Protokoll nr. 04/14 Styremøte 07.05.14 Tilstades: Styremedlemmar: Stein Kinserdal, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Torbjørg Vanvik Charles Austnes Knut Ivar Egset Harald Topphol Trine Sevaldsen Administrasjonen: Adm. direktør Astrid J. Eidsvik, ass. direktør Helge Ristesund, økonomidirektør Heidi Nilsen, personaldirektør Olav Finnøy, kommunikasjonsdirektør Trine Kvalheim, fagdirektør Odd J. Veddeng, samhandlingssjef Britt V. Tyrholm, avdelingssjef for drift og eigedom Mona Aagaard- Nilsen, strategi og utviklingssjef Espen Remme frå kl.12:10. Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal HF: Karsten Aak og Hilde Marie Kleiven Sekretariat: Helse Møre og Romsdal HF v/hilde Amundsen Flø Styremøte starta kl. 10.00 ved Ålesund sjukehus, administrasjonen, styrerommet. Styreleiar Stein Kinserdal leia møtet. Han ønska alle velkomne. Den nye styreleiaren og styret presenterte seg. Omvisning ved ny dagkirurgisk avdeling ved Ålesund sjukehus frå kl. 10.30 11:00. Det formelle styremøtet med behandling av saker starta kl.11:00
2 Dokumenter utdelt til i møtet: Sak 2014/29 Orienteringssaker: o Protokoll frå møte i Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal 05.05.2014 o Protokoll frå møte i Arbeidsmiljøutvalet i Helse Møre og Romsdal HF 06.05.2014 o Drøftingsprotokoll: Sak 2014-33 - Rapport frå forprosjekt: Organisatorisk integrering av Ambulanse Midt-Norge HF Styret behandla følgjande saker i møte: Sak 2014-28 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjente innkalling og sakliste. Sak 2014/29 ORIENTERINGSSAKER Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek orienteringssakene til orientering. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek orienteringssakene til orientering. Protokoll: Orienteringssak 6. vedlegg 06. Brukarutvalet sine representantar viste til Protokoll frå møte i Brukarutvalet 05. mai 2014, sak 2014/27, pkt 1.: «Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF, ber om at det snarast vert sett i verk tiltak for å betre tilhøva hjå avdeling for alderspsykiatri og vaksenhabilitering VOHA N/R Det må tilretteleggast med gode toalettforhold og mogelegheiter for stell av funksjonshemma på ein respektfull og verdig måte.» Sak 2014/30 STATUSRAPPORTERING PR.31.03.2014 AKTIVITET ØKONOMI OG KVALITET. 1. Styret for Helse Møre og Romsdal tek statusrapporten for mars månad til orientering. 2. Styret er nøgd med at det blir arbeidd godt med å ventetider og fristbrot i dei ulike klinikkane.
3 3. Den økonomiske situasjonen vil bli nærare drøfta i junimøtet, då det skal leggjast fram ei tiltaksliste, jamfør vedtak den 26. mars i sak 2014/21. 1. Styret for Helse Møre og Romsdal tek statusrapporten for mars månad til orientering. 2. Styret er nøgd med at det blir arbeidd godt med å ventetider og fristbrot i dei ulike klinikkane. 3. Den økonomiske situasjonen vil bli nærare drøfta i junimøtet, då det skal leggjast fram ei tiltaksliste, jamfør vedtak den 26. mars i sak 2014/21. Sak 2014/31 IDÉFASE - SJUKEHUSET I NORDMØRE OG ROMSDAL (SNR) 1. Styret i Helse Møre og Romsdal HF tek det presiserte prosjektmandatet for idéfasa for sjukehuset i Nordmøre og Romsdal til vitande. 2. Styret understrekar kor viktig det er for innbyggjarar og fagmiljø i Møre og Romsdal at tidsplana som er lagt til grunn vert etterlevd. 3. Saka vert sendt til Helse Midt-Norge RHF til orientering. 1. Styret i Helse Møre og Romsdal HF tek det presiserte prosjektmandatet for idéfasa for sjukehuset i Nordmøre og Romsdal til vitande. 2. Styret understrekar kor viktig det er for innbyggjarar og fagmiljø i Møre og Romsdal at tidsplana som er lagt til grunn vert etterlevd. 3. Saka vert sendt til Helse Midt-Norge RHF til orientering. Sak 2014/32 RAPPORTERING PÅ STYRINGSDOKUMENT OG FØRETAKSPROTOKOLL ETTER 1. TERTIAL 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek status pr. 1. tertial for oppfølging av styringskrav i 2014 gitt av eigar gjennom styringsdokument og føretaksprotokoll til vitande. 2. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek administrerande direktør sine vurderingar av måloppnåing til vitande, og ber om at ein held fram arbeidet med å følgje opp område med utilfredsstilande måloppnåing gjennom korrigerande tiltak slik at måla vert nådde og oppgåvene løyste.
4 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek status pr. 1. tertial for oppfølging av styringskrav i 2014 gitt av eigar gjennom styringsdokument og føretaksprotokoll til vitande. 2. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek administrerande direktør sine vurderingar av måloppnåing til vitande, og ber om at ein held fram arbeidet med å følgje opp område med utilfredsstilande måloppnåing gjennom korrigerande tiltak slik at måla vert nådde og oppgåvene løyste. Sak 2014/33 RAPPORT FRA FORPROSJEKT: ORGANISATORISK INTEGRERING AV AMBULANSE MIDT-NORGE HF Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek rapporten frå forprosjekt «Organisatorisk integrering av Ambulanse Midt-Norge HF» til orientering. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek rapporten frå forprosjekt «Organisatorisk integrering av Ambulanse Midt-Norge HF» til orientering.. Sak 2014-34 ENDRING AV LOKALSJUKEHUSTILKNYTING FOR SANDØY KOMMUNE Innstilling Styret i Helse Møre og Romsdal HF sluttar seg til vedtaket i Sandøy kommunestyre og godkjenner dermed at innbyggjarane i Sandøy kommune kan nytte Ålesund sjukehus som sitt primære lokalsjukehus. Det blir presisert at i akutte tilfelle vil val av sjukehus bli styrt av helsetenestene etter vanlige faglege prinsipp basert på hastegrad og tilgjengelege tenester. Endringa kan tre i kraft omgåande. Styret i Helse Møre og Romsdal HF sluttar seg til vedtaket i Sandøy kommunestyre og godkjenner dermed at innbyggjarane i Sandøy kommune kan nytte Ålesund sjukehus som sitt primære lokalsjukehus. Det blir presisert at i akutte tilfelle vil val av sjukehus bli styrt av helsetenestene etter vanlige faglege prinsipp basert på hastegrad og tilgjengelege tenester. Endringa kan tre i kraft omgåande.
5 Sak 2014/35 SAMHANDLINGSREFORMA KONSEKVENSAR FOR ORGANISERING AV DRIFTA - STATUS 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek arbeidet med å sjå på kva konsekvensar samhandlingsreforma har for drifta i føretaket til orientering. 2. Styret er innforstått med at det er for tidleg å trekkje konklusjonar for kva endringar samhandlingsreforma vil få på drifta ved sjukehusa for framtida. 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek arbeidet med å sjå på kva konsekvensar samhandlingsreforma har for drifta i føretaket til orientering. 2. Styret er innforstått med at det er for tidleg å trekkje konklusjonar for kva endringar samhandlingsreforma vil få på drifta ved sjukehusa for framtida. Sak 2014/36 EVENTUELT. Ingen saker. Sak 2014/37 GODKJENNING AV PROTOKOLL NR. 03/14 FRÅ MØTE 26.03.14 Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 04/14 frå styremøte 07.05.14. Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 04/14 frå styremøte 07.05.14. Møtet slutt kl. 14:55 Stein Kinserdal Styreleiar Petter Bjørdal Nestleiar Kirsti Slotsvik Svein Anders Grimstad Torbjørg Vanvik Charles Austnes Knut Ivar Egset Trine Bruseth Sevaldsen Harald Topphol