkomitéen Gabriel J. Bjørseth Ann-Mari Aaen Inge Grøntvedt Leder

14 STJØRDAL NÆRINGSFORUM Budsjett/Resultat og balanse 2017 Budsjett Resultat Prognose Budsjett Avvik RESULTATREGNSKAP Res-årsbudsjett Arrangement Salg av tjenester Medlemskontingent Samarbeidsavtaler private Samarbeidsavtaler offentlige Finansierte prosjekter Andre inntekter SUM inntekter Innkjøp arrangement Innkjøp medlemsarrangement Innkjøp finansierte prosjekter SUM variable kostnader Dekningsbidrag Lønn og personalkostnader Pensjonsforsikring Avskrivninger Kostnader lokaler Leie kontormaskiner og inventar Innkjøp inventar og programvare Fremmede tjenester Kontorrekvisita, IKT, aviser, kurs Telefon, porto Reisekostnader Salgs- og reklamekostnader Kontingenter og gaver Forsikring Andre kostnader/styre og generalforsaml SUM faste kostnader Driftsresultat Rente-/finansinntekter Rentekostnader SUM finansposter Årsresultat før skatt

15 FORSLAG NYE VEDTEKTER STJØRDAL NÆRINGSFORUM FORMÅL 1 Stjørdal Næringsforum (SNF) er en frittstående og selvstendig organisasjon som har som formål å fremme næringslivet i Stjørdal og de kommuner det er inngått kommuneavtaler med,, og slik bidra til økt verdiskapning i eksisterende bedrifter og et bedret grunnlag for nyetableringer. Stjørdal Næringsforum skal skape attraktive møteplasser, være en viktig næringspolitisk aktør og bidra til utvikling og nyskaping i næringslivet. MEDLEMSKAP 2 Som medlemmer i SNF opptas bedrifter, selvstendige næringsdrivende, butikksenter, offentlige og private virksomheter, foreninger, og faglige organisasjoner.. I spesielle tilfeller kan enkeltpersoner være medlemmer. Medlemsåret løper f.o.m t.o.m Eventuell oppsigelse av medlemskapet skal skje skriftlig, og løper 6 måneder fra og med påfølgende måned etter oppsigelsestidspunktet. ØKONOMI 3 SNF`s drift er basert på medlemskontingent, samarbeidsavtaler, salg av tjenester og ulike prosjekter som kan relateres til medlemmenes interesseområder. ÅRSMØTE 4 Årsmøtet er SNF`s høyeste myndighet. Den skal holdes hvert år innen 30. mars. Medlemmene innkalles skriftlig med minst 4 ukers varsel. Saksliste, årsmelding, revidert regnskap, arbeidsprogram for inneværende år og innstilling fra valgkomiteen gjøres tilgengelig senest 14 dager før årsmøtet.. Ekstraordinært årsmøte holdes dersom styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Alle møtende medlemmer som har betalt kontingent, har stemmerett. Hvert medlem har 1 stemme.. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall med unntak av sakene som er nevnt i 8 og 911. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.

16 SAKER PÅ ÅRSMØTET 5 Årsmøtet skal behandle : Godkjenning av innkalling Registrering og godkjenning av fremmøtte medlemmer og eventuelle fullmakter. Valg av møteleder og referent. Valg av 2 protokollunderskrivere og 2 i tellekorps Styrets årsberetning med regnskap Revisors rapport Fastsetting av medlemskontingent for inneværende år Valg av styreleder og øvrige styremedlemmer Valg av valgkomité på 3 medlemmer Fastsette styremedlemmenes godtgjørelse for inneværende år Andre saker som styret legger frem, spesielt nevnt i innkallingen. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være innkommet til styret senest 3 uker før årsmøtet. Særskilte bestemmelser gjelder for forslag om vedtektsendringer og oppløsning, jfr. 8 og 9. STYRET 6 SNF ledes av et styre på 8 medlemmer, inkludert en ansattevalgt. Leder i lokalstyrene hvor det er inngått kommunesamarbeid (jfr. 1) skal inngå blant de 8 styreplassene. I tillegg er det 2 vararepresentanter i rekkefølge. 1. vararepresentant møter fast i styremøtene. Styrets leder velges for 1 år. Ansattevalgt velges av og blant ansatte for 2 år. Styremedlemmene og vararepresentantene velges for 2 år og slik at halvparten av styrets medlemmer er på valg hvert år. Lokalstyrene består hver for seg av inntil 5 medlemmer og velges av og blant medlemmene i sin kommune, ved eget medlemsmøte som avholdes innen utgangen av februar måned. Daglig leder foretar nødvendig saksforberedelser for styret og lokalstyret, og møter i styret og lokalstyrene med innstillings- og talerett.

17 STYRETS OPPGAVE 7 Styret leder SNF i samsvar med vedtekter og fullmakter gitt av generalforsamlingen. Styret gjør bindende vedtak om igangsetting av tiltak, vedtar strategier, forretningsplan og årsbudsjett, samt prosjekter i samsvar med SNF`s formål. Styret har ansettelsesmyndighet for daglig leder, og fastsetter lønn og arbeidsvilkår gjennom instruks. Styret skal sørge for en bemanning som samsvarer med de arbeidsoppgaver som skal løses. Styret skal ha regelmessige møter og sammenkalles når styrets leder finner at det er nødvendig eller når minst 2 av styremedlemmene ber om det. Innkalling til styremøte med saksgrunnlag og agenda skal være styremedlemmene i hende senest 5 dager før styremøte avholdes, med mindre situasjonen tilsier noe annet. For at styret skal være beslutningsdyktig må minst halvparten av styret være til stede, og en av dem styreleder eller nestleder. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. Det føres protokoll fra møtene som godkjennes i påfølgende styremøte. Styret fastsetter for øvrig selv sin forretningsorden. VEDTEKTSENDRINGER 8 Vedtektsendringer kan bare vedtas av generalforsamlingen, og da med minst 2/3 av de avgitte stemmene. Forslag til vedtektsendringer må være innsendt til styret senest 3 uker før årsmøtet. Styret behandler forslag til endring av vedtektene før de legges fram for årsmøtet for vedtak. OPPLØSNING 9 Forslag om oppløsning av SNF framsettes på samme måte som for vedtektsendring, jfr. 8. For å bli vedtatt kreves minst 2/3 av de avgitte stemmene og at minst ½ av medlemsmassen avgir stemme. Hvis begge krav ikke er oppfylt, kan oppløsning vedtas på det påfølgende årsmøtet, eventuelt ekstraordinært årsmøte med minst 2/3 av de avgitte stemmene. Ved oppløsning av SNF skal alle aktiva tilfalle formål som fremmer næringsutviklingen i kommunen og administreres av Stjørdal kommune. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret eller 1/3 av medlemmene forlanger det. Skriftlig innkalling skal skje med minst 14 dagers varsel, og det skal være vedlagt dagsorden og nødvendige dokumenter. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som møtet er innkalt for. Vedtekter vedtatt på generalforsamling 21. mars 2018.