UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 14.09.2011. Møtet ble holdt i Christiesgate 13, 5.etg. og varte fra kl. 08.30 16.00. Til stede fra Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet: Jarle Eid, Inger Hilde Nordhus, Svein Larsen, Gro Mjeldheim Sandal, Rune Krumsvik, Gunn Elisabeth Søreide, Marit Therese Schmid, Arild Mellesdal, Henriette Linnea Reigstad, Henrik Gilde og Atle Baaserud Forfall: Erlend Brevik Fra dekanatet: Jarle Eid, Inger Hilde Nordhus og Norman Anderssen (observatør) Fra administrasjonen: Ragna Valen, Ove Borge, Anne Kristin Aanstad, Frode Randal og Turid Rossnes (referent).
side 2 av 8 Saksliste Styresak Saker til behandling U.off. S 54/11 S 55/11 S 56/11 S 57/11 Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte Orienterings- og referatsaker 14.9.2011 - styret ved Det psykologiske fakultet Fullmaktssaker 14.9.2011 - styret ved Det psykologiske fakultet S 58/11 Strategisk plan for 2011-2015 S 59/11 Innstilling- seniorpolitiske tiltak ved Det psykologiske fakultet S 60/11 Evaluering av ordningen med forskerskoler ved UiB - høring S 61/11 S 62/11 S 63/11 S 64/11 S 65/11 S 66/11 Midtveisevaluering - erfaringer med ordningen og fremtidig organisering Innstilling fra komité: Presisering av retningslinjer for ph.d.-graden: utarbeidelse av avhandlingens sammendrag/kappe Justering av mandat: Forsknings- og forskerutdanningsutvalget (FFU) og Kvaltitetsutvalget for undervisning og evaluering (KUE) Revidert studieplan for psykologprogrammet Endring av opptaksreglement, Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) Emnebeskrivelse for nytt emne i forskningsmetode i studieprogrammet erfaringsbasert master i undervisning S 67/11 Regnskapsrapport juli 2011 S 68/11 S 69/11 Opprykk til professor etter kompetanse - søknadsrunde 2010 Opprykk til professor etter kompetanse - søknadsrunde 2010. Godkjenning av bedømming. X S 70/11 Opprykk til professor etter kompetanse - søknadsrunde X
side 3 av 8 S 71/11 S 72/11 S 73/11 2010. Godkjenning av bedømming Opprykk til professor etter kompetanse søknadsrunde 2010 - godkjenning av bedømming Opprykk til professor etter kompetanse - søknadsrunde 2010. Godkjenning av bedømming Opprykk til professor etter kompetanse - søknadsrunde 2010. Godkjenning av bedømming X S 74/11 Tilsetting - førsteamanuensis i pedagogikk X S 75/11 S 76/11 Bistillingsavtale Bistillingsavtale S 77/11 Søknad om å inneha bistilling X S 78/11 Komitéoppnevning - førsteamanuensis i barnevern S 79/11 Budsjettinnspill 2012
side 4 av 8 S 54/11 Godkjenning av innkalling og saksliste Inhabilitet ble innmeldt av styremedlem Marit Therese Schmid i sak 68/11. Sak 79/11 ble flyttet opp til behandling etter sak 67/11, og sak 74/11 ble behandlet som siste sak. Gro Mjeldheim Sandal og Atle Baaserud forlot styremøtet før behandling av siste sak, sak 74/11. Innkalling og saksliste ble godkjent. S 55/11 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte Protokoll fra fakultetsstyremøte 15.6.2011 ble godkjent. S 56/11 Orienterings- og referatsaker 14.9.2011 - styret ved Det psykologiske fakultet Sak 20. Bierverv og sidegjøremål ved fakultetet. Saken utsettes til neste møte da en ikke har mottatt oversikt fra alle instituttene. Sak 21. Studentopptak høsten 2011. Visedekan Norman Anderssen orienterte om KUE O- sak 19/11 (sak 11/7373). Sak 22. Dekan Jarle Eid orienterte om henvendelse fra to styremedlemmer om å fremlegge sak om opptak til profesjonsprogrammet i psykologi. Ledelsen hadde allerede i sommer startet arbeidet med vurdering av gjeldende opptaksordning og har forespurt programstyret om en erfaringsoppsummering. Saken vil legges frem på senere styremøte. Styremedlemmene Gro M. Sandal og Svein Larsen orienterte kort om bakgrunn for at de ønsket å fremme en sak. Fakultetsstyret tar de vedlagte sakene til orientering. S 57/11 Fullmaktssaker 14.9.2011 - styret ved Det psykologiske fakultet Fakultetsstyret tar de vedlagte sakene til etterretning. S 58/11 Strategisk plan for 2011-2015 Fakultetsstyret godkjenner Strategisk plan 2011-2015 med de kommentarer som fremkom i møtet. S 59/11 Innstilling- seniorpolitiske tiltak ved Det psykologiske fakultet Fakultetet iverksetter seniorpolitikk i tråd med foreslåtte retningslinjer fra 1. oktober 2011.
side 5 av 8 S 60/11 Evaluering av ordningen med forskerskoler ved UiB - høring Fakultetsstyret slutter seg til innspillene i vedlagte notat med de merknader som fremkommer i møtet. Dekan får fullmakt til å ferdigstille endelig høringsuttalelse fra Det psykologiske fakultetet. S 61/11 Midtveisevaluering - erfaringer med ordningen og fremtidig organisering Fakultetsstyret legger til grunn at FFU har det overordnede ansvaret for oppfølging av ph.d.- kandidatene og at midtveisevalueringen fortsatt gjennomføres i forskerskolene. Gjennomføringen av midtveisevalueringen gjøres innenfor rammen av eksisterende seminarvirksomhet. FFU utarbeider kriterier for gjennomføring av ordningen for å sikre en felles praksis for alle ph.d.-kandidater. Når det gjelder kandidater tilknyttet de nasjonale forskerskolene NATED og NAFOL, er instituttet (IPED) en naturlig arena for gjennomføring av midtveisevaluering etter samme kriterier som for forskerskolene. S 62/11 Innstilling fra komité: Presisering av retningslinjer for ph.d.-graden: utarbeidelse av avhandlingens sammendrag/kappe Fakultetsstyret vedtar hovedtrekkene i komitèens forslag til presisering av retningslinjer for ph.d.-graden, som et tillegg til Vedlegg 2 til reglement for PhD graden med retningslinjer for Det psykologiske fakultet: Veiledning vedr. krav til en doktoravhandling til PhD-graden ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen (pkt III). Dekan får fullmakt til å sluttføre retningslinjer i tråd med diskusjonen i styret. S 63/11 Justering av mandat: Forsknings- og forskerutdanningsutvalget (FFU) og Kvaltitetsutvalget for undervisning og evaluering (KUE) Fakultetsstyret vedtar vedlagte forslag til reviderte mandater for FFU og KUE med de merknader som fremkommer i møtet. S 64/11 Revidert studieplan for psykologprogrammet Fakultetsstyret slutter seg til programstyrets og KUEs vedtak og godkjenner studieplanen med de kommentarer som framgår av saken. S 65/11 Endring av opptaksreglement, Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) Fakultetsstyret godkjenner revidering av opptaksreglement med virkningstid fra januar 2012. S 66/11 Emnebeskrivelse for nytt emne i forskningsmetode i studieprogrammet erfaringsbasert master i undervisning Emnebeskrivelse ble delt ut i møtet.
side 6 av 8 Fakultetsstyret godkjenner framlagte forslag til emnebeskrivelse med emnekode METMAU660. S 67/11 Regnskapsrapport juli 2011 Fakultetsstyret tar regnskapsrapport pr juli 2011 med kommentarer til etterretning. S 68/11 Opprykk til professor etter kompetanse - søknadsrunde 2010 Styremedlem Marit Therese Schmid deltok ikke i behandlingen av denne saken grunnet inhabilitet. Unntatt offentlighet. S 69/11 Opprykk til professor etter kompetanse - søknadsrunde 2010. Godkjenning av bedømming. Fakultetsstyret onstaterer at førsteamanuensis Hilde Eileen Nafstad, Psykologisk institutt, SVT fakultetet ved UiO, av sakkyndig komité er funnet kvalifisert for opprykk til professor i sosialpsykologi. Vurderingen er gjennomført i samsvar med gjeldende reglement, og bedømmelsen godkjennes. S 70/11 Opprykk til professor etter kompetanse - søknadsrunde 2010. Godkjenning av bedømming Unntatt offentlighet. S 71/11 Opprykk til professor etter kompetanse søknadsrunde 2010 - godkjenning av bedømming Unntatt offentlighet. S 72/11 Opprykk til professor etter kompetanse - søknadsrunde 2010. Godkjenning av bedømming Fakultetsstyret konstaterer at førsteamanuensis Christian Klöckner, Psykologisk institutt, SVT fakultetet ved NTNU, av sakkyndig komité er funnet kvalifisert for opprykk til professor i sosialpsykologi. Vurderingen er gjennomført i samsvar med gjeldende reglement, og bedømmelsen godkjennes. S 73/11 Opprykk til professor etter kompetanse - søknadsrunde 2010. Godkjenning av bedømming
side 7 av 8 Fakultetsstyret konstaterer at førsteamanuensis Birthe Loa Knizek, Psykologisk institutt, SVT fakultetet ved NTNU, av sakkyndig komité er funnet kvalifisert for opprykk til professor i samfunnspsykologi. Vurderingen er gjennomført i samsvar med gjeldende reglement, og bedømmelsen godkjennes. S 74/11 Tilsetting - førsteamanuensis i pedagogikk Fakultetsstyret tilsetter i samsvar med innstilling fra Institutt for pedagogikk Yael Harlap som førsteamanuensis i pedagogikk (universitetspedagogikk) fra den dato som avtales. S 75/11 Bistillingsavtale Fakultetsstyret godkjenner bistillingsavtale i 10 % med mulighet for utvidelse til 20 % stilling for førsteamanuensis Torbjørn Thorsheim fra 14. september 2011 til og med 30. juni 2014. Det forutsettes at arbeid i bistillingen ikke går ut over de arbeidsforpliktelsene som ligger til hovedstilling ved Universitetet i Bergen. Tilsetting i bistilling gir ikke rett til reduserte plikter i hovedstilling. Fravær i hovedstilling for å utføre arbeid i bistilling skal avtales med instituttleder i samråd med programstyret. S 76/11 Bistillingsavale Fakultetsstyret godkjenner bistillingsavtale i 20 % for forsker René Westerhausen fra 14. september 2011 til og med 31. desember 2014. Det forutsettes at arbeid i bistillingen ikke går ut over de arbeidsforpliktelsene som ligger til hovedstilling ved Universitetet i Bergen. Tilsetting i bistilling gir ikke rett til reduserte plikter i hovedstilling. Fravær i hovedstilling for å utføre arbeid i bistilling skal avtales med instituttleder i samråd med programstyret. S 77/11 Søknad om å inneha bistilling Unntatt offentlighet. S 78/11 Komitéoppnevning - førsteamanuensis i barnevern Fakultetsstyret oppnevner etter forslag fra HEMIL-senteret følgende sakkyndige komité for bedømmelse av søkere til stillingen som førsteamanuensis i barnevern: Førsteamanuensis Øyvind Kvello, NTNU Førsteamanuensis Anette Iversen, Det psykologiske fakultet (leder) Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å oppnevne et nytt medlem til komitèen. S 79/11 Budsjettinnspill 2012
Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å utarbeide endelig budsjettforslag for 2012, med de kommentarer som fremkom i styrets behandling. side 8 av 8