Til medlemmene i styret for Helse Møre og Romsdal HF Dykkar ref: Vår ref: Ark. 012 tn/- Dato 27.06.11 INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 1. JULI 2011 Vi kallar med dette inn til styremøte i Helse Møre og Romsdal HF fredag 1. juli 2011 kl. 1130. Møtestad: Styrerommet, Ålesund sjukehus. Kl. 1200 vert det i markering i samband med etableringa av Helse Møre og Romsdal. Media vil bli invitert til å delta på denne markeringa. Det vil bli ei enkel servering i styrerommet. Markeringa av det nye helseføretaket vil vare i ca. 1,5 time inkl. spørsmål frå media. Styresakene er no lagt ut på styreadministrasjon. Eventuelt forfall skal meldas til gunn.elin.nygard@helsenr.no, eller turid.nedregard@helsesunnmore.no evnt. telefon 70 10 68 04. Sakliste: Sak 2011/25 Underskrift av protokoll nr. 03/11 frå møte 20.06.11 Sak 2011/26 Sak 2011/27 Sak 2011/28 Sak 2011/29 Arbeidsavtale for administrerande direktør Helse Møre og Romsdal sin representasjon utad på personnivå Deltaking i konsernkontoordning Eventuelt - Oppfølging av føretaksmøte 30.06.11 Sak 2011/30 Godkjenning av protokoll nr. 04/11 frå møte 01.07.11 Vel møtt! Kopi: Varamedlemmene John Harry Kvalshaug styreleiar sign
STYRET Unntatt off. 23, 1. ledd Sak 2011/26 Arbeidsavtale for administrerande direktør Behandlast i: Styret for Helse Møre og Romsdal HF Møtedato Saksbehandlar: Kst. adm. direktør Lars Magnussen 01.07.2011 Arkivkode: Saksmappe: Forslag til vedtak: Arbeidsavtalen vert lagt fram i møtet. Stjørdal, 26. juni 2011 Lars Magnussen kst. administrerande direktør
STYRET Sak 2011/27 Helse Møre og Romsdal HFs representasjon utad på personnivå Behandlast i: Styret for Helse Møre og Romsdal HF Møtedato Saksbehandlar: Kst. adm. direktør Lars Magnussen 01.07.2011 Arkivkode: Saksmappe: Forslag til vedtak: Styret for Helse Møre og Romsdal HF vedtek at 1. Konstituert adm dir Lars Magnussen vert løyst frå retten til å teikne Helse Møre og Romsdal utad gjennom signatur og prokura 2. Administrerande direktør Astrid Jartrud Eidsvik vert tildelt signatur for Helse Møre og Romsdal åleine 3. Administrerande direktør Astrid Jartrud Eidsvik vert tildelt prokura for Helse Møre og Romsdal åleine 4. Endringane av prokura og signatur vert meldt til føretaksregisteret. Stjørdal, 26. juni 2011 Lars Magnussen kst. administrerande direktør
2 SAKSUTGREIING: Det er naudsynt å melde endring til Foretaksregisteret knytta til retten til å representere helseføretaket utad tegning av firma (signatur) og retten til å forplikte selskapet (prokura). Signatur og prokura skal uttrykkeleg vedtakast av styret med navn på dei personane som får slik fullmakt. Vurdering av kva funksjonar som skal ha rett til å representere selskapet var lagt fram i styresak 2011/10. No vert det berre gjort ei endring knytta til tilsetting av fast administrerande direktør. Når det gjeld retten til å representere selskapet ved anmeldelser og søksmål framgår at denne retten er knytt til funksjonen som administrerande direktør. Her trengs ikkje nye vedtak.
STYRET Sak 2011/28 Deltaking i konsernkontoordning Behandlast i: Styret for Helse Møre og Romsdal HF Møtedato Saksbehandlar: Kst. adm. direktør Lars Magnussen 01.07.2011 Arkivkode: Saksmappe: Forslag til vedtak: Styret for Helse Møre og Romsdal HF sluttar seg til at Helse Møre og Romsdal HF vert tilknytta konsernkontoordninga for Helse Midt-Norge RHF. Stjørdal, 26. juni 2011 Lars Magnussen kst. administrerande direktør
2 SAKSUTGREIING: Helse Midt-Norge RHF har avtale om konsernkontoløsning med Fokus Bank, som er bankforbindelse for heile helseregionen. Alle helseføretaka har siden 2001/2002 delteke i konsernkontoløysing for Helse Midt- Norge. Dette blei i si tid beslutta i eigne styrevedtak i dei einskilde føretaka, og alle helseføretaka i Helse Midt-Norge deltek i ordninga. I mars 2011 ble det foretatt ei konvertering til nytt konsernkontosystem: Group Cash Pool Single Legal Account (SLA). Helse Nordmøre og Romsdal HF og Helse Sunnmøre HF er i dag deltakarar i konsernkontosystemet SLA samen med dei øvrige helseføretaka. I samband med samanslåinga av dei to føretaka til Helse Møre og Romsdal HF er det naudsynt at styret besluttar at Helse Møre og Romsdal HF går inn som deltakar i SLA med verknad f.o.m. 01.07.2011.
STYRET Sak 2011/30 Godkjenning av protokoll nr. 4/11 frå møte 01.07.11 Behandles i: Styret for Helse Møre og Romsdal HF Møtedato Saksbehandler: Turid Nedregård 01.07.2011 Arkivkode: Saksmappe: Forslag til vedtak: Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 4/11 frå styremøte 01.07.11. Stjørdal, 14. juni 2011 Lars Magnussen kst. administrerende direktør
2 SAKSUTGREIING: Protokoll nr. 04/11 frå styremøte 01.07.11 blir ferdigstilt i møtet og lagt fram for godkjenning som siste sak i møtet.