GENERALFORSAMLING I STJØRDAL NÆRINGSFORUM Tid: 16. mars kl Sted: Kantina i Bakken Eiendom, (tidligere Microplast) S A K S L I S T E

Transkript

1 GENERALFORSAMLING I STJØRDAL NÆRINGSFORUM Tid: 16. mars kl Sted: Kantina i Bakken Eiendom, (tidligere Microplast) S A K S L I S T E 1. Åpning o Godkjenning av innkalling og sakliste o Valg av møteleder o Valg av referent o Valg av to personer til å underskrive protokollen 2. Regnskap for Styrets årsberetning 4. Revisjonsberetning 5. Fastsettelse av medlemskontingent for inneværende år 6. Orientering om Budsjett Fastsette revisors og styrets godtgjøring 8. Forslag til vedtektsendring 9. Valg Enkel servering Inge Grøntvedt (sign) Styreleder Torstein Mørseth daglig leder Generalforsamling for Stjørdal Næringsforum torsdag 16. mars 2017

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 SAK 5 Fastsettelse av kontingent Stjørdal Næringsforum medlemsperiode 01. juni mai 2018 Styret foreslår ingen kontingentøkning. Kontingenten justeres kun i tråd med KPI på 2,8 % Antall årsverk årsverk 2 200,- 2260,- 3 5 årsverk 3 130,- 3220,- 6 9 årsverk 4 975,- 5110, årsverk 9 450,- 9710, årsverk , ,- Over 50 årsverk , ,- Frivillige lag, kultur, idrettslag og 1 410,- 1450,- personlige medlemmer Interesseorganisasjoner 3 130,- 3220,- Pensjonister 720,- 740,- Personlige medlemmer som er tilknyttet næringslivet eller andre nøkkelpersoner som vi vurderer som viktige for næringslivet i Stjørdal. Personlig medlemskap tilbys kun unntaksvis. Lag og foreninger som ikke kommer inn under frivillighetsarbeid/kultur /idrett betraktes som kommersielle foreninger/interesseforeninger Pensjonister med tidligere medlemskap i SNF Det gis 50% rabatt første år for gründere/ bedrifter under etablering Ungdomsbedrifter betaler kr 200,-

15 Budsjett 2017 kommentar Årsverk 2,6 Medlemskontingent % økning Samarbeidsprosjekt Frosta Kommune 90 avtale Sekretariat/rådgivning/ 90 avtale Norskehavskonferansen 105 avtale Møtested Stjørdal 350 omtrent nivå 2016 FoU næringsliv 35 innvilget frokostmøter og seminar 50 ok Møteplassen Forsprang 100 forventet Foredrag 10 Samarbeidspartnere ny samarb.p. 25` Stjørdal Kommune 80 ikke avtale enda Utleie Odd Petter 320 SUM inntekter 3140 innkjøp møtested Stjørdal 270 Innkjøp Forsprang 60 Innkjøp Medlemsarrangement SUM variable kostnader 330 Lønn og personalkostnader 1860 Styrehonorar 0 Pensjonsforsikring 155 Avskrivninger 13 Leie lokaler 250 utleie av 2 ktr Renhold 20 IKT 100 Revisjon/regnskap 60 Kontorrekvisita 6 Aviser/tidsskrifter/kontingenter 10 Kompetanseheving / intern opplæring 15 Telefoni/internett 60 Porto 3 Reisekostnader 30 markedsføring 10 Gaver/oppmerksomhet 5 Forsikring 8 Styre/generalforsamling/strategisem 10 representasjon 5 andre kostnader, rekruttering ny dl. 80 Sum 2700 Driftsresultat 110

16 FORSLAG NYE VEDTEKTER STJØRDAL NÆRINGSFORUM FORMÅL 1 Stjørdal Næringsforum (SNF) er en frittstående og selvstendig organisasjon som har som formål å fremme næringslivet i Stjørdal og Frosta kommune, og slik bidra til økt verdiskapning i eksisterende bedrifter og et bedret grunnlag for nyetableringer. Stjørdal Næringsforum skal skape attraktive møteplasser, være en viktig næringspolitisk aktør og bidra til utvikling og nyskaping i næringslivet. MEDLEMSKAP 2 Som medlemmer i SNF opptas bedrifter / foretak, selvstendige næringsdrivende, butikksenter, offentlige og private institusjoner, foreninger, faglige organisasjoner samt Stjørdal og Frosta kommune. I spesielle tilfeller kan enkeltpersoner være medlemmer. Medlemsåret løper f.o.m t.o.m Eventuell oppsigelse skal skje skriftlig. ØKONOMI 3 SNF`s drift er basert på medlemskontingent, samarbeidsavtaler, salg av tjenester og ulike prosjekter. GENERALFORSAMLING 4 Generalforsamlingen er SNF`s høyeste myndighet. Den skal holdes hvert år innen 30. mars. Medlemmene innkalles skriftlig med minst 4 ukers varsel. Saksliste, årsmelding, revidert regnskap, arbeidsprogram for inneværende år og innstilling fra valgkomiteen gjøres tilgengelig senest 14 dager før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling holdes dersom styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Alle møtende medlemmer som har betalt kontingent, har stemmerett. Hvert medlem har 1 stemme. Styreleder er møteleder. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall med unntak av sakene som er nevnt i 10 og 11. Ved stemmelikhet har møtelederen dobbeltstemme. SAKER PÅ GENERALFORSAMLING 5 Generalforsamlingen skal behandle følgende saker: Styrets årsberetning med regnskap Revisors rapport Fastsetting av medlemskontingent for inneværende år Velge styreleder samt øvrige styremedlemmer Velge valgkomité på 3 medlemmer

17 Fastsette styremedlemmenes godtgjørelse for inneværende år Andre saker som hovedstyre legger frem Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være innkommet til styret senest 3 uker før generalforsamlingen. Særskilte bestemmelser gjelder for forslag om vedtektsendringer og oppløsning, jfr. 10 og 11. STYRET 6 SNF ledes av et styre på 8 medlemmer, inkludert en ansattevalgt. Leder i fagrådstyret SNF Frosta skal inneha 1 av de 8 styreplassene. I tillegg er det 2 vararepresentanter i rekkefølge. 1. vararepresentant møter fast i styremøtene. Styrets leder velges for 1 år. Ansattervalgt velges av- og blant ansatte for 2 år. Styremedlemmene og vararepresentantene velges for 2 år og slik at halvparten av styrets medlemmer er på valg hvert år. Daglig leder foretar nødvendig saksforberedelser for styret og møter i styret med innstillings- og talerett. STYRETS OPPGAVE 7 Styret leder SNF i samsvar med vedtekter og fullmakter gitt av generalforsamlingen. Styret gjør bindende vedtak om igangsetting av tiltak, vedtar strategier, forretningsplan og årsbudsjett, samt prosjekter i samsvar med SNF`s formål. Styret har ansettelsesmyndighet for daglig leder, og fastsetter lønn og arbeidsvilkår gjennom instruks. Styret skal sørge for en bemanning som samsvarer med de arbeidsoppgaver som skal løses. Styret skal ha regelmessige møter og sammenkalles når styrets leder finner at det er nødvendig eller når minst 2 av styremedlemmene ber om det. Innkalling til styremøte med saksgrunnlag og agenda skal være styremedlemmene i hende senest 5 dager før styremøte avholdes, med mindre situasjonen tilsier noe annet. For at styret skal være beslutningsdyktig må minst halvparten av styret være til stede, og en av dem styreleder eller nestleder. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemmen. Det føres protokoll fra møtene som styret undertegner. Styret fastsetter for øvrig selv sin forretningsorden. FAGRÅD 8 SNF er organisert med fagråd. Disse representerer ulike bransjer. SNF s virksomhet på Frosta er organisert som et fagråd. Øvrige fagråd opprettes og ev. avvikles etter behov. FAGRÅDENES OPPGAVE 9 Fagrådene skal i samsvar med SNF`s formål og styrets rammer, planlegge og gjennomføre aktiviteter for den enkelte bransje. Fagrådene fører referat fra møtene.

18 VEDTEKTSENDRINGER 10 Vedtektsendringer kan bare vedtas av generalforsamlingen, og da med minst 2/3 av de avgitte stemmene. Forslag til vedtektsendringer må være innsendt til styret senest 3 uker før Generalforsamling. Styret behandler forslag til endring av vedtektene før de legges fram for generalforsamling til vedtak. OPPLØSNING 11 Forslag om oppløsning av SNF framsettes på samme måte som for vedtektsendring, jfr. 10. For å bli vedtatt kreves minst 2/3 av de avgitte stemmene og at minst ½ av medlemmene avgir stemme. Hvis begge krav ikke er oppfylt, kan oppløsning vedtas på den påfølgende generalforsamlingen, eventuelt ekstraordinær generalforsamling med minst 2/3 av de avgitte stemmene. Ved oppløsning av SNF skal alle aktiva tilfalle formål som fremmer næringsutviklingen i kommunen og administreres av Stjørdal kommune. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 12 Ekstraordinær generalforsamling innkalles når styret eller 1/3 av medlemmene forlanger det. Skriftlig innkalling skal skje med minst 14 dagers varsel, og det skal være vedlagt dagsorden og nødvendige dokumenter. Ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle de saker som møtet er innkalt for. Vedtekter vedtatt på generalforsamling 16.mars 2017

19 EKSISTERENDE VEDTEKTER STJØRDAL NÆRINGSFORUM FORMÅL 1 Stjørdal Næringsforum (SNF) er en frittstående og selvstendig organisasjon som har som formål å fremme næringslivet i Stjørdal kommune, og slik bidra til økt verdiskapning i eksisterende bedrifter og et bedret grunnlag for nyetableringer. Dette utvirkes gjennom idéskapende, initiativskapende og koordinerende virksomhet både mellom kommunen/ fylkeskommunen og næringslivet i Stjørdal. Stjørdal Næringsforum skal dessuten drive markedsføring, produktutvikling og salg av servicetjenester i Stjørdal kommune. MEDLEMSKAP 2 Som medlemmer i SNF opptas bedrifter / foretak, selvstendige næringsdrivende, butikksenter, offentlige og private institusjoner, foreninger, faglige organisasjoner samt Stjørdal kommune. I spesielle tilfeller kan enkeltpersoner være medlemmer. Medlemskapet løper til det er sagt opp skriftlig. ØKONOMI 3 SNF`s drift er basert på medlemskontingent, kjøp av tjenester fra Stjørdal kommune og næringslivet, samt inntekter fra egen forretningsvirksomhet. GENERALFORSAMLING 4 Generalforsamlingen er SNF`s høyeste myndighet. Den skal holdes hvert år innen 30. mars. Medlemmene innkalles skriftlig med minst 4 ukers varsel. Saksliste, årsmelding, revidert regnskap, arbeidsprogram for inneværende år og innstilling fra valgkomiteen skal sendes ut senest 14 dager før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling holdes dersom styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Alle møtende medlemmer som har betalt kontingent, har stemmerett. Hvert medlem har 1 stemme. Styreleder er møteleder. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall med unntak av sakene som er nevnt i 10 og 11. Ved stemmelikhet har møtelederen dobbeltstemme. SAKER PÅ GENERALFORSAMLING 5 Generalforsamlingen skal behandle følgende saker: Styrets årsberetning med regnskap Revisors rapport Fastsetting av medlemskontingent for inneværende år

20 Velge styreleder samt øvrige styremedlemmer Velge valgkomité på 3 medlemmer Fastsette styremedlemmenes godtgjørelse for inneværende år Andre saker som hovedstyre legger frem Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være innkommet til styret senest 3 uker før generalforsamlingen. Særskilte bestemmelser gjelder for forslag om vedtektsendringer og oppløsning, jfr. 10 og 11. STYRET 6 SNF ledes av et styre på 8 medlemmer, inkludert en ansatterepresentant. I tillegg er det 2 vararepresentanter i rekkefølge. 4 av styremedlemmene bør komme fra hhv. reiseliv, handel, industri, bygg- og anlegg. Ansatterepresentant velges av- og blant ansatte. Øvrige 3 styremedlemmer og vararepresentanter velges på fritt grunnlag (bransjeuavhengig). Styremedlemmene velges for 2 år og slik at halvparten av medlemmene er på valg hvert år. Varamedlemmene velges for 2 år. Stjørdal kommune v/rådmannen har møte og talerett i styret, og utpeker selv sin representant. Daglig leder foretar nødvendig saksforberedelser for styret og møter i styret med innstillings- og talerett. STYRETS OPPGAVE 7 Styret leder SNF i samsvar med vedtekter og fullmakter gitt av generalforsamlingen. Styret gjør bindende vedtak om igangsetting av tiltak, vedtar strategier, forretningsplan og årsbudsjett, samt prosjekter i samsvar med SNF`s formål. Styret har ansettelsesmyndighet for daglig leder, og fastsetter lønn og arbeidsvilkår gjennom instruks. Styret skal sørge for en bemanning som samsvarer med de arbeidsoppgaver som skal løses. Styret skal ha regelmessige møter og sammenkalles når styrets leder finner at det er nødvendig eller når minst 2 av styremedlemmene ber om det. Innkalling til styremøte med saksgrunnlag og agenda skal være styremedlemmene i hende seinest 5 dager før styremøte avholdes, med mindre situasjonen tilsier noe annet Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemmen. Det føres protokoll fra møtene som styret undertegner. Styret fastsetter for øvrig selv sin forretningsorden. FAGRÅD 8 SNF skal som et minimum, alltid ha:

21 1 Fagråd for reiseliv 1 Fagråd for handel 1 Fagråd for industri 1 Fagråd for bygg & anlegg Styret kan opprette fagråd ut over dette. Leder for hvert av disse fagrådene bør sitte i styret. De øvrige medlemmene i fagrådene oppnevnes etter behov. FAGRÅDENES OPPGAVE 9 Fagrådet skal i samsvar med SNF`s formål og styrets rammer, planlegge og gjennomføre aktiviteter for den enkelte bransje. Fagrådene fører referat fra møtene. VEDTEKTSENDRINGER 10 Vedtektsendringer kan bare vedtas av generalforsamlingen, og da med minst 2/3 av de avgitte stemmene. Forslag til vedtektsendringer må være innsendt til styret senest 3 uker før Generalforsamling. Styret behandler forslag til endring av vedtektene før de legges fram for generalforsamling til vedtak. OPPLØSNING 11 Forslag om oppløsning av SNF framsettes på samme måte som for vedtektsendring, jfr. 10. For å bli vedtatt kreves minst 2/3 av de avgitte stemmene og at minst ½ av medlemmene avgir stemme. Hvis begge krav ikke er oppfylt, kan oppløsning vedtas på den påfølgende generalforsamlingen, eventuelt ekstraordinær generalforsamling med minst 2/3 av de avgitte stemmene. Ved oppløsning av SNF skal alle aktiva tilfalle formål som fremmer næringsutviklingen i kommunen og administreres av Stjørdal kommune. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 12 Ekstraordinær generalforsamling innkalles når styret eller 1/3 av medlemmene forlanger det. Skriftlig innkalling skal skje med minst 14 dagers varsel, og det skal være vedlagt dagsorden og nødvendige dokumenter. Ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle de saker som møtet er innkalt for. Vedtekter vedtatt på generalforsamling 20.mars 2012

22 FORSLAG - STYRE I SNF BRUKER Valgkomitéens forslag til styre til generalforsamlingen i SNF den Funksjon i styret Navn Bedrift Forslag På valg Styreleder Gry Mette Fossland Stjørdal Treningssenter AS 1 år *) 2018 Styremedlemmer Arne Martin Laukvik Hegra Sparebank Ikke på valg 2018 Knut Tore Skjerve Norconsult AS 2 år 2019 Inge Brandsæter Statoil ASA 2 år 2019 Grete Sørebø Ersgard AS Ikke på valg 2018 Gustav Myraune Myraune utvikling AS Ikke på valg 2018 Elin Kleven Johansen Toyota Bilia Stjørdal 2 år 2019 Vararepresentanter 1.vararepresentant Bodil Myhr Friskgården Stjørdal AS Ikke på valg vararepresentant Roar Vikvang Fides AS 2 år 2019 Valgkomité Leder Gabriel Bjørseth Teknobygg AS Ikke på valg 2018 Medlem Ann Mari Aaen Adecco Stjørdal Ikke på valg 2019 Medlem Inge Grøntvedt Primahus Bolig AS 3 år fra gjeldende vedtekter i Stjørdal Næringsforum: *) Praksis de senere år har vært at styreleder har blitt valgt for 1 år, og vi foreslår å videreføre denne praksisen. De ansattes representant velges av og blant de ansatte. For valgkomitéen Thor M. Kleven