PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Onsdag 20. oktober 2004, kl 0900 kl 1600 Stad: Sola Strand Hotell, Sola Saksliste: Sak 068/04 B Godkjenning av innkalling/dagsorden Sak 069/04 B Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 09.09.2004 Sak 070/04 B Økonomirapportering pr. 31.august 2004 Sak 071/04 B Forslag til statsbudsjett 2005 konsekvensar for Helse Vest Sak 072/04 B Etablering av felles IKT-eining i Helse Vest Sak 073/04 B Tildeling av einerett til det nystifta aksjeselskapet for levering av IKT tenester. Sak 074/04 B Plan for patologitenester i Helse Vest - 2004 Sak 075/04 B Etablering av nye opptreningsinstitusjonar Sak 076/04 B Tiltak for å følgje opp lov- og myndigheitskrav innan områda innkjøp og internkontroll Sak 077/04 O Administrerande direktør si orientering Sak 078/04 Eventuelt Sak 077/04 O Lukka del av Administrerande direktør si orientering U.Off.Offl. 5 og 6 Deltakarar frå styret: Mai Vik, styreleiar Arne Norheim, nestleiar Jon Lekven Anni Felde Gerd Kjellaug Berge Per Hanasand Øyvind Watne Aslaug Husa Ingunn Finne Side 1 av 16

Frå administrasjonen: Administrerande direktør Herlof Nilssen Fagdirektør og viseadm. direktør Helge E. Bryne Informasjonsdirektør Bjørg Sandal Økonomi- og finansdirektør Per Karlsen Personal- og organisasjonsdirektør Hilde Christiansen Rådgivar Torunn Nilsen (ref) Erik Hansen nytilsett Administrerande direktør Helse Vest IKT AS var tilstades under handsaminga av sak 072/04 og 073/04. Sak 068/04 B: Godkjenning av innkalling/dagsorden Vedtak (einstemmig): Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. Sak 069/04 B: Godkjenning av protokoll frå styremøtet 09.09.2004 Vedtak (einstemmig): Styret godkjenner og underteiknar protokollen frå styremøtet 9. september 2004. Sak 062/04 B: Side 4 siste setning blir retta til: Styremedlemmet viste til protokolltillegg i sak 28/04. Sak 070/04 B: Økonomirapportering per 31.august 2004 Kommentar: I saka vart rekneskapet 31.08. lagd fram, medan tal for september vart presenterte i møtet. Helse Bergen HF har ikkje avvik i høve til budsjett. Helse Stavanger HF har 20 millionar kr. i negativt avvik i høve til budsjett. Helse Førde HF har 6,5 millionar kr. i negativt avvik i høve til budsjett. Helse Fonna HF har 19 millionar kr. i negativt avvik i høve til budsjett. Apoteka Vest HF har ikkje avvik i høve til budsjett. Korrigert for meiravskrivingar legg Helse Bergen fram ein prognose som viser eit resultat som er kr. 10 millionar dårlegare enn budsjettert medan Helse Stavanger har ein prognose som er kr. 14,5 millionar dårlegare enn budsjettert. Helse Førde har ein prognose som er 22,1 million dårlegare enn budsjettert medan Helse Fonna har ein prognose som er kr. 14,9 millionar dårlegare enn budsjettert. Side 2 av 16

Apoteka Vest legg fram ein prognose som er i tråd med budsjettert resultat. For føretaksgruppa gjev årsprognosen med dette eit negativt avvik på kr. 61,5 millionar. Nedgang i talet på månadsverk, blir ikkje gjenspegla i lønnsutviklinga. Styret ønskjer ein nærare analyse av årsaksforholda til neste styremøte. Vedtak (einstemmig): 1. Styret tek økonomirapport pr. 31. august til etterretning. 2. Orientering i møtet når det gjeld tala for september blei tatt til orientering. Sak 071/04 B: Forslag til statsbudsjett 2005 konsekvensar for Helse Vest Kommentar: Resultatkravet for 2005 er framleis fastsett til null og behovet for ytterlegare tiltak som etter revidert nasjonalbudsjett vert fastsett til kr 288 mill er no auka til nærare ein halv milliard. Omstillingsutfordringa som følgje av forslag til statsbudsjett kan oppsummerast i følgjande tabell: Effektar av forslag til statsbudsjettet: Resultatutfordring - behov for ytterlegare tiltak fastsett i styresak 062/04 B 288 Skeivfordeling justert for prisvekst / rusreforma m.m. -5 Justering av DRG pris som følge av lågare indeksvekst -33 Auka avskrivingar på tilgang 2002-2004 100 RNB ikkje vidareført 102 Takstnedgang poliklinikk 20 Luftambulanse - ikkje kompensasjon for nye kviletidsordningar 13 Sum konsekvensar av statsbudsjett/presisering av resultatkrav 197 Behov for ytterlegare tiltak etter statsbudsjett 485 Behovet for ytterlegare tiltak ligg langt over det nivået for omstillingstiltak som helseføretaka har klart å identifisere så langt. Det er openbart at ytterlegare tiltak på nærare ein halv milliard vil ha konsekvensar for pasienttilbodet. Det vil derfor være nødvendig å avklare nærare med helsedepartementet korleis og kor langt ein skal gå med omsyn til å gripe inn i pasientretta tilbod i regionen, dersom desse rammevilkåra blir gjeldande etter stortinget sin handsaming av statsbudsjettet. Side 3 av 16

Administrasjonen vil på bakgrunn av den uvissa som her er skissert gjere framlegg om at deler av budsjettprosessen vert utsett inn til ein har ein avklaring av rammevilkåra. Arbeidet med budsjettet i helseføretaka må vidareførast og mellom anna vere fokusert rundt nærare konkretisering og operasjonalisering av dei tiltaka som allereie er identifisert og som må setjast i verk frå 2005. Vedtak (einstemmig): 1. Styret tildeler ikkje endeleg inntektsramme til HFa før inntektsramma frå staten er kjend gjennom vedtatt statsbudsjett. 2. Helseføretaka må arbeide vidare med konkretisering og iverksetjing av allereie planlagde resultatforbetrande tiltak, samt å ha beredskap for ytterligare tiltak. 3. Styret ber om at arbeidet med å få utgreia kriterium for høgspesialisterte funksjonar, pasientstraumtilskot, samt nytt kriterium for reisetid blir vidareført i samarbeid med HFa. Styret forventar å få lagt fram ei sak om dette på styremøtet i desember. 4. Styret ber om å få utgreia kriteria for fordeling av investeringsmidlar. Sak 072/04 B: Etablering av felles IKT-eining i Helse Vest Kommentar: Erik Hansen nytilsett Administrerande direktør Helse Vest IKT AS vart presentert for styret Styret i Helse Vest RHF vedtok prinsipielt i styremøtet 03.11.2003, under sak 103/03B, å etablere regional IKT-eining. I perioden 29.09.04 til 18.10.04 har alle helseføretaka behandla likelydande sak om etablering av regional IKT-eining. Styra har vedteke framlegga med ulike tillegg/kommentarar. Overføringa av medarbeidarar frå dagens arbeidsgivar til den nye IKTeininga er ei verksemdsoverdraging etter arbeidsmiljølova. Medarbeidarforhold og drøftingar med tillitsvalde blir utført i samsvar med gjeldande regelverk. Den nye IKT-eininga blir tilrådd etablert som eit AS. Det gir selskapet ein effektiv styringsmodell og eit styre som har ansvar for å utvikle selskapet vidare. Namn for det nye selskapet er Helse Vest IKT AS.Vedtekter er utforma IKT-eininga vil gå inn i føretaksstrukturen i Helse Vest på same vis som helseføretaka. IKT-eininga vil levere tenester som er sentrale for kjerneverksemda i helseføretaka. Side 4 av 16

Helse Vest IKT AS blir eit 100% eigd selskap av Helse Vest RHF. Med tilvising til Aksjelova og Helseføretakslova inneber dette at morselskapet og dotterselskapet får visse rettar og plikter. Rammefinansiering blir lagt til grunn for 2005, med utgangspunkt i kostnadsnivået for 2004, med frådrag for dei innsparingane som er berekna å vere ein følgje av samorganiseringa i 2005. Føretaka får eit samla uttrekk i sine rammer som svarar til desse kostnadene. Kvart føretak vil sjølv budsjettera nytt brukarutstyr (PC, mm.). Dersom føretaka ønskjer utvida leveransar må dette budsjetterast særskilt. Det blir arbeidd vidare med ein varig prisingsmodell der finansieringa av IKT-eininga vil bli basert på ein meir detaljert kostnadsbasert produkt- og tenesteprising. Aslaug Husa fremja følgjande utsettingsforslag: Styret ber administrasjonen leggje fram ei utgreiing om ulike selskapsformer/alternativ til organisering av den nye IKT-eininga, med ei grunngjeving for at ein vel AS som selskapsform. Saka blir utsett til neste styremøte. Ved avstemming fekk forslaget 2 stemmer (Aslaug Husa og Ingunn Finne), 7 stemte imot. Basert på dette gjekk styret vidare i handsaming av saka. Vedtak: Pkt.1,2,3,4,5,6,8 og 9 (mot to stemmer Aslaug Husa og Ingunn Finne) Pkt.7 (einstemmig) 1. Styret i Helse Vest vedtar at det skal etablerast ei felles IKTeining som eit aksjeselskap med namn Helse Vest IKT AS, som er eigd av Helse Vest RHF. Helse Vest IKT AS sine mål vil være: Hovudoppgåva til Helse Vest IKT AS skal vere å levere IKTtenester til alle føretaka i Helse Vest. Servicenivåavtalar (SNA) som definerer tenester og nivået på tenestene, skal liggje til grunn for leveransane. I tillegg skal Helse Vest IKT AS levere tenester til ein ekstern helsemarknad når det er naturleg og det ikkje påverkar hovudoppgåva på ein negativ måte. Telefoni og signalsystem er på etableringstidspunktet ikkje ein del av tenestespekteret, med unntak av ein spesialavtale for Helse Bergen. I løpet av 2005 bør ein vurdere om det skal inkluderast for alle helseføretaka. Helse Vest IKT AS skal frå etableringstidspunktet vere hovudleverandør av IKT-tenester til føretaksgruppa Helse Vest. 2. Dei tilsette i IT-avdelinga i alle helseføretaka som skal gå inn i den regionale IKT-eininga blir overførte til Helse Vest IKT AS Side 5 av 16

frå 01.11.2004. Overdraginga følgjer føresegnene i arbeidsmiljølova om verksemdsoverdraging. 3. Helseføretaka og Helse Vest IKT AS skal innan 01.11.2004 inngå ein servicenivåavtale om leveranse av IKT-tenester. 4. Styret i helseføretaka skal overfor føretaksmøtet i føretaka tilrå at Helse Vest RHF får eit utbytte som svarer til dei balanseførte verdiane på IT-området. Styrene i helseføretaka skal behandle dette i samband med godkjenninga av årsrekneskapen for 2004 og foreslå at utdelinga skjer med verknad frå 01.01.2005. 5. Kostnadene, inkl. lønn, for IKT-funksjonane for november og desember 2004 vil bli dekt av føretaka i samsvar med eksisterande planar og budsjetter. Andre kostnader i det nye selskapet for november og desember blir dekt av avsette prosjektmidler. I samband med årsoppgjøret for 2004 må ein gjera ein avrekning mellom føretaka og IKT-eininga. 6. Rammefinansiering blir lagt til grunn for 2005, med utgangspunkt i kostnadsnivået for 2004, med frådrag for dei innsparingane som er berekna å vere ein følgje av samorganiseringa i 2005. Føretaka får eit samla uttrekk i sine rammer som svarar til desse kostnadene. Apoteka Vest vert ikkje rammefinansiert og må derfor betale for tenestene. Kvart føretak vil sjølv budsjettera nytt brukarutstyr (PC, mm.). Dersom føretaka ønskjer utvida leveransar må dette budsjetterast særskilt. 7. Styresamansetting: Leiar: AD i RHFet 1 Representant frå RHF: 1 Representant frå eit av dei store HFa: 1 Representant frå eit av dei små HFa: 1 Ekstern representant: 2 representantar frå dei tilsette (Vald av og blant tilsette) 8. Helse Vest RHF yter innskott i selskapet tilsvarande kr. 500.000, som utgjer opningsbalansen. 9. Det vert gjennomført ei verksemdsoverdraging av tilsette frå føretaka. Stiftelsesmøte blir gjennomført som telefonmøte måndag 25.oktober kl. 18.00. Side 6 av 16

Aslaug Husa fremja alternativt forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Vest vedtar at det skal etablerast ei felles IKTeining som ein eining/avdeling i Helse Vest RHF. Einheta/avdelinga for IKT tenester må ha som målsetting: Levere IKT- tenester til alle føretaka i føretaksgruppa Helse Vest. Servicenivåavtalar (SNA) som definerer tenester og nivået på tenestene, skal liggje til grunn for leveransane. Telefoni og signalsystem er på overdragingstidspunktet ikkje ein del av tenestespekteret, med unntak av dei tenestene IT avdelinga i Helse Bergen allereie leverer. I løpet av 2005 bør ein vurdere om dette skal inkluderast for alle helseføretaka. Avdelinga skal levera alle IKT- tenester til føretaksgruppa Helse Vest. 2. Dei tilsette i IT- avdelingane i alle helseføretaka som skal gå inn i den regionale IKT- einheta/avdelinga blir overførte til Helse Vest RHF frå 01.11.2004. Overdraginga følgjer føresegnene i arbeidsmiljølova om verksemdsoverdraging. 3. Helseføretaka og Helse Vest RHF skal innan 01.11.2004 inngå ein servicenivåavtale om leveranse av IKT- tenester. 4. Styret i helseføretaka skal overfor føretaksmøtet i føretaka tilrå at Helse Vest RHF får eit utbytte som svarer til dei balanseførte verdiane på IT- området. Styrene i helseføretaka skal behandle dette i samband med godkjenninga av årsrekneskapen for 2004 og foreslå at utdelinga skjer med verknad frå 01.01.2005. 5. Kostnadene, inkl. lønn, for IKT- funksjonane for november og desember 2004 vil bli dekt av føretaka i samsvar med eksisterande planar og budsjetter. Andre kostnader for den nye avdelinga for november og desember blir dekt av avsette prosjektmidlar. I samband med årsoppgjøret for 2004 må ein gjera ein avrekning mellom føretaka og Helse Vest RHF. 6. Rammefinansiering blir lagt til grunn for 2005, med utgangspunkt i kostnadsnivået for 2004, med frådrag for dei innsparingane som er berekna å vere ein følgje av samorganiseringa i 2005. Føretaka får redusert sine rammer som svarar til desse kostnadene. Apoteka Vest vert ikkje rammefinansiert og må derfor betale for tenestene. Kvart føretak vil sjølv budsjettera nytt brukarutstyr (PC, mm.). Dersom føretaka ønskjer utvida leveransar må dette budsjetterast særskilt. 7. Det vert gjennomført ei verksemdsoverdraging av tilsette frå føretaka. Side 7 av 16

Ved avstemming fekk forslaget 2 stemmer (Aslaug Husa og Ingunn Finne), 7 stemte imot. Sak 073/04 B: Tildeling av einerett til det nystifta aksjeselskapet for levering av IKT tenester Kommentar: Regelverket for offentlege innkjøp inneber at helseføretaka ikkje fritt kan allokere tenestekjøpsavtalar til Helse Vest IKT AS. Det er likevel unntak for tilfeller der eit offentlegrettsleg organ er tildelt ein einerett til å levere nemnte tenester. For å fremje målsetjinga med stiftinga av Helse Vest IKT AS er det ønskjeleg å pålegge helseføretaka ei plikt til å foreta sine innkjøp av IKT tenester som drift, produksjon, brukarstøtte, opplæring, levering og installering av brukarutstyr, systemforvaltning, systemintegrasjon, bistand ved innføring, utfasing og endring av system, rådgjeving og prosjektleiing via Helse Vest IKT AS. Vedtak (einstemmig): 1. Styret i Helse Vest RHF tildeler Helse Vest IKT AS einerett til å levere IKT-tenester til Helseføretaka på følgjande områder: drift, produksjon, brukarstøtte, opplæring, levering og installering av brukarutstyr, systemforvaltning, systemintegrasjon, bistand ved innføring, utfasing og endring av system, rådgjeving og prosjektleiing. Helse Vest IKT AS står fritt til å nytte underleverandørar. 2. Helseføretaka skal utarbeide protokoll for anskaffinga i tråd med gjeldande regelverk. Sak 074/04 B: Plan for patologitenester i Helse Vest - 2004 Kommentar: Med bakgrunn i styrevedtak i sak 40/04 blei Program for helseøkonomi i Bergen (HEB) bedt om å gjere ein kostnadsnytteanalyse av forslaga i planen. Kostnytteanalysen som er gjort syner at oppretting av patologiavdelingar i Helse Førde og Helse Fonna ikkje vil gi eit samfunnsøkonomisk bidrag. Det vil likevel vere tenleg å byggje ut patologitenester i Helse Fonna og i Helse Førde slik at dei kan levere tilfredsstillande tenester innan kreftomsorga. Gjennomføring av Side 8 av 16

forslaga i planen vil innebere behov for fleire stillingar primært i Helse Førde og Helse Fonna. Både i tidlegare planarbeid gjennom regional helseplan og i utkastet til plan for patologi er hovudargumentet for å bygge ut denne tenesta betra kvalitet og service i samband med diagnostisering og behandling. Det vil være eit aukande behov for patologitenester ikkje minst i samband med forventa auke i talet på krefttilfelle. Kreftutvalet støttar utbygging av dette fagområdet. Vedtak (einstemmig): Styret i Helse Vest RHF sluttar seg til forslag til plan for patologitenester i Helse Vest med følgjande presiseringar: 1. Det blir etablert eigne patologieiningar i alle fire helseføretaka. 2. Einingane i Helse Førde og i Helse Fonna skal utviklast i nært samarbeid med avdelingane i Helse Bergen og Helse Stavanger, og med den funksjonsdelinga som går fram av saka. 3. Finansiering av utbygging av patologitenester i helseføretaka blir dekka innanfor ordinært tilskot til helseføretaka Arne Norheim fremja følgjande forslag til vedtak: 1. Styret er av den oppfatning at utviklinga går mot stadig sterkare og spesialiserte fagmiljø innan spesialisthelsetenesta. 2. Styret meiner derfor at pasientane vil få ein kvalitetsmessig best mogleg teneste i framtida ved at ansvaret for patologiske tenester leggjast til Helse Bergen og Helse Stavanger. 3. Naudsynte basistenester innan patologi etablerast i Helse Førde og Helse Fonna. Fagleg sett rapporterer patologiavdelinga i Helse Førde til Helse Bergen, og patologiavdelinga i Helse Fonna til Helse Stavanger. 4. Finansiering av utbygging av patologitenester i helseføretaka blir dekka innanfor ordinært tilskot til helseføretaka Ved avstemming fekk forslaget 1 stemme (Arne Norheim), 8 stemte imot. Arne Norheim stemte subsidiært for administrerande direktør sitt framlegg til vedtak. Sak 075/04 B: Etablering av nye opptreningsinstitusjonar Kommentar: Helse Vest finn det naturleg å ta initiativ til å få etablert fleire opptreningsplassar i regionen med bakgrunn i følgjande forhold: Det er behov for fleire opptreningsplassar i regionen. Det er ein skeiv fordeling av plassar i landet. Side 9 av 16

Det er ei rekkje aktuelle prosjekt i regionen. Godkjenningsstoppen har ikkje vore reell. Vedtak: (mot to stemmer Aslaug Husa og Ingunn Finne) Helse Vest RHF vil arbeide for å få godkjent 2-4 institusjonar i gruppe 1 i Helseregion Vest i samarbeid med ein ideell organisasjon eller anna samarbeidspartnar. Ingunn Finne fremja følgjande forslag til vedtak: Helse Vest RHF vil arbeide for å få godkjent 2-4 institusjonar i gruppe 1 i Helseregion Vest. Ved avstemming fekk forslaget 2 stemmer (Aslaug Husa og Ingunn Finne), 7 stemte imot. Sak 076/04 B:Tiltak for å følgje opp lov- og myndigheitskrav innan områda innkjøp og internkontroll Kommentar: Innkjøp: Helse Vest har allereie etablert tiltak for å sikre at lovkrav på sentrale område blir etterlevde. Innafor innkjøp har ein heilt sidan hausten 2002 utvikla det regionale innkjøpssamarbeidet som er organisert gjennom den regionale styringsgruppa for innkjøp og såkalla funksjonsteam (innkjøpsgrupper) for kvart artikkelområde som blir samordna regionalt. Det har i dette arbeidet heile tida vore sterkt fokus på lojalitet til regelverket om offentlege innkjøp. Det er nå utvikla og etterkvart tatt i bruk nye tekniske støttesystem for innkjøp (ehandel og web-portal). Arbeidet med å implementera styrings- og kontrollsystema i helseføretaka sine organisasjonar er i gang. AD-møtet har sett eit samla fokus på området, og kvar einskild leiar vil fylgja opp i eigen organisasjon. Internkontroll: Helse Vest har så langt ikkje gjennomført ein gjennomgåande kartlegging av alle lov- og myndigheitskrav som rettar seg mot RHF-et og systematisert slike krav med tilhøyrande prosedyrar og tiltak, rapportering m.v. (etablert internkontrollsystem). Med bakgrunn i Helsedepartementet sitt brev av 16. september er det nå ei prioritert oppgåve å utvikle eit internkontrollsystem for det regionale helseføretaket som gir styret og leiinga tilfredsstillande sikkerheit for at lov- og myndigheitskrav blir etterlevde i helseføretaksgruppa. Prosjektet vil arbeide med rutinar for kontroll, rapportering og avvikshandtering, og målsetjinga er at ein har oppe eit rapporteringsverktøy i form av eit internkontrollsystem for Helse Vest RHF innan årsskiftet 2004/2005. Side 10 av 16

Vedtak (einstemmig): 1. Styret er orientert om møtet med Departementet 2. Styret sluttar seg til forslag til tiltak innan innkjøp og internkontroll 3. Styret vil be om kvartalsvis rapportering i forhold til tiltaka som skal gjennomførast. Sak 077/04 O:Administrerande direktør si orientering open del 1. Prioriterte oppgåver 2004 PASIENTFOKUS Status i høve til ventelister/ventetider/epikrisetid/korridorpasientar og individuell plan vart gjennomgått. BALANSE 2005 Framdrift på tiltak i HFa vart gjennomgått. DATABASE FOR STYRINGSINFORMASJON EIGARSTYRING/SELSKAPSLEIING 2. Innkjøpsrapportering Notat om innkjøpsrapportering vil bli lagt fram for styret på møte i desember. 3. Nasjonalt tilsyn med Fødeinstitusjonar Helsetilsynet har gjennomført landsomfattande tilsyn med fødeinstitusjonar i 2004. Administrasjonen orienterte om resultata av gjennomført tilsyn på fem av 9 fødeinstitusjonar i Helse Vest. 4. Brev til føretaka om dei som har stått på venteliste over 6 månader Administrasjonen orienterte om ventetidsaksjon med særskilt ordning. Saka blir følgd tett vidare i høve til HFa. 5. Besøk av Statsråd Ansgar Gabrielsen 3.november Administrasjonen orienterte om førebels program for vitjinga. Styret slutta seg til innhaldet i programmet. Mai Vik og Arne Norheim deltek frå styret. Side 11 av 16

6. Helsenytt i Vest Administrasjonen orienterte om Helsenytt i Vest. Dette nyhendebrevet skal distribuerast ut til den einskilde avdeling/tilsette i helseføretaka. Mål er å sikre informasjonsflyt frå Helse Vest og ut til alle tilsette. 7. Omstillingsarbeidet i Helse Førde HF Administrasjonen orienterte om at det no er vedteke ein gjennomgåande klinikkstruktur i Helse Førde HF som gjennomførast frå 1. januar 2005. Omstillinga gjev ein reduksjon med ca. 85 senger. Det blir kirurgisk beredskap ved Sjukehusa i Lærdal og Norfjordeid. Samla kalkulert kostnadsreduksjon på tiltaka er ca. 55 millionar kronar årleg. 8. Varsel om pålegg. Overbelegg i korttidsavdeling ved Sandviken sjukehus Administrasjonen orienterte om at Helse Vest RHF har fått varsel om pålegg frå Helsetilsynet grunna overbelegg ved Sandviken sjukehus. Det skal gjennomførast møter med både Helse Bergen og Helsetilsynet før vi sender eit svar til Helsetilsynet innan 1. desember 2004 9. Orientering om nye lovar og myndigheitskrav utover styringsdokumentet Administrasjonen viste til utsendt notat. Dette blir eit fast punkt på AD si orientering til styret. 10. Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker i perioden 01.06.04 01.09.04 Administrasjonen viste til utsendt notat. 11. Omdømmemåling Administrasjonen orienterte om omdømmemåling som blir sett i verk i haust. 12. Helse i all Hemmelegheit: Redaktørforeninga si undersøking viser talet på saker som det enkelte helseføretak har handsama i ope/lukka møte. Administrasjonen vil fortsett ha fokus på lovheimel for eventuelle unntak, presise overskrifter og praktisering av meiroffentlegheit. Side 12 av 16

13. Behandlingstilbodet til ekstremt overvektige Administrasjonen orienterte om at Helse Vest utvidar tilbodet til ekstremt overvektige og inngår avtale med Ebeltoft kurcenter i Danmark om eit behandlingsopplegg rundt livsstil til denne pasientgruppa. Helse Vest vil, som første helseregion, tilby eit heilskapleg behandlingsopplegg til sterkt overvektige. Frå før har vi eit kirurgisk tilbod ved sentralsjukehuset i Førde. Det nye behandlingsopplegget er eit pilotprosjekt som startar opp allereie i januar og skal gå ut 2005. Pasientar som får godkjent søknad om behandling skal tilbringe 16 veker ved Ebeltoft kurcenter der dei vil få rettleiing i kosthald, ernæring og fysisk aktivitet. Behandlinga tar utgangspunkt i samspelet mellom kost, mosjon, psykologi og motivasjon. Deretter skal pasientane vere åtte veker heime før eit avsluttande opphald på Røde Kors Haugland rehabiliteringssenter i Fjaler, Sogn og Fjordane. Her vil òg fagpersonar frå Ebeltoft vere til stades. Det er òg lagt vidare planar for oppfølging etter avslutta opphald ved Haugland rehabiliteringssenter. Prosjektet er eit prøveprosjekt med eit års varigheit. Helse Førde skal ha ansvaret for å velja ut pasientar etter søknad. Helse Vest arbeider vidare med finansieringa av tilbodet. 14. Brev frå Haraldsplass diakonale sjukehus Brev frå Haraldsplass dagsett 22.september vart delt ut på møtet. Styret viste til fordeling av midlar som er løyvde i revidert nasjonalbudsjett i styresak 061/04. 15. Brev frå Stiftelsen Bergensklinikkane Brev frå Stiftelsen Bergensklinikkane dagsett 17.september og notat frå administrasjonen vart delt ut på møtet. Styret gjekk inn for at vi overfører den omsøkte løyvinga til Stiftelsen Bergensklinikkane, samstundes med at vi er tydelege på at vi i framtida vil ha ryddige og gode prosessar. 16. Skifte av revisor Brev frå Ernst & Young dagsett 14.oktober vart delt ut på møtet. Styret vart orientert om at utøvande revisor frå Ernst & Young, Finn Kinserdal, skal ha permisjon. Styret slutta seg til anbefalinga frå Ernst & Young om å nytte Kjell Ove Røsok som utøvande revisor vidare. 17. Omdanning av KLP Aslaug Husa har bedt om at denne saka blir tatt opp på ny. Styret ønskja ikkje ei ny handsaming av saka då det ikkje føreligg noko ny informasjon i saka. 18. Arbeidstilsynet si satsing på spesialisthelsetenesta i 2005 Administrasjonen orienterte om at spesialisthelsetenesta er eit satsingsområde for arbeidstilsynet i 2005. Side 13 av 16

Arbeidstilsynet har gjennomført ei spørjeundersøking (0-punktsmåling),og vil helde fram med vidare undersøkingar i RHFet og HFa. Helse Øst og NAVO har vært med i prosessen. Vi må inn i ein samhandling for å kvalitetssikre informasjonen og sette agenda vidare. 19. Administrerande direktør sin arbeidssituasjon Herlof Nilssen orienterte om at han er valt som styreleiar i Norsk Helsenett AS Sak 078/04: Eventuelt Justering av resultatkrav 2004 for Helse Fonna og Konsern Kommentar: Helse Fonna ønskjer å kunne nytta tilleggsløyvinga i samband med revidert nasjonalbudsjett til å nå det opphavlege resultatmålet for 2004. Helse Fonna har identifisert tiltak som bringer føretaket til eit nullresultat i 2005, men framdrifta på tiltaka er så langt ikkje fullt ut i tråd med planane for 2004. Sjølv om tiltaka som er planlagt for å nå balanse ikkje får verknad fullt ut som planlagt i 2004, så vil desse eller tilsvarande tiltak få verknad på eit seinare tidpunkt og bidra til balanse i 2005. Helse Fonna står seg òg godt i samanlikning med dei andre helseføretaka i Helse Vest om ein måler effektivisert beløp i 2004 i høve til storleik på føretaket sjølv etter ei nedjustering av resultatkravet for 2004. Vedtak (einstemmig): Styret syner til sak 062/04 Konsernbudsjett og oppdatert resultatkrav 2005 og vedtar følgjande endring av resultatkrav for 2004 for Helse Fonna og Konsern. Resultatkrav for 2005 står fast. Helseføretak Budsjettvedtak sak 0027/04 B Auka krav pga basisramme rev.nasj.bud Budsjett 2004 justert for auka basisramme Ekstraordinære avskrivninar Korrigert budsjett 2004 årsresultat Helse Stavanger -142 21-121 -74-195 Helse Fonna -40 0-40 -56-96 Helse Bergen -331 30-301 -185-486 Helse Førde -62 9-53 -49-102 Apotekene Vest 0 0 0 Kjøp av helsetenester 61 61 61 Helse Vest Administrasjon -61-61 -61 Konsern -575 60-515 -364-879 Merknad frå Ingunn Finne: Styremedlemmet viser til eige forslag til vedtak i sak 062/04. Side 14 av 16

Sak 77/04 O: Lukka del av Administrerande direktør si orientering: (Basert på reelle og saklige behov, jfr. styringsdokument pkt. 3.2.2 første del, samt off.l. 5 og 6 interne dokument/intern saksutgreiing) 13. Legeløn U.Off. Offl. 5.1 Administrasjonen gjekk igjennom det arbeidet som er gjort i Helse Vest i samband med det nasjonale legelønnsprosjektet. 14. Utfordringar innan psykiatri U.Off. Offl. 5.1 Administrasjonen orienterterte om usikkerheit knytt til bruk av øyremerka midlar, og problematikk omkring DPS-struktur i Helse Stavanger HF. Administrasjonen orienterte vidare om brev frå Helsedep. med forbod mot å nedlegge døgnplassar i psykiatrien med verknad frå 15. september 2004. 15. Orientering om møte med NAVO og LO/UHO - konserntillitsvalgsmodell U.Off. Offl. 5.1 (Styremedlemmer valt av dei tilsette var ikkje til stede når denne saka vart diskutert) Før styremedlemmane valt av dei tilsette gjekk frå styremøtet formidla Aslaug Husa si oppleving av samarbeidsforholdet mellom konserntillitsvalde/tillitsvalde og Helse Vest. Styret ba om dokumentasjon for dei forhold som vart påpeikte. Administrasjonen orienterte resten av styret om konserntillitsvalgsmodellen. 16. Lønsoppgjeret U.Off. Offl. 6.2.a (Styremedlemmer valt av dei tilsette var ikkje til stede når denne saka vart diskutert) Strategiske grep knytt til komande lønnsforhandlingar vart diskutert. 17. Orientering om møte med NAVO (Styremedlemmer valt av dei tilsette var ikkje til stede når denne saka vart diskutert) Administrasjonen orienterte om møte mellom Administrerande direktørar i RHFa, Personaldirektørar i RHFa og NAVO måndag 18.oktober. Styret ønskjer å invitere Lars Haukås frå NAVO til eit av dei neste styremøta for å orientere om strategiske grep knytt til lønnsforhandlingar. Administrasjonen undersøkar om det er mogleg å få dette til på førstkommande styremøte i Haugesund. Side 15 av 16

Ref. Torunn Nilsen Stavanger, 20. oktober 2004 Mai Vik Arne Norheim Anni Felde Styreleiar Nestleiar Per Hanasand Jon Lekven Gerd Kjellaug Berge Øyvind Watne Ingunn Finne Aslaug Husa Side 16 av 16