Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 30.04.2015 Tid: 09:00 Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til utvalgssekretær på e-post: line.ertsaas@verdal.kommune.no. Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling. Verdal, 24. april 2015 Bjørn Iversen Ordfører (s) Side 1 av 12
Sakliste formannskapets møte 30. april 2015 Saksnr PS 46/15 PS 47/15 PS 48/15 PS 49/15 PS 50/15 PS 51/15 PS 52/15 Innhold Godkjenning av møteprotokoll Regnskap og årsberetning 2014 - Verdal kommune Nasjonal transportplan 2018-2027, innspill til Statens vegvesen Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune for valgperioden 2015-2019 Oppnevning av gruppe for å gjennomgå den politiske organiseringen før valgperioden 2015-2019 Orientering Tilleggssak PE-sak: Godkjenning av forhandlinger av rådmannens lønn 2015 Side 2 av 12
Verdal kommune Sakspapir Regnskap og årsberetning 2014 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arnstein Kjeldsen arnstein.kjeldsen@innherred-samkommune.no 74048255 Arkivref: 2015/1108 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Verdal formannskap 30.04.2015 47/15 Verdal kommunestyre Rådmannens innstilling: 1. Verdal kommunes årsregnskap fastsettes med et regnskapsmessig merforbruk på kr. 10.509.314,74. 2. Merforbruk i 2014 dekkes inn i 2015 gjennom bruk av disposisjonsfond. Budsjettet justeres for dette. 3. Udekkede investeringer i 2014, kr. 8.963.853,89, inndekkes ved bruk av lån i 2015. Budsjettert låneopptak justeres samtidig som investeringsbudsjett revideres på et senere tidspunkt i år. 4. Rådmannens årsberetning for 2014 vedtas. Vedlegg: 1 Årsberetning 2014 - Verdal kommune 2 Årsregnskap 2014 - Verdal kommune 3 Revisjonsberetning 2014 - Verdal kommune 4 Kontrollutvalgets uttalelse til regnskap 2014 - Verdal kommune 5 Nummerert brev nr. 8 til Kontrollutvalget Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Side 3 av 12
Saksopplysninger: Med dette legges Verdal kommunes årsberetning og regnskap for 2014 fram til behandling. Kommunens regnskap for 2014 er gjort opp med et regnskapsmessig merforbruk på drøyt 10,5 millioner kroner. Vurdering: Starten av 2014 ble sterkt preget av at aktivitetsnivået i 2013 bidro til regnskapsmessig underskudd i 2013. Dette innebar at forutsetningene for aktivitetsnivå, som ble lagt i budsjettet for 2014, ikke lenger var de samme. Kommunestyret gjorde en budsjettrevisjon for tilpasse driftsnivået sommeren 2014. Opp mot kommunestyrets bevilgningsvedtak for 2014 er det et merforbruk i regnskapet på om lag 10,5 millioner kroner. Dette er ikke et godt nok resultat, ut fra at kommuneregnskap skal gå i balanse. Bak dette resultatet ligger mange forhold, både positive og negative. Hele pleie- og omsorgsområdet, skolene, barnehagene, teknisk drift, kulturtjenesten og administrasjon leverer regnskap i bra økonomisk balanse etter budsjettreduksjon. Det er meget bra, og et resultat av sterke prioriteringer og bevisst godt arbeid gjennom året. I det regnskapsmessige merforbruk er en avsetning på 3,7 millioner til eventuell utbetaling av pensjonskostnader til ikke-kommunale barnehager. Dette er ikke en avsetning som følge av driften i 2014, men er knyttet til i hovedsak tidligere års forhold og er ikke et Verdalsspesifikt tema. Med det er i underkant av 7 millioner kroner driftsmessig overskridelse, som i hovedsak er: - Merforbruk barnevernsaktivitet 4,1 millioner kroner - Merforbruk voksenopplæring og fengselshelsetjenesten 1,0 million kroner - Reduserte inntekter skatt/rammetilskudd 2,2 millioner kroner, hovedsakelig grunnet skattesvikt på landsbasis, selv om det var god skatteinngang i Verdal - Samhandlingsreformen (både medfinansiering og utskrivningsklare pasienter) 1,8 millioner kroner i merforbruk - Merforbruk NAV (økonomisk sosialhjelp m.v.) 1,7 millioner kroner - Tilbakeføring av midler fra samkommunen 2,2 millioner kroner - Positivt avvik på pensjonskostnader 1,8 mill. kroner Regnskap 2014 viser forbedring i både brutto og netto driftsresultat, noe som indikerer forbedring i ordinær drift. Likeså at driftsutgiftene øker mindre enn driftsinntektene. Fra 2012 til 2013 økte antall årsverk i kommunen med 23, mens det fra 2013 til 2014 var en økning på 4,5 årsverk på telletidspunkt 31. desember. I og med at ingen virksomhet er skilt ut er denne moderate endringen også et uttrykk for tilpasninger og innsparinger, hvor nye forventninger i alle hovedtrekk er absorbert av eksisterende organisasjon. Side 4 av 12
Den faglige organisering av helse- og velferdsområdet har hatt sitt første hele driftsår i 2014, tilsvarende som for oppvekstområdet i 2013. Begge disse endringene er positive for helhetlig styring og tjenesteproduksjon. Nytt administrativt delegeringsreglement ble iverksatt høsten 2014 i tråd med dette. I kjølvannet av dette arbeides det videre med forventningsavtaler mellom de administrative nivå, for å skape ytterligere tydelighet og forutsigbarhet i ledelsesapparatet. I 2014 fikk vi også oppstart av en ny kommunereform. Verdal kommune ligger geografisk slik til at det er mange alternativer for utredning. Kommunestyret besluttet i desember 2014 en bred og inviterende utredningsprosess, som vil bli arbeidskrevende gjennom 2015 og første del av 2016. Samfunnet Verdal har også i 2014 opplevd svingninger mht at vi er preget av syklisk industri, fra sorte skyer i horisonten på våren til ny optimisme og forutsigbarhet på høsten igjen. I det positive samfunnsbildet vi på mange måter ser ved årsskiftet er det imidlertid bekymring knyttet til utviklingen innen behov for økonomisk sosialhjelp. Dette er en tydelig indikator på at det er utfordringer hos enkeltindivider og også systematisk i samfunnets sosiale sammensetting. Befolkningsveksten flatet ut i 2014, etter god vekst i flere år. Det er en sammenheng med 2013, men likevel med et lavt fødselstall. Dette vil medføre stadig strammer økonomi som følge av at vi relativt sett får mindre av rammetilskuddet for kommunene. Mange fortjener takk for stor innsats i 2014, både for de leveranser vi klarer å gi i samfunnet og de prioriteringer som blir gjort hver dag for å holde økonomiske rammer. Samtidig må vi gjennom den daglige utviklingsevne sette oss i stand til å møte stadig nye krevende utfordringer og behov for prioriteringer. For ytterligere kommentarer og vurderinger vises til vedlagte årsberetning. Side 5 av 12
Verdal kommune Sakspapir Nasjonal transportplan 2018-2027, innspill til Statens vegvesen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Åge Isaksen aage.isaksen@innherred-samkommune.no 74048519 Arkivref: 2012/2947 - /N00 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Verdal formannskap 30.04.2015 48/15 Rådmannens forslag til vedtak: Verdal kommune gir følgende innspill om prioriterte prosjekt til handlingsprogrammet for Nasjonal transportplan 2018 2027: Utbedringer/omlegginger. 1. E6/rv. 72, Graven, Vinne, toplanskryss eventuelt rundkjøring. 2. E6/fv. 173, Fleskhus, kryssutbedring. Gang- og sykkelveger. 1. E6, Fleskhus-Bjørga-Røra, gang-/sykkelveg. 2. E6/kv. 34, Fætten, gang-/sykkelvegundergang. 3. E6, Ørmelen-Fleskhus, gang-/sykkelveg. Vedlegg: Innspill til Statens vegvesen, brev dat. 17.12.2014, Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Kommunestyresak nr. 60/08, Kommunestyresak nr. 41/12, Saksopplysninger: Transportetatene arbeider med mål om å legge fram et felles forslag til Nasjonal transportplan 2018 2027, slik det er gjort tidligere. Dette forutsettes å skje vinteren/våren 2016. På grunnlag av etatenes forslag og innkomne uttalelser utarbeider Side 6 av 12
Samferdselsdepartementet en stortingsmelding om Nasjonal transportplan. Stortingsmeldingen vil trolig foreligge våren 2017 og bli behandlet i vårsesjonen 2017. Statens vegvesen ønsker nå innspill til dette planarbeidet. For vegsektoren vil Nasjonal transportplan kun omfatte riksvegnettet, og i Verdal vil da dette gjelde for E 6. Innspillene bes konkretisert i forhold til hvilke programområder som kommunen mener må prioriteres i den kommende perioden. Hovedgrepet om riksveginvesteringer framover ligger an til å kunne bli lengre strekningsvise utbygginger. Statens vegvesen har startet eller er i ferd med å starte planleggingen på store deler av E 6 strekningen Trondheim Steinkjer. Det planlegges her veg med vesentlig høyere standard enn i dag, og på deler av strekningen vil dette kreve helt nye traseer. Programområdetiltak vil da først og fremst være aktuelt der det er lenge til det blir strekningsvis utbygging, og der vegstandarden i hovedsak er god nok i dag. Det ønskes også innspill om prioriteringer mellom investeringer, drift og vedlikehold. Ut fra dette bes det om innspill på prioriterte tiltak innenfor følgende programområder: Utbedringer eller mindre omlegginger av kryss og avkjørsler, inkludert flaskehalser for tungtrafikk Gang- og sykkelveger Trafikksikkerhetstiltak (siktbedring og tiltak på sideterreng osv.) Miljø- og servicetiltak (tiltak mot forurensning, hvileplasser, rasteplasser mm.) Kollektivtrafikk (buss, tog, ferje, hurtigbåt) Vurdering: Verdal kommunestyre har behandlet innspill til handlingsplan for Nasjonal transportplan 2010 2019 i 2008, sak nr. 60/08 og innspill til handlingsplan for Nasjonal transportplan 2014 2023 i 2012, sak nr. 41/12. Som vi kjenner til er ingen av de prosjekter kommunen tidligere har prioritert tatt inn i handlingsprogrammet for perioden fram til 2018. Det synes derfor nå riktig for perioden fra 2018 å videreføre tidligere prioriteringer, som gjelder følgende prosjekt: Utbedringer/omlegginger. 1. E6/rv. 72, Graven, Vinne, toplanskryss eventuelt rundkjøring. Sterkt trafikkbelastet kryss med stor andel tungtrafikk. Trafikkfarlige situasjoner og avviklingsproblemer oppstår. Som en midlertidig ordning inntil ny trase for E 6 over Rinnleiret er fastlagt bør det vurderes rundkjøring. Side 7 av 12
2. E6/fv. 173, Fleskhus, kryssutbedring. Ulykkesbelastet kryss med mange påkjørsler bakfra. Kanalisering og bedre oppmerking kan gi forbedringer. Gang- og sykkelveger. 1. E6, Fleskhus-Bjørga-Røra, gang-/sykkelveg. Vegpartiet gjennom Bjørga er trangt og svingete og har ingen tilrettelegging for gang- /sykkeltrafikk. Avstand til skole fra Bjørga er over 4 km og skoleskyss er påkrevd. Sammenbinding med gang-/sykkelveg mellom boligbebyggelse på strekningen Røra- Fleskhus og Ørin industriområde gir grunnlag for økt sykkeltrafikk. 2. E6/kv. 34, Fætten, gang-/sykkelvegundergang. Planskilt forbindelse fra Fætten til gang-/sykkelveg langs E6 og skoleveg til Vinne. Skoleskyss innvilges på grunn av trafikkfarlig vegkryssing. Undergang vil også gi sykkeltrafikk på strekningen Levanger - Ørin industriområde mer attraktiv forbindelse. 3. E6, Ørmelen-Fleskhus, gang-/sykkelveg. Vil gjøre sykkeltrafikk til Ørin industriområde på strekningen Røra - Fleskhus mer attraktiv. Side 8 av 12
Verdal kommune Sakspapir Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune for valgperioden 2015-2019 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Line Therese Ertsås line.ertsaas@verdal.kommune.no 74048250 Arkivref: 2015/135 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Verdal formannskap 30.04.2015 49/15 Verdal kommunestyre Rådmannens innstilling: Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår 2011-2015 videreføres i valgperioden 2015-2019 med følgende justeringer: 1. Justering av satsen for tapt arbeidsfortjeneste justeres i forhold til lønnsvekst i perioden 2011-2015 som er på ca 11 % (gjennomsnitt siste 3 år i kapittel 4 i tariffavtale KS-LO) 2. Endring av pensjonsinnmelding se pkt. 17 i forlag til nytt reglement. 3. Innvandrerrådet føres opp på godgjøring for utvalg under Gruppe III Vedlegg: Samlet saksframstilling av kommunestyresak 95/11. Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår 2011-2015. Forslag til reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår 2015-2019 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: I henhold til pkt. 10 i gjeldende reglement skal reglementet tas opp til vurdering før neste valgperiode. Det ble gjort en del prinsipielle endringer ved siste gjennomgang (se vedlegg 1) og rådmannen vil derfor tilrå en videreføring med følgende endringer: Side 9 av 12
1. Justering av satsen for tapt arbeidsfortjeneste justeres i forhold til lønnsvekst i perioden 2011-2015 som er på ca 11 % (gjennomsnitt siste 3 år i kapittel 4 i tariffavtale KS-LO) 2. Endring av pensjonsinnmelding se pkt. 17 i forlag til nytt reglement. 3. Innvandrerrådet føres opp på godgjøring for utvalg under Gruppe III Side 10 av 12
Verdal kommune Sakspapir Oppnevning av gruppe for å gjennomgå den politiske organiseringen før valgperioden 2015-2019 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Line Therese Ertsås line.ertsaas@verdal.kommune.no 74048250 Arkivref: 2015/2416 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Verdal formannskap 30.04.2015 50/15 Rådmannens forslag til vedtak: Følgende oppnevnes til arbeidsgruppe for gjennomgang av den politiske organiseringen: Vedlegg: Samlet saksframstilling av kommunestyresak 31/11. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Før ny valgperiode er det naturlig å se på den politiske organiseringen i kommunen. Siste gjennomgang var i 2011, og samlet saksframstilling av kommunestyresak 31/11 følger vedlagt til orientering. Som saken viser ble det den gang gjort noen endringer i organisering. Saken legges med dette fram for formannskapet som bes oppnevne arbeidsgruppe og ta standpunkt til hvor omfattende gjennomgangen av den politiske organiseringen skal være. Side 11 av 12
Verdal kommune Sakspapir Tilleggssak PE-sak: Godkjenning av forhandlinger av rådmannens lønn 2015 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bjørn Iversen bjorn.iversen@verdal.kommune.no Arkivref: 2010/9935 - /05056749758 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Verdal formannskap 30.04.2015 52/15 Ordførers forslag til vedtak: Formannskapet godkjenner protokoll for fastsettelse av rådmannens lønnsbetingelser fra 01.01.15. Vedlegg: Protokoll fra forhandlinger blir utdelt i møtet. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Formannskapet oppnevnte i henhold til rådmannens lederavtale følgende til å ivareta rådmannens lønns- og arbeidsvilkår i sitt møte 19. januar 2012: Ordfører Varaordfører Marit Voll Formannskapet fastsetter rådmannens lønn gjennom å ta stilling til utlagte protokoll og ordfører tilrår med dette at formannskapet vedtar det framforhandlede resultatet. Til opplysning vil saken bli behandlet i lukket møte, jfr. Kommunelovens 31.3 der det står følgende: Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et møte når det skal behandle en sak som angår en arbeidstakers tjenstlige forhold. Resultatet av forhandlingen vil være offentlig etter møtet. Side 12 av 12