Protokoll nr. 07/15 Styremøte 30.09.15 Tilstades: Styremedlemmar: Stein Kinserdal, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Torbjørg Vanvik Charles Austnes Jan Arve Antonsen Kirsti Sevaldsen Frå administrasjonen: adm.direktør Espen Remme, ass. direktør Helge Ristesund, personaldirektør Olav Finnøy, kommunikasjonsdirektør Trine Kvalheim, fagdirektør Odd J. Veddeng, økonomidirektør Heidi Nilsen, samhandlingsjef Britt V. Tyrholm. Sekretariat: Helse Møre og Romsdal HF, Hilde Amundsen Flø. Frå Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal HF: Leiar Karsten Aak og Jacob Strand.
2 Det blei avholdt styreseminar 29.09 der Espen Remme presenterte Pasientverdiprosessen i Helse Møre og Romsdal sjå presentasjon på styreadministrasjonen. Styremøte med behandling av saker starta 30.09 kl. 10.00 ved Ålesund sjukehus, administrasjonen, styrerommet. Styreleiar Stein Kinserdal leia møtet. Han ønska alle velkomne. Dokumenter utdelt til møtet: Sak 2015/42 Orienteringssaker: - Protokoll frå møte i Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal 29.09.2015 - Protokoll frå møte i Arbeidsmiljøutvalet i Helse Møre og Romsdal HF 29.09.2015 Styret behandla følgjande saker i møte: Sak 2015/41 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjente innkalling med sakliste. Styret skrev under protokoll nr. 5 frå møte 03.juni og nr. 6 frå møte 29. juni 2015. Sak 2015/42 ORIENTERINGSAKER Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek orienteringssakene til orientering. Orienteringsak pkt. 5 Samdata 2014 vert satt opp som eige sak i styremøte 28. oktober 2015. 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek orienteringssakene til orientering. 2. Orienteringsak pkt. 5 SAMDATA 2014 vert satt opp som eige sak i styremøte 28. oktober 2015. Sak 2015/43 STATUSRAPPORT PR 31. AUGUST 2. TERTIAL - KVALITET - ØKONOMI OG AKTIVITET Styret for Helse Møre og Romsdal HF tar statusrapport 2. tertial 2015 til orientering.
3 «Styret merker seg ei positiv utvikling på fleire sentrale områder som kjem fram i statusrapporten for 2. tertial 2015.» 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tar statusrapport 2. tertial 2015 til orientering. 2. Styret merker seg ei positiv utvikling på fleire sentrale områder som kjem fram i statusrapporten for 2. tertial 2015. Sak 2015/44 INNRETNING BUDSJETT 2016 1. Styret for Helse Møre og Romsdal tek saka om budsjett 2016 til orientering. 2. Styret for Helse Møre og Romsdal slutter seg til eit mål om effektivisering på 100 mill. kroner i høve til driftsnivået i 2015 verksemda på ein systematisk, risikobasert måte. 1. Styret for Helse Møre og Romsdal tek saka om budsjett 2016 til orientering. 2. Styret for Helse Møre og Romsdal slutter seg til eit mål om effektivisering på 100 mill. kroner i høve til driftsnivået i 2015 Sak 2015/45 - STYRINGSDOKUMENT - RAPPORTERING 2. TERTIAL 1. Styret i Helse Møre og Romsdal HF tek status pr. 2. tertial for oppfølging av styringskrav i 2015 gitt av eigar gjennom styringsdokument og føretaksprotokoll til vitande. 2. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek administrerande direktør sine vurderingar av måloppnåing etter 2. tertial til vitande, og ber om at dei områda der ein vurderer det som lite sannsynleg å nå gitt målsetjing med definerte tiltak, følgjer desse opp med korrigerande tiltak, slik at måla vert nådde og oppgåvene løyste innan utgangen av 2015. 1. Styret i Helse Møre og Romsdal HF tek status pr. 2. tertial for oppfølging av styringskrav i 2015 gitt av eigar gjennom styringsdokument og føretaksprotokoll til vitande. 2. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek administrerande direktør sine vurderingar av måloppnåing etter 2. tertial til vitande, og ber om at dei områda
4 der ein vurderer det som lite sannsynleg å nå gitt målsetjing med definerte tiltak, følgjer desse opp med korrigerande tiltak, slik at måla vert nådde og oppgåvene løyste innan utgangen av 2015. Sak 2015/46 - STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTINGA AV LØN OG ANNA GODTGJERSLE TIL LEIANDE TILSETTE Styret for Helse Møre og Romsdal HF ber om at føretaksmøte gjev si tilslutning til styrets erklæring om fastsetting av løn og anna godtgjersle til leiande tilsette, og at vedtak vert innarbeidd i note til eige styresak om årsrekneskap og styrets årsberetning for 2015. Instillinga vert endra slik: Styret for Helse Møre og Romsdal vedtek erklæring om fastsetting av løn og anna godtgjersle til leiande tilsette Styret for Helse Møre og Romsdal vedtek erklæring om fastsetting av løn og anna godtgjersle til leiande tilsette, og at vedtak vert innarbeidd i note til eige styresak om årsrekneskap og styrets årsberetning for 2015. Sak 2015-47 - Nye retningsliner for løn og anne godtgjering til leiande tilsette i føretak og selskap med statleg eigarskap Styret tek nye retningsliner for løn og anna godtgjering til leiande tilsette i føretak og selskap med statleg eigarandel til etterretning. Styret tek nye retningsliner for løn og anna godtgjering til leiande tilsette i føretak og selskap med statleg eigarandel til etterretning. Sak 2015-48 - MØTEPLAN 2016 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF vedtek følgjande møteplan for 2016: Onsdag 27. januar 2016 Onsdag 09. mars 2016 Onsdag 06. april 2016 Onsdag 01. juni 2016 Onsdag 31. august 2016 Onsdag 28. september 2016 Onsdag 26. oktober 2016 Onsdag 07. desember 2016 2. Administrasjonen får fullmakt til å setje opp møtestad.
5 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF vedtek følgjande møteplan for 2016: Onsdag 27. januar 2016 Onsdag 09. mars 2016 Onsdag 06. april 2016 Onsdag 01. juni 2016 Onsdag 31. august 2016 Onsdag 28. september 2016 Onsdag 26. oktober 2016 Onsdag 07. desember 2016 2. Administrasjonen får fullmakt til å setje opp møtestad. Sak 2015-49 EVENTUELT. Brev frå Helse og sosialdepartementet datert 30.06. vert lagt fram til styremøte 28. oktober. Sak 2015/50 GODKJENNING AV PROTOKOLL NR. 07/15 FRÅ MØTE 30.09.2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 7/15 frå styremøte 30.09.15. Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 07/15 frå styremøte 30.09.15. Møtet slutt kl. 13:50 Stein Kinserdal Styreleiar Petter Bjørdal Nestleiar Kirsti Slotsvik Svein Anders Grimstad Torbjørg Vanvik Charles Austnes Jan Arve Antonsen Kirsti Sevaldsen