Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i Molde Næringsforum Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra mva
2 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL EKSTRAORIDNÆRT ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM Tid: 23.05.2012,kl 08.15-08.30 Sted: Quality Hotell Alexandra Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av møteleder og to personer til å underskrive protokollen 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. 4. Endring av vedtekter MNF Det er behov for tilpassinger av vedtektene slik at de er i samsvar med bla arbeidsdeling styre/daglig leder. Se vedlegg 1, samt vedlegg 2, gjeldende vedtekter og forslag til reviderte vedtekter, vedlegg 3. Forslag til vedtak: Ekstraordinært årsmøtet godkjenner endringer i vedtektene til MNF i samsvar med styret og årsmøte av 26.04.12, sitt forslag av 14.03.12. Med vennlig hilen Olav Gjerland Styreleder Britt Flo Daglig leder
3 FULLMAKT EKSTRA ORDINÆRT ÅRSMØTE MNF Jeg/vi bemyndiger til å møte på mine/våre vegne på ekstraordinært årsmøte i Molde Næringsforum den 23. mai 2012. Firma: Sted: den 2012 Underskrift : Fullmakten sendes Molde Næringsforum innen 22. mai 2012 på post@moldenf.no
4 Vedlegg 1: FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER MNF Vedlagt forslag til endring av vedtektene til MNF knyttet til punktene: arbeidsutvalg, samt forslag til to nye punkter: styrets virksomhet og daglig leder, i tillegg foreslås det å sette inn overskrifter på hver enkelt. Forslag til endringer er merket med blått Gjeldende vedtekter ble utarbeidet før MNF ansatte daglig leder i 2002, det burde således vært foretatt en revisjon av vedtektene for å tilpasse de en situasjon med fast ansatte i administrasjonen tidligere. Arbeidsutvalget (AU) ble etablert i en tid da en ikke hadde administrasjon, og hvor det var behov for at AU skulle stå for den daglige driften. I noen perioder har AU hatt møter med jevne mellomrom, det ble da reaksjoner fra de andre i styret da de mente at sakene ble forhåndsbesluttet i AU før de kom til styret og at diskusjonene i styret dermed kun ble proforma. AU har i ettertid møtes kun ved spesielle saker og hvor det er vanskelig å sammenkalle hele styret. Styret foreslår at AU opphører og at alle saker behandles i styret Styret sin virksomhet og daglig leder: Forslaget til tekst er laget med utgangspunkt i praksis og tilsvarende virksomheters vedtekter. Forslag til vedtak: Styret foreslår ovenfor årsmøtet i MNF å godkjenne endringer i vedtektene til MNF i samsvar med vedlagte forslag av 14.03.12. Paragraf 7 i vedtektene til MNF lyder som følger «Forslag til vedtektsendringer må fremsettes til styret minst 14. dager før ordinært årsmøte. Vedtektsendringer kan bare vedtas når minst 1/3 del av medlemmene er tilstede. Til vedtak kreves 2/3 flertall blant de fremmøtte. Hvis ikke et tilstrekkelig antall møter på ordinært årsmøte kan vedtektsendring vedtas på ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall blant de fremmøtte.» Årsmøtet i MNF den 26. 04.12 behandlet saken, da under enn 1/3 av medlemmene var tilstede var ikke årsmøtet vedtaksfør ift å kunne godkjenne endringer i vedtektene. Årsmøtet fattet følgende vedtak: Vedtak: Årsmøtet anbefaler ekstraordinær generalforsamling å godkjenne endringer i vedtektene til MNF i samsvar med styret sitt forslag av 14.03.12.
5 VEDLEGG 2 GJELDENDE VEDTEKTER MOLDE NÆRINGSFORUM 1 Foreningens navn er Molde Næringsforum. 2 MNF er en ideell interesseorganisasjon som ikke har som formål å drive økonomisk virksomhet med tanke på overskudd. Molde Næringsforum skal arbeide for medlemmenes interesser overfor aktører og myndigheter. Foreningens formål er å fremme vekst og utvikling innen følgende områder: - Industri - Handel - Privat tjenesteyting - Reiseliv - Utdanning - Kommunikasjon - Kultur - Samarbeid i regionen Foreningen vil også være et høringsorgan for Molde kommune i næringslivssaker. 3 Medlemskap er åpent for alle næringsbedrifter og selvstendig næringsdrivende i Molde kommune samt for kommunen. Næringsbedrifter i regionen utenom Molde kommune som ønsker tilknytning til et aktivt næringsmiljø og til den løpende informasjon som foreningen står for kan også tegne medlemskap. 4 Foreningen skal ledes av et bredt sammensatt styre med 10 medlemmer, hvorav 2 plasser er forbeholdt ordfører og rådmann i Molde kommune. Molde kommune skal ha 2 vararepresentanter, henholdsvis varaordfører og assisterende rådmann. Det skal velges 4 prioriterte varamedlemmer for det øvrige styret. Styret skal fungere som et kontaktforum mellom Molde kommune og næringslivet.
6 Det skal tilstrebes at styresammensetningen for øvrig avspeiler medlemsmassen best mulig. Styret skal trekke opp hovedlinjer for foreningens arbeid fremover mens et arbeidsutvalg på 5 av styremedlemmene, alle fra næringslivet, skal ha vidtgående fullmakter og fungere på styrets vegne i det daglige. Styrets leder og nestleder skal velges særskilt. Styremedlemmene velges for 2 år av gangen. Første år trekkes 4 av styremedlemmene ut med en funksjonstid på 1 år av hensyn til kontinuiteten. 5 Foreningens økonomi baseres på årlige kontingent etter en nærmere oppsatt skala basert på årsverk i bedriften. Kontingenten fastsettes av årsmøtet. 6 Det ordinære årsmøtet skal holdes innen utgangen av april måned hvert år og innkalles med 14 dagers skriftlig varsel. Følgende saker skal behandles: 1. Årsberetning og regnskap samt budsjett. 2. Valg av styre, styreleder, nestleder, arbeidsutvalg, varamedlemmer og revisor samt valgkomité. 3. Fastsetting av kontingent. 4. Eventuelle saker som styret legger frem eller som er innkommet som forslag fra medlemmene minst 14 dager før årsmøtet. Alle saker unntatt vedtektsendringer avgjøres ved enkelt flertall. Ved stemmelikhet avgjør møtelederens stemme. Stemmeberettigede på årsmøtet og ved ekstraordinære årsmøter er de som har betalt medlemskontingent for det foregående året, og som fortsatt er medlem, og nye medlemmer som har betalt kontingent innen årsmøtet. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med 14 dagers skriftlig varsel av styret eller når minst 10 medlemmer krever det. 7 Forslag til vedtektsendringer må fremsettes til styret minst 14. dager før ordinært årsmøte. Vedtektsendringer kan bare vedtas når minst 1/3 del av medlemmene er tilstede. Til vedtak kreves 2/3 flertall blant de fremmøtte. Hvis ikke et tilstrekkelig antall møter på ordinært årsmøte kan vedtektsendring vedtas på ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall blant de fremmøtte.
7 8 Forslag om oppløsning av foreningen må fremmes for ordinært årsmøte og endelig avgjøres ved senere ekstraordinært årsmøte, der minst 3/4 av de fremmøtte må stemme for forslaget. Foreningens aktiva ved oppløsningstidspunktet tilfaller forening/institusjon som har tilsvarende formål som Molde Næringsforum. Sist revidert på ekstraordinær generalforsamling 07.12.2006 4 endret på Årsmøte 27.04.11 ( fra 8 til 4 varamedlemmer)
8 VEDLEGG 3 FORSLAG FRA STYRET AV 14.03.12 TIL ENDRINGER I VEDTEKTER MOLDE NÆRINGSFORUM 1 NAVN Foreningens navn er Molde Næringsforum. 2 FORMÅL MNF er en ideell interesseorganisasjon som ikke har som formål å drive økonomisk virksomhet med tanke på overskudd. Molde Næringsforum skal arbeide for medlemmenes interesser overfor aktører og myndigheter. Foreningens formål er å fremme vekst og utvikling innen følgende områder: - Industri - Handel - Privat tjenesteyting - Reiseliv - Utdanning - Kommunikasjon - Kultur - Samarbeid i regionen Foreningen vil også være et høringsorgan for Molde kommune i næringslivssaker. 3 MEDLEMSSKAP Medlemskap er åpent for alle næringsbedrifter og selvstendig næringsdrivende i Molde kommune samt for kommunen. Næringsbedrifter i regionen utenom Molde kommune som ønsker tilknytning til et aktivt næringsmiljø og til den løpende informasjon som foreningen står for kan også tegne medlemskap. 4 STYRET OG STYRETS SAMMENSETNING Foreningen skal ledes av et bredt sammensatt styre med 10 medlemmer, hvorav 2 plasser er forbeholdt ordfører og rådmann i Molde kommune. Molde kommune skal ha 2 vararepresentanter, henholdsvis varaordfører og assisterende rådmann. Det skal velges 4 prioriterte varamedlemmer for det øvrige styret. Styret skal fungere som et kontaktforum mellom Molde kommune og næringslivet.
9 Det skal tilstrebes at styresammensetningen for øvrig avspeiler medlemsmassen best mulig. Styret skal trekke opp hovedlinjer for foreningens arbeid fremover mens et arbeidsutvalg på 5 av styremedlemmene, alle fra næringslivet, skal ha vidtgående fullmakter og fungere på styrets vegne i det daglige. Styrets leder og nestleder skal velges særskilt. Formatert: Innrykk: Venstre: 0 cm Styremedlemmene velges for 2 år av gangen. Første år trekkes 4 av styremedlemmene ut med en funksjonstid på 1 år av hensyn til kontinuiteten.. 5 STYRETS VIRKSOMHET Styret har det overordnede ansvar for foreningen. Styret har strategisk, forvaltningsog kontrollmessig ansvar og skal fastsette planer utarbeide budsjetter, påse at regnskap og kapitalforvaltning er forsvarlig og føre tilsyn med den daglige ledelse og virksomheten for øvrig. Styret skal ha regelmessige møter. Styret sammenkalles når styreleder finner det nødvendig, eller når styrets medlemmer eller daglig leder ber om det. Styret er beslutningsdyktig når halvparten av styrets medlemmer, eventuelt varamedlemmer, er tilstede. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme Styret ansetter daglig leder, som forestår den daglige ledelsen av Molde Næringsforum. 6 DAGLIG LEDER Daglig leder har ansvar for den daglige ledelsen av foreningen, dette omfatter all løpende virksomhet med unntak for saker som er av uvanlig art eller av stor betydning for foreningen Slike saker skal forelegges styret. Daglig leder har ansvar for å forberede saker til styret og sette styrevedtak ut i livet. Daglig leder har tale- og forslagsrett på styremøter. 7 KONTINGENT Foreningens økonomi baseres på årlige kontingent etter en nærmere oppsatt skala basert på årsverk i bedriften. Kontingenten fastsettes av årsmøtet. farge(rgb(9;51;231)) Formatert: Understreking, Skriftfarge: Egendefinert farge(rgb(9;51;231)) Formatert: Innrykk: Venstre: 1,25 cm, Hold linjene samlet, Utheving Formatert: Skrift: (Standard) Arial, 11 pkt Formatert: Innrykk: Venstre: 1,25 cm Formatert: Innrykk: Venstre: 6,25 cm, Første linje: 1,25 cm Formatert: Innrykk: Venstre: 6,25 cm, Første linje: 1,25 cm
10 68 ÅRSMØTE Det ordinære årsmøtet skal holdes innen utgangen av april måned hvert år og innkalles med 14 dagers skriftlig varsel. Følgende saker skal behandles: 2. Årsberetning og regnskap samt budsjett. 2. Valg av styre, styreleder, nestleder, arbeidsutvalg, varamedlemmer og revisor samt valgkomité. 3. Fastsetting av kontingent. 4. Eventuelle saker som styret legger frem eller som er innkommet som forslag fra medlemmene minst 14 dager før årsmøtet. Alle saker unntatt vedtektsendringer avgjøres ved enkelt flertall. Ved stemmelikhet avgjør møtelederens stemme. Stemmeberettigede på årsmøtet og ved ekstraordinære årsmøter er de som har betalt medlemskontingent for det foregående året, og som fortsatt er medlem, og nye medlemmer som har betalt kontingent innen årsmøtet. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med 14 dagers skriftlig varsel av styret eller når minst 10 medlemmer krever det. 79 VEDTEKTSENDRINGER Forslag til vedtektsendringer må fremsettes til styret minst 14. dager før ordinært årsmøte. Vedtektsendringer kan bare vedtas når minst 1/3 del av medlemmene er tilstede. Til vedtak kreves 2/3 flertall blant de fremmøtte. Hvis ikke et tilstrekkelig antall møter på ordinært årsmøte kan vedtektsendring vedtas på ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall blant de fremmøtte. 10 8 OPPLØSNING Forslag om oppløsning av foreningen må fremmes for ordinært årsmøte og endelig avgjøres ved senere ekstraordinært årsmøte, der minst 3/4 av de fremmøtte må stemme for forslaget. Foreningens aktiva ved oppløsningstidspunktet tilfaller forening/institusjon som har tilsvarende formål som Molde Næringsforum. Sist revidert på ekstraordinær generalforsamling 07.12.2006 4 endret på Årsmøte 27.04.11 ( fra 8 til 4 varamedlemmer)
11 Våre støttespillere: