Møteprotokoll Utval: Fylkesutvalet Møtestad: 700, Fylkeshuset i Molde Dato: 21.11.2017 Tid: 09:15 Protokoll nr: 14/2017 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jon Aasen Leiar AP Gunn Berit Gjerde Nestleiar V Tove-Lise Torve Medlem AP Per Vidar Klee Kjølmoen Medlem AP Eva Mariann Vinje Aurdal Medlem AP Iver G. Nordseth Medlem V Kristin Marie Sørheim Medlem SP Mette Belden Medlem UAVH Charles Tøsse Medlem H Torgeir Dahl Medlem H Frank Sve Medlem FRP Margareth Hoff Berg Medlem FRP Knut Støbakk Medlem KRF Frå administrasjonen møtte på heile eller delar av møtet: Namn Stilling Ottar Brage Guttelvik fylkesrådmann Willy Loftheim ass. fylkesrådmann Inger Johanne Moene kommunikasjonssjef Gunn-Randi Seime økonomisjef Ole Helge Haugen fylkesplansjef Henny Haug rådgivar Geir Fjørtoft ass. økonomisjef Heidi-Iren Wedlog Olsen fylkeskultursjef Bergljot Landstad regional- og næringssjef Magne Hanestadhaugen rådgivar Per Olaf Brækkan bygge- og vedlikehaldssjef Magne Vinje ass. samferdselssjef Hege Gjendem rådgivar Nils Gunnar Solli organisasjonssjef Jesper Wiig prosjektleiar Sekretariat: Namn Robert Løvik Gunn Elin Nygård Kari Rundmo Stilling seksjonsleiar konsulent konsulent
Fylkesutvalet sitt møte starta kl. 09.15 på fylkeshuset, Molde, møterom 700, under leiing av fylkesordførar Jon Aasen (AP). Møtet vart sett med 13 medlemer. Innkallinga vart godkjent utan merknader. Til saklista: Sakene vart behandla i den rekkefølge dei er protokollert. Saklista med endringar vart godkjent. Ettersendt: U 114/17 Spjelkavik Arena AS - kjøpe aksjar/utvide økonomisk ramme Særutskrift frå eldrerådet og rådet for likestilling av funksjonshemma til sak U 115/17 Fylkesrådmannen si tilråding i sakene U 115/17, U 117/17, U 120/17, U 121/17, U 122/17, U 123/17, U 125/17 U 118/17 Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge IKS (TkMN IKS) Ny eigarstruktur frå 1. januar 2018 med vedlegg U 127/17 Søknad frå Steffen Falkevik om fritak frå politiske verv suppleringsval U 129/17 Høyring om fordeling av nasjonale skredsikringsmidlar til fylkeskommunane 2018 2023 (utsett sak U 112/17 frå møte 20. november 2017) Saksnr Innhald Uoff U 114/17 Spjelkavik Arena AS - kjøpe aksjar/utvide økonomisk ramme U 115/17 Økonomiplan 2018-2021 med budsjett for 2018 U 116/17 Aksjekapital i The North West AS U 117/17 Arbeidet med fleire statlege arbeidsplassar til Møre og Romsdal U 118/17 Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge IKS (TkMN IKS) Ny eigarstruktur frå 1. januar 2018 U 119/17 Endring av vedtekter - Stiftelsen Kulturkvartalet U 120/17 Kjøp av aksjar - Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival AS U 121/17 Kvalitetsmelding 2017 for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal U 122/17 Endring av lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling av læreplassar, Møre og Romsdal fylkeskommune - 5 skoleplass i anna fylke, og 14 permisjon frå vidaregåande opplæring og reservasjon av skoleplass.
U 123/17 Revidert utviklingsplan Gjermundnes vidaregåande skule U 124/17 Sal av aksjar i Interoperabilitetstjenester AS U 125/17 Prinsipp og prosedyre for realisering av "sjølvfinansierande prosjekt" U 126/17 Kravspesifikasjon Indre Sunnmøre Ikkje offentleg: Offl 23 1. ledd U 127/17 Søknad frå Steffen Falkevik om fritak frå politiske verv - suppleringsval U 129/17 Høyring om fordeling av nasjonale skredsikringsmidlar til fylkeskommunane 2018-2023 X Godkjenning av protokoll U 114/17 Spjelkavik Arena AS - kjøpe aksjar/utvide økonomisk ramme Forslag til vedtak: 1. Møre og Romsdal fylkeskommune går inn med 30 000 kroner i aksjekapital i samband med stifting av Spjelkavik Arena AS. (100 aksjar a 300 kroner) 2. Aksjekapitalen blir finansiert ved overføring frå driftsrekneskapen ramme 01. 3. Fylkestinget vedtek å auke den økonomiske ramma for bygging av Spjelkavik Arena AS til 199,325 mill. kroner inkl. mva. 4. Møre og Romsdal fylkeskommune står som garantist i 20 år for at tildelte og utbetalte tilskot blir tilbakebetalt til Kulturdepartementet om Spjelkavik arena.as ikkje blir brukt i samsvar med kriteria for spelemidlar. Behandling i Fylkesutvalet - 21.11.2017 Eva Vinje Aurdal fremma spørsmål om sin habilitet som ordførar i Ålesund kommune, og gjekk frå under røystinga. Eva Vinje Aurdal vart samrøystes kjend inhabil etter 6 2.ledd. 12 voterande. Samrøystes tilråding frå Fylkesutvalet - 21.11.2017 1. Møre og Romsdal fylkeskommune går inn med 30 000 kroner i aksjekapital i samband med stifting av Spjelkavik Arena AS. (100 aksjar a 300 kroner) 2. Aksjekapitalen blir finansiert ved overføring frå driftsrekneskapen ramme 01. 3. Fylkestinget vedtek å auke den økonomiske ramma for bygging av Spjelkavik Arena AS til 199,325 mill. kroner inkl. mva. 4. Møre og Romsdal fylkeskommune står som garantist i 20 år for at tildelte og utbetalte tilskot blir tilbakebetalt til Kulturdepartementet om Spjelkavik Arena AS ikkje blir brukt i samsvar med kriteria for spelemidlar. Eva Vinje Aurdal tiltrådte møtet. 13 voterande.
U 129/17 Høyring om fordeling av nasjonale skredsikringsmidlar til fylkeskommunane 2018-2023 Forslag til vedtak: Møre og Romsdal fylkeskommune sine prioriteringar for skredsikring på fylkesvegnettet 2018-2023: 200 mill. kroner av dei statlege midlane blir satt av til å dekke delar av underskottet på det allereie gjennomførte skredsikringsprosjektet Røyr Hellesylt på fv 60. Resterande midlar blir satt av til skredsikring av Korsmyra - Indreeide på fv. 63. Dette er det høgast prioriterte skredsikringsprosjektet i Møre og Romsdal, jf. T-25/17. Reguleringsplan er godkjent, byggeplanlegging er i gang og det er gjennomført kostnadsoverslag i samsvar med anslagsmetoden. Behandling i Fylkesutvalet - 20.11.2017 Kristin Marie Sørheim (SP) fremma følgjande forslag: «Saka blir utsett til fylkesutvalsmøte 21. november 2017.» Votering: Forslaget frå Kristin Marie Sørheim vart samrøystes vedteke. Samrøystes vedtak i Fylkesutvalet - 20.11.2017 Saka blir utsett til fylkesutvalsmøte 21. november 2017. Behandling i Fylkesutvalet - 21.11.2017 Kristin Marie Sørheim (SP) fremma på vegner av seg sjølv, Jon Aasen (AP), Tove- Lise Torve (AP), Per Vidar Kjølmoen (AP), Eva Vinje Aurdal (AP), Gunn Berit Gjerde (V), Iver Nordseth (V) og Mette Belden (UAVH) følgjande tilleggsforslag: «Tillegg til pkt 2 Prosjektet skal startast opp i 2018 og fullfinansierast av statlege skredsikringsmidlar før andre prosjekt blir prioritert frå denne potten. Dersom fylkeskommunen må forskottere ein del av finansieringa, må dette refunderast frå den statlege rassikringspotten før andre prosjekt blir starta opp.» Votering: Tilrådinga frå fylkesrådmannen, inkl. tilleggsforslaget frå Kristin Marie Sørheim med fleire vart samrøystes vedteke. Samrøystes vedtak i Fylkesutvalet - 21.11.2017 Møre og Romsdal fylkeskommune sine prioriteringar for skredsikring på fylkesvegnettet 2018-2023: 200 mill. kroner av dei statlege midlane blir satt av til å dekke delar av underskottet på det allereie gjennomførte skredsikringsprosjektet Røyr Hellesylt på fv 60.
Resterande midlar blir satt av til skredsikring av Korsmyra - Indreeide på fv. 63. Dette er det høgast prioriterte skredsikringsprosjektet i Møre og Romsdal, jf. T-25/17. Reguleringsplan er godkjent, byggeplanlegging er i gang og det er gjennomført kostnadsoverslag i samsvar med anslagsmetoden. Prosjektet skal startast opp i 2018 og fullfinansierast av statlege skredsikringsmidlar før andre prosjekt blir prioritert frå denne potten. Dersom fylkeskommunen må forskottere ein del av finansieringa, må dette refunderast frå den statlege rassikringspotten før andre prosjekt blir starta opp. U 115/17 Økonomiplan 2018-2021 med budsjett for 2018 Behandling i Kultur- og folkehelseutvalet - 13.11.2017 Marit Nerås Krogsæter (SP) fremma på vegner av seg sjølv, Frøydis Austigard (V), Per Vidar Kjølmoen (AP), Line Hatmosø Hoem (AP), Viggo Jordahl (SV), John-John Bruset (MDG) og Randi Walderhaug Frisvoll (KRF) følgjande forslag til tillegg: «Ramme 57 blir auka med 1 mill kvart år i perioden 2018-2021. Oversendingsforslag: KF-utvalet er bekymra for at tannhelsetenesta budsjetterer med heile 13 vakante stillingar. KF-utvalet ber om at det vert gjennomført ei grundig vurdering og samarbeid med berørte kommunar ved endring av klinikkstukturen i tannhelsetenesta.» Randi Walderhaug Frisvoll (KRF) fremma følgjande forslag til tillegg: «Tannhelsetenesta D09 Budsjett for 2018 skal aukast med kr 500 000,- Dette er i hovudsak meint til drift, og skal dekkjast inn frå auka skatteinntekter.» Votering: Tilrådinga frå fylkesrådmannen blei samrøystes vedteke. Forslaget til tillegg frå Marit Nerås Krogsæter med fleire fekk 7 røyster (SP, AP, V, MDG, SV, KRF) og blei vedtatt. 4 røysta mot (H, FRP og SML). Forslag til tillegg frå Randi Walderhaug Frisvoll fekk 4 røyster (KRF, SP, SV og MDG) og fall. Oversendingsforslaget frå Marit Nerås Krogsæter blei samrøystes vedtatt. Tilråding frå Kultur- og folkehelseutvalet - 13.11.2017 1. Fylkestinget vedtek fylkesrådmannens framlegg til økonomiplan for 2018-2021 for Møre og Romsdal fylkeskommune.
2. Budsjettet for 2018 blir vedteke med sum frie disponible inntekter på 4 143,2 mill. kroner, som blir disponert til følgjande formål: netto finansutgifter 300,3 mill. kroner netto avsetjingar 41,6 mill. kroner overført til investeringsbudsjettet 11,4 mill. kroner ufordelte utgifter/inntekter (premieavvik) -37,8 mill. kroner til drift 3 827,7 mill. kroner 3. Det blir vedteke slike fylkestingsrammer for netto driftsutgifter i 2018-kroner for åra 2018-2021: (i 1000 kr) Ramme Netto driftsutgifter 2018 2019 2020 2021 D01 Fellesutg og utg. til fordeling 57 176 47 384 47 486 47 690 D02 Politisk verksemd 25 764 26 568 25 764 26 568 D03 Stabsfunksjonar 117 720 115 688 114 585 112 580 D04 Reservepost 107 000 107 000 107 000 107 000 D05 Vidaregåande opplæring 1 629 544 1 629 220 1 629 220 1 630 429 D06 Fagskolane i Møre og Romsdal 13 733 14 457 15 451 16 192 D09 Tannhelsetenester 133 797 136 351 134 648 134 648 D10 Kulturtenester 125 264 123 737 122 217 121 708 D11 Regional- og næringsutvikling 92 138 88 779 84 301 58 854 D12 Samferdsel 1 518 399 1 519 162 1 518 160 1 518 160 D14 Sentrale kontrollorgan 7 202 7 202 7 202 7 202 Sum fordelt til driftsrammer 3 827 737 3 815 548 3 806 034 3 781 031 4. Fylkestinget pålegg kvar budsjettansvarleg instans i Møre og Romsdal fylkeskommune å leggje opp drifta i 2018 innanfor dei budsjettrammer fylkestinget har vedteke og innrette drifta etter dette frå byrjinga av året.
5. Fylkestinget vedtek slike investeringar for åra 2018-2021: (i mill. kroner) INVESTERINGSPROSJEKT 2018 2019 2020 2021 SUM Opprusting av bygningsmassen 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 IT infrastruktur og nettverk 2,5 2,5 2,5 2,5 10,0 Sum sentrale styringsorg./fellesutg. 22,5 22,5 22,5 22,5 90,0 Utstyr/universell utforming/ped. utforming 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0 Romsdal vgs 59,2 59,2 Spjelkavik vgs 67,5 67,5 Fræna vgs - marinefag 7,0 7,0 Fagerlia vgs, BT1 40,0 83,0 123,0 Ørsta vgs 11,0 40,0 150,0 99,0 300,0 Ålesund (Sørsida) * 40,0 155,0 188,0 60,0 443,0 Ålesund (Sørsida) BT2 10,0 10,0 Borgund vgs 10,0 65,0 20,0 95,0 Kristiansund vgs. B09 5,0 5,0 Gjermundnes vgs 10,0 33,0 50,0 7,0 100,0 Tingvoll vgs 5,0 30,0 35,0 Fagerlia vgs, BT2 1,0 1,0 Fræna vgs - rehabilitering/utskriftning 20,0 30,0 50,0 Atlanten vgs - rehabilitering/utskiftning 35,0 35,0 Kristiansund vgs - rehabilitering/utskiftning 20,0 20,0 Sykkylven vgs - rehabilitering/utskiftning 40,0 40,0 Sum vidaregåande skolar 289,7 421,0 503,0 237,0 1 450,7 Utstyr fagskolane 2,0 2,0 Sum fagskolar 2,0 - - - 2,0 Tannhelse utstyr 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Nye/opprusting av klinikkar 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 Kompetanseklinikkar - utstyr 17,0 5,0 1,5 23,5 Kompetanseklinikkar - innredning 20,0 5,0 0,5 25,5 Sum tannhelse 42,0 15,0 7,0 5,0 69,0 Ruteinformasjon 0,6 0,6 Elektronisk billettering 2,9 3,4 6,3 Sanntidsinformasjon 6,8 0,8 7,6 Framtidas billetteringssystem 1,0 1,0 2,0 BI - datavarehus 2,0 2,0 Pasientreiser HMR 1,0 1,0 2,0 Fylkesvegar 581,7 446,4 457,3 194,2 1 679,6 Fylkesvegar- Nordøyvegen ** 525,8 693,6 706,5 720,8 2 646,7 Rassikring fylkesvegar *** 32,0 140,0 190,0 240,0 602,0 Sum samferdsel 1 153,8 1 286,2 1 353,8 1 155,0 4 948,8 SUM INVESTERINGAR 1 510,0 1 744,7 1 886,3 1 419,5 6 560,5 * Delar av lånekostnaden knytt til Ålesund (Sørsida) vil bli dekka via husleieinntekter ** Delar av Nordøyvegen er finansiert ved eksterne midlar *** Rassikring finansierast i sin heilheit med statlege midlar 6. Fylkestinget vedtek å ta opp 959,1 mill. kroner i lån i 2018 med ei avdragstid på 30 år.
7. Finansiering av Nordøyvegen utover 2021 blir å kome attende til i dei komande rulleringane av økonomiplanane framover. 8. Fylkesordføraren si godtgjersle blir fastsett til 100 prosent av Fylkesrådmannen si lønn for budsjettåret 2018. 9. Premieavviket skal i regnskapet kvart år bli nullet ut mot driftsfond. Dersom ufordelte utgifter/inntekter pensjon (linje 22 i skjema 1 A) viser netto inntekt, skal inntektene tilføres driftsfond. Og motsett, dersom ufordelte utgifter/inntekter pensjon viser netto utgift, vert denne dekka av driftsfond. 10. Når det av fylkeskommunens midlar eller midlar fylkeskommunen står som formidlar av, blir ytt tilskot mv. til offentleg og privat verksemd som elles ikkje er underlagt fylkesrevisjonens kontroll, skal det, dersom ikkje anna er fastsett, overfor mottakaren takast atterhald om at den som yter tilskotet mv. eller fylkesrevisjonen, skal ha høve til å setje i verk kontroll med at midlane blir brukt etter føresetnadene. 11. Fylkesutvalet får fullmakt til å gjere dei endringane i budsjettet som må til for å ta omsyn til lover, reglar, overordna vedtak og tariffavtalar som ein ikkje har hatt kjennskap til ved utarbeidinga og behandlinga av budsjettet. Ramme 57 blir auka med 1 mill kvart år i perioden 2018-2021. Oversendingsforslag: KF-utvalet er bekymra for at tannhelsetenesta budsjetterer med heile 13 vakante stillingar. KF-utvalet ber om at det vert gjennomført ei grundig vurdering og samarbeid med berørte kommunar ved endring av klinikkstukturen i tannhelsetenesta. Behandling i Regional- og næringsutvalet - 13.11.2017 Regional- og næringssjef Bergljot Landstad orienterte og svarte på spørsmål i møtet. Tove-Lise Torve (AP) fremma på vegner av seg sjølv, Runar Vestheim (UAVH), Hanne Notøy (AP), Ingunn Golmen (SP), Jan Ove Tryggestad (SP) og Yvonne Wold (SV) følgjande forslag: «1. Regional- og næringsutvalget ber om at følgjande blir tatt inn i budsjettet for 2018: -Runde miljøsenter: 1,5 mill -NORSØK: 1,5 mill -NOFIMA: 1,5 mill -NVES: 0,7 mill 2. Regional- og næringsutvalget ber om ei eiga sak kor ein ser nærmare på desse institusjonane sine behov for ein meir føreseieleg stønad frå fylkeskommunen. Behova i sentra må sjåast i samanheng med aktivtetsnivå i sentra, og aktuelle satsingsområde som er i tråd med fylkeskommunen sitt planverk. Saka skal danne grunnlag for arbeidet med økonomiplana for 2019-2022.»
Yvonne Wold (SV) fremma forslag om slikt nytt punkt: «Fylkeskommunen fortsetter som en aktiv deltaker i Lyntogforum i perioden 2018-2021, og viderefører en årlig kontingent på 100 000,- kr. Kontingenten innarbeides i årsbudsjettet.» Votering: Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteke. Punkt 1 i forslaget frå Tove-Lise Torve med fleire vart vedteke med 6 røyster (AP, UAVH, SP, SV) mot 5 røyster (FRP, KRF og H). Punkt 2 i forslaget frå Tove-Lise Torve med fleire vart samrøystes vedteke. Forslaget frå Yvonne Wold vart vedteke med 6 røyster (AP, UAVH, SP, SV) mot 5 røyster (FRP, KRF og H). Tilråding frå Regional- og næringsutvalet - 13.11.2017 1. Fylkestinget vedtek fylkesrådmannens framlegg til økonomiplan for 2018-2021 for Møre og Romsdal fylkeskommune. 2. Budsjettet for 2018 blir vedteke med sum frie disponible inntekter på 4 143,2 mill. kroner, som blir disponert til følgjande formål: netto finansutgifter 300,3 mill. kroner netto avsetjingar 41,6 mill. kroner overført til investeringsbudsjettet 11,4 mill. kroner ufordelte utgifter/inntekter (premieavvik) -37,8 mill. kroner til drift 3 827,7 mill. kroner 3. Det blir vedteke slike fylkestingsrammer for netto driftsutgifter i 2018-kroner for åra 2018-2021: (i 1000 kr) Ramme Netto driftsutgifter 2018 2019 2020 2021 D01 Fellesutg og utg. til fordeling 57 176 47 384 47 486 47 690 D02 Politisk verksemd 25 764 26 568 25 764 26 568 D03 Stabsfunksjonar 117 720 115 688 114 585 112 580 D04 Reservepost 107 000 107 000 107 000 107 000 D05 Vidaregåande opplæring 1 629 544 1 629 220 1 629 220 1 630 429 D06 Fagskolane i Møre og Romsdal 13 733 14 457 15 451 16 192 D09 Tannhelsetenester 133 797 136 351 134 648 134 648 D10 Kulturtenester 125 264 123 737 122 217 121 708 D11 Regional- og næringsutvikling 92 138 88 779 84 301 58 854 D12 Samferdsel 1 518 399 1 519 162 1 518 160 1 518 160 D14 Sentrale kontrollorgan 7 202 7 202 7 202 7 202 Sum fordelt til driftsrammer 3 827 737 3 815 548 3 806 034 3 781 031 4. Fylkestinget pålegg kvar budsjettansvarleg instans i Møre og Romsdal fylkeskommune å leggje opp drifta i 2018 innanfor dei budsjettrammer fylkestinget har vedteke og innrette drifta etter dette frå byrjinga av året.
5. Fylkestinget vedtek slike investeringar for åra 2018-2021: (i mill. kroner) INVESTERINGSPROSJEKT 2018 2019 2020 2021 SUM Opprusting av bygningsmassen 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 IT infrastruktur og nettverk 2,5 2,5 2,5 2,5 10,0 Sum sentrale styringsorg./fellesutg. 22,5 22,5 22,5 22,5 90,0 Utstyr/universell utforming/ped. utforming 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0 Romsdal vgs 59,2 59,2 Spjelkavik vgs 67,5 67,5 Fræna vgs - marinefag 7,0 7,0 Fagerlia vgs, BT1 40,0 83,0 123,0 Ørsta vgs 11,0 40,0 150,0 99,0 300,0 Ålesund (Sørsida) * 40,0 155,0 188,0 60,0 443,0 Ålesund (Sørsida) BT2 10,0 10,0 Borgund vgs 10,0 65,0 20,0 95,0 Kristiansund vgs. B09 5,0 5,0 Gjermundnes vgs 10,0 33,0 50,0 7,0 100,0 Tingvoll vgs 5,0 30,0 35,0 Fagerlia vgs, BT2 1,0 1,0 Fræna vgs - rehabilitering/utskriftning 20,0 30,0 50,0 Atlanten vgs - rehabilitering/utskiftning 35,0 35,0 Kristiansund vgs - rehabilitering/utskiftning 20,0 20,0 Sykkylven vgs - rehabilitering/utskiftning 40,0 40,0 Sum vidaregåande skolar 289,7 421,0 503,0 237,0 1 450,7 Utstyr fagskolane 2,0 2,0 Sum fagskolar 2,0 - - - 2,0 Tannhelse utstyr 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Nye/opprusting av klinikkar 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 Kompetanseklinikkar - utstyr 17,0 5,0 1,5 23,5 Kompetanseklinikkar - innredning 20,0 5,0 0,5 25,5 Sum tannhelse 42,0 15,0 7,0 5,0 69,0 Ruteinformasjon 0,6 0,6 Elektronisk billettering 2,9 3,4 6,3 Sanntidsinformasjon 6,8 0,8 7,6 Framtidas billetteringssystem 1,0 1,0 2,0 BI - datavarehus 2,0 2,0 Pasientreiser HMR 1,0 1,0 2,0 Fylkesvegar 581,7 446,4 457,3 194,2 1 679,6 Fylkesvegar- Nordøyvegen ** 525,8 693,6 706,5 720,8 2 646,7 Rassikring fylkesvegar *** 32,0 140,0 190,0 240,0 602,0 Sum samferdsel 1 153,8 1 286,2 1 353,8 1 155,0 4 948,8 SUM INVESTERINGAR 1 510,0 1 744,7 1 886,3 1 419,5 6 560,5 * Delar av lånekostnaden knytt til Ålesund (Sørsida) vil bli dekka via husleieinntekter ** Delar av Nordøyvegen er finansiert ved eksterne midlar *** Rassikring finansierast i sin heilheit med statlege midlar 6. Fylkestinget vedtek å ta opp 959,1 mill. kroner i lån i 2018 med ei avdragstid på 30 år.
7. Finansiering av Nordøyvegen utover 2021 blir å kome attende til i dei komande rulleringane av økonomiplanane framover. 8. Fylkesordføraren si godtgjersle blir fastsett til 100 prosent av Fylkesrådmannen si lønn for budsjettåret 2018. 9. Premieavviket skal i regnskapet kvart år bli nullet ut mot driftsfond. Dersom ufordelte utgifter/inntekter pensjon (linje 22 i skjema 1 A) viser netto inntekt, skal inntektene tilføres driftsfond. Og motsett, dersom ufordelte utgifter/inntekter pensjon viser netto utgift, vert denne dekka av driftsfond. 10. Når det av fylkeskommunens midlar eller midlar fylkeskommunen står som formidlar av, blir ytt tilskot mv. til offentleg og privat verksemd som elles ikkje er underlagt fylkesrevisjonens kontroll, skal det, dersom ikkje anna er fastsett, overfor mottakaren takast atterhald om at den som yter tilskotet mv. eller fylkesrevisjonen, skal ha høve til å setje i verk kontroll med at midlane blir brukt etter føresetnadene. 11. Fylkesutvalet får fullmakt til å gjere dei endringane i budsjettet som må til for å ta omsyn til lover, reglar, overordna vedtak og tariffavtalar som ein ikkje har hatt kjennskap til ved utarbeidinga og behandlinga av budsjettet. 12. Regional- og næringsutvalget ber om at følgjande blir tatt inn i budsjettet for 2018: -Runde miljøsenter: 1,5 mill -NORSØK: 1,5 mill -NOFIMA: 1,5 mill -NVES: 0,7 mill 13. Regional- og næringsutvalget ber om ei eiga sak kor ein ser nærmare på desse institusjonane sine behov for ein meir føreseieleg stønad frå fylkeskommunen. Behova i sentra må sjåast i samanheng med aktivtetsnivå i sentra, og aktuelle satsingsområde som er i tråd med fylkeskommunen sitt planverk. Saka skal danne grunnlag for arbeidet med økonomiplana for 2019-2022. 14. Fylkeskommunen fortsetter som en aktiv deltaker i Lyntogforum i perioden 2018-2021, og viderefører en årlig kontingent på 100 000,- kr. Kontingenten innarbeides i årsbudsjettet. Behandling i Samferdselsutvalet - 13.11.2017 Iver Nordseth (V) fremma på vegner av seg sjølv, Kristin Sørheim (SP), Jack Narve Sæther (AP), Lilly Gunn Nyheim (AP), Mette Grødahl (NML) og Bjarne Kvalsvik (UVS) følgjande forslag: «Samferdselsutvalet tek fylkesrådmannen sitt forslag til økonomiplan 2018-2021 med budsjett for 2018 til orientering. Samferdselsutvalet ber fylkesutvalet innarbeide følgjande tiltak: Driftsbudsjettet: - Produksjonstilpasning/reduksjon i åpningstid: Innsparing 1 mill. kroner/år
Ivesteringsbudsjettet: Samferdselsutvalet viser til vedteke Investeringsprogram for fylkesvegar T-22/17 og T-48/17 som grunnlag/grunngjeving for følgjande tiltak: - Vegfornying/forsterkningsprogram: 50 mill. kroner/år i ØPperioden - Utbetringar/Flaskehalsar: Kjørsvikbugen bst. 2: 15 mill. kroner til saman i 2018 og 2019 (Forskottert prosjekt frå Aure kommune (Jf. T-49/17). - Gang- og sykkelvegar: Auka løyving på 35 mill. kroner/år i ØPperioden. Samferdselsutvalet ber i tillegg om at: Møre og Romsdal fylkeskommune i samarbeid med Kristiansund kommune deltek aktivt i det vidare arbeidet med prosjektet batteridrevet sundbåt, med utgangspunkt i vedtekne mål m.o.t. grønt skifte og auka kollektivandel.» Votering: Det blei votert alternativ over tilrådinga frå fylkesrådmannen og forslaget frå Iver Nordseth (V) m/fleire. Forslaget frå Iver Nordseth m/fleire fekk 7 røyster og blei vedteke, medan 4 røysta for tilrådinga frå fylkesrådmannen (2H, 2FRP). Tilråding frå Samferdselsutvalet - 13.11.2017 Samferdselsutvalet tek fylkesrådmannen sitt forslag til økonomiplan 2018-2021 med budsjett for 2018 til orientering. Samferdselsutvalet ber fylkesutvalet innarbeide følgjande tiltak: Driftsbudsjettet: - Produksjonstilpasning/reduksjon i åpningstid: Innsparing 1 mill. kroner/år Ivesteringsbudsjettet: Samferdselsutvalet viser til vedteke Investeringsprogram for fylkesvegar T-22/17 og T-48/17 som grunnlag/grunngjeving for følgjande tiltak: - Vegfornying/forsterkningsprogram: 50 mill. kroner/år i ØP-perioden - Utbetringar/Flaskehalsar: Kjørsvikbugen bst. 2: 15 mill. kroner til saman i 2018 og 2019 (Forskottert prosjekt frå Aure kommune (Jf. T-49/17). - Gang- og sykkelvegar: Auka løyving på 35 mill. kroner/år i ØP-perioden. Samferdselsutvalet ber i tillegg om at: Møre og Romsdal fylkeskommune i samarbeid med Kristiansund kommune deltek aktivt i det vidare arbeidet med prosjektet batteridrevet sundbåt, med utgangspunkt i vedtekne mål m.o.t. grønt skifte og auka kollektivandel. Behandling i Utdanningsutvalet - 13.11.2017 Geir Inge Lien (SP) fremma følgjande forslag på vegner av seg sjølv, Mette Belden (uavh) og Nils Fløystad (uavh): «Investering: Tingvoll vgs 5 mill i 2018, 30 mill i 2019 og 45 mill i 2020 i tråd med investeringsprogrammet.»
Votering: Pkt. 1 4: Pkt. 5: Fylkesrådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke. Det vart votert alternativt mellom tilrådinga frå fylkesrådmannen og tilrådinga med tilleggsforslag fremma av Geir Inge Lien (SP) på vegner av fleire. Fylkesrådmannen si tilråding fekk 7 røyster og vart vedtatt. Forslag frå Geir Inge Lien fekk 4 røyster (SP, KRF, 2 UAVH) og fall. Pkt. 6 11: Fylkesrådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke. Tilråding frå Utdanningsutvalet - 13.11.2017 1. Fylkestinget vedtek fylkesrådmannens framlegg til økonomiplan for 2018-2021 for Møre og Romsdal fylkeskommune. 2. Budsjettet for 2018 blir vedteke med sum frie disponible inntekter på 4 143,2 mill. kroner, som blir disponert til følgjande formål: netto finansutgifter 300,3 mill. kroner netto avsetjingar 41,6 mill. kroner overført til investeringsbudsjettet 11,4 mill. kroner ufordelte utgifter/inntekter (premieavvik) -37,8 mill. kroner til drift 3 827,7 mill. kroner 3. Det blir vedteke slike fylkestingsrammer for netto driftsutgifter i 2018-kroner for åra 2018-2021: (i 1000 kr) Ramme Netto driftsutgifter 2018 2019 2020 2021 D01 Fellesutg og utg. til fordeling 57 176 47 384 47 486 47 690 D02 Politisk verksemd 25 764 26 568 25 764 26 568 D03 Stabsfunksjonar 117 720 115 688 114 585 112 580 D04 Reservepost 107 000 107 000 107 000 107 000 D05 Vidaregåande opplæring 1 629 544 1 629 220 1 629 220 1 630 429 D06 Fagskolane i Møre og Romsdal 13 733 14 457 15 451 16 192 D09 Tannhelsetenester 133 797 136 351 134 648 134 648 D10 Kulturtenester 125 264 123 737 122 217 121 708 D11 Regional- og næringsutvikling 92 138 88 779 84 301 58 854 D12 Samferdsel 1 518 399 1 519 162 1 518 160 1 518 160 D14 Sentrale kontrollorgan 7 202 7 202 7 202 7 202 Sum fordelt til driftsrammer 3 827 737 3 815 548 3 806 034 3 781 031 4. Fylkestinget pålegg kvar budsjettansvarleg instans i Møre og Romsdal fylkeskommune å leggje opp drifta i 2018 innanfor dei budsjettrammer fylkestinget har vedteke og innrette drifta etter dette frå byrjinga av året.
5. Fylkestinget vedtek slike investeringar for åra 2018-2021: (i mill. kroner) INVESTERINGSPROSJEKT 2018 2019 2020 2021 SUM Opprusting av bygningsmassen 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 IT infrastruktur og nettverk 2,5 2,5 2,5 2,5 10,0 Sum sentrale styringsorg./fellesutg. 22,5 22,5 22,5 22,5 90,0 Utstyr/universell utforming/ped. utforming 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0 Romsdal vgs 59,2 59,2 Spjelkavik vgs 67,5 67,5 Fræna vgs - marinefag 7,0 7,0 Fagerlia vgs, BT1 40,0 83,0 123,0 Ørsta vgs 11,0 40,0 150,0 99,0 300,0 Ålesund (Sørsida) * 40,0 155,0 188,0 60,0 443,0 Ålesund (Sørsida) BT2 10,0 10,0 Borgund vgs 10,0 65,0 20,0 95,0 Kristiansund vgs. B09 5,0 5,0 Gjermundnes vgs 10,0 33,0 50,0 7,0 100,0 Tingvoll vgs 5,0 30,0 35,0 Fagerlia vgs, BT2 1,0 1,0 Fræna vgs - rehabilitering/utskriftning 20,0 30,0 50,0 Atlanten vgs - rehabilitering/utskiftning 35,0 35,0 Kristiansund vgs - rehabilitering/utskiftning 20,0 20,0 Sykkylven vgs - rehabilitering/utskiftning 40,0 40,0 Sum vidaregåande skolar 289,7 421,0 503,0 237,0 1 450,7 Utstyr fagskolane 2,0 2,0 Sum fagskolar 2,0 - - - 2,0 Tannhelse utstyr 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Nye/opprusting av klinikkar 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 Kompetanseklinikkar - utstyr 17,0 5,0 1,5 23,5 Kompetanseklinikkar - innredning 20,0 5,0 0,5 25,5 Sum tannhelse 42,0 15,0 7,0 5,0 69,0 Ruteinformasjon 0,6 0,6 Elektronisk billettering 2,9 3,4 6,3 Sanntidsinformasjon 6,8 0,8 7,6 Framtidas billetteringssystem 1,0 1,0 2,0 BI - datavarehus 2,0 2,0 Pasientreiser HMR 1,0 1,0 2,0 Fylkesvegar 581,7 446,4 457,3 194,2 1 679,6 Fylkesvegar- Nordøyvegen ** 525,8 693,6 706,5 720,8 2 646,7 Rassikring fylkesvegar *** 32,0 140,0 190,0 240,0 602,0 Sum samferdsel 1 153,8 1 286,2 1 353,8 1 155,0 4 948,8 SUM INVESTERINGAR 1 510,0 1 744,7 1 886,3 1 419,5 6 560,5 * Delar av lånekostnaden knytt til Ålesund (Sørsida) vil bli dekka via husleieinntekter ** Delar av Nordøyvegen er finansiert ved eksterne midlar *** Rassikring finansierast i sin heilheit med statlege midlar 6. Fylkestinget vedtek å ta opp 959,1 mill. kroner i lån i 2018 med ei avdragstid på 30 år.
7. Finansiering av Nordøyvegen utover 2021 blir å kome attende til i dei komande rulleringane av økonomiplanane framover. 8. Fylkesordføraren si godtgjersle blir fastsett til 100 prosent av Fylkesrådmannen si lønn for budsjettåret 2018. 9. Premieavviket skal i regnskapet kvart år bli nullet ut mot driftsfond. Dersom ufordelte utgifter/inntekter pensjon (linje 22 i skjema 1 A) viser netto inntekt, skal inntektene tilføres driftsfond. Og motsett, dersom ufordelte utgifter/inntekter pensjon viser netto utgift, vert denne dekka av driftsfond. 10. Når det av fylkeskommunens midlar eller midlar fylkeskommunen står som formidlar av, blir ytt tilskot mv. til offentleg og privat verksemd som elles ikkje er underlagt fylkesrevisjonens kontroll, skal det, dersom ikkje anna er fastsett, overfor mottakaren takast atterhald om at den som yter tilskotet mv. eller fylkesrevisjonen, skal ha høve til å setje i verk kontroll med at midlane blir brukt etter føresetnadene. 11. Fylkesutvalet får fullmakt til å gjere dei endringane i budsjettet som må til for å ta omsyn til lover, reglar, overordna vedtak og tariffavtalar som ein ikkje har hatt kjennskap til ved utarbeidinga og behandlinga av budsjettet. Fylkesrådmannen sine merknader og tilråding: Hovudutvalet sine tilrådingar: Investeringar Hovudutvala si tilråding inneber ein auke i investeringsnivået på 355,0 mill. kroner i planperioden, finansiert med meirverdiavgiftskompensasjon, forskotering og låneopptak. (i mill. kr) INVESTERINGSPROSJEKT - tilråding fra hovedutvala om auka investeringsrammer 2018 2019 2020 Sum 2018-2021 2021 Samferdsel - Vegfornying/forsterkningsprogram 50,0 50,0 50,0 50,0 200,0 Samferdsel - Gang- og sykkelvegar 35,0 35,0 35,0 35,0 140,0 Samferdsel - Kjørsvikbugen (forskotering Aure kommune) 10,0 5,0 15,0 Totalt 95,0 90,0 85,0 85,0 355,0 Finansiering: Forskotering fra Aure kommune 10,0 5,0 15,0 Meirverdiavgiftskompensasjon 16,2 15,3 14,5 14,5 60,4 Auka låneopptak 2018-2021 68,9 69,7 70,6 70,6 279,7 Totalt 95,0 90,0 85,0 85,0 355,0 Samferdselsutvalet har tilrådd oppstart av utbetring på Kjørsvikbugen, byggesteg 2. Prosjektet har ein kostnad på til saman 15 mill. kroner i 2018 og 2019, og det er føresett forskotering frå Aure kommune (T-49/17). Forskoteringa vert dermed finansiert ved lån frå Aure kommune. Vidare tilrådde samferdselutvalet at: Møre og Romsdal fylkeskommune i samarbeid med Kristiansund kommune deltek aktivt i det vidare arbeidet med prosjektet batteridrevet sundbåt, med utgangspunkt i vedtekne mål m.o.t. grønt skifte og auka kollektivandel.
Driftsutgifter Tilrådinga frå hovudutvala medfører føljande auke i Møre og Romsdal Fylkeskommune sine driftsutgifter i planperioden: Tilråding fra hovedutvala om auka driftsrammer (i mill. kr) 2018 2019 2020 Sum 2018-2021 2021 Samferdsel - Produksjonstilpasning/reduksjon i åpningstider -1,0-1,0-1,0-1,0-4,0 Regional og næring - Runde miljøsenter 1,5 1,5 Regional og næring - NORSØK 1,5 1,5 Regional og næring - NOFIMA 1,5 1,5 Regional og næring - NVES 0,7 0,7 Regional og næring - Lyntogforum 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 Kultur - Diverse kulturformål 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Auka kapitalkostnader 0,4 4,2 8,2 12,5 25,3 Totalt 5,7 4,3 8,3 12,6 30,9 Samferdselutvalet tilrår fylkesutvalet å redusere driftskostnadane på ramme 65 Fylkesvegferjedrifta med 1,0 mill. kroner kvart år i perioden. Reduksjonen gjelder produksjonstilpasning av åpningstider. Regional- og næringsutvalet tilrår fylkesutvalet om å auke ramme 60 Forsking og utvikling med totalt 5,2 mill. kroner, fordelt med 1,5 mill. kroner til Runde miljøsenter, 1,5 mill. kroner til NORSØK (økologisk landbruk), 1,5 mill. kroner til NOFIMA (Forsking og utvikling for akvakulturnæring, fiskerinæringa og matindustrien) og 700 000 kroner til NVES (Nasjonalt vindenergisenter). I tillegg tilrår regional- og næringsutvalet at Møre og Romsdal fylkeskommune fortsetter som aktiv deltakar i Lyntogforum i perioden. Årlig kontingent 100 000 kroner. Vidare tilrår regional- og næringsutvalet føljande: Regional- og næringsutvalget ber om ei eiga sak kor ein ser nærmare på desse institusjonane sine behov for ein meir føreseieleg stønad frå fylkeskommunen. Behova i sentra må sjåast i samanheng med aktivtetsnivå i sentra, og aktuelle satsingsområde som er i tråd med fylkeskommunen sitt planverk. Saka skal danne grunnlag for arbeidet med økonomiplana for 2019-2022 Kultur- og folkehelseutvalet tilråder å auke ramme 57 med 1,0 mill. kroner kvart år i perioden 2018-2021. Vidare tilrår kultur- og folkehelseutvalet føljande: KF-utvalet er bekymra for at tannhelsetenesta budsjetterer med heile 13 vakante stillingar. KF-utvalet ber om at det vert gjennomført ei grundig vurdering og samarbeid med berørte kommunar ved endring av klinikkstrukturen i tannhelsetenesta. Fylkesrådmannen sine kommentarar Investeringar Fylkesrådmannens framlegg med tillegg av hovudutvala sine tilrådingar betyr at samla investeringar i perioden er på 6 915,5 mill. kroner. Lånegjelda vil stige til 8 175,7 mill. kroner ved utgangen av 2021, og låneopptaket i 2018 vil vere på 1 027,9 mill. kroner.
Dersom vi legg til grunn same rentesatsar, tidspunkt for låneopptak og avdragstid som i fylkesrådmannens framlegg, vil hovudutvala si tilråding innebere samla auka lånebehov på 279,7 mill. kroner i perioden. Dette gir auka rente- og avdragsutgifter på 25,3 mill. kroner i fireårsperioden (jf. tabellen under avsnittet om driftsutgifter nedanfor) Det er eit svært ambisiøst investeringsprogram som ligger til grunn for økonomiplanen for åra 2018-2021. Dette vil i sterk aukande grad belaste drifta med kapitalkostnadar i form av renter og avdrag. Til dømes vil årlege rentekostnader auke med 61 mill. kroner frå 97,6 mill. kroner i 2017, til 158,6 mill. kroner i 2021. Då har vi i tillegg aktivert renter på totalt 61 mill. kroner i byggeperioden til Nordøyvegen. Likeeins vil dei årlege låneavdraga auke med 129,5 mill. kroner frå 196,2 mill. kroner i 2017, til 325,7 mill. kroner i 2021. Samla vil såleis dei årlege rente- og avdragskostnadane ha auka med 190,5 mill. kroner i perioden. Å legge inn ytterlegare investeringar med lånefinansiering vil derfor ikkje være tilrådelig. Auken i investeringsbudsjettet som er foreslått av samferdselsutvalet må dermed dekkast innan samferdsel si investeringsramme ved at løyvingane til andre prosjekt blir redusert. Driftsutgifter Hovudutvala har ikkje angitt finansiering av auken i driftsbudsjettet for det enkelte år. Med bakgrunn i den pressa økonomiske situasjonen i MRFK dei komande åra, med utstrakt bruk at disposisjonsfond for å få budsjettet i balanse, så legg fylkesrådmannen til grunn at tilrådingane til endring finansierast ved omdisponering innanfor gjeldande budsjetterte drifts- og investeringsrammer. Nytt ferjeanbod på Nordmøre (Nordmørspakken) er lyst ut hausten 2017. Anbodet har frist 1. desember og vi vil komme tilbake med eit tilleggsskriv til fylkestinget i desember. Alle dei større investeringsprosjekta skal til behandling i fylkestinget før iversetting. I dei enkelte sakene skal dei faktiske økonomiske konsekvensane av prosjektet framgå, inkl. varige endra driftskostnader. Det skal også gis ein vurdering av prosjektet sin verknad på det totale økonomiske handlingsrommet til fylkeskommunen det enkelte år. Ved større endringar av føresetnadane om ein økonomiplan i balanse, skal det vurderast om investeringsprosjekt må utsettast eller avlysast, jf. nytt vedtakspunkt 12 nedanfor. Forslag til vedtak: 1. Fylkestinget vedtek fylkesrådmannens framlegg til økonomiplan for 2018-2021 for Møre og Romsdal fylkeskommune. 2. Budsjettet for 2018 blir vedteke med sum frie disponible inntekter på 4 143,2 mill. kroner, som blir disponert til følgjande formål: netto finansutgifter 300,3 mill. kroner netto avsetjingar 41,6 mill. kroner overført til investeringsbudsjettet 11,4 mill. kroner ufordelte utgifter/inntekter (premieavvik) -37,8 mill. kroner til drift 3 827,7 mill. kroner 3. Det blir vedteke slike fylkestingsrammer for netto driftsutgifter i 2018-kroner for åra 2018-2021:
(i 1000 kr) Ramme Netto driftsutgifter 2018 2019 2020 2021 D01 Fellesutg og utg. til fordeling 57 176 47 384 47 486 47 690 D02 Politisk verksemd 25 764 26 568 25 764 26 568 D03 Stabsfunksjonar 117 720 115 688 114 585 112 580 D04 Reservepost 107 000 107 000 107 000 107 000 D05 Vidaregåande opplæring 1 629 544 1 629 220 1 629 220 1 630 429 D06 Fagskolane i Møre og Romsdal 13 733 14 457 15 451 16 192 D09 Tannhelsetenester 133 797 136 351 134 648 134 648 D10 Kulturtenester 125 264 123 737 122 217 121 708 D11 Regional- og næringsutvikling 92 138 88 779 84 301 58 854 D12 Samferdsel 1 518 399 1 519 162 1 518 160 1 518 160 D14 Sentrale kontrollorgan 7 202 7 202 7 202 7 202 Sum fordelt til driftsrammer 3 827 737 3 815 548 3 806 034 3 781 031 4. Fylkestinget pålegg kvar budsjettansvarleg instans i Møre og Romsdal fylkeskommune å leggje opp drifta i 2018 innanfor dei budsjettrammer fylkestinget har vedteke og innrette drifta etter dette frå byrjinga av året.
5. Fylkestinget vedtek slike investeringar for åra 2018-2021: (i mill. kroner) INVESTERINGSPROSJEKT 2018 2019 2020 2021 SUM Opprusting av bygningsmassen 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 IT infrastruktur og nettverk 2,5 2,5 2,5 2,5 10,0 Sum sentrale styringsorg./fellesutg. 22,5 22,5 22,5 22,5 90,0 Utstyr/universell utforming/ped. utforming 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0 Romsdal vgs 59,2 59,2 Spjelkavik vgs 67,5 67,5 Fræna vgs - marinefag 7,0 7,0 Fagerlia vgs, BT1 40,0 83,0 123,0 Ørsta vgs 11,0 40,0 150,0 99,0 300,0 Ålesund (Sørsida) * 40,0 155,0 188,0 60,0 443,0 Ålesund (Sørsida) BT2 10,0 10,0 Borgund vgs 10,0 65,0 20,0 95,0 Kristiansund vgs. B09 5,0 5,0 Gjermundnes vgs 10,0 33,0 50,0 7,0 100,0 Tingvoll vgs 5,0 30,0 35,0 Fagerlia vgs, BT2 1,0 1,0 Fræna vgs - rehabilitering/utskriftning 20,0 30,0 50,0 Atlanten vgs - rehabilitering/utskiftning 35,0 35,0 Kristiansund vgs - rehabilitering/utskiftning 20,0 20,0 Sykkylven vgs - rehabilitering/utskiftning 40,0 40,0 Sum vidaregåande skolar 289,7 421,0 503,0 237,0 1 450,7 Utstyr fagskolane 2,0 2,0 Sum fagskolar 2,0 - - - 2,0 Tannhelse utstyr 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Nye/opprusting av klinikkar 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 Kompetanseklinikkar - utstyr 17,0 5,0 1,5 23,5 Kompetanseklinikkar - innredning 20,0 5,0 0,5 25,5 Sum tannhelse 42,0 15,0 7,0 5,0 69,0 Ruteinformasjon 0,6 0,6 Elektronisk billettering 2,9 3,4 6,3 Sanntidsinformasjon 6,8 0,8 7,6 Framtidas billetteringssystem 1,0 1,0 2,0 BI - datavarehus 2,0 2,0 Pasientreiser HMR 1,0 1,0 2,0 Fylkesvegar 581,7 446,4 457,3 194,2 1 679,6 Fylkesvegar- Nordøyvegen ** 525,8 693,6 706,5 720,8 2 646,7 Rassikring fylkesvegar *** 32,0 140,0 190,0 240,0 602,0 Sum samferdsel 1 153,8 1 286,2 1 353,8 1 155,0 4 948,8 SUM INVESTERINGAR 1 510,0 1 744,7 1 886,3 1 419,5 6 560,5 * Delar av lånekostnaden knytt til Ålesund (Sørsida) vil bli dekka via husleieinntekter ** Delar av Nordøyvegen er finansiert ved eksterne midlar *** Rassikring finansierast i sin heilheit med statlege midlar 6. Fylkestinget vedtek å ta opp 959,1 mill. kroner i lån i 2018 med ei avdragstid på 30 år.
7. Finansiering av Nordøyvegen utover 2021 blir å kome attende til i dei komande rulleringane av økonomiplanane framover. 8. Fylkesordføraren si godtgjersle blir fastsett til 100 prosent av Fylkesrådmannen si lønn for budsjettåret 2018. 9. Premieavviket skal i regnskapet kvart år bli nullet ut mot driftsfond. Dersom ufordelte utgifter/inntekter pensjon (linje 22 i skjema 1 A) viser netto inntekt, skal inntektene tilføres driftsfond. Og motsett, dersom ufordelte utgifter/inntekter pensjon viser netto utgift, vert denne dekka av driftsfond. 10. Når det av fylkeskommunens midlar eller midlar fylkeskommunen står som formidlar av, blir ytt tilskot mv. til offentleg og privat verksemd som elles ikkje er underlagt fylkesrevisjonens kontroll, skal det, dersom ikkje anna er fastsett, overfor mottakaren takast atterhald om at den som yter tilskotet mv. eller fylkesrevisjonen, skal ha høve til å setje i verk kontroll med at midlane blir brukt etter føresetnadene. 11. Fylkesutvalet får fullmakt til å gjere dei endringane i budsjettet som må til for å ta omsyn til lover, reglar, overordna vedtak og tariffavtalar som ein ikkje har hatt kjennskap til ved utarbeidinga og behandlinga av budsjettet. 12. Alle dei større investeringsprosjekta skal til behandling i fylkestinget før iversetting. I dei enkelte sakene skal dei faktiske økonomiske konsekvensane av prosjektet framgå, inkl. varige endra driftskostnader. Det skal også gis ein vurdering av prosjektet sin verknad på det totale økonomiske handlingsrommet til fylkeskommunen det enkelte år. Ved større endringar av føresetnadane om ein økonomiplan i balanse, skal det vurderast om investeringsprosjekt må utsettast eller avlysast. Behandling i Fylkesutvalet - 21.11.2017 Tove-Lise Torve (AP) fremma på vegner av seg sjølv og Jon Aasen (AP), Per Vidar Kjølmoen (AP), Eva Vinje Aurdal (AP), Kristin Sørheim (SP), Gunn Berit Gjerde (V), Iver Nordseth (V) og Mette Belden (UAVH) følgjande forslag:
Møre og Romsdal fylkesting ber om ei eiga sak om å sjå på potensialet for å dekkje inn auka ferjekostnader gjennom takstendringar og organisering av ferjesamband. Det bør også vurderast om auka tilbod på utvalte strekningar kan finansierast gjennom takstauke, i samarbeid med berørte kommunar og næringslivet. Møre og Romsdal fylkesting ber om at fylkeskommunen skal, i samarbeid med Kristiansund kommune, delta aktivt i det vidare arbeidet med prosjektet batteridrevet sundbåt, med utgangspunkt i vedtekne mål m.o.t. grønt skifte og auka kollektivandel. Møre og Romsdal fylkesting ber rådmannen legge fram ei sak som sikrar ei breiare politisk involvering i budsjettprosessen, samt ei vurdering av ei eventuell trinnvis budsjettbehandling der dei totale rammane for drift og investeringer vedtas først, og budsjett og økonomiplan etterpå. Saka vert å legge fram i løpet av første halvår 2018.» Charles Tøsse (H) fremma på vegner av seg sjølv, Torgeir Dahl (H), Frank Sve (FRP), Margareth Hoff Berg (FRP) og Knut Støbakk (KRF) følgjande forslag: «Fylkestinget viser til vedtak i Strategi og rammer-saka, samt omtala Prosjekt 2025 i Økonomiplansaka. Prosjektet er viktig og må omdøypast til Prosjekt 2020. Fylkestinget vedtek at det vert sett i gong ein omfattande prosess (prosjekt) som ser på heile fylkeskommunen sin organisasjon, oppgåvefordeling og struktur. Målet er å optimalisere drifta, tilpasse organisasjon og struktur til å løyse dagens og framtidas oppgåver på ein best mulig måte, for på den måten også kunne ta ut betydelige økonomiske gevinstar. I det ligg også nye framtidige oppgåver knytt til nye Region Møre og Romsdal. Det skal nyttast ekstern kompetanse for å gjennomføre prosessen. Fylkesutvalet vert referansegruppe for arbeidet. Arbeidet skal ha prioritet i 2018 og få konsekvensar gjennom konkrete tiltak frå 2020. Prosjektet vert å starte med sak i første møte i fylkesutvalet, der prosess og mandat vert nærare omtala og vedteke." "Fylkestinget ber administrasjonen om å arbeide for å få på plass igjen distriktstannklinikken i Brattvåg innan 2 år. Eventuelle kostnadar vert å innarbeide i økonomiplanen for 2019 2022 med budsjett for 2019." Charles Tøsse (H) fremma forslag om at 2. avsnitt i sitt forslag blir endre til eit oversendingsforslag. Votering: Punkt 1 i tilrådinga frå fylkesrådmannen med tillegget..med desse endringane.. vart samrøystes vedteke. Forslaget frå Tove-Lise Torve med fleire fekk 8 røyster (AP, V, SP, UAVH) og vart vedteke. 5 røysta mot (H, FRP, KRF). Punkt 1 12 i tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteke.
Forslaget frå Charles Tøsse med fleire vart samrøystes vedteke. Oversendingsforslaget frå Charles Tøsse vart samrøystes vedteke oversendt til fylkesrådmannen. Tilråding frå Fylkesutvalet - 21.11.2017 1. Fylkestinget vedtek fylkesrådmannens framlegg til økonomiplan for 2018-2021 for Møre og Romsdal fylkeskommune med desse endringane:
Møre og Romsdal fylkesting ber om ei eiga sak om å sjå på potensialet for å dekkje inn auka ferjekostnader gjennom takstendringar og organisering av ferjesamband. Det bør også vurderast om auka tilbod på utvalte strekningar kan finansierast gjennom takstauke, i samarbeid med berørte kommunar og næringslivet. Møre og Romsdal fylkesting ber om at fylkeskommunen skal, i samarbeid med Kristiansund kommune, delta aktivt i det vidare arbeidet med prosjektet batteridrevet sundbåt, med utgangspunkt i vedtekne mål m.o.t. grønt skifte og auka kollektivandel. Møre og Romsdal fylkesting ber rådmannen legge fram ei sak som sikrar ei breiare politisk involvering i budsjettprosessen, samt ei vurdering av ei eventuell trinnvis budsjettbehandling der dei totale rammane for drift og investeringer vedtas først, og budsjett og økonomiplan etterpå. Saka vert å legge fram i løpet av første halvår 2018. 2. Budsjettet for 2018 blir vedteke med sum frie disponible inntekter på 4 143,2 mill. kroner, som blir disponert til følgjande formål: netto finansutgifter 300,3 mill. kroner netto avsetjingar 41,6 mill. kroner overført til investeringsbudsjettet 11,4 mill. kroner ufordelte utgifter/inntekter (premieavvik) -37,8 mill. kroner til drift 3 827,7 mill. kroner 3. Det blir vedteke slike fylkestingsrammer for netto driftsutgifter i 2018-kroner for åra 2018-2021: (i 1000 kr) Ramme Netto driftsutgifter 2018 2019 2020 2021 D01 Fellesutg og utg. til fordeling 57 176 47 384 47 486 47 690 D02 Politisk verksemd 25 764 26 568 25 764 26 568 D03 Stabsfunksjonar 117 720 115 688 114 585 112 580 D04 Reservepost 107 000 107 000 107 000 107 000 D05 Vidaregåande opplæring 1 629 544 1 629 220 1 629 220 1 630 429 D06 Fagskolane i Møre og Romsdal 13 733 14 457 15 451 16 192 D09 Tannhelsetenester 133 797 136 351 134 648 134 648 D10 Kulturtenester 125 264 123 737 122 217 121 708 D11 Regional- og næringsutvikling 92 138 88 779 84 301 58 854 D12 Samferdsel 1 518 399 1 519 162 1 518 160 1 518 160 D14 Sentrale kontrollorgan 7 202 7 202 7 202 7 202 Sum fordelt til driftsrammer 3 827 737 3 815 548 3 806 034 3 781 031 4. Fylkestinget pålegg kvar budsjettansvarleg instans i Møre og Romsdal fylkeskommune å leggje opp drifta i 2018 innanfor dei budsjettrammer fylkestinget har vedteke og innrette drifta etter dette frå byrjinga av året.
5. Fylkestinget vedtek slike investeringar for åra 2018-2021: (i mill. kroner) INVESTERINGSPROSJEKT 2018 2019 2020 2021 SUM Opprusting av bygningsmassen 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 IT infrastruktur og nettverk 2,5 2,5 2,5 2,5 10,0 Sum sentrale styringsorg./fellesutg. 22,5 22,5 22,5 22,5 90,0 Utstyr/universell utforming/ped. utforming 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0 Romsdal vgs 59,2 59,2 Spjelkavik vgs 67,5 67,5 Fræna vgs - marinefag 7,0 7,0 Fagerlia vgs, BT1 40,0 83,0 123,0 Ørsta vgs 11,0 40,0 150,0 99,0 300,0 Ålesund (Sørsida) * 40,0 155,0 188,0 60,0 443,0 Ålesund (Sørsida) BT2 10,0 10,0 Borgund vgs 10,0 65,0 20,0 95,0 Kristiansund vgs. B09 5,0 5,0 Gjermundnes vgs 10,0 33,0 50,0 7,0 100,0 Tingvoll vgs 5,0 30,0 35,0 Fagerlia vgs, BT2 1,0 1,0 Fræna vgs - rehabilitering/utskriftning 20,0 30,0 50,0 Atlanten vgs - rehabilitering/utskiftning 35,0 35,0 Kristiansund vgs - rehabilitering/utskiftning 20,0 20,0 Sykkylven vgs - rehabilitering/utskiftning 40,0 40,0 Sum vidaregåande skolar 289,7 421,0 503,0 237,0 1 450,7 Utstyr fagskolane 2,0 2,0 Sum fagskolar 2,0 - - - 2,0 Tannhelse utstyr 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Nye/opprusting av klinikkar 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 Kompetanseklinikkar - utstyr 17,0 5,0 1,5 23,5 Kompetanseklinikkar - innredning 20,0 5,0 0,5 25,5 Sum tannhelse 42,0 15,0 7,0 5,0 69,0 Ruteinformasjon 0,6 0,6 Elektronisk billettering 2,9 3,4 6,3 Sanntidsinformasjon 6,8 0,8 7,6 Framtidas billetteringssystem 1,0 1,0 2,0 BI - datavarehus 2,0 2,0 Pasientreiser HMR 1,0 1,0 2,0 Fylkesvegar 581,7 446,4 457,3 194,2 1 679,6 Fylkesvegar- Nordøyvegen ** 525,8 693,6 706,5 720,8 2 646,7 Rassikring fylkesvegar *** 32,0 140,0 190,0 240,0 602,0 Sum samferdsel 1 153,8 1 286,2 1 353,8 1 155,0 4 948,8 SUM INVESTERINGAR 1 510,0 1 744,7 1 886,3 1 419,5 6 560,5 * Delar av lånekostnaden knytt til Ålesund (Sørsida) vil bli dekka via husleieinntekter ** Delar av Nordøyvegen er finansiert ved eksterne midlar *** Rassikring finansierast i sin heilheit med statlege midlar
6. Fylkestinget vedtek å ta opp 959,1 mill. kroner i lån i 2018 med ei avdragstid på 30 år. 7. Finansiering av Nordøyvegen utover 2021 blir å kome attende til i dei komande rulleringane av økonomiplanane framover. 8. Fylkesordføraren si godtgjersle blir fastsett til 100 prosent av Fylkesrådmannen si lønn for budsjettåret 2018. 9. Premieavviket skal i regnskapet kvart år bli nullet ut mot driftsfond. Dersom ufordelte utgifter/inntekter pensjon (linje 22 i skjema 1 A) viser netto inntekt, skal inntektene tilføres driftsfond. Og motsett, dersom ufordelte utgifter/inntekter pensjon viser netto utgift, vert denne dekka av driftsfond. 10. Når det av fylkeskommunens midlar eller midlar fylkeskommunen står som formidlar av, blir ytt tilskot mv. til offentleg og privat verksemd som elles ikkje er underlagt fylkesrevisjonens kontroll, skal det, dersom ikkje anna er fastsett, overfor mottakaren takast atterhald om at den som yter tilskotet mv. eller fylkesrevisjonen, skal ha høve til å setje i verk kontroll med at midlane blir brukt etter føresetnadene. 11. Fylkesutvalet får fullmakt til å gjere dei endringane i budsjettet som må til for å ta omsyn til lover, reglar, overordna vedtak og tariffavtalar som ein ikkje har hatt kjennskap til ved utarbeidinga og behandlinga av budsjettet. 12. Alle dei større investeringsprosjekta skal til behandling i fylkestinget før iversetting. I dei enkelte sakene skal dei faktiske økonomiske konsekvensane av prosjektet framgå, inkl. varige endra driftskostnader. Det skal også gis ein vurdering av prosjektet sin verknad på det totale økonomiske handlingsrommet til fylkeskommunen det enkelte år. Ved større endringar av føresetnadane om ein økonomiplan i balanse, skal det vurderast om investeringsprosjekt må utsettast eller avlysast. 13. Fylkestinget viser til vedtak i Strategi og rammer-saka, samt omtala Prosjekt 2025 i Økonomiplansaka. Prosjektet er viktig og må omdøypast til Prosjekt 2020. Fylkestinget vedtek at det vert sett i gong ein omfattande prosess (prosjekt) som ser på heile fylkeskommunen sin organisasjon, oppgåvefordeling og struktur. Målet er å optimalisere drifta, tilpasse organisasjon og struktur til å løyse dagens og framtidas oppgåver på ein best mulig måte, for på den måten også kunne ta ut betydelige økonomiske gevinstar. I det ligg også nye framtidige oppgåver knytt til nye Region Møre og Romsdal. Det skal nyttast ekstern kompetanse for å gjennomføre prosessen. Fylkesutvalet vert referansegruppe for arbeidet. Arbeidet skal ha prioritet i 2018 og få konsekvensar gjennom konkrete tiltak frå 2020. Prosjektet vert å starte med sak i første møte i fylkesutvalet, der prosess og mandat vert nærare omtala og vedteke. Oversendingsforslag til fylkesrådmannen Fylkestinget ber administrasjonen om å arbeide for å få på plass igjen distriktstannklinikken i Brattvåg innan 2 år. Eventuelle kostnadar vert å innarbeide i økonomiplanen for 2019 2022 med budsjett for 2019.