MØTEPROTOKOLL Utval for kultur og levekår Dato: 06.11.2013 kl. 8:30 16.30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00005 Tilstades: Ludvig Munkejord (Felles liste AP, V, KRFog SV)), Svein Eide (Felles liste AP, V, KRFog SV), Leif Norhaug (Felles liste AP, V, KRFog SV), Line Marie Nilsen (Felles liste AP, V, KRFog SV), Roger Toppen (Felles liste H og Frp), Linda Garnås Saue (Felles liste H og Frp), Kristin Bakke Haugen (SP) Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Rådmann Hege Mørk, økonomisjef Arne Fredriksen, avd. leiar Wenche Olsen, rektor Ingebjørg By Teigen, rektor Bernt Kristiansen, skulefagleg rådgjevar Astrid Myro Rust, avd. leiar Bjørn Skjelseth, avd. leiar Berit Rustberggard, avd. leiar Aud Torill Sæbø, avd. leiar Hanna Weløy, Protokollførar: Spesialkonsulent Øystein Kjerulf Brenno SAKSKART Side Behandling av utvalgssak 33/13 13/01913-23 Årsbudsjett 2014, handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 rammer Møteinnkalling 9/13 12/00005-56 Møteinnkalling Utval for kultur og levekår 06.11.2013 Stad, 06.11.2013 1
Møteleiar: Utvalsleiar Ludvig Munkejord (Felles liste AP, V, KRFog SV), ' i
Behandling av utvalgssak 33/13 Årsbudsjett 2014, handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 - rammer Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utval for kultur og levekår 06.11.2013 33/13 Rådmannen si innstilling: Behandling Økonomisjef Arne Fredriksen informerte. Rådmann Hege Mørk informerte. Avd. leiarane informerte om sine respektive ansvarsområde. Forslag til innstilling for formannskapet framsett av utvalsleiar: Votering UKL støttar framlegg om samanslåing av Herad og Gol skule. Årsbudsjett 2014 samt handlingsplan og økonomiplan 2014 2017 blir vedtatt med utvalgets justeringar. UKL ber rådmannen om å vurdere den framtidige totale barnehagestrukturen i kommunen Det gjennomføres et prøveprosjekt over to år i NAV med aktivitetsplikt for stønad. Personer med behov for heldøgns omsorgstjeneste planlegges samlet bebodd i omsorgsbolig på Helsetunet. Byggmessig planlegging og prosjektering forseres for raskest mulig gjennomføring. Dette er kosnadseffektivt etter gjennomføring. UKL ber om at driftskostnader og innsparinger i drift ved omlegging i Torstadvegen og ved etablering av nye personalkontorer i Helstunveien vurderes. Vurdering hva gjelder Helsetunvegen legges fram som sak i utvalgets desembermøte. Protokolltilførsel: Roger Toppen (Felles liste H og Frp) og Linda Garnås Saue (Felles liste H og Frp) voterer imot påvente realitetsbehandling av svar på bestillingavsendt UKLsframlegg rådmann tidligere, til budsjettforslag som medfører 2014 (2015 et 2017).Dette grunnlag for å kunne komme med alternativer til framlagt budsjettforslag. Pkt. 1 i utvalsleiars innstilling vart forkasta med 4 mot 3 røyster. Roger Toppen (Felles liste H og Frp), Linda Garnås Saue (felles liste H og Frp) Line Marie Nilsen (Felles liste AP, V, KRFog SV) og Kristin Bakke Haugen (SP) røysta mot. Pkt. 2 vedtatt med 5 mot 2 røyster. Roger Toppen (Felles liste H og FRP)og Linda Garnås Saue (felles liste H og Frp) røysta mot. UKL tilrår: Vedtak 1 UKL støttar ikkje framlegg om samanslåing av Herad og Gol skule. 2 Årsbudsjett 2014 samt handlingsplan og økonomiplan 2014 2017 blir vedtatt med utvalgets justeringar. 3 UKL ber rådmannen om å vurdere den framtidige totale barnehagestrukturen i kommunen Det gjennomføres et prøveprosjekt over to år i NAV med aktivitetsplikt for stønad. Personer med behov for heldøgns omsorgstjeneste planlegges samlet bebodd i omsorgsbolig på Helsetunet. Byggmessig planlegging og prosjektering forseres for raskest mulig gjennomføring. Dette er kosnadseffektivt etter gjennomføring. 3
UKL ber om at driftskostnader og innsparinger i drift ved omlegging i Torstadvegen og ved etablering av nye personalkontorer i Helstunveien vurderes. Vurdering hva gjelder Helsetunvegen legges fram som sak i utvalgets desembermøte. 4 Konkrete endringar i tiltaksoversikt: Innsparingstiltak: BKU-D-001 «Vakant stilling små barnetal» auka innsparing frå 400.000 til 600.000 i 2014 og frå 400.000 til 800.000 frå 2015-2017. BKU-D-005 DEL 1, DEL2 og DEL 3 «Flytting Herad skule til Gol skule diverse innsparingar» - redusert frå 1.130.000 til 0 i 2014, redusert frå 2.800.000 til 0 i 2015 og frå 2.400.000 til 1.200.000 i 2016. 3 for og 4 mot innstilling frå administrasjonen ((Line Marie Nilsen (Felles liste AP, V, KRFog SV), Kristin Bakke Haugen (SP), Roger Toppen (Felles liste H og Frp) og Linda Garnås Saue (Felles liste H og FrP)) HSO-D-005 «Aktivitetsplikt NAV Gol» - redusert innsparing frå 600.000 alle år til 300.000 alle år HSO-D-006 «Vestre Viken redusert kostnad følgeteneste» - oppretthalde som innsparingstiltak. HSO-D-009 «Oppstart heimebesøk førebygging», må forsøkast løyst i samband med evt. omorganisering 2015 Positive driftstiltak: D3112-001-POS «Herad skule fullføring av spes.ped.-tiltak skuleåret 2013-2014» D3200-0001-POS «Nødnett og nasjonalt legevaktsnummer» Investeringar som effektiviserar: I3130-003-BH Utvide Breidokk med 2 avdelingar Investeringa er redusert frå 2.000.000 til 0 i 2015 og 2.200.000 til 0 i 2016. Tiltaket må sjåast i samanheng med barnehagestrukturen i Gol kommune 13431-001 «Kontor- og personalfasilitetar Helsetunvegen» - Utvalet ynskte ei nærare utgreiing ved å bygge leilighet i samband med utbygginga samt oversyn over tilskotsordningar. Dette skal vere klart til møte i UKL 4.12.2013 Investeringar som aukar standarden: 13420-001 «Rehabilitering ODA». Tiltaket er skuve fram eit år i høve til administrasjonen sitt framlegg frå 2015 til 2014. Tiltaket ligg inne med auka driftskostnader på 3.830.000 og med heilårsverknad frå 2015. 13410-002 «Utvida areal kjøkkentenesta» utsatt investering eit år frå 2014 til 2015 13410-003 «Kjøkkenmaskinar» utsatt investering eit år frå 2014 til 2015 [Lagre] 4
MØteinnkalling Saknr Arkivsak Tittel 9/13 12/00005-56 Møteinnkalling Utval for kultur og levekår 06.11.2013 6