ADMINISTRASJONEN I. 1/2017 INNKALLING KONSTITUERENDE STYREMØTE Instituttstyrets møte nr 1/2017 17.01.2017, kl.11.00, lille Nucleus (Bikuben) I DET GODE OG NØDVENDIGE STYREARBEIDET Første del av møtet er satt av til gjennomgang av Det gode og nødvendige styrearbeidet ved Claus Jebsen, Institutt for medskapende ledelse. Denne gjennomgangen er beregnet til ca.2 timer. Lunsj II III V-SAK 1/2017 V-SAK 2/2017 KONSTITUERENDE STYREMØTE ORDINÆRT STYREMØTE GODKJENNING AV INNKALLING DELEGERING TIL INSTITUTTLEDER Sakspapirer: Saksfremlegg fra kontorsjef Endret rutine for godkjenning av bedømmelseskomité Forslag til vedtak: Instituttleder gis fullmakt til å godkjenne sakkyndige komitéer og foreta innstillinger i midlertidige vitenskapelige stillinger for inneværende styreperiode (1.1.2017-31.12.2020). Vedtak om tilsetting for denne type stillinger fattes i instituttets tilsettingsutvalg. Instituttleder gis fullmakt til å godkjenne kunngjøringstekster, sakkyndig komité og innstillingskomité for faste vitenskapelige stillinger som er vedtatt utlyst av styret. Innstillingen for faste vitenskapelige stillinger behandles i instituttstyret. Vedtaket er underlagt de ordninger som til en hver tid måtte gjelde ved UiO/MN-fakultetet for denne type stillinger. V-SAK 3/2017 OPPNEVNING AV EKSTERN STYREREPRESENTANT Sakspapirer: Saksfremlegg fra instituttleder/kontorsjef CV Dag L. Aksnes Forslag til vedtak: Styret anmoder fakultetet om å oppnevne professor Dag Lorents Aksnes som ekstern representant i instituttstyret ved IBV for styreperioden 1.1.2017-31.12.2020. V-SAK 4/2017 OPPNEVNING AV TILSETTINGSUTVALG FOR STIPENDIATER OG POSTDOKTORER Sakspapirer: Saksfremlegg fra instituttleder/kontorsjef 1
Biologisk institutt Forslag til vedtak: Instituttleder gis fullmakt til å utnevne medlemmer til tilsettingsutvalg for stipendiater og postdoktorer ved IBV for perioden 1.1.2017-31.12.2020 O-SAK 1/2017 MØTEPLAN 2017 Ut fra fakultetets møteplan for 2017 foreslås følgende møteplan for styret ved IBV: 9. mars, 8. juni, 5. oktober og 7. desember EVENTUELT Blindern, 10.01.17 Rein Aasland Instituttleder 2
Til: Instituttstyret ved Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: V-sak 2/2017 Møtedato: 17.01.17 Notatdato: 10.01.17 Saksbehandler: Maren Onsrud Sakstittel: Delegering til instituttleder Tidligere plandokumenter/henvisning til lovverk etc.: De viktigste problemstillinger: Instituttleder ved IBV har i forrige periode hatt fullmakt til å godkjenne sakkyndige komitéer og foreta innstillinger i midlertidige vitenskapelig stillinger, og å godkjenne kunngjøringstekster for faste vitenskapelige stillinger som er vedtatt utlyst av styret. Ordningen har virket etter intensjonen, og har sikret god fremdrift i ansettelsessaker. Fakultetet ønsker (notat til instituttene datert 6.12.12) at godkjenningsmyndigheten for bedømmelseskomitéer for vitenskapelige toppstillinger flyttes til innstillingsorganet ved instituttene eller den innstillingsorganet har bemyndiget. Det vil være hensiktsmessig at instituttleder har en slik godkjenningsmyndighet. Forslag til vedtak: Instituttleder gis fullmakt til å godkjenne sakkyndige komitéer og foreta innstillinger i midlertidige vitenskapelige stillinger for inneværende styreperiode. Vedtak om tilsetting for denne type stillinger fattes i instituttets tilsettingsutvalg. Instituttleder gis fullmakt til å godkjenne kunngjøringstekster, sakkyndig komité og innstillingskomité for faste vitenskapelige stillinger som er vedtatt utlyst av styret. Innstillingen for faste vitenskapelige stillinger behandles i instituttstyret. Vedtaket er underlagt de ordninger som til en hver tid måtte gjelde ved UiO/MN-fakultetet for denne type stillinger. Vedlegg: - Endret rutine for godkjenning av bedømmelseskomitéer 3
DiG: Oet matematisk-naturvitenskapelige fakultet U niversitetet i Oslo Notat Til:instituttledere og kontorsjefer ved MN Dato: 06.12.2012 Saksnr.: 2011/1900 Endret rutine for godkjenning av bedommelseskomiteer Bed0mmelseskomiteer i vitenskapelige toppstillinger har til na blitt godkjent av dekan etter forslag fra instituttene. Rutinen ble presisert i notat av 03.01.2012 (ref.nr. 2011/1900-6). Etter diskusjon i instituttlederm0tet 06.12.2012 har fakultetets Iedelse besluttet a endre rutinen. Godkjenningsmyndigheten flyttes na fra dekan til innstillingsorganet ved instituttene eller den innstillingsorganet har bemyndiget, jfr regler for til setting i professorater og f0rsteamanuensisstillinger 8. Det er altsa opp til instituttstyrene ved hvert enkelt institutt a avgj0re hvor oppgaven skalligge. Vi gj0r oppmerksom pa at oversendelse av informasjon om medlemmene til personalkonsulenten rna inneholde samme utfyllende informasjon som tidligere, jfr. notat av 03.01.2012. Medhilsen Knut Fcegri dekan Olaf Kristian Sund f0rstekonsulent Dokumentet er elektronisk produsert og godkjent ved UiO i trad med UiOs reglement for elektronisk godkjenning. Kopi: personalkonsulenter ved MN Fakultetsadministrasjonen Kontoradr.: Sem S~lands vei 24 Telefon: 22 85 63 44 Telefaks: 22 85 63 39 4
Til: Instituttstyret ved Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: V-sak 3/2017 Møtedato: 17.01.17 Notatdato: 10.01.17 Saksbehandler: Rein Aasland/Maren Onsrud Sakstittel: Oppnevning av ekstern styrerepresentant ved IBV. De viktigste problemstillinger: Fakultetsstyret vedtok etter anbefaling - fra den gang - instituttstyrene ved IMBV og Biologisk institutt at styret ved IBV skal ha en ekstern representant. Det er ønsket at den eksterne representanten har faglig tyngde innen IBVs fagområde og strategisk ledelseserfaring fra vår sektor. Professor Dag Lorents Aksnes fra Universitetet i Bergen tilfredsstiller disse kravene meget godt. Han er en internasjonalt anerkjent forsker innen marinbiologi og har utstrakt erfaring innen ledelse og omstilling ved Universitetet i Bergen. Dag Aksnes har vært eksternt styremedlem i forrige styreperiode, og har gjennom dette fått god kjennskap til IBV. Han har også god kjennskap til UiO og MN-fakultetet da han deltok i analysegruppen i MatNat21-prosessen på fakultetet. Forslag til vedtak: Styret anmoder fakultetet om å oppnevne Professor Dag Lorents Aksnes som ekstern representant ved IBV for styreperioden 1.1.2017-31.12.2020. Vedlegg: Kort CV for Professor Dag Lorents Aksnes 5
Til: Instituttstyret ved Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: V-sak 4/2017 Møtedato: 17.01.17 Notatdato: 10.01.17 Saksbehandler: Rein Aasland/Maren Onsrud Sakstittel: Oppnevning av tilsettingsutvalg for stipendiater og postdoktorer Tidligere plandokumenter/henvisning til lovverk etc.: De viktigste problemstillinger: Tilsettingsmyndighet for doktorgradsstipendiater og postdoktorer er delegert fra fakultet til instituttene. Delegasjonen forutsetter enstemmig uttalelse fra vurderingskomitéen, og at denne tas til følge og ikke påklages. Hvis disse betingelsene ikke er oppfylt, fattes tilsettingsvedtaket av fakultetets tilsettingsutvalg. Det må opprettes et nytt tilsettingsutvalg med funksjonstid 1.1.2017 tom 31.12.2020. Forslag til vedtak: Instituttleder gis fullmakt til å utnevne medlemmer til tilsettingsutvalg for stipendiater og postdoktorer ved IBV for perioden 1.1.2017-31.12.2020 Vedlegg: 9