Universitetet i Stavanger Møteinnkalling Utvalg: Fakultets- og instituttstyrene ved Det teknisknaturvitenskapelige fakultet Møtested: Aud 053, Kjell Arholms hus Dato: 13.09.2011, kl. 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest på tlf. 51 83 17 20.
Saksnr. Innhold U.off. Arkivnr. FS-TN 1/11 FS-TN 2/11 FS-TN 3/11 FS-TN 4/11 FS-TN 5/11 Godkjenning av innkalling og saksliste Styrereglement for fakultetstyret og instituttstyrene ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (TN) høsten 2011 Møteplan fakultetsstyret og instituttstyrene ved Det teknisknaturvitenskapelige fakultet (TN) studieåret 2011-2012 Konstituering av nye enhetstyrer ved Det teknisknaturvitenskapelige fakultet høsten 2011 Eventuelt 2011/2781 2011/2781 2011/2781
FS-TN 1/11 Godkjenning av innkalling og saksliste
Universitetet i Stavanger Utvalg Utvalgssak Møtedato Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet 2/11 13.09.2011 Styret ved institutt for data- og elektroteknikk 3/11 13.09.2011 Styret ved institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi 3/11 13.09.2011 Styret ved institutt for matematikk og naturvitenskap 2/11 13.09.2011 Styret ved institutt for petroleumsteknologi 2/11 13.09.2011 Styret ved institutt for industriell økonomi,risikostyring og planlegg 13.09.2011 Styrereglement for enhetsstyrene ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (TN) høsten 2011 (2011/2781) Vedlagt følger forslag til styrereglement for enhetsstyrene ved fakultetet. Dokumentet består av to deler: Del I: Mandat, sammensetning og ledelse (jfr. UiS styresak 53/10) Del II: Møtereglement Reglementet fastsettes av det enkelte styret, jf. mandat og med referanse til UiS-styrets reglement. Det legges med dette frem for vedtak og endelig fastsetting som en del av det første konstituerende møtet. Forslag til vedtak: Fakultetsstyret [Instituttstyret ved Institutt for.]ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet vedtar det foreslåtte styrereglementet, datert 2. september 2011, som gjeldende for styreperioden september 2011 til juli 2014. Stavanger, 02.09.2011 1/1
Universitetet i Stavanger 1 Universitetet i Stavanger Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Dato: 2. september 2011 Forslag til: REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET OG INSTITUTTSTYRENE Dokumentet har to deler: 1. Mandat, sammensetning og ledelse (fastsatt av UiS-styret). 2. Møtereglement (fastsettes av det enkelte styret, jf. mandat og med referanse til UiS-styrets reglement). DEL 1: Mandat, sammensetning og ledelse Fakultetsstyrets [Instituttstyrene] mandat, sammensetning og ledelse: Fakultetsstyrets [Instituttstyrenes] mandat, sammensetning og ledelse er vedtatt av UiS-styret, saken US 32/10, 53/10 og US 09/11: 1. Fakultetsstyrets [Instituttstyrenes] mandat Fakultetsstyret har ansvar for å fastsette overordnete mål, prioriteringer og strategier for enheten innenfor rammer gitt i regelverk og overordnete nivås beslutninger. Dette ivaretas ved at fakultetsstyret selv tar stilling til: a. Enhetens strategi og overordnede faglige prioriteringer b. Budsjett og hovedfordeling, med vekt på strategiske prioriteringer c. Saker av stor strategisk eller prinsipiell betydning d. Oppnevne eksterne medlemmer til egne instituttstyrer Fakultetsstyret vil selvsagt også inngå i institusjonelle prosesser rundt universitetets overordnede strategier. Andre føringer/bestemmelser: Fakultetsstyre: Verneombudene deltar på et møte pr. semester der HMS er tema. Møtene integreres i den eksisterende møtestruktur. (jf. HMS-håndboka, pkt. 3.1.5). Instituttstyrene har ansvar for å fastsette overordnede mål, prioriteringer og strategier for enheten innenfor rammer gitt i regelverk og overordnede nivåers beslutninger. Dette ivaretas ved at de tar stilling til og vedtar: a. Enhetens strategi og overordnede faglige prioriteringer b. Budsjett og hovedfordeling, med vekt på strategiske prioriteringer c. Saker av stor strategisk eller prinsipiell betydning d. Foreslå eksterne medlemmer til egne instituttstyrer Instituttstyrene vil selvsagt også inngå i institusjonelle og fakultære prosesser rundt universitetets overordnede strategi og fakultetets handlingsplaner. 1
REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET OG INSTITUTTSTYRENE 2 2. Fakultetsstyrets og instituttstyrenes sammensetning og ledelse Fakultetsstyret oppnevner eksterne medlemmer til instituttstyrene. Styret velger selv sin leder, og dekanene og instituttledere er sekretærer for sine respektive styrer (jf. sak US 32/10). Fakultetsstyrene har 9 medlemmer: 4 vitenskapelige ansatte, hvorav 1 kan være midlertidig ansatt 2 studenter 1 teknisk-administrativ ansatt 2 eksterne medlemmer, hvorav 1 kan være fra en annen intern enhet Instituttstyrene har 7 medlemmer: 3 vitenskapelige ansatte, hvorav en kan være midlertidig ansatt 2 studenter 1 teknisk-administrativ ansatt 1 eksternt medlem 2
REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET OG INSTITUTTSTYRENE 3 DEL 2: MØTEREGLEMENT Fastsatt i fakultetsstyre og instituttstyrene ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, UiS den [dato/saksnummer] 1 Saksforberedelse for styremøtene 1. Skriftlige saksframlegg. Forslag til vedtak Fakultetsstyrets og instituttstyrenes behandling av saker skal bygge på skriftlige saksframlegg. Dekanen [Instituttleder] skal sørge for at sakene som skal tas opp i styremøtene er forberedt på forsvarlig måte. Dekanen [Instituttsleder] legger normalt fram forslag til vedtak i alle saker som skal behandles i styret. Dette gjøres i samråd med styreleder. 2 Innkalling til møtene. Saksliste 1. Innkalling til møte Fakultetsstyret [Instituttstyrene] holder møte etter møteplan det selv har vedtatt. Styret fastsetter halvårlige eller årlige møteplaner. Det kan innkalles til ekstraordinært møte dersom styreleder eller minst to av styremedlemmene krever det. Styret leder innkaller til styremøter. Denne kan bestemme at styrets sekretær innkaller på vegne av styreleder. Hvis sekretæren innkaller, skal dette skje i samråd med styrets leder. Møteinnkallingen skal inneholde møtested og møtetid, og en oversikt over sakene som skal behandles. Innkallingen blir sendt til alle medlemmer og varamedlemmer i styret. Innkalling til styremøtene med saksdokumenter skal sendes ut en uke i forkant, med mindre situasjonen tilsier noe annet. 2. Offentliggjøring av saksdokument Saksdokumentene i saker der styret skal fatte vedtak er offentlige med mindre saken er unntatt offentlighet med hjemmel i Offentlighetsloven eller Tjenestemannsloven. 3. Saksliste a) Utarbeiding av saksliste Styrets leder fastsetter sakslisten i samråd med styrets sekretær. Hvorvidt etteranmeldte saker skal fremmes for styret, avgjøres av styrets leder. b) Endring av saksliste Styret kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandling av en sak på den utsendte sakslisten. Styret kan også fatte vedtak i en sak som ikke er oppført i sakslisten, dersom ikke styrets leder eller 1/3 av de frammøtte medlemmene motsetter seg dette. Dersom styrets leder eller 1/3 av de frammøtte medlemmene motsetter seg at en sak skal tas opp til realitetsbehandling, kan flertallet likevel avgjøre at en sak skal drøftes og ta beslutning om videre saksbehandling. c) Orienteringssaker Orienteringssaker regnes ikke som saker som er oppført på sakslisten. Dersom en orienteringssak skal tas opp som sak, gjelder reglene i pkt. b) ovenfor. 3
REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET OG INSTITUTTSTYRENE 4 d) Spørsmål som tas opp i møtet Realitetsforslag som fremmes i samband med spørsmål som tas opp i møtet, kan ikke avgjøres i møtet dersom styrets leder eller 1/3 av de frammøtte styremedlemmene er i mot å fatte vedtak i saken. 3 Forfall. Varamedlemmer Kan et styremedlem eller et innkalt varamedlem ikke møte på grunn av lovlig forfall, skal vedkommende gi melding til styresekretariatet snarest mulig. Styresekretariatet skal straks innkalle varamedlem etter den fastsatte rekkefølge. Må noen forlate styremøtet før det er slutt på grunn av lovlig forfall, skal vedkommende straks si fra til møtelederen. Er varamedlem til stede, skal denne tre inn i stedet for den som forlater møtet. Varamedlem som lovlig har trådt inn i møtet skal være med i møtet til saken som er påbegynt er ferdigbehandlet og vike plass for medlemmet dersom denne melder seg under møtet. 4 Deltakere i møtene Foruten styrets medlemmer deltar dekanen [instituttleder] med tale- og forslagsrett. Dekanen [Instituttleder] har ansvar for sekretariatet og kan kalle inn andre sakkyndige som kan legge fram opplysninger og utredninger, men som ellers ikke har rett til å delta i styrets debatt. 5 Møteledelse. Åpent eller lukket møte. Taushetsplikt Ved konstituering leder dekanen [instituttleder] møtet inntil styreleder er valgt. Styret velger også en nestleder. Styrets leder er møteleder. I styreleders fravær ledes møtet av nestleder. Styret holder som hovedregel møtene sine for åpne dører. Styret kan fastsette at møtene skal holdes for lukkede dører, eller at bestemte saker skal holdes for lukkede dører. Saker som er unntatt offentlighet i medhold av lov behandles i lukket møte. I slike saker har styrets medlemmer taushetsplikt. 6 Åpning av møtet Ved møtets åpning foretar møtelederen opprop, gir melding om forfall og hvem som møter i stedet. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede og avgir stemme. Innkalling og saksliste skal godkjennes og merknader tas opp på forespørsel fra møtelederen. 7 Rekkefølge og form for behandling av sakene Dersom ikke annet er bestemt under godkjenning av sakslisten, skal styret behandle de sakene som er nevnt i innkallingen, og i den rekkefølgen de er oppført. Møtelederen refererer sakene og viser til det forslag til vedtak som foreligger i saken. Møtelederen innleder om sakene så langt han finner det nødvendig. Dekanen [Instituttleder] gis anledning til å kommentere sitt saksframlegg før møteleder 4
REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET OG INSTITUTTSTYRENE 5 gir ordet fritt til styrets medlemmer. Styrets medlemmer gis ordet i den rekkefølge de ber om det. Ber flere om ordet samtidig, fastsetter møtelederen rekkefølgen. 8 Inhabilitet For styremedlemmenes habilitet gjelder reglene i forvaltningsloven. Styrets medlemmer har selv plikt til å vurdere sin habilitet og si i fra dersom de er inhabile i behandlingen av en sak. Den som er inhabil skal ikke ta del i styrets forhandlinger og avstemninger i vedkommende sak. 9 Ordning av debatten. Møteleders stilling i debatten Taleren skal rette sine ord til møtelederen, ikke til forsamlingen. Han/hun skal holde seg til saken eller til den delen av saken som debatten gjelder. Møtelederen må ikke avbryte noen som har ordet med mindre det skjer for å håndheve gjeldende reglementet, eller for å rette misforståelser fra talerens side. 10 Avgrensning og avslutning av debatten Styret vedtar å sette strek for debatten etter forslag fra møtelederen. Etter at strek er satt i en sak, kan det ikke fremmes nye forslag til vedtak jfr. 12. 11 Forslag til vedtak 1. Bare styrets medlemmer, varamedlemmer som deltar i møtet og dekanen [instituttleder] kan fremme forslag. 2. Forslag skal leveres skriftlig og i underskrevet stand til møtelederen med mindre det gjelder forslag på kandidater ved valg eller forslag om at en sak skal utsettes. Møtelederen skal referere forslaget. 3. Utsettelsesforslag Under styrets debatt av en sak kan det fremmes utsettelsesforslag. Utsettelsesforslaget skal være grunngitt. Møtelederen skal straks sette strek for behandlingen av saken og åpne for innlegg om utsettelsesforslaget. Møtelederen skal se til at slike innlegg ikke er knyttet til sakens realiteter. Om utsettelsesforslaget faller ved voteringen, fortsetter debatten om saken etter talerlisten som forelå da utsettelsesforslaget ble fremmet. 12 Forberedelse til avstemning Når debatten er slutt, tas saken opp til avstemning. Etter at saken er tatt opp til avstemning, må det ikke være mer debatt eller settes frem forslag i vedkommende sak. Styrets medlemmer som er til stede i møterommet har rett og plikt til å stemme. Ved valg er det adgang til å stemme blankt. Er en sak oppdelt eller det foreligger flere forslag til avstemning, foreslår møtelederen rekkefølge i avstemmingen. Ved oppdelt avstemning bør det i alminnelighet stemmes foreløpig over hvert enkelt punkt, og deretter over hele innstillingen til slutt. Før endelig avstemning kan det foretas 5
REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET OG INSTITUTTSTYRENE 6 prøveavstemning, som ikke er bindende. Ved debatt om forslag til avstemningsordning påser møtelederen at talerne utelukkende holder seg til avstemmingsspørsmålet. 13 Avstemninger. Stemmemåten Vedtak fattes med alminnelig flertall av de avgitte stemmer hvis ikke annet er fastsatt i lov eller dette reglement. Ved stemmelikhet i andre saker enn valg, er møtelederens stemme avgjørende. Stemmelikhet ved valg avgjøres ved loddtrekning. Avstemning kan gjennomføres på følgende måter: a) Ved stilltiende godkjenning, når ingen sier imot et forslag framsatt av møtelederen med spørsmål om noen stemmer i mot. b) Ved at møtelederen ber de som er mot et forslag vise stemmetegn. Når møtelederen eller et medlem krever det, skal det holdes kontravotering. c) Ved navneopprop. Det bestemmes ved loddtrekning hvilket navn oppropet skal begynne med, og det fortsetter så i alfabetisk rekkefølge. Navneopprop skal benyttes når møtelederen ber om det eller når et medlem ber om det og får medhold av minst 1/5 av de møtende styremedlemmene. Krav om navneopprop skal avgjøres uten debatt etter avstemningsregelen under pkt. b). d) Skriftlig avstemning uten underskrift. Skriftlig avstemning skal bare brukes ved valg, og bare dersom et av de møtende styremedlemmene krever det. Når avstemningsmåter som er nevnt under punkt c) og d) blir brukt, oppnevner møtelederen tellekorps. Møtelederen skal opplyse styret om resultatet av avstemningen. 14 Møtebok. Protokolltilførsel 1. Møtebok Det skal føres møtebok for hvert møte. Møteboken skal inneholde møtested og møtetid, hvilke medlemmer som møtte, hvem som hadde forfall, og hvilke varamedlemmer som møtte for disse. Det skal føres i møteboken om og når noen kom til eller forlot møtet, slik at det framgår hvem som har deltatt i behandlingen av den enkelte sak. I hver sak skal det bokføres hvilke forslag som er fremmet og det vedtak som er fattet. Det skal bokføres hvor mange stemmer det enkelte forslag har fått. Etter møtet lages en foreløpig utskrift av møteboken som undertegnes av møtelederen og dekanen [instituttleder] og sendes møtedeltakerne snarest mulig. Møteboken godkjennes som første sak på neste styremøte. 2. Protokolltilførsel De styremedlemmene som ønsker det kan få ført inn en protokolltilførsel i møteboken for å grunngi sin votering eller uttale seg om voteringen i en sak. Krav om å få protokolltilførsel må framsettes før neste sak tas opp. 6
Universitetet i Stavanger Utvalg Utvalgssak Møtedato Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet 3/11 13.09.2011 Styret ved institutt for data- og elektroteknikk 2/11 13.09.2011 Styret ved institutt for industriell økonomi,risikostyring og planlegg 13.09.2011 Styret ved institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi 2/11 13.09.2011 Styret ved institutt for matematikk og naturvitenskap 4/11 13.09.2011 Styret ved institutt for petroleumsteknologi 3/11 13.09.2011 Møteplan fakultetsstyret og instituttstyrene ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (TN) studieåret 2011-2012 (2011/2781) Vedlagt følger et forslag til møteplan og årshjul med oversikt over faste saker. Møtetidspunkt skal normalt være tirsdager, i tidsrommet mellom klokken 12:15 til 14:00. Dette tidsrommet er de faste ukentlige stolpetimene hvor det ikke er satt opp noen forelesninger. Tidsrommet er blant annet frigjort for at både studenter og vitenskapelig ansatte skal kunne delta i ulike styrer, råd og utvalg. De nye enhetsstyrene forventes å ha to til tre møter i semesteret. Vedlagte forslag til sakskart og møtedatoer er forsøkt utarbeidet slik at alle styrene får anledning til å gjøre vedtak i de ulike overordnede og strategiske sakene, på de ulike nivå, til riktig tid. De sakene som er satt opp i denne oversikten er basert på fastlagte rutiner og beslutningsgrunnlag slik de fungerer pr i dag ved UiS og på fakultet. Det tas derfor forbehold om endringer i løpet av året, etter hvert som det enkelte styret, på de ulike nivåer, finner sin form. Instituttstyrene må selv sette inn egne datoer for sine respektive møter. Forslag til vedtak: Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet vedtar følgende møtedatoer for Høstsemesteret 2011: Tirsdag 25. oktober Tirsdag 6. desember Vårsemesteret 2012: Tirsdag 21. februar Tirsdag 24. april Tirsdag 12. juni Stavanger, 02.09.2011 1/1
Planlegging enhetsstyrene ved TN-fakultetet Høst 2011 Vår 2012 Foreløpige sakskart for tilbakevendende saker I tillegg kommer større prinsipielle saker etter behov Uke nr 37 12.-16.9 38 19/9-23/9 39-41 16.9 14.10 Dato Styret UiS Foreløpig (per juni 2011) Fakultetetsstyret 13.9 Opplæring (09.00-12.00) Konstituering Reglement for fakultetsstyret Møteplan h11/v12 Årshjul over saker 21/9-22/9 Seminar første dag Konstituering Regnskapsrapport 2. tertial, foreløpig orientering, Rammer for lokalt lønnsoppgjør Nytt laboratoriebygg Halvårsrapport HMS Orientering om studentopptak. Instituttstyret Opplæring (09.00-12.00) Konstituering Reglement for instituttstyret Møteplan Årshjul over saker Handlingsplan 2012-2014 (med årlige målsettinger, indikatorer og risikovurdering) Kvalitetsrapport 2010-2011 Innspill til budsjett: Satsinger utenfor rammen 2013 (Investeringsplan/behov) Bemanningsplaner Status opptakstall instituttets studieprogram Muntlig orientering om tertialregnskap 2. tertial og foreløpig prognose ut året (pga tidspkt) følges opp med skriftlig brevsak
43 24/10-28/10 43 44 45 7/11-11/11 Fak.styret. 25.10 Styret UiS 27.10 Orientering om forslag til statsbudsjett 2012 Regnskapsrapport 2 tertial med prognose per des 12 Budsjettforslag 2013, satsinger innenfor og utenfor rammen Etablering, omstrukturering og nedlegging av studier Revisjon av retningslinjer for studieplanarbeid Helhetlig plan for utbygging av campus sør Handlingsplan 2012-2014 (med mål og indikatorer for hvert år, og risikovurdering) Kvalitetsrapport 2010-2011 HMS rapport 2011 og -handlingsplan 2012 (NB! Verneombud inviteres til å delta på behandling av denne saken) Satsninger/investeringer utenfor rammen 2013 Forkurs for ingeniørutdanning organisering av tilbudet Bemanningsplan Status regnskap pr 2. tertial/prognose årsbudsjett Status opptakstall Evt instituttstyremøte Emne- og studieprogramrevisjon, eventuelle føringer og/eller rammer for arbeidet Instituttets studietilbud 2012-2013, med opptaksrammer Søknad på instituttnivå om utredningstillatelser av nye studier/endringer i studieporteføljen med tidligst effekt fra 2013 46 Evt instituttstyremøte i stedet for uke 45 47 48 28/11-2/12 1.12 Mål og planer 2012 (plandel rapport og planer) Foreløpig fordeling av statlig finansiering 2012 Fakultetenes/museets handlingsplaner 2012-2014 Bemanningsplan (og prioriterte utdanninger?) Opptaksrammer og regulering av studier Kriteriebasert 2
porteføljeadministrasjon Årsrapport for arbeidet med kvalitet 49 5.12 9.12 6.12 Fordeling fakultetets budsjettramme for 2012, med vurdering om spesielle tiltak ifm kommende års virksomhet, inkludert fordeling av midler til programområder og annen forskning (dvs fordeling av fakultetets eventuelle frie midler) Eventuelle strukturvedtak om studier, studieprogramtilbud 2012-2013, føringer for emne- og studierevisjon Evt søknader på fakultetsnivå om utredningstillatelser med tidligst effekt fra 2013 50 Evt. instituttstyremøte 51 Fordeling av instituttets budsjett, inkludert fordeling av midler til programområder og annen forskning (dvs 19/12- fordeling av instituttets eventuelle frie midler) 23/12 52 (Evt i stedet for uke 51) 3
Uke nr 1 Våren 2012 Dato Styret ved UiS Fakultetsstyret Instituttstyret Ikke berammet 2/1-6/1 2 3 4 5 Inst ikke berammet 6 7 13.2-17.2 15.2 UiS styret Seminar og styremøte Strategi Styrets egenevaluering Foreløpig regnskap 2011 Evt i stedet for uke 51 Årsrapportering for instituttet (del av rapport og planer) o-sak Evt endringer opptaksregler (bachelor eller 5- årig master) 2013 8 20.2-24.2 21.2 fak.styret Årsregnskap 2011 (del av rapport og planer) o-sak Evt endring opptaksregler (bachelor eller 5-årig master) 2013 Rapport 2011 9 27.2-2.3 Styret UiS 28/2 1/3 10 11 12 13 14 Påskeuken Endelig fordeling statlig finansiering Rapport 2011 og planer 2012 Søknad om utredning, nedlegging og oppretting av studier 4
Uke nr 2/4-6/4 15 16 16.4-20.4 17 23.4-27.4 Dato Styret ved UiS Fakultetsstyret Instituttstyret Styret UiS 19/4 Prognose regnskap 31.12.11 Orientering om søkertall Årsrapport Forskningsetiske utvalg Årsrapport for forskningssentrene Årsrapport klagenemnda Årsrapport HMS 24.4 Evt seminar Opptaksrammer 2013 Programportefølje 3-5 år frem Evt justering handlingsplan Regnskap 1. tertial foreløpig prognose 2012 18 Ikke fastsatt Opptaksrammer 2013 19 20 21 22 23 4/6-8/6 Ikke berammet Søknad om oppretting og nedlegging av studier 2013 Halvårsrapport HMS (verneombud delta) Egenevaluering instituttstyrets arbeid 24 11.6-15.6 25-32 12.6 fak.styret Styret UiS 14/6 Ikke aktivitet i styrene Styrets årsrapport Regnskapsrapport 1. tertial (inkl. BOFU) Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsmelding Styrets forhandlingsutvalg Søknad om oppretting og nedlegging av studier utredningstillatelser 2013 Halvårsrapport HMS (verneombud delta) Egenevaluering fakultetsstyrets arbeid Felles mastergradsavslutning for TNfakultetet 15. juni (fredag) kl. 14.00 Felles mastergradsavslutning for fakultetet 15. juni (fredag) kl. 14.30 5
Universitetet i Stavanger Utvalg Utvalgssak Møtedato Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet 4/11 13.09.2011 Styret ved institutt for data- og elektroteknikk 4/11 13.09.2011 Styret ved institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi 4/11 13.09.2011 Styret ved institutt for matematikk og naturvitenskap 3/11 13.09.2011 Styret ved institutt for petroleumsteknologi 4/11 13.09.2011 Styret ved institutt for industriell økonomi,risikostyring og planlegg 13.09.2011 Konstituering av nye enhetsstyrer ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet høsten 2011 (2011/2781) Bakgrunn Styret ved UiS vedtok i sak 32/10 følgende: I tillegg har styret i sak 53/10 vedtatt Mandat for og sammensetningen av fakultetsstyrer, museumsstyret, instituttstyrer og senterstyrer. Stillingsbeskrivelse for dekaner, museumsdirektør, instituttledere og senterledere. Innstillingsutvalg. Kopi av denne saken ble sendt ut sammen med invitasjon til opplæringsopplegg for nye styrer, i e-post datert 18. august 2011. Vedlagt ligger en oversikt over valgte og utpekte medlemmer. I tillegg er det i etterkant av dette notatet utpekt studentrepresentanter. En oppdatert oversikt vil bli presentert 13. september. Konstituering Styret velger selv sin leder, og eventuelt nestleder. Valgformen besluttes i møtet. Dekanene og instituttledere er sekretærer for sine respektive styrer, og leder møtet frem til styreleder er valgt. Forslag til vedtak: Fakultetsstyret [Instituttstyret ved Institutt for.]ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet har valgt NN som leder av styret NN som nestleder av styret For perioden september 2011 til og med juli 2014. 1/2
Stavanger, 02.09.2011 2/2
FS-TN 5/11 Eventuelt