Sandefjord Lufthavn as Årsrapport 2007 Årsrapport
Innhold: Sammendrag 3 Statistikk for perioden 2003-2007 4 Økonomisk utvikling - nøkkeltall 5 Passasjerutvikling 10 Flybevegelser 11 Rutenett 11 Investeringer i fremtidig vekst og passasjertilfredshet 12 Sikkerhet 13 Drift 13 SLHs ledergruppe 13 Kvalitetsstyring 14 Ansatte og arbeidsmiljø 14 Ytre miljø 14 Arbeidsplasser på Sandefjord Lufthavn Torp 18 Konsesjon 18 Eierstruktur 18 Begivenheter etter årsavslutning 19 Disponering av årets resultat 19 Fortsatt drift 19 Årsregnskap 2007 20 Balanse - aktiva 21 Balanse - passiva 22 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24
Sammendrag Sandefjord Lufthavn Torp styrket i 2007 sin posisjon som et viktig trafikalt knutepunkt for reisende på Østlandet. For første gang reiste det mer enn hundretusen passasjerer til og fra Sandefjord Lufthavn Torp hver eneste måned. Totalt reiste i overkant av 1,5 millioner passasjerer via Sandefjord Lufthavn Torp i 2007, en økning på 17,4 prosent sammenlignet med 2006. Til tross for den store passasjerøkningen økte antall rute- og charterflybevegelser kun med 0,8 prosent sammenlignet med 2006. Det dårlige sommerværet på Østlandet bidro i stor grad til meget høyt belegg på flyene fra Sandefjord Lufthavn Torp til utlandet. Utenlands Wizz Air åpnet i juli 2007 sin andre rute til Polen. I tillegg til Katowice flyr det ungarske lavprisselskapet direkte til Warszawa. Ryanair åpnet i løpet av andre halvår 2006 nye ruter til Pisa, Marseille, Madrid og Dublin. Disse fikk helårseffekt i 2007. Ryanair stoppet sin operasjon til Newcastle 25. mars 2007. I vinterhalvåret reduserer Ryanair frekvensen på enkelte av selskapets ruter. Andelen utenlandsreisende på Sandefjord Lufthavn Torp økte til nesten 78 prosent. Innenlands Innenlands hadde Widerøe mot slutten av året store utfordringer på grunn av SAS problemer med flytypen Dash-8 Q400. Widerøe måtte sette alle sine Q400 fly ut av drift, og kun operere med egne Dash-8 300 fly som har 34 prosent færre seter. Dette medførte at tilbudet og produktopplevelsen for passasjerene ble vesentlig redusert. Til tross for dette økte antall passasjerer på innenlands rutetrafikk med nesten 2,9 prosent. Investeringer i fremtidig vekst og passasjertilfredshet SLH har i løpet av 2007 bl.a. gjort store investeringer i fremtidig vekst og passasjertilfredshet. Hele innsjekkingsområdet for passasjerer er blitt betydelig endret, og fremstår nå som åpne og innbydende. Antall innsjekkingsskranker har økt fra ni til tretten. Ti nye innsjekkingsautomater, som alle passasjerer kan benytte, er på plass og det er etablert en felles sikkerhetskontroll med fire sluser. I tillegg er det investert i nytt tilbygg med nytt baggasjesorteringsanlegg. Konkurranse Det har i 2007 vært en ytterligere skjerpning av konkurransen mellom lufthavnene på Østlandet. OSL tiltrekker seg i kraft av sin størrelse stadig nye selskap og ruter, Geiteryggen vokser og i oktober åpnet Moss Lufthavn Rygge. SLH fortsetter det kontinuerlige arbeidet for å videreutvikle løsninger til beste for kundene. Punktlighet og regularitet Sandefjord Lufthavn Torp har i 2007 hatt en punktlighet på 80,5 % (82,2 % i 2006). I elleve av tolv måneder i 2007 har Sandefjord Lufthavn Torp hatt en bedre punktlighet enn OSL. Effektivitet og service er sammen med punktlighet og regularitet avgjørende faktorer for passasjertilfredshet og kommersiell aktivitet. Regulariteten på Sandefjord Lufthavn Torp var på 97,9 % i 2007 (97,6 % i 2006). Det betyr at litt over to av hundre planlagte avganger fra Sandefjord Lufthavn Torp ble kansellert. Ytre miljø Det ytre miljøet er en avgjørende suksessfaktor for Sandefjord Lufthavn Torp. SLH er miljøsertifisert i henhold til ISO 14001:2004 standarden. SLH har som mål at selskapet skal være en foregangsbedrift i vår bransje i Norge når det gjelder å minimalisere negative miljøkonsekvenser ved virksomheten. Det er investert betydelige beløp i avisingsanlegg med tilhørende beredskapsdammer og overvåkingsanlegg. I forbindelse med arbeidet med beredskapsdammer ble det oppdaget at noe glykolholdig vann var kommet ut i terrenget. Fylkesmannen i Vestfold anmeldte i juni utslippet, som de mener er i strid med forurensingsloven og HMS-forskriften, til Vestfold politidistrikt. Saken er ikke avsluttet. Utslippet har ikke hatt biologiske konsekvenser i Rovebekken. Helhetsplan Sandefjord Lufthavn Torp I november 2007 ble rapporten Helhetsplan Sandefjord Lufthavn Torp ferdigstilt. Arbeidet er initiert av Vestfold fylkeskommune gjennom Verdiskapning Vestfold. Helhetsplanen gir tre forskjellige mulige utviklingstrekk for flyplassen og omgivelsene rundt i et tidsperspektiv frem til 2030. Helhetsplanen er et informasjonsgrunnlag for senere prosesser og beslutninger i fylkeskommuner, kommuner og statlige organer. Resultat Selskapets resultat for 2007 er noe lavere enn i 2006. Samtidig som nivået på lufthavnavgiftene til flyselskapene ble redusert betydelig, har selskapet klart å øke de kommersielle inntektene. SLH hadde i 2007 en omsetning på 231,3 millioner kroner (201,4 millioner kroner i 2006). Resultatet for 2007 viser et overskudd før skatt på 37,9 millioner kroner (43,3 millioner kroner i 2006). På grunn av økt konkurranse og store investeringer forventes selskapets resultat å bli lavere i 2008 enn i 2007. 3
Statistikk for perioden 2003-2007 2007 2006 2005 2004 2003 1 Antall passasjerer 1 526 694 1 300 762 1 210 362 1 084 233 1 097 773 2 Antall sivile flybevegelser 63 934 58 673 50 348 52 468 53 105 Rutebevegelser 20 683 20 583 19 848 19 389 19 972 Charter 896 819 694 765 890 Skole- og annen sivil flyvning 42 355 37 271 29 806 32 314 32 243 3 Økonomi (NOK 000) Driftsinntekter 231 279 201 357 181 716 163 235 158 887 Årsresultat 27 247 31 143 28 332 16 487 12 836 Skattekostnad på ordinært resultat 10 677 12 152 11 093 6 447 4 997 Avsatt til utbytte 13 608 12 474 8 505 4 500 0 Totalkapital 421 615 424 600 329 139 317 256 310 827 Investeringer 46 551 91 799 29 672 11 368 13 906 4 Antall ansatte 46 45 43 40 40 5 Andel av totalt antall flypassasjerer i Østlandsområdet (ekskl. transfer/transitt) Oslo Lufthavn Gardermoen 91,0 % 91,7 % 91,6 % 92,0 % 91,0 % Sandefjord Lufthavn Torp 8,7 % 8,1 % 8,3 % 8,0 % 9,0 % Andre 0,3 % 0,2 % 0,1 % - - 4
Økonomisk utvikling - nøkkeltall SLHs driftsresultat (EBIT) i 2007 var på 48,1 millioner kroner (51,1 millioner kroner i 2006). Driftsresultat før ordinære avskrivninger (EBITDA) i 2007 var på 68,4 millioner kroner (70,1 millioner kroner i 2006). Resultat etter skatt i 2007 ble på 27,2 millioner kroner (31,1 millioner kroner i 2006). Skattekostnad på ordinært resultat var i 2007 på 10,7 millioner kroner (12,2 millioner kroner i 2006). Tabell 1: Sammendrag av SLHs økonomiske nøkkeltall Tekst Definisjon 2007 2006 2005 2004 EBIT-margin Driftsresultat/Driftsinntekter 20,80 % 25,39 % 26,50 % 23,00 % EBITDA-margin (Driftsresultater + ordinær avskrivning)/driftsinntekter 29,56 % 34,82 % 36,40 % 34,00 % Resultatgrad Årsresultat/Driftsinntekter 11,78 % 15,47 % 15,60 % 10,10 % Likviditetsgrad 1 Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld 1,0 1,7 1,4 1,6 Egenkapitalrentabilitet Ordinært resultat etter skatt/gjennomsnittelig egenkapital 17,32 % 22,37 % 23,60 % 15,80 % Totalkapitalrentabilitet (Driftsresultat + Fin.innt.)/Gjennomsnittelig totalkapital 11,70 % 13,92 % 15,10 % 12,10 % Soliditet Egenkapital/Totalkapital 38,47 % 34,99 % 39,50 % 34,70 % Rentedekningsgrad Resultat før finanskostnader/finanskostnader 4,27 5,73 5,2 2,5 Figur 1: Netto omsetning og EBITDA-margin Figur 2: Res. etter skatt og res.grad Figur 3: Egenkapital og soliditetsgrad Netto omsetning (NOK 000) Resultat etter skatt (NOK 000) Egenkapital (NOK 000) EBITDA-margin Resultatgrad Soliditetsgrad 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2004 2005 2006 2007 40,00 % 35,00 % 30,00 % 25,00 % 20,00 % 15,00 % 10,00 % 5,00 % 0,00 % 18,00 % 16,00 % 14,00 % 12,00 % 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00 % 0,00 % 2004 2005 2006 2007 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 45,00 % 40,00 % 35,00 % 30,00 % 25,00 % 20,00 % 15,00 % 10,00 % 5,00 % 0,00 % 2004 2005 2006 2007 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 Figur 4: Rentebærende gjeld/ebitda Figur 5: Passasjerutvikling Figur 6: Utvikling pr. passasjer 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Rentebærende gjeld EBITDA 2004 2005 2006 2007 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 Passasjerer totalt Andel utland 2004 2005 2006 2007 80,00 % 78,00 % 76,00 % 74,00 % 72,00 % 70,00 % 68,00 % 66,00 % 64,00 % 62,00 % 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0 Trafikkinntekt pr passasjer Resultat etter skatt pr passasjer Utbytte pr aksje (%) 2004 2005 2006 2007 40,00 % 35,00 % 30,00 % 25,00 % 20,00 % 15,00 % 10,00 % 5,00 % 0,00 % Alle tall i figurene 1-6 er nominelle. 5
Driftsinntekter SLH hadde i 2007 en total omsetning på 231,3 millioner kroner (201,4 millioner kroner i 2006). Omsetningen deles inn i trafikkinntekter og andre driftsinntekter. Figur 7: Inntektsfordeling SLH i perioden 2003-2007 Trafikkinntekter Andre driftsinntekter 60,00 % 50,00 % 40,00 % Trafikkinntekter Trafikkinntekter er inntekter fra start- og passasjeravgift som flyselskapene betaler til SLH. Startavgiften er basert på flyets vekt, mens passasjeravgiften er basert på flyets passasjerantall ved avgang. Passasjeravgiften består av terminal-, tårn- og securityavgift. Trafikkinntektene var på 103,2 millioner kroner (98,6 millioner kroner i 2006). I samsvar med konsesjonsvilkårene fastsetter SLH selv nivået på disse avgiftene som skal dekke bruk av en rekke fasiliteter og tjenester på lufthavnen, herunder bl.a. flyoppstillingsplasser, passasjerfasiliteter, flysikkerhetstjeneste, rullebane, sikkerhetskontroll og driftskostnader. Alle kostnader relatert til myndighetspålagte securitytiltak skal dekkes av securityavgiften. Den nominelle utviklingen i SLHs avgifter har vært som følger: 30,00 % 20,00 % 10,00 % 0,00 % 2003 2004 2005 2006 2007 Driftskostnader Samlede driftskostnader for selskapet var i 2007 på 183,2 millioner kroner (150,2 millioner kroner i 2006). SLH er fortsatt på et nivå som kan medføre stegvise kostnadsøkninger ved økt trafikk. Dette gjenspeiles bl.a. gjennom de ut- og ombyggingene som er gjort i løpet av 2007. Avskrivninger på varige driftsmidler Avskrivninger på varige driftsmidler utgjorde i 2007 20,3 millioner kroner (19,0 millioner kroner i 2006). Tabell 2: Nominell utvikling i lufthavnavgiftene ved Sandefjord Lufhavn Torp Norske kroner 2006 2007* 2008* Innland Utland Innland Utland Innland Utland Terminalavgift 44 60 44 45 44 45 Tårnavgift 10 25 10 25 10 25 Securityavgift 21 21 27 27 27 27 Sum passasjeravgift 75 106 81 97 81 97 Transferavgift 0 0 0 0 0 0 Transittavgift 0 0 0 0 0 0 Startavgift pr. tonn 0 t 75 t 90 75 75 75 t 45 37,50 37,50 * Det tas høyde for at takstregulativet kan bli gjenstand for endringer i løpet av 2008. Takstregulativet finnes i sin helhet på SLHs webside www.torp.no. Andre driftsinntekter Andre driftsinntekter omfatter inntekter fra bl.a. utleie, parkering, butikk, kiosker, restauranter og taxfree salg. I terminalen leier SLH til sammen ut om lag 4000 m2. Andre driftsinntekter utgjorde 128,1 millioner kroner i 2007 (102,7 millioner kroner i 2006). Driftsresultat SLHs driftsresultat var i 2007 48,1 millioner kroner (51,1 millioner kroner i 2006). Driftsmargin (EBIT) i 2007 var 20,8 % (25,4 % i 2006). Brutto driftsmargin (EBITDA) i 2007 var 29,6 % (34,8 % i 2006). Finansposter SLHs finanskostnader utgjorde i 2007 11,6 millioner kroner (9,2 millioner kroner i 2006). Langsiktig gjeld er redusert fra 219,1 millioner kroner i 2006 til 199,0 millioner kroner i 2007. 6
7
8
Finansiell risiko Av SLHs totale gjeld er om lag en tredjedel sikret på nivåer lavere enn forutsetningene i langtidsbudsjettet som er grunnlaget for investeringene. Dette er gjort gjennom fastrentelån og renteswapper med ulik levetid. Rentesikringsavtalene forfaller i perioden mars 2008 til mai 2012. Investeringer SLHs samlede netto investeringer i 2007 var på 46,6 millioner kroner (91,8 millioner kroner i 2006). Figur 10: Investeringsutvikling varige driftsmidler Resultat Ordinært resultat før skatt var 37,9 millioner kroner i 2007 (43,3 millioner kroner i 2006). Resultat etter skatt var i 2007 27,2 millioner kroner (31,1 millioner kroner i 2006), en nedgang på 12,5 % fra 2006. Resultatgrad i 2007 var 11,8 % mot 15,5 % i 2006. 30 000 000 25 000 000 Driftsløsøre, maskiner o.l. Tarmac, parkering Bygg og tomt Rullebane Terminalområdet Prosjekter i arbeid NOK 70 944 000 Balanse Selskapet har pr. 31. desember 2007 en totalkapital på 421,6 millioner kroner. 20 000 000 15 000 000 10 000 000 Figur 8: Aktivafordeling pr. 31.12.2007 5 000 000 Immatrielle eiendeler 1,84 % 0 2003 2004 2005 2006 2007 Likvider 6,32 % Fordringer 6,72 % Finansielle anleggsmidler 0,22 % Varige driftsmidler 84,90 % Likviditet Selskapet har i 2007 hatt en negativ netto kontantstrøm. Beholdningen av bankinnskudd, kontanter og lignende er redusert fra 63 287 847 kroner pr. 1. januar 2007 til 26 627 756 kroner pr. 31. desember 2007. Dette inkluderer 10 121 824 kroner som er realiseringsverdien av aksjer i DNB NOR Eiendomsinvest III ASA. Figur 9: Passivafordeling pr. 31.12.2007 Avsetninger 0,8 % Egenkapital 38,5 % Kredittrisiko SLH har kun hatt meget lave tap på fordringer hos våre forretningsforbindelser. Eksisterende flyselskap og kommersielle aktører på Sandefjord Lufthavn Torp har tilfredsstillende lønnsomhet. SLH vurderer på denne bakgrunn at risikoen er liten for at forretningsforbindelsene ikke evner å oppfylle sine forpliktelser. Kortsiktig gjeld 13,5 % Langsiktig gjeld 47,2 % 9
Passasjerutvikling I 2007 reiste 1 526 694 passasjerer til og fra Sandefjord Lufthavn Torp. Det er 225 932 flere enn i fjor, noe som tilsvarer en økning på 17,4 %. Dette er det høyeste antall passasjerer som er registrert gjennom ett år i SLHs historie. Forrige rekordnotering var i 2006 med 1 300 762 passasjerer. Økningen i passasjertrafikken var størst på ordinær rutetrafikk til utlandet der det reiste 23,2 % flere passasjerer i 2007 enn i 2006. Dette er det dominerende segmentet, og for første gang reiste over en million passasjerer til og fra utenlandske destinasjoner med rutefly. Hele 1 107 714 passasjerer mot 899 326 i 2006. Økningen er bl.a. et resultat av Ryanairs oppstart av nye direkteruter til Pisa, Marseille- Provence, Madrid og Dublin sent i 2006 samt oppstart av flyvninger til og fra Bremen og Barcelona våren 2007. Wizz Air, som i september 2006 startet opp flyvninger til og fra Katowice i Polen, lanserte i juli 2007 tre ukentlige operasjoner til Warszawa. Det har også vært en positiv passasjerutvikling på rutene til København, Frankfurt/Hahn og Milano/ Bergamo. Totalt reiste 81 799 til og fra Sandefjord Lufthavn Torp på charter til utlandet mot 78 308 i 2006. Det er en økning med 4,5 % sammenlignet med året før. Det reiste totalt 1 189 513 passasjerer til og fra utenlandske destinasjoner i 2007 (977 645 i 2006). Totalt reiste det 319 723 passasjerer i ordinær innenlands rutetrafikk fra og til Sandefjord Lufthavn Torp mot 310 828 i 2006. Det er en økning på 2,9 % sammenlignet med året før. Samtlige innenlandsruter har hatt en økning i antall passasjerer sammenlignet med 2006. Den positive passasjerutviklingen har kommet til tross for at Widerøe har hatt store utfordringer på grunn av SAS problemer med flytypen Dash-8 Q400. Widerøe måtte sette alle sine Q400 fly ut av drift i fjerde kvartal 2007, og kun operere med egne Dash-8 300 fly som har 34 prosent færre seter samt innleid materiell. Dette medførte at tilbudet og produktopplevelsen for passasjerene ble vesentlig redusert. I tillegg er konkurransen fra både Oslo Lufthavn Gardermoen og Skien Lufthavn Geiteryggen på enkelte av innenlandsrutene merkbar. SLH arbeider kontinuerlig for å bedre vilkårene for de innenlandsreisende fra Torp. Sandefjord Lufthavn Torps andel av totalt antall reisende fra Østlandsområdet, dvs. eksklusiv transfer og transitt passasjerer, økte fra 8,1 % i 2006 til 8,7 % i 2007. Innenlands er andelen redusert fra 4,7 % i 2006 til 4,5 % i 2007, mens andelen av utenlandstrafikken har økt fra 10,7 % i 2006 til 11,7 % i 2007. Sandefjord Lufthavn Torp er pr. 31. desember 2007 landets syvende største lufthavn målt i totalt antall passasjerer. Av de syv største lufthavnene hadde Sandefjord Lufthavn Torp den høyeste veksten. Eksklusiv transfer og transitt passasjerer er Sandefjord Lufthavn Torp landets femte største. Sandefjord Lufthavn Torp er Norges tredje Tabell 3: Passasjerutvikling Passasjerer 2007 2006 Endring Rute innland 319 723 310 828 2,86 % Charter innland 17 458 12 280 42,17 % Rute utland 1 107 714 899 346 23,17 % Charter utland 81 799 78 308 4,46 % Totalt 1 526 694 1 300 762 17,37 % 10
største internasjonale flyplass etter Oslo Lufthavn Gardermoen og Bergen Lufthavn Flesland. Figur 11: Passasjerfordeling på Norges syv største lufthavner ekskl. transitt og transfer 55 % 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Figur 12: Passasjerutviking på Norges syv største lufthavner ekskl. transitt og transfer 16 000 000 15 000 000 14 000 000 13 000 000 12 000 000 11 000 000 10 000 000 9 000 000 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 2006 2007 Oslo Lufthavn Gardermoen 2006 2007 Oslo Lufthavn Gardermoen Stavanger Lufthavn Sola Stavanger Lufthavn Sola Bergen Lufthavn Flesland Bergen Lufthavn Flesland Trondheim Lufthavn Værnes Trondheim Lufthavn Værnes Bodø Lufthavn Bodø Lufthavn Tromsø Lufthavn Tromsø Lufthavn Sandefjord Lufthavn Torp Sandefjord Lufthavn Torp Flybevegelser Antall sivile flybevegelser, dvs. antall landinger og avganger, i 2007 var 63 934. Dette er en økning med 9,0 % sammenlignet med 2006. Antall flybevegelser i rutetrafikk økte kun med 0,5 % og var i 2007 på 20 683. Dette er et resultat av nye ruter og produksjonstilpasning på allerede eksisterende ruter. Antall flybevegelser rutetrafikk utland økte fra 10 811 i 2006 til 11 452 i 2007, mens antall flybevegelser rutetrafikk innland ble redusert fra 9 772 i 2006 til 9 231 i 2007. Chartertrafikk økte med 9,4 % og utgjorde totalt 896 flybevegelser i 2007. Annen trafikk økte med 13,6 % og utgjorde totalt 42 355 flybevegelser i 2007. Annen trafikk er hovedsaklig skole- og instruksjonsflyvning med helikopter og småfly. Rutenett Rutetilbudet pr. 31. desember 2007 utgjør direkteruter til innenlandsdestinasjonene Stavanger, Bergen, Trondheim og Haugesund samt utenlandsdestinasjonene København, Amsterdam, London, Frankfurt Hahn, Glasgow, Milano-Bergamo, Liverpool, Pisa, Marseille-Provence, Madrid, Barcelona, Dublin, Bremen, Katowice og Warszawa. Ryanair stoppet sin operasjon mellom Sandefjord Lufthavn Torp og Newcastle 25. mars 2007. Følgende flyselskap har pr. 31. desember 2007 faste ruter fra Sandefjord Lufthavn Torp: Widerøe, Ryanair, KLM, Wizz Air og Coast Air. I tillegg flyr Spanair, My Travel, SAS Braathens, Air Europa, Sun Express, Travel Service og TUIfly Nordic charter til Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife, Kypros, Mallorca, Kroatia, Kreta, Bulgaria og Tyrkia. 11
Investeringer i fremtidig vekst og passasjertilfredshet 2007 har vært et begivenhetsrikt år hva gjelder utbygging og ombygging. Den største investeringen er gjort for å bedre infrastrukturen og kapasiteten for passasjerer og ansatte i terminalen slik at SLH kan ta imot den stadig økende trafikken. Det er etablert en felles sikkerhetskontroll for innland og utland med totalt fire sluser. Dette gir økt kapasitet og fleksibilitet for å få en effektiv og smidig trafikkavvikling. Egne avlukk for å gjøre etterkontroll av passasjerer så skånsomt som mulig er også etablert. Kapasiteten i sikkerhetskontrollen er nå tilfredsstillende. Som et resultat av felles sikkerhetskontroll, er det også etablert en boardingkontroll for de som skal reise til utlandet. I den sydlige delen av terminalen er det foretatt omfattende rivingsarbeider som har gjort innsjekksområdet lyst, åpent og oversiktlig med korte avstander og effektiv logistikk. Nytt utstyr på innsjekkingsskranker og gater samt flere innsjekkingssautomater har bidratt til å korte ned tiden passasjerene står i kø. Antall innsjekkingsskranker er økt fra ni til tretten. Samtlige skranker har fått ny design, de er innbydende for passasjerene og de ansatte har fått bedre arbeidsforhold enn tidligere. SLH har i tillegg overtatt styringen med innsjekkingsautomatene, og i alt ti innsjekkingsautomater er plassert ut på sentrale områder i terminalen. Dette øker kapasiteten ved innsjekk vesentlig. Det er foretatt betydelige endringer i de kommersielle arealene før sikkerhetskontrollen. Enkelte aktører har nå vesentlig større arealer til disposisjon. Billettkontorene er flyttet til en ny og bedre plassering i terminalen. Det er i tillegg etablert sitteområder som gir en hyggelig atmosfære og myker opp de stramme linjene ellers i terminalen. Nytt bagasjebånd for innlandspassasjerene er ferdigstilt. Innenrikspassasjerer tas inn i terminalen gjennom avgangshallen for innland slik at transferpassasjerer slipper en ny sikkerhetskontroll ved flybytte. Det er investert betydelige beløp i et nytt tilbygg for å gi plass til et helt nytt bingebasert bagasjesorteringsanlegg. Til tross for noen mindre innkjøringsproblemer gikk anleggsperioden og oppstarten smertefritt takket være stor fleksibilitet og innsats hos alle involverte parter. Det er dermed blitt bedre plass for bagasjehandtering inkludert egne arealer for kontroll av bagasje. En vesentlig forbedring i forhold til det gamle systemet er innføringen av reservekapasitet på røntgenutstyret. Feil på dette utstyret vil ikke lengre medføre driftsstans på bagasjesystemet. Stuerne har også fått nye oppholdsrom. Andre prosjekter som er blitt gjennomført i 2007: Avisingsanlegget med rense og beredskapsdammer er fullført. Anlegget har hatt en lang innkjøringsperiode, og gir sammen med et godt overvåkingsprogram økt sikkerhet i forhold til utilsiktet utslipp av avisingsvæske. Ny flyoppstillingsplass er ferdigstilt. Terrengendringer ved taksebanen W1 er ferdigstilt. Overskuddsmasser fra arbeidet ved W1 er benyttet til å bygge internvei fra terminal og fram til innflyvningsinstrumentene i syd. I tillegg er store områder mellom rullebane og internvei utplanert for å holde vegetasjon nede og forenkle vedlikehold av sekundære arealer. Klargjøring av ny tomt for hangarer. Dette har i hovedsak bestått i omfattende sprengningsarbeider for å få terrenget ned på samme nivå som oppstillingsplassen foran. Det er også foretatt kabelomlegginger som er nødvendig for å få plassert nye hangarer på disse tomtene. Klargjøring av hangartomtene har gitt store overskuddsmasser av stein. Disse massene har blitt benyttet til å bygge ny internvei fra Line nord til innflyvningsinstrumentene i syd. Med dette er internveien rundt flyplassen fullført. Dette reduserer behovet for kryssing av rullebanen. På slutten av 2007 ble det igangsatt prosjektering av ny sandsilo med tilhørende lagerbygg for baneavisingsmidler. Prosjektet ferdigstilles høsten 2008. Prosjekt ILS 36 ble også igangsatt mot slutten av 2007. Dette prosjektet innebærer ny instrumentinnflyvning fra syd, noe som vil bety bedret regularitet idet fly kan lande under vanskeligere værforhold enn i dag. Prosjektet skal ferdigstilles høsten 2008. 12
Sikkerhet Sikkerhetsarbeidet innen luftfartsindustrien kan deles i to, flysikkerhet (safety) og luftfartsikkerhet (security). På lufthavnen er det system for sikkerhetsstyring innen flysikringstjenesten og bakketjenesten. Systemet skal sørge for at flysikkerheten kontinuerlig forbedres. SLH har system for security som skal forebygge anslag mot passasjerenes sikkerhet i luftfarten. Flysikkerhet (safety) Et prioritert område innen flysikkerhetsarbeidet er å unngå hendelser der fly eller kjøretøy utilsiktet entrer rullebanen ( runway incursion ). I forbindelse med dette arbeidet har byggingen av en internvei rundt hele flyplassen blitt forsert, og veien ble gjort kjørbar i november. Dette har redusert antall kryssinger av rullebanen med kjøretøy og bidratt til å eliminere potensielle farlige situasjoner. Et annet element i dette arbeidet er innføring av stop bars på taksebaner slik at piloter og sjåfører får et ekstra varsel før de kan entre rullebanen. Stop bars vil bli ferdigstilt i løpet av 1. halvår 2008. Drift SLHs driftsavdeling består av fire vaktlag, hvert med fem ansatte. Drifts-/flyplassjefen er ansvarlig for avdelingen. Driftsleder rapporterer til driftssjef og har det daglige operative lederansvaret. Hvert vaktlag har en vaktsjef som rapporterer direkte til driftsleder. Driftsavdelingen er ansvarlig for at driften av flyplassen er i henhold til krav i forskriftene Bestemmelser for Sivil Luftfart (BSL). Dette omfatter bl.a. vedlikehold av overflater, merking av rullebane, taksebaner og flyoppstillingsplasser samt vedlikehold av elektroinstallasjoner. Driftsavdelingen ivaretar også brann- og redningsberedskapen med både personell og utstyr i forbindelse med all flyvning. Ulike forefallende oppgaver og følgeoppdrag inne på flyplassen er også en del av hverdagen til driftsavdelingen. I vinterhalvåret er vintervedlikehold en stor arbeidsoppgave for SLHs driftsavdeling. Brøyting er satt bort til en underleverandør, men det er driftsavdelingen som foretar baneinspeksjoner, koordinerer brøyting og foretar banepreparering med sand eller kjemikalier. Det er igangsatt et bakkeradarprosjekt som også vil medvirke til maksimal sikkerhet på bakken under forhold med redusert sikt. Park Air Systems AS og Locus AS inngår et spennende samarbeid om en industriell satsing. Prosjektet vil gi Sandefjord Lufthavn Torp et meget avansert overvåkingssystem. Et såpass vidt spekter av arbeidsoppgaver krever bred kompetanse hos hver enkelt ansatt og en god sammensetning av vaktlagene for å dekke alle fagfelt. Det gjennomføres kontinuerlig repetisjons- og oppdateringskurs slik at personellets kompetanse er i samsvar med myndighetskrav. Luftfartssikkerhet (security) En felles sikkerhetskontroll for innland og utland ble tatt i bruk i februar 2007. Denne har gitt en vesentlig kapasitetsøkning i forhold til tidligere. Det er også innført en kontroll for å sikre at kun utenlandspassasjerer får tilgang til utenlandsdelen av terminalen. SLHs ledergruppe Ledergruppen som rapporterer til administrerende direktør består av fire kvinner og fire menn. Ved ankomst av fly fra land utenom EU/EØS, såkalte tredjeland, Figur 13: SLHs ledergruppe kan ikke disse passasjerene blandes med passasjerer som har vært gjennom sikkerhetskontrollen. For å kunne gi et fullverdig terminaltilbud til alle som ankommer Sandefjord Lufthavn Torp blir derfor passasjerer fra tredjeland sikkerhetskontrollert ved ankomst. Overvåkingssystemet er blitt utvidet med flere kameraer for å best mulig ivareta forhold innen både flysikkerhet og luftfartssikkerhet. SLH har god oversikt i terminalen med spesiell vekt på sikkerhetsslusene, overganger mellom rød og hvit sone og flyoppstillingsområdet. Markedssjef Tine Kleive- Mathisen Driftssjef Olav Røkkum Solheim Flyplassjef Ansvarshavende Security Økonomi- og personalsjef Gerd Lisbeth Nauf Miljøsjef Lars Guren Adm. dir. Alf-Reidar Fjeld Finans- og kvalitetssjef Stig Lindahl Prosjektsjef Ivar Fevang Serviceleder Amaia Jensen Terminalleder Ellen Sandnes Det har ikke blitt innført ytterligere skjerpelser innen luftfartssikkerheten. Nye og eksisterende tiltak vurderes kontinuerlig med tanke på sikkerhetsgevinst i forhold til ulemper og kostnader for passasjerer. Stillingen som miljøsjef ble utvidet fra 50 % til 100 % fra 1. januar 2007. Ny flyplassjef startet i SLH medio januar 2007 og er godkjent av Luftfartstilsynet. I tillegg ble det i 2007 opprettet en ny stilling som terminalleder som inngår i SLHs ledergruppe. 13
Kvalitetsstyring SLH er i henhold til Forskrift om kvalitetssystem i ervervsmessige luftfartsvirksomheter, BSL A 1-1, pålagt å etablere, opprettholde og dokumentere et kvalitetssystem som sikrer at SLH drives i samsvar med Luftfartstilsynets, andre myndigheters og SLHs egne krav. SLH er i tillegg miljøsertifisert i henhold til ISO 14001 standarden. Miljø er en del av kvalitetsstyringssystemet. SLHs styre fastsetter selskapets ulike policyer innen bl.a. kvalitet, sikkerhet, security, miljø og informasjonssikkerhet. SLHs ledelse fastsetter på bakgrunn av vedtatte policyer mål og ansvarsforhold og iverksetter nødvendige prosesser. Adm.dir. har det overordnede ansvaret for kvalitetsledelse og kvalitetssystemet. Flyplassjef er ansvarlig for den del av kvalitetssystemet som omhandler flyside inkludert security. Det er utpekt en kvalitetssjef som på vegne av adm.dir. og flyplassjef har ansvaret for å overvåke SLHs totale system for kvalitetsstyring. For å sikre objektiv overvåking skal kvalitetssjefen og revisjonsfunksjonene være uavhengige, dvs. ikke ha direkte ansvar for områder der revisjonen utføres. Kvalitetssjefen er akseptert av Luftfartstilsynet. Kvalitetssystemet er en integrert del i SLHs organisasjon. Det betyr at alle ansatte i SLH har tilgang på beskrivelser, prosedyrer, skjema etc. som er nødvendige for at arbeidet blir utført i henhold til eksterne og interne krav. Dette stiller også krav til hver enkelt ansatt om å gjøre seg kjent med hvordan systemet fungerer og kjenne til eventuelle endringer i dokumenter. SLH har et elektronisk system for håndtering av hendelser. Systemet er implementert i kvalitetssystemet. I 2007 er det totalt registrert 150 hendelser. Av dette er det 83 avvik, 58 merknader og 9 forbedringsforslag. Alle hendelser følges opp og lukkes i henhold til interne prosedyrer. Det er i 2007 blitt gjennomført ni revisjoner. Seks av disse er interne revisjoner på områdene plasstjeneste, miljø, prosjekt og kvalitetssystemet. De tre siste er revisjoner av underleverandører til SLH på områdene lufttrafikktjeneste, security og vintervedlikehold. Ansatte og arbeidsmiljø Ved utgangen av 2007 hadde SLH 46 ansatte, hvorav 18 kvinner og 28 menn. Selskapet legger stor vekt på godt arbeidsmiljø. Sykefraværet var i 2007 på 2,97 % (4,19 % i 2006). Dette er en reduksjon fra året før på 1,22 prosentpoeng. Korttidsfraværet (<16 dager) var i 2007 på 1,64 % (2,68 % i 2006). Det er en nedgang på 1,04 prosentpoeng. Langtidsfraværet (>16 dager) var i 2007 på 1,34 % (1,51 % i 2006). Det er en nedgang på 0,17 prosentpoeng. Det er ikke registrert skadefravær i 2007. Det er gjennomført en omfattende undersøkelse av arbeidsmiljø og jobbtilfredshet blant alle ansatte i løpet av 2007. Undersøkelsen er basert på krav i arbeidsmiljøloven. Resultatene ble presentert for styret i desember. De ansatte skal arbeide videre med ulike tiltaksplaner som skal evalueres etter noen måneder. Figur 14: Utvikling ansatte og sykefravær Sykefravær 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % Totalt sykefravær Korttidsfravær Langtidsfravær Ytre miljø Miljøstyring Antall ansatte Kvinner Menn 2002 2003 2004 2005 2006 2007 SLH er miljøsertifisert i henhold til ISO14001 standarden. Sertifikatet er en stadfestelse av at miljø har svært høy prioritet. Standarden angir en arbeidsform for stadig forbedring av miljøarbeidet. Miljøstyringssystemet inngår som en integrert del av SLHs kvalitetssystem. SLH har som mål at selskapet skal være en foregangsbedrift i vår bransje i Norge når det gjelder å minimalisere negative miljøkonsekvenser ved vår virksomhet. Ytre miljø er innarbeidet i virksomheten på lik linje med andre fagområder. Det Norske Veritas Certification AS foretok periodisk revisjon februar 2007, og konkluderte med at miljøstyringssystemet til SLH var i overensstemmelse med ISO 14001-standarden for miljøstyring. Utslippstillatelsene SLHs utslippstillatelse for flyavisingsvæske ble gitt av Fylkesmannen i Vestfold 1. november 2004. I denne tillatelsen er utslippsgrensen 29 tonn 100 % glykol. Kravet er videre at SLH skal samle opp 70 % av forbrukt avisingsvæske. SFT har fra og med 1. januar 2007 satt en grense for glykolinnhold i Rovebekken. SLH ble pålagt å ikke tilføre Rovebekken mer enn 3,5 milligram glykol pr liter vann. Dette har medført omlegging av miljøovervåkingsprogrammet med bl.a. automatisk prøvetaking i Rovebekken. I 2007 ble 74 % av forbrukt væske samlet opp. Det diffuse utslippet var 24,8 tonn. I forbindelse med utbygging av rense- og beredskapsdammer skjedde det tilførsel av avisingsvæske til Rovebekken i første kvartal 2007. Dette resulterte i politianmeldelse fra Fylkesmannen i Vestfold for brudd på forurensningsloven og HMS-forskriften. Anmeldelsen er ikke ferdigbehandlet hos politiet. 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Totalt antall ansatte 148
15
SLH fikk i februar 2007 en midlertidig tillatelse til økt bruk av baneavisingskjemikalier. Dette på bakgrunn av nye føringer fra luftfartsmyndighetene om å tilstrebe svart bane. SLH sendte 1. oktober 2007 søknad om ny samlet utslippstillatelse for vann fra fly- og baneavising til Fylkesmannen i Vestfold. Flyavising SLH benytter flyavisingsvæsken Kilfrost. Dette produktet har kun ett tilsettingsstoff med miljøeffekt. Tilsettingsstoffet, et alkoholetoksilat, brytes raskt ned og hoper seg ikke opp i organismer. I store konsentrasjoner kan dette stoffet ha negativ virkning på vannlevende organismer, men vil ikke nå slike mengder under normale driftsforhold. SLH samler opp forbrukt avisingsvæske på avisingsplattformen. Oppsamlet avisingsvæske kjøres bort til behandling i renseanlegg. Baneavising SLH hadde i 2007 midlertidig tillatelse til å bruke formiatproduktene Aviform S-Solid (granulat) og Aviform L50 (flytende) tilsvarende et kjemisk oksygenforbruk på 30,0 tonn for å avise rullebane og taksebane. I 2007 ble det brukt 11,5 tonn granulert og 232 tonn flytende Aviform. Dette tilsvarer et kjemisk oksygenforbruk på 24,0 tonn. Tåkeprosjekt Utviklingsprosjektet med oppskyting av kaliumformiat for å bedre sikt i tåke, har hatt tekniske utfordringer med selve oppskytingen. Det er også sjelden de rette værforholdene for utprøving av metoden inntreffer. Prosjektet har derfor fått liten reell utprøving av om metoden kunne ha ønsket effekt. I søknad om ny utslippstillatelse har SLH likevel søkt om å få videreføre prosjektet. utvidet overvåkingsprogram. Videre skal det gjøres en vurdering av nedbrytningspotensialet i grøntområdene og effekten av en rense- og beredskapsdam nedstrøms flyplassen. Dette arbeidet blir videreført. Rense- og beredskapsdammer For å senke risikoen for forurensning av Rovebekken, er det anlagt to rense- og beredskapsdammer nedstrøms flyavisingsplattformen. Selve dammene sto ferdig ved inngangen til året, men montering av kummer, rør, ventiler, pumper og styringssystem har pågått gjennom hele 2007. Anlegget ble tatt i operativ bruk fra avisingssesongen som startet i oktober 2007. I tillegg til å bedre kontroll av vannkvaliteten på det vannet som tilføres Rovebekken, innebærer dammene muligheter til å bryte ned glykol. SLH har i utslippssøknaden til Fylkesmannen søkt om tillatelse til å videreføre forsøk med nedbrytning av små mengder glykol på grøntområder. Forsøket vil bli overvåket/evaluert av Bioforsk. Avfallshåndtering De totale avfallsmengdene øker stadig som følge av større aktivitet. Avfallshåndteringen i terminalen og driftsbygget ble oppgradert i 2007. Nye beholdere, sorteringsmuligheter og komprimatorer for papp og restavfall er plassert ut både på land- og flyside. Dette har bedret graden av kildesortering på ulike typer avfall. Støy Det er registrert ni klager på støy i løpet av 2007. To klager gikk på helikoptertrafikk, en på flystøy om natten og en på motorkjøring om natten. I tillegg kom det fem klager på småfly som drev akrobatikk i Tønsbergområdet og over Veierland. Miljøovervåking SLH har også i 2007 forbedret og utviklet miljøovervåkingsprogrammet. Programmet gjennomføres i samarbeid med Bioforsk Jord og Miljø, Naturplan og Sandefjord kommune. Antall prøvetakingspunkter er utvidet fra ni til fjorten faste målestasjoner ulike steder på flyplassområdet. Prøvefrekvensen og antall parametere er også noe endret. Hvert år gjennomføres fiskeundersøkelse i Rovebekken. Undersøkelser i september viste igjen at det på bestemte områder i Rovebekken nå er mer ørretyngel enn tilfelle var så tidlig som i 1990. Det ble anlagt en ny prøvefiskestasjon rett innenfor det militære gjerdet i 2005, og i 2007 hadde denne stasjonen høyest tetthet av ørretyngel i denne undersøkelsen. Sandefjord kommune gjennomførte sommeren 2007 en bunndyrundersøkelse for kartlegging av miljøtilstanden i Rovebekken. Undersøkelsen viste en liten nedgang i miljøstatus fra året før, men innenfor de variasjonene som normalt har forekommet i vassdraget. Bioforsk presenterte i august 2007 rapporten Miljøovervåkingsprogram ved Sandefjord lufthavn Torp (Bioforsk Rapport vol. 2 nr 78 2007). De viktigste tiltakene er fokus på gode arbeidsprosedyrer og Energi I SLHs driftsbygning er det valgt vannbåren varme for å stå fritt til å velge energibærer. I tillegg er det installert luft til vann - varmeveksler for økt energiutnyttelse. Arbeidet med sentralt driftssystem er videreført for flere deler av den øvrige bygningsmassen. Dette gir energisparing ved at energibruken senkes straks behovet avtar. SLH har i tillegg avtale med Skagerak Energi som sikrer at strømmen kommer fra fornybar energiproduksjon. Miljøinformasjon Miljøinformasjon til våre brukere, forretningsforbindelser, naboer m.fl. er videreført med utsendelse av Miljønytt, og Take-Off har et miljøtema i hvert nummer. Fagrapporter om miljø, slik som fiskeundersøkelsen, bunndyrundersøkelsen, overvåkingsrapporten fra Bioforsk, etc. legges tilgjengelig på www.torp.no. 168
Tabell 4: Nøkkeltall for ytre miljø 2007 2006 2005 Energi GWh 4,98 5,19 4,87 Vannforbruk Sandefjord Lufthavn Torp m 3 12 705 10 182 12 125 Spillvannsmengde lufthavn m 3 12 705 10 182 12 145 Avisingskjemikalier Totalt forbruk avisingsvæske m 3 104 101,6 72 Spesifikk forbruk 100 % glykol l/fly 155 158 123 Oppsamlingsgrad avisingsvæske (%) % 74 84 73 Antall avisinger Antall 627 643 588 Baneavisingsmidler Forbruk formiat granulert Tonn 11,5 9 20 Forbruk formiat flytende Tonn 232 84 Tåkefjerning Kaliumformiat Kg 10 378 145 Avfall Spillolje Tonn 0,33 0,17 0,28 Oljeholdig Tonn 0,04 0,25 0,08 Maling, lakk og lignende Tonn 0,12 1,87 0,22 Kontorpapir Tonn 7,1 0,27 0,48 Papp Tonn 59 50,40 39,36 Blandet avfall Tonn 192 163 148,55 Metall Tonn 2,4 0,80 6,9 Matavfall Tonn 26,6 - - Glass Tonn 2 - - EE-avfall (elektrisk/elektronisk) Tonn 1,9 - - 17
Arbeidsplasser på Sandefjord Lufthavn Torp Det er lokalisert en rekke bedrifter i direkte tilknytning til Sandefjord Lufthavn Torp. I mangfoldet av selskap finnes alt fra flyselskap, reisebyrå og helikopterskole til restaurant, butikker og bilutleie. Totalt har om lag 800 personer sitt arbeid på Sandefjord Lufthavn Torp. Konsesjon SLH har konsesjon fra Samferdselsdepartementet for drift av Sandefjord Lufthavn Torp som sivil landingsplass. Konsesjonen gjelder for ti år fra og med 1. januar 1999. SLH er den 20. november 2003 godkjent av Luftfartstilsynet som flyplass til allmenn bruk. Godkjenningen har gyldighet frem til 1. desember 2008. SLH har igangsatt prosess for fornyelse av konsesjonen og fornyelse av godkjenningen innenfor myndighetenes tidsfrister. Eierstruktur Figur 15: Eierfordeling pr. 31. desember 2007 Stokke kommune 7,56 % Vestfold Flyplassinvest AS 13,48 % Sandefjord kommune 35,70 % Vestfold fylkeskommune 43,26 % Styrets sammensetning SLHs styre har syv representanter, to kvinner og fem menn. De ansatte har i tillegg til en fast representant også en observatør i styret. Navn Representerer Heidi Marie Petersen (styrets leder) Generalforsamlingsvalgt Bjørn Ole Gleditsch (styrets nestleder) Sandefjord kommune Kirsti Been Tofte Generalforsamlingsvalgt Jens P. Heyerdahl d.y. Vestfold Flyplassinvest AS Ivar Ramberg Vestfold fylkeskommune Nils Ingar Aabol Stokke kommune Egil Lærum Ansattes representant Wenche Skogheim Tamnes Ansattes observatør 18
Begivenheter etter årsavslutning Coast Air AS åpnet etter oppbud konkurs den 23. januar 2008. Tapet for 2007 er på kr 45 782. Netto kostnad er presentert under andre driftskostnader. I de to første månedene i 2008 opplevde dessverre passasjerene på Sandefjord Lufthavn Torp et stort antall kanselleringer fra Widerøe. Det er derfor positivt at Widerøe i mars 2008 har fått på plass en avtale som sikrer rask innfasing av nye Q400 fly. Dette vil øke kapasiteten og bedre regulariteten til Widerøe på Sandefjord Lufthavn Torp. Disponering av årets resultat Årets resultat er 27 247 262 kroner. Styret foreslår at 13 608 000 kroner avsettes til utbytte og at 13 639 262 kroner overføres til annen egenkapital. Selskapets frie egenkapital pr. 31.12.2007 er 113 931 990 kroner. Innskutt egenkapital er 40,5 millioner kroner. Fortsatt drift Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for dette ligger SLHs budsjett for 2008 og langtidsprognoser. På grunn av økt konkurranse og store investeringer forventes selskapets resultat å bli lavere i 2008 enn i 2007. Sandefjord 6. mars 2008 I styret for Sandefjord Lufthavn AS Heidi Marie Petersen Styrets leder Bjørn Ole Gleditsch Styrets nestleder Jens P. Heyerdahl d.y. Styremedlem Ivar Ramberg Styremedlem Kirsti Been Tofte Styremedlem Nils Ingar Aabol Styremedlem Egil Lærum Styremedlem Alf-Reidar Fjeld Adm.dir Heidi Marie Petersen Styrets leder Bjørn Ole Gleditsch Styrets nestleder Yngvar P. Berg d.y. Styremedlem Ivar Ramberg Styremedlem Kirsti Been Tofte Styremedlem Nils Ingar Aabol Styremedlem Egil Lærum Styremedlem Alf-Reidar Fjeld Adm.dir 19
Årsregnskap 2007 Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER Trafikkinntekter 1, 2 103 166 972 98 637 387 Andre driftsinntekter 2 128 111 987 102 712 448 SUM DRIFTSINNTEKTER 231 278 959 201 349 835 DRIFTSKOSTNADER Lønn og Administrasjonskostnader 4 30 366 888 25 740 369 Avskrivinger på varige driftsmidler 12 20 277 844 18 990 274 Andre driftskostnader 2, 8, 12 132 536 031 105 492 141 SUM DRIFTSKOSTNADER 183 180 763 150 222 784 DRIFTSRESULTAT 48 098 196 51 127 051 FINANSKOSTNADER / INNTEKTER Andel resultat KS Terminalbygg 3, 7 49 19 Renter og annen finansinntekt 5 1 419 914 1 324 917 Renter og andre finanskostnader 15-11 594 152-9 156 228 RESULTAT AV FINANSPOSTER -10 174 189-7 831 292 ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT 37 924 007 43 295 759 Skattekostnad på ordinært resultat 11-10 676 745-12 152 456 ÅRSRESULTAT 27 247 262 31 143 303 Disponering av årets resultat Avsatt til utbytte 10 13 608 000 12 474 000 Overført til annen egenkapital 10 13 639 262 18 669 303 Sum disponeringer og overføringer 27 247 262 31 143 303 20
Balanse - aktiva Note 31.12.07 31.12.06 EIENDELER ANLEGGSMIDLER IMMATERIELLE EIENDELER Utsatt skattefordel 11 7 771 456 5 775 646 SUM IMMATERIELLE EIENDELER 7 771 456 5 775 646 VARIGE DRIFTSMIDLER Tomter 12 34 211 454 29 947 255 Rullebane 12 71 172 825 72 193 297 Anlegg terminalområdet 12 71 415 122 68 785 037 Terminal og driftsbygninger 12 166 969 651 154 464 024 Driftsløsøre, maskiner, inventar o.l. 12 4 073 867 6 302 436 Prosjekter i arbeid 12 10 122 481 0 SUM VARIGE DRIFTSMIDLER 357 965 401 331 692 049 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Investeringer i datterselskap 3 760 742 760 742 Investeringer i annet foretak i samme konsern 3,7 61 639 61 590 Investeringer i andre aksjer og andeler 5 86 697 5 000 SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 909 078 827 332 SUM ANLEGGSMIDLER 366 645 935 338 295 027 OMLØPSMIDLER FORDRINGER Kundefordringer 8 23 874 693 20 708 582 Andre fordringer 8 4 466 757 2 308 638 SUM FORDRINGER 28 341 450 23 017 220 Markedsbaserte aksjer 5 10 121 824 0 Bankinnskudd, kontanter og lignende 9 16 505 932 63 287 847 SUM OMLØPSMIDLER 54 969 206 86 305 067 SUM EIENDELER 421 615 141 424 600 094 21
Balanse - passiva Note 31.12.07 31.12.06 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL INNSKUTT EGENKAPITAL Aksjekapital 10 40 500 000 40 500 000 SUM INNSKUTT EGENKAPITAL 40 500 000 40 500 000 OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital 10 121 703 446 108 064 184 SUM OPPTJENT EGENKAPITAL 121 703 446 108 064 184 SUM EGENKAPITAL 162 203 446 148 564 184 GJELD AVSETNINGER FOR FORPLIKTELSER Pensjonsforpliktelser 4 3 513 757 3 231 929 SUM AVSETNINGER FOR FORPLIKTELSER 3 513 757 3 231 929 ANNEN LANGSIKTIG GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner 13,15 198 965 089 219 135 362 SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD 198 965 089 219 135 362 KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld 15 070 672 16 782 389 Betalbar skatt 11 12 672 555 14 105 591 Skyldig utbytte 10 13 608 000 12 474 000 Gjeld til konsernselskaper 6,14 579 105 579 105 Skyldig offentlige avgifter 1 249 810 735 649 Annen kortsiktig gjeld 16,17 13 752 708 8 991 885 SUM KORTSIKTIG GJELD 56 932 849 53 668 619 SUM GJELD 259 411 695 276 035 910 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 421 615 141 424 600 094 Sandefjord 6. mars 2008 I styret for Sandefjord Lufthavn AS Heidi Marie Petersen Styrets leder Bjørn Ole Gleditsch Styremedlem Jens P. Heyerdahl d.y. Styremedlem Ivar Ramberg Styremedlem Kirsti Been Tofte Styremedlem Nils Ingar Aabol Styremedlem Egil Lærum Styremedlem Alf-Reidar Fjeld Adm.dir 22
Kontantstrømoppstilling 31.12.07 31.12.06 Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Ordinært resultat før skattekostnad 37 924 007 43 295 759 Ekstraordinært resultat før skattekostnad 0 0 Periodens betalte skatter -14 105 591-12 674 896 Tap / Gevinst ved salg av anleggsmidler 0 0 Avskrivninger 20 277 844 18 990 274 Endring i kundefordringer -3 166 111-3 595 615 Endring i andre fordringer -2 158 118-1 125 766 Endring i leverandørgjeld -1 711 717 2 719 106 Endring i andre tidsavgrensningsposter 5 556 761 3 273 537 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 42 617 075 50 882 399 Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 0 4 843 080 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -46 551 196-91 798 266 Innbetalinger ved salg av andre investeringer 5 000 0 Endring andre investeringer -10 208 521 0 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -56 754 717-86 955 186 Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 0 84 600 312 Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld 0 0 Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld -20 170 273-19 200 776 Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld 0 0 Innbetaling av ny egenkapital 0 0 Utbetaling av utbytte -12 474 000-8 505 000 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -32 644 273 56 894 536 Netto endring i kontanter og -ekvivalenter -46 781 915 20 821 749 Beholdning av kontanter og -ekvivalenter 1.1. 63 287 847 42 466 098 Beholdning av kontanter og -ekvivalenter 31.12 16 505 932 63 287 847 23
Noter til regnskapet Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med aksjelov, regnskapslov og god regnskapsskikk. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekt resultatføres når den er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Inntektsføring skjer følgelig normalt på løpende inntektsføring. For identifiserte tap, foretas det avsetning for hele det forventede tapet. Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er definert som antatt fremtidig salgspris redusert med forventede salgskostnader. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidler som forringes avskrives. Dersom det finner sted en verdiendring som ikke er forbigående, foretas en nedskrivning av anleggsmidlet. Tilsvarende prinsipper legges normalt til grunn for gjeldsposter. Varige driftsmidler / Avskrivinger Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Dersom den virkelige verdien av et driftsmiddel er lavere enn bokført verdi, og dette skyldes årsaker som ikke antas å være forbigående, skrives driftsmidlet ned til virkelig verdi. Kostnader forbundet med vedlikehold og reparasjoner blir løpende kostnadsført. Kostnader ved større utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid vesentlig, aktiveres. Driftsmidler som erstattes, kostnadsføres. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en økonomisk levetid på over 3 år, samt en kostpris på over kroner 15 000. Operasjonell leasing kostnadsføres som vanlig leiekostnad, og klassifiseres som ordinær driftskostnad. Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Tilsvarende prinsipper legges til grunn for immaterielle eiendeler. Avskrivningene er klassifisert som ordinære driftskostnader. Utsatt skatt og skattekostnad Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Ved beregningen benyttes nominell skattesats. Positive og negative forskjeller vurderes mot hverandre innenfor samme tidsintervall. Utsatt skattefordel oppstår dersom en har midlertidige forskjeller som gir opphav til skattemessige fradrag i fremtiden. Årets skattekostnad består av endringer i utsatt skatt og utsatt skattefordel, sammen med betalbar skatt for inntektsåret. Finansielle instrumenter og markedsrisiko Renterisiko oppstår på kort og mellomlang sikt når selskapets gjeld har flytende rente. Selskapets rentesensitivitet er tilpasset til et hensiktsmessig sikringsnivå ved bruk av renteswapper og fastrenteavtaler. Selskapet inngår ikke slike avtaler med annet formål enn sikring. Inntil det foreligger klare vedtatte regnskapsregler relatert til regnskapsmessig behandling av finansielle instrumenter, har selskapet valgt å regnskapsmessig behandle alle finansielle instrumenter som sikringsbokføring. Dette innebærer at endringer i markedsverdien av de finansielle instrumenter som følge av endringer i det nominelle rentenivået ikke regnskapsføres, men resultatføres løpende i takt med at lånene betjenes ved renter og avdrag. Konsernforhold Selskapet har en 100 % eierandel i et aksjeselskap og i et KS. All aktivitet i disse selskapene er overført til Sandefjord Lufthavn AS. Etter at dette ble gjennomført har det ikke vært aktivitet i disse selskapene. Dette har medført at det ikke lenger vil være aktuelt å utarbeide konsernregnskap for Sandefjord Lufthavn AS. Utelatelsen av konsolideringen begrunnes i at det ikke vil ha noen betydning for selskapets stilling og resultat ved å utelate forholdet. Utfyllende noteopplysninger vedrørende konsernselskaper er opplyst spesielt. Konsesjonsforhold Driften av Sandefjord Lufthavn Torp er konsesjonsavhengig. Selskapet må ha konsesjoner relatert til drift og miljø. Sandefjord Lufthavn AS har konsesjon fra Samferdselsdepartementet for drift av Sandefjord Lufthavn Torp, som sivil landingsplass. Konsesjonen gjelder for ti år fra og med 1. januar 1999. Fylkesmannen i Vestfold har gitt selskapet utslippstillatelse for avisingsvæske iht. forurensingsloven. Utslippstillatelsen gjelder fra 2004/2005 til og med 2010. Sandefjord Lufthavn Torp er videre godkjent av Luftfartstilsynet som flyplass til allmenn bruk. Godkjennelsen har gyldighet frem til 1. desember 2008. SLH har igangsatt prosess for fornyelse av konsesjonen og godkjenningen i løpet av første halvår 2008. Note 2 - Inntekter og andre driftskostnader Selskapets virksomhetsområde er å forestå den sivile trafikkavviklingen ved Sandefjord Lufthavn Torp. Det arbeides løpende for å tilby fullverdige lufthavntjenester og tilrettelegge utviklingen slik at Torp dekker næringslivets og alle andre reisendes behov for et tidsmessig regionalt flyplasstilbud. Alle inntekter og driftskostnader refererer seg til denne type aktivitet. Det foreligger følgende fordeling på selskapets driftsinntekter: 2007 2006 Startavgifter 33 799 336 35 974 539 Terminalavgifter utland 56 889 265 51 463 848 Terminalavgifter innland 12 478 371 11 199 000 Sum Trafikkinntekter 103 166 972 98 637 387 Andre driftsinntekter 128 111 987 102 712 448 Andre driftsinntekter består i hovedsak av taxfree-, parkerings- og leieinntekter. 24