Protokoll nr. 11/12 Styremøte

Protokoll nr. 11/12 Styremøte 19. 20.11.12 Tilstades: Styremedlemmar: John Harry Kvalshaug, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Britt Flem Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik - tilstades 19.11.12 Yvonne Wold Torbjørg Vanvik tilstades 20.11.12 Charles Austnes Knut Ivar Egset Trine Bruseth Sevaldsen Harald Topphol Administrasjonen: Adm. direktør Astrid J. Eidsvik, ass. direktør Helge Ristesund, fagdirektør Odd Veddeng, økonomidirektør Heidi Nilsen, strategi- og utviklingssjef Espen Remme, personaldirektør Olav Finnøy, samhandlingssjef Britt Rakvåg Roald, klinikksjef Ove Økland, klinikksjef Ketil Gaupset, klinikksjef Ståle Hoff og kommunikasjonssjef Arnt Sommerlund Andre: Hanne-Lilian Søvik og Hilde Marie Kleiven frå Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Sekretariat: Helse Møre og Romsdal HF v/konsulent Gunn Elin Nygård

Styremøtet vart halde på Quality Hotel Waterfront, Ålesund. Møtet starta måndag 19. november kl. 18.15 og vart avslutta kl. 20.30. Styremøtet starta igjen tirsdag 20. november kl. 08.30. 2 John Harry Kvalshaug leia møtet. Han ønska alle velkomne til møtet. Britt Flem har meldt forfall begge dagane. Torbjørg Vanvik har meldt forfall måndag 19. november. Kirsti Slotsvik har meldt forfall tirsdag 20. november. Dokumenter utdelt/referert til i møtet: Sak 2012/84 - Orienteringssaker o Protokoll frå Brukarutvalsmøte 16.11.12 o Protokoll frå Arbeidsmiljøutvalsmøte 16.11.12 Sak 2012/88 Budsjett 2013 status o Drøftingsprotokoll o Sak frå Kristiansund kommune vedrørande Barmannhaugen etterbehandlingsavdeling Styret behandla følgjande saker i møte: Sak 2012/81 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL NR. 10/12 FRÅ MØTE 23.10.12 Tillegg/korrigeringar til utsendt sakliste: Sakene 2012/82 og 2012/83 vart behandla i møte måndag 19. november Sakene 2012/85, 2012/87 og 2012/88 vart behandla først i styremøte tirsdag 20. november, deretter dei resterande styresakene Orientering om status for intensivbehandling av barn og for fortidllegfødte barn Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjente innkalling og korrigert sakliste. Styret skrev under protokoll nr. 10/12 som vart godkjent i møte 23.10.12. Sak 2012/82 METODE FOR EGENEVALUERING Styret for Helse Møre og Romsdal HF vil foreta sin eigenevaluering i mars 2013. Sak 2012/83 EVALUERING AV ADMINISTRERANDE DIREKTØR Unnateke off., Off.l. 23 Styret for Helse Møre og Romsdal HF har foretatt årleg evaluering av adm. direktør.

3 Sak 2012/84 ORIENTERINGSSAKER Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek orienteringssakene til orientering. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek orienteringssakene til orientering. Sak 2012/85 HØYRINGAR - UTVIKLINGSPLAN FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek til vitande høyringsuttalane som er kome i samband med høyringsrunden for utviklingsplanen. Protokoll: John Harry Kvalshaug fremma forslag om slikt nytt pkt. 2: Styret for Helse Møre og Romsdal HF ber om at høyringsuttalar som omhandlar finansieringsmodell, finansiering og føretaksgrenser oversendes Helse Midt-Norge RHF. Votering: Innstillinga sitt pkt 1 vart samrøytes vedteke. Forslag om nytt pkt. 2 vart samrøystes vedteke. 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek til vitande høyringsuttalane som er kome i samband med høyringsrunden for utviklingsplanen. 2. Styret for Helse Møre og Romsdal HF ber om at høyringsuttalar som omhandlar finansieringsmodell, finansiering og føretaksgrenser oversendes Helse Midt-Norge RHF. Sak 2012/86 TILSYN MED HÅNDTERING AV HUMANT BEINVEV (BEINBANK) - AVSLUTTING AV TILSYN blei avdekka av Statens helsetilsyn etter tilsyn med handtering av humant beinvev (beinbank) ved Helse Møre og Romsdal HF. Styret ser på oppfølginga som tilfredsstillande.

4 blei avdekka av Statens helsetilsyn etter tilsyn med handtering av humant beinvev (beinbank) ved Helse Møre og Romsdal HF. Styret ser på oppfølginga som tilfredsstillande. Sak 2012/87 STATUSRAPPORT PR 31. OKTOBER 2012. AKTIVITET - ØKONOMI KVALITET 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek statusrapporten for oktober til orientering. 2. Styret for Helse Møre og Romsdal HF er nøgd med at sjukefråveret går ned og at det er ei positiv utvikling i ventetider og fristbrot. Føretaket har framleis ikkje har nådd kvalitetsmåla og må difor ha eit høgt fokuset for å nå målsettingane. John Harry Kvalshaug og Petter Bjørdal fremma forslag om slikt nytt pkt. 3: Votering: Styret for Helse Møre og Romsdal HF er bekymra for den økonomiske situasjonen og ber om at det gis spesiell oppmerksomheit. Innstillingas pkt. 1 og 2 vart samrøystes vedteke. Forslag om nytt pkt. 3 vart samrøystes vedteke. 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek statusrapporten for oktober til orientering. 2. Styret for Helse Møre og Romsdal HF er nøgd med at sjukefråveret går ned og at det er ei positiv utvikling i ventetider og fristbrot. Føretaket har framleis ikkje har nådd kvalitetsmåla og må difor ha eit høgt fokuset for å nå målsettingane. 3. Styret for Helse Møre og Romsdal HF er bekymra for den økonomiske situasjonen og ber om at det gis spesiell oppmerksomheit. Sak 2012/88 BUDSJETT 2013 - STATUS 1. Styret for Helse Møre og Romsdal konstaterer at helseføretaket har eit særdeles krevjande budsjett for 2013. 2. Styret for Helse Møre og Romsdal HF gir administrerande direktør fullmakt til å arbeide vidare med å redusere sengetalet slik det går fram av

5 saksutgreiinga. Dersom det kjem fram særskilte høve i samband med ROSanalysene, vert saka lagt fram for styret på nytt. 3. Styret for Helse Møre og Romsdal vedtek å seie opp avtalane med Kristiansund kommune og Ålesund kommune om samdrift av etterbehandlingsplassar ved hhv. Barmannshaugen og Aspøya sjukeheimar. 1. Styret for Helse Møre og Romsdal konstaterer at helseføretaket har eit særdeles krevjande budsjett for 2013. 2. Styret for Helse Møre og Romsdal HF gir administrerande direktør fullmakt til å arbeide vidare med å redusere sengetalet slik det går fram av saksutgreiinga. Dersom det kjem fram særskilte høve i samband med ROSanalysane, vert saka lagt fram for styret på nytt. 3. Styret for Helse Møre og Romsdal vedtek å seie opp avtalane med Kristiansund kommune og Ålesund kommune om samdrift av etterbehandlingsplassar ved hhv. Barmannshaugen og Aspøya sjukeheimar. Sak 2012/89 OPPNEMNING AV VALSTYRE FOR VAL AV TILSETTEREPRESENTANTAR TIL STYRET Styret for Helse Møre og Romsdal HF oppnemner følgjande til valstyret for val av tilsetterepresentantar til styret: Fra Norsk Sykepleierforbund Fra Fagforbundet Fra Den norske Legeforening Arild Hevrøy Torunn Michaelsen Hoel Bernd Müller Frank R. Malme Gunn Elin Nygård Administrasjonen skal ha ansvar for sekretariatsfunksjonen. Styret for Helse Møre og Romsdal HF oppnemner følgjande til valstyret for val av tilsetterepresentantar til styret: Fra Norsk Sykepleierforbund Fra Fagforbundet Fra Den norske Legeforening Arild Hevrøy Torunn Michaelsen Hoel Bernd Müller Frank R. Malme Gunn Elin Nygård Administrasjonen skal ha ansvar for sekretariatsfunksjonen.

6 Sak 2012/90 SPESIALISTHELSETJENESTENS HÅNDTERING OG VURDERING AV PASIENTER MED TYKK- OG ENDETARMSKREFT (KOLOREKTALKREFT) VED HELSE MØRE OG ROMSDAL HF - AVSLUTTING AV TILSYN blei avdekka av Statens helsetilsyn etter tilsyn med handtering og vurdering av pasientar med tjukk- og endetarmkreft ved Helse Møre og Romsdal HF. Styret ser på oppfølginga som tilfredsstillande. blei avdekka av Statens helsetilsyn etter tilsyn med handtering og vurdering av pasientar med tjukk- og endetarmkreft ved Helse Møre og Romsdal HF. Styret ser på oppfølginga som tilfredsstillande. Sak 2012/91 EVENTUELT Orientering om status for intensivbehandling av barn og for fortidllegfødte barn Adm direktør Astrid Eidsvik orienterte om status for tilbodet i helseføretaket til intensivbehandling av barn og til fortidlegfødte barn i Møre og Romsdal. Sak 2012/92 GODKJENNING AV PROTOKOLL NR. 11/12 FRÅ MØTE 19. 20.11.12 Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 11/12 frå styremøte 19. 20.11.12. Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 11/12 frå styremøte 19. 20.11.12. Møtet slutt kl. 12.40. John Harry Kvalshaug Petter Bjørdal Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Yvonne Wold Torbjørg Vanvik Charles Austnes Knut Ivar Egset Trine Bruseth Sevaldsen Harald Topphol