Protokoll nr. 10/12 Styremøte 23.10.12 Tilstades: Styremedlemmar: John Harry Kvalshaug, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Britt Flem Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Yvonne Wold Torbjørg Vanvik Charles Austnes Knut Ivar Egset Trine Bruseth Sevaldsen Harald Topphol Administrasjonen: Adm. direktør Astrid J. Eidsvik, ass. direktør Helge Ristesund, fagdirektør Odd Veddeng, økonomidirektør Heidi Nilsen, personaldirektør Olav Finnøy, samhandlingssjef Britt Rakvåg Roald, klinikksjef Ståle Hoff og kommunikasjonssjef Arnt Sommerlund Andre: Hanne-Lilian Søvik og Kari Samdal frå Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Sekretariat: Helse Møre og Romsdal HF v/konsulent Gunn Elin Nygård
2 Styremøtet vart halde på Ålesund sjukehus, Administrasjonen, Styrerommet, og starta kl. 10.00. John Harry Kvalshaug leia møtet. Han ønska alle velkomne til møtet. Dokumenter utdelt/referert til i møtet: Sak 2012/73 - Orienteringssaker o Protokoll frå Brukarutvalsmøte 19.10.12 o Protokoll frå Arbeidsmiljøutvalsmøte 22.10.12 Samdata Spesialisthelsetjenesten 2011 Magasin frå Helsedirektoratet: God Helse Gode Liv Styret behandla følgjande saker i møte: Sak 2012/72 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL NR. 09/12 FRÅ MØTE 01.10.12 Tillegg/korrigeringar til utsendt sakliste: Sak 2012/74 vart behandla i samanheng med sak 2012/77. Trine Bruseth Sevaldsen ba om ei orientering om innhaldet i brev datert 18.10.12 frå administrasjonen vedrørande løysingsmodell 3 i høyringsdokumentet i Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HF Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjente innkalling og korrigert sakliste. Styret skrev under protokoll nr. 09/12 som vart godkjent i møte 01.10.12. Sak 2012/73 ORIENTERINGSSAKER Ergoterapeut Synnøve Opsahl Melseth orienterte om status for pasientsikkerheitskampanjen. Stein Conradsen presenterte resultata frå pasientsikkerheitskulturundersøkinga i 2012. Rådgjevar Roar Arntzen orienterte om benchmarkingprosjektet innanfor dei kirurgiske klinikkane. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek orienteringssakene til orientering. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek orienteringssakene til orientering.
3 Sak 2012/74 STATUSRAPPORT PR 30. SEPTEMBER 2012. AKTIVITET - ØKONOMI KVALITET 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF er nøgd med den positive økonomiske utviklinga som har vore siste månaden som også har forbetra prognosen for 2012. 2. Styret konstaterer at føretaket framleis ikkje har nådd kvalitetsmåla og kan derfor ikkje vere tilfreds med situasjonen. Fokuset må derfor framleis vere høgt for å nå målsettingane. 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF er nøgd med den positive økonomiske utviklinga som har vore siste månaden som også har forbetra prognosen for 2012. 2. Styret konstaterer at føretaket framleis ikkje har nådd kvalitetsmåla og kan derfor ikkje vere tilfreds med situasjonen. Fokuset må derfor framleis vere høgt for å nå målsettingane. Sak 2012/75 VAL AV FORHANDLINGSUTVAL FOR STYREPERIODEN 2012 2014 Styret for Helse Møre og Romsdal HF oppnemner slikt nytt forhandlingsutval for styreperioden 2012 2014: Eigaroppnemnte representantar: 1..... 2..... Vara for eigaroppnemnte:... Tilsetterepresentant: 1..... Vara for tilsetterepresentant:... Styret for Helse Møre og Romsdal HF oppnemner slikt nytt forhandlingsutval for styreperioden 2012 2014: Eigaroppnemnte representantar: 1. John Harry Kvalshaug 2. Kirsti Slotsvik Vara for eigaroppnemnte: Petter Bjørdal Tilsetterepresentant: 1. Charles Austnes Vara for tilsetterepresentant: Knut Ivar Egset
4 Sak 2012/76 IKT-STRATEGI I HELSE MIDT-NORGE RHF Styret for Helse Møre og Romsdal HF sluttar seg til innhaldet i det framlagte dokumentet IKT-strategi Helse Midt-Norge del I, Målsettinger. Protokoll: Kirsti Slotsvik fremma forslag om slikt nytt pkt. 2: Votering: Styret for Helse Møre og Romsdal HF ber om at ein legg opp til ei trinnvis innføring av IKT-strategien for å sikre dei høge målsettingane. Det er viktig å legge til rette for systemuavhengig samhandling i vidareutviklinga av IKT-strategien. Innstillinga vart samrøystes vedteke. Forslaget til nytt pkt. 2 vart vedteke med 10 mot 1 stemme. Yvonne Wold stemt mot. 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF sluttar seg til innhaldet i det framlagte dokumentet IKT-strategi Helse Midt-Norge del I, Målsettinger. 2. Styret for Helse Møre og Romsdal HF ber om at ein legg opp til ei trinnvis innføring av IKT-strategien for å sikre dei høge målsettingane. Det er viktig å legge til rette for systemuavhengig samhandling i vidareutviklinga av IKTstrategien. Sak 2012/77 STATUS I ARBEIDET MED BUDSJETT 2013 Økonomidirektør Heidi Nilsen orienterte om status i arbeidet med budsjettet for 2013 og om status i Samdata 2011. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek orienteringa om budsjettutfordringane og dei tiltaka som det førebels blir arbeidd med til vitande. Protokoll: Fellesforslag til nytt pkt. 2: Helse Møre og Romsdal er i ein særs krevjande situasjonen der vi framleis ikkje har avslutta fusjonsprosessen. Styret ber derfor om at Helse Møre og Romsdal i denne situasjonen blir tilført fusjonsmidlar frå Helse Midt-Norge. Votering: Innstillinga og forslag til nytt pkt. 2 vart samrøystes vedteke.
5 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek orienteringa om budsjettutfordringane og dei tiltaka som det førebels blir arbeidd med til vitande. 2. Helse Møre og Romsdal er i ein særs krevjande situasjonen der vi framleis ikkje har avslutta fusjonsprosessen. Styret ber derfor om at Helse Møre og Romsdal i denne situasjonen blir tilført fusjonsmidlar frå Helse Midt-Norge. Sak 2012/78 MØTEPLAN 2013 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF vedtek følgjande møteplan for 2013: Onsdag 6. februar 2013 Onsdag 20. mars 2013 Onsdag 29. mai 2013 Måndag 17. juni 2013 Torsdag 5. september 2013 Onsdag 16. oktober 2013 Torsdag 14. november 2013 2. Administrasjonen får fullmakt til å setje opp møtestad. Protokoll: Forslag om korrigeringar: Nytt møte: onsdag 23. januar Møte 6. februar blir flytta til 13. februar Møte 16. oktober blir flytta til 24. oktober Nytt møte: onsdag 18. desember 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF vedtek følgjande møteplan for 2013: Onsdag 23. januar 2013 Onsdag 13. februar 2013 Onsdag 20. mars 2013 Onsdag 29. mai 2013 Måndag 17. juni 2013 Torsdag 5. september 2013 Torsdag 24. oktober 2013 Torsdag 14. november 2013 Onsdag 18. desember 2013 2. Administrasjonen får fullmakt til å setje opp møtestad.
6 Sak 2012/79 EVENTUELT Styremøte 19. og 20 november Quality Hotel Waterfront, Ålesund 19. november møtestart kl. 18.00 20. november møtestart kl. 08.30 Ekstraordinært styremøte 3. desember 2012 Møtestart kl. 17.00 Ålesund sjukehus, Administrasjonen, Styrerommet Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HF - orientering om løysingsmodell 3 i framtidig sjukehusstruktur Astrid Eidsvik orienterte. Sak 2012/80 GODKJENNING AV PROTOKOLL NR. 10/12 FRÅ MØTE 23.10.12 Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 10/12 frå styremøte 23.10.12. Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 10/12 frå styremøte 23.10.12. Møtet slutt kl. 15.00. John Harry Kvalshaug Petter Bjørdal Britt Sølvi Flem Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Yvonne Wold Torbjørg Vanvik Charles Austnes Knut Ivar Egset Trine Bruseth Sevaldsen Harald Topphol