Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 19:20 20:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Arne Jørstad Varamedlem H Søren Falch Zapffe (H) Per Hægstad Medlem H Helene Justad Varamedlem H Terje Sagvolden (H) Espen Lahnstein Varamedlem SP Kirsti Marie L. Lyngås (SP) Nina E. Johnsen Medlem V Brynhild Heitmann Medlem KRF Knut Eilert Sørnes Medlem FRP Arne Liudalen Varamedlem FRP Bjørg Myran (FRP Bård Strand Medlem A Tonje Kristin Evju Medlem A Mathias B. Dannevig Medlem A Alexander S. Cascio Varamedlem A Anita Drevdal (SV) Følgende fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Hans-Petter Christensen rådmann Bjørn Harry Støle kommunalsjef Einar Heitmann kommunalsjef Synnøve Tovsrud kommunalsjef Bente Gravdal kommunalsjef
Diverse tatt opp under møtet: Anne K. Olafsen Utvalgssekretær
SAKSLISTE: Saksnr 90/2010 Godkjenning av protokoll 91/2010 Meldinger 62/2010 Renovasjons- og feiegebyrer 2011 for Lier kommune 92/2010 Gebyrregulativ og prisliste for planseksjonen i 2011 93/2010 Handlingsprogram 2011-2014 Saksfremlegg
90/2010 Meldinger 64/2010 Renovasjons- og feiegebyrer 2011 for Lier kommune Formannskapets vedtak: Melding nr. 64: Renovasjons- og feiegebyrer 2011 for Lier kommune, tas til orientering. Formannskapets behandling: Meldingen ble tatt til orientering. 91/2010 Gebyrregulativ og prisliste for planseksjonen i 2011 Formannskapets innstilling til kommunestyret: Forslag til gebyrregulativ og prisliste for planseksjonen i 2011 vedtas med virkning fra 01.01.2011. Formannskapets behandling: Helene Justad (H) fremmet planutvalgets vedtak. Forslaget ble vedtatt med 11 stemmer (4H,4AP,KRF,SP,V) mot 2 stemmer (FRP). 92/2010 Handlingsprogram 2011-2014 - Saksfremlegg Formannskapets innstilling til kommunestyret: Rådmannens beslutningsgrunnlag tas til orientering og legges ut til offentlig ettersyn til Kommunestyrets behandling. Formannskapets behandling: Per Hægstad (H) fremmet på vegne av H, KRF og SP følgende forslag: HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 1. Økonomiske rammer 1.1. De økonomiske rammer som fremgår av rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg legges til grunn for den økonomiske planleggingen i handlingsprogramperioden. 1.2. Rammer årsbudsjett 2011 Rammer for hvert utvalg og tjenesteområde fastsettes i samsvar med rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg.
1.3. Skatt Den kommunale skatteøren fastsettes til den enhver tid gjeldende maksimalsatsen. 1.4. Låneopptak Rammen for eksterne lån til investeringsformål i 2011 settes til kr 60 685 mill kr. Avdragstiden på nye lån settes til 25 år. Lånet tas opp som serielån. Rammen for opptak av formidlingslån i Husbanken settes til kr 22,65 mill kr. Lånet tas opp som annuitetslån med 5 års avdragsfri periode, deretter nedbetaling over 20 år. 1.5. Likviditet Innvilget driftskreditt på 100 mill kr. i DNB Nor videreføres i 2011. Likviditetssituasjonen anses som tilfredsstillende, men vurderes nærmere i årsrapporten for 2010. 1.6. Egenbetalinger, gebyrer og avgifter Ordningene fastsettes slik de fremgår av Oversikt over avgifter, gebyrer og egenbetalinger. 1.7. Endringer i forhold til økonomiske rammer Driftsbudsjettet 1000 kr. 2011 2012 2013 2014 Drift Heiahallen 500 1500 1500 1500 Drift St Hallvardhallen 0 1500 1500 1500 Omsorg økt ramme 2000 2000 0 0 Sykehjemslege ingen reduksjon 100 100 100 100 PIF vinterdrift/løypekjøring 50 50 50 50 Lierhallen drift alternativ 2 540 540 540 540 Kulturhus utsatt 0-5000 -5000-5000 Renhold redusert kostand 0-1600 -1600-1600 Adm tjenester/lønn etc -500-1000 -1000-1000 Utbytte økning -1000-1000 -1000-1000 Omsorgsfond bruk -2000-2000 0 0 Avsetning disp fond - strukturprosjektet 0 0 0-1087 Renter/avdrag -1700 1750 8500 11500 Overføring disp fond 2010 3160-3590 -5503 Sum 0 0 0 0
Investeringsbudsjettet 1000 kr. 2011 2012 2013 2014 Nytt sykehjem erstatning Frogner 20000 90000 90000 0 Vei redusert aktivitet -2000-2000 -2000-2000 Felles maskinpark reduksjon -1000-1000 -1000-1000 Høvik/Stoppen reduksjon -2000-1100 0 0 Stoppen oppgradering -1000 0 0 0 Frogner heis/vinduer utsatt 0-2200 0-1500 Tiltaksplan bygg -3500-1500 -1000-3500 Salg virksomheter 0 0-5000 -5000 Høvik/Stoppen redusert lån -33500 0 0 0 Lån nedbetaling/opptak 23000-82200 -81000 13000 Sum 0 0 0 0 2. Oppdrag, tiltak mv. 2.1. Det forutsettes at tiltak gjennomføres som beskrevet i grunnlagsdokumentet og budsjettvedtaket. Tiltak av prinsipiell betydning legges fram som egne saker. 2.2. Strukturprosjektet gjennomføres som beskrevet i grunnlagsdokumentet 2.3. Kommunestyrets uttalte målsetning om et netto driftsresultat på 3 % inkl mva refusjon justeres til 1,5 % eks mva. Dette målet ligger fast for hele perioden. 2.4. Økt fokus på kompetanseoppbygging og dyktiggjøring blant medarbeidere og deres ledere. Dette for å sikre bedre gjennomføringsevne og oppfølging av politiske vedtak. 2.5. Det må iverksettes tiltak innefor budsjettrammen for i vesentlig grad å redusere sykefraværet. Sykefraværet bør reduseres til 5 % i løpet av perioden. 2.6. Eventuelle ubrukte midler til Høvik skole med justering av nødvendig oppgradering av Stoppen øremerkes nedbetaling av gjeld/redusert låneopptak (pr dato utgjør dette ca kr 33,5 mill). 2.7. Engangsmidler (frie midler utbetalt i 2010) ca kr 4,5 mill avsettes til fond og øremerkes til omsorg/eldre. 2.8. Det avsettes midler til drift av Heiahallen og St Hallvardhallen. Det forutsettes at hallene bygges og drives i samarbeid med private aktører. Kommunen vil snarest gå i dialog med ulike interessenter om hvordan dette kan gjennomføres. Hall som skal benyttes til undervisningsformål i Lierskolen har prioritet. 2.9. Alt renhold konkurranseutsettes. Miljøservice søkes avhendet gjennom virksomhetsoverdragelse. 2.10. Det forutsettes at fremtidig organisering av BPA skjer i privat regi. Kommunal drift anses uaktuelt.
2.11. Det foretas en anbudsrunde mht revisjonstjenester og den kommunale pensjonsordningen. 2.12. Lier Drift omorganisesres til AS i løpet av 2011 2.13. Tranby Varme og Servicesentral (TVSS) søkes omorganisert til AS og mulighet for salg utredes. 2.14. I forbindelse med drift av nytt sykehjem og rehabilitering av Hegg skole vurderes offentlig-privat samarbeid (OPS). 2.15. Det tas endelig stilling til flerbruks-/kulturhuset i Lierbyen i egen sak når denne er fullt ut utredet og kostnadsberegnet i løpet av 1 kvartal 2011. 3. Rådmannens mål for 2011 Kommunens virke innen tjenesteproduksjon, forvaltning og utvikling skal kjennetegnes ved: En åpen, verdidrevet og samfunnsansvarligkommuneorganisasjon Fokus på klima og miljø Folkehelseperspektivet - fra reparasjon til forebygging 4. Boligbyggeprogram 2011-2014 Boligbyggeprogram i handlingsprogramperioden vedtas som en del av kommuneplan 2009-2020 Bård Strand (AP) fremmet på vegne av AP og FRP følgende forslag: 1. Økonomiske rammer 1.1. De økonomiske rammer som fremgår av rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg legges til grunn for den økonomiske planleggingen i handlingsprogramperioden. 1.2. Rammer årsbudsjett 2011 Rammer for hvert utvalg og tjenesteområde fastsettes i samsvar med rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg. 1.3. Skatt Den kommunale skatteøren fastsettes til den enhver tid gjeldende maksimalsatsen. 1.4. Låneopptak Rammen for eksterne lån til investeringsformål i 2011 settes til kr 83,685 mill kr. Avdragstiden på nye lån settes til 25 år. Lånet tas opp som serielån. Rammen for opptak av formidlingslån i Husbanken settes til kr 22,65 mill kr. Lånet tas opp som annuitetslån med 5 års avdragsfri periode, deretter nedbetaling over 20 år.
1.5. Likviditet Innvilget driftskreditt på 100 mill kr. i DNB Nor videreføres i 2011. Likviditetssituasjonen anses som tilfredsstillende, men vurderes nærmere i årsrapporten for 2010. 1.6. Egenbetalinger, gebyrer og avgifter Ordningene fastsettes slik de fremgår av Oversikt over avgifter, gebyrer og egenbetalinger. 1.7. Endringer i forhold til økonomiske rammer Driftsbudsjettet 1000 kr. 2011 2012 2013 2014 Økt kultursatsing, inkl. Sjåstad ungd.kl. 1500 1500 1500 Hegg, hospitering på Høvik 200 400 200 Økt halleie St.Hallvardhallen 1000 1500 1500 1000 Redusert leie Fossgården -1000-1000 Økte egenandeler og gebyrer -400-500 -600-700 Endret organisering, eget prosjekt -5500-10000 Utsatt drift friluftsområder -200-200 -200-200 Lierbyen kulturhus utsettes -5000-5000 -5000 Nordal skole avvikles -936-3000 -3000-3000 Synergi Hegg/Lierbyen -1000-1000 Redusert driftskostnad Hegg skole -1500-1500 Redusert driftskostnad sykehjem -700-1500 -1500 Redusert sykefravær -100-500 -750-1000 Redusert kutt i omsorg 1000 1000 1000 1000 Økt utbytte fra selskaper -750-1000 -3000-4500 Disposisjonsfond 468 1518 838 1437 Endring renter/avdrag -282 4982 18012 24463 Sum 0 0 0 0
Investeringsbudsjettet 1000 kr. 2011 2012 2013 2014 Redusert lån Høvik -37800 Heiahallen 20000 7000 Ny Hegg/Lierbyen skole 60000 120000 Nytt sykehjem 40000 100000 60000 Salg av Nordal skole -30000 Frogner, heis og vindusbytte -2200-1500 Salg av Frogner -20000 Utstyr, planavdelingen -100-100 Avhending av ikke-essensielle eiendeler -2000-2000 Spillemidler, Heiahallen -7000 Økt tilskudd, 18 sykehjemsplasser -5220 Redusert investering i maskinpark -1000-1000 -1000-1000 Endret låneopptak -8800 151580 156900-4600 2. Oppdrag, tiltak mv. 2.1. Det forutsettes at tiltak gjennomføres som beskrevet i grunnlagsdokumentet og budsjettvedtaket. Tiltak av prinsipiell betydning legges fram som egne saker. 2.2. Strukturprosjektet gjennomføres som beskrevet i grunnlagsdokumentet 2.3. Flere oppdrag. 3. Rådmannens mål for 2011 Kommunens virke innen tjenesteproduksjon, forvaltning og utvikling skal kjennetegnes ved: En åpen, verdidrevet og samfunnsansvarlig kommuneorganisasjon Fokus på klima og miljø Folkehelseperspektivet - fra reparasjon til forebygging 4. Boligbyggeprogram 2011-2014 Boligbyggeprogram i handlingsprogramperioden vedtas som en del av kommuneplan 2009-2020
Nina Johnsen (V) fremmet rådmannens beslutningsgrunnlag. ----------------- Forslagene ble votert over med slikt resultat: Fellesforslag fra H, KRF og SP fikk 6 stemmer (4H,KRF,SP). Fellesforslag fra AP og FRP fikk 6 stemmer (4AP,2FRP) Nina Johnsens forslag fikk 1 stemme (V).