Protokoll nr. 13/12 Styremøte

Protokoll nr. 13/12 Styremøte 13.12.12 Tilstades: Styremedlemmar: John Harry Kvalshaug, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Britt Flem Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Yvonne Wold Torbjørg Vanvik Kaspara Nesseth Tørlen (vara for Charles Austnes) Knut Ivar Egset Trine Bruseth Sevaldsen Harald Topphol Administrasjonen: Adm. direktør Astrid J. Eidsvik, ass. direktør Helge Ristesund, fagdirektør Odd Veddeng, økonomidirektør Heidi Nilsen, strategi- og utviklingssjef Espen Remme, personaldirektør Olav Finnøy, samhandlingssjef Britt Rakvåg Roald, klinikksjef Torstein Hole, klinikksjef Ståle Hoff, klinikksjef Ketil Gaupset, klinikksjef Knut Nautvik, klinikksjef Ove Økland, klinikksjef Henrik Erdal, kommunikasjonsrådgjevar Roland Mauseth og kommunikasjonssjef Arnt Sommerlund Andre: Hanne-Lilian Søvik og Ingrid Løset frå Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Sekretariat: Helse Møre og Romsdal HF v/konsulent Gunn Elin Nygård

Styremøtet vart halde på Rica Parken Hotel, Ålesund, og starta kl. 10.00. 2 John Harry Kvalshaug leia møtet. Han ønska alle velkomne til møtet. Charles Austnes har meldt forfall. Kaspara Nesseth Tørlen møtte som varamedlem for Charles Austnes. Dokumenter utdelt/referert til i møtet: Sak 2012/99 Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HF o Drøftingsprotokoll o Brev datert 10.12.12 frå Eide kommune v/ordføraren o Brev datert 12.12.12 frå ROR Romsdal Regionråd Sak 2012/100 Budsjett 2013 Status o Drøftingsprotokoll Sak 2012/101 - Orienteringssaker o Protokoll frå Brukarutvalsmøte 10.12.12 o Protokoll frå Arbeidsmiljøutvalsmøte 11.12.12 Styret behandla følgjande saker i møte: Sak 2012/98 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL NR. 12/12 FRÅ MØTE 03.12.12 Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjente innkalling og sakliste. Styret skrev under protokoll nr. 12/12 som vart godkjent i møte 03.12.12. Sak 2012/99 UTVIKLINGSPLAN FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Adm. direktør Astrid Eidsvik orienterte om bakgrunnen til dei ulike punkta i forslag til vedtak. Strategi- og utviklingssjef Espen Remme gav ei orientering om dei ulike fasene i tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekt. 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF svarar med dette ut bestilling i føretaksmøtet 30. juni 2011 om utarbeiding av ein samla plan for føretaket, saman med ei strukturavklaring om eitt eller to akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal. Styret erkjenner at utviklingsplanen er eit styringsverkty som føretaket må arbeide med kontinuerleg. 2. Styret legg til grunn for si avgjerd eit omfattande dokumentasjonsgrunnlag i form av rapportar, analyse, utgreiingar og høyringsuttaler, samt orientering og realitetshandsaming i styret i fleire møter. 3. Styret vil gje honnør til prosjektorganisasjonen, tilsette, brukarutvalet og andre medverkande i arbeidet med utviklingsplanen, for ein svært godt gjennomført prosess.

3 4. Styret ser med uro på den krevjande situasjonen som uavklart sjukehusstruktur påfører innbyggjarar og fagmiljø i Nordmøre og Romsdal. 5. Etter grundig vurdering tilrår styret at ein planlegg eitt nytt felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal - som i hovudsak skal dekke det langsiktige behovet for spesialisthelseteneste og nærleik til akutt og fødetilbod for innbyggjarane. a. I lys av samhandlingsreforma skal det utgreiast nærare i kva grad og omfang ein i tillegg til akuttsjukehuset skal utvikle og planlegge poliklinikk, diagnostisk senter og dagbehandling i folketette område. Det skal også vurderast andre former for samhandlingsarenaer og desentraliserte tilbod i samarbeid med kommunane. b. Som ledd i dimensjonering av nytt akuttsjukehus i Nordmøre og Romsdal, må føretaket gå ytterlegare inn i samarbeid og funksjonsfordeling mellom alle sjukehusa i føretaket. c. For å få til eitt godt felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal må fagmiljøa ved Molde og Kristiansund sjukehus bidra med kompetanse og kapasitet. Styret ber om at det vert halde særskilt fokus på den krevjande overgangsperioden. 6. Styret legg vidare til grunn at eit felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal bør plasserast mellom dei to sjukehusa vi har i dag. 7. Styret ønskjer no at føretaket skal gå inn i idéfasa 1 med eit geografiske område for det nye akuttsjukehuset for Nordmøre og Romsdal, plassert på aksen frå-og-med Hjelset til-og-med søre del av Frei. Styret har merka seg høyringsuttalane og faglege rapportar som understrekar fordelane ved eit bynært akuttsjukehus og føreset at det vert teke omsyn til desse vurderingane i det vidare arbeidet. 8. Styret legg til grunn at i idefasa og konseptfasa skal 0-alternativet saman med andre relevante konsept utgreiast før den eksterne kvalitetssikring skjer av konseptfasa (KSK). 9. Styret ber om å få seg førelagt ei sak så raskt som råd, som inneheld: a. I gangsetting av tidlegfasa for planlegging av sjukehusprosjekt. b. Ein detaljert tidsplan for interimsperioden fram til nytt akuttsjukehus i Nordmøre og Romsdal står ferdig. 10. Av omsyn til innbyggjarar og fagmiljø ber styret om avklaring av geografisk plassering så raskt som det let seg gjere. 11. Helse Møre og Romsdal HF ber styret i Helse Midt-Norge RHF om å slå fast, i tråd med gjeldande premiss og føringar for langtidsbudsjettet i regionen, at det vil føreligge økonomisk handlingsrom for ei investering i nytt akuttsjukehus i Nordmøre og Romsdal i 2018. 12. På grunnlaget av saksdokumentasjonen i utviklingsplanen, vil styret få seg førelagt ein samanstilt utviklingsplanen med alle delleveransar inkludert. 13. Dette vedtaket vert oversendt Helse Midt-Norge RHF for vidare handsaming. Protokoll: John Harry Kvalshaug fremma slikt tillegg til pkt. 3 (tillegget i kursiv):

4 Styret vil gje honnør til leiinga, prosjektorganisasjonen, tilsette, brukarutvalet og andre medverkande i arbeidet med utviklingsplanen, for ein svært godt gjennomført prosess. Votering: Innstillinga, inkl. tillegget i pkt. 3, vart samrøystes vedteke. 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF svarar med dette ut bestilling i føretaksmøtet 30. juni 2011 om utarbeiding av ein samla plan for føretaket, saman med ei strukturavklaring om eitt eller to akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal. Styret erkjenner at utviklingsplanen er eit styringsverkty som føretaket må arbeide med kontinuerleg. 2. Styret legg til grunn for si avgjerd eit omfattande dokumentasjonsgrunnlag i form av rapportar, analyse, utgreiingar og høyringsuttaler, samt orientering og realitetshandsaming i styret i fleire møter. 3. Styret vil gje honnør til leiinga, prosjektorganisasjonen, tilsette, brukarutvalet og andre medverkande i arbeidet med utviklingsplanen, for ein svært godt gjennomført prosess. 4. Styret ser med uro på den krevjande situasjonen som uavklart sjukehusstruktur påfører innbyggjarar og fagmiljø i Nordmøre og Romsdal. 5. Etter grundig vurdering tilrår styret at ein planlegg eitt nytt felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal - som i hovudsak skal dekke det langsiktige behovet for spesialisthelseteneste og nærleik til akutt og fødetilbod for innbyggjarane. a. I lys av samhandlingsreforma skal det utgreiast nærare i kva grad og omfang ein i tillegg til akuttsjukehuset skal utvikle og planlegge poliklinikk, diagnostisk senter og dagbehandling i folketette område. Det skal også vurderast andre former for samhandlingsarenaer og desentraliserte tilbod i samarbeid med kommunane. b. Som ledd i dimensjonering av nytt akuttsjukehus i Nordmøre og Romsdal, må føretaket gå ytterlegare inn i samarbeid og funksjonsfordeling mellom alle sjukehusa i føretaket. c. For å få til eitt godt felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal må fagmiljøa ved Molde og Kristiansund sjukehus bidra med kompetanse og kapasitet. Styret ber om at det vert halde særskilt fokus på den krevjande overgangsperioden. 6. Styret legg vidare til grunn at eit felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal bør plasserast mellom dei to sjukehusa vi har i dag. 7. Styret ønskjer no at føretaket skal gå inn i idéfasa 2 med eit geografiske område for det nye akuttsjukehuset for Nordmøre og Romsdal, plassert på aksen frå-og-med Hjelset til-og-med søre del av Frei. Styret har merka seg høyringsuttalane og faglege rapportar som understrekar fordelane ved eit bynært akuttsjukehus og føreset at det vert teke omsyn til desse vurderingane i det vidare arbeidet.

5 8. Styret legg til grunn at i idefasa og konseptfasa skal 0-alternativet saman med andre relevante konsept utgreiast før den eksterne kvalitetssikring skjer av konseptfasa (KSK). 9. Styret ber om å få seg førelagt ei sak så raskt som råd, som inneheld: a. I gangsetting av tidlegfasa for planlegging av sjukehusprosjekt. b. Ein detaljert tidsplan for interimsperioden fram til nytt akuttsjukehus i Nordmøre og Romsdal står ferdig. 10. Av omsyn til innbyggjarar og fagmiljø ber styret om avklaring av geografisk plassering så raskt som det let seg gjere. 11. Helse Møre og Romsdal HF ber styret i Helse Midt-Norge RHF om å slå fast, i tråd med gjeldande premiss og føringar for langtidsbudsjettet i regionen, at det vil føreligge økonomisk handlingsrom for ei investering i nytt akuttsjukehus i Nordmøre og Romsdal i 2018. 12. På grunnlaget av saksdokumentasjonen i utviklingsplanen, vil styret få seg førelagt ein samanstilt utviklingsplanen med alle delleveransar inkludert. 13. Dette vedtaket vert oversendt Helse Midt-Norge RHF for vidare handsaming. Sak 2012/100 BUDSJETT 2013 STATUS 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF innser at det er vanskeleg å halde fram med driftsnivået i dag innanfor gitte budsjettrammer. 2. Styret for Helse Møre og Romsdal HF ser det som uheldig at den vanskelege budsjettsituasjonen kan få verknad for prosessen vidare med utviklingsplanen. 3. For å møte kravet i føretaksprotokollen og vedtekne inntektsrammer for Helse Møre og Romsdal HF ser styret det som naudsynt å starte jobben med funksjonsfordeling. 4. Styret for Helse Møre og Romsdal HF ber administrerande direktør starte arbeidet med funksjonsfordeling snarast slik at dette kan få effekt allereie i 2013. 5. Styret for Helse Møre og Romsdal HF ber om at det blir sett av investeringsmidlar i Helse Midt Norge til nytt MR-bygg i Molde, ny strålebunkers i Ålesund og naudsynte investeringsmidlar for å sikre at drifta ved Lundavang kan oppretthaldast innan gjeldande lovverk i perioden fram til nytt sjukehus står ferdig. Protokoll: Johan Harry Kvalshaug, Svein Anders Grimstad og Petter Bjørdal fremma forslag om slikt tillegg til pkt. 4 i innstillinga: Det skal ligge faglege og/eller økonomisk argumentasjon til grunn for arbeidet. Det blir føresett gode prosesser både internt og eksternt. Petter Bjørdal fremma forslag om å stryke pkt. 2 og 3 i forslaget til vedtak.

6 Votering: Forslaget om å stryke pkt. 2 og 3 i innstillinga vart samrøystes vedteke. Pkt. 1 i innstillinga vart samrøystes vedteke. Pkt. 4 i innstillinga vart samrøystes vedteke (som nytt pkt. 2). Forslaget om tillegg til pkt. 4 vart samrøystes vedteke(som nytt tillegg i pkt. 2). Pkt. 5 i innstillinga vart samrøystes vedteke (som nytt pkt. 3). 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF innser at det er vanskeleg å halde fram med driftsnivået i dag innanfor gitte budsjettrammer. 2. Styret for Helse Møre og Romsdal HF ber administrerande direktør starte arbeidet med funksjonsfordeling snarast slik at dette kan få effekt allereie i 2013. Det skal ligge faglege og/eller økonomisk argumentasjon til grunn for arbeidet. Det blir føresett gode prosesser både internt og eksternt. 3. Styret for Helse Møre og Romsdal HF ber om at det blir sett av investeringsmidlar i Helse Midt Norge til nytt MR-bygg i Molde, ny strålebunkers i Ålesund og naudsynte investeringsmidlar for å sikre at drifta ved Lundavang kan oppretthaldast innan gjeldande lovverk i perioden fram til nytt sjukehus står ferdig. Sak 2012/101 ORIENTERINGSSAKER Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek orienteringssakene til orientering. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek orienteringssakene til orientering. Sak 2012/102 EVENTUELT Det var ingen saker under eventuelt. John Harry Kvalshaug fremma forslag om at møtet vart lukka under behandlinga av sak 2012/103, jfr. Off.lova 25, 2. Sak 2012/103 ÅRLEG LØNNSJUSTERING ADMINISTRERANDE DIREKTØR 1. Administrerande direktørs lønn justeres for 2012 med kr 49.000. Administrerande direktørs lønn blir etter dette kr 1.507.000. 2. Styret innvilger administrerande direktør for 2013 inntil 10 virkedagar studiepermisjon/fagoppdatering med lønn.

7 Sak 2012/104 GODKJENNING AV PROTOKOLL NR. 13/12 FRÅ MØTE 13.12.12 Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 13/12 frå styremøte 13.12.12. Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 13/12 frå styremøte 13.12.12. Møtet slutt kl. 14.10. John Harry Kvalshaug Petter Bjørdal Britt Flem Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Yvonne Wold Torbjørg Vanvik Kaspara Nesseth Tørlen Knut Ivar Egset Trine Bruseth Sevaldsen Harald Topphol