GENERALKONSUL ADOLF ØIENS DONATIONSFOND (org. nr. 941 090 354) VEDTEKTER Vedtatt av styret 18. mars 2014 1 Hvert år legges minst 25 % av fondets årsresultat til bunden kapital. Restbeløpet avsettes til vedtektsbestemte formål og brukes til opprettelse og drift av allmennyttige, kulturelle og religiøse institusjoner, slik dette er bestemt i denne paragraf. Unntatt er institusjoner som opprettes og drives av kommunen for dens midler. Avsetning til vedtektsbestemte formål i fondets regnskapsmessige balanse kan, i tillegg til foran nevnte utdelinger, benyttes til dekking av regnskapsmessig underskudd for fondet. Hvis det ansees særlig påkrevet, kan midler utdeles til en og samme institusjon mer enn én gang. De institusjoner som kan nyte godt av fondets avkastning, er nevnt nedenfor. De kommer i betraktning i den rekkefølge de er satt opp, men rekkefølgen kan i spesielle tilfelle fravikes. Også andre institusjoner av særlig samfunnsgagnlig karakter kan bli tilgodesett. En del av det beløp som blir bevilget til en institusjon, kan denne selv vedta å avsette til et hjelpefond og nytte renteavkastningen til driften. Beløpene kan bevilges til følgende institusjoner og formål: a. Først og fremst: 1. Kapitalinnskudd for å sikre hybler til studenter ved Handelshøyskolen i Trondheim, avd. ved HiST (Handelshøyskolen) så lenge slike hybler ikke stilles til disposisjon av det offentlige. Det kan også ytes tilskudd til drift av slike hybler. 2. FOND FOR VITENSKAPELIG ANSATTES KOSTNADER. Fondet kan anvendes til fordel for dekning av ekstra kostnader for vitenskapelig ansattes/stipendiater tilknyttet Handelshøyskolen som gjennomfører forskningsopphold ved norske og/eller utenlandske universitet og høgskoler. Den institusjonen hvor den vitenskapelig tilsatte/ stipendiaten er ansatt dekker lønn og sosiale kostnader. Tilskuddet fra Donationsfondet dekker helt/delvis ekstra kostnader som den vitenskapelig ansatte får ved et slikt forskningsopphold. Dekningen skal holde seg innenfor de maksimumssatser som Norges Forskningsråd benytter. Søknader behandles av Donationsfondets styre etter forberedelse og innstilling fra Handelshøyskolen. Tilskuddet fra Donationsfondet overføres til Handelshøyskolen som utbetaler til vedkommende for dekning av ekstrakostnadene. Den enkelte ansatte / stipendiaten som nyter godt av tilskuddet, skal rapportere om faglig aktivitet og forskningsmessig resultat av oppholdet til Donationsfondets styre. b. Dernest i følgende orden: 1. Opprettelse eller utvidelse av klinikker for Røde Kors og sanitetsforeninger. Beløpene skal bevilges til hvert tiltak for seg og ikke med et samlebeløp til deling mellom flere tiltak. 1
2. Dyrebeskyttelsesforeninger til klinikk etc. 3. Aldershjem for trengende handelsmenn og deres hustruer. 4. Aldershjem for Røde Kors- og sanitetssøstre. 5. Hjem for trengende etterlatte barn etter frimurere fra 10. provins, særlig fra Trondheim og det Nordenfjeldske. 6. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i Trondheim. 7. Hjem for den underordnede kvinnelige handelsstand. 8. Barnekrybber i Øst- og Vestbyen. 9. Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum og / eller Trondhjems Kunstforening. 10. Svensk kirke med forsamlingslokaler etc. 11. Aldershjem for eldre sjømenn og deres trengende etterlatte. 12. Småkirker. 13. Opera og teater. 14. NTNU. 15. Handelshøyskolen i Trondheim. 16. Hjem for underordnet mannlig handelsstand. 17. Aldershjem for lærere og andre tjenestemenn. 18. Aldershjem for trengende håndverkere og deres etterlatte. 19. Krefthospital. 20. Bedehus. 21. Tuberkuloseanstalt for den bedre stilte klasse. 22. Parker og annen utsmykning av byen. 23. Idrettsanlegg. Alle de nevnte institusjoner må være beliggende i eller ved Trondheim. De midler som kan bli delt ut i henhold til 1 b., disponeres normalt på grunnlag av søknader som er kommet inn etter utlysning. Denne disponering skjer den 9. oktober eller nærmeste påfølgende virkedag. Styret bestemmer om denne utdelingen normalt skal skje årlig eller ha en sjeldnere normalutdelingsfrekvens. Hvis styret finner det formålstjenlig, kan midler stilles til disposisjon for institusjoner uten at utlysning er foretatt. De retningslinjer som er nevnt foran, må i tilfelle følges. 2
Fondets styre skal ha gjort vedtak om utdeling i møte før 1. desember. Forretningsføreren skal på forhånd ha vurdert eventuelle søknader og sammen med styrelederen ha satt opp forslag om hvordan midlene bør disponeres. 2 Fondet har et styre på 7 medlemmer oppnevnt slik: 1. Biskopen i Nidaros. 2. Fylkesrådmannen i Sør-Trøndelag. 3. 1 medlem oppnevnt av styret i SpareBank 1 SMN blant dette styrets medlemmer, bosatt i Trondheim. 4. 1 medlem oppnevnt av styret v/handelshøyskolen. Denne representant skal sitte i fast administrativ stilling ved Handelshøyskolen. 5. 3 medlemmer oppnevnt av styret for Kapitalfondet som representanter for handel, industri og håndverk i Trondheim. Styret fungerer for 5 år om gangen og velger hvert år leder og nestleder for det kommende kalenderår. Det er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget, unntatt ved valg. Ved valg foretas loddtrekking i tilfelle stemmelikhet. 3 Stiftelsens grunnkapital er kr. 6.000.000. Stiftelsens kapital i ADOLF ØIENS FOND kan etter retningslinjene i 5 forvaltes sammen med kapital fra stiftelsene: Generalkonsul Adolf Øiens Kapitalfond, org. nr. 983 540 961 Den Nordenfjeldske Handelshøiskoles Fond, org. nr. 941 093 781 Trondhjems Stipendiefond, org. nr. 975 382 745 Stiftelsen Karen og Adolf Øiens Aldershjem, org. nr. 969 599 090 4 Stiftelsen deltar i et felles arbeidsutvalg for alle stiftelsene. Arbeidsutvalget og forretningsføreren forvalter stiftelsenes kapital ved vedtak om felles forvaltning. Arbeidsutvalgets instruks godkjennes av styrene i de enkelte stiftelser. Arbeidsutvalgets medlemmer skal bestå av styrelederne i de fem stiftelsene. I leders fravær møter nestleder. Arbeidsutvalget oversender protokoll fra sine møter. Arbeidsutvalget er underlagt styrets instruksjons- og omgjøringsmyndighet. Stiftelsen har felles forretningsfører og statsautorisert revisor med Kapitalfondet, Handelshøiskolefondet, Stipendiefondet og Aldershjemmet. Styret oppnevner forretningsfører og statsautorisert revisor etter innstilling fra Arbeidsutvalget og fastsetter godtgjørelsene til disse. 5 3
Kapitalen forvaltes etter reglement vedtatt av stiftelsens styre. 6 Styret velger medlemmene av styret for Stiftelsen Karen og Adolf Øiens Aldershjem (org. nr. 969 599 090) med unntak av det familiemedlem som etter testamentets bestemmelser har styreverv. Når dette familiemedlem er falt bort, oppnevner styret nytt medlem i dettes sted. 4
Adolf Øiens Donationsfond Retningslinjer for tolkning av vedtektenes 1 b Vedtektenes 1 b, som gjelder fondets utdelinger for donasjoner, er basert på testamentet datert 15. mai 1918. Selv om ordlyden i vedtektene i noen grad er oppdatert / modernisert gjennom årene, er det behov for å definere / avklare hvilke institusjoner som punkt 1-23 skal forstås som. Alle tilgodesette institusjoner skal være beliggende i eller ved Trondheim, jfr vedtektenes 1, 10. ledd. Andre institusjoner enn opplistet i punktene 1-23 kan tilgodeses, jfr vedtektenes 1, 4.-5. ledd. Det skal ikke ytes midler til institusjoner som er opprettet og drives av kommunen for dens midler, jfr vedtektenes 1, 1. ledd. Nedenfor følger styrets nåværende tolkning av punktene 1-23: 1. Omfatter klinikker av Røde Kors, og sanitetsforeninger 2. Omfatter dyrebeskyttelsesforeningers aktivitet og også andre formål knyttet til dyrebeskyttelse 3. Omfatter alle typer privatdrevne aldershjem, som også har virkning for punktene 4, 11, 17, 18) 4. Se punkt 3 5. Anvendes i den grad det innkommer søknader for dette formål 6. Selvforklarende i vedtektene 7. Anvendes i den grad det innkommer søknader for dette formål 8. Med barnekrybber menes småbarnstuer og daginstitusjoner for barn. Punktet omfatter private barnehager i østlige- og vestlige bydeler i Trondheim. 9. Selvforklarende i vedtektene 10. Anvendes i den grad det innkommer søknader for dette formål 11. Se punkt 3 12. Småkirker er kirker som er reist med private midler 13. Selvforklarende i vedtektene 14. Selvforklarende i vedtektene 15. Selvforklarende i vedtektene 16. Anvendes i den grad det innkommer søknader for dette formål 17. Se punkt 3 18. Se punkt 3 19. Krefthospital omfatter kreftavdelingen på St.Olavs Hospital da dette ikke finansieres av kommunens midler 20. Bedehus er kristelige forsamlingshus 21. Anvendes i den grad det innkommer søknader for dette formål 22. Selvforklarende i vedtektene 23. Selvforklarende i vedtektene Disse retningslinjene er vedtatt av styret i Adolf Øiens Donationsfond, og gjelder inntil styret gjør endringer i retningslinjene eller beslutter at de opphører. Trondheim, 16. april 2015 Styret for Adolf Øiens Donationsfond