STIFTELSESPROTOKOLL FOR FORENINGEN REN MARINA År 2010, den 17. desember ble det avholdt stiftelsesmøte med påfølgende konstituerende generalforsamling i Foreningen Ren Marina. Til stede som stiftere var: Jotun AS, representert av Anders Tofte Wilhelmsen i henhold til fullmakt. Vellenes Fellesorganisasjon, VFO, representert av Eivind Bødker i henhold til fullmakt. Kongelig Norsk Båtforbund, KNBF, representert av Hege Reinertz Lunde i henhold til fullmakt. Oslofjorden Båteierunion, OBU, representert av Trond Larsen i henhold til fullmakt. Til stede var videre Thomas Hartung, prosjektleder/daglig leder. Som stiftelsesdokument ble protokollert: VEDTEKTER REN MARINA Artikkel 1 Formål og ansvar Foreningen Ren Marina (heretter kalt Foreningen ), hvis hovedsete er i Oslo, har som formål å bedre miljøtilstanden på marinaer og opplagsplasser i Norge. Foreningen skal drive holdningsskapende arbeid og motivere marinaer og dens brukere til å gjennomføre tiltak som ivaretar naturen og miljøet.
Artikkel 2 Foreningen skal være en egen juridisk person med ansvar begrenset til Foreningens formue. Foreningens medlemmer og styremedlemmer er ikke ansvarlig for Foreningens forpliktelser. Denne bestemmelse medfører ingen begrensninger i det alminnelige styreansvar. Medlemmer og medlemskap Artikkel 3 Medlemskap av Foreningen forutsetter betaling av årlig kontingent. Artikkel 4 Som medlemmer kan opptas juridiske personer, organisasjoner og offentlige organer, etter godkjennelse av styret. Medlemmer av Foreningen betaler årskontingent som fastsettes i henhold til art. 7. Artikkel 5 Medlemmer av Foreningen har stemmerett (en stemme per medlem) på generalforsamlingen og fysiske personer som representerer et medlem kan bli valgt til styremedlem av Foreningen. Artikkel 6 Medlemskap bortfaller: 1. ved utmeldelse stillet til styreleder 2. ved unnlatelse av å betale kontingenten 3. når de vilkår som krevdes ved medlemmets opptagelse ikke lenger er til stede, dog kan sådan eksklusjon innankes for generalforsamlingen; eller 4. ved eksklusjon vedtatt av styret ved 2/3 av de avgitte stemmer, dog kan sådan eksklusjon innankes for generalforsamlingen. Artikkel 7 Den som ønsker å tre ut av Foreningen må sende styrets leder skriftlig melding innen 30. november, hvis vedkommende skal fritas for sine forpliktelser overfor Foreningen det følgende år. Utmeldelse sendt til styrets leder etter 30. november blir kun godkjent mot innbetaling av medlemskontingenten for det følgende år.
Inntektskilder Artikkel 8 Medlemskontingenten fastsettes av generalforsamlingen etter forslag fra styret. Administrasjon og styret vil arbeide aktivt for å skaffe støttemidler som sikrer driften av Foreningens prosjekter. Artikkel 9 Administrasjon Foreningen skal ledes av et styre bestående av minimum 3 og maksimum 6 personer som er direkte eller indirekte medlemmer av Foreningen valgt av generalforsamlingen. Nye styremedlemmer skal foreslås av styret. Det skal føres protokoll fra hvert styremøte, og alle protokoller skal arkiveres forsvarlig. Det skal også arkiveres en digital kopi av protokoller fra styremøter. Det samlede styret treffer bestemmelser om hovedlinjene for Foreningens virksomhet til enhver tid, med den begrensning at disse faller innenfor Foreningens formål i artikkel 1. Styret skal engasjere en prosjektleder som er ansvarlig for den daglige driften av Foreningen og styret skal sørge for at det inngås en arbeidsavtale eller oppdragsavtale med en slik prosjektleder. Prosjektleder har plikt til å møte til Foreningens styremøter, men skal ikke være medlem av Foreningens styre. Artikkel 10 Styremedlemmene velges for ett år om gangen. Styremedlemmer som i løpet av et år ikke har vært til stede på minst ett styremøte, kan anses av styret som uttrådd. Et styremedlem kan ikke delta i behandling av saker hvor medlemmet er innhabilt. Stiftelseslovens regler om habilitet gjelder.
Artikkel 11 I det tilfelle det oppstår ledige styreplasser i løpet av året, kan styret supplere seg selv med et tilsvarende antall nye medlemmer som fungerer inntil neste generalforsamling, hvor et styrevalg skal finne sted. Artikkel 12 Styret velger selv sin styreleder om ikke generalforsamlingen har valgt denne. Styret velger hvert år en nestleder og en kasserer som er medlemmer av styret. Styret skal godkjenne avtale med en prosjektleder. Artikkel 13 Styret sammenkalles til møte av styreleder for å behandle spørsmål av interesse for Foreningen. Styret skal ha minimum 4 møter per år, og ellers når ett av styremedlemmene ber om det. Styreleder sender skriftlig innkallelse (evt på e-post) til styremedlemmene minst 14 dager før møtedato, evt. kortere frist dersom et samlet styre godkjenner det. Saksdokumenter skal sendes ut i god tid før styremøtet. Artikkel 14 Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styrets medlemmer møter. Forutsatt at andre bestemmelser ikke krever annerledes flertall, treffes beslutninger med alminnelig stemmeflertall. Artikkel 15 Styret fastesetter et årlig budsjett for Foreningens drift. Regnskap skal føres av et ekstern regnskapsfirma som er godkjent av styret. Regnskap skal følges opp av prosjektleder og kasserer som rapporterer til styret. Artikkel 16 Foreningen forpliktes overfor tredjemann, av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. Prosjektleder har fullmakt til å foreta utbetalinger til tredjemann innenfor rammene av Foreningens budsjett. Styret setter retningslinjer for denne fullmakten.
Generalforsamling Artikkel 17 Foreningens ordinære generalforsamling avholdes en gang i året innen slutten av mars for å: - godkjenne årsrapport utarbeidet av styret - godkjenne regnskaper for forrige år - godkjenne budsjettet for inneværende år - velge styre hvert år - velge styremedlemmene for de styreplasser som er blitt ledige i løpet av året - velge en revisor som ikke er medlem av styret (om styret velger å oppnevne revisor eller støttegiver krever dette) - diskutere og avgjøre andre saker som medlemmene kan registrere i dagsorden inntil 14 dager før generalforsamlingens dato - diskutere andre saker av interesse for Foreningen - eventuelle vedtektsendringer Foreningen kan likedeles tre sammen til ekstraordinær generalforsamling etter innkallelse fra styret eller på skriftlig forlangende av 1/3 av Foreningens medlemmer. Medlemmene kan la seg representere ved en fullmektig. Det føres protokoll fra generalforsamlingen som skal arkiveres forsvarlig. Artikkel 18 For at generalforsamlingen skal være beslutningsdyktig må minst 3/5-deler av medlemmene være representert eller tilstede. Hvis et beslutningsdyktig antall medlemmer ikke er til stede, skal styret sammenkalle til en ny generalforsamling som kan holdes tidligst 14 dager og senest 2 måneder etter den første. Denne generalforsamlings beslutninger skal være gyldige, uansett hva antallet tilstedeværende eller representerte medlemmer måtte være. Forutsatt at andre bestemmelser ikke krever annerledes flertall, treffes beslutninger med alminnelig stemmeflertall. Artikkel 19 Innkallelse til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med angivelse av dagsorden for samme, skal sendes Foreningens medlemmer minst 21 dager før dato for generalforsamlingen. Artikkel 20 Vedtektsendringer
Vedtektene kan forandres etter forslag fra styret, eller fra minst 1/3 av medlemmer som gir skriftlig henvendelse til styret med krav om at slik forslag fremmes. Forslaget skal av styret oppføres på dagsorden for generalforsamling. Endringene blir ikke gjennomført med mindre de vedtas av 2/3 av de tilstedeværende og representerte medlemmer. Artikkel 21 Oppløsning Foreningens oppløsning kan kun finne sted etter generalforsamlingens beslutning, vedtatt med et flertall på 2/3 av de aktive medlemmene. De verdier som måtte være disponible etter Foreningens avvikling, skal disponeres til fordel for et ideelt formål som har sammenheng med Foreningens formål slik generalforsamlingens beslutter. Det ble besluttet å stifte Foreningen på grunnlag av stiftelsesdokumentet. Foreningens vedtekter ble således vedtatt i overensstemmelse med utkastet. Det ble besluttet at medlemskontingenten inntil den blir endret av generalforsamlingen i henhold til artikkel 7, skal være kr 200. Det ble besluttet at det foreløpig skal være 5 styremedlemmer. Det ble besluttet at neste styrevalg vil finne sted i mars 2011. Som styre ble valgt: Trond Larsen, fnr.14.03.46. Bråtanveien 5, 1440 Drøbak - Styreleder.
Anders Tofte Wilhelmsen, fnr. 29.03.70. Nes Terrasse 5b, 1394 Nesbru - Styremedlem. Eivind Berg, fnr. 19.06.63. Sollykkaveien 20, 3233 Sandefjord - Styremedlem. Eivind Bødtker, fnr. 11.05.38. Astridsvei 14, 0276 Oslo - Styremedlem. Hege Reinertz Lunde fnr. 21.05.47. Haukeveien 21, 1476 Rasta styremedlem. Alle valg og beslutninger var enstemmige. Protokollen ble deretter opplest og undertegnet av stifterne 20. desember 2010