Protokoll nr. 07/16 Styremøte 28.09.16 Tilstades: Styremedlemmar: Stein Kinserdal, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Torbjørg Vanvik Charles Austnes Jan Arve Antonsen Kirsti Sevaldsen Hilde Furnes Johannessen Frå administrasjonen møtte: Adm.direktør Espen Remme styresekretær Hilde Amundsen Flø Ass.dir. Helge Ristesund Økonomidirektør Heidi Nilsen Fagdirektør Odd J. Veddeng Personaldirektør Olav Finnøy Kommunikasjonsdirektør Trine Kvalheim Ass. Klinikksjef Henrik Erdal, Klinikk for barn, unge og kvinner Klinikksjef Svanhild Tranvåg, Klinikk for diagnostikk Klinikksjef Ketil L. Gaupset, Klinikk for psykisk helsevern Klinikksjef Ingar Pettersen, Klinikk for kirurgi og akuttmedisin Klinikksjef Torstein Hole, Klinikk for medisin Frå Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal HF: Leiar Ingrid Løset og Hilde Marie Kleiven.
2 Charles Austnes hadde meldt forfall. Hilde Furnes Johannessen deltok som vara. Styreleiar Stein Kinserdal leia styremøtet og ønska alle velkommen. Dokumenter utdelt til møtet: Sak 2016/54 Referatsaker: - Protokoll frå møte i Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal 26. september - Protokoll frå møte i Arbeidsmiljøutvalet i Helse Møre og Romsdal HF 27. september Sak 2016/57 Høring strategi 2030 - Høringsbrev frå HMN datert 20.juni 2016 - Høringsnotat Strategi 2030 Fremragende helsetjeneste Styret behandla følgjande saker i møte: Sak 2016/52 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjente innkalling og sakliste. Styret skrev under protokoll nr. 6 frå møte 31. august 2016. Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjente innkalling og sakliste. Styret skrev under protokoll nr. 6 frå møte 31. august 2016. Sak 2016/53 ORIENTERINGSAKER Administrerande direktør orienterte om følgjande saker: 11 legar v/ålesund sjukhus, inkludert fagdirektør er tatt ut i streik mellom Akademikerne og Spekter frå måndag 03. oktober. Det er satt inn naudsynt beredskapsgruppe som vurderer konsekvensar for pasientane våre. Mediaoppslag busstopp ved Ålesund sjukehus. Det arbeides med alternative løysingar for rask tilkomst frå busstopp og til Ålesund sjukehus. Ein har her god dialog med Ålesund kommune og Statens vegvesenet. Tilsettingar stab- og klinikksjefstillingar: o Klinikksjef, Klinikk for akuttmedisin, Kjersti Bergjord, startar 1. desember o HR-direktør, Ragnhild Remøy, startar 1. november o Fagdirektør, Jo-Åsmund Lund, startar 1. januar 2017 o Klinikksjef, Klinikk for barn, unge og kvinne, Henrik Erdal, startar 1. oktober. o Ny utlysing Klinikksjef Klinikk for kirurgi Organisasjonsutvikling - status o Høringsfrist gikk ut 15. september 76 høringssvar
3 o 4. oktober skal leiargruppa beslutte prinsipp for organisering nivå 3 og 4. o ny organisasjonsmodell trår i kraft 01. januar 2017. SNR-status o høring ligg ute med frist 15. oktober o høringskonferansar gjennomført i Molde og Kristiansund. o infoark alle innbyggarane i Møre og Romsdal er sendt. o ny prosjektdirektør, Helle Jensen er tilsett av Sykehusbygg. Forbetringshistorie o «Rask mobilisering og raskt heim etter hysterektomi» v/åse Roald Sandvik, seksjonsoverlege gyn.avd. Ålesund sjukehus Informasjon om styringsdata og produktivitetsutvikling o v/heidi A. Nilsen og Trine Sperre Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek orienteringssakene frå administrerande direktør til orientering. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek orienteringssakene frå administrerande direktør til orientering. Sak 2016/54 Referatsaker uten saksframlegg Referat frå Brukarutvalet 26.09.2016 (deles ut i møtet) Referat frå AMU 27.09.2016 (deles ut i møtet) Referat frå Overordna samhandlingsutval 13.09.2016 Referat frå styremøte i Helse Midt-Norge RHF 08.09.2016 Protokoll frå foretaksmøte 30.08.2016. Sak 2016/55 Statusrapport 2. tertial 2016 inklusiv styringskrava innanfor ventetid, kvalitet og pasienttryggleik. 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek rapportering for 2. tertial på styringskrava frå «plakaten» og vidare risikovurdering av krava til vitande. Styret merkar seg framleis gode resultat innanfor ventetider og utvikling i fristbrot. 2. Styret ber administrerande direktør å framleis rette merksemda mot dei styringskrava der uvissa kring måloppnåing er størst.
4 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek rapportering for 2. tertial på styringskrava frå «plakaten» og vidare risikovurdering av krava til vitande. Styret merkar seg framleis gode resultat innanfor ventetider og utvikling i fristbrot. 2. Styret ber administrerande direktør å framleis rette merksemda mot dei styringskrava der uvissa kring måloppnåing er størst. Sak 2016-56 Møteplan 2017 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF vedtek følgjande møteplan for 2017: - Onsdag 25. januar 2017 - Onsdag 15. mars 2017 - Tirsdag 09. mai 2017 - Onsdag 14. juni 2017 - Onsdag 30. august 2017 - Onsdag 27. september 2017 - Onsdag 25. oktober 2017 - Onsdag 29. november 2017 2. Administrasjonen får fullmakt til å setje opp møtestad. 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF vedtek følgjande møteplan for 2017: - Onsdag 25. januar 2017 - Onsdag 15. mars 2017 - Tirsdag 09. mai 2017 - Onsdag 14. juni 2017 - Onsdag 30. august 2017 - Onsdag 27. september 2017 - Onsdag 25. oktober 2017 - Onsdag 29. november 2017 2. Administrasjonen får fullmakt til å setje opp møtestad. Sak 2016-57 Høring strategi 2030 Styret i Helse Møre og Romsdal sluttar seg til høyringsuttalen frå administrerande direktør vedrørande Strategi 2030. Protokoll: Administrerande direktør endra forslag til innstilling og vedtak slik: «Styret i Helse Møre og Romsdal sluttar seg til høyringsuttalen frå administrerande direktør vedrørande Strategi 2030, med dei tillegga som kom fram i møte.
5 Styret slutta seg til endring i innstilling og vedtak frå adm.dir. Styret i Helse Møre og Romsdal sluttar seg til høyringsuttalen frå administrerande direktør vedrørande Strategi 2030, med dei tillegga som kom fram i møte. Sak 2016-58 Eventuelt. Ingen saker til eventuelt. Sak 2016/59 Godkjenning av protokoll nr. 07/16 frå møte 28.09.2016 Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 7/16 frå styremøte 28.09.16. Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 7/16 frå styremøte 28.09.16 Møtet slutt kl. 14:00 Stein Kinserdal Styreleiar Petter Bjørdal Nestleiar Kirsti Slotsvik Svein Anders Grimstad Torbjørg Vanvik Charles Austnes Jan Arve Antonsen Kirsti Sevaldsen Hilde Furnes Johannessen