MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 24.11.2011 kl 900 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Gunnar Schulz (Frp) Anne Hagen Grimsrud (H), kommunalsjef Anne Grethe Hole Stenerud, økonomisjef Morten Gausen, kommunalsjef Gaute Øvrebotten, leder helse og omsorg Gitte Korvann, eiendomssjef Morten Hoelsveen, leder kultur Tommy Jensen, leder tekniske tjenester Trygve Rognstad, barnevernleder Astrid Kvernberg, leder barnehage Mona Mikalsen, personalsjef Anita Øverland, grunnskoleleder Henning Antonsen, økonomikonsulent Torill Kristoffersen, økonomikonsulent Nina Granvoll, leder landbrukskontor Gudbrand Johannessen Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 30.11.11. SAKSLISTE 68/11 11/02714 17 Budsjett og økonomiplan 2012 2015 Godkjenning av saksliste Sakslisten til møtet ble enstemmig godkjent. Godkjenning av møteinnkalling Innkallingen til møtet ble enstemmig godkjent. Følgende dokumenter ble delt ut i møtet: Forslag til budsjett og økonomiplan 2012 2015 fra Gran bygdeliste Forslag til budsjett og økonomiplan 2012 2015 fra Høyre, Frp og Venstre Tema/Orienteringer Rådmannen orienterte om regionmøte med fylkesmannen 9.12. på Jevnaker. Deltakende politikere: Representantene i regionrådet: Ordfører Knut Lehre (Ap), Anne Marte Skari (Sp) og. I tillegg deltok: Anne Lysenstøen (GBL) og Bjørn Hvaleby (Sp). 1
68/11 Budsjett og økonomiplan 2012 2015 Behandlet av Møtedato Saknr Formannskapet 24.11.2011 68/11 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 2. I medhold av Lov om eigedomsskatt til kommunane 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt for perioden 01.01.2012 til 31.12.2012. a. Eiendomsskatten skrives ut på faste eiendommer i hele kommunen, i samsvar med Eiendomsskattelovens 3, og på verk og bruk. b. Eiendomsskattesatsen fastsettes til 0,2 %. c. Bunnfradraget for selvstendige boenheter, jvf. pkt. 3 i kommunestyrevedtak i sak 25/07, fastsettes til kr 300.000 pr. boenhet. d. Alle fritatte og nye eiendommer til boligformål jf. Eigedomsskattelova 7c skal nå betale eiendomsskatt. e. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter og revidert analyse vedtatt 22. mai 2007 sak 0005/07 i Sakkyndig nemnd eiendomsskatt. f. Eiendomsskatten forfaller til betaling i 4 terminer. g. Eiendommer eller deler av eiendommer der det drives ikke kommersiell virksomhet som arbeider innen områdene livssyn, helse, idrett og kultur fritas for eiendomsskatt, jfr. lovens 7. 3. Gran kommunes budsjett og økonomiplan for 2012 2015 vedtas i samsvar med fremlagte dokument. 4. Budsjett og økonomiplan vedtas på definerte tjenestenivå med netto driftsbeløp. 5. Rådmann gis fullmakt til å oppdatere budsjettet i forhold som ikke påvirker virksomhetenes 6. Investeringer for 2012 finansieres i samsvar med den oversikt som fremgår av tallbudsjettet. 7. Rådmannen gis fullmakt til å inntektsføre fra selvkost fond dersom selvkostregnskapet viser 8. Aktuelle betalingssatser for hjemmehjelpstjenester og institusjonsopphold justeres i henhold 9. Det etableres en arbeidsgruppe for videre arbeid med økonomiplanen 2013 2015, etter 2
Gjennomgå driftsbudsjettet for perioden 2013 2015 og komme med konkrete forslag b. Arbeidsgruppen består av 3 hovedtillitsvalgte, 3 politikere fra formannskapet og 3 Fra formannskapet oppnevnes: d. Arbeidsgruppens arbeid skal avsluttes innen 1. april 2012, og resultatet oversendes til formannskapet som innstilling til den videre behandlingen. Møtebehandling Disse hadde ordet i saken: Ordfører Knut Lehre (Ap) Økonomisjef Morten Gausen Pål H Eriksen (Ap) Bjørg Kværn (Ap) Anne Lysenstøen: Presenterte GBLs budsjettforslag. Ordfører Anne Marte Skari (SP) Gunnar Schultz (FrP) Bjørn Hvaleby (SP) Pål Eriksen (AP) Ordfører Knut Lehre (AP) Pål Eriksen (AP) Anne Lysenstøen (GBL) Rune Meier: Presenterte H/FRPs budsjettforslag. Ordfører Anne Marte Skari (SP) Bjørg Kvern (AP) Bjørn Hvaleby (SP) (lunsj) 3
Votering Før voteringen fikk ordfører tilslutning til at tekstmessige oppdateringer til budsjettdokumentet innarbeides som foreslått av rådmannen, og at forslag til formannskapsmedlemmer i arbeidsgruppe for økonomiplan 2013 2015 fremmes i kommunestyret. Til voteringen forelå tre forslag til vedtak: Innstillingen med AP/SPs forslag til endringer: Endring til innstillingas punkt 9d: «Arbeidsgruppens arbeid skal avsluttes innen 15. mai 2012, og resultatet oversendes til formannskapet som innstilling til den videre behandlingen.» Endret forslag til innstillingas punkt 3: «Gran kommunes budsjett og økonomiplan 2012 15 vedtas i samsvar med framlagt dokument med følgende justeringer: 3A: Kommunestyresak 131/11 (Fsak 67/11) innarbeides. 3B: Skole tilføres 1 mill årlig i hele planperioden. 3C: SFO utvidelsen reduseres til halvårsvirkning for 2012 (150 000 kr).» Gran Bygdelistes forslag (der pkt 2 refererer til GBLs budsjettdokument): 2. Gran kommunes budsjett og økonomiplan for 2012 2015 vedtas i samsvar med fremlagte dokument. 3. Budsjett og økonomiplan vedtas på definerte tjenestenivå med netto driftsbeløp. 4. Rådmann gis fullmakt til å oppdatere budsjettet i forhold som ikke påvirker virksomhetenes 5. Investeringer for 2012 finansieres i samsvar med den oversikt som fremgår av tallbudsjettet. 6. Rådmannen gis fullmakt til å inntektsføre fra selvkost fond dersom selvkostregnskapet viser 7. Aktuelle betalingssatser for hjemmehjelpstjenester og institusjonsopphold justeres i henhold 8. Det etableres en arbeidsgruppe for videre arbeid med økonomiplanen 2013 2015, etter Gjennomgå driftsbudsjettet for perioden 2013 2015 og komme med konkrete forslag b. Arbeidsgruppen består av 3 hovedtillitsvalgte, 5 politikere fra formannskapet og 3 4
Fra formannskapet oppnevnes: d. Arbeidsgruppens arbeid skal avsluttes innen 1. april 2012, og resultatet oversendes til formannskapet som innstilling til den videre behandlingen. H/FRPs forslag (der pkt 2 refererer til H/FRPs budsjettdokument): 2. Gran kommunes budsjett og økonomiplan for 2012 2015 vedtas i samsvar med fremlagte dokument. 3. Budsjett og økonomiplan vedtas på definerte tjenestenivå med netto driftsbeløp. 4. Rådmann gis fullmakt til å oppdatere budsjettet i forhold som ikke påvirker virksomhetenes 5. Investeringer for 2012 finansieres i samsvar med den oversikt som fremgår av tallbudsjettet. 6. Rådmannen gis fullmakt til å inntektsføre fra selvkost fond dersom selvkostregnskapet viser 7. Aktuelle betalingssatser for hjemmehjelpstjenester og institusjonsopphold justeres i henhold 8. Det etableres en arbeidsgruppe for videre arbeid med økonomiplanen 2013 2015, etter Gjennomgå driftsbudsjettet for perioden 2013 2015 og komme med konkrete forslag b. Arbeidsgruppen består av 3 hovedtillitsvalgte, 5 politikere fra formannskapet og 3 Fra formannskapet oppnevnes: d. Arbeidsgruppens arbeid skal avsluttes innen 1. april 2012, og resultatet oversendes til formannskapet som innstilling til den videre behandlingen. Ved voteringen fikk GBLs forslag 1 stemme, H/Frps forslag 2 stemmer og AP/SP/SVs forslag med endringer 6 stemmer. 5
AP/SP/SVs budsjettforslag legges ut på offentlig høring før behandling i kommunestyrets møte 15. desember 2011. Vedtak 2. I medhold av Lov om eigedomsskatt til kommunane 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt for perioden 01.01.2012 til 31.12.2012. a. Eiendomsskatten skrives ut på faste eiendommer i hele kommunen, i samsvar med Eiendomsskattelovens 3, og på verk og bruk. b. Eiendomsskattesatsen fastsettes til 0,2 %. c. Bunnfradraget for selvstendige boenheter, jvf. pkt. 3 i kommunestyrevedtak i sak 25/07, fastsettes til kr 300.000 pr. boenhet. d. Alle fritatte og nye eiendommer til boligformål jf. Eigedomsskattelova 7c skal nå betale eiendomsskatt. e. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter og revidert analyse vedtatt 22. mai 2007 sak 0005/07 i Sakkyndig nemnd eiendomsskatt. f. Eiendomsskatten forfaller til betaling i 4 terminer. g. Eiendommer eller deler av eiendommer der det drives ikke kommersiell virksomhet som arbeider innen områdene livssyn, helse, idrett og kultur fritas for eiendomsskatt, jfr. lovens 7. 3. Gran kommunes budsjett og økonomiplan 2012 15 vedtas i samsvar med framlagt dokument med følgende justeringer: a. Kommunestyresak 131/11 (Fsak 67/11) innarbeides. b. Skole tilføres 1 mill årlig i hele planperioden. c. SFO utvidelsen reduseres til halvårsvirkning for 2012 (150 000 kr). 4. Budsjett og økonomiplan vedtas på definerte tjenestenivå med netto driftsbeløp. 5. Rådmann gis fullmakt til å oppdatere budsjettet i forhold som ikke påvirker virksomhetenes 6. Investeringer for 2012 finansieres i samsvar med den oversikt som fremgår av tallbudsjettet. 7. Rådmannen gis fullmakt til å inntektsføre fra selvkost fond dersom selvkostregnskapet viser 8. Aktuelle betalingssatser for hjemmehjelpstjenester og institusjonsopphold justeres i henhold 9. Det etableres en arbeidsgruppe for videre arbeid med økonomiplanen 2013 2015, etter Gjennomgå driftsbudsjettet for perioden 2013 2015 og komme med konkrete forslag 6
b. Arbeidsgruppen består av 3 hovedtillitsvalgte, 3 politikere fra formannskapet og 3 Fra formannskapet oppnevnes: d. Arbeidsgruppens arbeid skal avsluttes innen 15. mai 2012, og resultatet oversendes til formannskapet som innstilling til den videre behandlingen.» [Lagre] 7