Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 26.11.2009 Tidspunkt: 18:00 19:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Søren Falch Zapffe Medlem H Per Hægstad Medlem H Terje Sagvolden Medlem H Kirsti Marie L. Lyngås Varamedlem SP Siri Loe (SP) Nina E. Johnsen Medlem V Brynhild Heitmann Medlem KRF Knut Eilert Sørnes Medlem FRP Bjørg Myran Medlem FRP Bård Strand Medlem A Tonje Kristin Evju Medlem A Mathias B. Dannevig Medlem A Knut I. Ølberg Varamedlem A Anita Drevdal (SV) Følgende fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Hans-Petter Christensen rådmann Einar Heitmann kommunalsjef Synnøve Tovsrud kommunalsjef Bente Gravdal kommunalsjef
Diverse tatt opp under møtet: Ved åpningen av møtet ble det gitt en orientering om kryssalternativet på Linnes v/prosjektleder Nils Brandt fra Statens vegvesen. Spørsmål fra publikum: Lena Numme fra FAU Hegg skole hadde merknad til sak 63 og uttrykte bekymring over at Hegg skole ikke er med i HP 2010 2013. Anne K. Olafsen Utvalgssekretær
SAKSLISTE: Saksnr 60/2009 Godkjenning av protokoll 61/2009 Meldinger 49/2009 Renovasjons- og feiegebyrer 2010 for Lier kommune 62/2009 Gebyrregulativ og prisliste for Planseksjonen i 2010 63/2009 Handlingsprogram 2010-2013
60/2009 Godkjenning av protokoll Formannskapets vedtak: Protokoll fra møte 19.11.09 godkjennes. Protokoll fra møte 19.11.09 ble godkjent enstemmig. 61/2009 Meldinger 49/2009 Renovasjons- og feiegebyrer 2010 for Lier kommune Formannskapets vedtak: Melding nr. 49: Renovasjons- og feiegebyrer 2010 for Lier kommune, tas til orientering. Meldingen ble tatt til orientering. 62/2009 Gebyrregulativ og prisliste for Planseksjonen i 2010 Formannskapets innstilling til kommunestyret: Forslag til gebyrregulativ og prisliste for planseksjonen i 2010 vedtas med virkning fra 01.01.2010, med følgende endringer: - Oppmålingstjenesten selges fortsatt i markedet for 850,- kr./t. - Punkt 3.2.5.2.10 Første setning endres til: For tiltak som omfatter Bård Strand (AP) fremmet følgende forslag: Som rådmannens forslag, men med følgende endringer: - Oppmålingstjenesten selges fortsatt i markedet for 850,- kr./t. - Punkt 3.2.5.2.10 Første setning endres til: For tiltak som omfatter Forslaget ble votert over punktvis og vedtatt enstemmig.
63/2009 Handlingsprogram 2010-2013 Formannskapets innstilling til kommunestyret: Rådmannens beslutningsgrunnlag tas til orientering og legges til offentlig ettersyn fram til Kommunestyrets behandling. Knut Eilert Sørnes (FRP) fremmet følgende forslag: HANDLINGSPROGRAM FOR 2010 2013 Innledning Lier Frp gjentar at handlingsplanen/budsjettet skal være mest mulig brukervennlig. Dokumentet er omfattende og til dels vanskelig å finne frem i. For ettertiden bør det innarbeides et dekkende stikkordregister og en definisjonsliste vedrørende forkortelser. Lier Frp oppfatter at forbedringer i handlingsplanen mht brukervennlighet og tilgjenglighet er lovet ved en rekke anledninger. Vi imøteser en orientering om at status pr. desember 2009 og ser det ønskelig at det gis en egen orientering til kommunestyret om arbeidet innen 1.juli 2010. Kommunen må arbeide videre med å behovstilpasse og kvalitetssikre sine tjenester ovenfor innbyggerne. Rasjonalisere og effektivisere sin egen administrasjon for å redusere kostnadene. Rådmannen bes se nærmere på effektiviserings- og avkastningssidene vedrørende virksomheter og interkommunale selskaper hvor Lier Kommune medvirker/er medeier. 1 Økonomiske rammer 1.1 De økonomiske rammer som fremgår av rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg, legges til grunn for den økonomiske planleggingen i handlingsprogram perioden 1.2 Rammer for årsbudsjett 2010: Rammer for hvert utvalg og virksomhetsområde/virksomheter fastsettes i samsvar med rådmannens grunnlagsdokument som vedlegg. 1.3 Skatt: Det kommunale skatteøret fastsettes til den enhver tid gjeldende maksimalsatsen 1.4 Låneopptak: Rammen for eksterne lån til investeringsformål i 2010 settes til 199,737mill. Avdragstiden settes til 30 år. Lånet tas opp som serielån. Rammen for opptak av formidlingslån i Husbanken settes til kr 22,65mill. Lånet tas opp som annuitetslån med 5 års avdragsfri periode, deretter nedbetaling over 20 år. 1.5 Likviditet: Likviditetssituasjonen ansees som tilfredsstillende, men vurderes nærmere i årsrapporten for 2009.
1.6 Egenbetaling, gebyrer og avgifter: Ordningen fastsettes slik de fremgår av Oversikt over avgifter, gebyrer og egen betalinger. Størrelsen på egenbetaling, gebyrer og avgifter tilsvarende den kommunale forventede lønns- og prisstigningen. Dersom dette ikke er tilstrekkelig til å holde kostnadsrammene, må det settes inn effektiviseringstiltak. Rådmann får i oppdrag særlig å følge med på IKS er hvor Lier er med. De må drives mest mulig effektivt og lønnsomt. På denne måten blir avgiftsbelastningen lav for innbyggerne. 1.7 Endringer i forhold til økonomiske rammer Driftsbudsjettet Driftsbudsjett: 2010 2011 2012 2013 Hjemmetjenesten 600 700 400 400 Lederstøtte -500-500 -250-250 Sykehjem, kaffe og kaker 200 200 200 200 Lønnsamarbeid IKS -500-250 -250-250 Miljøarbeider i skolene 600 600 600 600 Pedagogisk personale, i inn på tunet 300 300 200 200 PP tjenesten økes 600 600 300 300 Lier Drift Ramme -1000-1000 -500-500 SFO- betalingsfritt for elever med nedsatt funksjon 600 600 600 600 Eldreomsorg, økt ramme 600 0 Utbytte Lier industrier terminal LIAS -600-600 -600-600 Utbytte Lier E-verk -900-900 -900-900 Fond driftbudsjett 100 250 0 0 Investeringsbudsjett Investeringsbudsjett: 2010 2011 2012 2013 Enøk tiltak (Frogner -1000-1000 -1000-1000 IKT tjeneste -1000 0 0 0 Klima/Flom -2000-2000 -2000-2000 Trafikksikkerhetstiltak 1800 2000 2000 2000 Kulturhus oppsigelse opsjonsavtale 500-5000 -5000-5000 Rehabilitering toalett Tranby skole 500 0 0 0 Leasing EL-biler; 5 til hjemmetjenesten og 5 til tjenestebiler 1000 1000 1000 1000 2 stk ladestasjoner Lierbyen 200 0 0 0 Oppgradering kommunale veier 1500 1500 1500 Fond investerings budsjett. Nytt Frogner Sykehjem eller Nye Hegg skole 0 3500 3500 3500
2 Oppdrag, tiltak mv. 2.1 Det forutsettes at tiltak gjennomføres som beskrevet i grunnlagsdokumentet og budsjettvedtaket. Tiltak av prinsipiell betydning legges frem som egne saker. 2.2 Strukturprosjektet gjennomføres som beskrevet i grunnlagsdokumentet. 2.3 Opsjon på Kulturhus sies opp fra 31.12.2010. 2.4 Rådmannen bes vurdere å flytte PP-tjenesten fysisk nærmere brukerne, f eks til skolene og/eller helsestasjonene. 2.5 Rådmannen ser på muligheten for å søke statlige prosjektmidler for å kunne overta den psykiatriske oppfølgingen av barn/unge på lokalt plan og samtidig øke den tilhørende, faglige kompetansen på helsestasjonene. 2.6 For å øke bruken av kollektivtransport er det viktig at det tilrettelegges for dette gjennom parkering ved kollektivknutepunkter som Lier stasjon og E 18 på Kjellstad. Parkering kan være tilpasset bruken av parkeringsbevis. Rådmannen prioriterer arbeidet med dette og utarbeider en oversikt som viser hvilke tiltak som må gjennomføres og hvordan dette kan finansieres. 2.7 Kommunestyret forutsetter at arbeidet med å vurdere hvordan Frogner syke-hjem skal erstattes innen 2012/13, man anvender Nøstehagen som mønster evt. med kjøkken. Det forutsettes at ulike lokaliseringsalternativer blir utredet innen utgangen av 2010. 2.8 Det forutsettes at økt utbytte fra Lier Drift, Lier E-verk og Lier industriterminal (Lias) finansieres ved effektivisering og rasjonalisering. 3 Rådmannens mål for 2010 3.1 Grønne Lier - miljø/energihandlinger: Ha utarbeidet miljøprogram for Lierstranda utviklingsprosjekt, der miljøtekniske løsninger skal vektlegges. 3.2 Skole. Alle skolene har en hyppig og systematisk kartlegging av elevenes leseferdigheter og en praksis som møter behovet for tidlig innsats i leseopplæringen. Alle barn i skolefritidsordningen har tilbud om fysisk aktivitet. 3.3 Barnehage Innføre et kvalitetssystem for kommunale og private barnehager. 3.3 Omsorg: Ha gjennomført programmeringsfasen for nytt sykehjem som grunnlag for et eventuelt forprosjekt. Ha tilpasset driftsnivået i omsorgstjenestene til ressurstilgangen. 4 Boligbyggeprogram for 2010-2013 Boligbyggeprogram i handlingsprogramperioden vedtas som en del av kommuneplan 2009-2020." Forslag om å legge rådmannens beslutningsgrunnlag ut til offentlig ettersyn ble vedtatt med 11 stemmer (4H,4AP,1KRF,1SP,1V) mot 2 stemmer (FRP) avgitt for Knut Eilert Sørnes sitt forslag.