MØTEPROTOKOLL FOR PLANGRUPPE TEKNISK MØTEDATO: 09.09.2011 MØTESTED: Utsikten MØTELEDER: Plangruppens leder Tove Brorson BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 1/11 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling og kunngjøring: I h.t. kommunelovens 32. Innkalte: Funksjon Navn Parti Møtt for Forfall Leder Tove Brorson H Medlem Michael Arthur Caffrey FRP Medlem Halvor Bratlie SP Medlem Aslaug Blyverket AP Antall til stede : 4 Merknader : Ingen Andre møtende : Frode Holst, kommunalsjef Knut Eraker Hole, tjenesteleder Eiendom og infrastruktur Heidi Hansen, tillitsvalgt Anne Grønvold, rådgiver Politikk og samfunn Presse Merknader til protokoll : Ingen : Protokollen godkjennes.
UNDERSKRIFTER: ------------------------------------------- ---------------------------------------------- Tove Brorson Halvor Bratlie ------------------------------------------- Aslaug Blyverket Møtesekretær: Jenny Hemstad Kopi av møteprotokoll sendes: Roa, 27.09.11
1/11 Ark.: 143 Arkivsaksnr.: 09/181 Kommunedelplan Teknisk 2012-2015 Plangruppas forslag til rullert plan VEDTAK: 1. Forslag til rullering av Kommunedelplan Teknisk 2012 2015 godkjennes med endringer innarbeidet i plangruppas forslag til rullert plan. 2. Tiltaksplanene gis følgende prioriteringer: Tiltaksplan investering
Kode Pri Tiltak 2011 2012 2013 2014 2015 Merknad Vann og avløp S Eiendom og infrastr Delfinansiering av felles maskiner 200 200 200 200 200 S Rehabilitering/oppgradering Grindvoll renseanlegg 1 500 S Tilknytning Bjørgeseter - Skipperud - Fjellhammer (vann) 1 000 1 100 S Tilknytning Bjørgeseter - Skipperud - Fjellhammer (avløp) 1 500 2 400 S Forprosjekt tiltak EU's vanndirektiv 500 Bygg og eiendommer O 13 Lunner barneskole, utvendig oppgradering 320 1 100 Skifting av tak på paviljon mv O 1 Grua skole, oppgradering 500 Oppgradering gulvbelegg mv V Grua skole, akutte tiltak 390 V Rådhuset, parkering Se bevilgning Frødystad/Vgskole i 2013 i Kommunedelplan Oppvekst O 3 Strakstiltak ventilasjonsanlegg 630 O 2 Nytt ventilasjonsanlegg Harestua barnehage 820 O 4 Heiser - pålegg og utskiftninger 850 Los og Harestua skole O 8 Balkongdører Los 150 I hht røningskrav O 6 Kløvertun - Oppgradering og vedlikehold 200 150 Maskiner, utstyr, inventar Eiendom og Infrastruktur, maskiner og utstyr 200 200 200 200 200 Renhold ot øvrig vedlikeholdsutstyr Veger V Fortau og gatelys Schiongsvingen 1 575 O 12 Trafikksikkerhetstiltak 375 375 375 375 375 Tiltak i hht. prioriteringer V Bru i Vestbygdveien 400 Jfr. formannskapets vedtak sak 22/10 og K-sa 92/10 O 11 Vegbelysning, oppgradering 375 0 400 400 400 Gjelder alle "tettsteder" Ombygging Elvefaret - adkomst Furumo Beløp og gjennomføringsår foreløpig ukjent Formidlingslån F Diff. mellom nedbetaling av innlån og utlån 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 F Gatelys 750 Fjerne tennetråd i hht pålegg fra DSB. O 10 Kulvert i hht vanndirektiv 100 Br F Brannsikring i hht pålegg 700 400 Det foreligger pålegg for beløp i 2012. F El. tiltak i hht pålegg 500 300 Det foreligger pålegg for beløp i 2012. O 5 Trafikksikkerhet 1 500 1 000 1 000 1 000 Gangveger og andre tiltak i hht trafikksikkerhetsplanen O 7 Asfalt 3 000 3 000 2 000 2 000 Betydelige behov, asfaltering vil medføre noe mindre vedlikehold O 9 Beredskaps/ vaktbil (vann/avløp) 500 500 O 14 Vanndirektiv - tilknytning Oppdalen 6 500 8 900 Pålegg i hht EU direktiv. Tall hentet fra forstudie. Adresse Sum Telefon Telefax E-post 5 335 15 975 Bankkonto 9 825 13 975 14 075 Bankkonto Skatt
Tiltaksplan drift Pri Tiltak 2011 2012 2013 2014 2015 Merknad V=vedtak V Samlokalisering av nødetater 284 516 923 255 K 33/09 Lunner andel husleiekostnader. Fra 2013 er leiekostnader i nytt bygg kr 668000. I 2013 er dagkasernert bemmanning brann beregnet til kr 255 000, helårsvirkning fra 2014 V Driftskonsekvenser nye LUS 1 200 1 800 Økte kostnader bygg pr år 2,4 mill., uteanlegg kr 600` V Tapte inntekter Lus 250 250 Sannering/oppfølging eksisterende ledningsnett 1 000 Årlig bevilgning, har tidligere vært budsjettert som investering Skjødselsplan uteareal Lunner barneskole 200 Nye arealer eventyrskogen barnehage 42 58 Nye arealer Gamleskolen barnehage 50 Økte kostnader vei, fortau og gatelys 57 Økt volum O Pri 3 Vaktmester nye Lus, 100% 550 Passerer her kritisk antall kvm. O Pri 2 Los - økt renhold 700 Ansatt i EI. Pga hygieniske forhold Los V Brøyting, økte kostnader 200 Generell prisoppgang siden forrige anbudsrunde V Økte utgifter strøm 500 Stor usikkerhet om tallet V Gatelys -75 Andel av besparelse som trekkes inn, betjene gjeld Driftskons. Invest asfalt -200 Besparelse i investeringsåret Asfalt finans 200 Trekker inn besparelse for å dekke finans O Pri 4 Trafikksikkerhet 50 50 50 50 Økte utg som følge av nye gangveger/sykkelveier O Pri 1 Volla RA, transport slam 300-300 Utgifter til inv er gjennomført. Betinger inv Sum 1 633 3 774 3 198 305 50 3. Forslaget legges fram for kommunestyret på Strategi- og plandagene 29.- 30. september 2011 BEHANDLING OG AVSTEMMING: Plangruppen fremmet følgende vedtaksforslag: 1. Forslag til rullering av Kommunedelplan Teknisk 2012 2015 godkjennes med endringer innarbeidet i plangruppas forslag til rullert plan. 2. Tiltaksplanene gis følgende prioriteringer: Tiltaksplan investering
Kode Pri Tiltak 2011 2012 2013 2014 2015 Merknad Vann og avløp S Eiendom og infrastr Delfinansiering av felles maskiner 200 200 200 200 200 S Rehabilitering/oppgradering Grindvoll renseanlegg 1 500 S Tilknytning Bjørgeseter - Skipperud - Fjellhammer (vann) 1 000 1 100 S Tilknytning Bjørgeseter - Skipperud - Fjellhammer (avløp) 1 500 2 400 S Forprosjekt tiltak EU's vanndirektiv 500 Bygg og eiendommer O 13 Lunner barneskole, utvendig oppgradering 320 1 100 Skifting av tak på paviljon mv O 1 Grua skole, oppgradering 500 Oppgradering gulvbelegg mv V Grua skole, akutte tiltak 390 V Rådhuset, parkering Se bevilgning Frødystad/Vgskole i 2013 i Kommunedelplan Oppvekst O 3 Strakstiltak ventilasjonsanlegg 630 O 2 Nytt ventilasjonsanlegg Harestua barnehage 820 O 4 Heiser - pålegg og utskiftninger 850 Los og Harestua skole O 8 Balkongdører Los 150 I hht røningskrav O 6 Kløvertun - Oppgradering og vedlikehold 200 150 Maskiner, utstyr, inventar Eiendom og Infrastruktur, maskiner og utstyr 200 200 200 200 200 Renhold ot øvrig vedlikeholdsutstyr Veger V Fortau og gatelys Schiongsvingen 1 575 O 12 Trafikksikkerhetstiltak 375 375 375 375 375 Tiltak i hht. prioriteringer V Bru i Vestbygdveien 400 Jfr. formannskapets vedtak sak 22/10 og K-sa 92/10 O 11 Vegbelysning, oppgradering 375 0 400 400 400 Gjelder alle "tettsteder" Ombygging Elvefaret - adkomst Furumo Beløp og gjennomføringsår foreløpig ukjent Formidlingslån F Diff. mellom nedbetaling av innlån og utlån 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 F Gatelys 750 Fjerne tennetråd i hht pålegg fra DSB. O 10 Kulvert i hht vanndirektiv 100 Br F Brannsikring i hht pålegg 700 400 Det foreligger pålegg for beløp i 2012. F El. tiltak i hht pålegg 500 300 Det foreligger pålegg for beløp i 2012. O 5 Trafikksikkerhet 1 500 1 000 1 000 1 000 Gangveger og andre tiltak i hht trafikksikkerhetsplanen O 7 Asfalt 3 000 3 000 2 000 2 000 Betydelige behov, asfaltering vil medføre noe mindre vedlikehold O 9 Beredskaps/ vaktbil (vann/avløp) 500 500 O 14 Vanndirektiv - tilknytning Oppdalen 6 500 8 900 Pålegg i hht EU direktiv. Tall hentet fra forstudie. Adresse Sum Telefon Telefax E-post 5 335 15 975 Bankkonto 9 825 13 975 14 075 Bankkonto Skatt
Tiltaksplan drift Pri Tiltak 2011 2012 2013 2014 2015 Merknad V=vedtak V Samlokalisering av nødetater 284 516 923 255 K 33/09 Lunner andel husleiekostnader. Fra 2013 er leiekostnader i nytt bygg kr 668000. I 2013 er dagkasernert bemmanning brann beregnet til kr 255 000, helårsvirkning fra 2014 V Driftskonsekvenser nye LUS 1 200 1 800 Økte kostnader bygg pr år 2,4 mill., uteanlegg kr 600` V Tapte inntekter Lus 250 250 Sannering/oppfølging eksisterende ledningsnett 1 000 Årlig bevilgning, har tidligere vært budsjettert som investering Skjødselsplan uteareal Lunner barneskole 200 Nye arealer eventyrskogen barnehage 42 58 Nye arealer Gamleskolen barnehage 50 Økte kostnader vei, fortau og gatelys 57 Økt volum O Pri 3 Vaktmester nye Lus, 100% 550 Passerer her kritisk antall kvm. O Pri 2 Los - økt renhold 700 Ansatt i EI. Pga hygieniske forhold Los V Brøyting, økte kostnader 200 Generell prisoppgang siden forrige anbudsrunde V Økte utgifter strøm 500 Stor usikkerhet om tallet V Gatelys -75 Andel av besparelse som trekkes inn, betjene gjeld Driftskons. Invest asfalt -200 Besparelse i investeringsåret Asfalt finans 200 Trekker inn besparelse for å dekke finans O Pri 4 Trafikksikkerhet 50 50 50 50 Økte utg som følge av nye gangveger/sykkelveier O Pri 1 Volla RA, transport slam 300-300 Utgifter til inv er gjennomført. Betinger inv Sum 1 633 3 774 3 198 305 50 3. Forslaget legges fram for kommunestyret på Strategi- og plandagene 29.- 30. september 2011 Plangruppens vedtaksforslag ble enstemmig vedtatt.