Vedtekter for Norsk Treteknisk Institutt (NTI) (opprettet av norsk trelastindustri) Vedtatt den 29. mars 1949 endret den 20. april 1955 26. april 1960 26. april 1967 14. mai 1975 19. mai 1976 8. mai 1981 30. mai 1986 23. april 1988 22. mai 1992 8. mai 1993 3. juni 1994 6. mai 1995 8. mai 1999 11. mai 2002 26. august 2005
Norsk Treteknisk Institutt 2 Vedtekter for Norsk Treteknisk Institutt (NTI) 1 Formål NTI er en frittstående forening som ved forskning, utvikling og informasjon knyttet til treindustriell virksomhet skal virke til gagn for medlemmene. 2 Medlemskap Medlemmer i NTI er bedrifter, produksjonsenheter, personer eller sammenslutninger med virksomhet i Norge, som av instituttets styre er godkjent som medlem. Norske heleide datterselskap i utlandet kan bli medlem i NTI dersom det er et ønske fra det norske morselskapet. Styret kan gjøre unntak fra disse reglene dersom det tjener NTI s formål. Hvis et medlem har flere majoritetseide bedrifter i Norge, skal medlemsforholdet omfatte så vel morselskap som alle datterselskapene innenfor det fagområdet NTI dekker. Hvis et medlem motsetter seg dette, uttrer det av NTI etter utløp av ordinær utmeldingsfrist. Styret kan i særlige tilfelle gjøre unntak fra denne regelen. Hver produksjonsenhet innenfor et konsern/selskap med avgrenset plassering ansees som fullverdig medlem. Utmelding av Norsk Treteknisk Institutt kan kun skje ved et kalenderårs slutt og med minst 1 års forutgående varsel til styret. Uttredende medlemmer har ikke krav på noen av instituttets midler. Den enkelte bedrift/produksjonsenhet kan være representert i NTIs organer ved eier, styremedlem eller fast ansatte overordnede funksjonærer. I generalforsamling og medlemsmøte kan flere personer delta fra hver av medlemsbedriftene med talerett. Ved avstemming deltar bare 1 representant fra hvert medlem. 3 Stemmerett Medlemmene har i generalforsamling gradert stemmerett i forhold til betalt medlemsavgift i de to siste kalenderår: 1 - én stemme pr. påbegynt avgiftsbeløp tilsvarende grunnavgiften. Medlem som er forhindret fra å være representert i generalforsamlingen, kan avgi stemme ved skriftlig fullmakt. Denne kan bare gis til representant som disponerer stemmerett på vegne av eget medlemskap (jfr. 2, 5. ledd). Ingen kan på denne måten avgi stemme for mer enn 5 medlemmer utover sitt eget medlemskap.
Norsk Treteknisk Institutt 3 For konsern/selskap med flere produksjonsenheter kan likevel stemmeberettiget representant avgi stemmer for alle produksjonsenhetene som inngår i konsernet/selskapet. 4 Generalforsamling Medlemmene utøver instituttets øverste myndighet gjennom generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling innkalles av styret med minst 14 dagers varsel. Innkallingen skal inneholde saksliste med nødvendige bilag. Generalforsamlingen avholdes hvert år innen utgangen av juni måned, fortrinnsvis i tilknytning til generalforsamlingen i Trelastindustriens Servicekontor. Ordinær generalforsamling skal behandle: 1. Beretning om instituttets virksomhet i det forløpne kalenderår og regnskap i revidert stand. 2. Valg etter innstilling fra valgkomitéen. a) Styreformann og nestformann. b) 3 styremedlemmer. c) 3 varamedlemmer i prioritert rekkefølge. d) Møteleder med varamøteleder for generalforsamlingen kommende år. 3. Valg av revisor. 4. Fastsette medlemsavgiften for inneværende år etter innstilling fra styret. 5. Fastsette reise- og diettgodtgjørelse til styremedlemmene, samt eventuelt honorar for kommende valgperiode. 6. Andre saker som styret ønsker å forelegge. 7. Innkomne saker. Forslag eller saker som ønskes behandlet, jfr. punkt 8, må være mottatt av instituttet innen utgangen av mars måned. For vedtektsendringer gjelder spesiell frist, jfr. 9. Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles med minst 8 dagers varsel av styret, eller, når det forlanges, av medlemmer som representerer til sammen minst 100 stemmer. Ekstraordinær generalforsamling kan gjøre vedtak bare i de saker som er ført opp på sakslisten.
Norsk Treteknisk Institutt 4 5 Medlemsavgifter Medlemsavgiften fastsettes av generalforsamlingen etter innstilling fra styret. Medlemsavgiften skal bestå av en årlig fast grunnavgift og en volumavhengig avgift knyttet til produsert eller innkjøpt trelast/trevirke. Interne overføringer av trelast/trevirke innen samme konsern/selskap i Norge ansees ikke som innkjøpt. Hver produksjonsenhet innenfor et konsern/selskap med avgrenset geografisk plassering betaler både grunnavgift og volumavhengig avgift. For impregnert egenprodusert eller innkjøpt trelast/trevirke kan generalforsamlingen etter innstilling fra styret fastsette en volumavhengig tilleggsavgift. Bedrifter som ikke driver produksjon basert på trevirke som råstoff, betaler fast grunnavgift. Styret kan skjønnsmessig fastsette et tillegg til denne dersom nytteverdien av medlemskapet står i misforhold til grunnavgiften. Styret fastsetter årsavgift for personer og sammenslutninger. 6 Styret Instituttet ledes av et styre som består av formann, nestformann og fire øvrige medlemmer, hvorav en med personlig varamann er representant for de ansatte. For de øvrige styremedlemmene skal det være tre varamedlemmer i rangert rekkefølge. Valgperioden er 1 år. Ved valg av styremedlemmer skal det tas hensyn til styrets samlede kompetanse, medlemsbedriftenes sammensetning og distriktsrepresentasjon. Styrets formann skal ikke være ansatt eller styrerepresentant i en bedrift som produserer treprodukter. Et styremedlem trer ut av styret i sin funksjonstid hvis den bedrift vedkommende er rekruttert fra, sier opp sitt medlemskap, vedkommende går over i annen bedrift som ikke er medlem av NTI, eller vedkommende avslutter arbeidsforholdet i medlemsbedriften. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene - deriblant formannen eller varaformannen - er til stede. I tilfelle stemmelikhet gjør formannens - evt. varaformannens - stemme utslaget. Styret sammenkalles av formannen så ofte han finner det påkrevet, eller når minst 3 av styrets medlemmer krever det.
Norsk Treteknisk Institutt 5 7 Styrets oppgaver Styret ivaretar instituttets og medlemmenes interesser, og er ansvarlig for at virksomheten drives i samsvar med vedtekter og generalforsamlingsvedtak. Styret kan oppnevne og delegere myndighet til særskilte utvalg for spesielle oppgaver. Styret ansetter instituttets daglige leder. Styret har et spesielt ansvar for å bidra til å sikre langsiktig rammefinansiering til instituttets drift. Styret skal før kalenderårets utgang vedta budsjett for kommende år. Styret skal legge frem revidert regnskap og årsberetning for siste kalenderår for generalforsamlingen. Instituttet forpliktes ved underskrift av formannen sammen med daglig leder. Styret kan kun meddele prokura til daglig leder alene eller sammen med andre ansatte. 8 Valgkomité Valgkomitéen består av tre medlemmer hvorav to oppnevnes av styret i Trelastindustriens Servicekontor. Ett medlem oppnevnes av styret i NTI blant de av NTI s medlemmer som ikke er medlem i Trelastindustriens Servicekontor. Valgkomitéen oppnevnes for ett år om gangen. Valgkomitéen skal i sitt arbeid ta hensyn til bestemmelsen om styrets sammensetning, jfr. 6. Valgkomitéen avgir sin innstilling til generalforsamlingen med forslag til valg og godtgjørelse til styrets medlemmer. 9 Vedtektsendringer Endring av instituttets vedtekter kan besluttes på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke forslag om oppløsning hvor det gjelder spesielle regler, jfr. 10. Forslag om endring av vedtekter, som ønskes behandlet på første ordinære generalforsamling, må være kommet til styret senest innen utgangen av februar måned. Hvis styret finner det påkrevet, kan det behandles slike forslag på ekstraordinær generalforsamling. Et hvert forslag om vedtektsendring skal med styrets innstilling sendes ut sammen med innkallingen til generalforsamlingen. 10 Oppløsning Forslag om oppløsning av Norsk Treteknisk Institutt kan bare fremmes av styret eller av medlemmer som til sammen representerer minst 1/3 av stemmerettene, jfr. 3.
Norsk Treteknisk Institutt 6 Forslaget må i tilfelle være innkommet til styret senest innen utgangen av februar måned for å kunne behandles på første ordinære generalforsamling. Endelig avgjørelse treffes på ekstraordinær generalforsamling, som holdes tidligst 3 måneder etter den ordinære. Til beslutning om å oppløse Norsk Treteknisk Institutt kreves 3/4 flertall av de avgitte stemmer på hver av de to generalforsamlingene. I tilfelle av oppløsning skal instituttets eventuelle aktiva m.v. anvendes etter beslutning av generalforsamlingen. 11 Ikrafttreden Disse vedtekter trer i kraft straks de er lovlig vedtatt. Vedtatt i NTI s generalforsamling den 26. august 2005.