Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 21. mars 2017 Landsstyremøtet ble avviklet på Quality Hotel Expo, Fornebu, 21. mars klokken 10-12. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 150 Åpning og godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2 Landsstyresak 151 02.01 Godkjenning protokoll LS 31. jan.-1. feb. (V) 02.02 Protokoll AU-møte 8. mars til orientering (O) Sak 3 Landsstyresak 152 Godkjenning NJs regnskaper 2016 (Drift og Vederlag) (V) Sak 4 Landsstyresak 153 Godkjenning regnskap Pressens Arbeidsledighetskasse (PA) og Pressens Gravferdskasse (PG) (V) Sak 5 Landsstyresak 154 Godkjenning regnskap NJs Internasjonale Solidaritetsfond (V) Sak 6 Landsstyresak 155 Årsrapport Pressens Faglitteraturfond (O) Sak 7 Landsstyresak 156 Forslag Valgkomite (V) Sak 8 Landsstyresak 157 Forslag redaksjonskomite «Vedtekter og uttalelser» (V) Sak 9 Landsstyresak 158 Forslag redaksjonskomite "Tiltaksplan, program og økonomiske retningslinjer "(V) Sak 10 Landsstyresak 159 NJs kompetansearbeid (STUP/START) (O) Sak 11 Landsstyresak 160 Kontrollkomiteens desisjonsrapport for 2016 (O) Sak 12 Landsstyresak 161 Rapport B-saker i LS (O) Sak 13 Landsstyresak 162 Revisor (V) Sak 14 Landsstyresak 163 Orienteringssaker: 14.01 Høringsuttalelse Skjermingsverdige objekter, militære anlegg eller områder 14.02 Høringsuttalelse Utkast rundskriv Riksadvokaten 14.03 Høringsuttalelse Samvittighetsfrihet i arbeidslivet Sak 15 Landsstyresak 164 Eventuelt Til stede Landsstyret: Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Håkon Okkenhaug, Britt-Ellen Negård, Pål Hellesnes, Anne Berit Larsen, Christer Pedersen, Åsne Haugli, Toralf Sandåker, Henrikke Helland, Finn Våga, Sidsel Avlund, Stein Sneve, Katrine Strøm og Robin Mortensen. Vara tilstede uten stemmerett: 1. vara Dag Idar Tryggestad. Ansatte: Torbjørn Brenna, Anne Hilde Thue, Ketil Heyerdahl, Stien Larsen, Trond Idås, August Ringvold, Marius Steen og Ståle Lidsheim. Leder kontrollkomiteen, Lars Løkkebø, var tilsted under hele møtet. A-protokoll fra landsstyremøte 21. mars 2017, side 1 av 7
Sak 1 Landsstyresak 150 Åpning og godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden godkjent 1 sak meldt under eventuelt: Forretningsorden landsmøtet talerett (O) Sak 2 Landsstyresak 151 02.01 Godkjenning protokoll LS 31. jan.-1. feb. (V) 02.02 Protokoll AU-møte 8. mars til orientering (O) 02.01 Godkjenning LS-protokoll 31.jan-1.feb Følgende tok ordet: Sidsel Avlund og Anne Berit Larsen Protokollen ble godkjent med to endringer: Nytt punkt om Den norske arbeidslivsmodellen i NJs program endres til punkt 55. «Anne Berit» endres til «Anne Berit Larsen» på side 10. 02.02 Protokoll fra AU-møtet 8. mars Protokollen ble tatt til orientering. Sak 3 Landsstyresak 152 Godkjenning NJs regnskaper 2016 (Drift og Vederlag) (V) Sakspapirer: Regnskapsnotat fra AU, Torbjørn Brenna og Anne Hilde Thue. NJs driftsregnskap 2016. NJs vederlagsregnskap 2016. Journalistens regnskap 2016. NJs årsberetning 2016. NJs årsregnskap 2016. Torbjørn Brenna orienterte. Landsstyret godkjenner NJs regnskap og årsberetning for 2016. Underskuddet på NJ drift, 103 754 kroner, dekkes ved overføring fra annen egenkapital. Journalisten tilføres 1 106 248 kroner fra NJs egenkapital og netto overskudd for Journalisten, 171 720 kroner overføres til Journalistens egenkapital. Overskuddet på konfliktfondet, 2 700 260 kroner, tilføres konfliktfondet og overskuddet på vederlagsfondet, 5 504 188 kroner, tilføres vederlagsfondet A-protokoll fra landsstyremøte 21. mars 2017, side 2 av 7
Følgende tok ordet: Håkon Okkenhaug, Torbjørn Brenna, Anne Hilde Thue, Sidsel Avlund, Christer Pedersen, Hege Iren Frantzen, Pål Hellesnes, Robin Mortensen, Stein Sneve, Thomas Spence og Anne Berit Larsen. Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Regnskapet legges fram for LM som orientering. Skrivefeil i NJs årsberetning korrigeres: Konfliktfondet har hatt et overskudd på kr 5,5 mill. 2,7 mill. i 2016 Sak 4 Landsstyresak 153 Godkjenning regnskap Pressens Arbeidsledighetskasse (PA) og Pressens Gravferdskasse (PG) (V) Sakspapirer: Notat regnskap for PA og PG 2016 fra Anne Hilde Thue. PA regnskap 2016. PG regnskap 2016. Thomas Spence orienterte Regnskapet for Pressens Arbeidsledighetskasse for 2016 godkjennes. Regnskapet for Pressens Gravferdskasse for 2016 godkjennes. Følgende tok ordet: Pål Hellesnes, Robin Mortensen og Thomas Spence, Vedtak: forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Sak 5 Landsstyresak 154 Godkjenning regnskap NJs Internasjonale Solidaritetsfond (V) Sakspapirer: Notat NJs Int. Solidaritetsfond - regnskap 2016 fra Anne Hilde Thue. Regnskap 2016 for NJs Int. Solidaritetsfond Regnskapet for NJs Internasjonale Solidaritetsfond for 2016 godkjennes. Følgende tok ordet: Hege Iren Frantzen, Sidsel Avlund, Toralf Sandåker, Robin Mortensen, Thomas Spence, Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. A-protokoll fra landsstyremøte 21. mars 2017, side 3 av 7
Sak 6 Landsstyresak 155 Årsrapport Pressens Faglitteraturfond (O) Sakspapirer: PFFs årsrapport 2016 Christer Pedersen orienterte. Følgende tok ordet: Håkon Okkenhaug og Christer Pedersen. Sak 7 Landsstyresak 156 Forslag Valgkomite (V) Sakspapirer: Notat forslag valgkomite fra AU. Sven Arne Buggeland (Schibsted-VG), leder, gjenvalg Vara: Julie Teresa Rege Olsen (Schibsted-Stavanger Aftenblad), ny Cathrine Loraas Møystad (Amedia-Østlendingen), gjenvalg Vara: Henning Gulbrandsen (Amedia-Oppland Arbeiderblad), ny Jan Børge Leirvik (NRK Hordaland), gjenvalg Vara: Ståle Hansen (NRK), gjenvalg Marit Heiene (Polaris-Romsdal Budstikke), gjenvalg Vara: Kita Eilertsen (Polaris-Altaposten), ny Martin Riber Sparre (OJ-DN), gjenvalg Vara: Dag Stamnes (OJ-TV2), gjenvalg Leif Steinholt (konsernuavhengig- Helgelands Blad), gjenvalg Vara: Per Flagstad (konsernuavhengig-fagbladet), gjenvalg Sveinung Uddu Ystad (OJ-NJ Frilans), ny Vara: Alexander Berg (OJ-Egmont Publisher), gjenvalg Følgende tok ordet: Sidsel Avlund, Finn Våga, Hege Iren Frantzen, Thomas Spence, Åsne Haugli, Dag Idar Tryggestad og Stein Larsen. Tilleggsforslag fra Dag Idar Tryggestad: Ved leders forfall konstituerer komiteen ny leder. Vedtak: forslag til vedtak, med tilleggsforslag, enstemmig vedtatt. Forslag til valgkomite legges fram for landsmøtet torsdag morgen. A-protokoll fra landsstyremøte 21. mars 2017, side 4 av 7
Sak 8 Landsstyresak 157 Forslag redaksjonskomite «Vedtekter og uttalelser» (V) Sakspapirer: Notat Redaksjonskomiteer på landsmøtet fra AU. Hege Iren Frantzen orienterte. Redaksjonskomité for vedtekter og resolusjoner/uttalelser: Finn Våga, LS (leder) Pål Hellesnes, LS Lars Døvle Larsen, NJ i Amedia Richard Aune, NJ i NRK Stein Akre, TV2 Ingerid Salvesen, NJ Frilans Gunnhild Sindre, NJ i Polaris Følgende tok ordet: Robin Mortensen, Åsne Haugli, Anne Berit Larsen, Hege Iren Frantzen, Britt-Ellen Negård, Thomas Spence og Toralf Sandåker. Tilleggsforslag fra Robin Mortensen: Utvide komiteen med Tom Benjaminsen, leder i Troms Journalistlag. Vedtak: Forslag til vedtak, med tilleggsforslag, enstemmig vedtatt. Sak 9 Landsstyresak 158 Forslag redaksjonskomite "Tiltaksplan, program og økonomiske retningslinjer "(V) Sakspapirer: Notat Redaksjonskomiteer på landsmøtet fra AU. Hege Iren Frantzen orienterte. Redaksjonskomite "Tiltaksplan, program og økonomiske retningslinjer: Dag Idar Tryggestad, LS (leder) Baard Zakariassen, OJ Anette Andresen, NJ Frilans Dennis Ravndal, NJ i Schibsted Sonja Nordanger, NJ i Aller Media Håkon Okkenhaug, LS Rolf Johansen, NJ i NRK Kjersti Fikse Ness, Adressa Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. A-protokoll fra landsstyremøte 21. mars 2017, side 5 av 7
Sak 10 Landsstyresak 159 NJs kompetansearbeid (STUP/START) (O) Sakspapirer: Notat Stup, START og øvrig kompetansearbeid i NJ fra NJs kompetansegruppe. Thoms Spence orienterte. Sak 11 Landsstyresak 160 Kontrollkomiteens desisjonsrapport for 2016 (O) Sakspapir: Desisjonsrapport for NJs regnskaper og drift for 2016 fra Kontrollkomiteen. Thoms Spence orienterte. Følgende tok ordet: Håkon Okkenhaug og Lars Løkkebø. Sak 12 Landsstyresak 161 Rapport B-saker i LS (O) Sakspapir: Rapport Gjennomgang av B-saker i landsstyret fra Kontrollkomiteen. Lars Løkkebø orienterte. Følgende tok ordet: Åsne Haugli, Katrine Strøm, Dag Idar Tryggestad og Sidsel Avlund. Sak 13 Landsstyresak 162 Revisor (V) Sakspapirer: Notat Samarbeid med revisor fra Torbjørn Brenna. Landsstyret fremmer følgende for Landsmøtet: Landsmøtet gir landsstyret fullmakt til å peke ut en ny revisor i henhold til vedtektenes 35 annet ledd annen setning. Følgende tok ordet: Toralf Sandåker, Håkon Okkenhaug, Torbjørn Brenna og Sidsel Avlund. Forslag fra Toralf Sandåker: Legge til vedtektenes 35, annet ledd annen setning Vedtak: Landsmøtet gir landsstyret fullmakt til å peke ut en ny revisor i henhold til vedtektenes 35 annet ledd annen setning, som lyder: «Skjer skifte i landsmøteperioden godkjennes ny revisor av landsstyret, etter høring i kontrollkomiteen.» A-protokoll fra landsstyremøte 21. mars 2017, side 6 av 7
Sak 14 Landsstyresak 163 Orienteringssaker: 14.01 Høringsuttalelse Skjermingsverdige objekter, militære anlegg eller områder 14.02 Høringsuttalelse Utkast rundskriv Riksadvokaten 14.03 Høringsuttalelse Samvittighetsfrihet i arbeidslivet Sak 15 Landsstyresak 164 Eventuelt 15.01 Forretningsorden landsmøtet talerett (O) Følgende tok ordet: Pål Hellesnes, Katrine Strøm, Britt-Ellen Negård, Stein Sneve, Finn Våga, Åsne Haugli, Christer Pedersen, Lars Løkkebø, Toralf Sandåker, Sidsel Avlund og Håkon Okkenhaug. Protokoll ved Ståle Lidsheim, Fornebu 21.mars 2017. A-protokoll fra landsstyremøte 21. mars 2017, side 7 av 7