HHT Osler foreningen, Norge september 2016 Innkalling til årsmøte/generalforsamling 2016 i HHT Osler foreningen Norge Tid og sted: 1.november kl 16.00, Scandic hotell Gardermoen Saker til behandling: 1. Åpning av møte v/styreleder. Fortegnelse av møtende medlemmer 2. Godkjenning av innkalling og agenda 3. Valg av møteleder og protokollunderskriver (minst 1 person) 4. Godkjenning av regnskap og årsmelding for 2015 Regnskap og årsmelding ligger på foreningens webside: osler.no 5. Saker til behandling: a. Vedtektsendringer. Disse ligger på foreningens webside b. Forslag til økning i medlemsavgiften. Forslaget ligger på foreningens webside 6. Valg av styre (Endring av styret skal behandles på generalforsamlingen. Valg kan også gjøres av ekstra ordinær generalforsamling.) 7. Styret ble valgt på generalforsamling 2015 og konstituerte seg på styremøte 20.jan 2016. Leder Tone Søderman Ikke på valg Kasserer Anne-Sofie Ulvang til april 2016 Ikke på valg Fung. Kasserer Knut Jonassen (vara) fra april 2016 På valg Webansvarlig Oddbjørn Olsen Ikke på valg Sekretær Elisabeth Borrebæk På valg Styremedlem Anne Drøpping Andersen På valg Styremedlem Herlof Nyland På valg Vara Knut Jonassen På valg Vara Turid Solberg På valg Vara Mai Toril Stensrud På valg Vara Frank Schrøder 8. Innkomne forslag 9. Eventuelt Evt saker til generalforsamlingen må sendes styret v/sekretær innen 15.oktober. Styret gjør oppmerksom på at utgifter til reise og overnatting ikke dekkes. Med hilsen for styret i HHT Osler foreningen Norge Tone Søderman leder sign Elisabeth Borrebæk sekretær sign
Til generalforsamlingen Sak 5a Vedtektsendringer. Styret i HHT Osler foreningen, Norge fremmer sak om vedtektsendringer. Gammel tekst skrives i normal, mens nytt forslag skrives i uthevet kursiv. Til sist ligger de nye vedtektene med alle endringer innarbeidet. Foreningens styre har vedtatt nytt navn. Gammelt navn er Oslerforeningen-Norge. Nytt navn er HHT-Osler foreningen, Norge. Dette foreslås skiftet ut i hele dokumentet. 2. Formål Prikkpunkt 2: Gammel tekst: Organisasjonene er en osv. Ny tekst Organisasjonen er en osv 3. Medlemskap Prikkpunkt 1 Gammel tekst: Kontigenten betales årlig, innen 1.april. Ny tekst: Kontigenten betales årlig innen 1.juli. For tiden er kontigenten pålydende kr. 50,-. Nytt: setningen strykes. 4. Organisatorisk oppbygging Gammel tekst: Oslerforeningen-Norges oppbygning er slik. Ny tekst: HHT-Osler foreningen, Norge er demokratisk oppbygget slik Siste setning i punktet strykes. 4. Styret Gammel overskrift har nummerering 4. Dette endres til 5. (Alle påfølgende nr rettes opp.) Prikkpunkt 2 første setning: Styret skal bestå av ; leder, sekretær, kasserer, 2 styremedlemmer, samt varamedlem nr. 1.2.3. Ny tekst: Styret skal bestå av leder, sekretær, kasserer, 3 styremedlemmer, samt varamedlem nr.1.2.3. Ved stemmelikhet avgjøres saken ved leders dobbeltstemme. Prikkpunkt 2 siste setning gammel tekst: varamedlemmer kan innkalles til alle møter og har medtale og forslagsrett. Nytt: ordet medtale endres til uttalerett Prikkpunkt 4 gammel tekst: sekretær fungerer i leders fravær og er ansvarlig for styrets korrespondanse med osv. Ny tekst: sekretær fungerer i leders fravær hvis ikke annet er bestemt i styremøte, og er ansvarlig for osv Prikkpunkt 6
Gammel tekst: Styret er beslutningsdyktig når 3 av 5 er tilstede. Ny tekst: Styret er beslutningsdyktig når 3 av 6 er tilstede. Prikkpunkt 9 Gammel tekst: Styret innehar organisasjonens signaturrett og fullmakt. Ny tekst: Styret ved 3 medlemmer innehar organisasjonens signaturrett og fullmakt. Styret september 2016 Til generalforsamlingen Sak 5a Vedtektsendringer. Styret i HHT Osler foreningen, Norge fremmer sak om vedtektsendringer. Gammel tekst skrives i normal, mens nytt forslag skrives i uthevet kursiv. Til sist ligger de nye vedtektene med alle endringer innarbeidet. Foreningens styre har vedtatt nytt navn. Gammelt navn er Oslerforeningen-Norge. Nytt navn er HHT-Osler foreningen, Norge. Dette foreslås skiftet ut i hele dokumentet. 2. Formål Prikkpunkt 2: Gammel tekst: Organisasjonene er en osv. Ny tekst Organisasjonen er en osv 3. Medlemskap Prikkpunkt 1 Gammel tekst: Kontigenten betales årlig, innen 1.april. Ny tekst: Kontigenten betales årlig innen 1.juli. For tiden er kontigenten pålydende kr. 50,-. Nytt: setningen strykes. 4. Organisatorisk oppbygging Gammel tekst: Oslerforeningen-Norges oppbygning er slik. Ny tekst: HHT-Osler foreningen, Norge er demokratisk oppbygget slik Siste setning i punktet strykes. 4. Styret Gammel overskrift har nummerering 4. Dette endres til 5. (Alle påfølgende nr rettes opp.) Prikkpunkt 2 første setning: Styret skal bestå av ; leder, sekretær, kasserer, 2 styremedlemmer, samt varamedlem nr. 1.2.3. Ny tekst: Styret skal bestå av leder, sekretær, kasserer, 3 styremedlemmer, samt varamedlem nr.1.2.3. Ved stemmelikhet avgjøres saken ved leders dobbeltstemme.
Prikkpunkt 2 siste setning gammel tekst: varamedlemmer kan innkalles til alle møter og har medtale og forslagsrett. Nytt: ordet medtale endres til uttalerett Prikkpunkt 4 gammel tekst: sekretær fungerer i leders fravær og er ansvarlig for styrets korrespondanse med osv. Ny tekst: sekretær fungerer i leders fravær hvis ikke annet er bestemt i styremøte, og er ansvarlig for osv Prikkpunkt 6 Gammel tekst: Styret er beslutningsdyktig når 3 av 5 er tilstede. Ny tekst: Styret er beslutningsdyktig når 3 av 6 er tilstede. Prikkpunkt 9 Gammel tekst: Styret innehar organisasjonens signaturrett og fullmakt. Ny tekst: Styret ved 3 medlemmer innehar organisasjonens signaturrett og fullmakt. Styret september 2016
Nye Vedtekter Vedtekter for HHT- Osler foreningen, Norge 1. Navn Foreningens navn er HHT-Osler foreningen, Norge. 2. Formål HHT-Osler foreningen, Norge er en landsomfattende interesseorganisasjon for personer med Oslers sykdom og deres pårørende. Organisasjonen er en interesseorganisasjon som arbeider for samfunnsmessig likestilling og deltakelse for foreningens medlemmer. Organisasjonen er partipolitisk og religiøst nøytral og skal arbeide for å bedre situasjonen for personer med Osler. Organisasjonen bygger på individuelt medlemskap og står åpen for alle som har Osler, dens familie og slekt, slekt og venner. 3. Medlemskap Kontingenten betales årlig, innen 1.juli. Kontingentens størrelse bestemmes av generalforsamlingen. 4. Organisatorisk oppbygning HHT Osler foreningen, Norge er demokratisk oppbygget slik: 1. Generalforsamling 2. Styret 3. Medlemmer 5. Styret Styret velges for 2 (to) år av gangen, og følger kalenderåret. Styret skal bestå av ; Leder, Sekretær, Kasserer, 3 styremedlemmer, samt varamedlem nr. 1,2,3. Ved stemmelikhet avgjøres saken ved leders dobbeltstemme. Varamedlemmene kan innkalles til alle møter og har uttalerett og forslagsrett. Leder er i samråd med Styret ansvarlig for foreningen utad. Sekretær fungerer i leders fravær hvis ikke annet er bestemt i styremøte. Sekretær er ansvarlig for Styrets korrespondanse med medlemmene og står for daglig drift i samråd med leder. Sekretær har som oppgave å føre protokoll fra Styrets møter og å arkivere disse på forsvarlig måte. Styret godkjenner selv sine protokoller. Styret er beslutningsdyktig når 3 av 6 er tilstede. Flertallet i Styret skal bestå av personer med HHT Osler eller være i slekt med personer med HHT Osler.
Leder innkaller til styremøter. Styremøtet skal også holdes dersom minst halvparten av styrets medlemmer krever dette. Styret ved 3 medlemmer innehar organisasjonens signaturrett og fullmakt. Disse kan delegeres til de enkeltpersoner styret finner hensiktsmessig og nødvendig. Styret plikter å holde medlemmene jevnlig orientert om hva som skjer i foreningen. Styret kan oppnevne personer utenfor styret til spesialoppgaver som Styret selv ikke har kompetanse eller mulighet til å løse, for eksempel til opplæring av likemenn. Disse kan innkalles til styremøter, men ikke uten videre gis oppgaver som er taushetsbelagt. 5. Generalforsamling Det skal avholdes Generalforsamling hvert år. Generalforsamlig skal avholdes Ved Oslo eller tilsvarende steder, der flest mulig av medlemmene kan være til stede. Dersom dette ikke er praktisk mulig, skal det avholdes skiftelig generalforsamling, der styret sender ut saker til avstemning. Medlemmene skal ha mulighet for å fremme saker god tid i forveien, innkalling skal sendes minimum en måned i forveien. Formålet med Generalforsamling er å: o Velge Formann og Styre o Prioritere foreningens arbeidsoppgaver o Revidere vedtekter og retningslinjer Alle voksne (16 år og eldre) med gyldig medlemsbevis har stemmerett i generalforsamlingen. Ikke stemmeberettigede kan møte som observatør med uttalerett. Saksliste til generalforsamlingen skal inneholde: a) Godkjenning av dagsorden b) Valg av ordstyrer c) Valg av tellekorps d) Styreberetning e) Regnskap f) Valg g) Innkomne forslag h) Eventuelt 7. Arbeidsutvalget Styret skal nedsette et arbeidsutvalg (AU). AU skal bestå av Leder, nestleder, og ett styremedlem. Arbeidsutvalget forbereder saker for styret og treffer avgjørelser i saker etter fullmakt fra Styret. 8. Økonomi Kassereren er ansvarlig for foreningens økonomi og skal føre regnskap og medlemsregister. Regnskapsåret følger kalenderåret. Det skal revideres årlig på forsvarlig måte og godkjennes av styret. Revisor kan ikke være en av Styrets medlemmer.
9. Taushetsplikt Styret har taushetsplikt om medisinske forhold det måtte få vite om medlemmene. 10. Valg Samtidig med valg av Styret og varamedlemmer, skal det velges en valgkomite bestående av en formann og to medlemmer. Disse velges for tre år av gangen, ved at ett av medlemmene byttes ut årlig. Formann i valgkomiteen er den som har sittet lengst. Valgkomiteen styrer seg selv og må ha inn forslag minst 14 dager før generalforsamlingen. De som velges må være forespurt og ha sagt seg villig. Valg skal foregå etter flertallsprinsippet.
Til generalforsamlingen 2016 medlemsavgiften Sak 5b Forslag til økning i HHT - Osler foreningen, Norge ble etablert i 2008. Driften av foreningene baserer seg på offentlig tilskudd ut fra antall medlemmer og fra medlemskontingent. Foreningen har ca 290 medlemmer. Medlemskontingenten ble ved oppstart av foreningen satt til kr. 50,- pr år. Det ble også gitt anledning til å tegne et lengre medlemskap ved innbetaling av et høyere beløp. Dette siste er senere avviklet fordi bevilgende myndigheter krever årlig registrering av medlemmene. Styret ønsker fortsatt å ha en lav medlemskontingent, men foreslår etter 8 år å heve denne til kr. 75,- pr år begrunnet i høyere utgifter til drift, seminar for medlemmer og større aktivitet de siste år. Forslag til vedtak: Medlemskontingenten i HHT - Osler foreningen Norge settes til kr. 75,- pr år. Styret september 2016