Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon Møteinnkalling 7/10 Møte: Kulturkomiteen Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: onsdag 10. november 2010 kl. 17.00 Sekretariat: Jørn Linnerud SAKSKART Åpen halvtime Saker til behandling Sak 40/10 Godkjenning av innkalling og dagsorden kulturkomiteen 10. nov. 2010...1 Sak 41/10 Godkjenning av protokoll fra KK-møte 13.10.2010...2 Sak 42/10 Orientering og referatsaker...3 Sak 43/10 Statusrapport økonomi per september 2010...4 Sak 44/10 Eventuelt KK 10. nov. 2010...6 Bydel Grorud Christin Sund leder Jørn Linnerud sekretær
Sak 40/10 Godkjenning av innkalling og dagsorden kulturkomiteen 10. nov. 2010 Arkivsak: 200800015 Arkivkode: 0 Saksbehandler: Jørn Linnerud Kulturkomiteen 10.11.10 40/10 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN KULTURKOMITEEN 10. NOV. 2010 Bydelsdirektørens forslag til vedtak Innkalling og dagsorden godkjennes X 1
Sak 41/10 Godkjenning av protokoll fra KK-møte 13.10.2010 Arkivsak: 200800036 Arkivkode: 0 Saksbehandler: Jørn Linnerud Kulturkomiteen 10.11.10 41/10 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KK-MØTE 13.10.2010 Bydelsdirektørens forslag til vedtak Protokoll fra KK-møte 13. oktober 2010 godkjennes X 2
Sak 42/10 Orientering og referatsaker Arkivsak: 200800039 Arkivkode: 0 Saksbehandler: Jørn Linnerud Kulturkomiteen 10.11.10 42/10 ORIENTERING OG REFERATSAKER Bydelsdirektørens forslag til vedtak Orientering og referatsaker tas til etterretning X 3
Sak 43/10 Statusrapport økonomi per september 2010 Arkivsak: 201000043 Arkivkode: 121 Saksbehandler: Odd Arne Fagerheim Byutvikling- og miljøkomiteen 09.11.10 52/10 Ungdomsrådet Grorud 09.11.10 34/10 Medbestemmelsesutvalget 10.11.10 64/10 Eldrerådet 10.11.10 40/10 Rådet for funksjonshemmede 10.11.10 35/10 Helse- og sosialkomite 10.11.10 42/10 Kulturkomiteen 10.11.10 43/10 Oppvekstkomiteen 11.11.10 39/10 Bydelsutvalget 18.11.10 87/10 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. STATUSRAPPORT ØKONOMI PER SEPTEMBER 2010 Sammendrag: Ved utgangen av september forventer bydelen å få et merforbruk på 4,2 millioner kroner i 2010. Saksframstilling: Status pr september 2010 Regnskap hittil i år Budsjett hittil i år Avvik hittil Totalt budsjett Forventet avvik F01 Helse, sosial og nærmiljø 79 992 85 901 5 909 108 793 6 322 F02A Barnehager 61 315 60 143-1 172 83 668 1 604 F02B Oppvekst 83 027 87 152 4 125 117 229 5 750 F03 Pleie og omsorg 289 024 277 295-11 729 347 625-16 000 F04 Økonomisk sosialhjelp 36 634 35 196-1 439 47 992-1 883 010 010 Bydel Grorud (10) 549 993 545 686-4 306 705 307-4 207 Alle beløp er i hele tusen kroner. I oversiktene er øremerkede prosjektmidler fjernet. Regnskapet er også korrigert for et feilført bilag. FO1 Helse, sosial og nærmiljø og FO4 Økonomisk sosialhjelp For Helse, sosial og nærmiljø er det forventet et mindreforbruk på 6,3 millioner kroner. 2,4 millioner av mindreforbruket skyldes at reserver i 2010-budsjettet er lagt her. Kvalifiseringsprogrammet som ligger under Helse, sosial og nærmiljø har hittil hatt et mindreforbruk. Det antas at bydelen vil ha et mindreforbruk her på 3,9 millioner. Mindreforbruket må sees i sammenheng med antatt merforbruk av økonomisk sosialhjelp på 1,9 millioner kroner. 4
F02A Barnehager For barnehagene er det forventet et mindreforbruk på 1,6 millioner kroner. Hoveddelen av mindreforbruket skyldes at bydelen forventer å få tildelt mer midler enn budsjettert til barnehageplasser etablert i 2009. Den ordinære driften av barnehagen holder seg stort sett innenfor budsjettet. Bydelen har derimot et merforbruk for styrket tilbud til førskolebarn med særskilte behov. FO2B Oppvekst For Oppvekst forventes et mindreforbruk på 5,8 millioner kroner. Mindreforbruket kommer fra barnevernet. Barnevernet har et mindreforbruk på tiltak utenfor hjemmet, mens tiltak i hjemmet har et merforbruk. Fritidsklubbene og helsestasjonen forventer å holde budsjettet. FO3 Pleie og omsorg For Pleie og omsorg forventes et merforbruk på 16 millioner kroner. Deler av merforbruket skyldes at bydelen kjøper flere sykehjemsplasser enn budsjettert. Bydelen har også et merforbruk på to millioner innen aktivisering av eldre og funksjonshemmede, fire millioner for pleie til hjemmeboende og ytterligere to millioner i merforbruk for transportordningen for funksjonshemmede. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget slutter seg til økonomirapporten. Helge Jagmann bydelsdirektør 5
Sak 44/10 Eventuelt KK 10. nov. 2010 Arkivsak: 200700131 Arkivkode: 0 Saksbehandler: Jørn Linnerud Kulturkomiteen 10.11.10 44/10 EVENTUELT KK 10. NOV. 2010 6