Protokoll nr. 04/15 Styremøte 06.05.15 Tilstades: Styremedlemmar: Stein Kinserdal, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Torbjørg Vanvik Charles Austnes Jan Arve Antonsen Kirsti Sevaldsen Anette Lekve (vara) Frå administrasjonen: Konst.adm.direktør Dag Hårstad, ass. direktør Helge Ristesund, strategi- og utviklingssjef Espen Remme, personaldirektør Olav Finnøy, kommunikasjonsdirektør Trine Kvalheim, fagdirektør Odd J. Veddeng, økonomidirektør Heidi Nilsen og klinikksjef for Klinikk for drift og eigedom Mona Aagaard-Nilsen. Sekretariat: Helse Møre og Romsdal HF, Hilde Amundsen Flø. Frå Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal HF: Karsten Aak og Jakob Strand
2 Styremøte starta kl. 10.00 ved Ålesund sjukehus, administrasjonen, styrerommet. Styreleiar Stein Kinserdal leia møtet. Han ønska alle velkomne. Kirsti Sevaldsen hadde meldt forfall, Anette Lekve stilte som vara. Dokumenter utdelt til møtet: Sak 2015/24 Orienteringssaker: - Protokoll frå møte i Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal 04.05.2015 - Protokoll frå møte i Arbeidsmiljøutvalet i Helse Møre og Romsdal HF 05.05.2015 - Drøftingsprotokoll frå møte med FTV 4.mai styresak 2015-26. Styret behandla følgjande saker i møte: Sak 2015/23 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjente innkalling med sakliste. Styret skrev under protokoll nr. 3 frå møte 18. mars 2015. Korrigering i saksliste: Sak 2015-27 og Sak 2015-28 vart handsama før sak 2015-26. Sak 2015/24 ORIENTERINGSSAKER Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek orienteringssakene til orientering. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek orienteringssakene til orientering. Sak 2015/25 STATUSRAPPORT PR. 31. MARS 2015 KVALITET, ØKONOMI OG AKTIVITET 1. Styret tek statusrapporten pr. 31. mars 2015 til orientering. 2. Styret er tilfreds med det langsiktige strategiske arbeidet i helseføretaket, og ber om at adm. direktør sikrar realiseringa av pilotprosjekt for forbedringsarbeid i den einskilde klinikk for å skape fagleg og økonomisk berekraft.
3 1. Styret tek statusrapporten pr. 31. mars 2015 til orientering. 2. Styret er tilfreds med det langsiktige strategiske arbeidet i helseføretaket, og ber om at adm. direktør sikrar realiseringa av pilotprosjekt for forbedringsarbeid i den einskilde klinikk for å skape fagleg og økonomisk berekraft. Sak 2015/26 STRATEGISK ARBEID MED OMSTILLING HMR 2016-2021 Protokoll: 1. Styret i Helse Møre og Romsdal HF tek gjennom denne saka stilling til grunnlaget for fagleg og økonomisk berekraft i langtidsperioden. 2. Styret legg vekt på at pasientbehandlinga i Helse Møre og Romsdal vert driven i hovudsak både fagleg godt og kostnadseffektivt samanlikna med nasjonalt nivå. I perioden fram til 2021 vil det vere monalege endringsbehov, grunna endringar i befolkninga sine behov og fagleg og teknologisk utvikling. Helse Møre og Romsdal står derfor overfor utfordringar i høve til fagleg kvalitet, volum på tenester, rekruttering, struktur og økonomisk utvikling. 3. Styret ber om at kontinuerleg forbetringsarbeid vert gjort til hovudstrategi for kvalitetsforbetring og føretaket si endringsevne. 4. Styret legg til grunn at vesentlege endringar i tenestetilbodet ikkje er mogeleg før Nasjonal helse- og sjukehusplan er vedtatt, og Helse Midt-Norge handsamar sin regionale utviklingsplan. Styret ber adm. dir. om å setje i gang prosessar som førebur organisasjonen til dette handlingsrommet vert tydeleggjort. 5. Saka vert oversend til Helse Midt-Norge RHF. - Kirsti Slotsvik fremma forslag om at siste setning i pkt. 4 i innstillinga vert endra slik: «Styret ber adm. dir. om å setje i gang prosessar som førebur organisasjonen inntil dette handlingsrommet er tydeleggjort» Votering: - Forslag frå Kirsti Slotsvik vart samrøystes vedtatt. 1. Styret i Helse Møre og Romsdal HF tek gjennom denne saka stilling til grunnlaget for fagleg og økonomisk berekraft i langtidsperioden. 2. Styret legg vekt på at pasientbehandlinga i Helse Møre og Romsdal vert driven i hovudsak både fagleg godt og kostnadseffektivt samanlikna med nasjonalt nivå. I perioden fram til 2021 vil det vere monalege endringsbehov, grunna endringar i befolkninga sine behov og fagleg og teknologisk utvikling. Helse Møre og Romsdal står derfor overfor utfordringar i høve til fagleg kvalitet, volum på tenester, rekruttering, struktur og økonomisk utvikling.
4 3. Styret ber om at kontinuerleg forbetringsarbeid vert gjort til hovudstrategi for kvalitetsforbetring og føretaket si endringsevne. 4. Styret legg til grunn at vesentlege endringar i tenestetilbodet ikkje er mogeleg før Nasjonal helse- og sjukehusplan er vedtatt, og Helse Midt-Norge handsamar sin regionale utviklingsplan. Styret ber adm. dir. om å setje i gang prosessar som førebur organisasjonen inntil dette handlingsrommet er tydeleggjort. 5. Saka vert oversend til Helse Midt-Norge RHF. Sak 2015/27 STATUS OG MANDAT SNR 1. Styret i Helse Møre og Romsdal HF tek orienteringa om status i prosjektet SNR til vitande. 2. Styret i Helse Møre og Romsdal HF sluttar seg til mandat for prosjektstyret SNR. 1. Styret i Helse Møre og Romsdal HF tek orienteringa om status i prosjektet SNR til vitande. 2. Styret i Helse Møre og Romsdal HF sluttar seg til mandat for prosjektstyret SNR. Sak 2015/28 FORSLAG TIL FINANSSTRATEGI FOR HELSE MIDT-NORGE HØRING 1. Styret for Helse Møre og Romsdal ser positivt på at ny finansstrategi skal bidra til auka forutsigbarheit i økonomiske rammer over tid for helseføretaket og er prinsipielt einig i at kapital har ein kostnad. 2. Styret for Helse Møre og Romsdal meiner det må gjerast ei konsekvensutgreiing av effekten for det einskilde HF, særleg med omsyn til at det er store forskjellar på standarden på bygningsmassen i Helse Midt Norge. 1. Styret for Helse Møre og Romsdal ser positivt på at ny finansstrategi skal bidra til auka forutsigbarheit i økonomiske rammer over tid for helseføretaket og er prinsipielt einig i at kapital har ein kostnad. 2. Styret for Helse Møre og Romsdal meiner det må gjerast ei konsekvensutgreiing av effekten for det einskilde HF, særleg med omsyn til at det er store forskjellar på standarden på bygningsmassen i Helse Midt Norge.
5 Sak 2015/29 Brukarutvalet sin time (utan saksframlegg) Brukarutvalet v/karsten Aak og styret utveksla erfaringar omkring følgjande tema: Vegen fram til ferdigstilling av nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal Samhandlingsavtalar mellom spesialisthelsetenesten og kommunane Funksjonsdeling mellom sjukehusa i føretaket Ventetid og fristbrot Brukerskolering - brukermedvirkning Sak 2015-30 EVENTUELT. Ingen saker til eventuelt. Sak 2015/31 GODKJENNING AV PROTOKOLL NR. 04/15 FRÅ MØTE 06.05.2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 04/15 frå styremøte 06.05.15. Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 04/15 frå styremøte 06.05.15. Møtet slutt kl. 15:00 Stein Kinserdal Styreleiar Petter Bjørdal Nestleiar Kirsti Slotsvik Svein Anders Grimstad Torbjørg Vanvik Charles Austnes Jan Arve Antonsen Kirsti Sevaldsen Anette Lekve