Protokoll fra Styremøte 23. mai 2013 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Svein Ove Blix X Nestleder Astrid Bjørgaas X Styremedlem Erik Arne Hansen X Styremedlem Tove Buschmann-Rise *) X Styremedlem Berit Pettersen X Styremedlem Ingar Kuoljok X Styremedlem Hege-Kristin Aune Jørgensen X Styremedlem May Britt Allstrin X Styremedlem Merete Lian X Styremedlem Torstein Foss X Styremedlem Karina Hjerde X Representant fra Brukerutvalget Turid Høyersten Holm X *) Tove Bushmann-Rise fratrådte møtet kl 14.05 under behandling av sak 44-2013. Til stede fra administrasjonen: Direktør Medisinsk direktør Administrasjonssjef Økonomisjef Fagsjef Informasjonssjef KIP-sjef HR-sjef Seniorrådgiver Kvalitetsleder Rådgiver Paul Martin Strand Barthold Vonen Gro Ankill Marit Barosen Anne Kristine Fagerheim Randi Angelsen Håvar Jørgensen Liss Eberg Terje Haug Øystein Johansen Nina Jamissen Geir Tollåli Kerstin Thoresen Terje Svendsen Eystein Præsteng Larsen Protokoll - Styremøte i Nordlandssykehuset HF - 23. mai 2013 Side 1
Styremøte 23. mai 2013 Nordlandssykehuset HF, Bodø Sak 38-2013 Saksliste Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 39-2013 Godkjenning av referat fra styremøte 23. april 2013 Sak 40-2013 Driftsrapport for april 2013 Sak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Sak 42-2013 Pasienthendelser og tilsynssaker i NLSH pr 1. tertial 2013 Sak 43-2013 Orienteringssak Ombygging og etablering av interkommunal legevakt ved Nordlandssykehuset Lofoten Sak 44-2013 Sak 45-2013 Sak 46-2013 Orienteringssaker til styret Referatsaker til styret Eventuelt Protokoll - Styremøte i Nordlandssykehuset HF - 23. mai 2013 Side 2
Styresak 38-2013 Godkjenning av innkalling og saksliste Innstilling og saksliste godkjennes. Innstilling og saksliste godkjennes. Styresak 39-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. april 2013 Protokoll fra styremøte 23. april 2013 godkjennes. Protokoll fra styremøte 23. april 2013 godkjennes. Styresak 40-2013 Driftsrapport april 2013 1. Adm. direktør la frem forslag til nytt punkt 2: 2. Styret ber om innen 1.7.2013 å få seg forelagt analyse over de vesentligste drivere for budsjettoverskridelsene ved utgangen av 1. tertial og en vurdering av forslag til relevante tiltak. Enstemmig vedtatt med forsalg til nytt punkt 2. 1. 2. Styret ber om innen 1.7.2013 å få seg forelagt analyse over de vesentligste drivere for budsjettoverskridelsene ved utgangen av 1. tertial og en vurdering av forslag til relevante tiltak. Protokoll - Styremøte i Nordlandssykehuset HF - 23. mai 2013 Side 3
Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Styret vedtar den forelagte strategi for kvalitet og pasientsikkerhet for Nordlandssykehuset HF 2013-2017. Styret vedtar den forelagte strategi for kvalitet og pasientsikkerhet for Nordlandssykehuset HF 2013-2017. Styresak 42-2013 Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF pr 1. tertial 2013 Styret viser til saksutredningen og ber om at kunnskapen fra skademeldingene brukes aktivt i det videre arbeidet med pasientsikkerhet og kvalitet. Styret viser til saksutredningen og ber om at kunnskapen fra skademeldingene brukes aktivt i det videre arbeidet med pasientsikkerhet og kvalitet. Styresak 43-2013 Orienteringssak Ombygging og etablering av interkommunal legevakt ved Nordlandssykehuset Lofoten Adm. direktør trakk sin innstilling til vedtak og la frem forslag til nytt vedtak: Styret vedtar igangsatt forprosjekt for ombygging og etablering av interkommunal legevakt ved Nordlandssykehuset Lofoten. Nytt forslag fra adm. direktør enstemmig vedtatt. Styret vedtar igangsatt forprosjekt for ombygging og etablering av interkommunal legevakt ved Nordlandssykehuset Lofoten. Protokoll - Styremøte i Nordlandssykehuset HF - 23. mai 2013 Side 4
Styresak 44-2013 Orienteringssaker til styret 1. Muntlig orientering fra styreleder - Orientering fra styreleder om møte med Helseministeren og oppfordring om å utvide åpningstidene for konsultasjoner i foretakene. 2. Muntlig orientering fra administrerende direktør - Orientering om det pågående arbeidet med kreftplan for Helse Nord. - Spesialpedagogisk senter i Nordland. o Dette har vært et tilbud som også har vært benyttet av NLSH. Det ble besluttet nedlagt av Nordland Fylkeskommune i februar. Igangsatt en prosess for å kartlegge om noen av oppgavene som bortfaller hører inn under spesialisthelsetjenesten. Enstemmig vedtatt Styresak 45-2013 Referatsaker til styret Protokolltilførsel fra ansattevalgte til referatsak 2: Vi viser til varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet angående byggeprosjektet i Bodø og de risikoforhold knyttet til ombygging og utbygging av sykehuset som er identifisert. Vi ber eier ved styret i Helse Nord om å ta konsekvensen av de varsel som foreligger. Protokoll - Styremøte i Nordlandssykehuset HF - 23. mai 2013 Side 5
Styresak 46-2013 Eventuelt 1. Konsekvenser av streik - Orientering Streik ved Helle flyplass, Svolvær. Konsekvensene er at pasienter må transporteres til Leknes for videre fly til Bodø. I noen tilfeller utsettes behandling dersom transportveien vurderes som for lang. Gjelder elektiv behandling ikke akutte innleggelser. 2. Nyfødt intensiv vedtak fattet av styret i Helse Nord RHF i april Spørsmål fra styremedlem Torstein Foss om hvorvidt NLSH ble bedt om en offentlig uttalelse i saken. Svar fra adm. direktør at denne saken ikke har vært sendt på høring verken administrativt eller til styret i Nordlandssykehuset. Styremedlem Torstein Foss fremmet følgende forslag til vedtak: Styret i Nordlandssykehuset ønsker at styrende organ i Nordlandssykehuset og styret i Nordlandssykehuset får mulighet til å uttale seg om fremtidige saker som vedrører endring av struktur og tjenestetilbud før styret i Helse Nord gjør sitt endelige vedtak. Styret i Nordlandssykehuset ønsker at styrende organ i Nordlandssykehuset og styret i Nordlandssykehuset får mulighet til å uttale seg om fremtidige saker som vedrører endring av struktur og tjenestetilbud før styret i Helse Nord gjør sitt endelige vedtak. 3. Parkeringssituasjonen ved Nordlandssykehuset Styret ønsker å få forelagt sak ang parkeringssituasjonen ved Nordlandssykehuset Bodø og hvordan denne kan løses på kort og lang sikt. Protokoll - Styremøte i Nordlandssykehuset HF - 23. mai 2013 Side 6
Svein Ove Blix Astrid Bjørgaas Erik Arne Hansen Tove Buschmann-Rise Berit Pettersen Ingar Kuoljok Hege-Kristin Aune Jørgensen Torstein Foss Merete Lian May Britt Allstrin Paul Martin Strand Karina Hjerde Protokoll - Styremøte i Nordlandssykehuset HF - 23. mai 2013 Side 7